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Nombre de la
oferta:
Institución:
Ciudad / País:
Oferente:
Becas para el Curso “Localización, Administración y Liquidación de Bienes
Procedentes de Actividades Ilegales”
Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en
Bolivia
Santa Cruz de la Sierra / Bolivia
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una
institución que tiene como objetivo el fomentar la gestión de las Políticas Públicas
de la Cooperación Internacional Española alrededor del mundo.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OIS), es un organismo
internacional de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad
promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos
aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la
coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en
Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la protección social.
Tipo de beca:
Capacitación / Presencial
Duración de
estudio:
Cinco días
Modalidad de
Estudios
Presencial
Idioma:
Sector / Área de
estudios:
Fechas de
programa:
Grupo objetivo:
Modalidad de
selección:
Español
Administración, Finanzas, Leyes
Del 14 al 18 de julio de 2014
Funcionarios directivos con responsabilidad sobre equipos de trabajo en áreas
operativas de las administraciones financieras y tributarias, magistratura, fiscalía y
policía iberoamericanas, con experiencia y/o conocimientos en el ámbito de la
delincuencia económica, especialmente los ilícitos fiscales, el contrabando y del
lavado de dinero y/o conocimientos en el ámbito del sistema preventivo, represivo
de lavado de dinero, así como en el ámbito de la problemática o recaudación y
ejecución de sentencias con contenido económico.
Directa por el oferente
Financiamiento:
Descripción /
Objetivos:
Parcial
En las jornadas se pretende incidir en la importancia de del sistema de lucha contra
los delitos económicos, concepto en el que se engloban diferentes figuras
especialmente graves y lesivas para la sociedad y su interrelación con la realidad.
En este contexto, se analizaran las siguientes materias:
 Regulaciones internacionales y antecedentes, especialmente diferentes tipos de
delincuencia económica como: los delitos tributarios y aduaneros, y el lavado de
activos. El comiso y la incautación, medidas provisionales y definitivas.
Problemática procesal de la ejecución de aspectos económicos de sentencias
penales por órganos administrativos o tributarios. La ejecución de las sentencias
penales en sus manifestaciones económicas.
 Localización, rastreos, e investigación de bienes procedentes de actividades
delictivas. Investigaciones patrimoniales de sujetos o empresas. La administración
de bienes procedentes de actividades delictivas. La liquidación de bienes
procedentes de actividades delictivas. Experiencias de los países participantes.
 Análisis comparado entre los sistemas y legislaciones de las diferentes
jurisdicciones de los países de los asistentes al seminario y estudio de las
diferentes regulaciones. Estudiar y análisis de las buenas prácticas efectuadas en
los países de los participantes en las jornadas. Estudio de nuevas tendencias
regulatorias “la incautación sin condena penal”. La colaboración internacional en
el campo de la localización de bienes procedentes de actividades delictivas. Los
paraísos fiscales, instrumentos de opacidad y productos of short. Funciones y
facultades de las administraciones Tributario Aduaneras en la ejecución de
sentencias penales, o en la localización, administración, liquidación e investigación
de estos bienes.
 Estudio de casos prácticos y jurisprudenciales concretos sobre materias de
especial interés en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Potenciar o
establecer redes de personas involucradas en la lucha contra estos flagelos, tanto
personales como institucionales.
 Redacción de conclusiones y recomendaciones como consecuencia de los
resultados de las jornadas.
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Costos cubiertos
por la beca:
Matrícula
Alojamiento.
Manutención.
Traslados internos Aeropuertos – Hotel - Centro de Formación –Aeropuerto
Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.)
NOTA: Para aquellos rubros que no se contempla en la beca el interesado puede
aplicar al programa de Ayudas Económicas que oferta la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, siempre que cumpla con los requisitos del
mismo.
Documentación
necesaria:
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Formulario de inscripción en línea:
o Ingresar a nuestra página WEB: www.aecid-cf.bo
o
o
o
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Lugar de:
presentación de
presentación de
postulaciones
Seleccionar el recuadro: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
En la parte inferior hacer click en: Ver Programación Internacional
Elegir en la columna izquierda: Actividades / Por Meses
Luego ingresar en el mes: JULIO
Seleccionar la Actividad de su interés: SEMINARIO LOCALIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BIENES PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES ILEGALES
o Una vez que verifique toda la información relacionada a la actividad,
seleccionar en la BARRA SUPERIOR: DOCUMENTOS PARA POSTULARSE y
seleccionar el formulario Solicitud de Inscripción.
o Luego de cumplimentar TODOS los campos de este formulario, deberá
NECESARIAMENTE hacer CLICK en el botón ENVIAR SOLICITUD para grabar y
enviar su postulación a la Coordinación del Curso.
Currículum vitae;
Carta aval firmada y sellada por la Institución donde trabaja.
El Currículum Vitae y la carta aval deben ser enviados mediante correo electrónico
dirigido a la siguiente persona:
Bienvenido Pascual Encuentra
Jefe de Estudios del Área Internacional
Instituto de Estudios Fiscales, IEF
Email: cooperacion.institucional@ief.minhap.es
Mayor
información y
formularios de
aplicación:
www.aecid-cf.bo
Fecha máxima
de postulación:
01 de junio de 2014