Scanned Document - Superintendencia del Mercado de Valores

SMV
Superinhmdonclo del Mercado dG Votoros
CIRCULAR SMV-15-2016
13 de septiembre de 201 6
TEMA: Congelamiento Preventivo/Listado ONU
Señores
Oficiales de Cumplimiento
Ciudad
Respetados señores:
La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 23 de 27
de abril de 201 5 en concordancia con el Decreto Ej ecutivo 587 del 4 de agosto de 201 5, les remite
para su conocimiento y fines consigu ientes, las listas consolidadas y actualizadas de las Naciones
Unidas de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelamiento de activos, la
prohibición de viajar y el embargo de armas, con el fin de que puedan identificar los sujetos
vinculados a actividades de blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas y e l
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
SCA/ 14/16(02) Versión español e inglés 7 de septiembre de 20 16
Atentamente,
~~~
Superintendente
MQS/fa
Calle 50, Edificio P.H. Global Plaza, Piso 8. Tel.: (507) 501-1700 Fax: (507) 501 -1709 www.supervalores.gob.pa
Apartado 0832-2281 WTC Panamá, Rep. de Panamá
United Nations
8
HEADQUARTERS • SIEGE
TEL
REFERENCE :
SCA/14/ 16 (02)
Nations Uni es
NEW YORK . NY 10017
1 (2 1 2)9631234 • FAX
1 (212) Q6J 487Q
[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED
TO PERM ANENT MISSIONS TO THE
UNITED NATIONS IN NEW YORK]
The Chair of the Security Counci l Committee establ ished pursuant to resolution
1988 (20 1 1) presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers
ofthe United Nations and wishes to convey the following:
On 7 September 2016, the Committee enacted the a mendments specified w ith
strikethrough and underl ine in the entries below on its List (the 1988 Sanctions List) of
individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out
in paragraph 1 of Security Counc il resolution 2255 (20 15):
A.
Tndividua ls
T Ai.004 Nam e: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: na
Nam e (original script): ~ r-':J.i:. ~ ~
Title: Mullah Designation: Leader of the Faithful ('Amir ui-Mumineen'), Afghanistan
DOB: a) Approximately 1966 b) 1960 e) 1953 POB: a) Naw Deh village, Deh Rawud
District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Noori village , Maiwand District, Kandahar
Province, Afghanistan Good qualíty a.k.a.: na Low quality
a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na
Address: na U sted on: 31 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 , 31 Dec. 2013. 7 Sep. 2016) Other
information: Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing.
Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.1 09). Believed to be in
Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council
resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 201 O. Reportedly deceased as of April 2013.
UNITED NATIONS
-
NATIONS UNIES
PAGE
T Ai.OOG Na me: 1: SA YYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na
Name (original script) : ~\.i:.. ~ ~
Title: Mullah Designation: a) Director of Administrative Affairs under the Taliban regime b) Head
of lnformation and Culture in Kandahar Province under the Taliban
regime DOB:Approximately 1965 POB : Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar
Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Sayyed Mohammad Haqqani Low quality
a.k.a.: na Nationality:Afghan Passport no.: na National identification
no.: na Address: na Usted on: 31 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007,29 Nov. 2011 . 7 Sep. 2016) Other
information: Graduate of the Haqqaniya madrasa in Akora Khattak, Pakistan. Believed to have
had clase relations with Taliban Leader Mullah Mohammed Ornar (TAi.004) . Believed to be in
Afghanistan/Pakistan border area. Member of Taliban Supreme Council as at June 201 O.
Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was
concluded on 27 Jul. 201 O. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council
Special Notice. Reportedly deceased as of January 2016.
TAi.016 Name : 1: ALLAH DAD 2 : TAYEB 3: WALI4: MUHAMMAD
Name (original script): ~ ¡}.J ~..lb ..JJ\
Title: a) Mullah b) Haji Designation: Deputy Minister of Communication under the Taliban
regime DOB: Approximately 1963 POB: a) Ghorak District, Kandahar
Province, Afghanistan b)Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan Good quality
a.k.a.: a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb
Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na
National identification no. : na Address: na
U sted on: 25 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 7 Sep. 2016) Other
information: Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822
(2008) was concluded on 29 Jul. 201 O. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN
Security Council Special Notice. Deceased as of November 2015.
