Práctica de Compliance en

Lanzamiento del Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance y de la Publicación:
Práctica de Compliance en Latinoamérica: Estado actual de la legislación anticorrupción y otras.
Por iniciativa de 14 firmas de abogados con presencia a través del continente americano, con el
ánimo de afrontar los retos y desafíos que supone para sus clientes la temática de compliance
corporativo, se ha conformado el Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance.
Este Grupo fomenta la interacción entre especialistas de distintos países que brindan
asesoramiento en temas de compliance. Dicha temática abarca áreas regulatorias como
anticorrupción, anti lavado de activos, antitrust, datos personales y lobby. También incluye
prácticas específicas como investigaciones internas, desarrollo y auditoría de programas de
compliance y entrenamientos.
El lanzamiento de esta iniciativa tuvo lugar en Bogotá el 28 de mayo de 2015, mediante la
presentación del libro "Práctica de Compliance en Latinoamérica: Estado actual de la legislación
anticorrupción y otras" que fue elaborado por las firmas integrantes de este grupo de expertos.
Las firmas que componen este grupo seguirán desarrollando, compartiendo y promoviendo
conjuntamente mejores prácticas de compliance que faciliten el manejo de riesgos por parte de las
empresas y el cumplimiento de las exigencias normativas locales e internacionales, sin dejar de
interactuar también con otras firmas y grupos en esfuerzos similares, pues la participación en este
Grupo no supone una relación excluyente.
Componen este grupo las siguientes firmas: Brigard & Urrutia Abogados (Colombia); Pinheiro Neto
Advogados (Brasil); Carey (Chile); BLP Abogados (Costa Rica); Pérez, Bustamante & Ponce
(Ecuador); Arias & Muñoz (El Salvador); Consortium (Guatemala, Honduras y Nicaragua);
Greenberg Traurig (U.S.A. y México); Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja Abogados (Paraguay);
Estudio Muñiz (Perú); Guyer & Regules (Uruguay); D‘empaire Reyna Abogados (Venezuela);
Marval, O'Farrell & Mairal (Argentina); and Arias, Fabrega & Fabrega (Panamá).
Puede descargar el libro dando clic aqui.
Launch of the Ibero-American Compliance Practice Group and the Publication of “Práctica de
Compliance en Latinoamérica: Estado actual de la legislación anticorrupción y otras”
(Compliance Practice in Latin America: Current status of anti-corruption and other laws).
The Ibero-American Compliance Practice Group was created thanks to the efforts of 14 law firms,
with presence throughout the Americas, all of which have undertaken to confront the challenges
that compliance brings to their clients. The Group promotes active interaction among compliance
practitioners from various jurisdictions. The relevant practice area encompasses a number of
general regulatory matters such as anti-corruption, anti-money laundering, antitrust, personal
data, and lobbying, as well as more specific practices such as internal investigations, development
and auditing of compliance program, and training.
The launch of this initiative took place in Bogotá on May 28, 2015, with the release of the book
Práctica de Compliance en Latinoamérica: Estado actual de la legislación anticorrupción y otras
(“Compliance Practice in Latin America: Current status of anti-corruption legislation and others”).
The book was written and edited by compliance practitioners from the Group’s member firms.
The member firms will jointly continue to develop, share and promote best practices to facilitate
their clients’ risk management and compliance with local and international requirements.
Notwithstanding, the member firms will also continue working and joining other firms and groups
in similar efforts, given the non-exclusive policy behind.
The Group is comprised of the following law firms, and covers the following jurisdictions: Brigard &
Urrutia Abogados (Colombia); Pinheiro Neto Advogados (Brazil); Carey (Chile); BLP Abogados
(Costa Rica); Pérez, Bustamante & Ponce (Ecuador); Arias & Muñoz (El Salvador); Consortium
(Guatemala, Honduras and Nicaragua); Greenberg Traurig (U.S.A. and Mexico); Peroni Sosa
Tellechea Burt & Narvaja Abogados (Paraguay); Estudio Muñiz (Peru); Guyer & Regules (Uruguay);
D‘empaire Reyna Abogados (Venezuela); Marval, O'Farrell & Mairal (Argentina); and Arias, Fabrega
& Fabrega (Panama).