ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 17ma. Asamblea Legislativa 6ta. Sesión Ordinaria CÁMARA DE REPRESENTANTES P. de la C. 2749 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Presentado por el representante Natal Albelo Referido a la Comisión de lo Jurídico LEY Para enmendar los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada; enmendar los artículos 58, 88, 182, 228, 252, 257, 261, 262, 263 y 264 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; enmendar el Artículo 49 de la Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia; se deroga el Artículo 15 de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada y se añade un nuevo Artículo 15; a los fines de ampliar los mecanismos investigativos y retributivos para delitos contra el erario público; y para otros fines relacionados. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Desde el momento en que se constituye un gobierno por el consentimiento de los gobernados, la presunción universal es que dicho gobierno se constituye para servicio y beneficio del Pueblo que lo ordena. Un gobierno constitucional, por ende, está revestido de la más alta y pura confianza del público. Cualquier transgresión a esa confianza pública, por poner en peligro la frágil relación entre gobierno y gobernados, merece el más enérgico rechazo de cualquier funcionario público. Remendar el desgaste o quebrantamiento de la confianza pública provocada por semejantes faltas, requiere un proceso de retribución, uniforme, libre de arbitrariedades y cónsono con los principios resarcimiento del daño. A lo largo de varias décadas, el Pueblo de Puerto Rico ha sufrido múltiples transgresiones a manos de funcionarios públicos que abusaron del poder gubernamental y la confianza depositada en ellos. A pesar de la acumulación de faltas, 2 las correcciones han sido ínfimas en los pocos casos en que se procede contra delitos públicos. No obstante, la legislación penal puertorriqueña, desde hace más de tres décadas, entiende que los delitos contra el erario público, la función y la fe pública, especialmente a manos de funcionarios gubernamentales, está revestido del mayor interés público. Son delitos sin término prescriptivo en el foro penal. Eliminar restricciones en la prescripción de estos delitos debió ser bienvenida por el Ministerio Público, con el fin de esclarecer y corregir las más graves faltas cometidas contra el Pueblo puertorriqueño, ya sea en el fisco o en lo ético. Sin embargo, ha imperado la impunidad, la indiferencia y la incompetencia en la persecución de estos criminales. La convergencia de estos factores ha permitido que la corrupción gubernamental en Puerto Rico sea cada vez de mayores proporciones, cada vez con menor vergüenza y mayor descaro, y siempre sin mayores consecuencias. Esta ley pretende conferir al Estado mayores y mejores herramientas investigativas y retributivas para delitos contra el erario público y la fe pública. Realizamos estas enmiendas con la esperanza de que serán utilizadas adecuadamente por la Rama Ejecutiva en la consecución de mayor transparencia en la función gubernamental y pública. Además, en momentos de severa estrechez fiscal, se amplía el alcance de la pena de restitución para delitos constitutivos de actos de corrupción gubernamental que hayan lacerado de alguna manera la salud del fisco puertorriqueño. Por la naturaleza no prescriptiva de varios de estos delitos, entre ellos la malversación de fondos públicos, también resulta prudente incorporar la figura de acumulación de intereses en la pena de restitución, para compensar por la devaluación de la moneda o la inflación. Esta Asamblea Legislativa entiende necesario eliminar cualquier otorgamiento estatutario de inmunidad penal automática, tanto en la obligación de comparecencia de los gobernadores en procesos investigativos, como en el canje de testimonio auto incriminatorio. Nada en esta legislación impedirá que el Ministerio Público, en el ejercicio de su discreción para la consecución máxima de la justicia pública, negocie inmunidad penal a cambio de testimonio auto incriminatorio. Se amplían las facultades del Contralor de Puerto Rico para que pueda expedir citaciones, so pena de desacato, a personas de interés en investigaciones realizadas por su Oficina. Aclaramos que el mero acto de entregar evidencia requerida no constituye una renuncia implícita al derecho en contra de la autoincriminación, y será obligatorio para el Contralor de Puerto Rico publicar los nombres de los funcionarios públicos y actores privados señalados en sus informes, conforme a lo establecido en el “libro amarillo” de la Oficina del Contralor General de los Estados Unidos. Legislamos las siguientes enmiendas con la esperanza de que su adecuada utilización ayude a sanar la quebrantada relación de confianza entre el Pueblo de Puerto Rico y sus instituciones de justicia y provean una mayor transparencia en el 3 ejercicio de la gestión pública. También actuamos con la esperanza de que estas medidas sirvan de disuasivo para cualquier funcionario público que se vea tentado a incurrir en actividades ilegales. DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 1 2 Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para que se lea como sigue: 3 “Artículo 9.