TAi.023 Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: na
Name (original script) : ?_,ll:.... ~ J...o.9
Title: Mullah Designation: Deputy Chief of Army Staff of the Taliban
regime DOB : Between 1963 and 1968 POB: Uruzgan, Afghanistan Good quality
a.k.a.: a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom Low quality a.k.a. : na Nationality: Afghan
Passport no.: na National identification no.: na Address: Guantanamo Bay f)Fison Qatar
Usted on: 23 Feb. 2001 (amended on3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008 , 31 Dec. 2013.._l
Sep. 2016) Other information : In custody of the Ynited States of America as at mid 201 d.
Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.
TAi.043 Name: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: na 4: na
Name (original script): ~ ~ l_B..l
Title: Qari Designation: a) Minister of Planning under the Taliban regime b) Minister of Higher
Education under the Taliban regime DOB: Approximately 1955 POB: Shakarlab village, Yaftali
Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Qari Din
Mohammad b) ladena Mohammad, born 1 Jan. 1969 in Badakhshan Low quality
a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: OA 454044, issued in Afghanistan National
identification no.: na Address: na Usted on: 25 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003 , 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007 ,29 Nov. 2011 , 25 Oct. 2012.7 Sep. 2016) Other
information: Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan
provinces. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security
Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 201 O. Picture available for inclusion in
the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
2
UN ITEO NAT IONS
-
N AT I ONS lJNIES
I'AGE )
TAi.067 Name: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: na
Name (original script): C:J~ ol.!:.l\.; LS_)$-..jtw.l t.>'l4c- .lA::.A ~
Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Public Health under the Taliban
regime b) Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban
regime 008: Approximately 1963 P08:Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak
District, Logar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality
a.k.a. : na Nationality: Afghan Pass port no.: na National identification no. : na Address: na
Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007 . 29 Nov. 2011 , 7 Sep.
2016) Other information : Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant
to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 201 O. Picture available for
inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
T Ai.082 Na me: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na
Name (original script): ~J ~1 ~
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Security (lntelligence) under the Taliban
regime 008: a) 1971 b) Approximately 1975 P08 : Gharib village, Khogyani District, Ghazni
Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Abdui-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq Low
quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification
no. : na Address:-Guantanamo Bay priseA Qatar Listed on: 31 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 11 Feb. 2014, 7 Sep.
2016 ) Other information: In custody of the United States of America as at mid 201 d. Review
pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 201 O.
TAi.089 Name: 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na
Name (original script): LS.J.iJ ..&1 .JjJ
Tille: Maulavi Designation : a) Governor of Balkh Province under the Taliban Regime b) Head of
Northern Zone under the Taliban regime 008: a) Approximately 1958 b) 1 Jan. 1967 P08:
Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Norullah Noori Low quality
a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address:
Guantanamo Bay prison Qatar U sted on : 25 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 , 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) Other information : ~
custody of the United States of America as at mid 201 d. Belongs to Tokhi tribe. Review pursuant
to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 201 O.
T Ai.093 Name: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na
Name (original s cript) : oiY.,. ~ ..&1~
Title : a) Maulavi b) Mullah Designation : a) Governor of Herat Province under the Taliban regime
b) Spokesperson of the Taliban regime e) Govemor of Kabul province under the Taliban regime
d) Minister of Interna! Affairs under the Taliban regime DOS: Approximately 1963 P08: Poti
village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a)Mullah
Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Low
quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.:na
Address: Gl:lantanamo Bay prison Qatarlisted on : 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21
Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 201 1,31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) Other
information: In custody of the United States of America as at m id 201 J. Belongs to Popalzai
tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
2010.
UNITED NATIONS
-
NAT I ONS UNtES
t•AGE
T Ai.096 Na m e: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na
Name (original script): ~b_; ~ ~
Title: Mullah Oes ignation: Governor of Kandahar Province under the Taliban regime 008:
Approximately 1963 P08: a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Chora
District, Uruzgan Province, Afghanistan e) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan
Good quality a.k.a.: Gud Mullah Mohammad Hassan Low quality a.k.a. : na Nationality:Afghan
Passport no. : na National identification no. : na Address: na Usted on: 23 Feb. 2001
(amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 , 31 Dec. 2013. 7 Sep. 2016) Other
information : Has a prosthetic right leg. Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013 ,
acted as deputy of Mullah Mohammed Ornar (TAi.004) in Mar. 2010. Believed to be in
Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Achekzai tribe. Review pursuant to Security
Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 201 O. Deceased as of 9 February 2016.
