Solicitud de Autorización para que el imputado, privado de

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EN LO PRINCIPAL
:
DEDUCE ACUSACIÓN.
PRIMER OTROSÍ
:
REGISTROS
SEGUNDO OTROSÍ
:
SOLICITA CITACIÓN, EN LA OPORTUNIDAD
PROCESAL CORRESPONDIENTE
TERCER OTROSÍ
:
TÉNGASE PRESENTE.
CUARTO OTROSÍ
:
TÉNGASE PRESENTE CIERRE DE
INVESTIGACIÓN.
QUINTO OTROSÍ
:
COMUNICA DECISIÓN DE NO PERSEVERAR
RESPECTO DE HECHOS QUE INDICA.
SEXTO OTROSÍ
:
TÉNGASE PRESENTE
SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO.
JOSÉ MORALES OPAZO, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Delitos de Alta
Complejidad, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en proceso Rol Único de Causa
N.º 1100591305-7, por los delitos de los artículos 59 letra a), 59 letra f) y 60 letra e) de la Ley
18.045, de Mercado de Valores; del artículo 157 de la Ley General de Bancos y del artículo
27 de la Ley 19.913 a S.S. respetuosamente digo:
Habiéndose cerrado la investigación, dentro del plazo legal, con fecha 16 de
diciembre del 2013, vengo en presentar acusación en contra de los siguientes acusados:
i.
PABLO ALCALDE SAAVEDRA, Ingeniero Comercial, domiciliado en El
Roquerío nº 2015, comuna de Lo Barnechea. Representado por los
abogados defensores JORGE BOFILL y DANIEL PRAETORIUS.
ii.
MARÍA ISABEL FARAH SILVA, Ingeniero Comercial, domiciliada en Sotto
il Monte nº 1839, comuna de Vitacura. Representada por el abogado
defensor ALEX CAROCCA.
iii.
JULIÁN MORENO DE PABLO, Ingeniero comercial, domiciliado en
Avenida Presidente Kennedy Nº 6899, DEPTO 221, Las Condes.
Representado
por
los
abogados
defensores
MIGUEL
CHAVES,
ALEJANDRO AWAD y MIGUEL SCHURMAN.
iv.
NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN, Ingeniero comercial, domiciliado en
Camino La Golondrina N° 5134, comuna de Lo Barnechea. Representado
República de Chile
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por el abogado defensor CEDRIC BRAGADO,
RODRIGO TOLEDO e
IGNACIO PINTO.
v.
SANTIAGO
GRAGE
DÍAZ,
Ingeniero
Comercial,
domiciliado
en
Amunategui N° 277 Oficina 901, Comuna de Santiago. Representado por
el abogado defensor GERMAN OVALLE MADRID.
vi.
MARTÍN GONZÁLEZ IAKL, Ingeniero comercial, domiciliado en Huerfanos
N° 1055, Oficina 803, Comuna de Santiago. Representado por el abogado
defensor RODRIGO HENRIQUEZ.
vii.
PABLO FUENZALIDA MAY, Ingeniero civil, domiciliado en MARIA Monvel
1078, Casa F, comuna de La Reina. Representado por los abogados
defensores JUAN REYES y MANUEL GONZALEZ.
viii.
MARTA BAHAMONDES ARRIAGADA, Ingeniero comercial, domiciliada en
El Trueno 13882, comuna de Lo Barnechea. Representada por el abogado
defensor GERMAN CUETO.
ix.
ISMAEL TAPIA VIDAL, Ingeniero civil, domiciliado en Mar Brillante 3537,
comuna de Peñalolen. Representado por el abogado defensor JOSE LUIS
ANDRES.
Todo ello en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación
expongo:
1.- Los Hechos, calificación jurídica y participación:
Respecto de todos los hechos:
(1) Empresas La Polar S.A.”, RUT 96.874.030-K, es una sociedad anónima abierta
constituida en el año 1998 bajo la primitiva razón social de “Comercial Siglo XXI S.A.” e
inscrita desde el año 2003 en el Registro de Emisores de Valores de Oferta Pública de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), bajo el N.º 806. El domicilio social y las
oficinas principales de la sociedad se encuentran ubicadas en Avenida Presidente Eduardo
Frei Montalva N.º 520, comuna de Renca, ciudad de Santiago.
(2) Como parte de su giro social “Empresas La Polar S.A.” desarrolla distintas actividades
comerciales que consisten principalmente en: la explotación de tiendas por departamento a
nivel nacional (retail); la prestación de servicios financieros mediante la emisión y
administración de tarjetas de crédito para el financiamiento en Tiendas La Polar y comercios
asociados, y la intermediación de pólizas de seguros para sus clientes. Para el desarrollo de
estas actividades “Empresas La Polar S.A” cuenta, como sociedad matriz, con un grupo de
empresas filiales que colaboran en la explotación de su giro, entre las cuales se encuentran:
“La Polar Corredores de Seguros Limitada”, “Collect S.A.”, “Tecnopolar S.A.”, “La
Polar Internacional Limitada”, “Corpolar S.A.”, “Asesorías y Evaluaciones S.A.”,
“Agencia de Publicidad Conexión S.A.” e “Inversiones SCG S.A.”, sociedad esta última
que tiene a su cargo la emisión y operación de la tarjeta de crédito LA POLAR.
(3) A nivel de gobierno corporativo el Directorio de “Empresas La Polar S.A.” se encuentra
integrado por un número variable de Directores que delegan en parte la función de
administración y parte de la representación legal en el Gerente General de la compañía,
cargo que fue ocupado por PABLO ALCALDE SAAVEDRA entre el 2 de enero de 1999 y el
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13 de noviembre del 2009, fecha en la que pasó a desempeñarse como Presidente del
Directorio de “Empresas La Polar S.A.”, hasta su renuncia en el mes de junio del 2011.
(4) Tras la salida del imputado Alcalde Saavedra de la Gerencia General, en noviembre del
2009, dicho cargo fue asumido por NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN, quien desde el año
2001 y hasta esa época se había desempeñado como Gerente Corporativo Comercial de la
compañía. El imputado RAMÍREZ CARDOEN renunció a la Gerencia General el 19 de enero
del 2011, siendo reemplazado por MARTÍN GONZÁLEZ IAKL. El imputado GONZÁLEZ
IAKL se desempeñó como Gerente General entre los meses de enero a diciembre del año
2011, época en la también presentó su renuncia a la compañía.
(5) Bajo la Gerencia General se encuentran distintas gerencias corporativas, entre éstas la
denominada Gerencia de Administración, que estuvo a cargo de MARÍA ISABEL FARAH
SILVA entre el año 1999 y junio del 2011, época en la que fue despedida. Por su parte,
JULIÁN MORENO DE PABLO se desempeñó como Gerente Corporativo de Productos
Financieros de la sociedad entre 1998 y junio del 2011, cuando también fue despedido de la
compañía. En el cargo de Gerente Corporativo de Finanzas se desempeñó SANTIAGO
GRAGE DÍAZ desde julio del 2001 y hasta junio del 2011. La Gerencia Corporativa de
Informática y Logística estuvo a cargo de PABLO FUENZALIDA MAY entre los años 2000 a
2011, primero como gerente y luego como gerente corporativo.
(6) Subordinadas a las referidas gerencias corporativas se encontraban una serie de
gerencias, como la de Gestión y Desarrollo, a cargo de MARTA BAHAMONDES
ARRIAGADA desde abril del 2007 a junio del 2011, que se encargaba del control
operacional de la compañía y del sistema de información de gestión y que dependía de la
Gerencia Corporativa de Administración, a cargo de FARAH SILVA. Por su parte, ISMAEL
TAPIA VIDAL se desempeñó como Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia
de Cobranza entre los años 2008 y 2010, y luego, desde mayo de este último año, en el
Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito, ambas dependientes de la Gerencia
Corporativa de Productos Financieros a cargo de MORENO DE PABLO.
(7) En este contexto, y en el ejercicio de sus respectivas funciones, los imputados ALCALDE
SAAVEDRA, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO, RAMÍREZ CARDOEN, GRAGE DÍAZ,
GONZÁLEZ IAKL, FUENZALIDA MAY, BAHAMONDES ARRIAGADA y TAPIA VIDAL,
realizaron de forma coordinada, reiterada y sistemática una serie de actuaciones
mediante las cuales cometieron consciente y voluntariamente los hechos típicos que a
continuación se señalan y en las fechas que en cada caso se indican, o bien facilitaron
consciente y voluntariamente los medios esenciales para que éstos se cometieran,
ilícitos a través de los cuales afectaron gravemente al mercado, a la banca, a sus
accionistas, a los inversionistas y al sistema económico en general. Como consecuencia de
estos actos y de la falsa situación financiera de Empresas La Polar S.A. comunicada al
mercado, los inversionistas, individuales e institucionales, fueron afectados patrimonialmente
toda vez que, motivados por los falsos resultados de la compañía, tomaron la decisión de
adquirir acciones por una valor muy superior al que estas hubieran tenido de conocerse
públicamente la real situación financiera de la empresa. Efectivamente, el valor bursátil que
tuvieron las acciones de Empresas La Polar S.A., una vez que el mercado tomó
conocimiento de la real situación financiera de la compañía, fue sólo de $533,54 pesos por
acción, al valor de cierre del día 20 de junio del 2011, de acuerdo a la información
proporcionada por la Bolsa de Comercio de Santiago. Tal fecha corresponde a la
reanudación de las transacciones de las acciones de la empresa, luego de la suspensión de
aquellas, decretada por la Superintendencia de Valores y Seguros desde el 14 de junio hasta
el 17 de junio del 2011.
HECHO N.º 1
(8) Como ya se señaló,”Empresas La Polar S.A.” es una sociedad anónima abierta que
desde el año 2003 se encuentra inscrita en el Registro de Emisores de Valores de Oferta
Pública de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), razón por la cual, de acuerdo
con la regulación establecida por la Ley de Mercado de Valores, por las Normas de Carácter
General y por las Circulares impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, se
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encuentra obligada a proporcionar a dicha Superintendencia y al público en general,
información financiera en forma trimestral y anual.
(9) Conforme lo establece la regulación aludida en el párrafo (8) anterior, la obligación en
comento debe ser cumplida por la sociedad, presentando, por un lado, sus EEFF con fechas
de cierre al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año y
entregando, por otro lado, el Análisis Razonado e informando un resumen de los Hechos
Esenciales a que se refiere la Norma de Carácter General N.º 30, así como efectuando una
Declaración de Responsabilidad acerca de la veracidad de toda la información entregada en
los informes trimestrales y anuales. Hasta el año 2009, los EEFF eran entregados bajo
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile (PCGA), utilizando un formato
común de presentación denominado “FECU” o Ficha Estadística Codificada Uniforme,
descrito en la Circular N.º 1.501 de la SVS, en la que, junto con efectuarse la identificación
de la sociedad, debía incluirse la información referida a estos EEFF, la que comprendía el
Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas
Explicativas a los EEFF.
(10) En relación con lo anterior resulta importante hacer presente que en forma paulatina, a
contar del 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2010, “Empresas La Polar
S.A.”, a través de un proceso de convergencia adoptó las denominadas Normas
Internacionales de Información Financiera, o IFRS por su sigla en inglés, para la preparación
de los EEFF. Por ello, el año 2009 fue el último año en que los EEFF se presentaron bajo
Normas PCGA, y a contar del 1 de enero de 2010 fueron presentados bajo IFRS,
eliminándose a partir de dicho año el formato “FECU” para la presentación de la información
financiera. Conforme a la Circular N.º 1924 de la SVS, los EEFF pasaron a comprender, bajo
los IFRS, el Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integrales, el Estado
de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y las Notas Explicativas a
EEFF. Lo que se dirá en relación con los EEFF y las FECUS de “Empresas La Polar S.A.”
considerará el contenido que estos informes financieros tienen bajo el sistema IFRS, sin
perjuicio que en términos generales tales afirmaciones sean extrapolables a las cuentas,
EEFF y FECUS de años anteriores preparados bajo las Normas PCGA, en la medida que
contienen información de la misma naturaleza aunque bajo una denominación distinta.
(11) Lo mencionado en los párrafos precedentes, se resume en el siguiente cuadro
comparativo:
Estados Financieros
PCGA – Circular Nº 1.501 S.V.S
IFRS – Circular Nº 1.924 S.V.S
Ficha Estadística Codificada
Uniforme FECU
Estados Financieros
Balance general
Estado de situación financiera
Estado de resultados
Estado de resultados
integrales
Estado de flujo de efectivo
Estado de flujo de efectivo
(no considera estado sobre
Estado de cambios en el
cambios en el patrimonio)
patrimonio neto
Notas explicativas a los
Notas explicativas a los
estados financieros
estados financieros
(12) En cuanto a la forma en que materialmente se debe cumplir la obligación de entrega de
la información financiera, desde el año 2001 las FECUs, los EEFF, los Análisis Razonados,
el Resumen de Hechos Esenciales y la Declaración de Responsabilidad deben ser enviados
a la Superintendencia de Valores y Seguros a través del módulo SEIL (Sistema de Envío de
Información en Línea), esto es, electrónicamente a través del sitio web de dicha
Superintendencia, sin perjuicio de existir respecto a determinados antecedentes, la
obligación de presentarlos además físicamente ante el órgano fiscalizador.
(13) Pues bien, en cumplimiento de la obligación de entrega trimestral y anual de información
financiera que pesaba sobre “Empresas La Polar S.A.”, los imputados ALCALDE
SAAVEDRA, RAMÍREZ CARDOEN, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO, GONZÁLEZ
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IAKL y FUENZALIDA MAY, en sus respectivos periodos, realizaron de forma coordinada,
reiterada y sistemática una serie de actuaciones dirigidas a que se entregaran antecedentes
o información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros y, a través de ella, al público
en general. Para ello, contaron con la cooperación consciente y voluntaria de los imputados
BAHAMONDES ARRIAGADA y TAPIA VIDAL. Todos los imputados aludidos
precedentemente tuvieron pleno conocimiento que la información contable y financiera de la
compañía, que era entregada a la SVS y al mercado, no reflejaba su real situación
financiera, atendida la existencia de una práctica reiterada que había sido implementada en
el seno de la Gerencia Corporativa de Productos Financieros de la empresa, que producía la
alteración de la información financiero-contable que se generaba al interior de la misma, y
que posteriormente era incorporada a los EEFF y entregada a la autoridad. Todo ello,
gracias a las distintas actuaciones que se realizaban, tanto desde la Gerencia Corporativa de
Administración, como desde la Gerencia General de la compañía.
(14) Efectivamente, a lo menos desde el mes de enero del año 2006 y hasta el mes de junio
del año 2011 existió al interior de “Empresas La Polar S.A.” una práctica reiterada y
sistemática denominada, entre otras formas, “Normalización”, “Renegociación” o
“Renegociación por sistema”. En virtud de esta práctica, un número cada vez más
significativo de créditos correspondientes a clientes que se encontraban en mora
pasaron a integrar la cartera de créditos vigentes de la empresa, esto es, de deudas al
día, mediante la renegociación que de aquellos realizó unilateralmente la compañía,
colocando al día la deuda y otorgando nuevos plazos para su pago, sin previo abono,
consentimiento ni conocimiento de los clientes.
(15) De acuerdo al hecho esencial de fecha 21 de marzo de 2012, informado por “Empresas
La Polar S.A” a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mercado en general, el
universo de personas que habría sido afectado por renegociaciones unilaterales
ascendería a 999.109 clientes.
(16) Hasta mediados del año 2009 la práctica de renegociaciones unilaterales fue realizada
manualmente por los digitadores del Call Center del Área de Cobranzas que operaban el
sistema informático de la empresa, modificando los datos asociados a los créditos para los
efectos de transformarlos en parte de la cartera de créditos vigentes de la compañía. A
contar de mediados de ese año, las renegociaciones comenzaron a realizarse en forma
automática, mediante la implementación de una herramienta informática que fue
especialmente diseñada para ello.
(17) Todo lo anterior generó importantes efectos contables y financieros que se
tradujeron en la falsedad de los montos de varias de las cuentas informadas en los
EEFF, individuales y consolidados, sin perjuicio que el efecto que produjeron las
renegociaciones unilaterales en la desfiguración y falseamiento de la información que fue
presentada al mercado se aprecia en su real magnitud e integridad en los EEFF
consolidados, por lo que adelante, cuando se haga mención a los “Estados Financieros”
(EEFF) de la compañía, se estará aludiendo a la información financiera consolidada.
(18) En efecto, esta práctica de “renegociaciones unilaterales” tuvo un efecto
incremental directo en la determinación de la “Cartera de Créditos por Cobrar” que
integraba los EEFF que la empresa informaba, toda vez que permitió aumentar
artificialmente el monto de dicha cartera, no sólo por los supuestos nuevos créditos
vigentes que en ella eran contabilizados, que abultaban las “Cuentas de Ingresos y
Egresos”, sino que, además, por la creación también artificial de gastos de cobranza,
intereses por mora y administración de la cartera, e intereses devengados por esos
nuevos créditos. Dicho efecto se ve reflejado en las cuentas contables “Cartera clientes
crédito” e “Intereses no devengados cartera clientes crédito”.
(19) Asimismo, la sustitución artificial de clientes que integraban la cartera en mora por
clientes que pasaban a integrar la cartera de créditos vigentes, permitió también
ocultar la real morosidad de los clientes y el real riesgo asociado a la cartera, en la
medida que los montos que fueron rebajados de la referida “Cartera de Créditos por
Cobrar” por concepto de “Deterioro de Deudores Comerciales”, fueron menores a los
reales. El efecto de las renegociaciones en el riesgo de crédito asociado a la cartera se vio
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reflejado en las cuentas contables “Provisión cartera clientes crédito”, “Provisión
deudores incobrables Corpolar” y, a partir de la implementación de normas IFRS, en
“IFRS Provisión cartera securitizada”.
(20) Todo lo anterior terminó afectando la veracidad de los resultados de la compañía,
en la medida que habiéndose incrementado artificialmente tanto la “Cartera de
Créditos por Cobrar” como el monto de los ingresos obtenidos por la sociedad, las
utilidades que fueron informadas en los referidos EEFF fueron también mayores que
las reales, al no reconocerse ni descontarse el monto real de las provisiones, esto es, el
verdadero porcentaje de riesgo de incobrabilidad de la cartera ni sus respectivos castigos.
Los efectos de estas renegociaciones en los resultados de la compañía se veían reflejados
en las cuentas contables “Intereses devengados cartera de clientes”, Recuperación de
gastos de cobranza”, “Intereses por mora”, “Ingresos por administración de cartera”,
“Provisión incobrables”, “Indemnización cartera clientes”, “IFRS provisión deudores
incobrables” y “Castigo capital deudores”
(21) Toda esta información, distorsionada y falseada en la forma que se ha explicado,
afectó la veracidad de las siguientes “cuentas” y “rubros” de los EEFF que bajo
formato FECU o como EEFF (post IFRS) fueron entregados a la Superintendencia de
Valores y Seguros y al mercado en general, y con el efecto que se indica:
Rubro afectado
IFRS : EEFF
(PCGA: FECU)
Cuenta Contable afectada
Cartera cliente crédito
Int. no devengados cartera
clientes crédito
Deudores comerciales y
Provisión cartera clientes
otras cuentas por cobrar
crédito corto plazo
(Deudores por venta Provisión deudores
Documentos por cobrar)
incobrables Corpolar
IFRS Provisión cartera
securitizada
Otros activos
financieros no corrientes
Cartera clientes crédito
(Deudores a largo
plazo)
Int. devengados cartera
clientes
Ingresos ordinarios
Recuperación de gastos de
(Ingresos de
cobranza
explotación)
Intereses por mora
Ingresos por administración
de cartera
Provisión incobrables
Indemnización cartera
Costo de Venta
clientes
(Costo de explotación)
IFRS provisión deudores
incobrables
Otros Ingresos -Gastos
de Operación
Castigo capital deudores
(Gastos de
administración y venta)
Estado
Financiero
afectado
IFRS: EEFF
(PCGA: FECU)
Efecto
Estado de
situación
financiera
(Balance)
Refleja una
sobrevalorización
de la cartera
Estado de
situación
financiera
(Balance)
Refleja una
sobrevalorización
de la cartera
Estado de
resultados
integrales
(Estado de
resultados)
Refleja una
sobrevalorización
Estado de
resultados
integrales
(Estado de
Resultados)
Estado de
resultados
integrales
(Estado de
Resultados)
República de Chile
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Refleja una
subvalorización
Refleja una
subvalorización
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Rubro afectado
IFRS : EEFF
(PCGA: FECU)
Cuenta Contable afectada
Resultados retenidos
(pérdida)
Resultados retenidos
Estado
Financiero
afectado
IFRS: EEFF
(PCGA: FECU)
Efecto
Estado de
cambios en el
patrimonio
Refleja una
sobrevalorización
(22) La información así falseada fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros
de acuerdo al siguiente detalle:
PERIODO
Al 31 Marzo
2006
Al 30 Junio 2006
Al 30
Septiembre
2006
Al 31 Diciembre
2006
PERIODO
Al 31 Marzo
2007
Al 30 Junio 2007
Al 30
Septiembre
2007
Al 31 Diciembre
2007
PERIODO
Al 31 Marzo
2008
Al 30 Junio 2008
Al 30
Septiembre
2008
Al 31 Diciembre
2008
PERIODO
FECUS 2006
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
28 / 04 / 2006 (Sesión Extraordinaria N.º 5)
28 Abril 2006
11 / 08 / 2006 (Sesión Extraordinaria N.º 7)
11 Agosto 2006
30 / 10 / 2006 (Sesión Extraordinaria N.º 8)
30 Octubre 2006
27 / 02 / 2007 (Sesión Ordinaria N.º 77)
28 Febrero 2007
FECUS 2007
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
25 / 04 / 2007 (Sesión Ordinaria N.º 79)
30 Abril 2007
13 / 08 / 2007 (Sesión Extraordinaria N.º 12)
14 Agosto 2007
29 / 10 / 2007 (Sesión Ordinaria N.º 85)
30 Octubre 2007
28 / 02 / 2008 (Sesión Ordinaria N.º 88)
29 Febrero 2008
FECUS 2008
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
29 / 04 / 2008 (Sesión Ordinaria N.º 90)
30 Abril 2008
13 / 08 / 2008 (Sesión Extraordinaria N.º 13)
13 Agosto 2008
27 / 10 / 2008 (Sesión Comité de Directores N.º
25)
29 Octubre 2008
25 / 02 / 2009 (Sesión Ordinaria N.º 101)
26 Febrero 2009
FECUS 2009
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
Al 31 Marzo
2009
Al 30 Junio 2009
Al 30
Septiembre
2009
Al 31 Diciembre
2009
28 / 04 / 2009 (Sesión Ordinaria N.º 103)
29 Abril 2009
13 / 08 / 2009 (Sesión Extraordinaria N.º 19)
14 Agosto 2009
28 / 10 / 2009 (Sesión Ordinaria N.º 109)
30 Octubre 2009
25 / 02 / 2010 (Sesión Ordinaria N.º 114)
26 Febrero 2010
EEFF 2010
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
PERIODO
Al 31 Marzo
2010
Al 30 Junio 2010
Al 30
Septiembre
2010
Al 31 Diciembre
2010
24 / 05 / 2010 (Sesión Ordinaria N.º 118)
28 Mayo 2010
25 / 08 / 2010 (Sesión Ordinaria N.º 121)
28 Agosto 2010
24 / 11 / 2010 (Sesión Ordinaria N.º 124)
25 Noviembre 2010
15 / 03 / 2011 (Sesión Extraordinaria)
17 Marzo 2011
EEFF 2011
FECHA APROBACIÓN Y DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD EN SESIÓN DE
DIRECTORIO
PERIODO
Al 31 de Marzo
2011
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
27 / 04 / 2011 (Sesión Comité de Directores)
FECHA ENVÍO A LA
SVS (SEIL)
29 Abril 2011
(23) Asimismo, se presentaron a la Superintendencia de Valores y Seguros las Memorias
Anuales de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, las que también contenían información
contable y financiera falsa. Las fechas y condiciones de entrega de las referidas memorias
son las siguientes:
EJERCICIO
FECHA APROBACIÓN
MEMORIA
EN SESIÓN DIRECTORIO
FECHA
PRESENTACIÓN
MEMORIA A SVS
FIRMANTE DE
CARTA
CONDUCTORA A
SVS
Pablo Alcalde
Saavedra
2006
30 Marzo 2007 (Sesión Ordinaria
N.º 78)
10 Abril 2007
2007
02 Abril 2008 (Sesión Ordinaria
N.º 89)
11 Abril 2008
Pablo Alcalde
Saavedra
2008
08 Abril 2009 (Sesión
Extraordinaria N.º 14)
13 Abril 2009
Pablo Alcalde
Saavedra
2009
31 Marzo 2010 (Sesión Ordinaria
N.º 115)
12 Abril 2010
Nicolás Ramírez
Cardoen
2010
30 Marzo 2011 (Sesión Ordinaria
N.º 128)
13 Abril 2011
Julián Moreno de
Pablo
(24) La falsedad de los antecedentes que en las fechas indicadas fueron entregados a la
Superintendencia y, a través de ella, al público en general, queda claramente reflejada en el
monto de las Utilidades, y Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que
anualmente, entre los años 2006 y 2010, “Empresas La Polar S.A.” informó al mercado y,
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que al 31 de diciembre del año 2010, arrojaron un total de utilidades acumuladas de todo
el Holding por un monto de M$164.492.366 (ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos
noventa y dos millones trescientos sesenta y seis pesos), incluida la utilidad de ese año
comercial. Esto, según el siguiente detalle:
AÑO UTILIDADES
UTILIDADES
DEUDORES
ESTIMACIÓN
DEUDORES
(M$)
ACUMULADAS COMERCIALES
DEUDORES
COMERCIALES
(M$)
Y OTRAS
COMERCIALES
Y OTRAS
CUENTAS POR
(M$)
CUENTAS POR
COBRAR
COBRAR
(Bruto) (M$)
(Neto) (M$)
2006 $27.054.805
$30.302.714
$191.356.868
($23.435.135)
$167.921.733
2007 $33.573.023
$52.892.683
$307.360.090
($29.655.965)
$ 277.704.125
2008 $37.368.063
$83.292.794
$484.602.575
($52.596.759)
$ 432.005.816
2009 $45.776.828
$106.668.520
$611.221.836
($74.418.516)
$ 536.803.420
2010 $29.767.140
$164.492.366
$762.541.553
($122.605.021)
$ 646.860.743
(25) Lo anterior, en circunstancias que se logró establecer que la utilidad acumulada de
“Empresas La Polar S.A.” al 31 de julio de 2011 en realidad era de M-$408.588.934, es
decir, registraba una pérdida acumulada por dicho monto, (cuatrocientos ocho mil
quinientos ochenta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil pesos), producto
fundamentalmente de un incremento en la estimación de deudores incobrables ascendiente
a M-$572.002.678 (menos quinientos setenta y dos mil dos millones seiscientos setenta y
ocho mil pesos) que registró una variación negativa de 366,54% en comparación con la
información artificialmente elaborada al 31 de diciembre de 2010-, arrojando como
resultado real de la compañía una pérdida del ejercicio a julio de 2011 de M$573.061.152 (menos quinientos setenta y tres mil sesenta y un millones ciento cincuenta y
dos mil pesos). Lo anterior, de acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado al 31
de julio de 2011, presentado a la SVS por “Empresas La Polar S.A.” el día 7 de diciembre
de 2011.
(26) De la misma forma, en cumplimiento de la entrega de información periódica que asiste a
toda sociedad anónima, la referida información falsa también fue entregada al mercado a
través de su publicación en el portal de inversionistas del sitio web de “Empresa La Polar
S.A.”, www.lapolar.cl.
(27) Pues bien, estando en pleno conocimiento de la realización de las renegociaciones
unilaterales y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información
contable y financiera de la empresa que se entregaba a la SVS y al mercado, el imputado
PABLO ALCALDE SAAVEDRA quien, recibiendo bonos como consecuencia del buen
desempeño que como ejecutivo reflejaban los exitosos pero falsos resultados de la empresa,
y teniendo durante todo el periodo mencionado interés en los resultados de la compañía en
su calidad de accionista de la misma, respaldó la realización de la práctica de
renegociaciones unilaterales al interior de la Gerencia Corporativa de Productos
Financieras a cargo de MORENO DE PABLO. Aquella práctica permitía alterar la
información contable y financiera generada al interior de la compañía para los efectos de
ocultar la real situación patrimonial que en esa época tenía “Empresas La Polar S.A.”,
consintiendo, asimismo, en que la información financiera falsa, que a consecuencia de
dicha práctica se iba generando al interior de la empresa, fuera utilizada para elaborar
los EEFF por parte de la Gerencia Corporativa de Administración, a cargo de FARAH
SILVA.
(28) En el mismo sentido, ALCALDE SAAVEDRA coordinó las acciones entre FARAH
SILVA y MORENO DE PABLO para efectos de mantener y mejorar la efectividad de
estas prácticas irregulares. Asimismo ocultó deliberadamente la falsedad de la
información contable-financiera a los miembros del Directorio y prestó, entre los años
2009 y 2011, en su calidad de Presidente del Directorio, su indispensable aprobación
para que los EEFF trimestrales y anuales de “Empresas la Polar S.A.” y las Memorias
Anuales, que contenían información falsa, fueran entregados a la SVS y, a través de
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ella, al público en general. Por otra parte, presentó a la SVS las Memorias anuales
correspondientes a los años 2006 a 2008, época en la que se desempeño como
Gerente General. Además, formuló las correspondientes e indispensables
declaraciones de responsabilidad, tanto en calidad de Presidente del Directorio como de
Gerente General de “Empresas La Polar S.A.”, concretamente respecto de las FECUs y
EEFF trimestrales, semestrales y anuales de los años 2006 a 2009 y 2010 a 2011,
respectivamente, y de las Memorias Anuales de los años 2006 a 2010. Tal declaración de
responsabilidad decía relación con la veracidad de la información que era incorporada a las
FECUs, Estados Financieros y Memorias, lo que era indispensable para que la empresa
pudiera cumplir con su obligación legal de entregar información a la Superintendencia y al
mercado, que en el caso particular resultaba ser falsa.
(29) Por su parte, el imputado JULIÁN MORENO DE PABLO, Gerente Corporativo de
Productos Financieros hasta junio del 2011, y quien en tal calidad recibió bonos como
consecuencia de los exitosos pero falsos resultados de la empresa que eran informados al
mercado, y tuvo durante todo el periodo mencionado interés en los resultados de la
compañía en su calidad de accionista, instruyó, desde el año 2006, la realización de las
renegociaciones unilaterales. Dicha instrucción la impartió al equipo que integraba la
Subgerencia de Cobranza que se encontraba bajo su dependencia. En una primera etapa,
las renegociaciones unilaterales aludidas fueron realizadas manualmente, a través de los
empleados del Área de Call Center, quienes en vez de contactar a los clientes para gestionar
la cobranzas de los créditos morosos, ingresaban las renegociaciones al sistema
computacional de la compañía, transformando dichos créditos en vigentes. En una segunda
etapa, a contar de mayo del 2009, las renegociaciones se realizaron en forma automática,
mediante la implementación de una aplicación informática desarrollada al interior de la
Subgerencia de Informática, también a solicitud de MORENO DE PABLO.
(30) Con ello, el imputado MORENO DE PABLO posibilitó la alteración de la
información contable y financiera que se generaba al interior de la compañía,
facilitando así la entrega de información falsa a la SVS y al mercado. Ello aumentó
artificialmente la cartera de cuentas o créditos por cobrar presentada en el Estado de
Situación Financiera o Balance, mediante la transformación de créditos morosos a créditos
vigentes. Asimismo, aumentó los ingresos financieros y las utilidades de la empresa
presentadas en el Estado de Resultados Integrales, mediante el reconocimiento de mayores
intereses por mora, gastos de cobranza a clientes, administración de cartera y,
adicionalmente, mediante el reconocimiento de menores gastos por concepto de estimación
de deudores incobrables. Toda esta información falsa fue directamente incorporada a los
mencionados Estados Financieros que eran entregados a la Superintendencia y al mercado
en general. Además, el imputado MORENO DE PABLO entregó en una oportunidad dicha
información falsa directamente a la SVS a través de la presentación de la Memoria Anual
correspondiente al año 2010.
(31) Pero además, la información falsa que era generada de esta forma por la gerencia a
cargo de MORENO DE PABLO era utilizada por la Gerencia Corporativa de Administración
a cargo de FARAH SILVA, como base de cálculo de la provisión de incobrabilidad. De esta
forma se lograba disminuir artificialmente el riesgo asociado a la cartera de la compañía, es
decir, el monto de las provisiones que se incluía en los EEFF trimestrales y anuales que eran
presentados por el Gerente General al Directorio de “Empresas La Polar S.A.” para su
necesaria aprobación previo envío a la Superintendencia y, a través de ella, al mercado en
general.
(32) El imputado MORENO DE PABLO elaboró un archivo computacional maestro que
denominó “BASE MAYO” mediante el cual determinaba e instruía el volumen de las
renegociaciones unilaterales que debían efectuarse y que, entre otra información, incluía el
valor de las carteras propia y securitizada, segmentadas por morosidad y condición de
renegociación, y que replicaba la información base que utilizaba la imputada FARAH SILVA
para determinar las provisiones. Los montos que debían ser objeto de renegociación se
establecían a partir de esta información, según cuáles fueran las necesidades para cumplir
las metas de morosidad, recupero y provisiones.
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(33) A su turno, la imputada MARÍA ISABEL FARAH SILVA, quien hasta junio del 2011
ocupó el cargo de Gerente Corporativo de Administración de “Empresas La Polar S.A.”,
recibiendo en tal calidad bonos como consecuencia de los exitosos pero falsos resultados de
la empresa que eran entregados al mercado, y teniendo durante todo el periodo mencionado
interés en los resultados de la compañía en su calidad de accionista, determinó y difundió
falsos montos de provisiones en la compañía. Tales montos de provisiones estaban
subvalorados y se explicaban por la omisión deliberada en su cálculo de la valoración
del riesgo asociado a una importante cantidad de créditos que, figurando como
vigentes, en realidad eran créditos morosos que habían sido renegociados
unilateralmente por la compañía, situación conocida por la imputada desde el año
2006. FARAH SILVA fijaba los falsos montos de provisiones sobre la base de la información
que le entregaban las áreas a cargo de MORENO DE PABLO, previo ajuste de dicha
información a las metas de provisiones que ella misma determinaba. Los falsos montos de
provisiones eran incluidos en los EEFF trimestrales y anuales, previa presentación al
Directorio de “Empresas La Polar S.A.” para su necesaria aprobación, y
posteriormente entregados a la Superintendencia y, a través de ella, al mercado en
general, conociendo los imputados que se trataba de información falsa.
(34) De igual manera, y por el hecho de depender la Gerencia de Control de Gestión de la
Gerencia Corporativa de Administración a cargo de FARAH SILVA, ésta ocultó al
Directorio la información que era preparada por aquella gerencia y que mostraba el
alto volumen de las colocaciones por renegociaciones generado a consecuencia de
los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban masivamente.
(35) Fue en ese contexto, y para los efectos de lograr la aprobación necesaria de los EEFF
por parte del Directorio de “Empresas La Polar S.A.”, para su posterior entrega a la
Superintendencia de Valores y Seguros vía sistema informático, que MORENO DE PABLO y
FARAH SILVA, junto a ALCALDE SAAVEDRA, se reunían en forma habitual y previa a las
sesiones de Directorio, para preparar la información que sería presentada a dicho órgano,
ocultando deliberadamente los antecedentes relativos a la existencia de las renegociaciones
unilaterales y a la subvaloración de los montos de provisiones, al no incluirlos ni en los
informes que eran entregados al Directorio ni tampoco en las presentaciones realizadas ante
el mismo, ni ante el Comité de Directores.
(36) Por su parte, el imputado NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN, con posterioridad al mes de
noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como Gerente General de la compañía
y hasta su renuncia en el mes de enero de 2011, presentó a la aprobación del
Directorio, ahora presidido por ALCALDE SAAVEDRA, los EEFF que a consecuencia de
las renegociaciones unilaterales contenían información financiera falsa, estando en
conocimiento de la realización de dichas renegociaciones y de los efectos que las mismas
producían en el falseamiento de la información financiera de la empresa. Asimismo, ocultó
esta falsedad a los miembros del Directorio, y formuló las correspondientes e
indispensables declaraciones de responsabilidad en su calidad de Gerente General de
“Empresas La Polar S.A.” acerca de la veracidad de la información que de esta manera era
incorporada a las FECUs y EEFF trimestrales, semestrales y anuales de diciembre del 2009
a septiembre del 2010 y de la Memoria Anual del año 2009, para que así la empresa
cumpliera con su obligación legal de entrega de información continua a la Superintendencia
y al mercado, que en el caso particular resultaba ser falsa. Por otra parte, él mismo
entregó directamente a la SVS información falaz, presentando la Memoria Anual
correspondientes al año 2009.
(37) En el mes de enero del año 2010, siendo ya Gerente General de la compañía,
RAMÍREZ CARDOEN formó, con conocimiento de los imputados ALCALDE SAAVEDRA,
MORENO DEPABLO y FARAH SILVA, el denominado “Comité de Cobranzas”. Esto
ocurrió una vez que tomara conocimiento de la existencia de las renegociaciones
unilaterales y del sistema de clasificación por morosidad de la cartera que efectuó MORENO
DE PABLO en los años 2008 y 2009 en base a colores (la llamada “Cartera de Colores”).
Dicha cartera de colores clasificó los clientes de la compañía, que no habían efectuado
pagos durante determinado tiempo, por tramo de morosidad, a saber: tramo de color
Amarillo (clientes que no habían pagado durante más de 6 meses y menos de 12 meses),
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tramo de color Rojo (clientes que no habían pagado durante más de 1 año y menos de 2
años) y tramo de color Morado (clientes que no habían pagado durante 2 años o más). Al
interior de esta “Cartera de Colores” se identificaron, además, a aquellos clientes que,
encontrándose dentro de estos tramos de mora, habían tenido créditos renegociados
unilateralmente, denominándoseles “Energizados o Clientes Categoría E”.
(38) El Comité aludido, formado por RAMÍREZ CARDOEN, estuvo integrado además por
personal de las Gerencias Corporativas de Productos Financieros, como los imputados
MORENO DE PABLO y TAPIA VIDAL, y de Administración, como la imputada
BAHAMONDES ARRIAGADA y además el imputado FUENZALIDA MAY.
(39) El objetivo de dicho “Comité de Cobranza” era identificar, entre los créditos
renegociados y no renegociados que integraban la “Cartera de Colores”, a los clientes con
mayor probabilidad de cobro y desarrollar estrategias de cobranza, sin perjuicio de continuar
paralelamente con los procesos especiales de renegociación. En consecuencia, todos
aquellos que integraron este comité tuvieron conocimiento, a lo menos desde la fecha de
formación del mismo, de la práctica de renegociación unilateral que se efectuaba al interior
de la compañía, así como del tamaño de la cartera que se gestionaba y la condición de
morosidad de los clientes que la integraban.
(40) Por su parte, el imputado MARTÍN GONZÁLEZ IAKL que, como se dijo, ingresó a
“Empresas La Polar S.A.” en el mes de junio del año 2010 como Gerente Corporativo
Comercial, pasando a ser Gerente General en enero del 2011 y hasta diciembre del mismo
año, comenzó a recibir regularmente, en esta última calidad, una serie de antecedentes que
daban cuenta de la real situación financiera de la compañía.
(41) En efecto, si bien mientras se desempeñó como Gerente Corporativo Comercial el
imputado GONZÁLEZ IAKL también recibió los reportes que elaboraba la Gerencia de
Gestión de la compañía y que decían relación con su situación financiera, a partir de su
nombramiento como Gerente General comenzó a recibir los denominados “Informes de
Gestión” (IDG). Esto le permitió tomar conocimiento de los montos de las colocaciones de
créditos y sus plazos de originación, de los ingresos financieros, de los montos de dinero
recaudado, de las metas de recaudación, del valor de la cartera total de La Polar, normal y
renegociada, de la tasa de pago y del número de clientes que realizaban pagos, de la
recaudación de la cartera segmentada entre normal y renegociada, así como de las
colocaciones de nuevos créditos, entre otros antecedentes.
(42) Asimismo, GONZÁLEZ IAKL tuvo acceso a copia de las presentaciones realizadas al
Directorio por los imputados FARAH SILVA y MORENO DE PABLO, a través de los cuales
tomó conocimiento que, no obstante el contenido de los informes de gestión que él recibía, al
Directorio se le informaba que los clientes de más alto riesgo representaban un 34% del total
de la cartera, cuando en realidad esa cifra era cercana al 50% y con un nivel de
endeudamiento muy superior al promedio. Por otra parte, a través del acceso a copia de las
referidas presentaciones, también tomó conocimiento del hecho de haberse desarrollado una
estrategia integral de cobro para la cartera “energizada”.
