______________________, ___ 1 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD__________________________________________________________________, CELEBRADA EN FECHA___________. En la ciudad de ______________, República Dominicana, a los _____________ (____ ) días del mes de _____________ del año dos mil __________(20___), siendo las ____________horas de la _________________, en el domicilio de la sociedad ubicado en esta ciudad de ___________________________________________, se reunieron los accionistas de la sociedad ___________________________________, previa convocatoria realizada mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha __________ ( ____) del mes de ___________________ del año 20______), a los fines de conocer la disolución de la sociedad, de conformidad con la Ley No. 479‐08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones. Ocuparon la Presidencia y Secretaría ____________________________________ y respectivamente. de la asamblea los señores ______________________________, Se procedió a comprobar la existencia del quórum reglamentario para adoptar las resoluciones, para lo cual la Secretaría de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada por todos los presentes. Comprobada la presencia los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar los puntos de la siguiente Agenda, a saber: AGENDA: Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria. Punto 2: Conocer del informe del liquidador sobre los resultados de las operaciones liquidadas de la sociedad. Punto 3: Conocer sobre el Informe del Comisario de cuentas relacionado a la disolución y liquidación de la sociedad. Punto 4: Conocer sobre las cuentas definitivas de la liquidación. Punto 5: Otorgar descargo al Consejo de Administración. Punto 6: Otorgar descargo, al liquidador y al Comisario de cuentas. 1 Razón social y tipo societario. Punto 7: Comprobar y aprobar de manera definitiva la clausura de la sociedad. A seguidas, el(la) Presidente puso a disposición de los accionistas, los documentos arriba detallados, depositados en el domicilio social de la sociedad y .dio lectura al informe de rendición de cuenta del liquidador y a la cuenta definitiva de la sociedad en liquidación. Después de acaba la lectura, debatido los puntos del orden del día, y oídas las observaciones y aclaraciones de los presentes, el presidente declaro cerrada la discusión y sometió a votación las siguientes resoluciones: PRIMERA RESOLUCIÓN: SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria. Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. SEGUNDA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de _________________, sociedad en liquidación, aprueba el informe rendido a la sociedad por el liquidador, de fecha __ (__) del mes de ____ del año _____ (20___). Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. TERCERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, aprueba el informe rendido a la sociedad por el Comisario de Cuentas, de fecha __ ( ) del mes de ____ del año _____ (20__), y le otorga descargo por su gestión que culmina el día de hoy. Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. CUARTA RESOLUCIÓN La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, teniendo a la vista la cuenta definitiva de liquidación, declara que el único activo de la sociedad al __ de __ del 20__, es de RD$_______________________________, compuesto(s) del (los) inmueble(s) ubicado(s)_________________ con la(s) siguiente(s) descripción(es) catastral(es)___________ sea(n transferido(s) en compensación por sus acciones suscritas del (los) señor(es)________________________ empresa_______________. accionista(s) mayoritario(s) de la Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos. QUINTA RESOLUCIÓN La Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, APRUEBA con todas sus consecuencias legales, según lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley, la disolución y liquidación definitiva de la sociedad. Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos. SEXTA RESOLUCIÓN Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, da descargo a los miembros del Consejo de Administración por su gestión que culmina el día de hoy. Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos. SÉPTIMA RESOLUCIÓN Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, otorga descargo definitivo al liquidador de la sociedad, Sr. ______________, por su gestión iniciada en fecha __ del mes de ____ del año 20__, y que culmina el día de hoy. Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos. OCTAVA RESOLUCIÓN Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, declara que el patrimonio de la sociedad ha sido liquidado conforme sus Estatutos Sociales y conforme la Ley, por lo cual declara clausurada la sociedad y rescindido el contrato de sociedad que existían entre los accionistas. Sometida a votación la presente resolución es adoptada y aprobada por unanimidad de votos. NOVENA RESOLUCIÓN Asamblea General Extraordinaria de _______________, sociedad en liquidación, resuelve otorgar poder a ___________________, para que realice los trámites correspondientes por ante la Cámara de Comercio y Producción, y la Dirección General de Impuestos Internos. Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. Y no habiendo otro asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifican Presidente y el Secretario(a) de la Mesa Directiva en el lugar y fecha antes indicados. FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES: ________________________________________ Accionista _________________________________________ Accionista CERTIFICACIÓN: El(la) suscrito(a) Secretario(a) de la Asamblea Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de _____________, República Dominicana, hoy día __________ del mes de ___________________ del año dos mil _______ (20___). _____________________________________________ Nombre y firma del(la) Secretario(a) VISTO BUENO: ________________________________________________ Nombre y firma del(la) Presidente(a)