PRINCIPALES DECISIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRINCIPALES DECISIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 25 de marzo de 2009, 8:00 a.m. Se resumen las principales decisiones tomadas en la Asamblea del Banco: 1.) Se aprobaron los estados financieros individuales del Banco y los estados consolidados con su filial Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa correspondientes al cierre del ejercicio 2008. 2.) Previa consideración por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, se aprobó la siguiente forma de manejar las utilidades del ejercicio 2008: Para Reserva Legal del Banco $10.309.898.920,93 Utilidad neta a disposición de los accionistas, para el pago de dividendos sobre 416.542.721 acciones ordinarias en circulación, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciem­ bre de 2008, a razón de $41,95 por cada acción, pagaderos en efectivo y en un solo contado a partir del 15 de abril de 2009. $17.473.967.145,95 Para Reserva Ocasional sobre rendimientos (Decreto 2336 de 1995) * $13.686.746.760,54 Para Reserva Ocasional para posibles pérdidas en el valor de los activos $ 2.533.212.957,93 TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO 2008 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ $44.003.825.785,35 * Corresponde a reserva fiscal por causación lineal del portafolio de inversiones frente a la valoración. 3.) Se reeligió a los siguientes miembros de la Junta Directiva para el período 2009 – 2010, quienes ya se encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia para sus cargos:
PRIMER RENGLON ­ D. JESUS MARIA ZABALZA LOTINA SEGUNDO RENGLON ­ D. VICTOR ARBULU CROUSILLAT * TERCER RENGLON ­ D. JOSE IGNACIO RIVERO PRADERA * CUARTO RENGLON ­ D. MIGUEL ANGEL LORENTE CELAYA* QUINTO RENGLON ­ D. LUIS YAGÜE JIMENO SEXTO RENGLON ­ D. JAIME MONTALVO CORREA * SEPTIMO RENGLON – D. EDUARDO ROBAYO SALOM * * Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005. 4.) Se nombró a Deloitte & Touche Ltda. Nit.860.005.813­4, como Revisor Fiscal de BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. para el período de abril de 2009 a marzo de 2010. 5.) Se informó a la Asamblea sobre el Informe del Defensor del Cliente del ejercicio 2008 y se reeligió a Ana Gutiérrez de Vieco y a Enrique Díaz Ramírez, como Defensores del Cliente, principal y suplente, respectivamente. Fuente: Alfredo Sánchez Belalcázar Vicepresidente Jurídico – Secretario General Funcionario de Cumplimiento para Información Relevante.