TAi.106 Name : 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATI H KHAN 4: na
Name (original script) : ¡j6. ¡::JI.! lS~I .ti!\ ~ ~
Title: Mullah Oesignation : Governor of Samangan Province under the Taliban
regime 008 : 1956-1957 P08: a) Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan
Province, Afghanistan b)Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan Good
quality a.k.a. : a) Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as) b) Mullah Shafiqullah Low
quality a.k.a. : na Nationality: Afghan Passport no. : na National identification
no.: na Address: na Usted on: 23 Feb. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007 , 1 Jun. 2012, 13 Aug. 2012, 22 Apr. 20 13,31 Dec. 2013 ,~
2016) Other information: Originally from Ghazni Province, but later lived in Uruzgan. Taliban
Shadow Governor for Uruzgan Province as of late 2012. ReporteEIIy killeEI in airstrike in Shahjoy
DistFist, Zabul Pro'11inse in early 2Q1 J . Serves as a member of the Military Commission as of July
2016. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was
concluded on 27 Jul. 2010.
TAi.113 Name: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na
Name (original script): .J.J'l:J ü;.l!l yi.A
Title: Maulavi Designation: Deputy of High Court under the Taliban
regime 008: a) 1957 b) 1953 P08: Lagar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low
quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number
OA296623 National identification no.: na Address: na Usted on: 23 Feb. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 , 22 Apr. 2013. 7 Sep. 20 16 ) Other
information: Deputy Head of Taliban Embassy in Riyadh, Saudi Arabia until 25 Sept. 1998.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council
resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 201 O. Picture available for inclusion in the
INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
TAi.119 Name: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: na
Name (original script): tlfil ~.l.o ~ 04Title: Maulavi Des ignation : Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi , United Arab
Emirates 008 : 1954-1955
P08: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan Good quality
a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nat ionality: Afghan Passport no.: na National identificatio n
no.: na Address: na U sted on: 25 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003 ,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011 , 15 Aug. 2012.7 Sep. 2016) Other
information : Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review
pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 201 O. Picture
available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
4
UN I TEO NAT I ONS
-
NATIONS UN I ES
I'AG E
TAi.127 Name: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na
Name (original script): ~ lj ~
TitJe: Mullah Designation : Third Secretary, Taliban Embassy, lslamabad,
Pakistan DOB: 1971 POB: Lagar Province, Afghanistan
Good quality a.k.a.: Aa !} Jan Agha Ahmadzai b ) Zahid Ahmadzai Low quality
a.k .a.: na Nationality :Afghan Passport no.: Afghan number O 001206, issued
on 17 Jul. 2000 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended
on 3 Sep. 2003 , 25 Jul. 2006,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011. 7 Sep. 2016 ) Other
information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security
Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in
the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
The Committee's List is updated regularly o n the bas is ofrelevant information
provided by Member States and international and regional organizations. To obtain a
full y updated version ofthe list of individuals and entities subject to the sanctions
measures, Member States are encouraged to consu lt, o n a regular basis, the Committee's
website at the fo llowing URL:
https:l/www.un.o rg/sc/suborg/en/sanctions/ 1988/malerials. The 1988 List is available in
HTML, PD F and XML format.
The Conso lidated United Nations Security Counci l Sanctions List is also updated
following all changes made to the 1988 Sanctions Li st. An updated vers ion ofthe
Consolidated List is accessible via the following URL:
hups ://www .un .org/sc/suborg/cn/sanct ions/un-sc-consol idated-1 ist
7 September 2016
5
United Nations •
HEADQUARTERS • S I EGE
TEL.
REFERENCE :
SCA/14/ 16 (02)
Nations Uni es
NE W YORK. NY 100 17
1 {212) 963 123 4 • FAX
1 {2 12) 963 4879
[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A
LAS MISIONES PERMANENTES ANTE
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS EN NUEVA YORK]
El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de la resoluc ión
1988 (20 1 1) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados
Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones U nidas y desea informarle de lo
siguiente:
El 7 de septiembre de 2016, e l Comité promulgó los cambios seña lados
med iante el tachado y e l subrayado en el texto de las entradas siguiente de su lista de
personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibic ión de viaj ar y e l
embargo de armas establecidos en e l párrafo 1 de la resolución 2255 (20 15) del Consej o
de Seguridad:
A.
