Reglamento del Comité de Remuneraciones y

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN
DE
NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES
DE
CAJA RURAL DE SORIA
Mayo-2015
Capítulo 1 Naturaleza Jurídica y Objeto
A fin de garantizar que la definición de las políticas de remuneración se integren en la gestión de riesgos de la entidad
procede que el Consejo Rector adopte y revise periodicamente, en su función supervisora, los principios que habrán
deaplicarse.
Artículo 1 °. Naturaleza jurídica
1) La Comisión de Nombramientos y remuneraciones (en adelante “la Comisión) se constituye como
un órgano delegado del Consejo Rector de Caja Rural de Soria, con facultades de decisión dentro de
su ámbito de actuación, que se regirá por las normas contenidas en este Reglamento.
2) El presente Reglamento deberá ser aprobado medíante acuerdo adoptado por el Consejo Rector
de Caja Rural de Soria.
3) El Reglamento podrá ser modificado a instancias del Presidente de la Comisión o de dos de sus
miembros, mediante acuerdo adoptado por la mayoría, sometiendo en todo caso las modificaciones al
refrendo del Consejo Rector salvo que éstas se refieran exclusivamente al régimen Interno de la
Comisión.
Artículo 2º. Objeto del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación y el régimen de
funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones de Caja Rural de Soria.
Capítulo 2 Funciones
Artículo 3º. Funciones relativas al sistema de control interno y el cumplimiento
La Comisión tendrá como funciones principales:
1) Aprobar el esquema general de la compensación retributiva de la entidad, tanto en lo que se
refiere a sus conceptos, como al sistema de su percepción.
2) Aprobar la política de retribución del Comité de Dirección así como las condiciones básicas de
sus contratos.
3) Supervisar la remuneración de aquellos empleados que tengan una retribución significativa y
cuyas actividades profesionales incidan de una manera significativa en el perfil de riesgo de la
entidad, atendiendo a principios de proporcionalidad en razón de la dimensión, organización interna,
naturaleza y ámbito de actividad de la entidad.
4) Supervisar la remuneración de los responsables de las funciones de riesgos, auditoría, control
interno y cumplimiento normativo si no estuvieran incluidos en los apartados 2 y 3 anteriores.
5) Ser informados previamente de los nombramientos previstos de personas para los puestos
enumerados en los puntos 2, 3 y 4 anteriores pudiendo ordenar la suspensión temporal del
nombramiento hasta la decisión definitiva del Consejo Rector.
6) Supervisar la evaluación de la aplicación de la política de remuneración, al menos anualmente, al
objeto de verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos de remuneración adoptados por la
Comisión.
7) Velar por la observancia de la política retributiva establecida en Caja Rural de Soria y por la
transparencia de las retribuciones y la inclusión de la información necesaria en los informes
correspondientes (Memoria Anual, Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Relevancia
Prudencial). Con este objetivo revisará anualmente los principios en los que está basada la misma y
verificará el cumplimiento de sus objetivos y su adecuación a la normativa, estándares y principios
nacionales e internacionales.
8) Informar al Consejo sobre la implementación y correcta aplicación de la política.
9) Informar previamente de todas aquellas propuestas que el Consejo Rector someta a la
aprobación de la Asamblea General de Socios en materia de materia de retribución y/o compensación
de gastos de los Consejeros de la Caja así como la retribución individual y las demas condiciones
contractuales de los miembros del Consejo que desempeñen funciones ejecutivas y velará por su
observancia.
10) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y
el propio Consejo Rector de la Caja: Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el
Consejo Rector o por la Junta General, candidatos para proveer los puestos vacantes del Consejo
Rector.
11) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y
el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y
experiencia del Consejo Rector y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias
para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del
puesto.
12) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y
el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar periodicamente, al menos una vez al año, la estructura,
el tamaño, la composición y la actuación del Consejo Rector haciendo recomendaciones al mismo
con respecto a posibles cambios.
13) Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Comisión de Evaluación de Idoneidad y
el propio Consejo Rector de la Caja: Evaluar periodicamente, al menos una vez al año, la idoneidad
de los diversos miembros del Consejo Rector y de este en su conjunto e informar al Consejo Rector
en consecuencia.
14) Revisar periodicamente la política del Consejo Rector en materia de selección y nombramiento de
los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
15) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo Rector
y elaborar orientaciones sobre como aumentar el número de personas del sexo menos representado
con miras a alcanzar dicho objetivo.
Capítulo 3 Composición
Artículo 4º. Composición
La Comisión estará formado por consejeros que no tengan asignadas funciones ejecutivas y un
representante de los trabajadores.
Artículo 5º. Número de miembros
La Comisión estará compuesto por tres miembros del Consejo Rector más el representante de los
trabajadores.
Además, asistirán al mencionado Comité, el Director Genera! y el Director de RRHH, que realizará las
funciones de Secretario de la Comisión y levantará actas de las reuniones que se realicen.