(43) Durante marzo y abril del año 2011 el imputado GONZÁLEZ IAKL recibió correos
electrónicos referidos a los clientes incluidos en la cartera de color “rojo”, a la importancia
de generar acuerdos con éstos y a la evolución en la recuperación de los clientes
energizados. Asimismo, envió correos electrónicos mediante los cuales felicitó al equipo de
cobranza encargado de la recuperación de dicha cartera, destacando la importancia de su
labor para la compañía.
(44) A partir de lo señalado, resulta entonces que el imputado GONZÁLEZ IAKL,
encontrándose ya en conocimiento de la reiterada práctica de renegociaciones unilaterales y
del efecto que éstas producían en la información financiera de la compañía, formuló las
correspondientes e indispensables declaraciones de responsabilidad en relación con
la veracidad de dicha información en su calidad de Gerente General de “Empresas La
Polar S.A.”, concretamente respecto de los EEFF de diciembre 2010 y marzo 2011 y de la
Memoria Anual de diciembre de 2010, para que así la empresa cumpliera con su obligación
legal de entrega de información continua a la Superintendencia y al mercado, que en el caso
particular resultaba ser falsa.
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(45) A su turno, el imputado PABLO FUENZALIDA MAY que ocupó el cargo de Gerente
Corporativo de Informática y Logística entre los años 2000 a 2011, intervino en los procesos
de renegociaciones automáticas en el ámbito propio de la gerencia a su cargo y, además, a
contar de la última parte del año 2010 fue asumiendo progresivamente un rol principal en
dichos procesos, teniendo durante todo ese periodo interés en los resultados de la compañía
en su calidad de accionista de la misma.
(46) En efecto, desde junio del año 2010 FUENZALIDA MAY integró el Comité de
Cobranzas que, como se dijo, fue creado por el imputado RAMÍREZ CARDOEN con el
objeto de identificar a los créditos renegociados o Energizados y los créditos normales o no
renegociados, que integraban la “Cartera de Colores” y que tenían una mayor probabilidad
de cobro, encargándose en un comienzo de canalizar los requerimientos de desarrollos
informáticos que surgían en éste. En este comité FUENZALIDA MAY conoció el real estado
de la cartera de deudores de la empresa y la existencia de las renegociaciones unilaterales.
(47) A partir de diciembre del año 2010, el imputado FUENZALIDA MAY empezó a apoyar
específicamente al Gerente Corporativo de Productos Financieros, el imputado MORENO
DE PABLO, en el desarrollo de los procesos de cobranza, en particular respecto de la
cartera denominada “E” o “energizada”.
(48) Asimismo, desde enero del año 2011 el imputado FUENZALIDA MAY comenzó a
“cogerenciar” el área de Productos Financieros, impartiendo instrucciones tanto respecto de
la cobranza como de la mantención de dicha cartera, encargándose de identificar a los
clientes que debían ser sujeto de procesos especiales de renegociaciones unilaterales,
consistiendo en definitiva su labor, en gestionar, junto a MORENO DE PABLO, la
denominada cartera de clientes “energizados”.
(49) El imputado FUENZALIDA MAY participó en la sesión de Comité de Directores de fecha
26 de enero del año 2011 en la que la Gerente Corporativa de Administración, la imputada
FARAH SILVA, explicó la forma en que se realizaba la determinación de las provisiones y en
la que hizo entrega de información falsa tanto respecto de la verdadera morosidad de los
clientes como de la condición de renegociación de la cartera energizada, información que
era conocida por el imputado FUENZALIDA MAY desde que se involucró en la gestión de
dicha cartera conjuntamente con el imputado MORENO DE PABLO. En consecuencia, a
través de sus actuaciones, el imputado FUENZALIDA MAY posibilitó consciente y
voluntariamente el falseamiento de la morosidad, la condición de la renegociación de
la cartera crítica y el abultamiento artificial de los resultados que eran informados al
Directorio y consignados en los antecedentes financieros, facilitando así la entrega de
información falsa a la SVS y al mercado.
(50) A su turno, la imputada MARTA BAHAMONDES ARRIAGADA, que había ingresado a
la compañía en marzo de 2006, estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión y Desarrollo,
desde abril del año 2007 a junio del año 2011, excepto en el periodo comprendido entre
noviembre del 2010 a enero del 2011, siendo dicha gerencia la que elaboraba
periódicamente los denominados Informes de Gestión o “IDG”, que eran regularmente
enviados a los imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA, RAMÍREZ CARDOEN y
MORENO DE PABLO, y cuando correspondió, también al imputado GONZÁLEZ IAKL.
(51) Entre los distintos tipos de Informes de Gestión que elaboraba la gerencia a cargo de
BAHAMONDES ARRIAGADA se encontraba el “IDG Financiero”, que contenía las
colocaciones diarias de crédito para el mes en curso, el mes inmediatamente anterior y el
mismo mes del año anterior, y que a partir de marzo del 2010 diferenciaba las
colocaciones originadas por renegociaciones normales de aquellas originadas por
renegociaciones unilaterales. El IDG Financiero estaba contenido en un archivo
computacional formato Excel, el que, entre otras, tenía una hoja con el título
“Renegociaciones por Sistema”, en la que la imputada ordenó que se incluyeran todas
las renegociaciones unilaterales. Lo anterior permitía que los imputados ALCALDE
SAAVEDRA, FARAH SILVA, RAMÍREZ CARDOEN, MORENO DE PABLO y GONZÁLEZ
IAKL, receptores de este informe, tuvieran un cabal y pormenorizado conocimiento del
estado actual de la cartera de créditos renegociados unilateralmente.
(52) Del mismo modo, la Gerencia de Gestión y Desarrollo elaboraba el “IDG2”, que daba
cuenta del alto volumen de colocaciones originadas en las renegociaciones y presentaba la
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generación de ingresos por intereses; el “IDG Clientes Retail”, que informaba de las
colocaciones diarias de créditos originadas por el negocio de retail de La Polar para el mes
en curso comparado con el mismo mes del año anterior, y en el que se detallaban las metas
de colocaciones del sector retail de la compañía y, finalmente, el “IDG Recaudación” que
informaba la recaudación de efectivo de la cartera, la meta de recaudación del mes y la tasa
de pago efectiva de la cartera.
(53) Si bien la imputada BAHAMONDES ARRIAGADA estuvo en conocimiento de la
realización de renegociaciones unilaterales por sistema desde Junio de 2009, ya desde el
año 2006 manifestó su extrañeza por el elevado número de renegociaciones y solicitó se le
informara de las campañas que se estaban realizando en cuanto a cobranzas, atendido que
la labor de la Gerencia de Gestión que ella lideraba era monitorear las transacciones diarias.
A partir de esa época la Gerencia de Gestión a su cargo accedió a la información de los
clientes renegociados unilateralmente, e incluso se llegó a establecer un protocolo para la
entrega de esta información. Además, la imputada BAHAMONDES ARRIAGADA recibió
con copia los correos en los cuales se informó al Área de Informática de los clientes que
serían objeto de renegociaciones unilaterales, mediante los denominados “procesos
especiales”.
(54) Asimismo, desde diciembre del año 2009 la imputada BAHAMONDES ARRIAGADA
también recibió con copia, previa solicitud de ella misma, los correos del imputado MORENO
DE PABLO mediante los cuales este instruía la realización de renegociaciones unilaterales y
que incluían el archivo “BASEMAYO”. Este archivo contenía el valor y número de clientes
de la cartera denominada “de colores” y “energizada”, así como las metas de provisiones
que debían cumplirse mediante los procesos de recupero y renegociación.
(55) Además, la imputada BAHAMONDES ARRIAGADA integró el Comité de Cobranzas
que formó el imputado RAMÍREZ CARDOEN cuando ya había asumido el cargo de Gerente
General, instancia en la que también tomó conocimiento de la existencia de la “cartera de
colores” y de las renegociaciones unilaterales. Finalmente, BAHAMONDES ARRIAGADA
recibió, a inicios del año 2010, informes del Área de Auditoría Interna de la empresa,
referidos tanto a las renegociaciones automáticas y su efecto en la cartera, como a la real
situación de la cartera de La Polar.
(56) De lo dicho resulta entonces que a través de sus actuaciones, BAHAMONDES
ARRIAGADA cooperó con el ulterior falseamiento de la información financiera de la
compañía que era entregada al mercado, al posibilitar que la información referida al
número de renegociaciones unilaterales, que periódicamente se realizaban, fuera
conocida y monitoreada por las Gerencias Corporativas de Productos Financieros y
de Administración, para que así el volumen de renegociaciones unilaterales a efectuar
se adecuara a las metas de provisiones previamente fijadas.
(57) De la misma forma, el imputado ISMAEL TAPIA VIDAL, quien entre los años 2008 y
2010 se desempeñó como Jefe del Área de Análisis y Desarrollo de la Subgerencia de
Cobranza y luego en el Área de Riesgo Crediticio de la Gerencia de Crédito, todas adscritas
a la Gerencia Corporativa de Productos Financieros, estuvo a cargo de administrar las
renegociaciones unilaterales y ejecutar los denominados “procesos especiales”
desde junio 2009. Lo anterior, a partir de los correos que el Gerente Corporativo de
Productos Financieros le enviaba, instruyendo la realización de las renegociaciones
unilaterales. El imputado TAPIA VIDAL era el destinatario casi exclusivo de dichos correos,
que contenían el ya mencionado archivo “BASEMAYO”, desarrollado por MORENO DE
PABLO. Dicho archivo maestro incluía información sobre el valor de la cartera, propia y
securitizada, segmentada por morosidad y condición de renegociación, replicando la
información base utilizada para la determinación de las provisiones.
(58) Los procesos automáticos de renegociación unilateral, que se realizaban al interior de la
compañía, se materializaban con el envío, por parte del imputado TAPIA VIDAL al Área de
Informática, de un archivo que contenía el listado de RUT de las personas que debían ser
renegociadas de acuerdo a lo que previamente le había sido instruido por MORENO DE
PABLO. En dichos correos, TAPIA VIDAL no sólo informaba los clientes que debían ser
sujetos de renegociaciones, sino que también detallaba las condiciones de renegociación
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que se debían aplicar a cada cliente, en cuanto a plazos, tasa de interés y aplicación de
algún tipo de desfase.
59) Para la confección de la mencionada lista, TAPIA VIDAL supeditaba el análisis de los
clientes susceptibles de ser renegociados unilateralmente al cumplimiento de las metas de
recaudación o provisión por tramo de mora informadas por MORENO DE PABLO en su
archivo “BASE MAYO”. Asimismo, el imputado TAPIA VIDAL solicitaba en ocasiones a
MORENO DE PABLO la autorización para modificar los parámetros o criterios inicialmente
fijados por éste para la selección de los clientes que serían renegociados unilateralmente.
Todo ello con la finalidad que el porcentaje de mora de la cartera fuera disminuyendo y se
cumpliera con la meta de provisión que debía ser informada al mercado.
(60) Por lo anterior, TAPIA VIDAL cooperó directamente en la realización al interior de
la compañía de los procesos de renegociación unilateral por los montos y números de
clientes que resultaban necesarios para disminuir la mora de la cartera, y cumplir con
los porcentajes de provisión que eran fijados desde la Gerencia de Administración,
para que, falseados de esta manera, fueran posteriormente entregados a la SVS y al
mercado como información verdadera.
CALIFICACIÓN JURÍDICA
(61) Los hechos descritos configuran el delito de ENTREGA DE INFORMACIÓN
MALICIOSAMENTE FALSA AL MERCADO, previsto y sancionado en el artículo 59 letra a)
de la Ley de Mercado de Valores, en grado de CONSUMADO y en carácter de
REITERADO respecto de todos los imputados. En estos delitos corresponde a los
imputados ALCALDE SAAVEDRA, FARAH SILVA, RAMÍREZ CARDOEN y GONZÁLEZ
IAKL intervención en calidad de autores del artículo 15 N.º 1 del Código Penal; a los
imputados MORENO DE PABLO y FUENZALIDA MAY intervención en calidad de autores
del artículo 15 N.º 3 del mismo código, y a los imputados BAHAMONDES ARRIAGADA y
TAPIA VIDAL intervención en calidad de cómplices del artículo 16 del mismo cuerpo legal.
HECHO N.º 2
(62) El artículo 60 letra e) de la Ley de Mercado de Valores sanciona penalmente a los
directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales del emisor y otras
personas a que se refiere el artículo 166 de la misma ley, que efectúen transacciones de
valores de oferta pública, para sí o para terceros, ya sea directa o indirectamente, usando
deliberadamente información privilegiada, concepto que es definido por la misma ley como
cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a
uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento,
por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos.
(63) Pues bien, en este contexto, los imputados JULIÁN MORENO DE PABLO, MARÍA
ISABEL FARAH SILVA, NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN y PABLO FUENZALIDA MAY,
Gerentes Corporativos del emisor “Empresas la Polar S.A.”, efectuaron operaciones de
venta de acciones de esta compañía tanto indirectamente a través de la sociedad
“Inversiones Alpha S.A.” de la que eran socios desde el mes de mayo del año 2006, por
medio de las sociedades de responsabilidad limitada que a continuación se señalaran y de
las que son sus socios mayoritarios, como directamente por intermedio de estas últimas
sociedades, usando deliberadamente información privilegiada.
(64) En efecto, teniendo los imputados MORENO DE PABLO, FARAH SILVA, RAMÍREZ
CARDOEN y FUENZALIDA MAY, una participación de un 12,787% cada uno en el capital
social de “Inversiones Alpha S.A.”, a través de la sociedad “Asesorías Río Najerillas
Limitada” de la cual MORENO DE PABLO era representante legal y dueño en un 90%; de
la sociedad “Asesorías Universal Limitada”, de la cual RAMÍREZ CARDOEN era
representante legal y dueño en un 99%; de la sociedad “Asesorías Horus Limitada”, de la
cual FARAH SILVA era representante legal y dueña en un 95%, y de la sociedad
“Asesorías Administrativas, Financieras y de Sistemas Los Siete Limitada” de la cual
FUENZALIDA MAY era representante legal y dueño en un 80%, efectuaron las
operaciones de venta de acciones de Empresas LA POLAR S.A. que a continuación se
detallan, en circunstancias que a la fecha de las mismas, aquellos ocupaban al interior
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de la sociedad emisora los cargos directivos y gerenciales ya señalados y poseían a
su respecto información privilegiada.
(65) Así, entre los días 30 de junio y 7 de julio de 2010, los imputados FARAH SILVA,
MORENO DE PABLO, RAMÍREZ CARDOEN y FUENZALIDA MAY, ostentando a esa fecha
las respectivas calidades de Gerente de Administración, Gerente de Productos Financieros,
Gerente General y Gerente de Informática y Logística de la sociedad anónima emisora LA
POLAR S.A., efectuaron operaciones de venta de valores de dicha sociedad, a través de la
sociedad “Inversiones Alpha S.A.”, en la cual aquellos participaban, como se dijo, por
intermedio de sus respectivas sociedades “Asesorías Horus Limitada”, “Asesorías Río
Najerillas Limitada”, “Asesorías Universal Limitada” y “Asesorías Administrativas, Financieras
y de Sistemas Los Siete Limitada”. Lo anterior, en circunstancias que a esa fecha se
encontraban en perfecto conocimiento de que la información contable y financiera de LA
POLAR S.A., que era entregada al mercado, no reflejaba la real situación patrimonial
de la sociedad, y que siendo dicha información capaz de influir en la cotización de los
referidos valores, no había sido sin embargo divulgada, siendo por tanto ignorada por
la autoridad y por el mercado en general.
(66) Las operaciones de venta que efectuaron los mencionados imputados a través de
“Inversiones Alpha S.A.”, acordando su realización y usando deliberadamente dicha
información privilegiada, fueron las siguientes:
Fecha
30/06/2010
01/07/2010
06/07/2010
07/07/2010
Accionista
Operación N.º Acciones
Inversiones Alpha
S.A.
Inversiones Alpha
S.A.
Inversiones Alpha
S.A.
Inversiones Alpha
S.A.
Precio
Unitario
Monto
Venta
90.901
2.975
$270.440.166
Venta
1.171
2.970
$3.477.870
Venta
231.016
2.956
$682.266.938
Venta
51.032
2.955
$150.827.097
(67) Por otra parte, entre los días 20 de abril y 9 de julio de 2010, el imputado MORENO DE
PABLO, quien a esa época se desempeñaba como Gerente de Productos Financieros de la
sociedad anónima emisora LA POLAR S.A., efectuó las operaciones de venta de valores de
dicha sociedad que a continuación se detallan, por intermedio de su sociedad “Asesorías Río
Najerillas Limitada”, de la que era su socio mayoritario y representante legal. Lo anterior, en
circunstancias que a esa fecha se encontraba en perfecto conocimiento de que la
información contable y financiera de LA POLAR S.A., que era entregada al mercado,
no reflejaba la real situación patrimonial de la sociedad, y que siendo dicha
información capaz de influir en la cotización de los referidos valores, no había sido sin
embargo divulgada, siendo por tanto ignorada por la autoridad y por el mercado en
general.
(68) Las operaciones de venta que efectuó el imputado a través de la referida sociedad,
instruyéndolas y usando deliberadamente dicha información privilegiada, fueron las
siguientes:
Fecha
20/04/201
0
21/04/201
0
08/07/201
Accionista
Asesorías
Río Najerillas
Ltda.
Asesorías
Río Najerillas
Ltda.
Asesorías
Operación
N.º Accio
nes
Precio
Unitari
o
Monto
Venta
326.105
2.752
$897.326.823
Venta
73.895
2.757
$203.742.555
Venta
137.774
3.010
$414.699.740
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0
09/07/201
0
Río Najerillas
Ltda.
Asesorías
Río Najerillas
Ltda.
Venta
102.224
3.011
$307.746.374
(69) Por su parte, los días 13 de octubre de 2008, 21 y 22 de enero de 2010, la imputada
FARAH SILVA, quien a esa época se desempeñaba como Gerente de Administración de la
sociedad anónima emisora LA POLAR S.A., efectuó las operaciones de venta de valores de
dicha sociedad que a continuación se detallan, por intermedio de su sociedad “Asesorías
Horus Limitada”, de la que era su socia mayoritaria y representante legal. Lo anterior, en
circunstancias que a esa fecha se encontraba en perfecto conocimiento de que la
información contable y financiera de LA POLAR S.A., que era entregada al mercado,
no reflejaba la real situación patrimonial de la sociedad, y que siendo dicha
información capaz de influir en la cotización de los referidos valores, no había sido sin
embargo divulgada, siendo por tanto ignorada por la autoridad y por el mercado en
general.
(70) Las operaciones de venta que efectuó la imputada a través de la referida sociedad,
instruyéndolas y usando deliberadamente dicha información privilegiada, fueron las
siguientes:
Fecha
13/10/2008
21/01/2010
22/01/2010
Accionista
Asesorías Horus
Limitada
Asesorías Horus
Limitada
Asesorías Horus
Limitada
Operación
N.º
Acciones
Precio
Unitario
Monto
Venta
233.211
1.039
$242.309.080
Venta
183.575
3.034
$557.069.036
Venta
321.499
3.010
$967.971.523
(71) A su turno, el imputado RAMÍREZ CARDOEN, quien desde el año 2001 se
desempeñaba como Gerente Comercial de la sociedad anónima emisora LA POLAR S.A. y,
a partir del mes de noviembre de 2009, como su Gerente General, efectuó el día 18 de enero
de 2010 la operación de venta de valores de dicha sociedad que a continuación se detalla,
por intermedio de su sociedad “Asesorías Universal Limitada” de la que era su socio
mayoritario y representante legal. Lo anterior, en circunstancias que a esa fecha se
encontraba en perfecto conocimiento de que la información contable y financiera de LA
POLAR S.A., que era entregada al mercado, no reflejaba la real situación patrimonial
de la sociedad, y que siendo dicha información capaz de influir en la cotización de los
referidos valores, no había sido sin embargo divulgada, siendo por tanto ignorada por
la autoridad y por el mercado en general.
(72) El detalle de la operación de venta que efectuó el imputado a través de la referida
sociedad, instruyéndola y usando deliberadamente dicha información privilegiada, es el
siguiente:
Fecha
18/01/2010
Accionista
Asesorías
Universal
Limitada
Operación N.º Acciones
Venta
223.837
Precio
Unitario
Monto
3.070
$687.197.952
(73) Finalmente, el día 25 de junio del año 2010, el imputado FUENZALIDA MAY, quien a
esa época se desempeñaba como Gerente Corporativo de Informática y Logística de la
sociedad emisora “Empresas La Polar S.A.”, efectuó la operación de venta de valores de
dicha sociedad que a continuación se detalla, por intermedio de su sociedad “Asesorías
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Administrativas, Financieras y de Sistemas Los Siete Limitada”, de la que era su socio
mayoritario y representante legal. Lo anterior, en circunstancias que a esa fecha se
encontraba en perfecto conocimiento que la información contable y financiera de LA
POLAR S.A., que era entregada al mercado, no reflejaba la real situación patrimonial
de la sociedad, y que siendo dicha información capaz de influir en la cotización de los
referidos valores, no había sido sin embargo divulgada, siendo por tanto ignorada por
la autoridad y por el mercado en general.
(74) El detalle de la operación de venta que efectuó el imputado a través de la referida
sociedad, instruyéndola y usando deliberadamente dicha información privilegiada, es el
siguiente:
Fecha
Accionista
Asesorías
Administrativas,
25/06/2010 Financieras y de
Sistemas Los
Siete Limitada
CALIFICACIÓN JURÍDICA:
Operación N.º Acciones
Venta
98.000
Precio
Unitario
Monto
3.000
$294.007.355
(75) Los hechos descritos configuran el delito de USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA,
previsto y sancionado en el artículo 60 letra e) de la Ley de Mercado de Valores, en
grado de CONSUMADO y en carácter de REITERADO, correspondiéndole a los imputados
MORENO DE PABLO, FARAH SILVA, RAMÍREZ CARDOEN y FUENZALIDA MAY en
cada uno de ellos intervención en calidad de autores del artículo 15 N.º 1 del Código Penal.
HECHO N.º 3
(76) Los imputados PABLO ALCALDE SAAVEDRA, MARÍA ISABEL FARAH y JULIÁN
MORENO DE PABLO, a sabiendas que determinados bienes provenían directa o
indirectamente del desarrollo de una serie de hechos típicos y antijurídicos, mencionados en
el artículo 27 de la Ley N.º 19.913, ocultaron o disimularon su origen ilícito, o los bienes en sí
mismos que provenían de dichos delitos.
(77) Los delitos base de lavado de dinero, de cuya perpetración provinieron los bienes
referidos en el párrafo anterior, fueron el de entrega de información falsa al mercado (artículo
59 letra a] de la Ley N.º 18.045) y el de uso de información privilegiada (artículo 60 letra e] de
la Ley N.º 18.045), respecto de los imputados FARAH SILVA y MORENO DE PABLO, y el de
entrega de información falsa al mercado (artículos 59 letra a] de la Ley N.º 18.045) respecto
del imputado ALCALDE SAAVEDRA. Dichos delitos bases fueron cometidos desde el año
2006 hasta comienzos del año 2011.
(78) La entrega de información falsa al mercado permitió a los imputados engañar a las
instancias de control y al mercado en general, haciéndoles creer que la empresa estaba
obteniendo exitosos resultados en sus operaciones comerciales. En base a la información
falsa entregada al mercado, la compañía pagó elevadas remuneraciones y bonos que eran
incentivos anuales, vinculados al buen desempeño de los ejecutivos, quienes tenían pleno
conocimiento del estado real de la empresa. Es así como al imputado ALCALDE
SAAVEDRA se le pagó en la cuenta corriente N.º 504000860100015446 del Banco BBVA, la
suma de $637.134.176 por concepto de remuneraciones y la suma de $375.901.169 por
concepto de bonos. Del mismo modo, al imputado MORENO DE PABLO se le pagó por
concepto de remuneraciones la suma de $411.741.435 y la suma de $165.854.635 por
concepto de bonos. El pago de dichas remuneraciones y bonos al imputado MORENO DE
PABLO se efectuó hasta el mes de junio de 2009 en la Cuenta Corriente N.º 5851009603 del
Banco de Chile y a partir de julio de 2009 el pago se realizó en la cuenta corriente
N.º 58217967 del Banco BCI. Igualmente, a la imputada FARAH SILVA se le pagó en la
cuenta corriente N.º 12779466 del Banco BCI, la suma de $401.885.635 por concepto
remuneraciones y la suma de $120.036.898 por concepto de bonos.
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(79) Por otra parte, el delito de uso de información privilegiada también generó bienes de
origen ilícito, respecto de los imputados MORENO DE PABLO y FARAH SILVA, producto
de la venta de acciones de Empresas La Polar realizadas por ellos a través de “Inversiones
Alpha S.A.”, sociedad en la que Asesorías Río Najerillas, de propiedad de MORENO DE
PABLO, detenta un 12,787% de participación e Inversiones y Asesorías Horus, de propiedad
de FARAH SILVA, detenta un 12,787 % de participación. Es así como las operaciones de
venta que fueron realizadas por ellos a través de “Inversiones Alpha S.A.”, en las cuales se
usó deliberadamente información privilegiada, permitió obtener a Inversiones Alpha S.A. un
total de $1.107.012.071. Asimismo, las operaciones de venta que fueron realizadas
directamente por el imputado MORENO DE PABLO, a través de Asesorías Río Najerillas, y
por la imputada FARAH SILVA, a través de Horus, usando deliberadamente información
privilegiada, les permitió obtener $1.823.515.492 y $1.767.349.639, respectivamente.
(80) Con los bienes provenientes del delito de entrega de información falsa al mercado,
referidos en el párrafo (78) anterior, el imputado ALCALDE SAAVEDRA realizó diversas
operaciones financieras y jurídicas, que en su conjunto tenían por objeto ocultar y disimular
el origen ilícito de los bienes obtenidos o los bienes en sí mismos. En concreto, el dinero de
origen ilícito fue introducido al sistema económico formal a través de una serie de
operaciones realizadas en sus cuentas bancarias y las de sus sociedades. Posteriormente,
mediante la suscripción de reconocimientos de deuda entre las sociedades de ALCALDE
SAAVEDRA y él mismo, como también mediante la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal entre él y su mujer, María Inés Lagos, y la posterior adjudicación de los bienes, se
desvinculó a estos de su origen ilícito: en primer lugar, al pasar desde Asesorías Galicia
Limitada a Inmobiliaria Las Pilastras S.A., luego, al ser adjudicado a su mujer y, finalmente,
al pasar a formar parte del capital de Agrícola Haya Roja Limitada.
(81) Es así como el 25 de enero de 2011 se disolvió la sociedad conyugal de ALCALDE
SAAVEDRA, la cual había mantenido desde 22 de marzo de 1977, fecha en la que contrajo
matrimonio bajo este régimen, transformándose en una comunidad bajo el régimen de
separación de bienes. Posteriormente, el día 27 de junio de 2011, luego de conocida
públicamente la situación de Empresas La Polar S.A., se liquidó la sociedad
conyugal, adjudicándose su cónyuge una serie de derechos sociales y bienes vinculados a
los dineros de origen ilícito, a saber: las cuentas por cobrar en contra de Inmobiliaria Las
Pilastras S.A. y los derechos sociales en Agrícola Haya Roja Limitada.
En la liquidación de sociedad conyugal protocolizada ante notario como “Liquidación parcial
de comunidad Pablo Alcalde Saavedra – María Inés Lagos Salas”, de fecha 30 de junio
2011, se incluyó en la cláusula “TRES.DOS Pasivos” que la comunidad reconocía el
siguiente pasivo: “Cuenta por pagar a la sociedad Asesorías Galicia Limitada, Rut
77.439.370-6, valorizada a esta fecha en $3.622.497.519 (tres mil seiscientos veintidós
millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos diecinueve pesos), en base al balance
al 30 de abril del 2011 determinado en base a contabilidad efectiva de la sociedad”. Este
pasivo de la sociedad conyugal no existía en el borrador de liquidación de la misma del 20
de mayo del 2011 realizado en base a la información entregada por el propio imputado
ALCALDE SAAVEDRA y su contador.
(82) En este contexto, se debe tener presente que la cuenta por cobrar en contra de
Inmobiliaria Las Pilastras S.A. por $1.382.837.335 se generó en virtud de un reconocimiento
de deuda efectuado el 1 de febrero de 2011 en la notaría de Raúl Undurraga Laso, en que
Asesorías Galicia Limitada, representada por ALCALDE SAAVEDRA, y en la que éste
detenta el 99,9% de participación, reconoció adeudar a Inmobiliaria Las Pilastras S.A. la
suma total de $1.382.837.335, fijando como plazo para el pago de la deuda un período de
cinco años contados a partir de esa fecha. Ese mismo día, en la misma notaría, Inmobiliaria
Las Pilastras S.A., representada por ALCALDE SAAVEDRA, y en la que éste detenta un
porcentaje menor de participación, reconoció adeudar a ALCALDE SAAVEDRA la suma total
de $1.382.837.335, fijando como plazo para el pago de la deuda un período de cinco años
contados a partir de esa fecha. Finalmente, ese mismo día, Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y
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ALCALDE SAAVEDRA celebraron un contrato de prenda a favor de este último, la que se
constituyó sobre el monto adeudado por Asesorías Galicia Limitada a Inmobiliaria Las
Pilastras S.A., equivalente a $1.382.837.335, para asegurar el fiel, íntegro y oportuno pago
de la obligación que Inmobiliaria Las Pilastras S.A. contrajo con ALCALDE SAAVEDRA, es
decir, el pago de la deuda de $1.382.837.335.
(83) De la misma forma, el día 28 de marzo de 2011, en la notaría de Raúl Undurraga Laso,
Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y ALCALDE SAAVEDRA celebraron un contrato de prenda a
favor de este último, que se constituyó sobre el monto adeudado por Asesorías Galicia
Limitada a Inmobiliaria Las Pilastras S.A., equivalente a $1.014.653.069, para asegurar el
fiel, íntegro y oportuno pago de la obligación que Inmobiliaria Las Pilastras S.A contrajo con
ALCALDE SAAVEDRA, según da cuenta la cláusula tercera del contrato de compraventa
celebrado entre Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y ALCALDE SAAVEDRA el día 31 de enero
de 2011, es decir, el pago de $1.014.653.069.
(84) Finalmente, el día 28 de marzo de 2011, en la notaría de Raúl Undurraga Laso,
Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y ALCALDE SAAVEDRA celebraron un contrato de prenda a
favor de este último, que se constituyó sobre el monto adeudado por Asesorías Galicia
Limitada a Inmobiliaria Las Pilastras S.A., equivalente a $2.023.817.206, para asegurar el
fiel, íntegro y oportuno pago de la obligación que Inmobiliaria Las Pilastras S.A. contrajo con
ALCALDE SAAVEDRA, según da cuenta la cláusula tercera del contrato de compraventa
celebrado entre Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y ALCALDE SAAVEDRA el día 31 de enero
de 2011, es decir, el pago de $2.023.817.206.
(85) Por otra parte, la cuenta por cobrar en contra de Inmobiliaria Las Pilastras S.A. por
$1.133.799.998 se generó en virtud del reconocimiento de deuda de fecha 25 de abril de
2011, pactado en la notaría de Raúl Undurraga Laso, en que Inmobiliaria Las Pilastras S.A.,
representada por ALCALDE SAAVEDRA, y en la que éste detentaba un 0,1% de
participación, reconoció adeudar al mismo ALCALDE SAAVEDRA la suma total de
$1.133.799.998. El mismo día 25 de abril de 2011, en la notaría de don Raúl Undurraga
Laso, Inmobiliaria Las Pilastras S.A. y ALCALDE SAAVEDRA celebraron un contrato de
prenda a favor de este último, que se constituyó sobre el monto adeudado por Inversiones
Trinidad a Inmobiliaria Las Pilastras S.A., equivalente a $1.133.799.998, según da cuenta el
reconocimiento de deuda de inversiones Trinidad a Inmobiliaria Las Pilastras S.A., suscrito
con la misma fecha, para asegurar el fiel, íntegro y oportuno pago de la obligación que
Inmobiliarias Las Pilastras S.A. contrajo con ALCALDE SAAVEDRA, según da cuenta el
reconocimiento de deuda por $1.133.799.998 suscrito ese mismo día. Cabe señalar que
Inversiones Trinidad es una sociedad constituida el 5 de enero de 2011, en que son socios
ALCALDE SAAVEDRA con un 99,9% de participación y su hermano José Fernando Alcalde
Saavedra, con un 0,01% de participación, con un capital de $2.000.000.000.
(86) Por último, respecto a la adjudicación de los derechos sociales en Agrícola Haya Roja
Limitada, cuyos socios son María Inés Lagos y Asesorías Andacollo (sociedad donde
ALCALDE SAAVEDRA tiene un 50% de participación), cabe destacar que el capital inicial de
Agrícola Haya Roja Limitada, constituida el año 2005, era de un millón de pesos aportado de
la siguiente forma: Asesorías Andacollo aportó $10.000 y los pagó en efectivo, en tanto
María Inés Lagos aportó $990.000, también en efectivo. Con fecha 4 de julio de 2011 se
modificó el capital social en $3.531.290.402, aportado íntegra y exclusivamente por María
Inés Lagos. Tal monto correspondió a las cuentas por cobrar que mantenía contra
Inmobiliaria Las Pilastras S.A., y que se adjudicó en la liquidación de la sociedad conyugal.
(87) Por otro lado, el imputado realizó las siguientes operaciones a través de sus cuentas
bancarias, con bienes de origen ilícito: el día 29 de junio de 2011 giró un cheque desde su
cuenta corriente N.º 504000860100015446 por $40.000.000, cuyo beneficiario fue su hija,
Catalina Alcalde Lagos, y el día 4 de julio de 2011 se abonaron $600.000.000 en la cuenta
corriente N.º 504000860100015446 del Banco BBVA de ALCALDE SAAVEDRA, mediante
transferencia electrónica, efectuada por Larraín Vial Corredora de Bolsa. Ese mismo día,
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ALCALDE SAAVEDRA giró un cheque por $350.000.000, cuyo beneficiario fue su cónyuge,
María Inés Lagos.
(88) Por su parte, el imputado JULIÁN MORENO DE PABLO, realizó diversas operaciones
financieras y jurídicas, que en su conjunto tuvieron por objeto ocultar y disimular el origen
ilícito de los bienes obtenidos de la perpetración de los delitos de entrega de información
falsa al mercado y uso de información privilegiada, o los bienes en sí mismos. En concreto,
el dinero de origen ilícito fue introducido al sistema económico formal a través de una serie
de operaciones realizadas en las cuentas bancarias del imputado y sus sociedades.
Asimismo, se utilizó la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y la posterior
adjudicación de los bienes de origen ilícito a su mujer, como también la constitución de
varias nuevas sociedades en una misma fecha, con los mismos socios y con altos aportes
de capital en dinero efectivo. Todas las operaciones anteriores desvincularon gran parte del
patrimonio de su origen ilícito.
(89) Es así como con fecha 30 de Junio de 2011, después del hecho esencial comunicado el
9 de junio del mismo año a la SVS, y una vez conocida públicamente la situación de
Empresas La Polar S.A., el imputado MORENO DE PABLO disolvió su sociedad conyugal, la
cual había mantenido desde el 16 de agosto de 1976, fecha en la que contrajo matrimonio
bajo este régimen, sustituyéndola por separación total de bienes. De esta forma, su cónyuge,
Ana Tudela, se adjudicó como consecuencia de esta disolución de la sociedad conyugal el
50% del haber partible, equivalente a $604.471.502. Aquel estaba constituido por una serie
de bienes que provenían directa o indirectamente de la actividad delictiva desarrollada por el
imputado MORENO DE PABLO, entre ellos, el 50% de la sociedad Asesorías Río Najerillas
Limitada, cuyos derechos ascendían a $100.000.000. Asimismo, Ana Tudela se adjudicó el
departamento A 122 de calle Coraceros N.º 50, bodega N.º 160 y estacionamiento N.º 189,
ubicados en la comuna de Viña del Mar y que fueron adquiridos por el imputado y su
cónyuge en el año 2008, por un monto de $176.976.457. De ese monto, $44.224.274 se
pagaron al contado y en efectivo, de los cuales $36.955.485 provenían de la cuenta corriente
N.º 8510092603 del Banco de Chile, perteneciente a MORENO DE PABLO, cuenta en la
que eran depositados los bonos y remuneraciones por parte de Empresas La Polar S.A. El
saldo restante fue pagado a través de un crédito hipotecario del Banco BBVA.
(90) Por otro lado, el imputado MORENO DE PABLO constituyó con fecha 30 de junio de
2011 tres nuevas sociedades, en las cuales aportó el dinero generado en la comisión de los
delitos de entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada, a
saber: a) sociedad Inmobiliaria MT Limitada, en la cual son socios su cónyuge Ana Tudela,
en representación de Asesorías Río Najerillas Limitada, y sus hijos Ana Moreno Tudela,
María Josefina Moreno Tudela, Julián Moreno Tudela y María Antonia Moreno Tudela; el
capital social social ascendió a $300.000.000, habiendo sido aportados $288.000.000 por la
empresa Asesorías Río Najerillas Limitada; b) sociedad Inversiones MT Limitada, en la cual
son socios su cónyuge Ana Tudela, en representación Asesorías Río Najerillas Limitada, y
sus hijos Ana Moreno Tudela, María Josefina Moreno Tudela, Julián Moreno Tudela y María
Antonia Moreno Tudela; el capital social ascendió a $1.050.000.000, habiendo sido
aportados $1.008.000.000 por la empresa Asesorías Río Najerillas Limitada, y c) sociedad
Asesorías y Servicios MT Limitada, en la cual son socios su cónyuge Ana Tudela, en
representación de Asesorías Río Najerillas Limitada, y sus hijos Ana Moreno Tudela, María
Josefina Moreno Tudela, Julián Moreno Tudela y María Antonia Moreno Tudela; el capital
social ascendió a $150.000.000, habiendo sido aportados $144.000.000 por Asesorías Río
Najerillas Limitada.
(91) Finalmente, en el mes de junio de 2011, BCI Corredores de Bolsa S.A. y Larraín Vial
S.A. abonaron a la cuenta corriente de Asesorías Río Najerillas Limitada las sumas de
$70.000.000 y de $180.000.000, respectivamente. Fue a través de estas corredoras que se
efectuó la venta de acciones haciendo uso de información privilegiada. Tras recibir dichos
abonos, los principales cargos en la cuenta corriente de Asesorías Río Najerillas Limitada
correspondieron, por una parte, a dos cheques girados a María Josefina Moreno Tudela, hija
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del imputado MORENO DE PABLO, por $158.000.000, los que fueron depositados en el
Banco de Chile y, por otra parte, a transferencias efectuadas hacia la cuenta corriente del
Banco BCI del propio MORENO DE PABLO por $228.000.000. Por su parte, además de los
abonos recibidos desde Asesorías Río Najerillas, la cuenta corriente del Banco BCI de
MORENO DE PABLO recibió abonos desde la cuenta corriente del Banco de Chile, de su
hija María Josefina Moreno Tudela. Finalmente, los cargos de la cuenta corriente del BCI de
MORENO DE PABLO correspondieron principalmente a transferencias enviadas a sí mismo
a sus cuentas corrientes del Banco de Chile y BBVA y a su cónyuge Ana Tudela a su cuenta
de BCI-TBanc.
(92) Por su parte, la imputada MARÍA ISABEL FARAH SILVA realizó diversas operaciones
financieras y jurídicas, que en su conjunto tuvieron por objeto ocultar y disimular el origen
ilícito de los bienes obtenidos de la perpetración de los delitos de entrega de información
falsa al mercado y uso de información privilegiada, o los bienes en sí mismos. En concreto,
el dinero de origen ilícito fue introducido al sistema económico formal a través de una serie
de operaciones realizadas en sus cuentas bancarias, las de sus sociedades y la de su hija.
Posteriormente, a través del uso de testaferros y mediante la constitución de usufructos
sobre bienes adquiridos con dinero de origen ilícito, la imputada FARAH SILVA desvinculó
gran parte del patrimonio de su origen ilícito. Es así como, con fecha 4 de octubre de 2007,
conforme a escritura de compraventa de la notaría de Sergio Jara Catalán, inscrita a fojas
61.601 N.º 98.073 del CBR de Santiago, la imputada adquirió un inmueble ubicado en
Mardoñal N.º 8.249, comuna de Las Condes. Este inmueble fue adquirido por la imputada
por un total de UF 4.643,1339, pagando al contado y en efectivo la cantidad de $88.768.813,
con dinero proveniente de su cuenta corriente N.º 12779466 del BCI, cuenta en la que
recibió el pago de bonos y remuneraciones de origen ilícito y donde además recibió un
abono mediante cheque, proveniente de la cuenta corriente de Asesorías Horus Limitada en
BCI, sociedad constituida por la imputada para formar parte de Inversiones Alpha S.A.