Personas
T Ai.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABl 4: nd
Nombre (en el alfa beto o ri g in a l): ~ ("":;Ai;. ~ ~
Título : Mullah C argo: Líder de los Fie les ("Amir ui-Mumi neen") (Afgan istán) Fe cha de
nacimie n to: a ) Aprox imadamente 1966 b) 1960 e) 1953 L ugar d e nacimiento: a) A ldea de Naw
De, dis trito de Deh Rawud , provincia de Uruzgan (Afganistán) b) Aldea de Noori, distrito de
Maiwand, provincia de Kandahar (A fganistán) Alias fi a bles: nd Alias poco fiables: nd
Nacionalidad: Afgana Núm e ro de pas aporte : nd Núm e r o n a ciona l d e id entidad : nd Domic ilio:
nd Fecha de inclus ión : 3 1 de e nero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 2 1 de
septiembre de 2007, e l 29 de noviembre de 20 11, e l 31 de diciembre de 2013, e l 7 de septiembre de
20 16) Otros datos: El nombre del padre es Ghu lam Nabi, conocido ta mbién como Mullah Musatir.
Le falta e l ojo izquierdo. Es cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada {TAi. l 09).
Se cree que se e ncue ntra en la zona fronteriza e ntre e l A fganistán y e l Pakistán. Pertenece a la tribu
ho tak. La revisió n realizada en cumplimiento de la resolució n 1822 (2008) de l Consejo de
Seguridad concluyó el 27 de ju lio de 2010. Supuestamente fal lecido en abril de 20 13.
UNITED NATIONS
e
NAT I ON S UNIES
PAGE
TAi.006 No mbre: 1: S AYYED MOI IAMM E D 2: HAQQANI 3: nd 4: nd
Nombre (en e l a lfa b eto origina l):~~ ~ ~
Título : Mu llah C argo: a) Directo r d e Asuntos Adminis trativos del régime n talibán b ) Jefe d e
In formación y Cu ltura de la prov incia de Kandahar d e l régime n ta libán Fecha de na cimiento:
Aprox imadam e nte 1965 Lugar de nacimie n to: A ldea d e Chaharbagh. distrito d e Arghandab.
provincia de K andahar (Afganistán) Alias fiables: Sayyed M ohammad Haqqa ni Alias p oco fiab les :
nd Nacio n a lidad: Afgana N úmero de p asa p orte: nd Nú m ero n acion al d e identidad: nd
Domicilio: nd F echa de in clus ió n : 3 1 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, e l 20
de diciembre de 2005, el 18 de j uli o de 2007, el 2 1 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de
2011. el 7 de septiembre de 20 16) Otros datos: Graduado de la madrasa llaqqa ni ya, en Akora
Khattak (Pakistán). Supuestamente ha tenido re laciones estrechas con e l líde r ta libá n Mullah
M o hammed Omar (TA i.004). Se c ree que se encuentra en la zo na fro n te ri za entre el Afga nis tán y el
Pakistán. E n jun io de 20 1O era mi e mb ro del Consejo Supre mo Talibán . Pertenece a la tribu
barakzai. La revis ió n realizada e n cump li miento de la resol uc ió n 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad con c lu yó el 27 de ju lio de 20 1O. Fotogralla dispo nib le para s u inc lus ió n e n la
notificación especia l de INT ERPOL v e l Conse jo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Supuestamente fallecido en enero de 20 16.
TAi.01 6 No mbre: 1: ALLAH DAD 2: TAY E B 3: WALI 4: M U HAMMAD
Nombre (en e l alfabeto origina l):~ ~.J ~.)l.)
..&1
T ítu lo : a) Mul lah b) Haji C argo : Viceminis tro de Comunicacio nes del régimen talibán Fecha d e
nacimie nto: Aprox imadam ente 1963 Lugar d e nacimiento: a) Dis trito de G ho rak, provinc ia de
Kandahar (A fga nis tán) b ) Distrito d e Nes h, provinc ia de Uru zga n ( Afga nis tán) Alias fiables: a)
Allah Dad Ta yyab b) A lla h Dad Tabeeb Alias p oco fiables: nd Nacionalid ad: Afga na Número d e
p asa p orte: nd Número nacional de identidad : nd D o micilio: nd Fecha de in clus ió n : 25 de e nero
de 200 1 (revisada el3 de septie m bre de 2003. el 18 dejulio de 2007, el 2 1 de septiembre de 2007.
el 29 de noviembre de 20 11 , el 18 de mayo de 20 12. e l 7 de septie mbre d e 20 16) Otros datos:
Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimi ento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de . eguridad concluyó el 29 de julio de 201 O. Foto grafia dispo nible para su inclusió n
en la notificación especial de 1 TERPOL v e l Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Fal lecido e n noviembre d e 201 S.