-El Contralor, o el funcionario designado por éste, tendrá la facultad 4 de expedir citaciones a personas para comparecer como testigos en la realización de 5 cualquier investigación de la Oficina del Contralor. Toda persona así citada tendrá una 6 obligación de comparecer, esté o no fungiendo en capacidad oficial alguna en el momento 7 de la citación, ante el Contralor, o ante el funcionario designado por éste, dentro de un 8 término de estricto cumplimiento de diez (10) días naturales. En caso de rebeldía o 9 negativa a obedecer una citación expedida por el Contralor, o por el funcionario 10 designado por éste, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 11 Rico, dentro de cuya jurisdicción se encuentre, resida, tenga negocios o 12 desempeñe sus funciones la persona culpable de rebeldía o negativa, deberá, a 13 solicitud del Contralor, expedir contra dicha persona una orden requiriéndole a 14 comparecer ante el Contralor, o ante el funcionario designado por éste, 15 [cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dentro de 16 cuya jurisdicción se encuentre, resida, tenga negocios o desempeñe sus 17 funciones la persona culpable de rebeldía o negativa, deberá a solicitud del 18 Contralor, o ante el funcionario designado por éste,] para presentar prueba, si 19 así se ordenare, o para declarar sobre el asunto bajo investigación. La persona 4 1 requerida a comparecer incurrirá en desacato si desobedeciere la orden del 2 Tribunal. 3 Todo empleado o funcionario público citado para presentar prueba, o 4 para declarar, será orientado sobre las disposiciones y alcance de la Ley Núm. 5 426 de 7 de noviembre de 2000, conocida como “Ley para la protección de los 6 derechos de empleados y funcionarios públicos denunciantes, querellantes o 7 testigos de alegados actos constitutivos de corrupción”; la Ley Núm. 115 de 20 de 8 diciembre de 1991, conocida como “Ley de represalias contra empleado por 9 ofrecer testimonio y causa de acción” y la Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001, 10 conocida como “Ley de Protección y Compensación a personas que denuncien 11 actos de corrupción contra fondos y propiedad pública”. Este requisito no será 12 impedimento para que la Oficina ejerza su facultad investigativa, ni para que se 13 alegue que un testimonio válidamente prestado no pueda ser utilizado en los 14 foros pertinentes.” 15 Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, 16 según enmendada, para que se lea como sigue: 17 “Artículo 10.-Ninguna persona será excusada de comparecer y testificar, o 18 de presentar libros, archivos, correspondencia, documentos, u otra evidencia en 19 cumplimiento de una citación expedida por el Contralor, o por el funcionario 20 designado por éste[, basándose en que el testimonio o evidencia que de ella se 21 requiera pueda dar lugar a su procesamiento o a exponerla a un castigo o 22 confiscación, pero ninguna persona será procesada ni estará sujeta a ningún 5 1 castigo o confiscación por razón de ninguna transacción, asunto o cosa en 2 relación con las cuales se vea obligada, después de haber reclamado su 3 privilegio de no declarar contra sí misma, a declarar o presentar evidencia, 4 excepto que dicha persona que así declarare no estará exenta de procesamiento 5 o castigo por perjurio al así declarar. No podrá obligarse al Gobernador de 6 Puerto Rico a comparecer personalmente y prestar testimonio ante el 7 Contralor]. Ninguna persona será privada de su derecho constitucional contra la 8 autoincriminación. Aún cuando la persona citada para comparecer debe entregar libros, 9 archivos, correspondencia, documentos, u otra evidencia en cumplimiento de una citación 10 expedida por el Contralor, o por el funcionario designado por éste, el mero acto de 11 entregar la evidencia compelida no podrá ser utilizado como testimonio incriminatorio de 12 su persona ni bastará para afirmar o admitir la autenticidad de la evidencia suministrada 13 en cumplimiento con la citación.” 14 Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, 15 según enmendada, para que se lea como sigue: 16 “Artículo 12.