(93) Con fecha 2 de junio de 2008, conforme a escritura de compraventa de la notaría de
René Benavente Cash, inscrita a fojas 35.172 N.º 55.255 del CBR de Santiago, la imputada
adquirió un inmueble ubicado en Mardoñal N.º 8.295, comuna de Las Condes. Este inmueble
fue adquirido por la imputada por un total de $74.224.874, pagando al contado y en efectivo
la cantidad de $20.201.647, con dinero proveniente de su cuenta corriente N.º 10515780 del
BCI, de Asesorías Horus Limitada. El saldo de $54.023.223 fue cubierto a través de un
mutuo hipotecario de Principal Créditos Hipotecarios.
(94) Con fecha 17 de abril de 2008, conforme a la escritura de compraventa de la notaría
pública de Valparaíso Luis Fischer Yavar, inscrita a fojas 3.972 N.º 4.777 del CBR de Viña
del Mar, la imputada adquirió el inmueble ubicado en calle Coraceros N.º 50 Depto. A152,
bodega 174 y estacionamiento 188 y 237, comuna de Viña del Mar. Este inmueble fue
adquirido por la imputada por un total de $172.081.694, pagando al contado y en efectivo la
cantidad de $43.020.423, con dinero proveniente de su cuenta corriente N.º 12779466 del
BCI, en la que recibió el pago de bonos y remuneraciones de origen ilícito. El saldo restante
de $129.061.271 fue cubierto a través de un mutuo hipotecario del BCI, crédito que fue
pagado con cargo a la misma cuenta corriente de la imputada.
(95) El mismo día 17 de abril de 2008, conforme a escritura de compraventa de la notaría
pública de Valparaíso Luis Fischer Yavar, repertorio 3951/2008, la imputada adquirió el
inmueble ubicado en calle Coraceros N.º 50 Depto. A151, bodega y estacionamiento,
comuna de Viña del Mar, el que fue inscrito a nombre de su hija Katherine D’Angelo Farah.
El valor del departamento fue de $165.539.418, pagándose al contado y en efectivo la suma
de UF $41.355.117 y el saldo restante a través de un mutuo hipotecario del BCI por UF
$124.184.301. El dinero para realizar el pago inicial provino de la cuenta corriente
N.º 12779466 de BCI, de FARAH SILVA, en tanto que el crédito hipotecario fue otorgado a
su hija Katherine D’Angelo, siendo aval la imputada.
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(96) Una vez comunicado a la SVS el hecho esencial del 9 de junio del 2011 y conociéndose
públicamente la situación de Empresas LA POLAR S.A., la imputada constituyó usufructos
sobre los bienes de origen ilícito. Así, con fecha 28 de junio de 2011, en la notaría de Sergio
Jara Catalán, FARAH SILVA, constituyó un usufructo respecto del departamento A 152,
bodega y estacionamiento, ubicado en calle Coraceros N° 50, comuna de Viña del Mar, en
favor de su hija Katherine D’Angelo Farah, su sobrino Mauro Daniel Farah Misoni y María
Raquel Alarcón Gutiérrez, suegra de este último. Como se señaló, parte de este inmueble
fue pagado con dinero de origen ilícito. El saldo fue cubierto por un mutuo hipotecario del
BCI, crédito que fue pagado con cargo a la misma cuenta corriente de la imputada. Ese
mismo día, en la notaría de Sergio Jara Catalán, la imputada constituyó un usufructo
respecto del inmueble ubicado en Mardoñal N.º 8.295, comuna de Las Condes, en favor de
su sobrino Marcelo Rodrigo Vergara Farah y la pareja de éste, Carolina Silva Alarcón. Como
se señaló, parte de este inmueble fue pagado con dinero de origen ilícito. Por último, ese
mismo día en la misma notaría, constituyó un usufructo respecto del inmueble ubicado en
Mardoñal N.° 8.249, comuna Las Condes, en favor de su sobrino Marcelo Rodrigo Vergara
Farah y la pareja de éste, Carolina Silva Alarcón. Como se señaló, parte de este inmueble
fue pagado con dinero de origen ilícito.
(97) Finalmente, entre los meses de junio y julio de 2011, BCI Corredores de Bolsa S.A. y
Larraín Vial S.A. abonaron a la cuenta corriente del Banco BCI de Asesorías Horus Limitada
las sumas de $414.000.000 y de $466.000.000, respectivamente. Fue a través de estas
corredoras que se efectuó la venta de acciones haciendo uso de información privilegiada.
Tras recibir dichos abonos, los cargos de la cuenta corriente de Asesorías Horus Limitada
correspondieron casi en su totalidad a cheques girados en los meses de junio y julio del año
2011 a FARAH SILVA y a su hija Katherine D’Angelo. En el mismo período de tiempo, la
imputada recibió $490.000.000 en su cuenta corriente del Banco BCI en efectivo, pagados
por su hija y documentos depositados por Asesorías Horus Limitada, en tanto Katherine
D’Angelo recibió $370.000.000 en efectivo en su cuenta corriente del Banco BCI. Otros
$37.000.000 fueron cobrados por caja por la imputada.
(98) A su vez, los principales cargos de la cuenta corriente de FARAH SILVA, del Banco BCI,
en la que se abonó el dinero proveniente de Asesorías Horus Limitada, se realizaron en los
meses de junio y julio del año 2011, mediante cheques girados a su hija por $75.000.000,
además de tres vales vista por un total de $120.000.000 cuya beneficiaria fue la propia
FARAH SILVA. Los principales cargos de la cuenta corriente de Katherine D’Angelo, del
Banco BCI, en la que se abonó el dinero proveniente de Asesorías Horus Limitada, se
realizaron en los meses de junio y julio de 2011, mediante 10 cheques girados a sí misma,
por un monto total de $334.000.000.
CALIFICACIÓN JURÍDICA:
(99) Los hechos descritos configuran el delito de LAVADO DE DINERO, previsto y
sancionado en el artículo 27 a) y b) de la Ley N.º 19.913, en grado de CONSUMADO,
correspondiéndole a los imputados PABLO ALCALDE SAAVEDRA, MARÍA ISABEL
FARAH y JULIÁN MORENO DE PABLO la calidad de autores del artículo 15 N.º 1 del
Código Penal.
HECHO N.º 4:
(100) De acuerdo con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de Mercado
de Valores y en la Sección IV de la Norma de Carácter General N.º 30, dictada por la SVS y
vigente a la época de los hechos, los emisores de valores de oferta pública, como
“Empresas La Polar S.A.”, pueden utilizar como alternativas de financiamiento la emisión de
títulos de deuda a largo o corto plazo, los que se denominan Bonos o Efectos de Comercio,
según cuál sea el plazo que se pacte para el pago de la deuda. Estos títulos pueden emitirse
por un monto fijo o por medio de líneas con cargo a las cuales se efectúan colocaciones.
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(101) La normativa referida señala expresamente cuáles son los antecedentes que deben
acompañarse a la SVS al momento de solicitar la inscripción de una emisión de bonos o de
efectos de comercio. Entre estos antecedentes se encuentran:
a) Una escritura pública de contrato de emisión, que debe contener en general todas las
características y modalidades de la emisión;
b) Un prospecto, que debe contener información sobre las “Actividades y negocios de la
sociedad”, entre la que se encuentra la evolución y tendencia esperada respecto de las
actividades que desarrolla aquella y los factores de riesgo propios de su actividad, que a
juicio de los administradores podrían afectar a la sociedad, indicados de manera precisa y
detallada. El prospecto debe incluir además los “Antecedentes Financieros” del emisor,
debiendo presentarse una descripción y análisis de la situación financiera de la entidad,
incorporando aquella información financiera que se considere relevante y el cálculo de las
razones financieras que reflejen la situación de la sociedad, indicándose la forma en que se
han computado, y por último
c) Una declaración jurada de veracidad respecto a toda la información proporcionada para
fines de la inscripción de la emisión de los valores, suscrita por el Gerente General o por
quien haga sus veces y por, al menos, un Director.
(102) Adicionalmente, se establece la obligación de realizar una actualización de la
información contenida en el Prospecto durante los procesos de colocación de estos bonos o
efectos de comercio, acompañando además una escritura pública suscrita por el
representante de la entidad, en la que se establezcan las características específicas de la
colocación, así como las mencionadas declaraciones de veracidad y responsabilidad.
(103) Pues bien, desde el año 2007 la sociedad “Empresas La Polar S.A.” utilizó como
instrumentos de financiamiento la emisión de diversas Líneas de Bonos y Efectos de
Comercio. En dicho contexto, los imputados ALCALDE SAAVEDRA, GRAGE DÍAZ,
RAMÍREZ CARDOEN y GONZÁLEZ IAKL, realizaron de forma coordinada, reiterada y
sistemática una serie de declaraciones maliciosamente falsas en relación con la
situación contable y financiera de la compañía, que tanto para la inscripción y emisión
de dichos bonos y líneas, como para la colocación de los mismos entre los
inversionistas, debieron proporcionar a la SVS y también al mercado. De este modo,
presentaron como verdadera información falsa, que se basaba en un aumento artificial de la
cartera de cuentas o créditos por cobrar, generada por la transformación que mediante las
renegociaciones unilaterales se lograba de créditos morosos a créditos vigentes, así como
en un incremento también artificial de los ingresos financieros y las utilidades de la empresa,
derivado del reconocimiento de mayores intereses por mora, gastos de cobranza a clientes y
administración de cartera que producían las renegociaciones y, adicionalmente, en un
reconocimiento de menores gastos por concepto de estimación de deudores incobrables. Lo
anterior, se hizo en circunstancias que a la época de los hechos, los imputados tuvieron
pleno conocimiento que la información contable y financiera de la compañía que era
entregada al mercado no reflejaba su real situación patrimonial, atendida la existencia de la
referida práctica de renegociaciones, que producía la alteración de la información financierocontable que se generaba al interior de la empresa y que luego era incorporada a los EEFF y
posteriormente entregada a la autoridad.
(104) En efecto, en el contexto de la inscripción de la LÍNEA DE BONOS N.º 512 de 10 de
octubre de 2007, por UF 7.000.000, realizada por la sociedad anónima emisora LA POLAR
S.A., los imputados ALCALDE SAAVEDRA, a esa época Gerente General de la compañía,
y GRAGE DÍAZ, gerente de finanzas de la misma sociedad, efectuaron, con fecha 5 de
septiembre y 19 de octubre de 2007, declaraciones maliciosamente falsas en los
siguientes documentos, que en dichas fechas fueron proporcionados a la SVS al solicitar la
inscripción de la referida línea:
a) en la escritura pública contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda
de 30/8/2007 suscrita en representación del emisor (LA POLAR S.A.) por ALCALDE
SAAVEDRA y GRAGE DÍAZ (en virtud del poder conferido en sesión extraordinaria de
Directorio de 13/8/2007), al afirmar, en el punto “Obligaciones y limitaciones”, que los
ingresos consolidados totales del emisor, respecto de los cuales se comprometían a
mantener un cierto porcentaje durante toda la emisión, eran los que figuraban en la
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“cuenta de la FECU número cinco punto tres uno punto uno uno punto uno uno”. Lo
anterior, en circunstancias que producto de las renegociaciones unilaterales, dicha cuenta,
esto es, la de ingresos ordinarios o ingresos de explotación, se vio artificialmente
incrementada por los supuestos intereses devengados como consecuencia del cambio
experimentado en las condiciones originales de los créditos, la supuesta recuperación de
gastos de cobranza y los aparentes intereses por mora e ingresos por administración de
cartera, que generaba la renegociación unilateral de los créditos.
b) En la escritura pública de modificación contrato de emisión de bonos por línea de
títulos de 2/10/2007 suscrita en representación del emisor (LA POLAR S.A.) por
ALCALDE SAAVEDRA (en virtud del poder conferido en sesión extraordinaria de
Directorio de 13/8/2007), al afirmar en la cláusula segunda, punto 5, mediante la cual se
incorporó la letra “o” del N°1 de la cláusula octava de la escritura de emisión, que los
ingresos consolidados totales del emisor, respecto de los cuales se comprometían a
mantener un cierto porcentaje durante toda la emisión, eran los que figuraban en la
“cuenta de la FECU número cinco punto tres uno punto uno uno punto uno uno”. Lo
anterior, en circunstancias que producto de las renegociaciones unilaterales, dicha cuenta,
esto es, la de ingresos ordinarios o ingresos de explotación, se vio artificialmente
incrementada por los supuestos intereses devengados como consecuencia del cambio
experimentado en las condiciones originales de los créditos, la supuesta recuperación de
gastos de cobranza y los aparentes intereses por mora e ingresos por administración de
cartera, que generaba la renegociación unilateral de los créditos.
c) En el prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la Línea de Bonos suscrita
por ALCALDE SAAVEDRA, al presentar como “Antecedentes financieros” fidedignos de
la empresa:
i. Estados financieros anuales a diciembre de 2006
- Balance a diciembre de 2006
- Estado de resultados a diciembre de 2006
- Estado de flujos de efectivo a diciembre de 2006
- Razones financieras correspondientes al 2006
ii. Estados financieros trimestrales a junio de 2007
- Balance a junio de 2007
- Estado de resultados a junio de 2007
- Estado de flujos de efectivo a junio de 2007
Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto, a nivel de Estados Financieros anuales y trimestrales, una sobrevalorización de la
cartera en el Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así
como una subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían
hacerse en estos mismos Estados, efectuándose en definitiva declaraciones maliciosamente
falsas en relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del
patrimonio.
d) En los antecedentes acompañados conjuntamente con la escritura pública de
16/10/2007 complementaria de contrato de emisión de bonos línea N.° 512, suscrita en
representación de LA POLAR S.A. por ALCALDE SAAVEDRA (en virtud del poder conferido
en sesión extraordinaria de Directorio de 13/8/2007), mediante carta dirigida por este a la
SVS con fecha 19/10/2007, al efectuarse “correcciones al prospecto”, presentándose,
como antecedentes financieros fidedignos, razones financieras consolidadas a junio del
2007. Tales razones financieras habían sido obtenidas a partir del análisis del estado de
resultados que reflejaba aumentos en los ingresos de explotación generados por los
productos financieros asociados a la tarjeta de crédito, donde se incluían intereses por mora,
gastos de cobranza y gastos de administración de cartera resultantes de las renegociaciones
unilaterales y, por tanto, ficticios, así como un aumento del resultado operacional que no
consideraba un nivel de provisiones de incobrabilidad que reflejara el real riesgo crediticio de
la cartera de clientes. Las razones financieras consolidadas a junio del 2007, habían sido
obtenidas, por otra parte, a partir del análisis de los activos y pasivos incluidos en el Balance,
los cuales consideraron la cartera de clientes que fue afectada por las renegociaciones
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unilaterales al modificar los plazos de vencimiento de dichas deudas y, por ende, el cálculo
de la correspondiente provisión de incobrabilidad. Las razones financieras consolidadas a
junio del 2007 habían sido obtenidas, finalmente, del análisis del patrimonio de la compañía,
el cual se encontraba sobrevalorado.
(105) Estando en conocimiento de la falsedad de todos los antecedentes antes referidos, el
entonces Gerente General de la empresa, ALCALDE SAAVEDRA, efectuó también la
correspondiente declaración de responsabilidad presentada a la SVS con fecha 3 de
octubre de 2007. En esta declaración se hizo “responsable bajo juramento de la veracidad
de toda la información proporcionada para fines de la inscripción de la presente emisión de
bonos” y “de la veracidad de toda la información proporcionada a la Superintendencia de
Valores y Seguros mediante carta de fecha 5 de septiembre de 2007 y mediante carta de
respuesta al oficio N.º 10923 emitido por esa Superintendencia…con motivo de la inscripción
de la presente emisión de bonos…”. Al haber acompañado ALCALDE SAAVEDRA y
GRAGE DÍAZ tal declaración a la solicitud de inscripción de emisión de bonos, esta fue
autorizada con fecha 10 de octubre de 2007, de conformidad a las exigencias de la Norma
de Carácter General N.º 30.
(106) Posteriormente, en el contexto de la inscripción de la LÍNEA DE EFECTOS DE
COMERCIO N.º 063 de 14 de mayo de 2009, por UF 3.000.000, realizada por la sociedad
anónima emisora Empresas LA POLAR S.A., el imputado ALCALDE SAAVEDRA, a esa
época Gerente General de la compañía, efectuó, mediante carta de fecha 26 de marzo de
2009, declaraciones maliciosamente falsas en los siguientes documentos que el día 27 de
marzo siguiente fueron proporcionados a la SVS, al solicitar la inscripción de la referida
línea:
a) En el contenido mínimo del prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la
Línea de Efectos de Comercio suscrita por ALCALDE SAAVEDRA, al afirmar en el punto
referido a “Actividades y negocios de la sociedad; Descripción de las actividades y
negocios”, que “La Compañía continúa año tras año incrementando sus ingresos
operacionales” y al señalar que durante los años 2007 y 2008 las utilidades obtenidas por la
compañía ascendieron a 37 mil millones de pesos en ambos períodos y que, por tanto, los
índices EBITDA de la empresa fueron de 70 mil y 90 mil millones de pesos, en los años 2007
y 2008, respectivamente. Tal declaración era falsa por cuanto, a raíz de las renegociaciones
unilaterales, los ingresos operacionales o ingresos de explotación se vieron artificialmente
incrementados por los supuestos intereses devengados como consecuencia del cambio
experimentado en las condiciones originales de los créditos, la supuesta recuperación de
gastos de cobranza y los aparentes intereses por mora e ingresos por administración de
cartera que generaba la renegociación unilateral de los créditos. Esto implicó, además, que
los análisis realizados sobre el indicador EBITDA y las principales tendencias de rentabilidad
que fueron informados al mercado también se vieron adulterados, ya que consideraban
como base para su cálculo la información falsa presentada en el Estado de resultados.
b) En el contenido mínimo del prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la
Línea de Efectos de Comercio suscrita por ALCALDE SAAVEDRA, al presentar como
“Antecedentes financieros” fidedignos de la empresa los siguientes:
i. Estados financieros consolidados a diciembre de 2008 (indicando también los
resultados de los años 2006 y 2007);
ii. Balance a diciembre de 2008 (indicando también los resultados de los años 2006 y
2007);
iii. Estado de resultados a diciembre de 2008 (indicando también los resultados de los
años 2006 y 2007);
iv. Estado de flujos de efectivo a diciembre de 2006 (indicando también los resultados de
los años 2006 y 2007), y
v. Razones financieras a diciembre de 2008 (indicando también los resultados de los años
2006 y 2007).
Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto, a nivel de Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en
el Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una
subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en
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estos mismos estados, efectuándose en definitiva declaraciones maliciosamente falsas en
relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
(107) Estando en conocimiento de la falsedad de todos los antecedentes antes referidos, el
entonces Gerente General de la empresa, ALCALDE SAAVEDRA, efectuó, además, la
correspondiente declaración de responsabilidad que fue presentada a la SVS con fecha
27 de marzo de 2009, mediante la cual se hizo “responsable bajo juramento de la veracidad
de toda la información proporcionada para fines de la inscripción de la presente línea de
efectos de comercio”. Al haber acompañado ALCALDE SAAVEDRA tal declaración a la
solicitud de inscripción de emisión de bonos, esta fue autorizada con fecha 14 de mayo
2009, de conformidad a las exigencias de la Norma de Carácter General N.º 30.
(108) Pero además, paralelamente y con el objeto de promocionar en el mercado los
mencionados instrumentos de financiamiento, el imputado ALCALDE SAAVEDRA, a
comienzos del año 2010, ostentando a esa época la calidad de Presidente de la
compañía, realizó personalmente una presentación en la corredora de Bolsa BCI,
oportunidad en la que también efectuó declaraciones maliciosamente falsas a los potenciales
inversionistas, al mostrar los supuestos buenos resultados de la compañía en materia de
composición de la cartera, monto de provisiones y resultados o índices comparativos con las
demás empresas de Retail.
(109) El mismo año 2010, en el contexto de la CUARTA colocación efectuada con cargo a
la Línea de Efectos de Comercio N.º 063, por la sociedad anónima emisora Empresas LA
POLAR S.A., el imputado RAMÍREZ CARDOEN, en calidad de Gerente General de la misma
sociedad, efectuó con fecha 13 de mayo de 2010, declaraciones maliciosamente falsas
en el siguiente documento, que en dicha fecha fue proporcionado a la SVS, al informar la
realización de la referida colocación:
En el contenido del prospecto acompañado a la carta en que informa a la SVS de esa
colocación, al presentar como “Antecedentes financieros” fidedignos de la empresa:
i.
Estados financieros consolidados a diciembre de 2009 (indicando también los
resultados de los años 2007 y 2008);
ii.
Balance a diciembre de 2009 (indicando también los resultados de los años
2007 y 2008);
iii.
Estado de resultados a diciembre de 2009 (indicando también los resultados de
los años 2007 y 2008);
iv.
Estado de flujos de efectivo a diciembre de 2009 (indicando también los
resultados de los años 2007 y 2008), y
v.
Razones financieras a diciembre de 2009 (indicando también los resultados de
los años 2007 y 2008).
Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto, a nivel de Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en
el Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una
subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en
estos mismos estados, efectuándose en definitiva declaraciones maliciosamente falsas en
relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
(110) Unos meses más tarde, en el contexto de la inscripción de la LÍNEA DE BONOS N.º
647 de 16 de diciembre de 2010, por UF 5.000.000, realizada por la sociedad anónima
emisora Empresas LA POLAR S.A., el imputado ALCALDE SAAVEDRA, a esa época
Presidente de la compañía, GRAGE DÍAZ y RAMÍREZ CARDOEN, en sus respectivas
calidades de Gerente de Finanza y Gerente General de la misma sociedad,
efectuarondeclaraciones maliciosamente falsas, mediante cartas de fecha 21 de octubre
y 30 de noviembre de 2010, en los siguientes documentos que fueron presentados a la SVS
los días 22 de octubre y 30 de noviembre del mismo año, al solicitar la inscripción de la
referida línea:
a) Escritura pública contrato de emisión de línea de bonos de 18/10/2010 suscrita en
representación del emisor por RAMÍREZ CARDOEN y GRAGE DÍAZ (en virtud del poder
conferido en sesión ordinaria de Directorio de 23/6/2010), al afirmar en el punto “Seis” de su
cláusula novena, “Que sus Estados Financieros han sido preparados hasta el 31 de
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diciembre del 2009, de acuerdo a los PCGA Chilenos y desde el 1 de enero de 2010, de
acuerdo a normas IFRS, son completos y fidedignos y representan fielmente la posición
financiera del Emisor. Asimismo, que no tiene pasivos, pérdidas u obligaciones, sean
contingentes o no, que no se encuentren reflejadas en sus Estados Financieros y que
puedan tener un efecto importante y adverso en la capacidad y habilidad del Emisor para dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del contrato de emisión”. Lo anterior, en
circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como efecto, a nivel de
Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en el Balance, una
sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una subvaloración de
las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en estos mismos
estados, entregándose en definitiva información falsa en relación con dichos conceptos y
presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
b)
En el prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la Línea de Bonos
suscrita por RAMÍREZ CARDOEN, al señalar en el apartado “Actividades y negocios de la
sociedad: Reseña Histórica”, que “Durante el ejercicio 2009, la compañía obtuvo un
resultado de MM$45.777, lo que representa un crecimiento de un 29% respecto del mismo
ejercicio del año anterior. El margen EBITDA representó un 16.2% de los ingresos
alcanzando MM$71.268” y en el apartado “Actividades y Negocios de la sociedad:
Descripción de actividades y negocios”, que “La compañía continúa año tras año
incrementando sus ingresos operacionales y logrando una mayor eficiencia en sus
actividades operacionales, los buenos resultados obtenidos demuestran tanto la preferencia
de nuestros clientes como el excelente posicionamiento que ha logrado en el mercado”,
exhibiendo en el mismo apartado 3 gráficos en que se demuestra el supuesto aumento
sostenido de los ingresos, utilidades e índice EBITDA, experimentado por la compañía entre
el año 2003 y el mes de diciembre de 2009.
Estas declaraciones eran falsas por cuanto a raíz de las renegociaciones unilaterales, los
ingresos operacionales o ingresos de explotación se vieron artificialmente incrementados por
los supuestos intereses devengados como consecuencia del cambio experimentado en las
condiciones originales de los créditos, la supuesta recuperación de gastos de cobranza y los
aparentes intereses por mora e ingresos por administración de cartera que generaba la
renegociación unilateral de los créditos, lo que implicaba, además, que los análisis
realizados sobre el indicador EBITDA y las principales tendencias de rentabilidad que fueron
informados al mercado, también se vieran adulterados, ya que consideraban como base
para su cálculo la información falsa presentada en el Estado de resultados.
c) En el prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la Línea de Bonos suscrita
por RAMÍREZ CARDOEN, al presentar como “Antecedentes financieros” fidedignos de la
empresa:
i. Estados financieros consolidados a septiembre de 2010;
ii. Balance a septiembre de 2010 (indicando también los resultados a diciembre de
2009);
iii. Estado consolidado de resultados integrales a septiembre de 2010 (indicando
también los resultados a diciembre de 2009);
iv. Estado consolidado de flujos de efectivo a septiembre de 2010 (indicando también
los resultados a diciembre de 2009), y
v. Razones financieras a septiembre de 2010 (indicando también los resultados a
diciembre de 2009).
Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto a nivel de Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en el
Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una
subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en
estos mismos Estados, efectuándose en definitiva declaraciones maliciosamente falsas en
relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
(111) Estando en conocimiento de la falsedad de todos los antecedentes antes referidos, el
entonces Gerente General de la empresa, RAMÍREZ CARDOEN, conjuntamente con el
entonces Presidente del Directorio, ALCALDE SAAVEDRA, efectuaron la
correspondientes declaraciones de responsabilidad presentadas a la SVS con fecha 22
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de octubre y 30 de noviembre de 2010, mediante las cuales se hicieron responsables “bajo
juramento de la veracidad de toda la información proporcionada para la inscripción de la
Línea de Bonos a diez años hasta por un monto total de UF 5.000.000”. Al haber
acompañado RAMÍREZ CARDOEN tal declaración a la solicitud de inscripción de emisión de
bonos, esta fue autorizada con fecha 16 de diciembre del 2010, de conformidad a las
exigencias de la Norma de Carácter General N.º 30
(112) En la misma época, en el contexto de la inscripción de la LÍNEA DE BONOS N.º 648
de 16 de diciembre de 2010, por UF 5.000.000, realizada por la sociedad anónima emisora
Empresas LA POLAR S.A., el imputado ALCALDE SAAVEDRA, a esa época Presidente de
la compañía, RAMÍREZ CARDOEN y GRAGE DÍAZ, en sus respectivas calidades de
Gerente General y Gerente de Finanzas de la misma sociedad, efectuaron, mediante carta
de fecha 21 de octubre de 2010, declaraciones maliciosamente falsas, en los siguientes
documentos que el día 22 de octubre siguiente fueron proporcionados a la SVS, al solicitar la
inscripción de la referida línea:
a) Escritura pública contrato de emisión de línea de bonos de 18/10/2010, suscrita en
representación del emisor por RAMÍREZ CARDOEN y GRAGE DÍAZ (en virtud del poder
conferido en sesión ordinaria de Directorio de 23/6/2010), al afirmar en el punto “Seis” de su
cláusula novena “Que sus Estados Financieros han sido preparados hasta el 31 de
diciembre del 2009, de acuerdo a los PCGA Chilenos y desde el 1 de enero de 2010, de
acuerdo a normas IFRS, son completos y fidedignos y representan fielmente la posición
financiera del Emisor. Asimismo, que no tiene pasivos, pérdidas u obligaciones, sean
contingentes o no, que no se encuentren reflejadas en sus Estados Financieros y que
puedan tener un efecto importante y adverso en la capacidad y habilidad del Emisor para dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del contrato de emisión”. Lo anterior, en
circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como efecto, a nivel de
Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en el Balance, una
sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una subvaloración de
las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en estos mismos
estados, entregándose, en definitiva, información falsa en relación con dichos conceptos y
presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
b) En el prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la Línea de Bonos suscrita
por RAMÍREZ CARDOEN, al señalar en el apartado “Actividades y negocios de la sociedad:
Reseña Histórica”, que “Durante el ejercicio 2009, la compañía obtuvo un resultado de
MM$45.777, lo que representa un crecimiento de un 29% respecto del mismo ejercicio del
año anterior. El margen EBITDA representó un 16.2% de los ingresos alcanzando
MM$71.268” y en el apartado “Actividades y Negocios de la sociedad: Descripción de
actividades y negocios”, que “La compañía continúa año tras año incrementando sus
ingresos operacionales y logrando una mayor eficiencia en sus actividades operacionales,
los buenos resultados obtenidos demuestran tanto la preferencia de nuestros clientes como
el excelente posicionamiento que ha logrado en el mercado”. Por otra parte, en el mismo
apartado, se exhibieron 3 gráficos en que se demostraba el supuesto aumento sostenido de
los ingresos, utilidades e índice EBITDA experimentado por la compañía entre el año 2003 y
el mes de diciembre de 2009.
Estas declaraciones eran falsas por cuanto, a raíz de las renegociaciones unilaterales, los
ingresos operacionales o ingresos de explotación se vieron artificialmente incrementados por
los supuestos intereses devengados como consecuencia del cambio experimentado en las
condiciones originales de los créditos, la supuesta recuperación de gastos de cobranza y los
aparentes intereses por mora e ingresos por administración de cartera que generaba la
renegociación unilateral de los créditos, lo que implicaba, además, que los análisis
realizados sobre el indicador EBITDA y las principales tendencias de rentabilidad que fueron
informados al mercado, también se vieran adulterados, ya que consideraban como base
para su cálculo la información falsa presentada en el Estado de resultados.
c) En el prospecto acompañado a la solicitud de inscripción de la Línea de Bonos suscrita
por RAMÍREZ CARDOEN, al presentar como “Antecedentes financieros” fidedignos de la
empresa:
i.
Estados financieros consolidados a septiembre de 2010;
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ii.
Balance a septiembre de 2010 (indicando también los resultados a diciembre
de 2009);
iii.
Estado consolidado de resultados integrales a septiembre de 2010 (indicando
también los resultados a diciembre de 2009);
iv.
Estado consolidado de flujos de efectivo a septiembre de 2010 (indicando
también los resultados a diciembre de 2009), y
v.
Razones financieras a septiembre de 2010 (indicando también los resultados a
diciembre de 2009).
Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto a nivel de Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en el
Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una
subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en
estos mismos Estados, efectuándose, en definitiva, declaraciones maliciosamente falsas en
relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
(113) Estando en conocimiento de la falsedad de todos los antecedentes antes referidos, el
entonces Gerente General de la empresa, RAMÍREZ CARDOEN, conjuntamente con el
entonces Presidente del Directorio, ALCALDE SAAVEDRA, efectuaron la
correspondiente declaración de responsabilidad, que fue presentada a la SVS con
fecha 22 de octubre de 2010, mediante la cual se hicieron responsable “bajo juramento de
la veracidad de toda la información proporcionada para la inscripción de la Línea de Bonos a
veinticinco años hasta por un monto total de UF 5.000.000.” Al haber acompañado RAMÍREZ
CARDOEN tal declaración a la solicitud de inscripción de emisión de bonos, esta fue
autorizada con fecha 16 de diciembre del 2010, de conformidad a las exigencias de la Norma
de Carácter General N.º 30.
(114) Pero además, paralelamente en el mes de diciembre de 2010, con el objeto de
promocionar en el mercado las colocaciones de bonos que se harían con cargo a las líneas
a esa fecha inscritas, los imputados RAMÍREZ CARDOEN y GRAGE DÍAZ, en su calidad
de gerentes de la compañía, participaron personalmente en representación de la
sociedad de un “road show” o reunión de difusión con potenciales inversionistas
entre los que se encontraban representantes de distintos fondos privados, como AFP
Provida. En tal reunión también efectuaron declaraciones maliciosamente falsas, al afirmar la
sanidad de la cartera de créditos de la compañía, el encontrarse funcionando el modelo de
negocio de la empresa y la completa inexistencia de problemas financieros al interior de La
Polar, información que concordaba con aquella que hasta esa fecha figuraba en sus Estados
Financieros.
(115) Posteriormente, en el marco de la SEXTA colocación efectuada con cargo a la
Línea de Efectos de Comercio N.º 063 por la sociedad anónima emisora Empresas LA
POLAR S.A. por un monto de $59.950.000.000, autorizada con fecha 01 de junio de 2011, el
imputado GONZÁLEZ IAKL, conjuntamente con el imputado ALCALDE SAAVEDRA, a esa
época, Gerente General y Presidente de la compañía, respectivamente, efectuaron con
fecha 20 de mayo de 2011 declaraciones maliciosamente falsas en el siguiente
documento, que en dicha fecha fue proporcionado a la SVS al informar la realización de la
referida colocación:
En el contenido del prospecto acompañado a la carta en que el imputado GONZALÉZ
IAKL informa a la SVS acerca de esta colocación, al presentar como “Antecedentes
financieros” fidedignos de la empresa los siguientes:
i.
Estados Financieros Consolidados a marzo del año 2011, indicando también
los resultados de los años 2009 y 2010;
ii.
Balance a marzo del año 2011, indicando también los resultados de los años
2009 y 2010;
iii.
Estado de Resultados a marzo del año 2011, indicando también los resultados
de los años 2009 y 2010;
iv.
Estado de Flujos de Efectivo a marzo del año 2011, indicando también los
resultados de los años 2009 y 2010, y
v.
Razones Financieras a marzo del año 2011, indicando también los resultados
de los años 2009 y 2010.
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Todo ello, en circunstancias que la renegociación unilateral de los créditos produjo como
efecto a nivel de Estados Financieros consolidados, una sobrevalorización de la cartera en el
Balance, una sobrevalorización de los ingresos en el Estado de resultados, así como una
subvaloración de las provisiones por incobrables y de los castigos que debían hacerse en
estos mismos Estados, efectuándose en definitiva declaraciones maliciosamente falsas en
relación con dichos conceptos y presentándose una sobrevalorización del patrimonio.
(116) Estando en conocimiento de la falsedad de todos los antecedentes antes referidos, el
entonces Gerente General de la empresa, GONZÁLEZ IAKL, conjuntamente con el
entonces Presidente del Directorio, ALCALDE SAAVEDRA, efectuaron las
correspondientes declaraciones de responsabilidad presentadas a la SVS con fecha 20
y 31 de mayo de 2011, mediante las cuales se hicieron responsables “bajo juramento de la
veracidad de toda la información proporcionada para la inscripción de la Sexta Emisión de
Efectos de Comercio por Línea de Títulos al Portador Desmaterializada por un monto de
$59.950.000.000”. Al haber acompañado GONZÁLEZ IAKL tal declaración a la solicitud de
inscripción de emisión de bonos, esta fue autorizada con fecha 01 de junio del 2011, de
conformidad a las exigencias de la Norma de Carácter General N.º 30.
(117) Esta colocación efectuada con cargo a la referida línea, fue posibilitada, además, por
las reuniones que en el mes de febrero del mismo año sostuvo el imputado GRAGE
DÍAZ en representación de Empresas La Polar S.A. con los ejecutivos de potenciales
inversionistas como MONEDA ASSET MANAGMENT. En tales reuniones el imputado
despejó ciertas dudas que le fueron manifestadas en relación con la morosidad y sanidad de
la compañía, efectuando, también, declaraciones maliciosamente falsas al asegurar que el
riesgo real de la cartera no superaba el 40%, que ello implicaba que era suficiente realizar un
gasto anual en provisión equivalente a un 14%, que los créditos eran castigados en un 100%
a los 360 días de mora y en un 99% a los 180 días, y que por repactación se entendía un
cliente que registraba una mora de más de 90 días y que pedía una solución a su situación
crediticia.
(118) Finalmente, durante los primeros días del mes de junio del 2011, con motivo del
aumento de capital que próximamente pretendía hacer la compañía y de la repercusión
pública que había producido en el mercado el conocimiento de las numerosas denuncias
presentadas por clientes de LA POLAR al SERNAC, reclamando haber sido repactados, el
imputado ALCALDE SAAVEDRA, en su calidad de Presidente, sostuvo personalmente
en representación de la compañía reuniones con tenedores de bonos. En tales
reuniones efectuó, una vez más, declaraciones maliciosamente falsas, al señalar que el
negocio de la compañía iba bien, que las renegociaciones no representarían un problema
por cuanto se trataba de un número acotado de clientes y que pese a que probablemente
tendrían que aumentar las provisiones, al interior de la empresa existía una “cartera buena” y
una “cartera mala”, pero que respecto de esta última podía estimarse tan sólo una pérdida
de un 30% o 35%.
CALIFICACIÓN JURÍDICA:
(119) Los hechos precedentemente descritos configuran el DELITO DE DECLARACIÓN
MALICIOSAMENTE FALSA del artículo 59 letra f) de la Ley de Mercado de Valores, en
grado de CONSUMADO y en carácter de REITERADO, correspondiéndole a los
imputados ALCALDE SAAVEDRA, GRAGE DÍAZ y RAMÍREZ CARDOEN intervención
en calidad de autores del art. 15 N.° 1 del Código Penal. En cuanto a GONZÁLEZ IAKL,
se le imputa participación en calidad de autor del art. 15 N.° 1 del Código Penal, respecto de
un solo delito de declaración maliciosamente falsa, también en grado de consumado.
HECHO N.º 5
(120) Inversiones SCG S.A. (en adelante “SCG”), RUT 96.874.020-2, es una sociedad
anónima cerrada que fue constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de
1998, publicada en el Diario Oficial el día 17 del mismo mes y año, cuyas actividades
comprenden la prestación de servicios financieros mediante la emisión y administración de
tarjetas de crédito para el financiamiento en tiendas La Polar y sus comercios asociados.
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(121) SCG fue autorizada, con fecha 14 de septiembre de 2006, para ejercer el giro de
emisor de tarjetas de crédito, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 1 de la letra B del
Título III del Capítulo III.J.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de
Chile, bajo Código 06-008 en el Registro de Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito,
encontrándose desde esa fecha sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (en adelante “SBIF”). Inversiones SCG S.A. es parte del Holding LA
POLAR, controlado por la matriz “Empresas La Polar S.A.”, encontrándose su domicilio
social en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N.º 520, comuna de Renca.
(122) El gobierno corporativo de SCG, estuvo integrado durante el período comprendido
entre el mes de enero de 2006 y el mes de junio de 2011, por las siguientes personas:
a) Desde el 1 de enero de 2006 al 21 de junio de 2009, el Directorio estuvo integrado por
Raúl Sotomayor en calidad de Presidente, por FARAH SILVA y por ALCALDE
SAAVEDRA, quien además se desempeñaba como Gerente General de la misma
sociedad;
b) Desde el 22 de junio de 2009 al 30 de junio de 2009, el Directorio estuvo integrado por
FARAH SILVA en calidad de Presidenta, por GRAGE DÍAZ y por ALCALDE SAAVEDRA,
quien además se desempeñaba como Gerente General de la misma sociedad;
c) Desde el 1 de julio de 2009 al 17 de noviembre de 2009, el Directorio estuvo integrado
por Jorge Andrés Ibáñez en calidad de Presidente, por FARAH SILVA y por ALCALDE
SAAVEDRA, quien además se desempeñaba como Gerente General de la misma
sociedad, y
d) Desde el 18 de noviembre de 2009 y hasta el 30 de junio de 2011, el Directorio estuvo
integrado por ALCALDE SAAVEDRA en calidad de Presidente, por FARAH SILVA y por
RAMÍREZ CARDOEN, quien además se desempeñaba como Gerente General de la
misma sociedad.
(123) De acuerdo a lo señalado en la Circular Nº 17 de la SBIF, vigente a la época de los
hechos, que establece normas generales para empresas emisoras y operadoras de tarjetas
de crédito, los estados financieros de las sociedades emisoras u operadoras de tarjetas de
crédito deben reflejar “fielmente el patrimonio, la situación financiera, los riesgos y los
resultados de la entidad”, ajustándose para ello a los criterios contables generalmente
aceptados y a las normas IFRS a contar del año 2010 en el caso de SCG y, cuando proceda,
a las instrucciones específicas que imparta la SBIF, estableciéndose además en la misma
Circular, que estas sociedades deberán seguir en forma estricta criterios prudenciales de
valorización, debiendo mantener permanentemente evaluados sus riesgos y constituir
oportunamente las provisiones necesarias para cubrir las pérdidas estimadas.
