Providencia No. 002 - Superintendencia de Sociedades

PROCESO DE INTERVENCION ADMINISTRATIVA
INTERVENIDOS :
CENTRAL DE INVERSIONES EN RED PARA EDUCACION LTDA. “CINRED LTDA.”
SOLUCIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA.
PEDRO ANTONIO HERRERA TRIVIÑO
JEINER DUVAN VITERY CAICEDO
JUAN CARLOS RAMIREZ VILLAMIL
MARIA ELENA MENDEZ DUSSAN
JAIDY MENDEZ DUSSAN
PROVIDENCIA 02 de 2009
Bogotá 16 de Junio de 2009
Por medio de la cual se modifica parcialmente la Decisión 01 de 2009
El AGENTE INTERVENTOR en uso de las facultades legales, en especial las
conferidas por los Decretos Legislativos 4333 y 4334 de noviembre de 2008, con las
demás normas concordantes, conexas y complementarias aplicables enunciadas en la
citada normativa y el Auto No. 420-003013 expedido por la Superintendencia de
Sociedades, y
CONSIDERANDO :
Primero.- Que el Gobierno Nacional mediante el decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008
declaro la Emergencia Social y mediante el Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de
2008, se expidió el procedimiento de Intervención.
Segundo.- Que frente a la presencia de captadores y/o recaudadores de dineros del publico
en distintas regiones del Territorio Nacional, se hizo necesario adoptar medidas y
procedimientos agiles, tendientes, entre otras, a restituir a la población afectada por las
actividades ilegales y no autorizadas, los activos que sean recuperados por las autoridades
competentes.
Tercero.- Que mediante Resolución No. 185 de noviembre 25 de 2008, la Superintendencia
Financiera de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 7 y 13 del Decreto
4334 de 2008, adopto medidas de intervención administrativa respecto de CENTRAL DE
INVERSIONES EN RED PARA EDUCACION LTDA. “CINRED LTDA.” y de SOLUCIONES Y
ASESORIAS FINANCIERAS LTDA., ambas con dirección comercial y de notificación judicial
en la calle 19 No. 6-68 de Bogotá, ordenando la suspensión inmediata de actividades, y la
remisión de la actuación a la superintendencia de Sociedades para los efectos de
competencia.
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Cuarto.- Que ambas sociedades realizaban la misma actividad de captación masiva de
dineros del publico no autorizada, con la misma dirección de domicilio comercial y de
notificación judicial, lo que hace inevitable inferir su actividad conjunta, y que tal operación fue
realizada utilizando la persona jurídica como vehículo por medio del cual las personas
naturales que la conforman ejecutaron las actividades ilegales de captación; en consecuencia
se extendió la medida de intervención a las personas naturales que las conforman, es decir
sus socios, PEDRO ANTONIO HERRERA TRIVIÑO, JEINER DUVAN VITERY CAICEDO,
JUAN CARLOS RAMIREZ VILLAMIL, de CINRED LTDA.; y MARIA ELENA MENDEZ
DUSSAN y JAIDY MENDEZ DUSSAN de SOLUCIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS
LTDA.
Quinto.- Que la Superintendencia de Sociedades con Auto No. 420-003013 del 12 de
Febrero de 2009, decreta la Intervención de que trata el Decreto Legislativo 4334 del 17 de
noviembre de 2008, mediante la adopción, con base en los artículos 1 y 7 del Decreto citado,
de la medida de TOMA DE POSESION de los Bienes, Haberes y Negocios, para devolver de
manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas y ordeno la inscripción
correspondiente de esta medida, de las personas jurídicas: CENTRAL DE INVERSIONES
EN RED PARA EDUCACION LTDA. “CINRED LTDA.” con Nit: 900189348-4, SOLUCIONES
Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA. con Nit: 900200525-8, y de las personas naturales:
PEDRO ANTONIO HERRERA TRIVIÑO con cc: 11.341.288, JEINER DUVAN VITERY
CAICEDO con cc: 18.188.270, JUAN CARLOS RAMIREZ VILLAMIL con cc: 80.539.509,
MARIA ELENA MENDEZ DUSSAN con cc: 21.022.533 y JAIDY MENDEZ DUSSAN con cc:
55.189.099; nombrando como AGENTE INTERVENTOR a EDUARDO BORRERO ARCE con
Cedula No. 12.120.443, quien tendrá la representación legal de las personas jurídicas y la
administración de los bienes de las personas naturales objeto de la medida.
Sexto .- Que en el diario La República el día jueves 19 de febrero de 2009, de conformidad
con el Literal a) Y b) del Articulo 10 del Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de
2008, se publico el Aviso de Intervención, toma de Posesión y Convocatoria a todas las
personas naturales o jurídicas que se creyeran con derecho a reclamar, la DEVOLUCION DE
DINERO ENTREGADO a las personas Intervenidas anteriormente enunciadas, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del aviso, para que presentaran por escrito, dentro
del plazo estipulado en esa convocatoria (del 20 de febrero/2009 al 05 de marzo/2009) las
respectivas Solicitudes de devolución. Plazo que fue ampliado por otro periodo igual (del 09
de marzo/2009 al 20 marzo/2009), contado a partir del día siguiente a la publicación del aviso,
el cual fue publicado en el diario El Espectador el día viernes 06 de marzo de 2009.