-El Contralor rendirá informes especiales a la Asamblea 17 Legislativa y al Gobernador sobre las cuentas, los desembolsos y los ingresos de 18 las agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas en relación con los 19 cuales se descubran irregularidades o violaciones de ley. Todo informe especial 20 rendido y publicado por el Contralor deberá seguir las normas generalmente aceptadas 21 para la auditoría gubernamental (GAGAS, por sus siglas en inglés), según publicadas 22 por la Oficina del Contralor General (GAO, por sus siglas en inglés) de los Estados 6 1 Unidos en su “Libro Amarillo”. Cualquier funcionario, suplidor, contratista o persona 2 señalada en los informes especiales del Contralor deberá siempre ser identificada por su 3 nombre y sus dos apellidos, salvo que la revelación del nombre y los apellidos de las 4 personas señaladas perjudiquen una investigación criminal en curso en el momento de la 5 publicación del informe. Cualquier omisión de identidad de personas señaladas se debe 6 justificar en el informe, citando la regla o ley que permite retener la información.” 7 Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 58 de la Ley 146-2012, según enmendada, 8 9 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 58.-Restitución. 10 La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal impone de 11 compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona 12 o a su propiedad, como consecuencia del delito. La pena de restitución no 13 incluye sufrimientos y angustias mentales. 14 El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en 15 dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente 16 apropiados o su equivalente en caso de que no estén disponibles o se hayan 17 desmerecido. 18 En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, el 19 importe será determinado por el tribunal tomando en consideración: el total de 20 los daños que habrán de restituirse, los intereses sobre el monto a ser restituido 21 necesarios para compensar por la inflación agregada desde el momento en que se cometió 22 el delito, la participación prorrateada del convicto, si fueron varios los partícipes 7 1 en el hecho delictivo, la capacidad del convicto para pagar, y todo otro elemento 2 que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y a la condición 3 del convicto. 4 La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente. No obstante, a 5 solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en cuenta la 6 situación económica del convicto, podrá pagarse en su totalidad o en plazos 7 dentro de un término razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que 8 ha quedado firme la sentencia.” 9 Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 88 de la Ley 146-2012, según enmendada, 10 11 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 88.-Delitos que no prescriben. 12 En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: genocidio, crimen de 13 lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de 14 fondos públicos, falsificación de documentos públicos, [y] todo delito grave 15 tipificado en este Código o en la ley especial cometido por un funcionario o 16 empleado público en el desempeño de la función pública, y todo delito que resulte 17 en la apropiación ilegal o pérdida de propiedad o fondos públicos.” 18 Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 182 de la Ley 146-2012, según enmendada, 19 20 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 182.-Apropiación ilegal agravada. 21 Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el 22 Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o bienes cuyo valor 8 1 sea de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada con pena de reclusión por 2 un término fijo de quince (15) años. 3 Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000) 4 dólares, pero mayor de mil (1,000) dólares será sancionada con pena de reclusión 5 por un término fijo de ocho (8) años. 6 Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, 7 pero mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con pena de reclusión 8 por un término fijo de tres (3) años. 9 Constituirá una circunstancia agravante a la pena a imponer por este 10 delito y por el delito tipificado en el Artículo 181, cuando el bien ilegalmente 11 apropiado, sea ganado vacuno, caballos, porcinos, cunicular y ovino, incluyendo 12 las crías de cada uno de éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, mariscos, abejas, 13 animales domésticos o exóticos, y maquinarias e implementos agrícolas que se 14 encuentren en una finca agrícola o establecimiento para su producción o crianza, 15 así como cualquier otra maquinaria o implementos agrícolas, que se encuentren 16 en una finca privada, empresas o establecimiento agrícola o cualquier artículo, 17 instrumentos y/o piezas de maquinaria que a esos fines se utilicen. 