TAi.023 No mbre: 1: FA ZL MOl IAMMAD 2: MA ZLOOM 3: nd 4: nd
No mbre (e n el a lfa b eto original):("~~~
Título : Mullah Cargo: Jefe de Estado Mayor Adjunto del régimen talibán Fecha de nacimiento:
Entre 1963 y 1968 Luga r de nacimien to: Uruzgan (A fganistán) A lia s fi ables: a ) M olah Fazl b )
Faze l M o hammad Mazloom A lias poco fiab les: nd Nacionalidad: Afgana Núme r o de pasap o rte:
nd Número n acion a l d e identidad: nd Domicilio: Prisié A El~ GHantanam e Bay O a tar Fech a d e
inclus ión: 23 de febrero de 200 1 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de
2007, el 3 de octubre de 2008, e l 3 1 de di c iembre de 20 13, e l 7 de septiembre d e 20 16) Otros
datos : Se ell81lBiliF8 saj e la SllSleEiia Ele les J;staEies UAiEies Ele Am¡;ri ea ElesEie meEi iaEies Ele 2Q 13.
La revis ió n rea lizada en cumplimie nto de la resolución 1822 (2008) d e l Consejo de Segurida d
concluyó el 23 de juli o de 20 1O.
2
UNITED XATIONS
TAi.043 Nombre: l : DI
-
NATIONS UNIES
PAGE )
MOHAMMAD 2: liA NIF 3: nd 4: nd
Nombre (en e l alfabeto original): ~ ~ 0::,:¡
Título: Qari C argo: a) Ministro de Planilieació n d e l régimen ta li bán b) Minis tro de Ed ucación
Superi o r del régimen ta libán Fecha de nacimiento: Ap rox imadamente 1955 Lugar de
nacimiento : Aldea de Shakarlab. distr ito de Yaftali Pain , provincia de Budakhshan (Afgani stán)
A lia s fiabl es : a ) Qari Din Mohammad b ) ladena M o hammad, nacido el 1 de enero de 1969 en
Badakhshan A lia s poco fiables: nd Nacion a lida d : Afgana N úme r o d e pas aporte: OA 454044.
expedido en el Afganis tán N úmero n acional de ide ntidad : nd Domicilio: nd Fecha d e inclus ión :
25 de enero de 2001 (revisada e l 3 de septiembre de 2003, el9 de julio de 2007, el 21 de
septiembre de 2007. e l 29 de noviembre de 20 11 , e l 25 de octubre de 20 12. e l 7 de septiembre de
20 16) Otr os datos: Miembro del Consejo Supre mo talibán responsable de las provinc ias de Takhar
y Ba d ak hsha n. Se cree que se e nc ue nt ra e n la zo na fronteriza e ntre el A fganistá n y e l Pa kistán. La
revi s ió n reali zada e n cump limiento de la resoluc ión 1822 (2008) de l Consej o d~.: Seguridad
conc lu yó e l 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inc lusión e n la notificació n especial
de INTE RP OL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
TAi.067 Nombre : 1: S IIER MOHAMMAD ABBAS 2: STA EKZAI 3: PADSIIAH KHA
No mbre (en e l a lfabeto o ri gi na l):
¡jb ot...:.,:¡~ c.S_)S..jW.......I
0"'4c
4: nd
~ ~
Título: Maulav i Cargo: a ) Viccministro de Salud Pública del régimen talibán b) Viceministro de
Relaciones Exterio res del régimen talibán Fecha de naci miento: Ap rox imadamente 1963 L uga r
de nacimiento: Qala-e- Abbas, zo na de S hah Mazar. distri to de Ba raki Barak, provincia d e Logar
(Afganistán ) A lia s fiables: nd Alias p oco fia bles : nd Nacio na lidad: Afgana Nú m ero d e
pas a p or te: nd Número nacion a l d e identidad: nd Dom icilio: nd Fecha d e inclus ión : 25 de e ne ro
de 200 1 (rev isada el3 de septiembre d e 2003, c l 2 1 de septiembre de 2007, c l 29 de noviembre de
20 11 . el 7 de septi embre de 20 16) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fro nteriza entre
el Afganistán y el Pakistán. La revisió n realizada en cumplimiento de la resoluci ó n 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 201 O. Fotograf1a disponible para su inclusión en la
notificación especial de 1 TERPOL v el Conse jo de Seguridad de las aciones Unidas.