(124) En este contexto, las sociedades emisoras de tarjetas de crédito no bancarias como es
el caso de SCG se encuentran obligadas a entregar a la SBIF, previa aprobación de su
Directorio, los Estados Financieros Anuales, que, de acuerdo con la normativa vigente,
deben comprenden el Estado de Situación Financiera (Balance bajo PCGA); Estado de
Resultados Integrales (Estado de Resultados bajo PCGA); Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto; Estado de Flujos de Efectivo, y Notas a los estados financieros. Estos
EEFF, de acuerdo con lo señalado en el N.º 17 de la Circular 17, deben ser entregados a la
SBIF en dos ejemplares debidamente firmados, con el respectivo informe de los auditores
externos, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año. Pero además, por
disponerlo así la misma normativa, las sociedades emisoras u operadoras de tarjetas de
crédito deben preparar y enviar a la referida Superintendencia un estado de situación
semestral o Archivo C31, referido al 30 de junio de cada año, que debe ser entregado a
más tardar el último día hábil bancario del respectivo mes de julio, en que se contenga la
información financiera de la empresa. Por último, entre la restante información que de
conformidad con la mentada circular deben enviar periódicamente las sociedades emisoras
de tarjeta de crédito a la SBIF, se encuentra también aquella referida al cumplimiento por
parte de la sociedad de las exigencias de capital y reservas mínimas y límite de
endeudamiento establecidas en la circular para estas emisoras, acreditación semestral que
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debe cumplirse mediante la entrega de los estados financieros anuales auditados y el envío
de un Informe semestral de acreditación de capital y reservas y límite de
endeudamiento, y del Archivo TC1 referido al 30 de junio de cada año.
(125) Pues bien, en cumplimiento de esta obligación de entrega semestral y anual de
información financiera que pesaba sobre SCG, los imputados ALCALDE SAAVEDRA,
RAMÍREZ CARDOEN, FARAH SILVA y MORENO DE PABLO, en circunstancias que a la
época de las respectivas imputaciones tuvieron pleno conocimiento que la información
contable y financiera de dicha sociedad que era entregada a la Superintendencia no
reflejaba su real situación financiero-contable, atendida la existencia de una práctica
reiterada de renegociación unilateral de los créditos, que producía la desfiguración de los
EEFF y demás información financiera de SCG, efectuaron, a sabiendas, de forma
coordinada, reiterada y sistemática, una serie de declaraciones falsas sobre la
conformación del capital de la empresa, aprobaron y presentaron balances
ideológicamente falsos y disimularon mediante la entrega de información financiera
falsa la real situación patrimonial de SCG.
(126) En efecto, cada vez que se ejecutaba una operación de renegociación unilateral al
interior de “Empresas La Polar S.A.”, el nuevo crédito que bajo nuevas condiciones era
creado (nuevo capital, nuevo plazo de vencimiento y diferente tasa de interés), era
traspasado a la cartera de SCG a cambio del financiamiento que aquella supuestamente
hacía de las operaciones de crédito de “Empresas La Polar S.A.”, pero con un mayor valor
que el crédito moroso original, por cuanto producto de la misma renegociación, éste era
incrementado con intereses por mora, gastos de cobranza y administración de cartera,
traspaso a partir del cual se originaban distintos asientos contables en SCG que
produjeron el falseamiento de sus Estados Financieros. Tal falseamiento se explica al
haberse incrementado: a) el saldo de la cuenta “Cartera clientes crédito” agrupada bajo el
rubro “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” del Estado de Situación
Financiera (Balance) descontada por los intereses no devengados de la cartera de cliente,
y las respectivas provisiones de incobrabilidad; b) el saldo de la cuenta “Ctas. Ctes. a
empresas relacionadas”, la que se presenta en el rubro “Cuentas por pagar a entidades
relacionadas” del mismo Estado de Situación Financiera (Balance), y c) el saldo de la
cuenta “Intereses por mora”, los que se presentan agrupados en el rubro “Ingresos de
actividades ordinarias” del Estado de Resultados Integral por Función (Estado de
Resultados) sumándose a los intereses devengados de la cartera de crédito y descontada
por otros servicios financieros.
(127) Paralelamente, efectuándose al interior de SCG la determinación de provisiones de
incobrabilidad principalmente a partir de la integración de la cuenta contable
correspondiente a la cartera de clientes que compran a crédito, esto es, al número y tramo
de mora de los créditos que integraban dicha cartera, la que, como se dijo, resultaba
distorsionada producto de las renegociaciones unilaterales, se producía el efecto de que
deudas originalmente morosas, pero que artificialmente eran convertidas en vigentes,
no fueran consideradas en el cálculo de provisiones, o bien, se les aplicara un
porcentaje menor de provisión que el que efectivamente correspondía.
(128) Pero además, otro factor determinante en la falta de reconocimiento del real riesgo
crediticio de la cartera de SCG en sus EEFF, fue la mantención desde el 1 de abril de 2006,
de un contrato de servicios de evaluación de riesgo crediticio entre Inversiones SCG
S.A. y la filial Asesorías y Evaluaciones S.A. (en adelante “AyE”), parte también del
Holding LA POLAR, el que permitió que el 90% de la provisión de incobrabilidad calculada
para SCG fuera contabilizada en AyE y que, por tanto, sólo el 10% de riesgo restante fuera
registrado en sus Estados Financieros, porcentaje que producto de una modificación
introducida al contrato el 1 de diciembre de 2009, aumentó sólo a un 30%. La celebración del
contrato referido y su modificación produjeron, en definitiva, que ni los EEFF anuales de la
sociedad, correspondientes a los años 2006 a 2010, ni los EEFF semestrales, que durante el
mismo período y hasta el año 2011 fueron entregados a la autoridad, cumplieran con reflejar
fielmente el patrimonio, la situación financiera, los riesgos y los resultados de la entidad, tal
como lo exigía la Circular N.º 17 de la SBIF.
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(129) Producto de todo lo anterior, se produjo la afectación del rubro “Deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar” del Estado de Situación Financiera (Balance)
de SCG, falseándose la información contenida en los EEFF de SCG al producirse una
subestimación de las provisiones por deudas incobrables, lo que implica un menor
reconocimiento en el rubro de Costo de Venta en el Estado de Resultados Integral
(Estado de Resultados) y un Incremento del valor neto de la cartera de clientes en el
Estado de Situación Financiera (Balance). Tales distorsiones terminaron por afectar
también los resultados de la compañía y se reflejaron tanto en los Estados Financieros
anuales y semestrales, como en el Informe de acreditación de capital y reserva y límite de
endeudamiento, en los rubros Ganancias acumuladas y Patrimonio, en la medida que este
último resultó ser mayor dado el aumento artificial experimentado por las ganancias
acumuladas, a partir del reconocimiento que se hacía de mayores ingresos derivados,
principalmente, de los intereses generados por los nuevos créditos que se originaban
producto de las renegociaciones unilaterales.
(130) Pero además, la falsedad antedicha fue expresada también en forma manifiesta
en las notas explicativas de los EEFF anuales de SCG, que fueron aprobados y
entregados a la SVS entre el año 2007 y 2009. Ello, atendido que en aquellas no sólo se
señaló que “Los estados financieros de la sociedad…han sido preparados de acuerdo a
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros”, afirmación que como se ha dicho,
era falsa, sino que, además, se declaró expresamente en el apartado referido a “Provisiones
de Deudores Incobrables”, respecto al porcentaje de provisión falsamente determinado para
cada período, que “La administración estima que dichas provisiones son suficientes
para cubrir los riesgos de incobrabilidad de la cartera en su conjunto y en
consecuencia los saldos de cuentas por cobrar son recuperables”, aseveración que
tampoco era cierta.
(131) En razón de lo anterior, y a partir de la conducta que, como se señalará, realizó
cada imputado, la aprobación y envío que aquellos efectuaron a la SBIF de los EEFF,
anuales y semestrales, y sus respectivas notas explicativas, además de la
presentación de los informes de acreditación de capital y reservas y límites de
endeudamiento de SCG con información distorsionada o falsa, implicó que en las
fechas que a continuación se señalan, además de estar aprobando y presentado
balances falsos, los imputados efectuaran declaraciones falsas sobre la conformación
del capital de la sociedad y disimularan la real situación financiera de la empresa en
todos estos antecedentes financieros:
a) Envío de Estados Financieros Anuales, que implicó la aprobación y presentación de
balances falsos, la realización de declaraciones falsas sobre la conformación del capital de
la sociedad y el disimulo de la real situación financiera de la empresa:
Ejercicio
Contable
2006
2007
2008
2009
2010
Fecha de
Entrega
28/02/2007
31/01/2008
30/01/2009
28/01/2010
31/01/2011
b) Envío de los Estados de situación semestral, no auditados (Archivo C31) que
implicó la aprobación y presentación de balances falsos, la realización de declaraciones
falsas sobre la conformación del capital de la sociedad y el disimulo de la real situación
financiera de la empresa:
Periodo
Contable
Diciembre
2006
Fecha
entrega
28/02/2007
de
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Diciembre
2007
Junio 2008
Diciembre
2009
08/04/2008
04/08/2008
28/01/2010
c) Envío de los Informes de Acreditación de Capital y Reservas y Límite de
endeudamiento que implicó la realización de declaraciones falsas sobre la conformación
del capital de la sociedad y el disimulo de la real situación financiera de la empresa:
Periodo
Contable
Junio 2007
Junio 2008
Junio 2009
Junio 2010
Fecha
entrega
31/07/2007
30/07/2008
31/07/2009
29/07/2010
de
d) Envío de los Formularios reporte de Capital y Reservas y Límite de endeudamiento
(Formulario TC1) que implicó la realización de declaraciones falsas sobre la conformación
del capital de la sociedad y el disimulo de la real situación financiera de la empresa:
Periodo
Contable
Diciembre
2006
Diciembre
2007
Diciembre
2008
Junio 2009
Diciembre
2009
Junio 2010
Diciembre
2010
Fecha
entrega
28/02/2007
de
14/01/2008
14/01/2009
13/07/2009
14/01/2010
13/07/2010
14/01/2011
(132) Pues bien, estando en pleno conocimiento de los procesos de renegociaciones
unilaterales que se realizaban al interior de “Empresas la Polar S.A.” y de los efectos que las
mismas producían en el falseamiento de la información contable y financiera de SCG, que de
la forma antedicha era semestral y anualmente entregada a la SBIF, el imputado PABLO
ALCALDE SAAVEDRA, prestó, en su calidad de Director de SCG, durante los años
2007 a 2011, su indispensable aprobación para que los EEFF semestrales y anuales de
dicha empresa, que contenían balances y declaraciones falsas sobre la conformación
del capital de la sociedad, y que disimulaban la real situación financiera de la
empresa, fueran entregados a la SBIF. Asimismo, firmó, como Gerente General de
SCG, las correspondientes cartas conductoras para los efectos de que pudieran ser
enviados materialmente a dicha Superintendencia, con fecha 28 de febrero de 2007,
los Estados Financieros y los Informes de acreditación de capital y reserva y límite de
endeudamiento, conjuntamente con los formularios TC1 correspondientes al Ejercicio
contable 2006, que eran exigidos por la normativa vigente.
(133) Pero además, el imputado ALCALDE SAAVEDRA suscribió con fecha 1 de abril
de 2006, en representación de SCG, tanto el primitivo contrato con la sociedad
Asesorías y Evaluaciones S.A. por medio del cual hasta el 30 de noviembre de 2009, el
90% de la provisión de incobrabilidad calculada para la cartera de SCG fue contabilizado en
AyE y, por tanto, sólo el 10% restante fue reconocido en los Estados Financieros de SCG,
como la modificación introducida al mismo contrato con fecha 1 de diciembre de 2009,
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mediante la cual dicho reconocimiento aumentó a un también insuficiente 30%, permitiendo
con estas actuaciones que se disimulara la real situación financiera de la compañía, al no
reconocerse el efectivo riesgo crediticio de SCG.
(134) Por su parte, el imputado JULIÁN MORENO DE PABLO, estando en pleno
conocimiento de los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior
de dicha compañía y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la
información contable y financiera de SCG, que de la forma antedicha era semestral y
anualmente entregada a la SBIF, firmó, en representación de SCG, como Gerente
Corporativo de Productos Financieros, las correspondientes cartas conductoras para
los efectos de que pudieran ser enviados materialmente a dicha Superintendencia,
con fecha 31 de enero de 2008, el Estado Financiero anual y el Informe de acreditación
de capital y reserva y límite de endeudamiento, correspondientes al Ejercicio Contable
2007, que eran exigidos por la normativa vigente.
(135) Pero además, el imputado MORENO DE PABLO suscribió conjuntamente con
FARAH SILVA, con fecha 1 de diciembre de 2009, en representación de AyE, la
modificación introducida al primitivo contrato suscrito el 1 de abril de 2006 con SCG,
por medio del cual hasta el 30 de noviembre de 2009, el 90% de la provisión de
incobrabilidad calculada para la cartera de SCG fue contabilizado en AyE y, por tanto, sólo el
10% restante fue reconocido en los Estados Financieros de SCG, produciendo con esta
modificación que dicho reconocimiento aumentara a un también insuficiente 30% y que,
consiguientemente, se siguiera disimulando la real situación financiera de la compañía, al no
reconocerse el efectivo riesgo crediticio de SCG.
(136) A su turno, la imputada MARÍA ISABEL FARAH SILVA, estando también en pleno
conocimiento de los procesos de renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior
de “Empresas la Polar S.A.” y de los efectos que la misma producía en el falseamiento de la
información contable y financiera de SCG que de la forma antedicha era semestral y
anualmente entregada a la SBIF, prestó en su calidad de Directora de la empresa SCG,
durante los años 2007 a 2011, su indispensable aprobación para que los EEFF que
contenían balances y declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la
sociedad, con los que se disimulaba la real situación financiera de la empresa, fueran
entregados a la SBIF. Asimismo, la imputada firmó, en representación de la misma
sociedad como Gerente Corporativo de Administración, las correspondientes cartas
conductoras, para los efectos de que pudieran ser enviados materialmente a dicha
Superintendencia, con fecha 4 de agosto de 2008, 30 de enero de 2009 y 28 de enero
de 2010, los Estados Financieros anuales correspondientes a los Ejercicios contables
2008 y 2009, y el Estado de situación semestral correspondiente al período contable
junio 2008, y con fechas 31 de julio de 2007, 14 de enero de 2008, 30 de julio de 2008,
14 de enero de 2009, 13 de julio de 2009, 31 de julio de 2009, 14 de enero de 2010, 13
de julio de 2010 y 14 de enero de 2011, los Informes de acreditación de capital y
reserva y límite de endeudamiento, conjuntamente con los Formularios TC1,
correspondientes a los períodos contables de los respectivos semestres, de acuerdo
con la normativa vigente.
(137) Pero además, la imputada FARAH SILVA, suscribió con fecha 1 de abril de 2006,
en representación de AyE, tanto el primitivo contrato por medio del cual, hasta el 30 de
noviembre de 2009, el 90% de la provisión de incobrabilidad calculada para la cartera de
SCG fue contabilizado en AyE y por tanto sólo el 10% restante fue reconocido en los
Estados Financieros de SCG, como la modificación introducida al mismo contrato y
suscrita conjuntamente con el imputado MORENO DE PABLO, con fecha 1 de
diciembre de 2009, mediante la cual dicho reconocimiento aumentó a un también
insuficiente 30%, permitiendo así, con ambas actuaciones, que se disimulara la real situación
financiera de la compañía, al no reconocerse el efectivo riesgo crediticio de SCG.
(138) Por último, el imputado NICOLÁS RAMÍREZ CARDOEN, encontrándose también en
conocimiento de las renegociaciones unilaterales que se realizaban al interior de la
compañía y de los efectos que las mismas producían en el falseamiento de la información
financiera de SCG, que en la forma antedicha era semestral y anualmente entregada a la
SBIF, prestó en su calidad de Director, durante los años 2009 y 2010, su indispensable
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aprobación para que los EEFF semestrales y anuales de SCG que contenían balances
y declaraciones falsas sobre la conformación del capital de la sociedad, con los que
se disimulaba la real situación financiera de la empresa, fueran entregados a la SBIF.
Asimismo, el imputado firmó, en representación de SCG como Gerente General, la
correspondiente carta conductora para los efectos de que pudiera ser enviado
materialmente a dicha Superintendencia, con fecha 29 de julio de 2010, el Informe de
acreditación de capital y reserva y límite de endeudamiento correspondiente al
Período contable Junio 2010, tal como exigía la normativa vigente.
CALIFICACIÓN JURÍDICA
(139) Los hechos descritos precedentemente configura el delito consistente en EFECTUAR
A SABIENDAS UNA DECLARACIÓN FALSA SOBRE LA PROPIEDAD Y
CONFORMACIÓN DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, O APROBAR O PRESENTAR UN
BALANCE ADULTERADO O FALSO, O DISIMULAR SU SITUACIÓN, previsto y
sancionado en el artículo 157 de la Ley General de Bancos, en grado de CONSUMADO y
en carácter de REITERADO, correspondiéndoles en ellos a los imputados ALCALDE
SAAVEDRA, FARAH SILVA, MORENO DE PABLO y RAMÍREZ CARDOEN, la calidad de
autores del artículo 15 N.º 1 del Código Penal.
2.- Circunstancias Modificatorias de la Responsabilidad Penal:
I.- Circunstancias atenuantes de Responsabilidad Penal:
Beneficia a todos los acusados la circunstancia atenuante de responsabilidad penal
consignada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, esto es, la de irreprochable conducta
anterior.
II.- Circunstancias agravantes de responsabilidad penal:
No concurren.
3.- Preceptos legales aplicables:
A juicio de esta fiscalía son aplicables los siguientes preceptos legales: artículos 1, 7,
11 N° 6, 15 Nº 1 y 3, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 68, 69, 70, 76, del Código Penal, y
artículos 45, 248, 259, 260 y siguientes, y 351 del Código Procesal Penal, artículos 59, 60,
61 bis y siguientes de la Ley de Mercado de Valores, artículo 157 de Ley General de Bancos,
artículos 27 y 33 de la Ley 19.913, y demás disposiciones legales pertinentes.
4.- Medios de Prueba de que se valdrá esta Fiscalía en el juicio de acuerdo al artículo
259 letra f) del Código Procesal Penal:
4.1 Testigos cuyo testimonio se ofrece rendir en Juicio Oral y puntos sobre los cuales
recaerán sus declaraciones:
1. JUAN ENRIQUE ALLARD SERRANO, abogado, domiciliado en Vitacura Nº 2939, piso 8,
comuna de Vitacura.
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El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular de lo
siguiente:
Su participación como abogado externo del directorio de empresas La Polar y su labor en
calidad de secretario del directorio.
Asimismo de su labor en la confección de actas de las sesiones de directorio y las actas
resultado de su trabajo.
Asimismo de lo que pudo ser testigo en las sesiones del directorio, la forma en que era
entregada la información a éste y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
También el testigo se referirá al proceso en que el directorio tomó conocimiento de las
renegociaciones unilaterales y la real situación financiera de la empresa, como asimismo
la forma en que se registro estos descubrimientos y las decisiones que se tomaron por
parte del directorio de Empresas La Polar S.A. Lo anterior al periodo final del año 2010 y
especialmente las sesiones del directorio que se sucedieron en el mes de Junio del 2011.
También sobre la forma en que se registraron las conversaciones entre directores y
ejecutivos cuando se develó el real estado de los negocios de empresas LA POLAR.
En general sobre cualquier otro aspecto que este en su conocimiento y vinculado a los
hechos de la acusación.
2. ALEJANDRO HÉCTOR AEDO CATALÁN, contador público y auditor, domiciliado en
Avda. Las Rejas Sur N- 1176, Estación Central, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Su participación como auditor interno de empresas La Polar e instrucciones recibidas en
ese sentido. Además sobre el plan de auditorías internas existentes en esa empresa.
Conocimiento de políticas de créditos oficiales de la empresa y la forma como eran
conocidas dentro de la empresa.
Información obtenida por el auditor en el sistema interno MENCONS, como asimismo en
la página web www.reclamos.cl y la forma en que esta información fue incorporada a los
informes de auditoría interna.
Documentos generados en esa labor e imputados a quienes se entregó estos
documentos.
La evaluación de riesgo del proceso financiero, de las políticas de crédito y cobranza de
la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación y a la participación de los imputados.
3. ROSARIO DE LAS MERCEDES ALBORNOZ ROJAS, secretaria, domiciliada en Calle G
Nº 1050, comuna de Recoleta.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. En particular de su calidad de secretaria en el área de cobranzas de la
empresa La Polar y su conocimiento en la forma de operación de la misma,
principalmente respecto a las denominadas “normalizaciones” que se efectuaban y su
sistema de funcionamiento. Asimismo declarará quiénes dirigían este proceso.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
4. CESAR BARROS MONTERO, ingeniero agrónomo, domiciliado en Avda. Frei Montalva
Nº 520, comuna de Renca.
El testigo declarará sobre los hechos materia de esta acusación que le correspondió
conocer y en particular respecto de lo siguiente:
Actuaciones efectuadas como Presidente del directorio de Empresas La Polar S.A. con
posterioridad a la renuncia del anterior presidente directorio en Junio del 2011.
Actuaciones realizadas para efecto de develar el real estado de los negocios y finanzas
de la empresa.
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Además de todo aquello que pudo conocer durante su administración relacionado a las
renegociaciones unilaterales, existencia de cartera de créditos vencidos, estados
financieros falsos, renegociación de créditos con los bancos, estado de bonos y efectos
de comercio relacionados con los hechos de la acusación.
Decisiones del directorio en relación al estado de la empresa al momento de asumir su
administración.
Comunicaciones realizadas a Superintendencia de Valores y seguros y al mercado, y en
general de su labor en relación a los hechos de la acusación.
Conocimiento de política de remuneraciones y bonos existentes en la empresa previa a
su administración.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
5. FERNANDO BARROS TOCORNAL, abogado, domiciliado en Isidora Goyenechea Nº
2939, piso 11, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su conocimiento y relación profesional con el acusado Pablo Alcalde Saavedra.
Especialmente respecto al proceso de reestructuración del patrimonio del imputado,
como asimismo respecto de las gestiones realizadas para la separación de bienes del
imputado y el proyecto de asignación de bienes respecto del cónyuge del imputado.
Los documentos generados en ese proceso.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
6. PABLO ANDRÉS BELLO HERRERA, ingeniero civil industrial, domiciliado en El
Almendral Nº 408, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre las
inversiones de AFP Hábitat en la empresa La Polar, de las distintas reuniones efectuadas
con la misma y la forma en que ésta le entregaba la información, principalmente en el
contexto de las políticas de provisiones. Se referirá a la participación de los imputados en
esas decisiones de inversión y la incidencia de esta en las decisiones de inversión
relacionadas a los hechos de la acusación.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
7. VICENTE BERTRAND DONOSO, domiciliado en Isidora Goyenechea 3621, piso 8, Las
Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor desarrollada en MONEDA ASSET MANAGMENT en relación a empresas LA
POLAR.
Reuniones sostenidas con el acusado GRAGE y ALCALDE relacionadas a los hechos de
la acusación. Asimismo toda la información entregada por los acusados en relación al
estado financiero de la empresa, política de renegociaciones, estado de cartera, modelo
de provisiones, deudas, etc.
Conocimiento de empresas LA POLAR en relación a información disponible en el
mercado.
Reuniones sostenidas con el acusado NICOLAS RAMIREZ en relación al estado de la
empresa, como asimismo la información entregada por este.
Información entregada por los acusados GRAGE y ALCALDE en relación al aumento de
provisiones de la empresa el año 2011.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
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8. GUSTAVO ANDRÉS CAMELIO URSIC, ingeniero comercial, domiciliado en Los Alpes Nº
4688, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente; Su vinculación laboral con Empresas La Polar durante la gerencia de NICOLAS
RAMIREZ, la información que recibió del imputado RAMIREZ en relación a riesgo de
cartera de crédito, informes de gestión, recomendaciones realizadas, cursos de acción
que se tomaron y conocimiento del imputado RAMIREZ de la real situación de
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Asimismo respecto de lo informado por NICOLAS RAMIREZ en relación a los modelos de
provisiones de la empresa y la formación del denominado ”COMITÉ DE COBRANZAS” y
en general todo cuanto se relacione a los hechos de la acusación y que en estén en
conocimiento del testigo.
9. MARÍA GRACIA CARIOLA CUBILLOS, abogado, domiciliada en El Regidor Nº 66, Piso
17, de la comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
participación como miembro del directorio de empresas La Polar, de las distintas
sesiones de éste en las cuales participó, de los ámbitos de discusión e inquietudes
realizadas por los directores y la forma en que era entregada la información al directorio.
Asimismo sobre la participación de los imputados en sesiones del directorio, la
información que se entregó al directorio en relación a la cartera de créditos y
renegociaciones, ingresos de las empresas, aprobación de presupuesto, método de
cálculo de provisiones, aprobación de estados financieros que le correspondió,
decisiones sobre pago de remuneraciones y bonos a imputados, participación de PABLO
ALCALDE en su calidad de presidente del directorio respecto de los temas anteriores y
estado de Empresas La Polar S.A.
Sobre la información que recibía el directorio respecto de los bonos y sueldos a
ejecutivos y los antecedentes que se tomaban en cuenta para efectos de su
otorgamiento.
Su conocimiento y aprobación para efectos de colocación de valores de oferta pública por
parte de la administración de empresas LA POLAR, como asimismo la información
recibida por parte de los imputados para esos efectos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
10. EDSON FABIO CARNEIRO ARAUJO, informático, domiciliado en Manuel Montt Nº 275,
Dpto. 305, comuna de Providencia.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación en el comité de cobranza de empresas La Polar, de las acciones que se
ejecutaban respecto a los clientes renegociados fallecidos y de su participación en la
creación de programas computacionales para el área de cobranza.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
11. XIMENA CASTILLO FAURA, abogado, domiciliada en Teatinos Nº 50, piso 7, comuna
de Santiago.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre los
antecedentes que conoció respecto de Empresas La Polar en su cargo de jefa de división
jurídica de SERNAC. Asimismo respecto de la información que tomó conocimiento
respecto de la práctica de repactaciones automáticas por parte de la mencionada
empresa, como también los reclamos presentados a éste organismo por parte de los
distintos consumidores. Además sobre la forma en que empresas La Polar llevo a cabo la
mediación colectiva vinculada a renegociaciones unilaterales de crédito, comunicaciones
de SERNAC con empresas LA POLAR y plana gerencial y demás circunstancias
relacionadas a los hechos de la acusación.
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12. LORENA CLAUDIA CONCHA LEPE, ingeniero comercial, domiciliada en San Carlos de
Apoquindo Nº 2876, casa 18, comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación en el comité de cobranza en su calidad de gerenta de estrategias, de los
informes que se realizaban semanalmente por parte de su área, participación en
confección de informes y presentaciones al directorio durante el año 2010 y de la
información e instrucciones que recibió de parte del imputado JULIAN MORENO para el
cumplimiento de sus funciones en relación a los hechos de la investigación. Asimismo
sobre la presencia del imputado PABLO ALCALDE en reuniones de empresas LA
POLAR durante su periodo como presidente del directorio.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
13. RENE JAVIER CORTAZAR SANZ, ingeniero comercial, domiciliado en Presidente
Riesco Nº 3845, Dpto. 1502, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación como director en directorio de empresas La Polar y la información que
recibió por parte de los imputados. Asimismo por su participación en el comité de
directorio de empresas La Polar, de las distintas sesiones en las cuales participó, de los
ámbitos de discusión e inquietudes y la forma en que era entregada la información a este
comité por parte de los imputados e informe disponible en la empresa vinculada a hechos
de la acusación. Además sobre la participación de los imputados en sesiones del
directorio, la información que se entregó al directorio en relación a la cartera de créditos y
renegociaciones, ingresos de las empresas, aprobación de presupuesto, método de
cálculo de provisiones, aprobación de estados financieros que le correspondió,
participación de PABLO ALCALDE en su calidad de presidente del directorio respecto de
los temas anteriores y estado de Empresas La Polar S.A.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
Su conocimiento y aprobación para efectos de colocación de valores de oferta pública por
parte de la administración de empresas LA POLAR, como asimismo la información
recibida por parte de los imputados para esos efectos.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación
14. JOAQUIN CORTEZ HUERTA, ingeniero comercial, domiciliado en Renato Sanchez
4000, departamento 905, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como gerente de inversiones de AFP PROVIDA en relación a los hechos de la
acusación.
Su conocimiento del estado financiero de empresas LA POLAR.
Reuniones sostenidas con los ejecutivos acusados de la empresa, como asimismo la
información entregada por estas personas y respuestas a las inquietudes y preguntas
formuladas.
Información entregada relativa a la cartera de créditos de la empresa, además de la
política de renegociaciones y provisiones. Asimismo la información proporcionada por los
ejecutivos acusados en relación al porcentaje de morosidad en la cartera de créditos de
la empresa.
La información que consideró para efectos de adquirir acciones y bonos de la empresa.
Reunión sostenida con el acusado ALCALDE antes del hecho esencial de Junio del 2011
y la información proporcionada por este en relación a los hechos de la acusación.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
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15. FRANCES ANABELLA CUÑADO PÉREZ, empleada, domiciliada en Ramón Cruz Nº 279,
Block 25, Dpto. 101, comuna de Ñuñoa.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. Además sobre su labor de jefe de siniestros de la Corredora de Seguros La
Polar S.A. y su conocimiento de la forma en que la empresa reclamaba los siniestros
provenientes de los seguros de desgravamen. En particular pago de siniestros vinculados
a clientes renegociados unilateralmente.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
16. MANUEL ANTONIO DE LA PRIDA BRAVO, ingeniero en ejecución de marketing,
domiciliado en la Llaveria Nº 1172 A, comuna de Vitacura.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. En particular sobre los siguientes puntos: Sus funciones como gerente de
promociones, servicio al cliente y contac center y su ubicación dentro del organigrama de
la empresas LA POLAR. Vinculación con JULIAN MORENO y rol de este último en
empresas LA POLAR como gerente corporativo y sus instrucciones y supervisión del
área de cobranzas y créditos. Conocimiento acerca de las repactaciones unilaterales y el
comité de cobranza creado por la empresa, incluyendo la información que fue entregada
en este comité y las personas que en el participaron. Además sobre instrucciones
recibidas desde las gerencias corporativas de empresas LA POLAR (MARIA ISABEL
FARAH y NICOLAS RAMIREZ) respecto de reclamos y finiquitos respecto de clientes
renegociados unilateralmente. Asimismo respecto del conocimiento existente dentro de
empresas LA POLAR respecto de la existencia de una cartera de créditos renegociados
unilateralmente y que se encontraban en mora en el pago de sus créditos. Vinculación y
labor desarrollada por el imputado PABLO FUENZALIDA en relación a los clientes
renegociados.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
17. FERNANDA DE SOUSA JOLO, estadística, domiciliada en Avda. Kennedy Nº 10290,
Dpto. 903, comuna de Vitacura.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. Además sobre su labor como subgerenta de inteligencia de clientes y su
participación en el comité de “energizados” o de cobranzas. Asimismo la intervención de
la empresa posterior al hecho esencial, que tiene relación principalmente con los datos
de los clientes repactados, montos adeudados y bases de datos que se ocuparon para
tales estimaciones. En particular al respecto, el volumen y número de créditos repactados
unilateralmente, como asimismo el conocimiento de las tareas desarrolladas para efectos
de determinar las bases de datos de clientes renegociados unilateralmente.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
18. CRISTIAN ANDRÉS DEL RÍO GODOY, ingeniero comercial, domiciliado en El Golf Nº
125, piso 12, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente: créditos otorgados por el Banco de Crédito e Inversiones a empresas La Polar,
de las distintas reuniones efectuadas con los imputados y otras personas vinculadas.
Forma en que EMPRESAS LA POLAR entregaba información, principalmente en el
contexto de la cartera de clientes, flujos de la compañía, políticas de castigo de créditos,
conocimientos de FECU de la empresa, etc.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
19. FELIPE ALEJANDRO DELGADO ÁLVAREZ, ingeniero civil industrial, domiciliado en
Román Díaz Nº 300, Dpto. 707, comuna de Providencia.
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El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre la
emisión de bonos de empresas La Polar y adquirida por AFP CUPRUM, de la forma en
que EMPRESAS LA POLAR le entregaba la información y respecto a la documentación a
la que tuvo acceso de la empresas, conocimiento de las FECU de la empresa.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
20. MARIELA DIAZ BAHAMONDES, ingeniero comercial, domiciliado en El Trueno 13882,
Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo, conocimiento y funciones en Empresas LA POLAR en dos periodos distintos
vinculados a los hechos de la acusación.
Su conocimiento y funciones vinculada al diseño, elaboración y registro de presupuesto
de la empresa, como asimismo la vinculación de esta trabajo con el modelote provisiones
supuestamente aplicado en la empresa.
Su conocimiento de las funciones de la imputada FARAH vinculada a hechos de la
acusación, como asimismo las preocupaciones vinculadas a flujos de caja.
Su conocimiento de los problemas de flujo de caja de la empresa, vinculado a sus
ingresos operacionales y no operacionales y volumen de gastos efectivos.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
21. GUILLERMO EDINSON DONOSO GUEVARA, ingeniero, domiciliado en Juan Puga
Pérez Nº 118, Condominio Cumbres Blancas, Colina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. Además sobre su labor como jefe de departamento de reclamos de clientes
y supervisor de ejecutivos de operación a nivel nacional en relación a los hechos de la
acusación. Su conocimiento acerca de los reclamos efectuados ante el Sernac,
concurrencia a reunión con dicha institución, y forma en que empresa manejaba el tema
de los reclamos por renegociaciones unilaterales. Conocimiento y participación en
proceso de mediación colectiva por renegociaciones unilaterales. Asimismo de las
personas que en EMPRESAS LA POLAR conocían la situación de las renegociaciones
unilaterales, incluyendo los imputados.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
22. CARLOS DUCCI GONZALEZ, abogado, domiciliado en Isidora Goyenechea Nº 2939,
piso 11, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Su labor realizada para efectos de informar juicios y litigios de empresas LA POLAR en
los estados financieros respectivos. Información recibida y origen de la misma.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
23. MARIO ENRIQUE DUQUE ARREDONDO, ingeniero civil industrial, domiciliado en
Camino Los Cazadores Nº 4476, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente: En su calidad de BBVA Corredores de Bolsa; colocación de bonos efectuada
por BBVA Corredora de Bolsa a EMPRESAS LA POLAR, reuniones en las cuales
participó y la forma de efectuar el proceso de colocación de bonos con los distintos
inversionistas (ROAD SHOW).
Asimismo información proporcionada por EMPRESAS LA POLAR, como asimismo
información de FECU de la empresa.
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Conocimiento de los imputados y reuniones en las que haya participado con estos en
relación a los hechos de la acusación.
Además sobre la incidencia que tuvo el conocimiento del estado de empresas LA POLAR
sobre las decisiones de inversión que tomó.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
24. PABLO JAVIER ECHEVERRIA BENÍTEZ, ingeniero industrial, domiciliado en Isidora
Goyenechea Nº 3621, Piso 8, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente: Conocimiento del estado de EMPRESAS LA POLAR en su calidad de
Presidente de Moneda Asset Managment. Inversiones efectuadas por Moneda S.A. AFI
en empresas La Polar, de la forma en que ésta le entregaba la información, de las
distintas conversaciones y reuniones efectuadas con gerentes de la empresa y los
imputados.
Parámetros e información que le permiten decidir invertir en dicha empresa en base a
información disponible para el mercado. En este punto sobre su conocimiento de estados
financieros de la empresa y su explicación por parte de los imputados coetánea a los
hechos materia de la acusación.
Conocimiento y participación en el descubrimiento de las situaciones ilícitas que existían
en EMPRESAS LA POLAR.
Conocimiento de política de provisiones de la empresa, como asimismo información
proporcionada por los imputados en relación a esta política.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
25. ANDRÉS ESCABINI SEPÚLVEDA, abogado, domiciliado en Avda. Eduardo Frei
Montalva Nº 520, Renca.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular de su labor
como abogado y gerente de asuntos legales de empresas La Polar.
Participación en la negociación con el Sernac sobre las renegociaciones unilaterales.
Información que tuvo a la vista cuando asumió el cargo en EMPRESAS LA POLAR en
relación a los hechos de la acusación.
Conocimiento y participación en las conversaciones que mantuvo con la plana gerencial
de la empresa, en particular con los imputados respecto de las renegociaciones
unilaterales y cuestionamientos por SERNAC.
Forma de difusión de problemas con SERNAC por renegociaciones unilaterales dentro de
la empresa, en particular respecto de los imputados.
Conocimiento y participación en relación a estudio jurídico que se hizo cargo del litigio
con SERNAC por renegociaciones unilaterales, como asimismo en el proceso de
mediación colectiva.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
26. CLAUDIA FARIAS RETAMAL, contador, domiciliado en Avda. Centenario 935, casa 7,
San Miguel.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor desempeñada en empresas LA POLAR bajo la dirección y supervisión de la
acusada FARAH.
Conocimiento y participación en castigo de cartera de crédito incobrables y forma de
realizarla.
Efectos tributarios del método y calculo de provisiones de la empresa.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
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27. FERNANDO FRANKE GARCÍA, ingeniero comercial, domiciliado en Camino El Cajón Nº
17250, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente: Participación como miembro del directorio de empresas La Polar, sesiones en
las que participó, de los ámbitos de discusión e inquietudes en relación a hechos de la
acusación. Especialmente respecto de modelo de camada y provisiones y de las
respuestas proporcionadas por plana gerencial e imputados.
Forma en que era entregada la información al directorio, las intervenciones que efectuaba
en las distintas sesiones y presentaciones que se realizaron por los imputados vinculadas
a los hechos de la acusación.
Participación en comité del directorio en relación a los hechos de la acusación y la
participación de los imputados en estas reuniones.
Conocimiento de estado de cartera de créditos renegociados y condiciones que eran
conocidas para efectos de renegociar créditos de clientes.
Todas las gestiones que realizó para efectos de descubrir la real situación de
EMPRESAS LA POLAR.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
Su conocimiento y aprobación para efectos de colocación de valores de oferta pública por
parte de la administración de empresas LA POLAR, como asimismo la información
recibida por parte de los imputados para esos efectos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
28. RENE GAJARDO NÚÑEZ, ingeniero comercial, domiciliado en Avda. Grecia, Nº 5140,
Dpto. 32, Villa Frei, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará respecto de su labor en la Gerencia de control de gestión en relación
a los hechos de la acusación.
Labor que ejercía en empresas La Polar como analista del área de control y gestión, de la
realización de informes, particularmente los IDGs y de la información que estos
proporcionaban.
Sobre los IDGs proporcionados a la investigación y las personas que eran destinatarias
de esta información, como también de comentarios y retroalimentación recibida por estas
personas, en particular los imputados.
Asimismo de los datos necesarios para su realización y la forma en que se conseguían
dichos antecedentes, como también los distintos sistemas que operaban para la entrega
de dicha información. Además sobre las respuestas recibidas respecto de aspectos
inusuales de la información proporcionada.
Instrucciones recibidas por parte de imputados en relación a IDGs.
y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
29. REINALDO GALAZ SILVA, contador, domiciliado en Huérfanos Nº 1880, Dpto. 13 D,
comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. En particular sobre su relación laboral y profesional con el acusado PABLO
ALCALDE SAAVEDRA en su calidad de contador.
Además sobre su labor en calidad de contador de las empresas del acusado antes
señalado y su conocimiento acerca de la liquidación parcial de la sociedad conyugal
efectuada por Alcalde, como asimismo los antecedentes que tomó en consideración para
realizar esta proposición.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
30. MANUEL FRANCISCO GANA EGUIGUREN, ingeniero civil industrial, domiciliado en Fray
Bernardo Nº 12090, Dpto. 212, comuna de Las Condes.
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El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente: Participación como miembro del directorio de empresas La Polar, sesiones en
las que participó, de los ámbitos de discusión e inquietudes en relación a hechos de la
acusación. Especialmente respecto de modelo de camada y provisiones y de las
respuestas proporcionadas por plana gerencial e imputados.
Forma en que era entregada la información al directorio, las intervenciones que efectuaba
en las distintas sesiones y presentaciones que se realizaron por los imputados vinculadas
a los hechos de la acusación.
Conocimiento de estado de cartera de créditos renegociados y condiciones que eran
conocidas para efectos de renegociar créditos de clientes.
Participación en el comité de directores de empresas LA POLAR y los temas tratados en
relación a los hechos de la acusación.
Asimismo sobre toda la información que recibió como director de EMPRESAS LA POLAR
y posteriormente entregada a fiscalía.
Además sobre los hechos que desencadenaron el descubrimiento del real estado de
situación financiera de empresas LA POLAR y la información proporcionada por los
imputados en ese contexto. Además sobre los hechos esenciales en que se dio a
conocer al mercado esta situación.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
Su conocimiento y aprobación para efectos de colocación de valores de oferta pública por
parte de la administración de empresas LA POLAR, como asimismo la información
recibida por parte de los imputados para esos efectos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
31. JAIME ULISES GUIÑEZ FERRER, psicólogo, domiciliado en Los Jardines Nº 614, Casa
B, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
participación como miembro en el comité de cobranza, de la cartera denominada
“energizados”, de las reuniones efectuadas y las discusiones que se planteaban en la
misma y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
Asimismo de la participación de los imputados en este comité.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación
32. JOSE LUIS GUTIERREZ LEYTON, ingeniero, domiciliado en Aroma de Castillo Oriente
8945, comuna de La Florida.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en empresas LA POLAR vinculada al informe de reporte diario y mensual de
recaudación.
