Persona Física con Actividad Empresarial Persona Física con

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CLIENTE No.
CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple
Información del Cliente( Personas Físicas)
Sucursal / Plaza
Persona Física con Actividad Empresarial
SI
Fecha
Mes
Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
Día
Año
NO
Datos Generales del Titular
Nombre (s) y Apellidos o Razón Social.
RFC con Homoclave
Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia )
Delegación o Municipio
Ciudad o Población
Entidad Federativa
C. P.
Edad
Sexo:
Femenino
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como
número de su Forma Migratoria vigente
Masculino
Años de residencia en este domicilio
Tiempo de vivir en México
(sólo extranjeros)
Estado Civil
Régimen Conyugal
Casado(a)
Soltero(a)
Mancomunado
Separación de Bienes
Teléfono(s) Particular(es):
Casa
Oficina
Correo electrónico
Ocupación Profesión
Empresa en que presta sus servicios
Actividad o giro del negocio
Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.)
Teléfono (s)
Fax
Titular 2
Persona Física con Actividad Empresarial
SI
NO
Datos Generales del Titular
Nombre (s) y Apellidos o Razón Social.
RFC con Homoclave
Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia)
Delegación o Municipio
Ciudad o Población
Entidad Federativa
C. P.
Edad
Sexo:
Femenino
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como
número de su Forma Migratoria vigente
Masculino
Años de residencia en este domicilio
Tiempo de vivir en México
(sólo extranjeros)
Estado Civil
Casado(a)
Régimen Conyugal
Soltero(a)
Mancomunado
Separación de Bienes
Teléfono(s) Particular(es):
Casa
Oficina
Correo electrónico
Ocupación Profesión
Empresa en que presta sus servicios
Actividad o giro del negocio
Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.)
Teléfono (s)
Fax
RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215
CLIENTE No.
CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple
Información del Cliente( Personas Físicas)
Sucursal / Plaza
Fecha
Mes
Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
Día
Año
Titular 3
Persona Física con Actividad Empresarial
SI
NO
Datos Generales del Titular
Nombre (s) y Apellidos o Razón Social.
RFC con Homoclave
Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia)
Delegación o Municipio
Ciudad o Población
Entidad Federativa
C. P.
Edad
Sexo:
Femenino
Fecha y lugar de nacimiento
Nacionalidad
Si es extranjero: Domicilio en su país de residencia (calle, número exterior e interior, colonia, cuidad, estado, país y C.P.), así como
número de su Forma Migratoria vigente
Masculino
Años de residencia en este domicilio
Tiempo de vivir en México
(sólo extranjeros)
Estado Civil
Régimen Conyugal
Casado(a)
Soltero(a)
Separación de Bienes
Teléfono(s) Particular(es):
Casa
Oficina
Correo electrónico
Ocupación Profesión
Empresa en que presta sus servicios
Actividad o giro del negocio
Domicilio Laboral (calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, estado y C.P.)
Teléfono (s)
Fax
DATOS PARA APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA E INVERSIÓN --CI Banco.
Información de la Cuenta
No. de firmantes :
Régimen de la cuenta
Tipo de Cuenta
Individual
No. de cuenta o contrato de
inversión
Indistinta (solidaria)
Mancomunada
No. de cuenta o contrato
de inversión
Tipo de Cuenta
_____________________
Contrato en préstamos en moneda nacional al
Banco mediante pagarés con rendimiento
liquidable al vencimiento.
Contrato de depósito bancario a la vista en
cuenta de cheques con intereses.
_____________________
Contrato de depósito bancario de dinero a plazo
fijo en moneda nacional, documentados en
certificados de depósito a plazo.
____________________
Contrato de depósito bancario de títulos valor y
de dinero en administración y de comisión
mercantil.
_____________________
Contrato de depósito a la vista en cuenta de
cheques en dólares americanos domiciliada en la
República Mexicana.
____________________
Contrato de depósito bancario de dinero a la
vista con intereses.
_____________________
Banca Telefónica
Contrato de depósito bancario de dinero a la
vista sin intereses i. Cuenta Básica de Nómina.