TAi.082 No mbre: 1: AB D UL- HAQ 2: WAS IQ 3: nd 4 : nd
Nombre (e n el alfabet o
original):~-' ~1 ~
Título : Mau lavi C argo: Vicemini stro de Seguridad ( Inteligencia) de l ré g ime n talibán Fecha d e
nacimi ento: a) 197 1 b ) Aproximadamente 1975 Lu ga r de nacimiento: Aldea d e Gharib, distrito
de Khogyani. provincia de Ghazni (Afgan is tán) Alias fiables: a) Abd ul-ll aq Wasseq b ) Abdul Haq
Was iq Alia s poco fia bles : nd Nacio n a lidad: Afgana N úm ero d e pa saporte: nd Núme r o nac iona l
de identidad: nd Do micilio : PrisiéR El~ GuaRIBRBRle Bay Qilli!r Fecha de in clus ión: 3 1 de enero
de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 2 1 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008.
el 29 de noviembre de 20 JI , e l 31 de diciembre de 20 13, el 11 de febrero de 20 14. e l 7 de
septiembre de 2016) Otros d a tos: Bajo eustedia Ele los Estados URiC:Ios Ele Amériea a mediados de
2QI3. La revis ió n realizada en cumplimiento de la resol ución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó e l 27 d e julio de 20 10.
UNITED NATIONS
TAi.089 Nombre: 1: NU R ULLAH 2:
Nombre (en el a lfabeto orig in a l):
-
NATIONS UNIES
PAGE
U RI 3: nd 4: nd
c.S.JY ..&1 .JY
Título : Mau lav i C argo: a) Gobernador d e la provincia d e B a lkh d e l rég imen talibán b) J efe de la
zona norte de l régimen talibán Fech a de n acimie n to: a) Aproximadamente 1958 b) 1 de enero de
1967 Lu gar de nacimiento: Distrito de hahjoc. provincia de Zabul (Afganistán) Alias fiables :
orullah Noori Alias p oco fiables: nd Nacio na lidad: Afgana Número de pas aporte: nd Núme r o
nacio n a l d e identidad : nd Domicilio : Prisi é A ae GuaAIBABAl8 Bay Oatar Fecha de inclus ió n : 25
de enero de 2001 (re visada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de
noviembre de 2011 , el 3 1 de diciembre de 20 13. el 7 de septiembre de 20 16) Otros datos : ~
BU!iHHiia a e les bSIBEies Uniaes e e Alní!riea a meeiaees e e 2Q 13 . Pertenece a la tribu tokhi. La
revisión reali z ada e n cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad
conclu yó el 29 de ju lio de 20 10.
TAi.093 Nombre: 1: KIIAIRULLAH 2: KIIAIRKHWAH 3: nd 4: nd
Nombre (e n e l a lfabeto origin a l): ol_,.:..~ ..&1~
Título: a) Maulavi b ) Mullah Cargo: a) Gobernador de la provincia de llcrat del régimen talibán
b ) Portavoz del régimen talibán e) Gobernado r de la provincia de Kabul del régimen talibán d )
Ministro de Asuntos Internos del régimen talibán Fech a de nacimiento: Aproximadamente 1963
Lu gar d e na cimien to: Aldea de Po ti , distrito de Arghistan, provincia de Kandahar (Afga nistán)
A lias fiables : a) Mullah Khairullah Khairkhwah b ) Khirullah Said Wali Khairkh..,va, nacido en
Kandahar el 1 de enero de 1967 A lia s poco fiables: nd Nacionalidad : Afgana Núme r o de
pasaporte: nd Núme r o nac io nal de identidad: nd D o micilio: Prisién ee Guantanamo Bay Oatar
Fech a de in clus ión: 25 de enero de 200 1 (rev isada el 3 de septiembre de 2003, e l 2 1 de septiembre
de 2007, el 3 de octubre de 2008, e l 12 de abrí 1 de 201 O, el 29 de noviembre de 20 11 , e l 31 de
diciembre de 2013. e l 7 de septiembre de 20 16) Otros datos : Baje eusteeia e e les J;staees Uniees
e e Amériea a 1neeiaees e e 2Q 13 . Pertenece a la tribu popalzai. La revisió n real izada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de
2010.
