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Razón Social : :
Rut
: 96.943.620-5
PerÃ-odo
: 12 del 2009
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A., sociedad del giro de su denominación, R.U.T. 96.943.620-5, debidamente representada por don Sergio Gritti Bravo, en su calidad de Gerente General, según consta de reunión de
Directorio de la sociedad con fecha 13 de marzo de 2006, viene por este acto, de acuerdo con lo establecido en los artÃ-culos noveno y décimo, inciso segundo de la ley 18.045, en poner en su conocimiento que a la fecha de
emisión y presentación de la correspondiente FECU existen los siguientes hechos relevantes que declarar:
01.- Con fecha 13 de marzo de 2006, renunció al cargo de Gerente General de la Sociedad don Miguel Angel Heras Llorente y se designó como nuevo Gerente General a don Sergio Gritti Bravo.
02.- Con fecha 21 de abril de 2006, en sesión de Directorio se aprueba contrato de explotación con la empresa relacionada Gestión Vial S.A.
03.- Con fecha 27 de abril de 2006, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó revocar el Directorio existente, nombrando uno nuevo para el próximo perÃ-odo estatutario compuesto por los siguientes
miembros, titulares y suplentes respectivamente:
Directores Titulares
1) Gonzalo Ferré Moltó
2) Juan Carlos López Verdejo
3) José MarÃ-a Orihuela Uzal
Directores Suplentes
1) Alvaro González Barra
2) César Gómez Blanco
3) José Manuel Loureda López
4) Adalberto Claudio
4) Ignacio Eguilior Vicente
5) Miguel Angel Heras Llorente
5) Fernando Ortiz Aristizabal
6) Roberto Redondo Alvarez
6) Juan Samos
04.-
Con fecha 11 de mayo de 2006, en sesión de Directorio se designa Presidente del Directorio a don Miguel Angel Heras Llorente.
05.- Con fecha 20 de junio de 2006, mediante escritura pública otorgada en la notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot, se modifico el Convenio de Financiamiento y Reprogramación de Deudas
con los Bancos del Estado de Chile y Security, se establecen nuevas condiciones al Convenio de Financiamiento original suscrito con fecha 09 de octubre de 2002, redenominándose el financiamiento
de la Sociedad
de largo plazo adeudado en
unidades de fomento a pesos no reajustables, modificándose la tasa de interés y restricciones para el reparto de dividendos.
06.- En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 24 de Octubre de 2006, se procedió a renovar el Directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.943.620-5
PerÃ-odo
: 12 del 2009
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Directores Titulares
1) Õlvaro González Barra
2) Gonzalo Ortiz
3) José MarÃ-a Orihuela Uzal
Directores Suplentes
1) Javier Pérez Gracia
2) César Gómez Blanco
3) José Manuel Loureda López
4) Francisco A.Claudio Vásquez
4) Antonio Pérez de Arenza.
5) Miguel Õngel Heras Llorente
5) Fernando Ortiz Aristizábal
6) Roberto Redondo Õlvarez
6) Juan Samos Tie.
07.- Con fecha 30 de Marzo de 2007, la Sociedad celebró con la Sociedad de Operación y LogÃ-stica de Infraestructuras S.A. un contrato de prestación de servicios de administración y contabilidad.
08.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrado con fecha 30 de Abril de 2007, se procedió a revocar y elegir nuevo directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares
Directores Suplentes
1) Alvaro Gonzalez Barra
1) Francisco Javier Pérez Gracia
2) Gonzalo Ortiz Lorenzo
2) Fernando RodrÃ-guez-Avial
3) José MarÃ-a Orihuela Uzal
4) Francisco Adalberto C.Vásquez
3) Juan Alberto Facuse Meléndez
4) Antonio Pérez de Arenaza
5) Miguel Angel Heras Llorente
5) Fernando Ortiz Aristizabal
6) Roberto Redondo Alvarez
6) Juan Samos Tie.
Además, se designo como Presidente del Directorio a don Miguel Angel Heras Llorente.
09.- Con fecha 07 de Junio de 2007, renuncia al cargo de director titular de la Sociedad el señor Alvaro González Barra.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.943.620-5
PerÃ-odo
: 12 del 2009
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
10.- Mediante escritura pública de fecha 06 de noviembre de 2007, otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, se modifica el Convenio de Financiamiento original suscrito con fecha 09 de octubre de
2002, entre la Sociedad, Banco del Estado de Chile y Banco Security.
Se modifica la tasa de interés, se pone término a la garantÃ-a de Liquidez de caja y se modifica el Fondo de Reserva de Servicio de la Deuda.
