convocatoria junta general 30-03-2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA FORMIGAL S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión del mismo celebrada
el día 22 de diciembre de 2015, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de
la sociedad FORMIGAL, S.A que tendrá lugar, en Formigal, Edificio de Sextas, el
próximo día 30 de marzo de 2016, a las 12 horas y 30 minutos, en primera
convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con
arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo
y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado e informe de
gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2015.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los
accionistas, en el domicilio social sito en Plaza Aragón nº 1, entresuelo, de Zaragoza,
las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión que
será sometido a la aprobación de la Junta, junto con el respectivo informe del auditor de
cuentas. Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de
los referidos documentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital, desde el día de publicación del anuncio de convocatoria y
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los
accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes sobre los puntos del orden del día.
Se hace constar que esta convocatoria y los documentos relativos a la Junta General de
Accionistas se puede consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección
www.formigal.com.
Zaragoza, 25 de febrero de 2016.