TAi.096 No mbre: 1: MOHAMMAD II A AN 2: RAHMANI 3: nd 4: nd
No mbre (en e l a lfabeto origina l): ~l.c.=...J ~ ~
Título: Mul lah Cargo : Gobernad or de !u provi ncia de Kandahar d e l régimen ta li bán Fecha d e
n aci miento: Aproximadamente 1963 Lugar d e n acim iento: a) Distrito de Deh Rawud. provincia
de Uruzgan (A fganistán) b ) Distrito de C hora. provincia de Uruzgan (A fganistán) e) Dis trito de
Charehino, provincia de U ruzgan (Afganistán) A lia s fiables : Gud Mullah Mohammad Hassan Alias
poco fi ables: nd Nacionalidad: Afgana Nú mero de pasaporte: nd Nú m e r o nacio na l de
identidad : nd Domicilio: nd Fecha de in clus ión: 23 de febrero de 2001 (revisado el 3 de
septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007. el 29 de noviembre de 2011. el 3 1 de diciembre
de 2013. el 7 de septiembre de 20 16) Otros datos : Tiene una pró tesis en lugar de la pierna derecha.
Fue miembro del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013 , y en marzo de 201 O desempeñaba
las funciones de adju nto del Mullah Mohammcd Omar (TAi.004). St: cree que se encuentra en la
zona fronteriza e ntre e l A fganistán y e l Pak istán. Pertenece a la tribu achekzai. La revisión
rea lizada en cumpl imiento de la reso luci ó n 1822 (2008) de l Consejo de Segu ridad concl uyó e l 23
de ju lio de 20 10 . Fallec ido e l 9 de febre ro de 20 16
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UN IT ED N ATIONS
-
NAT IO N S UNIE S
PAG E
TAi.l06 Nombre : 1: MOHAMMAD S HAFI QULLAI-I 2: AHMAD I 3: FAT II 1 KHAN 4: nd
Nombre (en e l alfabeto orig inal) :
<.Jl:..
~\..9 l.S~ I .ilil 0yi .';. ~
Título: Mullah C argo: Gobernador de la provincia de Samangan del rég ime n talibán Fecha de
nacimiento: 1956-1 957 Lugar de nacimiento: a ) A ldea de Charmistan, d istrito de Tirin Kot.
provincia de Uruzgan (Afganis tán) b) Aldea de Ma rghi , dis trito de Nawa, provincia de Ghazni
(Afganistán) Alias fiables: a ) Moham mad Shafiq Ahmad i (inclu ido anteriorm ente en la Lista con
ese nombre) b ) Mullah Shafiqullah Alias poco fiabl es: nd Nacionalidad: Afgana Número de
pas apor te: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclus ión: 23 de
febrero de 200 1 (rev isada el3 de septiembre de 2003 , el 2 1 de septiembre de 2007, el 1 de junio de
20 12, el 13 de agosto de 20 12, e l 22 de abril de 2013, el 3 1 de dic ie mbre de 2013. el 7 de
septiembre de 20 16) Otros datos : Proviene o riginalmente de la provincia de Ghazni, pero más
larde vivió en Uruzgan. A fines de 2012 fue Gobernador ta libán en la sombra para la prov inc ia de
Uruzgan. Se Eliee e¡ue murió eA UA a!BEJI:Ie aé rea en el eistrite Ele ShaRjey. pre,'iAeia Ele :6a~1:1l, a
priAeipies Ele 2013. Miembro de la Com isión Mi litar en ju li o de 20 16. Pertenece a la tri bu hotak. La
revisión real izada en cump limiento de la resol ución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad
concluyó el 27 de julio de 201 O.