18 El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. No obstante, 19 cualquier apropiación ilegal de propiedad o fondos públicos será sancionada con la pena 20 de restitución descrita en el Artículo 58.” 21 Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 228 de la Ley 146-2012, según enmendada, 22 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: 9 1 2 “Artículo 228.-Utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. 3 Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 4 años, toda persona que con intención de defraudar a otra o para obtener bienes y 5 servicios que legítimamente no le corresponden, utilice una tarjeta de crédito o 6 una tarjeta de débito, a sabiendas de que la tarjeta es hurtada o falsificada, la 7 tarjeta ha sido revocada o cancelada, o el uso de la tarjeta de crédito o débito no 8 está autorizado por cualquier razón. 9 Se impondrá la pena con agravantes, además de la pena de restitución, a todo 10 funcionario o empleado público, al que se le ha concedido el uso de alguna 11 tarjeta de crédito o débito garantizada con fondos públicos, para gestiones 12 oficiales o relacionadas con el desempeño de sus funciones que la utilizare con el 13 propósito de obtener beneficios personales o comerciales para sí o para un tercero. 14 Toda persona que intencionalmente tenga en su posesión una tarjeta con 15 banda electrónica a sabiendas que la misma fue falsificada, incurrirá en delito 16 menos grave.” 17 Artículo 8.-Se enmienda el Artículo 252 de la Ley 146-2012, según enmendada, 18 19 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 252.-Aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos. 20 Toda persona que utilice de forma ilícita, para su beneficio o para 21 beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos 10 1 públicos será sancionado con pena de restitución y pena de reclusión por un 2 término fijo de (3) años. 3 4 5 6 7 8 Se [impondrá la pena] impondrán las penas con circunstancias agravantes, cuando el delito sea cometido por un funcionario o empleado público. [El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.]” Artículo 9.-Se enmienda el Artículo 257 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 257.-Alteración o mutilación de propiedad. 9 Todo funcionario o empleado público que esté encargado o que tenga 10 control de cualquier propiedad, archivo, expediente, documento, registro 11 computadorizado o de otra naturaleza o banco de información, en soporte papel 12 o electrónico que lo altere, destruya, mutile, remueva u oculte en todo o en parte, 13 será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 14 Cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos, el 15 tribunal también [podrá imponer] impondrá la pena de restitución.” 16 Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 261 de la Ley 146-2012, según enmendada, 17 18 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 261.-Influencia indebida. 19 Toda persona que obtenga o trate de obtener de otra cualquier beneficio al 20 asegurar o pretender que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la 21 conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de 11 1 sus funciones, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres 2 (3) años. 3 4 Si la persona obtiene el beneficio perseguido, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. 5 El tribunal también [podrá imponer] impondrá la pena de restitución 6 cuando se produzca la pérdida de propiedad o fondos públicos. En cualquier otra 7 circunstancia, el tribunal podrá imponer la pena de restitución discrecionalmente. 8 9 10 11 12 Se impondrán las penas con circunstancias agravantes cuando el delito sea cometido por un funcionario o empleado público.” Artículo 11.-Se enmienda el Artículo 262 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 262.-Omisión en el cumplimiento del deber. 13 Todo funcionario o empleado público que intencionalmente omita 14 cumplir un deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal 15 omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, 16 incurrirá en delito menos grave. 17 Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad 18 pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de 19 reclusión por un término fijo de tres (3) años. 20 21 22 El tribunal también [podrá imponer] impondrá la pena de restitución.” Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 263 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: 12 1 “Artículo 263.-Negligencia en el cumplimiento del deber. 2 Todo funcionario o empleado público que [obstinadamente] descuide 3 cumplir las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal 4 descuido se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública, 5 incurrirá en delito menos grave. 