11.- Mediante escritura pública de fecha 06 de noviembre de 2007, otorgada ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, la Sociedad celebró un tercer convenio de Financiamiento de largo plazo con el Banco
del Estado de Chile y el Banco Security hasta el equivalente en pesos a 350.000 Unidades de Fomento.
12.- Con fecha 07 de Noviembre de 2007 se otorgó el mutuo a plazo fijo, con las Sociedades
Este crédito se otorgó en pesos no reajustables.
Y se cursó mendiante un giro único.
Itinere Chile S.A. y Acciona Concesiones Chile S.A. respectivamente, pagaderos en el plazo de tres años contados desde la
fecha de las escrituras.
13.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrado con fecha 24 de Abril de 2008, se procedió a revocar y elegir nuevo directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares
1) Gonzalo Ortiz Lorenzo
2) Luis del Rivero MartÃ-nez
3) José MarÃ-a Orihuela Uzal
Directores Suplentes
1) Francisco Javier Pérez Gracia
2) Carlos Barrientos Victoriano
3) Juan Alberto Facuse Meléndez
4) Francisco A. ClaudioVásquez
4) Antonio Pérez de Arenaza
5) Miguel Angel Heras Llorente
5) Fernando Ortiz Aristizabal
6) Roberto Redondo Alvarez
6) Juan Samos Tie.
14.- Con fecha 15 de septiembre de 2008, la Sociedad celebró con la Sociedad Gestión Vial S.A. un contrato de gestión
y operación de peajes y servicios de emergencia.
15.- Con fecha 03 de diciembre de 2008, Sacyr Valle Hermoso S.A partÃ-cipe indirectamente de un 50% en la sociedad, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid, que ha suscrito un acuerdo
con Citi Infraestructure Partners L.P para la venta, a través de su filial Itinere Infraestruturas S.A, de su participación en la sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.
16.- En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrado con fecha 30 de Abril de 2009, se aprobó balance, memoria y Estados Financieros, designándose Auditores Externos y medios escritos para las publicaciones
sociales.
AsÃ- mismo se acordó no distribuir dividendos.
Se
procedió
a revocar y elegir nuevo directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.943.620-5
PerÃ-odo
: 12 del 2009
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
Directores Titulares
1) Gonzalo Ortiz Lorenzo
2) Luis del Rivero MartÃ-nez
3) José MarÃ-a Orihuela Uzal
Directores Suplentes
1) Francisco Javier Pérez Gracia
2) Carlos Barrientos Victoriano
3) Juan Alberto Facuse Meléndez
4) Francisco A. ClaudioVásquez
4) Antonio Pérez de Arenaza
5) Miguel Angel Heras Llorente
5) Fernando Ortiz Aristizabal
6) Roberto Redondo Alvarez
6) Juan Samos Tie.
17.- Con fecha 04 de mayo de 2009, renunció al cargo de Gerente General de la Sociedad don Sergio Gritti Bravo.
18.- Con fecha 28 de mayo de 2009, se designó como nuevo Gerente General a don Carlos Kattan Said.
19.- Con fecha 19 de junio de 2009, la Sociedad Inversiones Autostrade Chile Limitada, ha adquirido el 50% de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.
20.- Con fecha 19 de junio de 2009, renunciaron al cargo de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad, los señores Gonzalo Ortiz Lorenzo, Luis del Rivero MartÃ-nez, José MarÃ-a Orihuela Uzal, Francisco
Javier Pérez Gracia, Carlos Barrientos Victoriano y Juan Alberto Facuse Meléndez.
21.- Mediante escritura pública de fecha 19 de junio, se modificó Contrato de Mutuo a plazo fijo, otorgado el 07 de noviembre de 2007, el cual la Sociedad Itinere Chile S.A. cede y transfiere a Inversiones
Autostrade Chile Limitada la totalidad del contrato, asumiendo éste último, todas las obligaciones y deudas derivadas del mismo.
22.- En Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 30 de junio de 2009, se acordó distribuir dividendos de las utilidades retenidas de la Sociedad, por un
monto de M$1.046.651.-
como asÃ-
mismo, se procedió a revocar y elegir nuevo directorio de la Sociedad, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.943.620-5
PerÃ-odo
: 12 del 2009
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
1) Miguel Angel Heras Llorente
2) Manuel Olivares Blázquez
1) Antonio Pérez de Arenaza
2) Juan Antonio Santos de Paz
3) Roberto Redondo Alvarez
3) Fernando Ortiz Aristizabal
4) Roberto Mengucci
4) Massimo Lapucci
5) Diego Savino
5) Juan Kuster
6) Beniamino Gavio
6) Pietro Bettaglio
Carlos Kattan Said
Gerente General
Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.
Superintendencia de Valores y Seguros
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