Destinatarios del informe y su contenido.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación
33. ROLANDO ENRIQUE HARNISH SALAZAR, empleado, domiciliado en Biarritz Nº 8700,
comuna de Peñalolén.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
labor como subgerente de cobranzas, de la cartera de clientes, forma de cobrarle a los
mismos, metas que se exigían, de su conocimiento frente a las repactaciones unilaterales
y la forma en que éstas se efectuaban por parte de la empresa
Asimismo sobre las respuestas proporcionadas por los imputados a las inquietudes
presentadas y preocupación respecto a la cartera de clientes.
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Comunicaciones y conversaciones sostenidas con el acusado JULIAN MORENO
respecto de los hechos de la acusación.
Políticas de la empresa respecto de cartera de créditos renegociados y política de
castigos respecto de créditos impagos, como asimismo conocimiento de la denominada
cartera de colores y de instrucciones a operadores de call center.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
34. MANUEL HENRIQUEZ GUZMAN, contador, domiciliado en Piramide Nº 978, comuna
de San Miguel.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en empresa LA POLAR como subcontador vinculada a los hechos de la
acusación.
La labor desempeñada en relación a la confección y remisión de estados financieros.
Información recibida para su confección.
Instrucciones recibidas desde los imputados.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
35. PEDRO HUERTA YUMHA, ingeniero civil, domiciliado en Isidora Goyenechea 3621,
piso 8, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo realizado en Moneda como analista de inversiones en relación a empresas LA
POLAR.
Su conocimiento del estado financiero de la empresa con la información disponible en el
mercado.
Asistencia a junta ordinaria de accionistas de la empresa en Abril del 2011 e información
entregada en la misma por el acusado PABLO ALCALDE.
Recomendaciones de inversión realizadas de acuerdo a lo observado, como asimismo el
precio de la acción.
Información entregada por los acusados GRAGE y MORENO en relación al modelo de
provisiones, cartera de créditos, políticas de renegociaciones y sobre la forma de realizar
las cobranzas en la empresa.
Conocimiento de la información entregada en las sesiones de directorio de la empresa en
relación a los puntos anteriores.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
36. JORGE ANDRÉS IBÁÑEZ TARDEL, ingeniero comercial, domiciliado en Padre Ted
Huard Nº 4116, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente: Participación como miembro del directorio de empresas La Polar, sesiones en
las que participó, de los ámbitos de discusión e inquietudes en relación a hechos de la
acusación. Especialmente respecto de modelo de camada y provisiones y de las
respuestas proporcionadas por plana gerencial e imputados.
Forma en que era entregada la información al directorio, las intervenciones que efectuaba
en las distintas sesiones y presentaciones que se realizaron por los imputados vinculadas
a los hechos de la acusación.
Conocimiento de estado de cartera de créditos renegociados y condiciones que eran
conocidas para efectos de renegociar créditos de clientes.
Participación en el comité de directores de empresas LA POLAR y los temas tratados en
relación a los hechos de la acusación.
Asimismo sobre toda la información que recibió como director de EMPRESAS LA POLAR
y posteriormente entregada a fiscalía.
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Conocimiento de la labor de difusión pública que realizaba el imputado ALCALDE
respecto del estado de EMPRESAS LA POLAR.
Además sobre los hechos que desencadenaron el descubrimiento del real estado de
situación financiera de empresas LA POLAR y la información proporcionada por los
imputados en ese contexto. Además sobre los hechos esenciales en que se dio a
conocer al mercado esta situación.
También el testigo declarará sobre su labor como Presidente del directorio de
EMPRESAS LA POLAR y la información que le proporcionaban los imputados respecto
del estado financiero de la empresa, políticas de créditos, políticas de cobranza,
renegociaciones y de provisiones de créditos impagos.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
37. JUAN CARLOS LEIVA ROJAS, ingeniero en ejecución en finanzas, domiciliado en Las
Codornices Nº 16, Condominio Las Bandadas, Piedra Roja, comuna de Colina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
labor como gerente de riesgo crediticio de Empresas La Polar. Sobre el sistema que
operaba para efectuar el seguimiento de las carteras de clientes y categorización de los
mismos, de las políticas de renegociaciones de créditos de clientes de la empresa y
requisitos conocidos para proceder a renegociar créditos. Asimismo de su participación
en el comité de cobranza y conocimiento respecto a las renegociaciones automáticas,
como asimismo conocimiento dentro de la empresa de esas prácticas. Además sobre la
información que se entregó en ese comité y las personas que participaron en este.
Su conocimiento y comunicación con los imputados en relación a los hechos de la
acusación, en particular con el imputado JULIAN MORENO.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
38. LUIS ANTONIO LEUFEVRE VERGARA, ingeniero comercial, domiciliado en El Golf 125,
piso 9, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo realizado en Banco BCI en relación a empresas LA POLAR.
Su conocimiento del estado financiero de la empresa con la información disponible en el
mercado.
Información entregada por los acusados GRAGE y MORENO en relación al modelo de
provisiones, cartera de créditos, políticas de renegociaciones y sobre la forma de realizar
las cobranzas en la empresa.
Reuniones sostenidas con el acusado PABLO ALCALDE en relación al aumento de
provisiones de la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
39. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ SOTO, ingeniero comercial, domiciliado en Las Violetas
Nº 11814, comuna de La Florida.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente: Labor como subgerente de gestión, de su participación en la confección de los
informes al directorio, de la forma en que obtenía la información para la realización de
dichos informes e instrucciones recibidas para la confección de estos.
Asimismo sobre la labor de MARIA ISABEL FARAH como su jefa vinculada a los hechos
de la acusación.
Sobre que personas confeccionaban los estados de resultados de la empresa. Además
sobre las presentaciones externas que le correspondía elaborar para efectos de difundir
al mercado la situación de empresas LA POLAR.
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Su conocimiento del imputado PABLO ALCALDE y el conocimiento que este evidenciaba
de EMPRESAS LA POLAR.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
40. CAROLINA LUCK ARGO, gerente de sucursal, domiciliada en O’higgins Nº 540,
comuna de Copiapó.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
labor como gerenta de sucursal La Polar Copiapó relacionada a los hechos de la
acusación. De la forma en que le tocó atender a los distintos clientes que tenían
repactaciones unilaterales en la tienda y de la información que debía entregar a estos
clientes por instrucciones de las gerencias de la empresa. Asimismo de las gestiones
efectuadas por la empresa en relación a esos reclamos, recopilación de antecedentes de
clientes y derivación de reclamos a casa matriz.
Asimismo sobre actuaciones de JULIAN MORENO frente a reclamos existentes en la
ciudad de COPIAPO vinculadas a las renegociaciones unilaterales de clientes.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
41. FABIOLA MALDONADO OSORIO, Contador Auditor, domiciliado en Indiana 1186, Villa
El Dorado, Vitacura, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Funciones en LA POLAR como encargada de procesos y metodos, Gerenta de
administración y Gerente de controloría interna vinculado al esclarecimiento de los
hechos.
Aplicación en empresa de Circular 17 de Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.
Conocimiento de reclamos realizados por clientes respecto de repactaciones unilaterales.
Labor desarrollada bajo supervisión de acusada FARAH.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
42. JOSEFINA MAYOL FERNANDEZ, secretaria, domiciliada en AVENIDA EDUARDO FREI
MONTALVA 520, RENCA.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como secretaria de PABLO ALCALDE, MARIA ISABEL FARAH y JULIAN
MORENO vinculada a hechos de la acusación.
Las comunicaciones y reuniones sostenidas por estos imputados.
Instrucciones recibidas en periodo de administración de imputados respecto a
transparencia de información.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
43. JUAN IGNACIO MATURANA LAGOS, Ingeniero civil domiciliado en Avenida Presidente
Keneddy 10210, Depto 1102, Vitacura,
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como subgerente de sistemas de información de gestión a la subgerencia de
información de gestión de empresas LA POLAR vinculada a hechos de la acusación.
Vinculación e instrucciones recibidas en esta gerencia desde imputada MARIA ISABEL
FARAH y MARTA BAHAMONDES.
Tareas y herramientas utilizadas para centralizar información de la empresa en esta
subgerencia.
Conocimiento y revisión de informes de gestión denominados IDG.
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Participación, conocimiento, integrantes e información recibida en comité de cobranza.
Participación del imputado NICOLAS RAMIREZ y JULIAN MORENO en este comité.
Estimaciones que conoció respecto de volumen de clientes renegociados
unilateralmente.
En general cualquier antecedente que este en su conocimiento que pueda colaborar al
esclarecimiento de los hechos.
44. CHRISTIAN JORGE MISLE JANO, ingeniero comercial, domiciliado en Costa Azul Nº
1472, Vitacura.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre los
créditos otorgados por Corpbanca a empresas La Polar, de la forma en que ésta le
entregaba la información, de las distintas conversaciones y reuniones efectuadas con los
acusados ALCALDE Y GRAGE, y en general de los parámetros que le permiten en
definitiva decidir invertir en dicha empresa.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
45. SEBASTIAN MENA MATURANA, ingeniero civil, domiciliado en Vaticano 4304, depto
1404, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
Participación en comité de cobranza, información entregada y participación de imputados
RAMIREZ y MORENO.
Conocimiento de los informes de gestión o IDG durante la administración de los
acusados.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
46. ROBERTO EUGENIO MORALES CHAMORRO, contador auditor, domiciliado en Doctor
Barros Borgoño Nº 236, oficina 901, comuna de Providencia.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su experiencia como auditor de empresas La Polar y relación con los imputados MARIA
ISABEL FARAH y PABLO ALCALDE.
Procedimientos que efectúo para implementar la circular 17 en la empresa y las
metodologías implementadas para la auditoria interna de la misma y las comunicaciones
sostenidas con los imputados antes señalados.
Conocimiento de la política de cobranza, provisiones y renegociaciones de la empresa e
información recibida respecto del estado de cartera de deudores de la empresa y estados
financieros de la misma.
Sus comunicaciones con el imputado JULIAN MORENO relativas a la POLITICA DE
CREDITO Y COBRANZA de la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
47. MARÍA CRISTINA MORALES SÁEZ, contador auditor, domiciliada en Eleodoro Yáñez Nº
1811, Casa A 16, Lo Herrera, comuna de San Bernardo.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular acerca de lo
siguiente;
Sobre su labor de reporte de estados financieros de empresas La Polar a
Superintendencia de Valores y Seguros. Asimismo de labor de recopilación de
información para la realización del consolidado de estado financiero y de las notas de los
mismos.
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Su conocimiento de las personas que participaban en el proceso de confección del
estado financieros, como asimismo de las personas que instruían y dirigían la realización
de cada uno de las labores conducentes a esto.
Las fuentes de información para la confección del estado financiero.
La participación de la imputada MARIA ISABEL FARAH en los procesos antes descritos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
48. CESAR WILFREDO MUÑOZ DÍAZ, ingeniero civil industrial, domiciliado en Los Militares
Nº 5151, Dpto. 138, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación como gerente de riesgo de Corpbanca, de la forma en que le era entregada
la información financiera de empresas La Polar, de las antecedentes que tomaron en
cuenta para otorgar los créditos a la empresa, de las distintas reuniones y
conversaciones que se tuvo con el acusado GRAGE y en general cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
49. FELIPE JAVIER NAVARRETE PÉREZ, ingeniero comercial, domiciliado en Avda. El Golf
Nº 125, piso 12, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación como ejecutivo Banca Corporativa del Banco de Crédito e Inversiones, de
las reuniones y conversaciones efectuadas con los acusados MORENO, ALCALDE,
GRACE, FARAH, de la información entregada por los mismos referente a la situación
financiera de la empresa (cartera, morosidad de los clientes, flujo de caja de la compañía,
modelo de provisiones)
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
50. CAROLINA PAZ NORAMBUENA ARIZABALOS, abogado, domiciliada en Teatinos N º 50,
piso 7, comuna de Santiago.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente;
Su conocimiento sobre los requerimientos de información y reuniones que sostuvo el
Sernac con empresas La Polar respecto a la práctica de repactaciones automáticas y
unilaterales.
Asimismo los reclamos presentados a éste organismo por parte de los distintos
consumidores, forma en que empresa la polar llevo a cabo la mediación colectiva y
reuniones sostenidas con los imputados o dependientes.
Respuestas que realizó Empresas La Polar respecto de los reclamos sobre
renegociaciones unilaterales y participación de los imputados en esto.
Sobre las demás circunstancias relacionadas a los hechos de la acusación que haya
tenido conocimiento en su calidad de jefa de la fiscalía de protección de la división
jurídica del SERNAC.
51. MARIO ENRIQUE OLIVA HERNANDEZ, contador auditor, domiciliado en Pirámide Nº
304, Población Las Industrias, comuna de San Joaquín.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente;
Su labor en empresas LA POLAR como subgerente de auditoría interna. Su participación
en la creación de un equipo de auditoria interna de empresas La Polar y la realización de
los reportes de auditoria de tiendas efectuados semanalmente, del reporte efectuado a la
acusada FARAH, respecto a la política de renegociación de clientes y sobre el informe de
auditoria interna refinanciamiento de deuda diciembre de 2009.
Su conocimiento de reclamos existentes respecto de renegociaciones unilaterales y a
que personas se comunicó esto, en particular a los imputados.
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Sobre la entrega de información a auditoría externa respecto de la empresa y prácticas
de renegociaciones unilaterales y el conocimiento interno respecto de los reclamos ante
SERNAC vinculados a hechos de la acusación,
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
52. CLAUDIO ALBERTO ORTIZ VELIZ, abogado, domiciliado en Amunategui Nº 277, oficina
902, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente;
Su labor como abogado externo de empresas La Polar y su conocimiento de las
renegociaciones unilaterales efectuadas por la empresa. Asimismo la forma en que se
llevó a cabo la respuesta al oficio presentado por el SERNAC.
Su conocimiento de la situación de clientes repactados de manera unilateral, de las
distintas conversaciones que mantuvo con los ejecutivos de La Polar, advirtiendo las
implicancias legales que generarían dichos reclamos y en particular con los imputados
MARIA ISABEL FARAH, JULIAN MORENO y NICOLAS RAMIREZ.
Su participación en reuniones con otros abogados externos de la empresa respecto a las
renegociaciones unilaterales, como asimismo de las reuniones y comunicaciones con los
imputados respecto de las implicancias y consecuencias respecto de los estados
financieros y FECUS de la empresa.
Su conocimiento de la información que recibía el imputado PABLO ALCALDE respecto
de estas situaciones.
Sobre el verdadero conocimiento de los estados financieros por parte de la plana
ejecutiva y en general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
53. CESAR ALEJANDRO PÉREZ NOVOA ARROYO, ingeniero comercial, domiciliado en
Lonquén Sur 23½, comuna de Calera de Tango.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en CELFIN CAPITAL S.A. como analista de empresas para inversión en relación
a empresas La Polar.
Los procedimientos realizados para el análisis de LA POLAR, principalmente en la
revisión de los estados financieros y provisiones de la misma, como asimismo de la
información que se podía concluir de esta información.
Recomendaciones realizadas al mercado respecto de las acciones de empresas LA
POLAR.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
54. RODRIGO PÉREZ DE ARCE, abogado, domiciliado en Camino Real Nº 4259, comuna
de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
conocimiento y relación profesional con el acusado Nicolás Ramírez, especialmente
respecto a las consultas que el acusado le manifestaba en su condición de abogado.
Lo anterior relativo a la política de provisiones de empresas LA POLAR.
Su conocimiento de reuniones sostenidas por RAMIREZ con PABLO ALCALDE y MARIA
ISABEL FARAH relativas estos problemas y las consecuencias legales involucradas.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
55. RENE PERALTA MORENO, ingeniero civil, domiciliado en Avenida La Plaza 955,
comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
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Su labor en BCI corredores de bolsa en relación a empresas La Polar.
Asistencia a Junta ordinaria de accionistas de Abril del 2011 e información entregada en
dicha junta por el acusado PABLO ALCALDE.
Conocimiento de los estados financieros de empresas LA POLAR en el año 2011 y la
información disponible en el mercado respecto de la empresa.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
56. MANUEL ANTONIO RABANALES ZAPATA, ingeniero ejecución industrial, domiciliado en
calle La Quebrada Nº 100, Santa Elena, comuna de Colina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular lo siguiente:
Su labor como jefe de proyectos y análisis de la subgerencia de créditos de Empresas LA
POLAR, su participación en el diseño de un sistema de evaluación de desempeños y en
todo lo que dicta relación con el mejoramiento de los procesos de subgerencia de
créditos.
Su conocimiento sobre las repactaciones unilaterales, de su participación en el comité de
cobranza y las personas que participaron en este comité, en particular los imputados.
Conocimiento en la empresa de la existencia de cartera de deudores renegociados.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
57. OMAR ANTONIO REYES RÍOS, ingeniero comercial, domiciliado en Ricardo Lyon Nº
222, Oficina 703, comuna de Providencia.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
participación en lo siguiente:
Su labor como gerente general de CIRCULO VERDE en relación a empresas LA POLAR.
Las asesorías tributarias a empresas La Polar, pago de sueldos de toda la línea
ejecutiva y jefes de departamento, funcionamiento de dichos pagos, otorgamiento de
bonos y traspasos de fondos relacionados a los imputados.
La labor de CIRCULO VERDE de asesoría a empresas de inversión de los imputados
FARAH, ALCALDE, MORENO y RAMIREZ, en particular respecto de recepción de bonos
e inversión de estos dineros.
Asimismo la colaboración de CIRCULO VERDE en la compra y venta de acciones de
EMPRESAS LA POLAR vinculadas a los hechos de la acusación. Asimismo las
comunicaciones e instrucciones recibidas de los imputados respecto de este proceso.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
58. JAIME RIPOLL MONSALVE, contador auditor, domiciliado en Sánchez Fontecilla Nº
11360, comuna de Peñalolén.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como contador general de empresas La Polar, participación en confección de
los estados financieros, entrega de información para la realización de los mismos, y en
general de todas las etapas o procesos que se llevaban a cabo para finalmente enviar los
estados a la SVS.
Asimismo sobre las comunicaciones e instrucciones recibidas por la imputada MARIA
ISABEL FARAH y PABLO ALCALDE respecto de este proceso.
Forma de evaluar los datos para contabilizar las provisiones y entrega de antecedentes
por parte de la acusada FARAH para dicha contabilidad.
Relación de empresas La Polar con CIRCULO VERDE, securitización de bonos.
Su conocimiento y participación en contabilidad de SCG, como asimismo la forma de
contabilizar las renegociaciones en esa sociedad.
Su conocimiento sobre el sistema de contabilidad FIN700 y la función respecto de
estados financieros.
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En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
59. EDUARDO ORLANDO PICON TORRES, jubilado, domiciliado en Vasco de Gama 4762,
departamento 118, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
La compra de acciones de empresas LA POLAR que realizó.
La información que recibió para efectos de tomar la decisión de comprar estas acciones.
Su conocimiento previo de la empresa, como asimismo de los ejecutivos acusados.
El perjuicio sufrido como consecuencia de la compra de acciones.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
60. RENE EDUARDO PERAGALLO LIZAMA, ingeniero, domiciliado en Presidente Riesco
4123, departamento 125, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en AFP PROVIDA como gerente de inversiones vinculada a los hechos de la
acusación.
Participación en actividades de colocación de bonos de la empresa, como asimismo su
conocimiento de la participación de los acusados en estas actividades vinculadas a los
hechos de la acusación.
Reuniones sostenidas con administración de LA POLAR vinculada a la participación
accionaria de AFP PROVIDA en la empresa.
Información recibida desde empresa relativa a política de provisiones, política de
renegociaciones, estado de cartera de créditos y estados financieros.
Reunión sostenida con el acusado ALCALDE una vez realizado el hecho esencial de
Junio del 2011.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
61. JORGE EDUARDO ROJAS BRITO, ingeniero en administración de empresas,
domiciliado en Santa Isabel Nº 797, Dpto. 515, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como subgerente de cobranzas de empresas La Polar, de las políticas de
cobranza de la misma, forma en que se ejecutaba y categorías de la cartera de clientes y
metas de cobranza entregadas por el acusado MORENO.
Conocimiento de la política de provisiones y su funcionamiento, de la BASE MAYO
enviada por el acusado MORENO y de la forma de efectuar las renegociaciones
unilaterales.
Conocimiento, participación e información entregada en el comité de cobranzas.
Asimismo la participación de los imputados en este comité.
Las instrucciones otorgadas por las gerencias respecto del proceso de “DESPROVISION”
y metas de provisiones establecidas por los imputados.
Conocimiento del imputado PABLO ALCALDE respecto de las renegociaciones
unilaterales en la empresa.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
62. PATRICIO ROMERO LEIVA, ingeniero comercial, domiciliado en Magdalena 14, piso
14, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
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Su labor en AFP PROVIDA en relación a empresas LA POLAR, especialmente lo
relacionado a los hechos de la acusación.
Reuniones a las que asistió con los ejecutivos acusados en relación a la emisión de
bonos el año 2010.
Visita a oficinas de la empresa y reuniones sostenidas con el acusado GRAGE.
Información recibida desde la empresa respecto del estado financiero de la empresa,
como asimismo las respuestas recibidas desde los ejecutivos acusados respecto de
dudas e inquietudes sobre la empresa.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
63. PAULO ALFONSO SÁEZ ARANEDA, ingeniero civil informático, domiciliado en
Mayecura Nº 1177, Dpto. 305, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Labor como subgerente de producción informática, del funcionamiento del sistema de
crédito de empresas La Polar y de las distintas diligencias que llevó a cabo con
posterioridad al hecho esencial para efectos de determinar el número de clientes
renegociados de forma unilateral.
La participación del acusado ISMAEL TAPIA en la ejecución de un programa
computacional que marcaba a los clientes repactados.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
64. JOSÉ PATRICIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, contador auditor, domiciliado en Santo
Domingo Nº 518, Dpto. 52, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Labor que desempeñaba en empresas La Polar como encargado de cumplimiento
normativo en lo que dicta relación a la normativa de la SVS. Forma en que se le
entregaba la información para la realización de los estados financieros, de la vinculación
que tenía con la acusada FARAH y como ésta se encargaba de revisar y efectuar las
provisiones.
En general cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
65. BALTAZAR JULIO SÁNCHEZ GUZMÁN, ingeniero comercial, domiciliado en Hendaya Nº
60, Piso 15, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Acerca de su participación como miembro del directorio de empresas La Polar, de las
distintas sesiones de éste en las cuales participó. La información que recibió de los
imputados sobre las políticas de cobranza de la empresa, provisiones y la información
que se entregaba al directorio por parte de los ejecutivos y las explicaciones otorgadas
por el acusado ALCALDE y FARAH al directorio respecto de consultas sobre estado de
cartera, provisiones y estados financieros.
Sobre la información que recibía el directorio respecto de los bonos y sueldos a
ejecutivos y los antecedentes que se tomaban en cuenta para efectos de su
otorgamiento.
Su conocimiento y aprobación para efectos de colocación de valores de oferta pública por
parte de la administración de empresas LA POLAR, como asimismo la información
recibida por parte de los imputados para esos efectos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
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66. CARLOS SEBASTIAN SOTO HIDALGO, ingeniero comercial, domiciliado en Avda
Kennedy Nº 6575, Dpto. 84, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, de la labor que le tocó
realizar con posterioridad al hecho esencial, principalmente respecto a la valorización de
las devoluciones de dinero que correspondían a las compensaciones de clientes
repactados unilateralmente.
Asimismo del proceso de investigación interno que se llevó a cabo con el objeto de
determinar el número y volumen de clientes renegociados, del resultado de dicho
proceso, de la falta de respaldo físico de los documentos de los diversos clientes, de la
entrega de ésta información al directorio.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
67. RAÚL FRANCISCO SOTOMAYOR VALENZUELA, ingeniero comercial, domiciliado en El
Regidor Nº 66, Piso 16, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Su participación como miembro del directorio de empresas La Polar, de la política de
crédito de la empresa, de los estados financieros, de los procesos de auditoria
efectuados por PWC, de las presentaciones al directorio efectuadas por FARAH Y
MORENO respecto a la cartera de crédito, stock options y planes de compensación a
ejecutivos.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
68. EDUARDO ALFREDO STEFFENS VIDAL, ingeniero civil industrial, domiciliado en
Bandera Nº 236, piso 9, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre las
inversiones efectuadas por CUPRUM en empresas La Polar y los antecedentes que
consideraron para efectos de decidir las inversiones.
La emisión de bonos de la empresa, forma en que ésta le entregaba la información con el
objeto de que se invirtiera en ella y reuniones e información entregada por los imputados
respecto del estado financiero de empresas LA POLAR.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
69. ARTURO TAGLE QUIROZ, domiciliado en Apoquindo 3721, piso 9, comuna de Las
Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor desarrollada en IM TRUST en relación a empresas LA POLAR.
Información entregada por la empresa y los acusados el año 2009 en relación a asesoría
realizada.
Comunicaciones sostenidas con el acusado PABLO ALCALDE en relación a hallazgos
encontrados en esta asesoría y respuestas del acusado a las mismas. Asimismo
reuniones y comunicaciones sostenidas con el acusado ALCALDE durante el año 2011.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
70. FERNANDO JOSÉ TISNE MARITANO, ingeniero comercial, domiciliado en Isidora
Goyenechea Nº 3621, piso 8, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
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Su participación como miembro del directorio de empresas La Polar relacionada a los
hechos de la acusación.
Entrega de información por parte de los imputados al asumir como director de empresas
LA POLAR.
Su conocimiento en esa calidad respecto de la política de crédito de la empresa,
renegociaciones y provisiones.
Su conocimiento respecto de los estados financieros de la empresa, como asimismo de
la información proporcionada por los ejecutivos respecto del estado financiero de la
empresa.
Conocimiento respecto de los reclamos y acciones del SERNAC respecto de las
repactaciones unilaterales y forma en que se enteró de las mismas.
Sobre las conversaciones efectuadas con el acusado ALCALDE y MORENO respecto de
la revelación del real estado de las finanzas de empresas LA POLAR en el mes de Junio
del 2011, como asimismo todas las gestiones realizadas para efectos se realizarán
directorios y se conociera la magnitud de la real situación de la empresa.
Sobre la junta extraordinaria de directorio de 08 de junio de 2011, reuniones y
comunicaciones previas relacionadas a la misma.
Respecto de los hechos esenciales relacionados a lo anterior, como asimismo la actitud
de los imputados FARAH, MORENO y ALCALDE frente a estos hechos.
Medidas tomadas para efectos de determinar el real estado de negocios de la empresa.
Su conocimiento y aprobación a bonos por desempeño a ejecutivos y los antecedentes
que se consideraron para efectos de su otorgamiento.
Aprobación de directorio para efectos de colocar efectos de comercio el año 2011 e
información que recibió para esos efectos. Imputados que participaron en este proceso.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
71. LUIS EDUARDO TORO BOSSAY, abogado, domiciliado en Isidora Goyenechea Nº
2939, piso 11, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Participación como abogado externo de empresas La Polar y asesorías profesionales
efectuadas relacionadas a negociaciones por reclamos ante SERNAC.
Forma en que se entera de las repactaciones unilaterales, del proceso de mediación
colectiva llevado por el SERNAC, de las conversaciones con el acusado MORENO
acerca de las repactaciones y su legalidad.
Reuniones en el SERNAC y propuesta al mismo.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
72. CRISTÓBAL ANDRÉS TORRES EGAÑA, ingeniero civil industrial, domiciliado en
Camoens Nº 6578, comuna de Vitacura.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su conocimiento del estado de empresas LA POLAR a la fecha de los hechos de la
acusación en su calidad de gerente de renta fija de AFP PROVIDA.
Actividades realizadas en la colocación de bonos de la empresa, de las reuniones
llevadas a cabo con la misma, de la forma en que ésta le entregaba la información con el
objeto de que se invirtiera en ella y la participación de los imputados en estas reuniones.
Información proporcionada por la empresa respecto de política de provisiones y
renegociaciones de crédito, como asimismo su conocimiento de los estados financieros
de la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
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73. JORGE URIBE PUCHI, contador, domiciliado en Parcela 49 BQ, Reina Sur, comuna de
Colina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
labor como subgerente de operaciones de empresas La Polar, de los reclamos de
clientes frente a las repactaciones unilaterales, de los informes enviados a la acusada
FARAH respecto a dichos reclamos, de las reuniones en que participaba junto al acusado
MORENO, FARAH y RAMIREZ en que se trataba el tema de las repactaciones, de las
explicaciones otorgadas por MORENO y la instrucción emitida en caso de reclamo de
clientes, de las distintas reuniones con el SERNAC y en general sobre cualquier hecho
que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
74. HERIBERTO URZÚA SÁNCHEZ, ingeniero comercial, domiciliado en Vía Gris Nº 9780,
comuna de Vitacura.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Acerca de su participación como miembro del directorio de empresas La Polar e
información recibida respecto de: política de créditos a clientes de empresa, de los
estados financieros, políticas de provisiones, estado de cartera, colocación de valores de
oferta pública y respuesta recibidas desde los imputados frente a preguntas sobre esos
temas.
Información recibida y considerada para efectos de decidir sueldos y bonos de
desempeño de ejecutivos imputados.
Aprobación de estados financieros y memorias anuales de la empresa.
Forma en que se enteró oficialmente de las repactaciones unilaterales y las explicaciones
otorgadas por JULIAN MORENO.
Forma como se enteró de reclamos SERNAC.
Aprobación de directorio para efectos de colocar efectos de comercio el año 2011 e
información que recibió para esos efectos. Imputados que participaron en este proceso.
Sesiones de directorio de Junio del 2011 en que se develó el real estado de la empresa.
Actividades realizadas en su calidad de presidente del directorio una vez que renuncia
PABLO ALCALDE.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
75. JOSE PATRICIO SANCHEZ DOMINGUEZ, contador, domiciliado en Santo Domingo 518,
depto 52, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en empresas LA POLAR en controloría interna vinculada a los hechos de la
acusación.
Vinculación, instrucciones, comunicaciones y supervisión recibida desde los acusados
FARAH, MORENO, FUENZALIDA y RAMIREZ vinculada a los hechos de la acusación.
Participación en elaboración de estados financieros de la empresa.
Vinculación con empresas de auditoría de la empresa.
Conocimiento de la forma de realización de provisiones de deudores incobrables.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
76. FRANCISCO JAVIER VEGA SEPÚLVEDA, ingeniero en ejecución en administración de
empresas, domiciliado en Jesús Nº 675, casa B, comuna de La Reina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor y participación en comité de cobranza de empresas LA POLAR, como asimismo
materias tratadas y personas que participaron en este vinculado a hechos de la
acusación.
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Asimismo de la entrega de datos al comité, denominaciones de clientes energizados, de
los clientes repactados.
Comunicaciones sostenidas con el imputado NICOLAS RAMIREZ relativas a este comité
de cobranza, como asimismo instrucciones recibidas de este, como asimismo de PABLO
ALCALDE.
Comunicaciones sostenidas con el acusado RAMIREZ posterior a renuncia de este último
relacionadas a los hechos de la acusación.
Actividad realizada por orden de la nueva administración de empresas LA POLAR con
posterioridad a los hechos esenciales de Junio del 2011.
Actividades realizadas para efectos de determinar el real estado de cartera de clientes de
la empresa, como asimismo información recepcionada desde los anteriores
administradores de LA POLAR.
Resultados que arrojó la labor realizada en equipo de trabajo para determinar el real
estado de cartera de crédito de la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
77. SIMON JORGE VENEGAS FUENTES, empleado, domiciliado en Pasaje 6 Nº 495, Villa
O’ Higgins, comuna de La Calera.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como supervisor de cobranza en Gerencia de créditos de empresas LA POLAR.
En la misma gerencia la práctica de realización de cobranzas telefónicas y la forma en
que se generaron las renegociaciones automáticas en esa área.
La forma en que se contactaba o no contactaba a los clientes en los diferentes periodos
temporales de cobranzas. Instrucciones recibidas desde el imputado JULIAN MORENO
en esa labor.
Segmentación de cartera de cobranzas y origen de la información utilizada para esos
efectos.
Procedimiento de automatización de las renegociaciones unilaterales.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
78. JOSE LUIS VERGARA ARELLANO, ingeniero comercial, domiciliado en Las Hualtatas
5530, casa 47, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor en AFP PROVIDA en relación a los hechos de la acusación.
Su conocimiento del estado financiero de empresas LA POLAR.
Reuniones sostenidas con los ejecutivos acusados de la empresa, como asimismo la
información entregada por estas personas y respuestas a las inquietudes y preguntas
formuladas.
Información entregada relativa a la cartera de créditos de la empresa, además de la
política de renegociaciones y provisiones.
Visita a empresa realizada y lo que pudieron observar en relación a los hechos de la
acusación.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
79. ROMINA ANDREA VITAGLIANO VILCHES, abogado, domiciliada en Avda. Presidente
Eduardo Frei Montalva Nº 520, comuna de Renca.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como abogado de empresas La Polar en relación a temas relacionados con el
SERNAC y reclamos por renegociaciones unilaterales.
Funcionamiento y respuestas dadas a estos reclamos por instrucciones de imputados.
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Procesos de mediación colectiva vinculada a estos hechos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
80. ENRIQUE DAVID ZÚÑIGA VALENZUELA, contador auditor, domiciliado en Avda. La
Marina Nº 1400, Dpto. 174-A, comuna de San Miguel.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su labor como auditor interno de Tecnopolar S.A. e información proporcionada a
imputados.
En relación a empresas LA POLAR su participación en la confección de estados
financieros ealización de los estados financieros, de la contabilidad de la empresa y su
software, del sistema backoffice, de las provisiones efectuadas por la acusada FARAH,
del informe efectuado por deloite respecto a la recuperabilidad de la cartera, de la forma
en que las repactaciones afectaban la base de datos y el EBITDA de la compañía y en
general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a
los hechos de la acusación.
81. ROBERTO CARLOS BARRERA VEGA, funcionario de carabineros, domiciliado en San
Pablo Nº 5829, comuna de lo Prado.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado, Pablo
Alcalde, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
82. CRISTIAN ANTONIO CARRASCO CARRASCO, Capitán de carabineros, domiciliado en
Exequiel Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado, Julián
Moreno, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
83. DAYAN DEL CARMEN CORONADO, carabinero, domiciliada en Lago Carezza Nº
18600, casa 25, ciudad satélite, comuna de Maipú.
La testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre las diligencias de investigación policial realizadas respecto del
acusado, Nicolás Ramírez, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
84. RENATO ANDRÉS CÁRDENAS BENAVIDES, carabinero, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio de la acusada
María Isabel Farah, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
85. CESAR RICARDO CERDA LÓPEZ, carabinero, domiciliado en Exequiel Fernández Nº
1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio de la acusada
María Isabel Farah, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
86. MANUEL CAVIERES GONZÁLEZ, carabinero, domiciliado en Exequiel Fernández Nº
1162, comuna de Ñuñoa.
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El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre las diligencias de investigación policial realizadas respecto a la
incautación efectuada a empresas La Polar e incautación a objetos del acusado PABLO
ALCALDE entregada por sus abogados, y en general, sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
87. CARLOS MAURICIO HERMOSILLA RAMÍREZ, carabinero, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre las diligencias de investigación policial realizadas respecto del
acusado, Nicolás Ramírez, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
88. EMILIO JOSÉ FARIAS FIGUEROA, carabinero, domiciliado en Exequiel Fernández Nº
1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado Pablo
Fuenzalida, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
89. JUAN CARLOS NOVOA CARRERA, carabinero, domiciliado en calle Escanilla Nº 560,
comuna de Independencia.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación y fijación fotográfica de especies realizada en el
domicilio del acusado Julián Moreno, y en general, sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
90. OSCAR ORLANDO OCARES VALLEJOS, carabinero, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de documentación realizada en la empresa
Pricewaterhouse Coopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, y en general,
sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
91. HÉCTOR ANDRÉS SOTO QUIROZ, carabinero, domiciliado en Exequiel Fernández Nº
1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre las diligencias de investigación policial realizadas respecto a la
incautación y fijación fotográfica de especies efectuada a empresas La Polar, y en
general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a
los hechos de la acusación.
92. ALBERTO ALEJANDRO QUEZADA MARTÍNEZ, carabinero, domiciliado en Avda. Italia
Nº 1100, comuna de Providencia.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado Pablo
Fuenzalida, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
93. GABRIEL EDUARDO QUINTANA MALDONADO, carabinero, domiciliado en Avda.
Ecuador Nº 4050, comuna de Estación Central.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies y confección de actas de rigor realizada en
el domicilio de la acusada Marta Bahamondes, y en general, sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
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94. ALIRO FERNANDO ROMERO GARRIDO, carabinero, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado Pablo
Fuenzalida, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
95. MAURO ABNER PINO MOLINA, Capitán de Carabineros, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre su participación en la incautación efectuada a empresas La Polar,
coordinación de equipos y personal para la realización de incautación de especies en los
distintos domicilios de los acusados, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
96. JORGE ANDRÉS ARANCIBIA SILVA, carabinero, domiciliado en Avda. Libertador
Bernardo O’higgins Nº 280, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre su participación en la incautación de especies en la empresa La Polar,
su fiscalización de las especies a incautar y, general, sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
97. GERMAN ROLAND VIDAL GAJARDO, carabinero, domiciliado en Exequiel Fernández
Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies y confección de actas de rigor realizada en
el domicilio de la acusada Marta Bahamondes, y en general, sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
98. FERNANDO ALONSO BERNA ZAMBRANO, Teniente de Carabineros, domiciliado en
Exequiel Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre su participación en la incautación de especies en la propiedad del
acusado, Pablo Alcalde, de la confección del informe Nº 2277, de fecha 21 de junio de
2011, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
99. LUIS ALBERTO VILLALOBOS ARACENA, carabinero, domiciliado en Exequiel
Fernández Nº 1162, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre su participación en la incautación efectuada a empresas La Polar y a la
consultora Pricewaterhouse Coopers, Consultores, Auditores y Compañía Limitada, de la
realización del informe Nº 2204, de fecha 17 de junio de 2011, y en general, sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
100.
JAIME RODRIGO TRECANAO TAPIA, carabinero, domiciliado en Toesca Nº
2345, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre la incautación de especies realizada en el domicilio del acusado Pablo
Alcalde, y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
101.
NOLBERTO FREDDY ÁVILA CORTES, Subcomisario Policía de Investigaciones,
domiciliado en General Borgoño Nº 1204, piso 4º, comuna de Independencia.
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El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre las diversas diligencias de investigación policial realizadas respecto de
los acusados, de la realización de los distintos informes evacuados a la Fiscalía y en
general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a
los hechos de la acusación.
102.
CHRISTIAN RODRIGO MATUS MOYA, comisario PDI, domiciliado en Morandé Nº
580, Dpto. Nº 1209, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación, procedimiento policial adoptado,
en especial sobre su participación en la orientación de las diligencias policiales y diversas
declaraciones solicitadas por la fiscalía, y en general, sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
103.
JORGE REIMUNDO JARA CATALÁN, abogado, domiciliado en calle Portus Nº
279, comuna de San Felipe.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular de lo
siguiente:
Sobre las razones de que aparezca como abogado patrocinante de escrituras suscritas
por María Isabel Farah ante la notaría del hermano del testigo, Sergio Jara Catalán,
señalando que ello se debió a que la imputada no contaba con abogado patrocinante de
dichas escrituras, que llevaba previamente redactadas antes de constituirse en la
Notaría.
Sobre su falta de conocimiento y contacto con María Isabel Farah, tanto personal como
profesionalmente.
En general sobre cualquier otro aspecto que este en su conocimiento y vinculado a los
hechos de la acusación.
104.
ANDRÉS RUBIO FLORES, notario público, domiciliado en Miraflores Nº 383
oficina 2901, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Sobre el procedimiento habitual de la Notaría extensión de escrituras públicas, en su
redacción, corrección, firma de los intervinientes, inscripciones en los Registros
correspondientes, protocolización y publicación en el Diario Oficial en los casos que
corresponda
Además, sobre su conocimiento y trabajo con el imputado Pablo Alcalde y Estudio de
Barros Errázuriz; y las operaciones realizadas por ellos, que se cuestionan.
Así como la identificación y trabajamos del Oficial de cumplimiento, y la relación con la
Unidad de Análisis Financiero.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación y a la participación de los imputados.
105.
MARÍA XIMENA LAZCANO ORTEGA, empleada, domiciliada en Príncipe de
Gales Nº 5786, comuna de La Reina.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas, en particular sobre lo siguiente:
Sobre su trabajo en la Notaría de Sergio Jara Catalán, y las funciones que desempeña en
ella.