6 Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño a la propiedad 7 pública sobrepasa de diez mil (10,000) dólares, será sancionado con pena de 8 reclusión por un término fijo de tres (3) años. El tribunal también [podrá imponer] impondrá la pena de restitución.” 9 10 11 12 Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 264 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para que se lea como sigue: “Artículo 264.-Malversación de fondos públicos. 13 Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 14 años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero 15 todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente 16 responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, 17 desembolsos o contabilidad de fondos públicos que: 18 (a) se los apropie ilegalmente, en todo o en parte; 19 (b) los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a 20 la ley o a la reglamentación; 13 (c) 1 los deposite ilegalmente o altere o realice cualquier asiento o registro en 2 alguna cuenta o documento relacionado con ellos sin autorización o 3 contrario a la ley o a la reglamentación; (d) 4 los retenga, convierta, traspase o entregue ilegalmente, sin autorización o contrario a la ley o a la reglamentación; o 5 (e) 6 deje de guardar o desembolsar fondos públicos en la forma prescrita por 7 ley. 8 Cuando el autor sea un funcionario público o la pérdida de fondos 9 públicos sobrepase de cincuenta mil (50,000) dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. 10 El tribunal también [podrá imponer] impondrá la pena de restitución.” 11 12 Artículo 14.-Se enmienda el Artículo 49 de la Ley 205-2004, según enmendada, 13 conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Justicia”, para que se lea como 14 sigue: 15 “Artículo 49.-Funciones. 16 La Oficina de Asuntos del Contralor tendrá las siguientes funciones: 17 (a) Iniciar una investigación para cada uno de los referidos enviados por la Oficina 18 del Contralor de Puerto Rico, identificar los delitos o faltas administrativas 19 cometidas en cada uno de los señalamientos que hiciere la Oficina del Contralor 20 en sus informes, e identificar a las personas o funcionarios responsables por los 21 delitos o las faltas administrativas. Instará, procesará y radicará, [Instar y 22 procesar, por delegación del Secretario y] en representación del Estado 14 1 Libre Asociado de Puerto Rico, los cargos criminales correspondientes a las 2 acciones criminales que surjan [o correspondan] como resultado de las 3 intervenciones del Contralor de Puerto Rico, o de las investigaciones que lleve 4 a cabo en cumplimiento con esta Ley, en relación con los ingresos, las cuentas, 5 los desembolsos y los bienes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 6 agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, en 7 contra de aquellas personas no cubiertas por las disposiciones de la Ley 8 Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como “Ley 9 del Fiscal Especial Independiente”, de acuerdo con las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 10 11 (b) ... 12 (c) ... 13 (d) ...” 14 Artículo 15.-Se deroga el Artículo 15, de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 15 16 1948, según enmendada y se añade un nuevo Artículo 15, para que se lea como sigue: “Artículo 15.-Aceptación de Depósitos Después de Insolvencia 17 Cualquier oficial, empleado, o agente del Banco Gubernamental de Fomento que 18 recibiere depósito alguno a sabiendas de que el Banco Gubernamental de Fomento está 19 insolvente, será culpable de un delito menos grave si el montante o valor de dicho 20 depósito fuera menor de veinticinco dólares, pero si el montante o valor de dicho depósito 21 fuere veinticinco dólares o más, dicha persona será culpable de un delito grave y castigada 22 con prisión por un término no menor de un año ni mayor de cinco (5) años, o con multa 15 1 no menor de quinientos (500) dólares, ni mayor de tres mil (3,000) dólares, o con ambas 2 penas. 3 El tribunal también impondrá la pena de restitución, según dispuesta en el 4 Artículo 58, de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como Código Penal de 5 Puerto Rico.” 6 Artículo 16.-Cláusula de separabilidad. 7 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o 8 parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 9 sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. 10 El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 11 disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada 12 inconstitucional. 13 Artículo 17.-Vigencia. 14 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.