Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 15 de enero de dos mil quince, reunidos con motivo de la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S. A., en la Sala de Juntas del edificio de Oficinas Generales, ubicada en el domicilio de Estudios Churubusco Azteca, S.A., localizado en calle Atletas número dos, Colonia Country Club, Código Postal 04220, Delegación Coyoacán, en México, Distrito Federal. Con la asistencia de: Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto, en su calidad de Presidenta del Comité; la C.P. María Esther Gómez Leyva, Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; en su calidad de Suplente de la Lic. Carmen Lorena Torres Orozco, Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité; Ana Rosario Barón López, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Información y Titular de la Unidad de Enlace; el Ing. Alejandro Álvarez Toledo, Gerente de Servicios a la Producción, en su calidad de invitado; el Sr. Benjamín Juárez Hernández, Jefe de Control Administrativo, en su calidad de invitado; la Mtra. Patricia Orozpe Guzmán, Gerente de Recursos Humanos, en su calidad de invitada y el Lic. Juan Carlos Martínez Martínez, Jefe del Departamento de Servicios Generales y Coordinador de Archivos de Estudios Churubusco Azteca, S.A., en su calidad de invitado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN En desahogo del punto No. 1 LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- En virtud de la asistencia de la Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto, como Presidenta del Comité de Información, la C.P. María Esther Gómez Leyva, Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control; y de la Titular de la Unidad de Enlace, se determina la existencia del quórum necesario, la Presidenta del Comité de Información declaró instalada la Primera Sesión Ordinaria 2015, y las resoluciones que se tomen serán válidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 2 LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA.- La Presidenta del Comité presentó el siguiente orden del día, mismo que fue aprobado por los participantes en todos los puntos que lo integran y no se incluyeron puntos a tratar en Asuntos Generales, quedando de la siguiente manera: ORDEN DEL DIA 1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA. 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 2014 Y CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2014). 4. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. 5. PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS FORMATOS REQUERIDOS POR EL IFAI PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME 2014 AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS RESERVADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. 7. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS Y ATENDIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL IFAI EN EL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 12 DE ENERO DE 2015. 8. COMPROMISOS RELATIVOS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL IFAI. 9. INFORME ACERCA DEL TEMA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. Página 1 de 4 Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. 10. ASUNTOS GENERALES En desahogo del punto No. 3 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- En su calidad de Presidenta del Comité de Información la Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto preguntó a los integrantes del Comité e invitados si tendrían observaciones de las actas de la Sexta Sesión Extraordinaria 2014 y de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2014, incluidas en la carpeta de la sesión. -------------------------Debido a que no hubo comentarios, la Presidenta del Comité sometió a la aprobación de los integrantes del Comité las actas en comento, mismas que fueron aprobadas en sus términos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 4 SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Debido a que no hubo acuerdos que tratar, la Presidenta del Comité dio por atendido el punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 5 del Orden del Día PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS FORMATOS REQUERIDOS POR EL IFAI PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME 2014 AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.- La Presidenta del Comité pidió a la Titular de la Unidad de Enlace expusiera el punto. ----------------------------------------------------La Titular de la Unidad de Enlace expuso que en cumplimiento a lo señalado en los Artículos 29 Fracción VII y 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, previa revisión y aprobación de los integrantes del Comité de Información, se presentan los formatos IFAI.FIC.1 al IFAI.FIC.9 con información de la entidad correspondiente al ejercicio 2014. Asimismo, explicó que mediante los formatos se informó que en el año 2014 se presentaron 70 solicitudes de información; que no se presentaron comunicados al Órgano Interno de Control por incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y que no se presentaron solicitudes de intervención por vistas al OIC de la entidad; entre otros aspectos. Señaló que una vez que se cuente con la aprobación por parte de este Comité de Información, se enviarán los formatos al IFAI a través de la Herramienta de Comunicación de dicho instituto. ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto preguntó a los asistentes si habría alguna observación, y en consideración a que no hubo comentarios se dio por aprobada la información de los formatos IFAI.FIC 1 al IFAI.FIC 9 con datos del ejercicio 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En desahogo del punto No. 6 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS RESERVADOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.- La Presidenta del Comité solicitó a la Secretaria Técnica presentara el punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La C. Ana Rosario Barón López expuso que con base en el Artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las unidades administrativas deben elaborar cada semestre un índice de expedientes clasificados como reservados, y en tal virtud, la Dirección General de la entidad, mediante oficio DG/012/2015 de fecha 13 de enero de 2015 solicitó al Comité de Información la aprobación de su índice, compuesto por 3 expedientes correspondientes a las carpetas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración; asimismo, mediante oficio DAF/002/2015 de fecha 13 de enero de 2015, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó al Comité de Información la presentación de su índice, compuesto por 3 expedientes del Departamento Jurídico: 488/2014, 12/2011(coproducción), y 1395/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 2 de 4 Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. La Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Información los índices de expedientes clasificados como reservados correspondientes a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección General, así como la relación; mismos que fueron aprobados por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 7 del Orden del Día, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS Y ATENDIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL IFAI.- La Presidenta del Comité dio la palabra a la Titular de la Unidad de Enlace.-----------------------La C. Ana Rosario Barón López señaló que en el periodo referido se recibieron a través del Sistema INFOMEX del IFAI, 6 solicitudes de información de las cuales a la fecha de la sesión 2 fueron atendidas y 4 se encontraban en proceso de atención, dentro del tiempo estipulado en la normatividad al respecto; en seguida preguntó si habría comentarios, a lo que los presentes respondieron que no, por lo que se dio por presentada la información y continuó con el desahogo del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el desahogo del punto No. 8 COMPROMISOS RELATIVOS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (POT) DEL IFAI.- La Presidenta del Comité pidió a la Titular de la Unidad de Enlace expusiera al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La C. Ana Rosario Barón López señaló que la actualización de la fracción XIII se realizó con fecha 17 de octubre 2014, las fracciones II, IV, V, VII Y XV se actualizaron con fecha de 20 de octubre 2014, la fracción XVII se actualizo con fecha 30 de octubre de 2014, la actualización de las fracciones I y III se realizó con fecha 26 de noviembre 2014. Señalo que las diversas fracciones del POT se actualizaron con información que las diversas áreas hicieron llegar a la Unidad de Enlace.------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios, la Presidenta del Comité dio por presentada la información y continuó con el desahogo del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 9 INFORME ACERCA DEL TEMA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS.- La Presidenta del Comité cedió la palabra al Lic. Juan Carlos Martínez Martínez, Coordinador de Archivos de Estudios Churubusco Azteca, S.A. para que expusiera el punto.---------------------------------------------------------------------------El Lic. Juan Carlos Martínez Martínez menciono que el Catalogo de Disposición Documental, será enviado para su validación y registro al Archivo General de la Nación, antes del mes de febrero; en cumplimento a lo establecido en el artículo Decimoséptimo de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta del Comité pregunto si habría comentarios, y en consideración a que no los hubo, dio por desahogado el Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS Acuerdo 1.1O.2015: El Comité de Información aprobó la información de los formatos IFAI.FIC 1 al IFAI.FIC 9 con datos del ejercicio 2014 requeridos por el IFAI para la integración de su Informe anual ante el H. Congreso de la Unión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 2.1O.2015: El Comité de Información aprobó los Índices de Expedientes Clasificados como Reservados presentados por la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas; los cuales se registrarán en el Sistema Índices de Expedientes Reservados del IFAI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 3 de 4 Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, S.A. No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria del año 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, siendo las 14:30 horas, de la fecha señalada en el proemio de la presente, firmando en el acta los integrantes del Comité de Información para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTES DEL COMITÉ Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto Directora de Administración y Finanzas, y Presidenta del Comité de Información C.P. María Esther Gómez Leyva Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control Ana Rosario Barón López Titular de la Unidad de Enlace y Secretaria Técnica del Comité de Información Página 4 de 4