Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

New Broadband Network Solutions S.L. CIF B-84545219 Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 22.032 Folio 140 Sección 8 Hoja M -392824 Inscripción 1
Convocatoria
de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
NEW BROADBAND NETWORK SOLUTIONS, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2015, se
convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad “New
Broadband Network Solutions, S.L.” (la “Sociedad”) que se celebrará en Madrid,
calle Almagro nº 9, el día 18 de junio de 2015, a las 10:00 horas, con arreglo al
siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
Primero.-
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado a 31
de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.
Segundo.-
Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio económico finalizado a 31 de diciembre de 2014.
Tercero.-
Compensación, en su caso, de las reservas de la Sociedad
(incluyendo la prima de emisión) con las pérdidas acumuladas y
reducción del capital social por pérdidas, por valor de 551.834,08
euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y
el patrimonio neto de la sociedad, mediante la disminución del
valor
nominal
de
las
participaciones
sociales,
fijándose
en
consecuencia el capital social en la cuantía de 11.261,92 euros.
Consecuente modificación, en su caso, del artículo 5º de los
Estatutos Sociales relativo al capital social.
Cuarto.-
Aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones
dinerarias mediante la creación de participaciones sociales nuevas por
importe total de 5.630,96 euros y una prima de asunción total de
1.994.369,04 euros y derecho de asunción preferente de los
actuales socios. Delegación de facultades a favor del Consejo de
Administración para la ejecución del aumento de capital y la
consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Quinto.-
Nombramiento del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad
para el ejercicio 2015.
Sexto.-
Dimisión y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.-
Delegación de facultades.
Octavo.-
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
Respecto del punto Primero del Orden del Día de la Junta General, los socios tienen el
derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los socios que
representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el
domicilio social los documentos que sirven de soporte y de antecedentes de las
Cuentas Anuales.
Respecto del punto Tercero y Cuarto del Orden del Día de la Junta General, los socios
tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y el informe formulado por los administradores a este
respecto. En relación con el punto Tercero, el balance y el informe de auditor
preceptivos son los correspondientes a las Cuentas Anuales del ejercicio 2014
referidas en el punto Primero. Igualmente, los socios tienen derecho a pedir la entrega
o el envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, a 2 de junio de 2015.
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D. Eduardo Ramírez Medina
Secretario no Consejero
del Consejo de Administración