Necesario régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas

Instituto de Altos Estudios Judiciales
Órgano Rector de la Capacitación
Judicial en Nicaragua
Nota de prensa
Necesario régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas
Por Mamely Ferreti
mferreti@poderjudicial.gob.ni
Se ha detectado que las instrucciones penales en la región centroamericana necesitan el
auxilio de policías especializadas en el ámbito de la delincuencia económica con capacidad
de investigación financiera y de movimientos patrimoniales tanto a nivel nacional como
trasnacional que permitan que los jueces tener ante sí una visión razonable de los hechos.
Doctor Jacobo Dopico
Esa es la conclusión del doctor y catedrático español de Derecho
Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico, quien es
parte del cuerpo docente que imparte el curso Nuevas Formas de
Criminalidad, dirigido a magistrados, jueces, fiscales y policías de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana en el hotel Hilton
Princess.
“Sin una especialización no solamente de los agentes judiciales, de los jueces, de los
fiscales, sino también de los policías judiciales que deben asesorar y ayudar a sus señorías,
no se podrá emprender una labor de persecución seria de la delincuencia económica”,
quien tuvo a cargo la cátedra Responsabilidad Criminal en el Ámbito Empresarial.
De su ponencia y el intercambio con los operadores de justicia de la región, el doctor
Dopico concluye que es necesario hacer un desarrollo legislativo importante y
probablemente con mucha claridad acerca de la prevención penal de riesgos laborales, la
protección de los derechos de los trabajadores y concretamente de la seguridad de los
trabajadores, que eso debería ser prioritario en la región tanto en el ámbito de la
protección administrativa como de la protección penal.
De igual manera dijo que en la región se han encontrado con la necesidad de introducir un
régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para luchar contra la
irresponsabilidad organizada o las serias dificultades con las que se puede encontrar el
instructor cuando llega a investigar dentro de una empresa y no se consigue detectar
quién es la persona responsable.
“Un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas libera a su señoría de tener
que identificar quién es esa persona física y puede ir contra la persona jurídica que sabe
que sí es responsable de ese delito aunque todavía no haya identificado al concreto autor
material”, dijo el académico español.
El doctor Jacobo Dopico haciendo su
exposición magistral.
Otros ámbitos en los que se han
detectado
necesidades
de
desarrollo
legislativo
son
la
corrupción entre particulares o la
inducción por parte de empresarios
a directivos de otras empresas para
que favorezcan a la empresa del
sobornador en detrimento de los
intereses de la empresa donde
trabaja la persona sobornada.
Otra modalidad específica de
corrupción es la que se produce en el ámbito deportivo en el que también se han
planteado inquietudes en Centroamérica y frente al cual no existen herramientas
legislativas específicas para una reacción penal.
El doctor Jacobo Dopico dijo que algunos de los países de la región ha emprendido la
adopción de algunas herramientas que se han sugerido en el curso, y señaló el caso de
Guatemala que ha introducido un amplio régimen de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, mientras que Honduras adoptó un catálogo que es como un pequeño
código de delitos financieros, específico y muy detallado.
El especialista español sugiere que los países del istmo “están llamados a tener una
armonización, en un espacio tan pequeño no pueden coexistir legislaciones no armónicas,
deben ser armónicas porque las empresas no se detienen ante las fronteras y si estamos
hablando de delincuencia empresarial es necesario que haya una persecución
mínimamente eficiente ante la cual las fronteras no sean obstáculo y para ello es
necesaria una armonización”.
El punto concreto de la responsabilidad de los directivos, administradores y de las propias
personas jurídicas en los delitos atribuibles a ellas, es uno de los ámbitos en donde la
armonización es necesaria y así lo está impulsando el SICA en los últimos años, concluyó el
doctor Jacobo Dopico.
Managua 19 de septiembre de 2013.
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