Formulario N° 002 SPLAFMV - Registro de Clientes – Personas

FORMULARIO N° 002 SPLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES
PERSONAS JURÍDICAS
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR
1. Denominación o Razón Social:
2. RUC:
3. Teléfono (s):
5. Objeto Social:
4. País de Residencia:
6. Actividad Económica:
7. Domicilio:
11. Ingreso Promedio Mensual:
8. Departamento:
9. Provincia:
10. Distrito:
SECCIÓN II: ÚLTIMAS TRES (3) OPERACIONES REALIZADAS CON EL FMV S.A. Y/O TERCEROS
12. Tipo de Operación:
13. Tipo de Moneda
14. Monto
15. Lugar:
16. Fecha
SECCIÓN III: ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y PROPIETARIOS
17. Administrador(es): (directores y gerente general)
Nombre
Función
18. Representante(s): (Apoderados)
Nombre
Cargo
19. Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:
Nombres y Apellidos
Domicilio
Porcentaje %
SECCIÓN IV: AGENCIAS Y PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS
20. Agencia y/o Sucursales del Cliente:
Si: ______
Denominación de la Agencia o Sucursal:
21. Personas Jurídicas Vinculadas al Cliente:
No: ______
Dirección de la Agencia o Sucursal:
Si: _____
No: _____
Denominación o Razón Social:
N° RUC:
SECCIÓN V: FINALIDAD DE LA RELACIÓN
22. Finalidad de la relación a establecer con el FMV S.A.:
Correo Electrónico:
N° Teléfono:
23. Tipo de Cliente:
Firma del Gerente General o Apoderado del Cliente
INSTRUCCIONES
REGISTRO DE CLIENTES 002-SPLAFMV
DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas
en el SPLAFT
INFORMACIÓN GENERAL:
1.
Debe ser llenado y firmado por el cliente.
2.
Llene totalmente el formulario.
3.
Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.
GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO
SECCION I:
Numeral 1:
Información de la persona a registrar.
Proporcione la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2, 3 y 4:
Indique el numero de RUC, número telefónico (fijo y/o celular) y país de residencia.
Numeral 5:
Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 6:
Indicar la (s) actividad (es) económica (s) que actualmente desarrolla la empresa.
Numerales 7, 8, 9 y 10:
Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia y departamento.
Numeral 11:
Señalar el monto de los ingresos brutos promedio mensuales.
SECCION II:
Numerales 12, 13, 14,
15 y 16:
SECCION III:
Últimas tres (3) operaciones realizadas con el FMV S.A.
Indique las tres (3) últimas transacciones realizadas con el FMV S.A., el tipo de moneda, el monto, lugar y fecha de
realización de las mismas.
Administradores, Representantes y Propietarios
Numeral 17:
Proporcione el nombre y la función o cargo de los administradores en la empresa (directores y gerente general).
Cada administrador debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el
formato de registro de personas naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV).
Numeral 18:
Brindar el nombre y el cargo de los representantes (apoderados) de la empresa. Cada representante debe
proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas
naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV).
Numeral 19:
Proporcione el nombre, domicilio y la participación de los accionistas, socios o asociados que tengan más del 5%
del capital social, aporte o participación del cliente persona jurídica. Estas personas además deben proporcionar la
información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales
(Formulario N° 001-SPLAFMV).
SECCION IV:
Agencias y personas jurídicas vinculadas al cliente
Numeral 20:
Consignar la denominación, dirección, número de teléfono y correo electrónico de las agencias, sucursales u otros
lugares donde se desarrollen las actividades del cliente.
Numeral 21:
Mencionar el nombre y el RUC de las personas jurídicas vinculadas al cliente.
SECCION V:
Finalidad de la relación con el FMV S.A.
Numeral 22:
Indique el motivo de su vinculación con el FMV S.A. (p.e. compra de bienes y/o servicios, constitución de
fideicomisos, participación en subastas, concursos, ventas directas de bienes muebles o inmuebles, desembolso
BFH, compra de cartera, amortización o cancelación de deudas derivadas de la cartera de CONEMINSA y/o bancos
en liquidación, etc.)
Nuemral 23
Consigne el tipo de cliente que corresponda según el Procedimiento N° 001-registro de Clientes (p.e. Proveedor,
Fideicomitente, Entidad Técnica, Promotor, Dedor, Portor y/o Adjudicatario, Comprador de Cartera, Deduor, etc.)