TAi.ll3 Nombre: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: nd 4: nd
Nombre (en e l a lfabeto origina l): ..J..J'i~
Ll:l.l!l ytA
Títu lo: Maulavi C argo: Adjun to de l Tribunal Supremo del rég imen tal ibán Fech a de nacimiento:
a) 1957 b) 1953 Lugar d e nacimiento: Provincia de Lagar (Afganistán) Alias fi a bles: nd Alias
poco fiables : nd Nacionalidad: Afgana Número d e pasa porte: Pasaporte afgano número
0A296623 Núme ro nacional de identidad: nd Domicilio : nd Fecha d e inclus ión: 23 de feb rero
de 200 1 (revisada el 3 de septiembre de 2003, e l 18 de j ulio de 2007, e l 2 1 de septiembre de 2007,
el 29 de novie mbre de 20 11 , e l 22 de abri1 de 20 13. el 7 de septiembre de 20 16 ) Otros datos: Jefe
Adjunto de la Embajada de los talibanes en Riad (Arabia Saudila) hasta el 25 de septiembre de
1998. Se cree que se encuentra en la zona fronteri za entre el Afganistán y e l Pakistán. La revisión
realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27
de ju lio de 20 1O. Fotografía disponib le para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
TAi.119 Nombre: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADAN I 3: IKRAM 4: nd
Nombre (en el a lfabeto origin a l):
r-l.fil ~.l.a ~ 04-
Título: Maulavi C argo: Encargado de Negocios de la Embajada del régimen talibán en A bu Dhabi
(E m ira tos Árabes Unidos) Fecha de nac imiento: 1954- 1955 Lugar de n acimiento: Aldea de
Siyachoy, dis tri to de Panjwai , provincia de Kandahar (A fganistá n) Alias fiables : nd Alias poco
fiab les: nd Nacionalidad: Afgana Núm e ro de pas aporte : nd Núme ro nacional de identidad: nd
Domicilio: nd Fech a d e inclus ión: 25 de enero de 200 1 (revisada el 3 de septiembre de 2003, e l 21
de septie mbre de 2007, el 29 de noviembre de 20 1 1, el 15 de agosto de 20 12. el 7 de septiembre de
20 16) Otros datos : Se cree q ue se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Pertenece a la t ribu alizai. La revisión realizada en cumpli miento de la resolución 1822 (2008) de l
Consejo de Seguridad concluyó el 29 de ju lio de 201 O. Fotografía d isponib le para su inclusión en la
no tificación especial de INTERPOL v e l Conse jo de Seguridad de las Nac io nes Unidas.
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UNI T EO NATIONS
-
NATIONS UNIES
PAGE
TAi.J27 Nombre: 1: MO HAMMAD 2: ZA IIID 3: nd 4: nd
Nombre (en el a lfabeto original): .ll21 1j ~
Título: Mullah Cargo: Tercer Secretario de la Embajada del régimen talibán en lslamabad
(Pakis tán) Fecha de nacimiento: 197 1 Lugar de nacimiento: Provincia de Logar (Afganistán)
Alias fiables: oo !!.1 Jan Attha Ahmadzai b) Zahid Ahm adzai
Alias p oco fiabl es: nd Nacionalidad: Afgana Núme ro de p asaporte: Pasapo rte afgano número D
001206, expedido el 17 de julio de 2000 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclus ión : 25 de enero de 200 1 ( revisada el 3 de septiembre de 2003, el 25 de julio de 2006, el
2 1 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 20 11, el 7 de septiemhre de 20 16 ) Otros d a tos:
Se cree que se encuentra en la zo na fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión
realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad conclu yó el 29
de julio de 20 10. Fotografía disponible para su inclusión en la notifi cación especial de INTERPOL
y el Conse jo de Seguridad de las Nacio nes Unidas.
La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información
pertinente sumin istrada por los Estados Miembros y organizaciones internac ionales y
regionales. Para obtener una versión totalmente actua lizada de la lista de personas y
entidades sujetas a las sanciones, se anima a los Estados miembros a consultar, de forma
regular, e l sitio web del Comité en la sig uiente URL:
hnps://www.un.o rg/sc/suborg/es/sanctions/1988/materials . La Lista está disponible en
formato HTML, PDF y XML.
La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Li sta de l Comité 198 8.
Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consol idada en la s ig uiente URL:
http://www.un.org/span ish/sc/committees/list compend.shtm l
7 de septiembre de 2016
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