Especialmente, declarará sobre la constitución de diversos usufructos realizada por María
Isabel Farah en la Notaría, la existencia o no de abogado patrocinante de las escrituras.
También declarará sobre como opera la Notaría en relación con la
Unidad de Análisis Financiero, y su conocimiento sobre el tema del lavado de activos.
En general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
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106.
JUAN ANTONIO GARCÍA GALLARDO, oficial de cumplimiento, domiciliado en
Huérfanos Nº 979, oficina 501, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de esta acusación que le correspondió
conocer y en particular respecto de lo siguiente:
Sobre sus funciones como Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de
Análisis Financiero de la Notaría de Sergio Jara Catalán, y demás funciones que
desempeña en la Notaría.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
107.
JULIÁN FERNANDO BASTIDAS, abogado, domiciliado en Agustinas Nº 1161,
comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre su trabajo como Oficial de cumplimiento corporativo del Banco BCI, y como opera
el sistema de monitoreo y análisis de operaciones sospechosas del banco.
Además declarará sobre las operaciones realizadas en dicho banco por ue María Isabel
Farah, como estaba calificada para el Banco y que riesgo presentaba.
También declarará sobre las operaciones realizadas por la Sociedad Horus, de María
Isabel Farah, cuáles de ellas fueron inusuales, cuáles generaron alerta, y las
investigaciones que el Banco se encuentra realizando sobre las operaciones realizadas
por maría Isabel Farah y Horus.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
108.
MARÍA PAZ CASTRO BURROWS, auditora, domiciliado en José Domingo Cañas
Nº 2550, departamento 1211, comuna de Ñuñoa.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre su trabajo en el Banco BBVA como ejecutiva de cuenta de la banca Privada, en
relación a sus clientes Pablo Alcalde y sus sociedades Las Galicias y Maipo y Julián
Moreno.
Además, declarará sobre las operaciones financieras realizadas por ellos, y que son
parte de la acusación, y de su intervención en las mismas; especialmente operación de
Pablo Alcalde en diciembre de 2010, por 2 mil millones de pesos; cheque girado a
cónyuge de Pablo Alcalde en julio de 2011.
En general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
109.
JUAN FRANCISCO ÁLAMO OVEJERO, notario suplente, domiciliado en
Huérfanos Nº 979, piso 7, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre su trabajo como Notario Suplente en Notaría de René Benavente Cash, y
especialmente, sobre escritura de modificación por aumento de capital Sociedad de
AGRÍCOLA HAYA ROJA LIMITADA, que le correspondió firmar en nombre del Notario
titular.
Y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
110.
CLARA ELISA MIRANDA ACEVEDO, empleada, domiciliada en Huérfanos Nº
979, piso 7, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre su trabajo en la Notaría de René Benevente Cash, especialmente en relación con
el estudio de Boffil, Álvarez, Hinzpeter, que forma parte
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de mi cartera de clientes.
Además, sobre su conocimiento de la normativa contra el lavado de dinero, y los criterios
para informar sospechosas.
También declarará sobre la protocolización de una liquidación parcial de comunidad de
don Pablo Alcalde.
Y en general, sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación
vinculado a los hechos de la acusación.
111.
LEONARDO ANDRÉS ACUÑA SEPÚLVEDA, empleado, domiciliado en Huérfanos
Nº 979, Piso 7, de la comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo Notaría de don René Benavente Cash como oficial de cumplimiento ante la
Unidad de Análisis Financiero.
Desde esa fecha, no hemos reportado nunca ninguna operación a la Unidad
de Análisis Financiero, y los criterios para determinar si una operación debe o no
reportarse.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
112.
SERGIO RAÚL JARA CATALÁN, notario público, domiciliado en Príncipe de
Gales Nº 5786, comuna de La Reina.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Respecto de las operaciones, específicamente la constitución de diversos usufructos
realizada por doña María Isabel Farah en su Notaría, y otras operaciones que intentó
efectuar en la Notaría,
Sobre los criterios para informar sobre las operaciones a la Unidad de Análisis Financiero
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
113.
ORLANDO GUILLERMO GÓMEZ HURTADo, abogado, domiciliado en Huérfanos
Nº 779, oficina 1104, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre lo
siguiente:
Sobre la escritura de constitución de usufructos, requerida por María Isabel farah, en que
aparece como abogado redactor de la minuta, realizada ante el Notario Público don
Sergio Jara Catalán, pero que no tuvo participación en la confección de la misma.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
114.
MARCELO ALBERTO CONCHA MORENO, empleado, domiciliado en Mac Iver Nº
225, oficina 302, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre las funciones que desempeña en la Notaría de Raúl Undurraga Laso, la cual el
estudio jurídico de Barros y Errázuriz forma parte de sus clientes.
Especialmente, declarará sobre la protocolización de contratos de prenda y
reconocimientos de deuda celebradas entre Inmobiliaria Las Pilastras y don Pablo
Alcalde.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
115.
JOSÉ HUMBERTO GUTIÉRREZ LAZO, empleado bancario, domiciliado en
Antonio Varas Nº 257, comuna de Graneros.
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El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre el sistema de prevención y monitoreos de las operaciones en el Banco BBVA, del
cual Pablo Alcalde era cliente, y las operaciones sospechosas reportadas a su respecto.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación
116.
MARGARITA MARÍA MUJICA UNDURRAGA, empleada, domiciliado en Mac Iver
Nº 225, oficina 302, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Sobre su trabajo y funciones desempeñadas en la Notaría de Raúl Undurraga.
Especialmente declarará sobre su participación en las protocolizaciones de
reconocimientos de deuda encargadas por el Estudio de Barros y Errázuriz, en relación
con Pablo Alcalde.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
117.
HERNÁN RENÉ BENAVENTE CASH, notario público, domiciliado en Huérfanos
Nº 979, Piso 7, de la comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas.
En particular, sobre la protocolización de un instrumento privado relativo a una liquidación
parcial de comunidad entre don Pablo Alcalde Saavedra y doña María Inés Lagos Salas,
de fecha 30 de junio de 2011
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
118.
LUIS FRANCISCO SKINNER BESOAIN, oficial de cumplimiento, domiciliado en El
Bosque Nº 0177, piso 3, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. En particular sobre los siguientes puntos:
Sus labores como Oficial de cumplimiento de Larraín Vial, tanto de la
Corredora de Bolsa como de la Administradora de Fondos, empresa de la cual Pablo
Alcalde es cliente desde el año 2004 aproximadamente.
Especialmente, declarará sobre qué tipo de cliente era Pablo Alcalde, cómo se
manejaban sus operaciones, qué operaciones realizaba a través de Larraín Vial, y sus
sociedades Galicia, Maipo, La Haya y Trinidad.
En particular sobre el retiro de fondos realizado en julio de 2011 .
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
119.
LUIS IVÁN TORREALBA ACEVEDO, notario público, domiciliada en Huérfanos Nº
979, oficina 501, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas. En particular, declarará sobre:
Respecto del funcionamiento general de la Notaría, y especialmente sobre las
operaciones de Liquidación y adjudicación de sociedad conyugal habida entre don Julián
Moreno de Pablo y doña Ana Tudela Nettle, de fecha 30 de junio de 2011; y el
saneamiento de la misma, de fecha 15 de septiembre de 2011 y de la constitución de las
otras tres personas jurídicas.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
120.
MURIEL ELENA TAPIA URIBE, abogado, domiciliado en Príncipe de Gales Nº
5786, comuna de La Reina.
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La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
La constitución de diversos usufructos realizada por doña María Isabel Farah en la
Notaría de Sergio Jara Catalán, y otras operaciones que intentó realizar con posterioridad
a su privación de libertad, y que fueron negadas por la Notaría.
Además, de las funciones que desempeña como oficial de cumplimiento de la Notaría.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
121.
RODRIGO ALFONSO ALLENDE GÓMEZ, ingeniero comenrcial, domiciliado en
Huérfanos Nº 1234, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo como agente de sucursal Banco BBVA, a la cual Pablo Alcalde estuvo
asignado hasta marzo de 2011.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
122.
GONZALO CIRILO CÓRDOVA SOTO, ingeniero comercial, domiciliado en El
Bosque Nº 0177, piso 2, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre lo
siguiente:
Su trabajo en el área comercial de Larraín Vial, en el área de alto patrimonio, en donde
era cliente Pablo Alcalde desde el año 2003.
Especialmente, declarará sobre las operaciones realizadas por Pablo Alcalde en
diciembre de 2010 y julio del 2011.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
123.
MARÍA PAULINA CONEJEROS VIDELA, ingeniero comercial, domiciliada en Calle
Cacique Chileno Norte N° 1316, Santa Rosa, Huechuraba.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y todas las circunstancias
relacionadas.
Además, sobre su labor como asesor financiero del Banco BCI, en la banca preferencial,
de la cual era cliente María Isabel Farah, su sociedad Horus, su hija; Julián Moreno, su
cónyuge y sus sociedades, entre estas Río Najerillas y Río Neila ; Santiago Grage, Daniel
Mezzaros, Pablo Fuenzalida, Nicolás Ramírez tanto como personas naturales como sus
sociedades.
Declarará, también sobre las operaciones realizadas por ellos con posterioridad al 09 de
junio de 2011, como la solicitud de vales vistas por altos montos por parte de María
Isabel Farah, Pablo Fuenzalida, entre otros.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
124.
MARÍA ALEJANDRA ZAPATA VÉLEZ, ingeniero comercial, domiciliada en
Navidad Nº 1427, departamento 131, comuna de Vitacura.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Su funciones como Asesor Financiero en la Banca Preferencialdel Banco BCI, en
particular, sobre el comportamiento financiero y operaciones realizadas por sus clientes
María Isabel Farah, Julián Moreno, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Daniel Mezzaros y
Nicolás Ramírez, y las sociedades de inversión de ellos y alguno de sus cónyuges.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
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125.
INGRID VOLLBRECHT GRASER, ejecutiva de negocios, domiciliada en
Magdalena N° 140, Piso 11, comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Sobre su trabajo como ejecutiva de negocios en el Banco BCI, en relación con los
imputados Julián Moreno y María Isabel Farah, con sus sociedades de inversión Horus y
Río Najerillas.
Su participación en venta de acciones de imputado PABLO FUENZALIDA.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
Su labor como ejecutivo de negocios de banco BCI vinculada a los acusados.
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
126.
CRISTIAN ÁLVAREZ CABION, Subcomisario Policía de Investigaciones de Chile,
domiciliado en General Mackenna N° 1314, comuna de Santiago
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Sobre las diligencias realizadas a fin de recabar antecedentes y determinar la existencia
del delito de lavado de activos .
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
127.
CLAUDIO ESCOBEDO MENA, Subcomisario Policía de Investigaciones de Chile,
domiciliado en General Mackenna N° 1314, comuna de Santiago
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de lo
siguiente:
Sobre las diligencias realizadas a fin de recabar antecedentes y determinar la existencia
del delito de lavado de activos .
Cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
128. PEDRO LUIS TARMEÑO FLORES, empleado, domiciliado en Calle Janequeo Nº
5904, comuna Quinta Normal.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre su
cargo como cobrador en un call center de cobranza
de empresas La Polar,
procedimiento de cobranza de la empresa, de las repactaciones unilaterales,
conocimiento de las mismas por parte de sus superiores, de los registros del resultado de
sus gestiones, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
129.
MARÍA ELENA ROJAS ÁLVAREZ, empleada, domiciliado en Avda. Portales
N° 97,
Torre N° 10, Dpto. N° 533 condominio El Encanto de Maipú, comuna de
Maipú.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre su
cargo en el call center de cobranza de empresas La Polar, procedimiento de cobranza de
la empresa, de las repactaciones unilaterales, conocimiento de las mismas por parte de
sus superiores, de los registros del resultado de sus gestiones, y en general sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
130.
MARÍA SOLEDAD SEPÚLVEDA ARAYA, empleada, domiciliada en Calle
Estados
Unidos N° 1081 comuna de Lo Prado.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular sobre su
cargo en el call center de cobranza de empresas La Polar, procedimiento de cobranza de
la empresa, de las repactaciones unilaterales, conocimiento de las mismas por parte de
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sus superiores, de los registros del resultado de sus gestiones, y en general sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
131.
LUIS HERNÁN PAUL FRESNO, ingeniero civil, domiciliado en la Bernardo
Larraín
Cotapos N° 11361, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
participación como miembro del directorio de empresas La Polar, de las distintas
sesiones de éste en las cuales participó, de sus funciones en el mismo, de su
conocimiento respecto a la demanda del SERNAC, de la realización de una sesión de
directorio extraordinario, de la necesidad de informar un hecho esencial, de su relación
con los demás directores de La Polar, de la información que se entregaba al directorio
por parte de los ejecutivos, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
132.
MARTÍN IGNACIO COSTABAL LLONA, ingeniero comercial, domiciliado en
Los Portones de la Dehesa N° 1396, comuna de Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación, en particular acerca de su
participación como miembro del directorio de empresas La Polar, de las distintas
sesiones de éste en las cuales participó, de la entrega de información de la empresa por
parte de los ejecutivos, de la toma de conocimiento respecto de las reprogramaciones
automáticas, de las reuniones extraordinarias que se efectuaron con posterioridad al 06
de junio de 2011, con el objetivo de precisar el real deterioro de la cartera y la real
situación financiera de la compañía, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
133.
JUAN IGNACIO CORRAL ELORRIAGA, ingeniero comercial, domiciliado en
Avenida
Consistorial N° 3213, comuna de Peñalolén.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre sus
funciones en empresas La Polar, áreas que se encontraban a su cargo, su relación con la
acusada FARAH, de los reclamos enviados por el SERNAC relacionados con las
repactaciones unilaterales, del conocimiento que éste mantenía respecto de las
repactaciones unilaterales, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
134.
MARIO ROLANDO PÉREZ LÓPEZ, analista de sistemas, domiciliado en Julio
Vildósola N° 7 406, Pasaje San José, comuna de La Florida.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre sus
funciones en empresas La Polar, áreas que se encontraban a su cargo, de las políticas
de repactación de la empresa, del software que efectuaba renegociaciones unilaterales
de forma automática, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
135.
GASTÓN LUIS PARETO GONZÁLEZ, cientista político, domiciliado en
Magdalena N° 222, departamento 21, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre el
perjuicio del cual fue víctima producto de la compra de acciones de La Polar, de la
información que maneja respecto a la empresa, de los motivos por los cuales decidió
invertir en acciones de empresas La Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
136.
JUAN SEBASTIÁN GARDEWEG RIED, abogado, domiciliado en Avenida
Paseo Pie Andino N° 6780, casa 8, sector Los Trapenses, comuna de Lo
Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre el
perjuicio del cual fue víctima producto de la compra de acciones de La Polar, de la
República de Chile
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información que maneja respecto a la empresa, de los motivos por los cuales decidió
invertir en acciones de empresas La Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
137.
VÍCTOR PATRICIO CALVO EBENSPERGER, bachiller en ciencias
económicas, domiciliado en Miraflores N° 383, piso 15°, oficina N° 1502, comuna de
Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
trabajo en la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., de la
adquisición de bonos corporativos, acciones y efectos de comercio emitidos por
empresas La Polar, de la información que manejaba de la empresa, del perjuicio para los
afiliados producto de la baja de las acciones de La Polar y en general sobre cualquier
hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la
acusación.
138.
PABLO DAVID JULIO MAYORGA VÁSQUEZ, ingeniero comercia, domiciliado
en Nueva York N° 33, piso 7°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
trabajo en Banco Estado S.A. Administradora General de Fondos, de la forma de
administración de fondos mutuos, del proceso de inversión de cada fondo, de las
inversiones en títulos emitidos por La Polar, del perjuicio que significó la venta de la
cartera de inversiones de los fondos mutuos y de bonos securitizados, y en general sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
139.
CARLOS LEONARDO JOUI PETERSEN, ingeniero civil, domiciliado en
Avenida Apoquindo N° 4001, oficina 301, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre el
perjuicio patrimonial sufrido por la empresa Segunfam, de la cual es su gerente general,
de la compra de bonos efectuadas por la misma a empresas La Polar, de la información
que se tuvo en consideración para decidir invertir en empresas La Polar, y en general
sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
140.
RUBÉN ANDRÉS DINAMARCA ARANEDA, economista, domiciliado en
Magdalena N° 140, piso 8°, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como jefe de riesgo financiero de BCI Asset Management Administradora
General de Fondos S.A., de la información que se tuvo en consideración para decidir
invertir en empresas La Polar, del perjuicio patrimonial sufrido por su empresa, y en
general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a
los hechos de la acusación.
141.
RENÉ HUMBERTO SEREY VILCHES, ingeniero comercial, domiciliado en
Agustinas N° 1235, piso 10°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como operador de renta variable en la sociedad Scotia Administradora General
de Fondos Chile S.A., de la información que se tuvo en consideración para decidir invertir
en empresas La Polar, de las decisiones efectuadas por su empresa respecto a las
acciones de La Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento
o participación vinculado a los hechos de la acusación.
142.
JUAN ALBERTO CHAVARRÍA DÍAZ, ingeniero comercial, domiciliado en
Agustinas N° 1235, piso 10°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como jefe de renta fija en la sociedad Scotia Administradora General de Fondos
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Chile S.A., de la compra de un efecto de comercio a empresas La Polar, de la
información que se tuvo en consideración para decidir invertir en empresas La Polar, el
perjuicio económico que significó la compra, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
143.
RODRIGO ANDRÉS VIDAL ACUÑA, ingeniero comercial, domiciliado en
Agustinas N° 1235, piso 10°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como gerente de renta variable en la sociedad Scotia Administradora General de
Fondos Chile S.A., de la información que se tuvo en consideración para decidir invertir en
empresas La Polar, de la reunión de inversionistas del Santander Investments realizada
por el acusado ALCALDE, de las decisiones efectuadas por su empresa respecto a las
acciones de La Polar, del perjuicio económico sufrido por su empresa, y en general
sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
144.
FÉLIX ENRIQUE CONCHA GODOY, contador auditor, domiciliado en
Agustinas N° 1235, piso 10°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como porfolio manager de renta fija en la sociedad Scotia Administradora General
de Fondos Chile S.A., de la información que se tuvo en consideración para decidir invertir
en empresas La Polar, de las decisiones efectuadas por su empresa respecto al efecto
de comercio comprado a la Polar, del perjuicio que generó la compra, y en general sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
145.
GABRIEL LUIS GARRIDO GONZÁLEZ, ingeniero comercial, domiciliado en
Agustinas N° 1235, piso 10°, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre su
función como operador de mesa de dinero en la sociedad Scotia Administradora General
de Fondos Chile S.A., de la información que se tuvo en consideración para decidir invertir
en empresas La Polar, de las decisiones efectuadas por su empresa respecto al efecto
de comercio comprado a la Polar, del perjuicio que generó la compra, y en general sobre
cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de
la acusación.
146.
OSCAR MANUEL MEJÍAS LARRAÍN, ingeniero comercial, domiciliado en
Isidora
Goyenechea N° 3621, piso 11°, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular sobre la
relación de empresas La Polar con Feller Rate, Clasificadora de Riesgo, en la cual ocupa
el cargo de gerente general, de las distintas clasificaciones que se le dio a empresas La
Polar, de su relación con la planta ejecutiva de La Polar, principalmente respecto de los
acusados GRAGE, ALCALDE, MORENO Y FARAH, y en general sobre cualquier hecho
que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
147.
MARCELO EDUARDO ARIAS CORNEJO, ingeniero comercial, domiciliado en
Isidora
Goyenechea N° 3621, piso 11°, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de su trabajo
en la empresa Feller Rate, de la relación laboral de empresas La Polar con Feller Rate,
del equipo de trabajo de Feller Rate con empresas La Polar, de las reuniones que
mantenía con la administración de empresas La Polar, de la información que se basaron
para clasificar a la Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
148.
VALERIA FERNANDA GARCÍA OROZA, ingeniero comercial, domiciliado en
Isidora
Goyenechea N° 3621, piso 11°, comuna de Las Condes.
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La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Feller Rate, de la relación laboral de empresas La Polar con
Feller Rate, del equipo de trabajo de Feller Rate con empresas La Polar, de la reunión
que mantuvo con la administración de empresas La Polar, de sus funciones dentro del
equipo de trabajo que clasificó a empresas La Polar, de la información que se basaron
para clasificar a la Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
149.
MARÍA TERESA LARROULET PALMA, ingeniero comercial, domiciliado en
Isidora
Goyenechea N° 3621, piso 11°, comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Feller Rate, de la relación laboral de empresas La Polar con
Feller Rate, del equipo de trabajo de Feller Rate con empresas La Polar, de las reuniones
con la administración de empresas La Polar, de sus funciones dentro del equipo de
trabajo que clasificó a empresas La Polar, de la información que se basaron para
clasificar a la Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
150.
MANUEL ALEJANDRO ACUÑA GIUSTINIANOVIC, ingeniero comercial,
domiciliado en
Isidora Goyenechea N° 3621, piso 11°, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Feller Rate, de la relación laboral de empresas La Polar con
Feller Rate, del equipo de trabajo de Feller Rate con empresas La Polar, de sus
funciones dentro del equipo de trabajo que clasificó a empresas La Polar, y en general
sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los
hechos de la acusación.
151.
RINA KARYME JARUFE MUALIM, ingeniero comercial, domiciliado en
Alcántara
N° 200, piso 2°, oficina 202 comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, de la relación
laboral de empresas La Polar con Fitch Ratings, de la clasificación de empresas La Polar,
de la relación que mantuvo la empresa principalmente con los acusados ALCALDE,
GRAGE Y MORENO, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento
o participación vinculado a los hechos de la acusación.
152.
ANDREA PAZ JIMÉNEZ FIGUEROA, ingeniero comercial, domiciliado en
Alcántara
N° 200, piso 2°, oficina 202 comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, de la relación
laboral de empresas La Polar con Fitch Ratings, del equipo de trabajo de Fitch con
empresas La Polar, de sus funciones dentro del equipo de trabajo, de las reuniones que
mantenía la empresa con los ejecutivos de empresas La Polar, principalmente con los
acusados GRAGE Y ALCALDE, al igual que FARAH Y GONZALEZ, de sus funciones
dentro del equipo de trabajo en la clasificación de empresas La Polar, de las decisiones
en las cuales se basaron para dicha clasificación, del significado de cada una de las
clasificaciones utilizadas por Fitch, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
153.
JUAN PABLO GIL LIRA, ingeniero comercial, domiciliado en Alcántara N° 200,
piso 2°, oficina 202 comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, de la relación
laboral de empresas La Polar con Fitch Ratings, del equipo de trabajo de Fitch con
empresas La Polar, de sus funciones dentro del equipo de trabajo, de las reuniones que
mantenía la empresa con los ejecutivos de empresas La Polar, principalmente con los
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acusados GRAGE y MORENO, de sus funciones dentro del equipo de trabajo en la
clasificación de empresas La Polar, de las decisiones en las cuales se basaron para
dicha clasificación, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
154.
BERNARDA SOLEDAD SEGUEL CANDIA, contador auditor, domiciliada en
Av. Presidente Riesco N° 5435, piso 11°, comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Ernst & Young, de la relación laboral de empresas La Polar con
Ernst & Young, de sus funciones dentro de la auditoria a empresas La Polar, de la
planificación de las auditorias, de la forma en que se validó la cuenta de clientes de
empresas La Polar, de las pruebas de auditoria a la cartera de clientes renegociados y en
base a las provisiones incobrables, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
155.
ANDRÉS GONZALO ACUÑA VERCELLI, ingeniero en ejecución en
informática, domiciliado en Av. Presidente Riesco N° 5435, piso 11°, comuna de Las
Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en la empresa Ernst & Young, de la relación laboral de empresas La Polar con
Ernst & Young, de sus funciones dentro de la auditoria a empresas La Polar, de la
revisión de los controles generales de tecnología de información en empresas La Polar,
de la forma de validar el proceso de deudores por venta y cuentas por cobrar, de la forma
de obtención del auxiliar de la cuenta de clientes de empresas La Polar y su extracción
del sistema, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
156.
FRANCISCO ALFREDO PARRA BRICEÑO, ingeniero informático, domiciliada
en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N° 520, comuna de Renca.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en empresas La Polar, de los reclamos de los clientes, de la existencia de un
programa de renegociaciones automáticas utilizado por la empresa, de su relación con
empresas PWC y la entrega de información a la misma, y en general sobre cualquier
hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la
acusación.
157.
ARIEL ALEXIS SEVERINO FUENTES, ingeniero informático, domiciliado en
General
Bulnes N° 478,Dpto. 316, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en empresas La Polar, de su participación en el informe sobre la circular Nº 17,
del programa de renegociaciones automáticas utilizado por empresas La Polar, de su
relación con la empresa consultora PWC, y en general sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
158.
HÉCTOR SALVADOR QUEZADA MONSALVE, contador auditor, domiciliado
en Avenida Constelación Cruz del Sur N° 253, ciudad de Los Andes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en empresas La Polar, de la reunión sostenida con otros colegas en donde la
acusada FARAH, les solicita la eliminación de información de sus equipos, de su trabajo
para informar la circular Nº 17, de su relación con la empresa consultora PWC, de la
entrega de información que les efectuaba empresas La Polar como auditora interna, y en
general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a
los hechos de la acusación.
159.
RENÉ ANDRÉS GODÍNEZ VEGA, contador auditor, domiciliada en Troncos
Viejos N° 1904, comuna de La Reina.
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El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en empresas La Polar, de la forma de registrar la información por parte de
empresas La Polar, respecto a renegociaciones unilaterales u otras relacionadas, de su
relación con la empresa consultora PWC, de la clasificación de los productos de
cobranza, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o
participación vinculado a los hechos de la acusación.
160.
GLADYS VIRGINIA ARÁNGUIZ ROJAS, técnico en supervisión textil,
domiciliada en Centenario N° 193, comuna de Lo Espejo.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular de sus
funciones en empresas La Polar, principalmente en el área del call center de la misma,
del procedimiento de repactación o renegociación, de la realización de repactaciones de
deuda automática, sin consentimiento del cliente, del conocimiento por parte de sus
superiores y del acusado MORENO respecto de estas repactaciones, de la preocupación
por parte de los acusados ALCALDE, MORENO Y FARAH, respecto a la “recuperación”
del grupo de energizados, de la forma de registrar sus gestiones, en el programa
MENCONS, de las distintas categorizaciones de clientes, y en general sobre cualquier
hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la
acusación.
161.
ROSA VILLALOBOS FUENTES, jubilada, domiciliado en Pasaje Batalla de
Maipú 349, Maipú.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la información que tuvo a
la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que haya
tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
162.
ELENA LILIAN CARDOCH ZEDAN, rentista, domiciliada en Nansen Nº 875,
comuna de Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
163.
HÉCTOR AVELINO BURGOS CABEZAS, ingeniero en ejecución, domiciliado
en Oceania Nº 314, comuna de Pudahuel.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
164.
DANIEL BLANCO SAAVEDRA, pensionado, domiciliado en Sebastian Elcano
Nº 1558 Dpto.407, Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
165.
MANUEL RICARDO CONCHA VALDERRAMA, médico veterinario,
domiciliado en San Olav Nº 6477, Dpto 1002, Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
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tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
166.
CARLOS ANTONIO ENRIQUE ARIS SABIONCELLO, odontólogo, domiciliado
en Santa Brigida Nº 421 Dpto.121, Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la forma en que adquirió
acciones de empresas La Polar, y en general sobre cualquier hecho que haya tenido
conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
167.
ÁLVARO OSVALDO BRUNA RUIZ, empleado, domiciliado en Avda. El Faldeo
Nº 2469, Peñalolén.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
168.
LUCERINA VILLEGAS RAMOS, jubilada, domiciliada en Avda. Apoquindo Nº
7600 Dpto. 15B, Las Condes.
La testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
169.
OSIRIS ARTURO CORVALÁN SEGOVIA, oficial Policía de Investigaciones,
domiciliado en Avenida Alfonso Suárez Nº 1009, Melipilla.
El testigo declarará sobre los hechos materia de la acusación y en particular del perjuicio
patrimonial ocasionado por la compra de acciones La Polar, de la motivación, forma y
circunstancias en que adquirió acciones de empresas La Polar, de la información que
tuvo a la vista para realizar dicha adquisición, y en general sobre cualquier hecho que
haya tenido conocimiento o participación vinculado a los hechos de la acusación.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
170.
RAPHAEL BERGOEING VELA, ingeniero comercial, domiciliado en Moneda
1123, piso 7, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre su labor como Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras el año 2012 en relación a los hechos que se imputan en esta acusación.
Además declarará sobre la sanción a la empresa auditora de Inversiones SCG S.A., los
cambios en normativa como consecuencia de este hecho y asimismo respecto de la
información que se remitió por parte de la Superintendencia al Ministerio Público en
relación a los hechos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
171.
CLAUDIO BORQUEZ RUSELL, Ingeniero Civil Industrial, domiciliado en Alvaro
Casonova 360, casa L, comuna de La Reina.
El testigo declarará sobre su participación en el proceso de contratación de gerente de
riesgo en Empresas LA POLAR S.A. el año 2011, como asimismo de la relación con los
imputados MARTIN GONZALEZ y PABLO ALCALDE en este proceso.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
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172.
CARLOS BUDNEVICH LEFORT, Ingeniero comercial, domiciliado en Cuencia
4512, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre su labor como Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras en los años 2010 y 2011 en relación a los hechos que se imputan en esta
acusación.
El testigo declarará en particular sobre la información que recibió en su calidad de
Superintendente respecto del comportamiento crediticio y financiero de Empresas LA
POLAR S.A. Asimismo respecto de los procesos de fiscalización realizados con
posterioridad al hecho esencial de Junio del 2011. Además de las exigencias realizadas
por la Superintendencia a Inversiones SCG S.A. También que el testigo declare respecto
de los oficios e información remitida por la Superintendencia a la fiscalía respecto de la
indagación de los hechos.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
173.
LUCIA BEATRIZ VERONICA CANALES LARDIEZ, Ingeniero comercial,
domiciliada en Avenida Libertador Bernardo O Higgins nº 1449, torre 1, piso 10,
comuna de Santiago.
La testigo declarará sobre los hechos de la investigación y la participación de los
acusados y en particular de lo siguiente:
Su labor como Jefe de la división de control financiero del área de valores de la
Superintendencia en relación a los hechos de la acusación. Respecto de esta labor se
referirá a la información que se presentó a Superintendencia de Valores y Seguros
previa al inicio de la investigación penal de los hechos. Asimismo respecto de las
reuniones sostenidas en el mes de Junio del 2011 con el imputado ALCALDE y directores
de la empresa y los temas tratados en estas reuniones. También declarará sobre la
suspensión de la transacción de acciones de Empresas LA POLAR S.A. y la información
que le correspondió remitir al Ministerio Público respecto de la información penal.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
174.
HERNAN LOPEZ BOHNER, ingeniero comercial, domiciliado en Avenida
Libertador Bernardo O Higgins nº 1449, torre 1, piso 10, comuna de Santiago.
La testigo declarará sobre los hechos de la investigación y la participación de los
acusados y en particular de lo siguiente:
Su labor como Intendente de valores y seguros en relación a los hechos materia de la
acusación. Su conocimiento de los antecedentes que fueron denunciados a la
Superintendencia de Valores y Seguros en forma previa al inicio de la indagación penal
de estos hechos. Su participación en las reuniones realizadas en el mes de Junio del
2011 con el imputado ALCALDE y otras personas de la empresa. Las solicitudes y
respuestas que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros a la empresa respecto
de los hechos denunciados. Asimismo su participación en el proceso de recopilación de
información y de indagar administrativamente estos hechos vinculados a los hechos de la
acusación. Su conocimiento y participación de las versiones proporcionadas por los
imputados en sus declaraciones ante la Superintendencia de Valores y Seguros. La
información que le remitió al Ministerio Público respecto de los hechos de la acusación y
las fuentes de esa información.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
175.
CARLOS PAVEZ TOLOSA, Abogado, domiciliado en Moneda 1123, piso 7,
comuna de Santiago.
La testigo declarará sobre los hechos de la investigación y la participación de los
acusados y en particular de lo siguiente:
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Su labor en Superintendencia de Valores y Seguros en relación a la acusación y la
participación de los acusados. Su participación en los procedimientos administrativos
vinculados a la infracción de la ley de mercado de valores relacionada a los hechos de la
acusación, como asimismo las versiones y antecedentes que se presentaron en este
proceso respecto de los acusados. Las actividades realizadas por la Superintendencia de
Valores y Seguros con posterioridad a los hechos esenciales de Junio del 2011, como
asimismo los antecedentes que fueron recopilándose en relación a la indagación de los
hechos. Los cargos formulados contra los acusados, descargos presentados y la
resolución final de la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de los acusados.
Los antecedentes que consideré la Superintendencia de Valores y Seguros para efecto
de sancionar a los acusados, en particular respecto de los Informes de gestión o IDG de
Empresas LA POLAR S.A. La información que se obtuvo desde las sesiones de directorio
de la empresa, como asimismo los antecedentes que se obtuvieron en la empresa
cuando concurrió personal de la Superintendencia de Valores y Seguros. La información
que conoció respecto del conocimiento y participación de los acusados en las
infracciones administrativas que la Superintendencia de Valores y Seguros
le
correspondió indagar, como asimismo su relación con la acusación.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
176.
FERNANDO COLOMA CORREA, Ingeniero Comercial, domiciliado en O
Higgins nº 1449, piso 12, torre 1, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre su labor como Superintendente de Valores y Seguros en
relación a los hechos de la acusación, en particular de lo siguiente:
Las reuniones sostenidas en el mes de Junio del 2011 en relación a los hechos
esenciales presentados por la Empresa. Los hechos esenciales que la empresa LA
POLAR S.A. presentó ante la Superintendencia de Valores y Seguros y las actuaciones
que decidió con posterioridad a esto.
La suspensión de la transacción de acciones de la empresa en el año 2011. Asimismo de
la información que se remitió al Ministerio Público respecto de los hechos de la acusación
y la participación de los acusados.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
177.
SERGIO CORVALAN VALENZUELA, Abogado, domiciliado en Avenida
Libertador Bernardo O Higgins 1449, torre 1, piso 13, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación y en particular de lo siguiente: Su
labor como Jefe de la división jurídica del SERNAC en relación a los hechos de la
acusación. Los reclamos presentados por los consumidores en relación a la práctica de
renegociaciones unilaterales que se desarrollo en la Empresa LA POLAR S.A.
178.
DITZEL CARRASCO NAVARRETE, administrador público, domiciliado en
Almirante Gotuzzo 124, piso 8, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre sus funciones en el Servicio de Impuestos internos en relación
a los hechos de la acusación. asimismo respecto de la información remitida al Ministerio
Público respecto de estos hechos, como asimismo respecto de la recopilación de
información de la empresa y los acusados.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
179.
ASTRID HIPP DIAZ, Ingeniero Civil, domiciliado en Avenida Frei Montalva 520,
comuna de Renca.
El testigo declarara sobre los hechos de la acusación y en particular de lo siguiente;
Su labor como gerente de procesos de Empresas LA POLAR S.A. Su labor destinada a
realizar un levantamiento de todos los archivos digitales y que se encontraban en las
distintas unidades de la empresa. Estos documentos dicen relación con procedimientos
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comerciales, normas y políticas, instructivos de la Empresa. Las constancias realizadas
en relación al hallazgo de estos documentos en papel y digitales. Los antecedentes que
se remitieron al Ministerio Público en relación a su labor.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
180.
CARLOS ROMERO PEREZ, Ingeniero Comercial, domiciliado en Avenida Frei
Montalva 520, comuna de Renca.
El testigo declarara sobre los hechos de la acusación y en particular de lo siguiente;
Su labor como gerente de auditoría interna de Empresas LA POLAR S.A. La recopilación
de documentos y antecedentes que se encontraban en la empresa respecto de los
procesos de auditoría interna realizados entre los años 2006 a 2011. Las fuentes de
información de este proceso de recopilación. Las características de estos informes y
formas de archivo. El destino de la información recopilada.
181.
IVAN OLAFF DINAMARCA CONTRERAS, Ingeniero Comercial, domiciliado
en CANTERBURY 948, comuna de Las Condes.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación y en particular de lo siguiente:
Su labor como Gerente financiero internacional de Empresas LA POLAR S.A., como
asimismo su vinculación con los imputados en relación a los hechos materia de la
acusación. El desarrollo de las tareas encomendadas por el acusado JULIAN MORENO
año 2009 en relación a los hechos de la acusación y el estado de la cartera de clientes en
esa época. Además respecto del desarrollo de automatizaciones de las renegociaciones
unilaterales de clientes, como asimismo de las instrucciones recibidas para el desarrollo
de este proceso. Las instrucciones recibidas por parte del acusado JULIAN MORENO
respecto de la liberar provisiones y las acciones desarrolladas para el cumplimiento de
esas funciones.
Cualquier otra circunstancia vinculada a los hechos de la acusación y la participación de
los acusados.
182.
ISMAEL ANTONIO TAPIA VIDAL, Ingeniero Civil, domiciliado en Pasaje Mar
Brillante 3537, comuna de Peñalolén.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación y en particular de lo siguiente:
Su labor en la subgerencia de Cobranza de empresas LA POLAR S.A. en relación a los
hechos de la acusación. Su conocimiento de la base de datos de clientes de la empresa,
tanto de los clientes que se encontraban al día, como la cartera morosa e impaga.
Asimismo de las formas que los clientes eran marcadas en las diferentes bases de datos.
El proceso de automatización de las renegociaciones unilaterales. El conocimiento en el
interior de la empresa de la práctica de renegociaciones unilaterales y la información
difundida internamente respecto de la legalidad de esta práctica. Los cambios en los
procesos del área luego de asumir NICOLAS RAMIREZ la gerencia general. El
conocimiento y divulgación del número efectivo de clientes renegociados. Su
participación y conocimiento de la labor y tareas del comité de cobranzas. Las
comunicaciones realizadas con el acusado PABLO ALCALDE respecto de los hechos
antes señalados.
Cualquier otra circunstancia vinculada a los hechos de la acusación y la participación de
los acusados.
183.
LUIS INOSTROZA ZAPATA, abogado, domiciliado en Morandé 322, oficina
601, comuna de Santiago.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación y la participación de los acusados,
en particular de lo siguiente:
Su participación en las entrada y registros a Empresas LA POLAR S.A., como asimismo
la incautación de documentos y evidencia material en sus dependencias. La información
que le fue remitida por Superintendencia de Valores y Seguros respecto del delito de uso
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de información privilegiada. La información proporcionada por el acusado JULIAN
MORENO en sus declaraciones ante el Ministerio Público. La incautación del
denominado SERVIDOR GEMELO. El procedimiento de incautación de documentos y
evidencias de PRICEWATERHOUSECOOPERS. La entrada y registro en el domicilio de
la acusada MARIA ISABEL FARAH.
Cualquier otra circunstancia vinculada a los hechos de la acusación y la participación de
los acusados.
184.
NICOLAS RAMIREZ CARDOEN, Ingeniero comercial, domiciliado en Las
Golondrinas 5134, Lo Barnechea.
El testigo declarará sobre los hechos de la acusación y la participación de los acusados,
en particular de lo siguiente:
Su labor como gerente general de Empresas LA POLAR S.A. y las razones por las cuales
renunció a la empresa. Las instrucciones recibidas del Presidente del Directorio Pablo
Alcalde. Las reuniones sostenidas con los acusados en relación a los hechos de la
acusación. El comité de cobranzas y las medidas que se adoptaron en este. El
conocimiento dentro de la empresa de las renegociaciones unilaterales y la recepción de
información vinculada a estas prácticas. La información entregada desde la gerencia de
administración de la empresa, como asimismo de los IDGS remitidos. La información
remitida desde los acusados MORENO y FARAH respecto de las políticas de crédito,
cobranza y provisiones de la empresa. Las actuaciones realizadas para efectos de
colocar valores de oferta pública de empresa LA POLAR S.A. y la información que se
entregó al mercado para efectos de esas colocaciones. Las actuaciones realizadas a
través de su sociedad de inversión y respecto de que instrucciones o comunicaciones
recibía para esos efectos. Información entregada al directorio respecto de las
renegociaciones y estado financiero de la empresa.
En general sobre cualquier hecho que haya tenido conocimiento o participación vinculado
a los hechos de la acusación.
4.2 Peritos del artículo 259, 314 y siguientes del Código Procesal Penal, cuya declaración se
solicita en Juicio Oral:
1. Karin Pacheco Maldonado, Teniente de Carabineros, Jefe Laboratorio Audio y Video e
Informática de Labocar de Carabineros domiciliada en Antonio Varas 1842, comuna
de Providencia.