_____________________
Banca por Internet
Contrato de depósito bancario de dinero a la
vista sin intereses ii. Cuenta Básica General.
______________________
Tarjeta de Débito
Contrato de depósito bancario a la vista en
cuenta de cheques sin intereses.
____________________
____________________
____________________
____________________
Firma Titular 1
Firma Titular 2
Firma Titular 3
Nombre(s) Apellido Paterno y Materno
Nombre(s) Apellido Paterno y Materno
Nombre(s) Apellido Paterno y Materno
Para efectuar retiros, los terceros autorizados deberán actuar en forma:
Indistinta (en la que cualquiera de los terceros autorizados puede actuar indistintamente)
Mancomunada (en la que es indispensable la firma o intervención de dos o más terceros autorizados)
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CLIENTE No.
CIBanco S. A. Institución de Banca Múltiple
Información del Cliente( Personas Físicas)
Sucursal / Plaza
Fecha
Mes
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Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
Día
Año
Beneficiario 1
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de
Nacimiento
Nombre (s)
Parentesco
Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia)
Delegación o Municipio
Porcentaje
C.P.
Ciudad o Población
Entidad Federativa
Teléfono
Beneficiario 2
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de
Nacimiento
Nombre (s)
Parentesco
Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia)
Delegación o Municipio
Porcentaje
C.P.
Ciudad o Población
Entidad Federativa
Teléfono
Beneficiario 3
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de
Nacimiento
Nombre (s)
Parentesco
Domicilio (calle, núm. exterior e interior, colonia)
Delegación o Municipio
Porcentaje
C.P.
Ciudad o Población
Entidad Federativa
Teléfono
REFERENCIAS
Comerciales o Bancarias
Comercio / Institución
No. de Cuenta
Monto Línea de crédito
Teléfono
Funcionario que le atiende
Personales
Nombre
Relación o Parentesco
Ocupación
Años de conocerla
Teléfono
ESTADOS DE CUENTA
ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA
Envío al domicilio declarado por el Cliente
No envío. Consulta e impresión del Estado de Cuenta por CINet (Banca por Internet)
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CIBanco S,A. Institución de Banca Múltiple
Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
Personas físicas y personas físicas con actividad empresarial
CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple. (CIBanco), con domicilio en Av. Paseo de las Palmas núm. 215 Piso 2, Col. Lomas de
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrito Federal, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales. El tratamiento que se le proporcionará a los datos personales que nos proporcione, será para fines de identificación,
comercialización y estadísticos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de la página de Internet www.cibanco.com
Acepto recibir información, promociones y comunicados por parte de CIBanco.
No acepto recibir información, promociones y comunicados por parte de CIBanco.
Nombre y Firma del Cliente
Para uso exclusivo de CIBanco
Nombre y firma del ejecutivo/funcionario de promoción que abre
la cuenta y realiza la entrevista
Nombre y firma del funcionario que autoriza la apertura de
cuenta/contrato
RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215
CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple
Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple.
Presente.
Por este medio autorizo expresamente a CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, para que por conducto de sus funcionarios
facultados lleve a cabo investigaciones sobre mi comportamiento crediticio en las Sociedades de Información Crediticia que estime
conveniente.
Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que hará de tal información y
que se podrán realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por
un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que mantengamos relación
jurídica.
Nombre del Cliente: ________________________________________________________________________________________
Registro Federal de Contribuyentes: ___________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________________
C.P. _______________________
Teléfono(s):_______________________________________________________________________________________________
Fecha en que se autoriza la consulta: __________________________________________________________________________
Estoy consciente y acepto que este documento queda bajo propiedad de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple. y/o
SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA CONSULTADA para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para
regular a las Sociedades de información crediticia.
__________________________________
Nombre completo y firma del cliente
Fecha de Consulta:
Folio de Consulta B.C.:
(obligatorio)
(obligatorio)
Acompañar este documento con copia legible de la Identificación oficial vigente de la persona que firma.
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Paseo de las Palmas No. 215 Piso 7
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F., C. P. 11000
Información Complementaria del Cliente
--CI Banco-Este cuestionario debe ser respondido exclusivamente por el cliente
1.- ¿Usted o alguno de los titulares desempeña o ha desempeñado alguno de los siguientes cargos en la Administración Pública, Empresas
Paraestatales o en Partidos Políticos, durante la administración vigente o en el último año?
