Descripción de la Naturaleza del Negocio 1. Resumen Ejecutivo En esta sección debe proporcionar una introducción de la compañía, su misión, objetivos y el propósito económico para el cual fue establecida la misma. 2. Modelo del Negocio Esta sección formará el contenido principal del documento y debe incluir todas las siguientes subsecciones: 2.1. Descripción detallada sobre todos los productos y servicios que ofrece o va a ofrecer la Compañía. 2.2. Revelación de los mercados (países y compañías) establecidos o por establecer, donde la compañía desea vender o ya vende sus productos y servicios. Debe incluir los nombres de las compañías y números de contacto de las mismas, así como los de los socios para poder verificar los datos. 2.3. Seguridad de la entrega de los productos y servicios incluyendo detalles del procedimiento que sigue la empresa para dar la debida conformidad a sus clientes. Procedimientos y reglas de detección y prevención de fraudes empresariales. Procedimientos y reglas financieras implementadas por la compañía contra lavado de dinero y terrorismo. 2.4. Nivel de los ingresos estimados (por su valor en US $ dólares) y estimado del número de transacciones de negocios por fluir a través del Banco “B” por año. 2.5. Gastos ¿qué tipos y volumen de transacciones esperan que se harán a través de la cuenta anualmente? 3. Planes para el futuro Esta sección debe incluir los proyectos de expansión en el futuro y el desarrollo en términos de los productos y servicios, mercados, socios, clientes, etc. 4. Declaración/ Compromiso La compañía declara, que su negocio y operaciones están libres de blanqueo de dinero y financiación de terrorismo, juegos de azar, entretenimiento para adultos y otras actividades criminales y cualquier otra clase de negocio prohibido por el reglamento del Banco “B”. La compañía acepta que el Banco “B” reporte a las autoridades locales toda actividad o comportamiento de cuenta que tengan relación a estas actividades criminales.