Declarará sobre el Informe Pericial de Analisis Informático nº 4158-2011 sobre
respaldo integro de página web www.lapolar.cl. (t3)
2. Francisco Aliaga Calderón, Ingeniero en ejecución en Informatica, Coordinador del Area
de Informática de la Superintendencia de Valores y Seguros domiciliado en Avenida
Libertador Bernardo O Higgins nº 1449, comuna de Santiago.
Declarará sobre el informe pericial informático respecto a respaldos a
correos
electrónicos contenidos en NUE 1356624. (t9)
3. José Miguel Zavala Matulic, Director de estudios y analisis financiero Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras domiciliado en Moneda 1123, piso 6, Santiago.
Declarará sobre Informe pericial financiero y contable respecto de Sociedad
Inversiones SCG S.A. y sus empresas relacionadas. (t9)
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4. Victor Zapata Zerega, Ingeniero Comercial, domiciliado en Moneda 1123, piso 6,
Santiago.
El perito declarará sobre los Informes periciales (847, 859) respaldo de correos
electrónicos Empresas La Polar
relacionados a los hechos
contenidos en NUE
de la acusación.
1356624 y NUE 580886
(13 )
5. Francisco Javier Del Valle Herrera, perito judicial contador, domiciliado en Teatinos 371,
oficina 315, Santiago.
El perito declarará sobre el informe pericial contable sobre “Descripción y
análisis de algunas partidas incluidas en los estados financieros de la
Polar, referidos al 31-Dic-2010, relacionados con las
se validaron con la información contenida en
que contienen información de la
Cuentas
diversos
empresa La
por cobrar, las que
listados computacionales,
cartera de clientes de la citada sociedad. (t12)
Además sobre el informe pericial contable sobre “Análisis de datos
por la empresa LA POLAR S.A., cuyo objeto fue informar
externamente la situación a la que estaba expuesta la
finalidad de realizar la emisión de bonos
generados
tanto interna
cartera
de
como
clientes,
con
la
desmaterializados en Diciembre de 2010.”
6. CAROLINA NORAMBUENA ARIZABALOS, abogada, domiciliada en Teatinos 50,
Santiago.
El perito declarará sobre el informe pericial: Renegociaciones
automáticas en Empresas LA POLAR S.A. entre los años 2006 a
unilaterales o
2011. (T15)
7. RODRIGO CARRASCO SANHUEZA, oficial de Carabineros, domiciliado en Exequiel
Fernandez, nº 1182, comuna de Ñuñoa.
El perito declarará sobre el informe 1173 que se refiere a la extracción
correos electrónicos o archivos *pst o similares desde el NUE
de
1356624
de
determinadas personas. (T18)
8. IVAN VILLARROEL TORO, fiscalizador tributario, departamento de delitos tributarios del
Servicio de Impuestos Internos, domiciliado en Teatinos 120, piso 6, comuna de
Santiago.
Declarará sobre el informe de análisis de antecedentes de los
contribuyentes que se indican. Informe 32-6122 del 5 de Julio de 2012 e informe
34-
gr-2 del 12 de Diciembre del 2011.
9. PABLO PEREIRA DIAZ; ingeniero informático, subcomisario Policía de Investigaciones
de Chile, domiciliado en General Mackenna 1314, comuna de Santiago.
Declarará sobre el Informe forense informático 334/2012 del 22 de
2012. Se refiere a “ analizar la evidencia material señalada
respaldar el contenido completo en dos discos duros
en
Octubre
tabla
adjunta
del
y
de 2 TB aportados por esta
fiscalía, además se solicita rescatar todos los
archivos de datos de OUTLOOK (PST)
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o de cualquier formato de correo
se encontró, ruta de
electrónico, señalando su origen, evidencia en que
acceso, etc., que permitan su individualización.
“copia de los
Además sobre el informe forense informático 412/20013 que se refiere
archivos Word, Excel, adobe, correos electrónicos, archivos
y carpetas de
sistema
pertenecientes al disco duro marca Toshiba nue 1597526” y también del disco duro
externo marca IOMEGA NUE
la carpeta digital DATA
1597592,
SAFE,
servidor ZIMBRA. Además se respaldo
NICOLAS RAMIREZ.
10. PABLO ROBERTO ESCOBAR FUENTES, fiscalizador Servicio de Impuestos Internos,
domiciliado en Teatinos 120, piso 6, comuna de Santiago.
Declarará sobre el informe de análisis de antecedentes de contribuyentes
vinculados a la investigación. Informe 36-691 del 2 de
Octubre del 2013.
11. DANIEL MONTECINOS LAGOS, fiscalizador Servicio de Impuestos Internos, domiciliado
en Teatinos 120, piso 6, comuna de Santiago.
Declarará sobre el informe nº 34 gr 2 sobre “Informe pericial a objeto de determinar el
monto total de los ingresos percibidos por el contribuyente
PABLO
ALCALDE,
MARIA ISABEL FARAH, JULIAN MORENO.”
12. JOHNY FICA MÉNDEZ, Subcomisario Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado
en General Mackenna N° 1314, comuna de Santiago
El perito declarará acerca del Informe Pericial N° 02, de fecha 31 de julio
2013, del Brigada Investigadora de lavado de Activos Metropolitana, de
Investigaciones de Chile. Este informe se refiere a los imputados
MARIA ISABEL FARAH y JULIAN MORENO respecto de
de
Policía
de
PABLO ALCALDE,
sus
remuneraciones,
inversiones y flujos de dinero.
13. DIGNA
ROCÍO
AZÚA
ÁLVAREZ,
Licenciado
en
Ciencias
Económicas
y
Administrativas, Contador Auditor y Doctor en Ciencias de Gestión, con domicilio en
Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias
realizadas y conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro
de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de jefa del proyecto y supervisora general
del mismo, y en relación con la elaboración de contenidos contables, normativa
asociada y marcos teóricos.
14. ANA MARÍA VALLINA, Ingeniero Comercial y Doctora en Economía, con domicilio en
Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias
realizadas y conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro
de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de asesora en economía del proyecto.
15. JUAN GRAFFIGNA BORDIGONI, Ingeniero Comercial, MBA en Dirección General de
Empresas con mención en Finanzas, con domicilio en Avenida Francia N° 12,
República de Chile
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Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones que
constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de
2013, en su calidad de asesor en finanzas del proyecto, y en relación con la
elaboración de contenidos relativos al anexo “Factores de riesgo para provisión de
incobrabilidad”.
16. JOSÉ LUIS GUERRERO BECAR, Abogado, con domicilio en Avenida Francia N° 12,
Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones que
constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de
2013, en su calidad de jefe del área jurídica del proyecto.
17. JONATHAN HERMOSILLA CORTES, Contador Auditor y Licenciado en Ciencias
Económicas con mención en finanzas, con domicilio en Avenida Francia N° 12,
Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones que
constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de
2013, en su calidad de jefe del área de auditoría y finanzas del proyecto.
18. GUILLERMO BUSTOS REINOSO, Doctor en Ciencias de la Computación, Ingeniero
Civil en Informática, con domicilio en Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien
depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones que constan en Informe
Final pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de jefe
del Área de Procesos del proyecto.
19. CLAUDIO CUBILLOS FIGUEROA, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en Avenida
Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y
conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y
Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en
Enero de 2013, en su calidad de jefe del Área de Informática.
20. IGNACIO MIRANDA SALDÍVAR, Abogado, con domicilio en Avenida Francia N° 12,
Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones que
constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de
2013, en su calidad de Analista y Coordinador del proyecto.
21. LORETO
MORALES
ACEVEDO,
Licenciado
en
Ciencias
Económicas
y
Administrativas con mención en finanzas, y Contador Auditor, con domicilio en
Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias
realizadas y conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro
de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de
República de Chile
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Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de analista del proyecto y en relación con
el análisis de documentación contable de Empresas La Polar.
22. DRAGO RADOVIC’ LÓPEZ, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en Avenida
Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y
conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro de Estudios y
Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en
Enero de 2013, en su calidad de analista del proyecto y en relación con la ingeniería
de procesos asociados.
23. BRUNO LAVÍN SANHUEZA, Ingeniero Civil Industrial y Licenciado en Ciencias de la
Ingeniería, con domicilio en Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá
respecto de las pericias realizadas y conclusiones que constan en Informe Final
pericial emitido por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de
analista del proyecto y en relación con la ingeniería de los procesos asociados.
24. RAFAEL MELLADO SILVA, Ingeniero de Ejecución en Informática, con domicilio en
Avenida Francia N° 12, Valparaíso, quien depondrá respecto de las pericias
realizadas y conclusiones que constan en Informe Final pericial emitido por el Centro
de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso en Enero de 2013, en su calidad de analista del proyecto y en relación con
el los sistemas informáticos asociados.
25. PABLO ESCOBAR FUENTES, fiscalizador Servicio de Impuestos Internos,
domiciliado en Teatinos 120, piso 6, comuna de Santiago.
El perito declarará sobre el informe pericial 42 GR1 del 29 de Noviembre
2013 respecto de las operaciones y su efecto tributario que realizaron
PABLO ALCALDE, JULIAN MORENO y
empresas
los
del
contribuyentes
relacionadas.
26. OSCAR PATRICIO ANDRADE VERGARA, Contador auditor e Ingeniero Comercial,
domiciliado en Borgoña 8186, Parque Cousiño Macul, comuna de Peñalolen.
Declarará sobre el informe pericial referido a lo siguiente: Comparar los precios
adquisición de las 13.108.876 acciones del emisor de
cartera y el precio de la posición el 8 de
propiedad
Junio del 2011,
de
de los fondos en
con los valores bursátiles
del 29 de Agosto del 2011, 30
de Noviembre del
2011. Asimismo conforme
a las variaciones experimentadas de acuerdo a lo
expuesto en el anterior
perjuicios
2011 y 31 de Diciembre del
objetivo, constatar la existencia de eventuales pérdidas o
patrimoniales para los fondos y determinar la cuantía de las misma.
(XXXVII-258)
27. JORGE ARANCIBIA SILVA, Ingeniero en Informática, perito de carabineros
domiciliado en Antonio Varas 1182, comuna de Providencia.
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Declarará sobre el informe pericial 026-2011 y 028-2011 referido al
NUE
1597813.
28. EDUARDO WALKER H, Profesor Administración Universidad Católica domiciliado en
Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago de Chile.
Declarará sobre el informe pericial Valor justo de las deudas repactadas
unilateralmente en Empresas LA POLAR S.A. (t16)
29. JUAN HENRIQUEZ, ingeniero informático, domiciliado en Asturias 97 Las Condes.
Declarará sobre el informe de trabajo nº 1014195 de 16 de Diciembre del
2013
referido al NUE 1597583
30. CARLOS ALBERTO CORREA CRUZAT, ingeniero comercial, domiciliado en
Marchant Pereira 367, oficina 306, Providencia.
Declarará sobre el informe pericial sobre activos de acciones y bonos de
CUPRUM en empresas LA POLAR S.A. al 12 de Diciembre de
AFP
2013.
31. MARCO ANTONIO PACHECO VERON, Ingeniero comercial, domiciliado en Avenida
General Mackenna 1579, 3 piso, Santiago.
El perito declarará sobre el informe pericial del 29 de Julio de 2013 sobre
“Determinar el efecto que desde el año 2006 en adelante produjeron las
renegociaciones unilaterales de los créditos correspondientes a los
tarjeta de crédito LA POLAR S.A. en los estados financieros
y en
el
titulares
de
indicador
EBIDTA.” (t199)
32. LUIS QUIROGA ESCOBAR, Contador auditor, domiciliado en Avenida General
Mackenna 1579, 3 piso, Santiago.
El perito declarará sobre el informe pericial respecto de los efectos de
repactaciones unilaterales de créditos morosos en los Estados
Financieros de
Inversiones SCG S.A. rut 96.874.020-k. (t198)
33. LILIANA NERIZ JARA, Ingeniero comercial y licenciada en ciencias de la
administración de empresas, Magíster en preparación y evaluación socioeconómica
de proyectos, y Doctora en ciencias económicas y empresariales, con domicilio en
Diagonal Paraguay N° 257, oficina 1306, Santiago, quien depondrá respecto de las
pericias realizadas y conclusiones que constan en Informe pericial “Análisis de
informes de gestión y estados financieros Empresa La Polar”, emitido por la Facultad
de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile con fecha 31 de mayo de
2013.
34. JUAN PABLO MIRANDA NERIZ, Ingeniero comercial y licenciado en ciencias de la
administración de empresas, Máster en mercados financieros, y Doctor(c) en ciencias
económicas y empresariales, con domicilio en Diagonal Paraguay N° 257, oficina
1803, Santiago, quien depondrá respecto de las pericias realizadas y conclusiones
que constan en Informe pericial “Análisis de informes de gestión y estados financieros
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Empresa La Polar”, emitido por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la
Universidad de Chile con fecha 31 de mayo de 2013.
35. VERÓNICA ANDREA PIZARRO TORRES, Contador auditor, Licenciado en ciencias
económicas con mención en finanzas, y Doctor en ciencias empresariales, con
domicilio en Diagonal Paraguay N° 257, oficina 1304, Santiago, quien depondrá
respecto de las pericias realizadas y conclusiones que constan en Informe pericial
contable emitido por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de
Chile con fecha 24 de junio de 2013.
36. KATIA VILLALOBOS VALENZUELA, Contador auditor, Diplomado en normas
internacionales IFRS, y Magíster en planificación y gestión tributaria, con domicilio en
Santa Elena Nº 1722, oficina 713-B, Santiago, quien depondrá respecto de las
pericias realizadas y conclusiones que constan en Informe pericial contable emitido
por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile con fecha
24 de junio de 2013.
4.3 Documentos.
1. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A. 01 01
2006 al 31 03 2006. Tipo de Estados Financieros Consolidado. (nue 580889)
2. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A. 01 01
2006 al 31 03 2006. Tipo de Estados Financieros Individual.
3. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 30 06 2006. Tipo de Estados Financieros Consolidado
4. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 30 06 2006. Tipo de Estados Financieros Individual.
5. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 30 09 2006. Tipo de Estados Financieros Consolidado
6. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 30 09 2006. Tipo de Estados Financieros Individual.
7. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 31 12 2006 Tipo de Estados Financieros Consolidado
8. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2006 al 31 12 2006 Tipo de Estados Financieros Individual.
9. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 31 03 2007 Tipo de Estados Financieros Consolidado.
10. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 31 03 2007 Tipo de Estados Financieros Individual.
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11. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 30 06 2007 Tipo de Estados Financieros Consolidado.
12. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 30 06 2007 Tipo de Estados Financieros Individual.
13. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 30 09 2007. Tipo de Estados financieros consolidado.
14. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 30 09 2007. Tipo de Estados financieros individual.
15. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 31 12 2007. Tipo de Estados financieros consolidado.
16. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2007 al 31 12 2007. Tipo de Estados financieros Individual.
17. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 31 03 2008. Tipo de estados financieros consolidado.
18. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 31 03 2008. Tipo de estados financieros Individual.
19. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 30 06 2008. Tipo de estados financieros consolidado.
20. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 30 06 2008. Tipo de estados financieros Individual.
21. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 30 09 2008. Tipo de estados financieros consolidado.
22. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 30 09 2008. Tipo de estados financieros individual.
23. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 31 12 2008. Tipo de estados financieros consolidado.
24. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2008 al 31 12 2008. Tipo de estados financieros individual.
25. Estados financieros consolidados interinos al 31 de Marzo del 2010. Empresas
LA POLAR S.A.
26. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 31 03 2009. Tipo de estados financieros individual.
27. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 31 03 2009. Tipo de estados financieros Consolidado.
28. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 30 06 2009. Tipo de estados financieros consolidado.
29. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 30 06 2009. Tipo de estados financieros Individual.
República de Chile
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30. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 30 09 2009. Tipo de estados financieros consolidado.
31. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 30 09 2009. Tipo de estados financieros Individual.
32. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 31 12 2009. Tipo de estados financieros consolidado.
33. FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) EMPRESAS LA POLAR S.A 01 01
2009 al 31 12 2009. Tipo de estados financieros Individual.
34. Declaración de responsabilidad EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros
Consolidados Interinos al 31 de marzo de 2010
35. EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros Consolidados Interinos al 31 de
marzo de 2010.
36. Declaración de responsabilidad EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros
Consolidados Interinos al 30 de Junio de 2010.
37. EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros Consolidados Interinos al 30 de
Junio de 2010.
38. Declaración de responsabilidad EMPRESAS LA POLAR S.A.Estados Financieros
Consolidados Interinos al 30 de Septiembre de 2010.
39. EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros Consolidados Interinos al 30 de
Septiembre de 2010.
40. Declaración de responsabilidad EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros
Consolidados Interinos al 31 de Diciembre de
2010.
41. EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros Consolidados Interinos al 31 de
Diciembre de 2010.
42. Declaración de responsabilidad EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros
Consolidados Interinos al 31 de Marzo de 2011.
43. EMPRESAS LA POLAR S.A. Estados Financieros Consolidados Interinos al 31 de
Marzo de 2011.
44. Minuta N°1 “Presentación Subgerencia de Cobranza” Redactada por Jorge Rojas de
Fecha 13/01/10. (T1)
45. Minuta N°2 “Presentación Subgerencia de Cobranza” Redactada por Jorge Rojas de
Fecha 20/01/10. (T1)
46. Minuta N°3 “Presentación Subgerencia de Cobranza” Redactada por Jorge Rojas De
Fecha 27/01/10.(T1)
47. Minuta N°4 “Presentación Subgerencia de Cobranza” Redactada por Ismael Tapia De
Fecha 03/02/10.(T1)
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48. Organigrama de la gerencia de riesgo crediticio perteneciente a la gerencia
corporativa de productos financieros aprobado por Juan Carlos Leiva y Julián Moreno
con fechas 12/04/11 y 12/06/11 respectivamente. (T1)
49. Organigrama de la subgerencia de cobranza perteneciente a la gerencia corporativa
de productos financieros aprobado por Jorge rojas y Julián Moreno con fechas
26/04/11 y 24/05/11 respectivamente. (T1)
50. Organigrama de la gerencia comercial financiera y la subgerencia de alianza y
beneficios pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros aprobado
por German Olave y Javier vega con fecha 26/04/11. (T1)
51. Organigrama de la gerencia comercial financiera y la subgerencia de lealtad clientes
pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros aprobado por María
Fernanda Sarrazola y Javier vega con fecha 26/04/11. (T1)
52. Organigrama de la gerencia comercial financiera perteneciente a la gerencia
corporativa de productos financieros aprobado por Javier vega y Julián moreno con
fecha 26/04/11y 24/05/11 respectivamente. (T1)
53. Organigrama de la subgerencia de contact center perteneciente a la gerencia
corporativa de productos financieros aprobado por Hugo López y Julián Moreno con
fecha 05/05/11y 24/05/11 respectivamente. (T1)
54. Organigrama de la gerencia de contact center y servicio al cliente perteneciente a la
gerencia corporativa de productos financieros aprobado por Manuel de la Prida y
Julián Moreno con fecha 05/05/11y 24/05/11 respectivamente. (T1)
55. Organigrama de la gerencia corredora de seguros y la subgerencia operaciones de
seguros pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros aprobado
por Francisco Assis y Ricardo Frez con fecha 13/04/11. (T1)
56. Organigrama de la gerencia de estrategia de clientes y la subgerencia inteligencia de
clientes pertenecientes a la gerencia corporativa de productos financieros aprobado
por Fernanda Jolo y Lorena concha con fecha 29/04/11 y 26/04/11 respectivamente.
(T1)
57. Organigrama de la gerencia de estrategia de clientes perteneciente a la gerencia
corporativa de productos financieros aprobado por Lorena concha y Julián moreno
con fecha 01/06/11. (T1)
58. Organigrama de la gerencia corporativa de productos financieros aprobado por Julián
moreno y Martín González a fecha 24/05/11. (T1)
59. Política de riesgo crediticio de fecha 29 de mayo de 2008. (T1)
60. Organigrama de la alta gerencia de la polar revisado y aprobado por Martín González
(T1)
61. Organigrama “estructura antigua cobranzas” La Polar. (t5)
62. Copia oficio SERNAC ordº 00045 Copiapó a Local La Polar. (T2)
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63. Copia del oficio nº00379 enviado por el SERNAC al representante legal de SCG SA
con fecha 23/02/10. (t2)
64. Copia de formulario único nº4655722 de atención de publico de Sernac facilita de
fecha 17/02/10. (t2)
65. Carta con propuesta para mediación colectiva de grupo clientes la polar enviada al
sernac con fecha 22/11/10 y firmada por Julián moreno. (t2) (t3)
66. Copia del oficio nº 2228 enviado por el Sernac a Andrés Escabini que solicita
realización de auditoria con fecha 16/02/11. (t2) (t3)
67. Borrador de propuesta de auditoria por la polar con fecha 23/03/11 en respuesta a
oficio 2228 del Sernac. (t2)
68. Copia de carta de Julián Moreno a la División jurídica del Sernac con fecha
15/04/11en referencia a la propuesta de mediación colectiva.(t2)
69. Copia de informe de auditoria inversiones SCG S.A. hecho por Circulo Verde con
fecha 14/04/11 y timbre recibido de SERNAC del 15 Abril del 2011. (t2)
70. Copia oficio 7197 Sernac que informa a la polar cierre mediación colectiva con fecha
25/05/11.(t2)
71. Borrador “Proposición de acuerdo” en proceso civil de acción de clases iniciado por
Sernac en contra de Inversiones SCG y Corpolar radicado ante 1 Juzgado Civil de
Santiago. (T2)
72. Respuesta a oficio n°187, nómina declaraciones svs, reservado 313. Se adjuntan las
declaraciones realizadas antes SVS de diferentes personas entre las cuales se
encuentran las de PABLO ALCALDE SAAVEDRA. (t2)
73. Carta enviada el 22/06/11 a Martín González Gerente General-Empresas La Polar por
Fernando Tisné en relación al oficio reservado nº262 de la SVS de fecha 10/06/11.(t2)
74. Borrador de acta de sesión extraordinaria de directorio empresas la polar de fecha
10/06/11 entregada por abogado Juan Enrique Allard. (T2)
75. Borrador de acta de sesión extraordinaria de directorio empresas la polar de fecha
08/06/11 entregado por abogado Juan Enrique Allard. (t2)
76. Borrador de acta de sesión extraordinaria de directorio empresas la polar de fecha
06/06/11 entregado por abogado Juan Enrique Allard. (t2)
77. Borrador de acta de sesión de comité de directores empresas la polar de fecha
03/06/11 entregado por abogado Juan Enrique Allard. (t2)
78. Borrador de acta de sesión ordinaria de directorio nº130 empresas la polar de fecha
25/05/11 entregado por abogado Juan Enrique Allard. (t2)
79. Borrador de acta de sesión ordinaria de directorio nº129 empresas la polar de fecha
27/04/11 entregado por abogado Juan Enrique Allard. (t2)
80. Descripción de productos financieros "refinanciamiento energizado" sin fecha. (t2)
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81. Descripción de productos financieros "renegociación" aprobado por Julián Moreno a
fecha 20/01/11. (t2)
82. Descripción de productos financieros "renegociación al día" aprobado por Juan Carlos
Leiva fecha 29/12/10. (t2)
83. Procedimiento "renegociación o repactación en tienda" sin fecha. (t2)
84. Proceso de renegociación aceptado por la compañía y firmado por ejecutivos. (t2)
85. Contrato "tipo" línea de crédito tarjeta la polar con código 5.825.437. (t2)
86. Minuta reunión gerencia corporativa productos financieros de fecha 09/10/08. (t3)
87. Manual: Norma Herramientas de Normalización de la Deuda de los Clientes
confeccionado por el Departamento de Organización y Métodos de Fecha Julio
2004.(t3)
88. Instructivo pauta de crédito aprobado por Julián Moreno el 13/07/09 y revisado por
Rolando Harnisch y Juan Carlos Leiva. Preparado por Rene Godinez. (t3)
89. Instructivo pauta de cobranza aprobado por Julián Moreno el 22/04/10, revisado por
Juan Carlos Leiva y Jorge Rojas el 23/04/2010, control interno Nelson Sanhueza y
preparado por Rene Godinez. (t3)
90. Política de créditos y cobranza aprobada por Nicolás Ramírez el 12/04/10, revisada
por Juan Carlos Leiva, Rolando Harnisch, Julián Moreno y María Isabel Farah en la
misma fecha. (t3)
91. Política de créditos y cobranza aprobada por Nicolás Ramírez el 12/04/10, revisada
por Juan Carlos Leiva, Rolando Harnisch, Julián Moreno y María Isabel Farah en la
misma fecha. (t3)
92. Correo del abogado Juan Enrique Allard a Fernando Francke que contiene Borrador
Sesión Ordinaria del Directorio
N°129 EMPRESAS LA POLAR del 27/04/11 con
anotaciones manuscritas. (t3)
93. Copia contrato de trabajo entre la empresa COMERCIAL SIGLO XXI SA y MARIA
ISABEL FARAH SILVA de fecha 01/06/99. (t3)
94. Copia contrato de trabajo entre la EMPRESA ASESORIAS Y EVALUACIONES SA y
MARIA ISABEL FARAH SILVA de fecha 01/07/00. (t3)
95. Copia contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y MARIA ISABEL FARAH SILVA
de fecha 01/07/02. (t3)
96. Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y MARIA ISABEL FARAH
SILVA de fecha 25/06/04. (t3)
97. Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y MARIA ISABEL FARAH
SILVA de fecha 29/12/06. (t3)
98. Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y MARIA ISABEL FARAH
SILVA de fecha 01/09/07. (t3)
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99. Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y MARIA ISABEL FARAH
SILVA de fecha 01/09/08. (t3)
100.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR y CLAUDIA MARIA FARIAS
RETAMAL de fecha 01/07/08. (t3)
101.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR y CLAUDIA MARIA FARIAS
RETAMAL de fecha 29/08/08. (t3)
102.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR y CLAUDIA MARIA FARIAS
RETAMAL de fecha 01/09/08. (t3)
103.
Copia contrato de trabajo entre la EMPRESA COMERCIAL SIGLO XXI y
PABLO FUENZALIDA MAY de fecha 17/04/00. (t3)
104.
Copia contrato de trabajo entre la empresa INVERSIONES SCG SA y PABLO
FUENZALIDA MAY de fecha 01/07/00. (t3)
105.
Copia anexo contrato de trabajo entre INVERSIONES SCG SA y PABLO
FUENZALIDA MAY de fecha 25/06/04. (t3).
106.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y PABLO
FUENZALIDA MAY de fecha 01/09/07. (t3)
107.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y PABLO
FUENZALIDA MAY de fecha 01/09/08. (t3)
108.
Copia contrato de trabajo entre la EMPRESA ASESORIAS Y EVALUACIONES
SA y SANTIAGO ENRIQUE GRAGE DIAZ de fecha 01/07/01. (t3)
109.
Copia anexo contrato de trabajo entre la EMPRESA ASESORIAS Y
EVALUACIONES SA y SANTIAGO ENRIQUE GRAGE DIAZ de fecha 01/05/04. (t3)
110.
Copia anexo contrato entre ASESORIAS Y EVALUACION SA y SANTIAGO
GRAGE días de fecha 25/06/04. (t3)
111.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y SANTIAGO
GRAGE DIAZ de fecha 01/09/07. (t3)
112.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA y SANTIAGO
GRAGE DIAZ de fecha 01/09/08. (t3)
113.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR SA Y MARTA ADRIANA
BAHAMONDES ARRIAGADA de fecha 01/04/07. (t3)
114.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR SA Y MARTA ADRIANA
BAHAMONDES ARRIAGADA de fecha 01/09/07. (t3)
115.
Copia contrato de trabajo entre TECNO POLAR SA Y MARTA ADRIANA
BAHAMONDES ARRIAGADA de fecha 01/09/08. (t3)
116.
Copia contrato de trabajo entre la EMPRESA COMERCIAL SIGLO XXI Y
JULIAN MORENO DE PABLO de fecha 01/05/99. (t3)
117.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA Y JULIAN MORENO
DE PABLO de fecha 01/09/07. (t3)
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118.
Copia anexo contrato de trabajo entre TECNOPOLAR SA Y JULIAN MORENO
DE PABLO de fecha 01/09/08. (t3)
119.
Pagina 26 del INFORME AL DIRECTORIO DE FECHA SEPTIEMBRE 2010
CON TITULO "COMPOSICION CARTERA NORMAL V/S RENEGOCIADA" AÑO
2006-2010. (t3)
120.
Pagina 27 del INFORME AL DIRECTORIO DE FECHA SEPTIEMBRE 2010
CON TITULO "CARTERA POR TRAMO DE MORA" AÑO 2005-2010. (t3)
121.
Borrador contestación a oficio de Sernac Copiapó enviado el 25/03/10 (a ser
firmado por Nicolás Ramírez) (T3)
122.
Copia de oficio Sernac 10301 enviado a inversiones SCG SA de fecha 06/06/10
que solicita información sobre repactaciones o renegociaciones no autorizada. (T4)
123.
Minuta reunión entre fiscalía de protección del Sernac y la Polar para mediación
colectiva de fecha 23/08/10. (T4)
124.
Minuta reunión entre fiscalía de protección del Sernac y La Polar para
mediación colectiva de fecha 04/10/10.(T4)
125.
Presentación EMPRESAS LA POLAR S.A. a AFP PROVIDA a DICIEMBRE
2010. (t4)
126.
Pdf de presentación al directorio del 20 de mayo del 2011 de
negocio
financiero. (t4)
127.
Copia de informe de clientes energizados realizado por comunicación eecc
febrero 2011. (16 slides) (t4)
128.
Borrador proyecto cobranzas//requerimiento: segmentación y marcas mosaix.
(t4)
129.
Presentación productos financieros de ciclo de renegociación y repactación. (t4)
130.
Presentación plan de acción productos financieros de área gerencia de clientes
y alianzas de Octubre 2008. (t4)
131.
Presentación para directorio de 06/06/11. (t4)
132.
Carta de FITCH RATINGS, del 3 de Agosto del 2011, C11-525, en respuesta a
oficio 317: adjunta archivador mails/comité de clasificación. (T4)
133.
Nomina del comité de energizados donde se distribuye tareas del 20 de
Diciembre del 2010. (t5)
134.
Folleto comercial para clientes morosos de Enero del 2011. Remitente Julián
Moreno Gerente Tarjeta La Polar. (t5)
135.
Copia tarjeta línea crédito la polar 5.528.763, contrato de apertura de Línea de
crédito, afiliación al club La Polar y uso de tarjeta La Polar. (t5)
136.
Copia mandato Inversiones SCG S.A. y Corpolar S.A. (T5)
137.
Copia convenio de transacción extrajudicial, finiquito y renuncia de acciones.
(T5)
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138.
Copia Presentación seminario de moneda realizado por Pablo Echeverria sobre
caso la polar titulada "Chile ayer, hoy y mañana" Julio 2011. (t5)
139.
Press release La Polar 31 marzo 2011 (manuscrito “fecha publicación mayo
2011”). (T5)
140.
Press release La Polar
resultados anuales 2010( manuscrito “publicado
17/03/11”). (T5)
141.
Resumen de estados financieros de La Polar desde el año 2003 en adelante.
(T5)
142.
Carta de Claudio Ortiz a Carolina Luck que remite respuesta a ordinario
emanado del Sernac de fecha 23/04/10. (T5)
143.
Manual de usuario sistema POLARCOB, Área Análisis y desarrollo,
Subgerencia de Cobranzas. (t6)
144.
Descripción productos financieros "pago mínimo" aprobado por Juan Carlos
Leiva a 29-12-10. (t6)
145.
Descripción productos financieros "renegociaciones al día" aprobado por Juan
Carlos Leiva a 29-12-10. (t6)
146.
Descripción productos financieros "renegociaciones" aprobado por Julián
Moreno a 20-01-11. (t6)
147.
Descripción productos financieros "refinanciamiento energizado" aprobado por
Juan Carlos Leiva a 30-12-10. (t6)
148.
Descripción productos financieros "cuota fija" aprobado por Julián Moreno a 20-
01-11. (t6)
149.
Descripción productos financieros "bullet" aprobado por Juan Carlos Leiva a 30-
12-10
150.
Descripción productos financieros "sma" aprobado por Juan Carlos Leiva a 30-
12-10. (t6)
151.
Descripción productos financieros "convenio de pago irrevocable" aprobado por
Juan Carlos Leiva a 30-12-10. (t6)
152.
Política de crédito y cobranza aprobada por Nicolás Ramírez a 12-04-10.
153.
Copia anexo contrato de trabajo, 1 de Noviembre de 2008 entre COLLECT S.A.
e ISMAEL TAPIA VIDAL. (t6)
154.
Copia carta termino contrato, 21 de Junio del 2011 de ASESORIA y
EVALUACIONES a ISMAEL TAPIA. (t6)
155.
Plan de cuenta bajo PCGA, del 12/09/2011. (t6)
156.
Plan de cuenta bajo IFRS-2010. (t6)
157.
Copia de Certificado que se han inscrito Bonos al portador desmaterializados
LP Nº647//PLAZO:10 AÑOS del 16 de Diciembre del 2000. (t7)
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158.
Copia de Certificado que se han inscrito Bonos al portador desmaterializados
LP Nº648//PLAZO:25 AÑOS del 16 de Diciembre del 2010. (t7)
159.
Oficio ordinario de Superintendencia de Valores y Seguros nº 27619 del
22/12/2010, MAT: Colocación de bonos serie “C”: (línea de bonos inscrita en el
registro de valores bajo el nº 647). (t7) (carpeta 7 nue 2195073)
160.
Oficio ordinario de Superintendencia de Valores y Seguros nº 27623 del
22/12/2010, MAT: Colocación de bonos serie “E” (línea de bonos inscrita en el registro
de valores bajo el nº 648). (t7) (carpeta 3 NUE 2195073)
161.
Prospecto Empresas La Polar//complementación del prospecto para la
colocación de bonos serie C con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia de
10 años. (t7)
162.
Prospecto Empresas La Polar//complementación del prospecto para la
colocación de bonos serie D con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia de
10 años. (t7)
163.
Prospecto Empresas La Polar//complementación del prospecto para la
colocación de bonos serie E con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia de
25 años. Diciembre 2010. (t7) (carpeta 3 nue 2195073)
164.
Prospecto de emisión de bonos desmaterializados Series C,D,E UF 5.000.000
Diciembre 2010, Agente estructurador BBVA. (t7)
165.
Procedimiento "convenio finiquito" aprobado por Patricio Guzmán y revisado
por Guillermo Donoso. (t7)
166.
Informe de Auditoria interna :refinanciamiento de deuda. Diciembre de 2009.
Subgerencia de auditoría Interna. (t7)
167.
Comunicación interna nº11.069 sobre inscripción bonos en Bolsa de Comercio
de Santiago. (t7)
168.
Copia contrato privado "opción irrevocable de compra de acciones New World
Stores Corporation a Asesorías Horus limitada". (t9)
169.
Copia contrato privado "compraventa de acciones Asesorias Horus limitada a
New World Stores Corporation"(t9)
170.
Contrato privado "compraventa de acciones Inversiones Alpha SA" entre Horus
y NWSC. (t9)
171.
Copia contrato suscrito por ep ante el notario publico Raúl Undurraga laso
"reconocimiento de deuda, prenda y mandato" Asesorias Horus Ltda. (t9)
172.
Copia contrato celebrado por escritura publica ante el notario publico don Raúl
Undurraga laso "complementación de reconocimiento de deuda, prenda y mandato"
Asesorias Horus Ltda(t9).
173.
Copia contrato celebrado por escritura publica ante el notario publico don Raúl
Undurraga laso "cesión de crédito, prenda y mandato" Nwsc a Penta Inf Sa. (t9)
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174.
Copia fojas 9245 MB 7370, Constitución Inversiones Galicia Limitada. (t9)
175.
Copia fojas 13415 LR 10922 Constitución Inversiones y Asesorías Horus
Limitada. (t9)
176.
Copia fojas 1400 MH 11405 Constitución Inversiones y Asesorías Río Najerillas
Limitada. (t9)
177.
Oficio ordinario 3701 de Superintendencia de Valores y Seguros que contiene
Respuesta a oficio 3696 :adjunta información sobre Inversiones SCG S.A. (t9)
178.
ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES SCG S.A al 31 12 2010. (t9) y oficio
conductor de 28 de Enero de 2010 firmado por María Isabel Farah. NUE 2195072
179.
ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES SCG S.A al 31 12 2009 (t9) y oficio
conductor del 30 de Enero del 2009 firmado por MARÍA ISABEL FARAH. NUE
2195072
180.
Estados financieros inversiones SCG S.A 31 01 2008. (t9) y oficio conductor
firmado por MARÍA ISABEL FARAH. NUE 2195072
181.
Estados financieros inversiones SCG S.A 31 01 2007. (t9) y oficio conductor del
31 de Enero del 2007 firmado por Julián Moreno de Pablo. (NUE 2195072)
182.
Estados financieros Inversiones SCG 31 de Diciembre 2006 y 2005. (t9) (NUE
2195072) y oficio conductor del 28 de Febrero del 2007.firmado por Pablo Alcalde.
183.
CERTIFICADO DE HIPOTECAS, GRAVAMENES, INTERDICCIONES Y
PROHIBICIONES DE ENAJENAR del inmueble inscrito a fojas 07625 número 09115
del Registro de Propiedad del 2011, ubicado en la comuna de Viña del Mar,
departamento A 122 del nivel 12, edificio MAR EGEO I, bodega 164 y
estacionamiento 189, del Condominio Mare Nostrum. (t11)
184.
Oficio Conservador de Bienes Raíces de Santiago que contiene respuesta a
oficio 3996 y acompaña:
185.
COPIA INSCRIPCION REGISTRO DE PROPIEDAD DE VIÑA DEL MAR
CARATULA 450513 que rola a fojas 7625 número 9115 del Registro de Propiedad del
año 2011 y certificado respectivo. (t11)
186.
Copia de inscripción Registro de Propiedad de Viña del Mar carátula 450513
que rola a fojas 3759 número 4535 del Registro de Propiedad del año 2008
y
certificado respectivo.(t11)
187.
Copia constitución de sociedad "Motuba s.a" en Notaria Iván Torrealba
Acevedo, repertorio 12.816-11. (t11)
188.
Copia constitución de sociedad "Asesorías y Servicios MT limitada" en notaria
Iván Torrealba Acevedo. Repertorio 7.668-11(T11)
189.
Copia liquidación y adjudicación sociedad conyugal entre Moreno y Tudela en
notaria Iván Torrealba Acevedo. Repertorio 7.667-11.(t11)
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190.
Copia constitución de sociedad "Inmobiliaria Limitada" en Notaria Iván
Torrealba Acevedo. Repertorio 7.670-11. (t11)
191.
Copia constitución de sociedad inversiones MT limitada" en notaria Iván
Torrealba Acevedo. Repertorio 7.669-11. (t11)
192.
Copia de certificado e inscripción Registro de Comercio de inscripción que rola
a fojas 63229 y siguientes, número 43372 del Registro de Comercio de Santiago del
año 2009. Se trata de Revocación, designación y poder de Empresas La Polar S.A. a
PABLO ALCALDE SAAVEDRA y otros. (t11)
193.
Copia de certificado e inscripción Registro de Comercio de inscripción que rola
a fojas 28070 y siguientes, número 22442 del Registro de Comercio de Santiago del
año 1998. Se trata de Estatutos Comercial Siglo XXI S.A y notas marginales.
194.
Copia de certificado e inscripción Registro de Comercio de inscripción que rola
a fojas 33217 y siguientes, número 24800 del Registro de Comercio de Santiago del
año 2011. Se trata de Designación y poder por Empresas La Polar S.A. a Heriberto
Urzúa y otros.
195.
RESPUESTA A OFICIO 29 de empresa SONDA que responde preguntas de 23
de Febrero del 2011. (t13)
196.
Oficio reservado 138 del 21 de Febrero del 2012 de Superintendencia de
Valores y Seguros, que contiene respuesta a oficio
Nº28: adjunta información
solicitada, CD y certificación del contenido del mismo. (INFO USUARIOS SEIL Y
FECUS ENVIADAS) (T13)
197.
Oficio reservado 859 del 14 de Noviembre del 2011 que se refiere a informe
pericial sobre NUE 1356624 e informe pericial que se acompaña (t13) de
Superintendencia de Valores y Seguros,
198.
Oficio reservado 847 que se refiere a informe pericial sobre NUE 1356624 e
informe pericial que se acompaña. (t13) de Superintendencia de Valores y Seguros.
199.
Respuesta Sernac a oficio nº12 de fiscalía: acompaña antecedentes. (t13)
200.
Copia de ordinario 14297 enviado por Ximena Castillo, jefe de división jurídica
del Sernac a Cesar Barros Presidente de empresas La Polar SA con fecha
31/08/11.(t13)
201.
Copia de respuesta a ordinario 14297 enviada por cesar barros presidente de la
polar a Ximena castillo, jefe de división jurídica del Sernac con fecha 12/09/11
202.
