Información del Directorio

INFORMACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑIAS DE REASEGUROS
B
B.1
B.1.1
B.1.2
INFORMACION DEL DIRECTORIO
CONFORMACION DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DEL 2015)
Miembros que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información
Tiempo como Tiempo como Vocales Suplentes del Directorio
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Miembro
Miembro
Suárez Arosemena José Luis
36 meses
Suárez Arosemena Roberto José
36 meses
Parker Plaza Jhon Francis
36 meses
Abboud Fayad Víctor Armando
15 meses
Heinert Musello Gustavo Andrés
36 meses
Suárez Trujillo Andrés de los Ángeles
36 meses
Vallarino Marcos Gustavo Jorge
36 meses
Garófalo Vallejo Iván Javier
36 meses
Andrade Ramírez Mario Andrés
36 meses
Tiempo promedio de permanencia de cada Miembro del Directorio en cada Comité
Comité de Comité de Comité de Comité de Miembros del Directorio
Calificación de Administración Comité de Ética
Auditoría
Cumplimiento
Inversiones
Integral de Riesgo
Suárez Arosemena José Luis
12 meses
12 meses
Parker Plaza Jhon Francis
6 meses
6 meses
6 meses
Suárez Arosemena Roberto José 6 meses
6 meses
6 meses
Suárez Trujillo Andrés de los Ángeles
B.1.4
B.2
Nivel de Rotación.-­‐ Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un Directivo, permanece como Miembro del Directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los Directivos que han tomado parte del Directorio durante los últimos cinco (5) años
Nivel de Rotación:
2 años
Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con Administración, Economía, Finanzas o Leyes
Abogado(s):
Andrés de los Ángeles Suárez Trujillo
José Luis Suárez Arosemena, Gustavo Jorge Vallarino Marcos, Iván Javier Garófalo Vallejo, Mario Andrés Andrade
Ingeniero(s):
Ramírez
Economista(s):
Gustavo Andrés Heinert Musello, Jhonn Francis Parker Plaza
PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: RIESGOS, ETICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO (2015)
2015
Año
B.3
B.3.1
B.3.2
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
Garófalo Vallejo Iván Javier
Andrade Ramírez Mario Andrés
B.1.3
Comité de Retribución
Meses
B.2.1 Funcionamiento de los Comités
Sesiones y Participantes
B2.2 Comité de Cumplimiento
Sesiones y Participantes
B.2.3 Comité de Administración Integral de Riesgos
Sesiones y Participantes
B.2.4 Comité de Ética
B.2.5. Comité de Retribución
Sesiones y Participantes
Sesiones y Participantes
Enero
2 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 1 P
Febrero
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
Marzo
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
Abril
2 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 1 P
Mayo
2 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 1 P
Junio
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
Julio
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
Agosto
2 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 0 P
1 S -­‐ 1 P
Septiembre
2 S -­‐ 2 P
1 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 1 P
Octubre
2 S -­‐ 2 P
1 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 1 P
Noviembre
2 S -­‐ 2 P
1 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 1 P
Diciembre
2 S -­‐ 2 P
1 S -­‐ 1 P
1 S -­‐ 1 P
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Sistemas de Promoción de la Capacidad de los Miembros del Directorio
No se realizó
Participación de los Accionistas en procesos de capacitación promocionados por la Entidad
Capacitación de Administración Integral de Riesgos y de Lavado de Activos
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P
0 S -­‐ 0 P