Presentación de John Tobón

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RIESGOS, TENDENCIAS Y ZONAS
CALIENTES 2014 EN LATINOAMÉRICA
John F. Tobon
Jefe Adjunto
Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional
Tendencias en delitos financieros en la región
- Mercados paralelos/negros de divisas
- Fraude aduanero y evasión tributaria
- Trafico y trata de personas
La explotación de transferencias electrónicas,
remesas, transporte de dinero en efectivo, los
títulos valores, las tarjetas prepagadas.
- Incremento en formas de introducir dinero en efectivo al
sistema financiero
- Facilidad de mimetizar transacciones ilícitas entre
transacciones licitas
- Rapidez y eficacia de los nuevos métodos de pago
- Anonimidad relacionada con nuevos pagos electrónicos
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