Capítulo 4 Designación y Cese de Miembros
Artículo 6º. Designación
Los Consejeros miembros de la Comisión serán designados por el Consejo de entre los Consejeros
que lo integran y el representante de los trabajadores será nombrado por el Comité de Empresa.
Artículo 7º. Cese
Los miembros de la Comisión cesarán en su cargo:
1)
Cuando pierdan su condición de Consejeros
2)
Por acuerdo del Consejo
3)
Por acuerdo del Comité de Empresa, el representante de los trabajadores.
4)
Cuando pasen a tener la condición de Consejeros ejecutivos, conforme lo estipulado en el
o
articulo 4 del presente Reglamento.
Artículo 8°. Duración
Los miembros de la Comisión serán nombrados por el mismo plazo que su nombramiento como
miembros del Consejo, de forma tal que las fechas de nombramiento y duración como miembros de la
Comisión sean coincidentes con las de su condición de Consejeros, pudiendo ser igualmente
reelegidos.
Cuando se produzca al mismo tiempo una renovación o reelección de más del 50% de los miembros
del Consejo, los miembros de la Comisión deberán ser nombrados en la primera sesión del nuevo
Consejo que se celebre.
Capítulo 5 Reuniones
Artículo 9º. Sesiones
La Comisión se reunirá cuantas veces fueran necesarias, a juicio de su Presidente, para el
cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, y como mínimo, una vez al año.
1)
Igualmente deberá reunirse cuando existan razones fundadas para ello a propuesta de al menos
dos de sus componentes.
2)
Artículo 10º. Convocatoria
La convocatoria será comunicada con una antelación mínima de 8 días por el Secretario de la
Comisión a cada uno de sus miembros por valija interna, carta, fax, telegrama o correo electrónico, y
estará autorizada con la firma del Presidente o Secretario por orden verbal o escrita de aquél.
1)
2)
En la convocatoria se incluirá el orden del día de la sesión.
1)
Quedará constituida la Comisión con la presencia de tres de sus miembros.
Artículo 11º. Constitución
En caso de ausencia del Presidente presidirá la sesión el Consejero más antiguo y en caso
de ausencia del Secretarlo actuará como tal quien para esa sesión acuerde la propia Comisión.
2)
Artículo 12°. Acuerdos
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros, presentes o representados. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
1)
El Secretarlo de la Comisión levantará acta de cada una de las sesiones mantenidas, que
será aprobada en la misma sesión o en la inmediatamente posterior.
2)
Artículo 13º. Asistencia
1)
El Director General podrá solicitar reuniones Informativas de carácter excepcional con la
Comisión.
2)
Los miembros de la Comisión, cobrarán, exclusivamente por su asistencia a cada una de sus
reuniones, una cantidad igual a la que cobren por asistencia a una reunión del Consejo.
Capítulo 6 Relaciones
Artículo 14º. Relaciones con el Consejo
El Presidente de la Comisión informará periódicamente al Consejo sobre sus actividades y
establecerá aquellas medidas que estime conveniente implantar dentro del ámbito de sus funciones.
1)
Anualmente se presentará al Consejo una Memoria con las actividades desarrolladas por la
Comisión.
2)
Artículo 15º. Relaciones con RRHH
Adicionalmente a las responsabilidades propias de su función, Recursos Humanos será el órgano
normal de comunicación entre la Comisión y el resto de la organización de la Entidad.
Artículo 16º. Relaciones con Profesionales Externos
La Comisión podrá recabar asesoramiento de profesionales externos para el mejor cumplimiento de
sus funciones, quienes deberán dirigir sus informes directamente al Presidente de la Comisión.
La comisión también podrá solicitar la presencia de profesionales extemos en sus sesiones.
Capítulo 7 Facultades, Obligaciones e Interpretación
Artículo 17º. Relaciones con Profesionales Externos
1) La comisión podrá acceder libremente a cualquier tipo de información, documento, contrato, etc.,
que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones.
2) En todo caso, y de acuerdo con la circunstancia derivada de sus miembros por su condición de
Consejeros y de miembros de la Comisión, deberán éstos actuar con independencia de criterio y de
acción respecto al resto de la organización, ejecutar su trabajo con la máxima diligencia y
competencia profesional, y mantener la más absoluta confidencialidad, siendo responsables del buen
cumplimiento de las funciones que les vienen atribuidas por el presente Reglamento.
3) Los miembros de la Comisión tienen la obligación de asistir a las reuniones de la misma y prestar
la cooperación que el Presidente les solicite.
4) Los miembros de la Comisión deberán mantener en todo momento un comportamiento ético
ejemplar.
Artículo 18º. Cumplimiento y difusión
Los Consejeros miembros de la Comisión y los Directivos de Caja Rural de Soria tienen la obligación
de conocer y cumplir el presente Reglamento a cuyo efecto, el Director de Recursos Humanos
facilitará a todos ellos un ejemplar del mismo.
Artículo 19º. Interpretación y diferencias
Cualquier duda o discrepancia de interpretación del presente Reglamento será resuelta por mayoría
en la propia Comisión y, en su defecto, por el Presidente, asistido de las personas que al efecto el
Consejo designe.