Sistema Centralizado para Combatir el Lavado de Activos

Sistema Centralizado para Combatir el Lavado de Activos
El objeto de este proyecto es intercambiar información que permita agilizar las investigaciones
sobre Lavado de Activos. Este proyecto coincide con la visión de Gobierno en Línea y servirá de
modelo tecnológico para el intercambio de información y servicios entre entidades del estado, a
partir de la interoperabilidad entre sistemas de información y plataformas tecnológicas usando Web
Services.
Inicialmente el sistema contará con la participación de 15 entidades del orden público y privado:
Unidad de Investigación y Análisis Financiero; Asociación Bancaria; Banco de la República;
Contraloría General de la República; Departamento Administrativo de Seguridad; Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales; Dirección Nacional de Estupefacientes; Fiscalía General de la
Nación; Ministerio de Transporte; Policía Nacional; Procuraduría General de la Nación;
Registraduría Nacional del Estado Civil; Superintendencia Financiera; Superintendencia de
Notariado y Registro; y Superintendencia de Sociedades
Es un proyecto del GOBIERNO NACIONAL – (Agenda de Conectividad) para las entidades
del Estado donde todas ellas se benefician.
Es un sistema para proveer el medio de comunicación y consultas entre las entidades. La
información permanece en la entidad poseedora y responsable sobre el tema.
Permite acceder sólo a los servicios de información previamente acordados. Respondiendo
a preguntas predefinidas.
¿Quiénes acceden a los servicios del sistema?
1. Debe pertenecer a una entidad participante.
2. Previo convenio entre las entidades que suministra y recibe.
3. De acuerdo con el perfil del usuario tiene acceso a alguno(s) servicio(s)
Las entidades mediante convenios acuerdan los servicios que se prestan. Estos convenios
se registrarán en el sistema y serán la base para dar los permisos a los usuarios.
Los servicios de información se definieron basados en las consultas que hoy ya responden
las entidades participantes y que ellas indicaron en la fase uno.
El sistema no obliga a las entidades a hacer grandes inversiones en tecnología. Su diseño
se basa en los elementos tecnológicos que las entidades ya poseen indicados en la fase 1
o elementos suministrados por el proyecto.
Se realizó una prueba de concepto interconectando tres entidades: FGN – Superbancaria –
UIAF. Resultados: EXITOSOS
La fase 1 y la prueba de concepto fueron financiadas y contratadas por el Gobierno de
EE.UU. La fase 2 la financia el Gobierno colombiano con recursos del Fondo de
Comunicaciones – Agenda de Conectividad
El diseño realizado en la fase 1 incluye condiciones "adecuadas" de seguridad: Llaves
públicas; generación de certificados, encripción de información, administración de roles,
usuarios, etc.
El proyecto tiene presupuesto para su construcción, implantación y operación por 2 años.
Durante este tiempo las entidades participantes deberán acordar cómo se financiará a partir
del año 3.
El proyecto cubre los costos de la infraestructura requerida por cada entidad de acuerdo
con el diseño. No cubre los costos de canales de acceso o servicios de comunicaciones Internet. En un futuro se usará la Intranet Gubernamental.