NO
SI
Si contestó afirmativamente, favor de indicar el cargo desempeñado:
Presidente de la República
Secretario/Subsecretario de Estado
__ _________________________________
________________________
_________________
Procurador General de la República, de los Estados y D.F.
_____________
Secretario/Subsecretario de los Gobiernos de los Estados y del D.F.
____________
Director General de Empresa Paraestatal u Organismo
Gobernador de Estado o Jef e del Gobierno del DF
Diputados Federales, Estatales y del D.F.
Senador
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
_______________
____________________
Dirigente Partido Político
Período
Descentralizado
2.- Usted o alguno de los titulares es extranjero y desempeña o ha desempeñado algún cargo en la Administración Pública de su país?
NO
SI
Si contesto afirmativamente, favor de especificar nombre, cargo, país y período __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3.- ¿Es usted socio, asociado, cónyuge o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una persona políticamente expuesta
nacional o extranjera, o que haya tenido este carácter?
SI
NO
En caso afirmativo, mencione nombre, parentesco y cargo de la persona políticamente expuesta : _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
NO
4.- ¿Usted o alguno de los titulares radica en el extranjero?
SI
En caso afirmativo, mencione cuáles son las razones por las que decidió abrir una cuenta/contrato en México: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
SI
NO
5.- ¿El uso de esta cuenta/contrato tiene como objetivo administrar los recursos de terceras personas?
En caso afirmativo, proporcione el nombre(s) del (los) dueño (s) de los recursos: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6.- Indique el uso que se pretende dar a la cuenta/contrato
Personal y de negocios
Pago prov eedores
Concentración y dispersión de f ondos
Inv ersiones
Administración de gastos e ingresos
Inv ersiones
Pago de créditos, serv icios o productos
Depósito de nómina
Garantizar una obligación
Otros (Especif ique)
_________________________________________
7.- Por favor indique cuál es la procedencia de los recursos que se manejarán en la cuenta/contrato
Sueldo
Comisiones
Negocio Propio
Inv ersiones
Fondo de Ahorro
Becas
Sucesión Testam.
Donación
Arrendamiento
Pensiones
Préstamo
Ventas
Rif as,sorteos y premios
Honorarios
Bonos e incentiv os
Recursos de terceros
Remesas del extranjero
Ahorros
8.- Datos mensuales aproximados de los Depósitos que recibirá la cuenta
Número de Depósitos
Monto Promedio
En efectivo: ____________________
En cheque: _____________________
Transferencias : _________________
De $50,001 a $250,000
De$0.01 a $50,000
De $250,001 a 1'250,000
Más de 1'250,001
De $250,001 a 1'250,000
Más de 1'250,001
9.- Datos mensuales aproximados de los Retiros que se efectuarán de la cuenta
Número de Retiros
Monto Promedio
En Efectivo: ____________________
En cheque: _____________________
Transferencias: _________________
De$0.01 a $50,000
De $50,001 a $250,000
10.- Otros servicios a utilizar
Compra/Venta Div isas
Remesas
Compra/Venta de Giros
Pago de serv icios
Transf erencias
Crédito automotriz
Cuenta(s) de depósito a la v ista
CEDE
PRLV
Nombre y Firma Titular 1
Nombre y Firma Titular 2
Nombre y Firma Titular 3
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí
asentada es cierta y que el origen de los fondos en los
productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden
de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un
tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o
falseado información, o actuando como Prestanombres de un
tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la
cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión
de un delito.
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí
asentada es cierta y que el origen de los fondos en los
productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden
de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un
tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o
falseado información, o actuando como Prestanombres de un
tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la
cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión
de un delito.
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí
asentada es cierta y que el origen de los fondos en los
productos y servicios depositados en CIBanco S.A. proceden
de fuentes lícitas. Asimismo, conozco que el permitir a un
tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado u ocultado o
falseado información, o actuando como Prestanombres de un
tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la
cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión
de un delito.
RECA .- 2231-437-003656/15-02014-0215
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