Séptimo.- Que dentro del plazo legalmente estipulado en el punto anterior, para la
presentación de reclamaciones, se radicaron en la oficina del Interventor Mil dos (1002)
solicitudes oportunamente, las cuales fueron: las presentadas personalmente, las remitidas
por correo certificado y las entregadas por la Fiscalía 63 de Bogotá.
Octavo.- Que el día 23 de abril de 2009, como lo ordena el Decreto 4334 del 17 de
noviembre de 2008, adicionado y modificado por el Decreto 4705 del 15 de diciembre de
2008, con el articulo 12, literal d); se expidió la Decisión 01 de 2009, que contiene la relación
de solicitudes de devolución aceptadas y rechazadas.
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Noveno.- Que en virtud de la declaratoria de Inexequibilidad del Decreto 4705 del 15 de
diciembre de 2008, proferida por la Corte Constitucional en las sesiones de Sala Plena
celebradas los días 21 y 22 de abril de 2009, como se consigna en el comunicado de prensa
numero 19 expedido por esa Corporación, se debe de surtir el tramite previsto en el articulo
10, literal d), del Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de 2008.
Decimo.- Que como lo ordena el articulo 10, literal d) del Decreto Legislativo 4334 de 2008,
la Decisión 01 de 2009, modificada por la Providencia 02 de 2009, debe ser publicada en la
misma forma de la Providencia de Apertura. Que tratándose de la providencia de apertura, el
articulo 9, numeral 6 del Decreto 4334 de 2008, dispone de la fijación de un aviso por el
termino de tres (3) días que informe acerca de la medida, el nombre del Agente Interventor y
el lugar donde los reclamantes deberán presentar sus solicitudes, así como el plazo para ello;
copia del aviso será fijado en la pagina Web de la Superintendencia de Sociedades. En
consecuencia, se publicara un aviso en la forma y por el término antes establecido.
Once.- Que contra la Decisión 01 de 2009, modificada por la Providencia 02 de 2009,
procede el Recurso de Reposición en los términos consagrados en el articulo 10, literal d) del
Decreto 4334 de 2008, el cual podrá presentarse dentro de los tres días siguientes a la fecha
de la desfijación del aviso antes mencionado.
Con fundamento en las anteriores Consideraciones
DECIDE :
Primero.- Modificar Parcialmente la Decisión 01 de 2009, expedir la PROVIDENCIA 02 de
2009 que contiene las solicitudes de devolución de dineros Aceptadas y las Rechazadas, de
que trata el Decreto 4334 de 2008 en el articulo 10 literal d), la cual será publicada en la
misma forma de la providencia de apertura.
Segundo.Todas las Solicitudes de reclamaciones se determinan una sola unidad en
cabeza de CINRED LTDA., debido a que en todas las solicitudes la enunciaban como
empresa principal, y la relacionaban con otro de los intervenidos. Por tanto, todos las demás
personas jurídicas y naturales enunciadas anteriormente, seguirán vinculadas directamente
con el proceso de Intervención, como uno solo.
Tercero.- ACEPTAR Quinientas sesenta y seis (566) Solicitudes de Reclamación,
presentadas oportunamente ante el Interventor, cumpliendo con los criterios de calificación,
las cuales aparecen relacionadas en el anexo No.01 de esta Providencia, denominado:
Solicitudes Aceptadas / CINRED Ltda. – Otros.
Cuarto.RECHAZAR Cuatrocientas treinta y seis (436) Solicitudes de Reclamación, por
No cumplir con los criterios de calificación, principalmente por no tener documento titulo-Valor.
Las cuales aparecen relacionadas en el anexo No.02 de esta Providencia, denominado:
Solicitudes Rechazadas / CINRED Ltda. – Otros.
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Quinto.La presente PROVIDENCIA, será publicada dentro de los dos (2) días siguientes
a su expedición en un diario de amplia circulación Nacional por el término de un (1) día. Una
copia de ella será fijada por el término de tres (3) días contados desde la publicación en el
diario de amplia circulación Nacional, en la Cartelera del Grupo de Intervenidas de la
Superintendencia de Sociedades, y también en la página Web de la Superintendencia de
Sociedades.
Sexto.Contra la presente Providencia, procede el recurso de Reposición que deberá
presentarse ante el Agente Interventor (oficina: cra. 7 No. 13-58 ofic.603) dentro de los tres (3)
días siguientes a la desfijación de la copia del aviso en la Superintendencia de Sociedades.
Septimo.- Los Recursos de Reposición que se presenten en el plazo establecido, serán
resueltos dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de ese termino, conforme lo
dispone el articulo 10, literal f) del Decreto 4334 de 2008.
Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de Junio de 2009.
EDUARDO BORERO ARCE
AGENTE INTERVENTOR
Auto: 420-003013 Superintendencia de Sociedades
Cra. 7 No. 13-58 ofic.603 Cel: 3102041297
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