Copia de ordinario 16249 enviado por Ximena Castillo, jefe de división jurídica
del Sernac a Cesar Barros Presidente de empresas La Polar SA con fecha 30/09/11.
(t13)
203.
Copia de respuesta a ordinario 00201 enviada por cesar barros presidente de la
polar a Ximena Castillo, jefe de división jurídica del Sernac con fecha 06/02/12. (t13)
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204.
Minuta elaborada por Barros y Errázuriz abogados para Pablo Alcalde referente
a “declaración de interdicción de una persona con deficiencia mental”, con fecha
21/01/11 aportada por abogado FERNANDO BARROS TOCORNAL. (t13)
Propuesta “Separación total de bienes entre Pablo alcalde y Maria Inés Lagos”
205.
aportada por abogado FERNANDO BARROS TOCORNAL. (t13)
Propuesta final de “liquidación de sociedad conyugal entre Pablo alcalde y
206.
María Inés Lagos” aportada por abogado FERNANDO BARROS TOCORNAL. (t13)
Copia de “contratos de compraventa entre Pablo alcalde a inmobiliaria las
207.
Pilastras y Asesoría Galicia” de fecha 03/01/11 aportada por abogado FERNANDO
BARROS TOCORNAL. (t13)
208.
Respuesta a oficio 4560 de LARRAIN VIAL S.A: adjunta CD con información
solicitada sobre operaciones realizadas. (t13)
209.
Documento aportado por MARIA CRISTINA MORALES que da cuenta quien
elaborabas las notas financieras de los estados consolidados de empresas LA
POLAR S.A. (t14)
210.
Carta respuesta a oficio 15 que adjunta los siguientes antecedentes:
a. Carta enviada por Serbanc a Jorge Rojas, área judicial y castigo de la subgerencia de
cobranza de empresas LA POLAR SA referente al acuerdo por prestación de servicios de
fecha 05/10/09
b. Documento titulado "principales obligaciones de las empresas de cobranzas para la
prestación de servicios"
c.
Carta enviada por Serbanc a Jorge Rojas, subgerente de cobranza de empresas LA POLAR
S.A. referente al contrato de prestación de servicios de fecha 14/04/11
d. Copia de contrato de prestación de servicios de cobranza entre inversiones SCG SA y
servicios de control de créditos S.A. de fecha 01/04/11 suscrito por Martín González Iakl
e. Copia anexo nº1 contrato de prestación de servicios de cobranza entre inversiones scg y
servicios de control de créditos sa de fecha 01/04/11 suscrito por Martín González iakl
f.
Copia anexo nº2 contrato de prestación de servicios de cobranza entre inversiones SCG y
servicios de control de créditos sa de fecha 01/04/11 suscrito por martín González Iakl
g. Documento titulado "documentos que deben ser solicitados al proveedor (logo lp)"
h. Copia de carta enviada por serbanc a Patricio Delgado de LA POLAR S.A.
i.
Contrato servicio de cobranza externa y anexos
j.
Presentación: temas a tratar
k.
Planilla números de ejecutivo de servicio al cliente
l.
Simulador de cuotas (para clientes en campaña
m. Borrador contrato de prestación servicios entre servicio de control de crédito a sociedad de
créditos comerciales SA
n. Minuta reunión serbanc-la polar
o. Presentación lanzamiento de producto (Jorge Rojas Brito)
211.
Copia de escritura pública MANDATO ESPECIAL Inversiones
SCG S.A. a MARTIN
GONZALEZ del 24 de Marzo del 2011. (t15)
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212.
Copia de escritura pública MANDATO ESPECIAL Inversiones SCG S.A. a
MARTIN GONZALEZ del 23 de Marzo del 2011.(t15)
213.
Prospecto para la sexta colocación de efectos de comercio por línea de títulos
al portador desmaterializados de Mayo del 2011.(t15)
214.
Copia inscripción de los poderes de inversiones SCG S.A. en el registro de
comercio de Santiago en fojas 1436 y siguientes nº 897. acompaña certificado.(t16)
215.
Respuesta a oficio 21: adjunta respuesta a oficio 2776. se trata de documento
del Banco BCI del 16 de Febrero del 2012.(t16)
216.
Copia autorizada Constitución Sociedad Agrícola Río Blanco también Río
Blanco Ltda. y extracto, repertorio 1924-2011 del 8 de Junio del 2011. Socios María
Isabel Farah y otros. (t17)
217.
Copia autorizada Constitución Sociedad Agrícola Río Blanco también Río
Blanco Ltda. y extracto, repertorio 1924-2011 del 8 de Junio del 2011. Socios María
Isabel Farah y otros. (t17)
218.
Copia autorizada constitución usufructuo FARAH SILVA, MARIA JAZMIN a
FARAH SILVA MARCELA ANGELICA PATRICIA y OTRO., repertorio 2235 del 28 de
Junio del 2011. (t17)
219.
Copia autorizada Escritura Pública rectificatoria y complementaria de Contrato
de Constitución de usufructuo FARAH SILVA MARIA ISABEL JAZMIN a FARAH
MISSONI MAURO DANIEL y otros. Repertorio 3282 del 30 de Agosto del 2011. (t17)
220.
Copia autorizada Constitución de usufructuo FARAH SILVA MARIA ISABEL
JAZMIN a SILVA ALARCON CAROLINA ANDREA y otro, REPERTORIO 2233 del 28
de Junio del 2011. (t17)
221.
Copia autorizada Constitución de usufructuo MARIA ISABEL JAZMIN FARAH
SILVA a MAURO DANIEL FARAH MISSONI y otros, repertorio 2234 del 28 de Junio
de 2011. (t17)
222.
Respuesta a oficio nº650: responde oficio con transito patente CFHT62 del 20
de Abril del 2012. (t17)
223.
Descripción
de
informes
diarios
de
control
de
gestión
operacional
confeccionado por RENE GAJARDO NUÑEZ. (T18)
224.
Oficio ordinario de Superintendencia de Valores y seguros a MANUEL
GONZALEZ JARA Nº 14816. Adjunta información relativa a los usuarios del sistema
SEIL. (t19)
225.
Contrato de trabajo del 2 de Enero de 1999 entre COMERCIAL SIGLO XXI SA
y PABLO ALCALDE SAAVEDRA. (t19)
226.
Copias causa ROL 3580-2010 del 1 Juzgado Civil de Chillán “ULLOA
CASTILLO LUIS ALEJANDRO contra EMPRESAS LA POLAR S.A. “(T19)
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227.
Respuesta a oficio nº 6876 del 12 de Septiembre del 2012 de LARRAIN VIAL
S.A. CORREDORA DE BOLSA.(t20)
228.
Respuesta a oficio nº 368: remite información BCI Corredor de Bolsa del 31 de
Agosto del 2012. (t20)
229.
Oficio reservado 590 de Superintendencia de Valores y Seguros del 31 de
Agosto del 2012 respecto Fiscalización a Empresas La Polar, requerimientos
realizados a la empresa, Fiscalización Clasificadoras de riesgo y copia de sesión de
directorio. (t20)
230.
Oficio ordinario 12705 del 2.12.2005 de Superintendencia de Valores y Seguros
a Gerente General Empresas La Polar S.A. sobre "Información de prensa sobre plan
de inversiones y proceso de expansión internacional." (t20)
231.
Respuesta de Empresas La Polar a Intendente de Valores respecto a Oficio
ordinario 12705 Información de prensa sobre plan de inversión y proceso de
expansión. (t20)
232.
Oficio ordinario nº 4233 del 24.04.2006 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A.
respecto a “solicita
antecedentes que indica.” (t20)
233.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. sobre oficio 4233 del 24.04.2006
incluyendo presentación del 19 de Abril del 2006.(t20)
234.
Oficio ordinario 10 del 2.01.2007 de Superintendente de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “ Solicitud de inscripción de
Emisión de acciones de pago en el registro de valores de Empresas LA POLAR S.A. ,
ingresada con fecha 30 de noviembre de 2006.” (t20)
235.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendente de Valores y
Seguros del 10 de Enero del 2007. Referencia:...solicitud de inscripción de emisión de
acciones de pago en el Registro de Valores, Empresas LA POLAR S.A. inscripción
Registro de Valores nº0806.” (t20)
236.
Oficio ordinario 10923 del 28 09 2007 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “solicitud y
antecedentes de inscripción de línea de bonos por un plazo máximo de vigencia de 10
años, de Empresas LA POLAR S.A. “(t20)
237.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendente de Valores y
Seguros del 3 de Octubre de 2007, referencia: Emisión de línea de bonos al portador
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A.-cumple con oficio nº 10923 de fecha
28 de Septiembre de 2007.” (t20)
238.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 15 de Noviembre del 2007, referencia: responde oficio ordinario nº 14916
de fecha 15 de Noviembre de 2007. (t20)
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
239.
Oficio ordinario 1401 del 28 09 2007 de Superintendencia de Valores y Seguros
a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “solicitud y antecedentes de
inscripción de línea de bonos por un plazo máximo de vigencia de 10 años, de
Empresas LA POLAR S.A. “(t20)
240.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 17 de Enero de 2008, referencia: responde oficio ordinario nº 1401 de
fecha 16 de Enero de 2008. (t20)
241.
Oficio ordinario 8495 del 07 04 2009 de Superintendencia de Valores y Seguros
a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “solicitud de inscripción de
línea de comercio de Empresas LA POLAR S.A. en el registro de valores.(t20)
242.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 27 de abril de 2009, referencia: Inscripción línea de efectos de comercio
al portador desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A.-Cumple con oficio nº
8495 de fecha 7 de Abril de 2009. (t20)
243.
Oficio ordinario 13423 del 22 06 2009 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “hecho esencial de
19 de Junio de 2009”.(t20)
244.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 24 de junio de 2009, referencia: Hecho esencial de fecha 19 de Junio del
2009 de Empresas LA POLAR S.A. (t20)
245.
Oficio ordinario 18514 del 24 08 2009 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “solicitud de
inscripción de emisión de acciones de pago de Empresas LA POLAR S.A. en el
registro de valores”.(t20)
246.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 7 de Octubre de 2009, referencia: responde oficio ordinario 18514 del 24
08 2009 de Superintendencia de Valores y Seguros a Gerente General de Empresas
LA POLAR S.A. sobre “solicitud de inscripción de emisión de acciones de pago de
Empresas LA POLAR S.A. en el registro de valores”. (t20)
247.
Oficio ordinario 21149 del 10 11 2009 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “constitución de
filial”.(t20)
248.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 11 de Noviembre de 2009, referencia: Empresas LA POLAR S.A.
inscripción registro de valores nº 806 HECHO ESENCIAL. (t20)
249.
Oficio ordinario 13638 del 29 07 2010 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “Revisión parcial”. (t20)
República de Chile
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250.
Oficio ordinario 14401 del 05 08 2010 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “Revisión parcial” (t20)
251.
Oficio ordinario 14401 del 05 08 2010 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “Revisión de estados
financieros” (t20)
252.
Oficio ordinario 24175 del 17 11 2010 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “formula observaciones” (t20)
Se refiere a la inscripción de la línea de bonos desmaterializados. (Carpeta 3 NUE
21950733)
253.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 30 de Noviembre de 2010, referencia: Empresas LA POLAR S.A.,
emisión de bonos por línea de títulos, vigencia de 10 años, al portador y
desmaterializados por UF 5.000.000. (T20)
254.
Oficio ordinario 24353 del 19 11 2010 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “formula observaciones” (t20)
Se refiere a solicitud de inscripción en el Registro de valores de la línea de bonos a 25
años plazo por el equivalente a 5.000.000 UF. (carpeta 3 NUE 2195073)
255.
Oficio ordinario 225 del 06 01 2011 Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. sobre “Adecuación de covenants por
entrada en vigencia de IFRS.” (T20)
256.
Respuesta de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros del 21 de Enero de 2011 referencia: responde ordinario 225 de 6 de enero de
2011. (t20)
257.
Carta del 5 de Enero de 2011 de MARIA ISABEL FARAH, gerente corporativo
de Empresas LA POLAR S.A. dirigida Señores Barros y Errázuriz, señor Cristian
Barros. (t20)
258.
Carta del 24 de Enero del 2011 de Carlos Ducci González, abogado estudio
jurídico BARROS y ERRAZURIZ a Señores PriceWaterhouseCoopers. (T20)
259.
Respuesta de oficio 620 de Banco de Crédito e Inversiones del 18 de Julio de
2012 que adjunta cartolas de "CATHERINE ALEJANDRA DANGELO FARAH, RUT
13678813-2" y otras personas naturales y jurídicas. (t20)
260.
Informe del Servicio de Impuestos Internos de análisis de antecedentes de los
contribuyentes que se indican. Informe 32-6122 del 5 de Julio de 2012.(t20)
261.
Informe explicativo elaborado por ISMAEL TAPIA del accionar verificado al
interior de LA POLAR S.A. relacionado a los hechos de la acusación. (t21)
262.
Anexo nº 01 sobre Informe forense informático 334/2012 del 22 de Octubre del
2012 de Cibercrimen de Policía de Investigaciones. Se refiere a “ analizar la evidencia
material señalada en tabla adjunta y respaldar el contenido completo en dos discos
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duros de 2 también aportados por esta fiscalía, además se solicita rescatar todos los
archivos de datos de OUTLOOK (PST) o de cualquier formato de correo electrónico,
señalando su origen, evidencia en que se encontró, ruta de acceso, etc., que permitan
su individualización. (t21)
263.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "sesión extraordinaria de
directorio empresas la polar" de fecha 15/06/11 realizada ante el notario Raúl Iván
Perry. (T22)
264.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "sesión extraordinaria de
directorio empresas la polar" de fecha 08/11/11 realizada ante el notario Raúl Iván
Perry con fecha 18/11/11.(T22)
265.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "sesión
de directorio
empresas la polar" de fecha 13/11/09 realizada ante el notario Raúl Iván Perry con
fecha 21/12/09. (T22)
266.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "sesión de directorio
empresas la polar" de fecha 29/07/09 realizada ante el notario Raúl Iván Perry con
fecha 28/08/09. (T22)
267.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "junta general extraordinaria
de accionistas comercial siglo XXI SA" de fecha 27/04/05 realizada ante el notario
Patricio Zaldívar Mackenna con fecha 27/04/05. (T22)
268.
Copia de reducción a escritura pública de la acta "sesión extraordinaria de
directorio comercial siglo XXI SA" de fecha 29/01/99 realizada ante el notario Raúl
Undurraga laso con fecha 04/02/1999. (T22)
269.
Oficio conductor de compulsas autorizadas de expediente de reclamación de
multa causa rol 7508-2012 "Ramírez Cardoen Nicolás con Superintendencia de
valores y seguros" y las compulsas mismas. Ambas del 17 Juzgado Civil de
Santiago.(T23)
270.
Resolución exenta nº087 de fecha 09/03/12 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros en contra de Nicolás Ramírez.(T23)
271.
Resolución exenta nº137 de fecha 26/03/12 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros
que rechaza reposición contra resolución exenta nº087 de fecha
09 de marzo de 2012.(T23)
272.
Escrito de contestación de reclamación de multa de fecha23/04/12 por Consejo
de Defensa del Estado.(T23)
273.
Oficio conductor de compulsas autorizadas de Expediente de reclamación de
multa causa rol 8054-2012 "Fuenzalida May Pablo con superintendencia de valores y
seguros" y las compulsas mismas. Ambas del 17 Juzgado Civil de Santiago. (T23)
274.
Escrito de reclamación de sanción impuesta por la resolución exenta nº086 de
la Superintendencia de Valores y Seguros.(T23)
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275.
Resolución exenta nº086 de fecha 09/03/12 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros en contra de Pablo Fuenzalida May.(T23)
276.
Escrito de contestación de reclamación de multa de fecha19/04/12 por Consejo
de Defensa del Estado.(T23)
277.
Oficio conductor de compulsas autorizadas de Expediente de reclamacion de
multa causa rol 21859-2012 "Grage con Superintendencia de valores y seguros y las
compulsas mismas. Ambas del 17 Juzgado Civil de Santiago. (T25)
278.
Oficio reservado nº 231 de Superintendencia de Valores y Seguros a Empresas
LA POLAR S.A. del 17 de Abril del 2013. responde requerimientos y adjunta CD con
registros electrónicos, contenidos en las bitácoras de recepción del sistema SEIL, que
dan cuenta del RUT del remitente, periodo, fecha y hora de recepción, documento,
código usuario SEIL que envío información, nombre del usuario, archivo fecusa,
planillas fecusa, entre otros aspectos. (t25)
279.
Respuesta a oficio nº115
del Banco ITAU a Fiscalía que acompaña los
siguientes documentos: (t25)
a. Pagaré banco ITAU.
b. Copia cheque serie A847 0015950 de la cuenta corriente 8623337 por $
60.000.000
Oficio 404 del Servicio de Impuestos internos: Citaciones, liquidaciones y giros
280.
practicados por el Servicio de Impuestos Internos practicados a las siguientes
personas: MARIA ISABEL FARAH SILVA, JULIAN MORENO DE PABLO, PABLO
SERGIO ALCALDE SAAVEDRA e INVERSIONES ALPHA S.A. Este oficio adjunta los
siguientes antecedentes:
a. Notificación 240-12/G4 a PABLO ALCALDE SAAVEDRA.
b. Citación Nº 70, Contribuyente: PABLO ALCALDE SAAVEDRA del 30 de Abril del 2012.
c.
Documentos con títulos “República de Chile, Servicios de Impuestos Internos 3212,
contribuyente; Pablo Alcalde Saavedra…” Linea referencia: IMPUESTO A LA RENTA.
d. Contestación de PABLO ALCALDE SAAVEDRA a citación nº 70 del 30 de Abril del 2012.
e. Notificación nº 243-i2/g4 a JULIAN MORENO DE PABLO.
f.
Citación nº 56, contribuyente JULIAN MORENO DE PABLO.
g. Documentos con títulos “República de Chile, Servicios de Impuestos Internos 3212,
contribuyente; JULIAN MORENO DE PABLO…” Línea referencia: IMPUESTO A LA RENTA.
h. Contestación de JULIAN MORENO DE PABLO a citación nº 56 del 30 de Mayo de 2012.
i.
Notificación nº 251-i2/g4 a INVERSIONES ALPHA LIMITADA
j.
Citación nº 52, contribuyente INVERSIONES ALPHA LIMITADA .
k.
Documentos con títulos “República de Chile, Servicios de Impuestos Internos 3212,
contribuyente; INVERSIONES ALPHA LIMITADA…” Línea referencia: IMPUESTO A LA
RENTA.
l.
Contestación de INVERSIONES ALPHA LIMITADA a citación nº 52 del 30 de Mayo de 2012.
Representante MARÍA ISABEL FARAH.
m. Notificación nº 238-i2/g4 a MARIA ISABEL FARAH.
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
n. Citación nº 57, contribuyente MARIA ISABEL FARAH.
o. Documentos con títulos “República de Chile, Servicios de Impuestos Internos 3212,
contribuyente; MARIA ISABEL FARAH…” Línea referencia: IMPUESTO A LA RENTA.
p. Contestación de MARIA ISABEL FARAH a citación nº 57 del 28 de Junio de
2012.
Representante MARÍA ISABEL FARAH.
281.
Oficio 07680 de Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en
respuesta a oficio 7535 del 31 de Mayo del 2013.(ADJUNTA CD) (t26)
282.
Copia protocolización de reconocimiento de deuda de fecha 1 de febrero de
2011 de ASESORÍAS GALICIA LIMITADA A INMOBILIARIA LAS PILASTRAS S.A.
repertorio n° 605-2011. (t26)
283.
Copia protocolización de reconocimiento de deuda de fecha 1 de febrero de
2011 de INMOBILIARIA LAS PILASTRAS S.A. A PABLO ALCALDE SAAVEDRA.
Repertorio n° 606-2011. (t26)
284.
Copia protocolización de reconocimiento de deuda de fecha 25 abril de 2011 de
INVERSIONES TRINIDAD A INMOBILIARIA LAS PILASTRAS S.A. repertorio n°
1998-2011. (t26)
285.
Copia protocolización de reconocimiento de deuda de fecha 25 abril de 2011 de
INMOBILIARIA LAS PILASTRAS S.A. A PABLO ALCALDE SAAVEDRA. Repertorio
n° 1999-2011. (t26)
286.
Copia de contratos de compraventa de fecha 3 de enero de 2011 entre PABLO
ALCALDE SAAVEDRA, INMOBILIARIA LAS PILASTRAS Y ASESORÍAS GALICIA
LIMITADA. (t26)
287.
Copia de contratos de compraventa de fecha 31 de enero de 2011 entre
PABLO ALCALDE SAAVEDRA, INMOBILIARIA LAS PILASTRAS Y ASESORÍAS
GALICIA LIMITADA. (t26)
288.
Copia de libro diario año comercial 2010 respecto de AGRÍCOLA HAYA ROJA
LTDA. (t26)
289.
Copia de libro diario año comercial 2011 respecto de AGRÍCOLA HAYA ROJA
LTDA. (t26)
290.
Carta de fecha 13/01/10 de Rodolfo Mura (representante Torres) a
Inversiones SCG referente a antecedentes de repactaciones.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
291.
Carta de fecha 07/04/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
general
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente LA POLAR S.A.
solicitando respuesta dentro de 20
292.
de
y
días (03865). (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
Detalle de cuenta corriente canceladas y vigentes de Sergio
Pizarro
a
fecha 30/04/2010. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
293.
Convenio de transacción extrajudicial, finiquito y renuncia de
fecha 24/02/10 entre Sergio del Rosario Pizarro
y Otro. (ANEXOS, DCTOS JORGE
294.
acciones de
Vallejos e Inversiones SCG S.A.
URIBE)
Carta de fecha 31/08/10 firmada por María Isabel Farah dando
respuesta
a
carta Nº 09043 enviada por SBIF con fecha 26/04/10
295.
Carta de fecha 22/04/10 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
a documento enviado por SBIF (reclamo SEGUNDO GREGORIO
TORRES GALVEZ) enviado el 17/04/10. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
296.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Gregorio Torres a fecha
30/04/10. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
297.
Carta de fecha 13/01/10 de Rodolfo Mura (representante Torres) a
Inversiones SCG La Polar referente a antecedentes
repactaciones. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
298.
Carta de fecha 07/04/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
general
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente LP y
respuesta dentro de 20 días (03865).
299.
de
solicitando
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
Detalle de cuenta corriente vigentes de Gregorio Torres a fecha
14/05/10.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
300.
Convenio de transacción extrajudicial, finiquito y renuncia de
fecha 05/05/10 entre Gregorio Segundo Torres
acciones de
Galvez e Inversiones SCG S.A.
y Otro. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
301.
Carta de fecha 31/08/10 firmada por María Isabel Farah dando
respuesta a carta Nº 07460 enviada por SBIF con fecha 19/07/10.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
302.
Carta de fecha 07/07/10 de Rodolfo Mura (representante Miguel
a Inversiones SCG La Polar referente a
Tapia Plaza)
antecedentes repactaciones. (ANEXOS,
DCTOS JORGE URIBE)
303.
Carta de fecha 19/07/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
general de
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente LP y solicitando
respuesta dentro de 20 días
304.
(07460) (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. informando remisión de reclamo
Miguel Tapia Plaza.
305.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Miguel Tapia a fecha
22/07/10.
306.
Convenio de transacción extrajudicial, finiquito y renuncia de
acciones de
fecha 27/07/10 entre Miguel Angel Tapia Plaza e
Inversiones SCG S.A. y Otro
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
307.
Carta de fecha 16/06/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF del 16/06/11 sobre reclamo cliente ERICA
a
SANHUEZA
CASTILLO.
308.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente LP
y solicitando respuesta dentro de 20 días (13359).
309.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. informando remisión de reclamo
Sanhueza.
310.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Erica Sanhueza a fecha
17/06/11.
311.
Carta de fecha 16/06/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF del 16/06/11 sobre reclamo cliente BLANCA
a
GUTIERREZ
LARA.
312.
Carta de fecha 30/12/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
general de INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja
de cliente LP
y solicitando respuesta dentro de 20 días (14687).
313.
Carta de fecha 15/12/10 de Rodolfo Mura (representante Blanca
Gutierrez) a
COFISA S.A. referente a antecedentes repactaciones.
314.
Carta de fecha 15/12/10 de Rodolfo Mura (representante Blanca
Gutierrez) a
Inversiones SCG La Polar referente a antecedentes repactaciones.
315.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. informando remisión de reclamo Blanca
Gutierrez.
316.
Carta de fecha 30/12/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
general de
COFISA S.A. adjuntando caso de queja de cliente y solicitando respuesta dentro de
20 días (14686).
317.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Blanca Gutiérrez a fecha 17/06/11.
318.
Carta de fecha 16/06/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF del 16/06/11 sobre reclamo cliente
a
ALEXANDER CABEZAS
ZUÑIGA.(13361).
319.
Carta de fecha 22/11/10 de Rodolfo Mura a Inversiones SCG La
referente a antecedentes repactaciones de ALEXANDER
Polar
CABEZAS
ZUÑIGA.
320.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. informando remisión de reclamo
Alexander Cabezas.
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
321.
Carta de fecha 16/06/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF(13190) del 16/06/11 sobre reclamo cliente de
a
ELIZABETH
ARAOS VICENCIO.
322.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente La
Polar y solicitando respuesta dentro de 20 días.
323.
Carta de fecha 15/11/10 de Rodolfo Mura (representante Araos) a
Inversiones SCG La Polar referente a antecedentes
repactaciones de ELIZABETH ARAOS VICENCIO.
324.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. informando remisión de reclamo Araos.
325.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Elizabeth Araos a fecha
17/06/11.
326.
Carta de fecha 16/06/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF(13360) del 16/06/11 sobre reclamo cliente
a
GRACE ROJAS
AGUILAR.
327.
Carta sin fecha enviada por SBIF y dirigida al gerente general de
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente
LA POLAR S.A. y solicitando respuesta dentro de 20 días.
328.
Carta de fecha 22/11/10 de Rodolfo Mura (representante Rojas) a
Inversiones SCG La Polar referente a antecedentes
repactaciones de GRACE ROJAS AGUILAR.
329.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Grace Rojas a fecha
17/06/11
330.
Carta de fecha 03/05/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF(3792)sobre reclamo cliente MARIO
331.
a
CARCAMO PEREZ.
Carta con fecha 25/03/11 enviada por SBIF y dirigida al gerente
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de cliente LP y
general
de
solicitando
respuesta dentro de 20 días (03792).
332.
Detalles de cuenta corriente canceladas de Mario Carcamo a
fecha
14/06/11.
333.
Carta de fecha 17/03/11 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
comunicado SBIF(1587)sobre reclamo cliente SOLANGE
334.
a
IBARRA.
Carta de Solange con fecha 23/11/10 a SBIF explicando situación
bancaria y solicitando asistencia.
335.
Boletín comercial y detalle cuentas corrientes y canceladas de
Solange
Ibarra a fecha 14/06/11. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
República de Chile
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336.
CONTRATO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES INVERSIONES
SIGLO XXI S.A. (anexos aportados por Julián Moreno)
a) Con fecha 14 de agosto del 2000: 2 PAGINAS
b) Con fecha 01 de septiembre del 2000: 2 PAGINAS
337.
Informe detallado: Análisis sistema de control interno emisión y
operación
Tarjeta de crédito LA POLAR S.A.
338.
FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS POR LARRAN VIAL
S.A.
a) Factura electrónica nº 376.201 de fecha 12 de enero de 2009
b) Factura electrónica nº 376.202 de fecha 12 de enero de 2009
c) Factura electrónica nº 403.469 de fecha 13 de abril de 2009
d) Factura electrónica nº 403.470 de fecha 13 de abril de 2009
339.
CANCELACIONES CON NEGOCIACION DE FECHA 05/05/10.
340.
Contrato de crédito entre BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES Y ASESORIAS RIO NAJERILLAS LIMITADA
Otorgado por escritura publica de fecha 13 de abril de 2007 ante
el NOTARIO PUBLICO DON SERGIO JARA CATALAN: 10
páginas.
341.
Mandato entre ASESORIAS RIO NAJERILLAS Y BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES otorgado por escritura publica de
abril de 2007 ante el NOTARIO PUBLICO DON
fecha 13 de
SERGIO JARA CATALAN: 6
PAGINAS
342.
COMPROBANTE DE TRASPASO Nº 175 DE FECHA CON
30/04/2010, Facturas electrónicas emitidas por BCI Corredor de
Bolsa S.A.
i) Factura electrónica Nº 1195555 de fecha 21 de abril de 2010
ii) Factura electrónica Nº 1195554 de fecha 21 de abril de 2010
iii) Factura electrónica Nº 1195150 de fecha 20 de abril de 2010
iv) Factura electrónica Nº 1195149 de fecha 20 de abril de 2010
v) Factura electrónica Nº 1195148 de fecha 20 de abril de 2010
vi) Factura electrónica Nº 60725 de fecha 21 de abril de 2010
vii) Factura electrónica Nº 60724 de fecha 21 de abril de 2010
viii) Factura electrónica Nº 60723 de fecha 21 de abril de 2010
343.
Dacion en pago de acciones, alzamiento y prenda de
INVERSIONES SIGLO XXI DOS S.A. A ASESORIAS RIO
NAJERILLAS LIMITADA otorgada por escritura publica de fecha
mayo de 2009 ante el notario publico DON HUMBERTO
15 de
QUEZADA
MORENO: 12 PAGINAS
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 108 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
344.
Carta de envío de información a las bolsas de valores por JULIAN
MORENO: POSICION ACTUAL de fecha 09/06/10, referente al
Art.17,Ley
Nº18.045
345.
Copia requerimiento de 27/05/09 solicitando crear nuevo
renegociaciones automáticas responsable:
346.
programa
Raúl Moreno: 2
para
paginas
FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS POR BCI CORREDOR DE
BOLSA S.A.
a) Factura electrónica Nº 1221064 de fecha 30 de junio de 2010
b) Factura electrónica Nº 1221814 de fecha 01 de julio de 2010
c) Factura electrónica Nº 1221815 de fecha 06 de julio de 2010
d) Factura electrónica Nº 1221816 de fecha 06 de julio de 2010
e) Factura electrónica Nº 1221817 de fecha 06 de julio de 2010
f) Factura electrónica Nº 1221818 de fecha 06 de julio de 2010
g) Factura electrónica Nº 1223732 de fecha 07 de julio de 2010
347.
FACTURA ELECTRONICA Nº 789.129 EMITIDA POR CELFIN
CAPITAL DE
FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2009.
348.
Copia política de administración de riesgo Operacional de fecha
MARZO 2008 por René Godinez del departamento de de
93
DE
Organización y Métodos
de La Polar: 3 PAGINAS
349.
INSTRUCTIVO PAUTA DE COBRANZA preparado el 03/04/09
por
René
Godinez y aprobado por Julián Moreno.
350.
INSTRUCTIVO PAUTA DE CREDITO preparado el 03/04/09
René
Godinez y aprobado por Julián Moreno: 10 PAGINAS
351.
INSTRUCTIVO PAUTA DE CREDITO preparado el 13/07/09 por Rene
Godinez y aprobado por Julián Moreno el 13/07/09: 10
352.
PAGINAS.
INSTRUCTIVO PAUTA DE CREDITO preparado el 10/12/09 por María Cecilia
Darville y aprobado por Julián Moreno el 11/01/10: 10 PAGINAS
353.
INSTRUCTIVO PAUTA DE CREDITO preparado el 21/04/10 por Rene
Godinez y aprobado por Julián Moreno el 22/04/10: 8
354.
PAGINAS
Documento denominado : “ INVERSIONES SCG SA. Revisión
especial
sobre procedimientos acordados sobre sistema de t tarjetas, examen de contratos y
control de riesgos- emisor
operadores de tarjetas
b1/b2,
de
circular
nº17
SBIF-emisores
y
crédito. Fecha: abril de 2011. (anexos-archivador sbif
1)
355.
Documento denominado “INVERSIONES SCG SA. Revisión
sobre procedimientos acordados sobre sistema de
control de
riesgos- emisor
de tarjetas de
especial
tarjetas, examen de contratos y
b1/b2, circular nº17 SBIF-emisores y
operadores
crédito. Fecha: abril de 2009 (anexos-sbif 2)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 109 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
356.
Documento denominado “ INVERSIONES SCG SA. Revision especial sobre
procedimientos acordados sobre sistema de tarjetas, examen de
riesgos- emisor b1/b2, circular nº17 SBIF-emisores
contratos y control de
y operadores de tarjetas de crédito.
Fecha: abril de 2010. (anexos sbif 3)
357.
Copia de resolución nº 112 de fecha 14/09/06 emitida por la SBIF en
se autoriza a INVERSIONES SCG SA para ejercer el giro de
donde
emisor de tarjeta de
crédito. (anexos sbif3)
358.
ESTADOS FINANCIEROS DE INVERSIONES SCG SA:
i)EFF CON FECHA 31/12/07
ii)EFF CON FECHA 31/12/08
iii) EEFF CON FECHA 31/12/09
iv) EEFF CON FECHA 31/12/10
359.
Copia de carta enviada por MARIA ISABEL FARAH en su calidad de
corporativo de administración LA POLAR a GUSTAVO
gerente
ARRIAGADA,
SUPERINTENDENTE SBIF DE FECHA 17/06/09
360.
Documento titulado “ INVERSIONES SCG SA. Emisor y operador de
de crédito no bancarias. Código de identificación
tarjetas
nº695. Actualización
de
información básica”
361.
Copia de carta enviada por MARIA ISABEL FARAH en su calidad de
corporativo de administración LA POLAR a GUSTAVO
gerente
ARRIAGADA,
SUPERINTENDENTE SBIF DE FECHA 10/07/09
362.
Documento titulado “ INVERSIONES SCG SA. Emisor y operador de
de crédito no bancarias. Código de identificación
tarjetas
nº695. Actualización
de
información básica”
363.
Documentos denominados “PLAN DE ACCION CIRCULAR
17
SBIF” con la siguientes fechas:
JUNIO 2008
JUNIO 2009
JUNIO 2010
364.
Documentos denominados “INVERSIONES SCG SA.
acreditación de capital pagado y reservas, circular nº 17
operadores de tarjetas de crédito” con las siguientes
Informe de
SBIF-emisores y
fechas:
30 DE JUNIO DE 2008
30 DE JUNIO DE 2009
30 DE JUNIO DE 2010
365.
Documento titulado “INVERSIONES SCG SA: informe de aspectos de
control interno, riesgos asociados y recomendaciones de mejora”. de
fecha Noviembre de 2008.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 110 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
366.
Documento titulado “INFORME CON OBSERVACIONES DE
INTERNO Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.
CONTROL
INVERSIONES SCG SA”.
de fecha NOVIEMBRE DE 2009
367.
Documento titulado “INFORME CON OBSERVACIONES DE
CONTROL INTERNO Y RECOMENDACIONES DE MEJORA.
INVERSIONES SCG SA”. de fecha NOVIEMBRE DE 2010
368.
INMOBILIARIA LAS PILASTRAS. (anexos-aportados Pablo
Alcalde)
a) Copia de fecha 28 de enero de 2011 de la inscripción de la
Sociedad Inmobiliaria las Pilastras S.A. en el registro de Comercio
del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago: 3 PAGINAS
b) Copia de extracto de constitución de la Sociedad
Inmobiliaria Las
Pilastras SA y su publicación en el Diario Oficial de fecha 28 de diciembre de
1995: 2 PAGINAS
c) Copia de escritura publica a la que se redujo la primera
sesión de directorio de la Sociedad Inmobiliaria Las Pilastras S.A.
de
fecha 3 de enero de 1996: 10 PAGINAS
369.
ASESORIAS GALICIAS LIMITADAS anexos-aportados Pablo
Alcalde)
a) Copia de escritura publica de constitución de la Sociedad
Inversiones Galicia Limitada, otorgada en la notaria de santiago de don
Raúl Undurraga Laso, de fecha 29 de marzo de 2000: 11 PAGINAS
b) Protocolización de extracto, publicación y certificado de inscripción de
extracto de modificación de la Sociedad Inversiones Galicia Limitada de fecha
14 de noviembre 2000: 4 PAGINAS
c) Copia de fecha 28 de enero de 2011 de inscripción de la
Sociedad Asesorías Galicia Limitada en el registro de comercio
del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago: 4 PAGINAS
370.
ASESORIAS ANDACOLLO LIMITADA. (anexos-aportados Pablo
Alcalde)
a) Copia de escritura publica de constitución de la Sociedad
Andacollo limitada otorgada en la notaria de santiago
Asesorías
de don Sergio Jara
Catalán, de fecha 22 de diciembre de 2003: 9 PAGINAS
b) Protocolización de extracto, publicación y certificado de
inscripción de extracto de constitución de la Sociedad Asesorías
Andacollo Limitada de fecha 26 de diciembre de 2003: 6 PAGINAS
371.
INVERSIONES MAIPO LIMITADA. (anexos-aportados Pablo
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Alcalde)
Página 111 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
a) Copia de escritura pública de modificación otorgada en la notaria de don
Victor Manuel Correa Valenzuela y protocolización de extracto de la Sociedad
Inversiones Maipo limitada de fecha 9 de mayo 2 de junio de 1989: 27
PAGINAS
b) Copia de fecha 28 de enero de 2011 de inscripción de la
Sociedad inversiones Maipo Limitada en el registro de comercio
del
Conservador de Bienes Raíces de santiago: 5 PAGINAS
372.
AGRICOLA HAYA ROJA LIMITADA. (anexos-aportados Pablo
Alcalde)
a) Copia de escritura pública de constitución de la Sociedad Agrícola Haya
Roja Limitada, otorgada en la notaria de santiago de doña María Gloria Acharan
Toledo de fecha 2 de diciembre 2005: 8 PAGINAS
b) Protocolización de extracto, publicación, y certificado de inscripción de
extracto de constitución de la Sociedad Agrícola Haya Roja Limitada de fecha 27
de diciembre 2005: 7 PAGINAS
373.
INVERSIONES TRINIDAD. (anexos-aportados Pablo Alcalde)
a) Copia de escritura publica de constitución de la Sociedad Inversiones
Trinidad otorgada en la notaria de Santiago de don Andres Rubio Flores de fecha
5 de enero 2011: 11 PAGINAS
374.
Copia de contrato de compraventa de inmueble, mutuo e hipoteca
mediante letras de crédito de fines generales de fecha 9 de julio
2001 entre
INVERSIONES MAIPO LIMITADA, JOAQUIN AURELIO IGLESIAS GONZALEZ Y
BBVA BANCO BHIF de
fecha 9 DE JULIO 2002: 19 PAGINAS. (anexos-aportados
Pablo Alcalde)
375.
Copia contrato de compraventa de inmueble de fecha 12 DE
DE 2003 ENTRE INVERSIONES MAIPO LIMITADA Y
SAAVEDRA: 6 PAGINAS. (anexos-
376.
PABLO
ALCALDE
aportados Pablo Alcalde)
Copia de escritura publica de separación total de bienes otorgada en
notaria de SANTIAGO de RAUL UNDURRAGA LASO DE
ENERO DE 2011: 3 PAGINAS. (anexos-
377.
DICIEMBRE
FECHA 25
la
DE
aportados Pablo Alcalde)
Copia protocolización de liquidación parcial de comunidad de
ALCALDE SAAVEDRA Y MARIA INES LAGOS
PABLO
SALAS DE FECHA 30 DE
JUNIO DE 2011: 5 PAGINAS. (anexos- aportados Pablo Alcalde)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 112 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
378.
Antecedentes Estados Financieros: anexos “ESTADO FINANCIEROS LA POLAR”
(ARCHIVADOR 116)
A. RESULTADOS 2011
1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE
2011 Empresas
La
2011 Empresas
La
Polar S.A.: 59 PAGINAS
2. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE
Polar S.A.: 14 PAGINAS
B. RESULTADOS 2010
1. Resultados primer semestre 2010: 24 PAGINAS
2. Analisis razonado consolidad al 31 de marzo de 2010: 15
Paginas
3. Analisis razonado consolidad al 30 de junio de 2010
Empresas La Polar S.A.: 20 PAGINAS
4. Analisis razonado al 30 de septiembre de 2010: 19 PAGINAS
(repetido)
5. Analisis razonado estados financiero consolidados
al 31 DE DICIEMBRE DE 2010: 21 PAGINAS
6. Press release resultados anuales 2010
Empresas La Polar S.A.: 28 PAGINAS
C. RESULTADOS 2009
1. Resultados 2009 ENTREGADOS MARZO 2010: 17 PAGINAS
2. Resultados PRIMER TRIMESTRE 2009 ENTREGADOS AGOSTO
2009: 17 PAGINAS (CON BORRADOR ANEXADO)
3. Resultados tercer trimestre 2009 ENTREGADOS OCTUBRE
2009: 18 PAGINAS
.
D. ANALISIS RAZONADO ESTADOS FINANCIERO CONSOLIDADOS
1. Periodo de seis meses terminados AL 30/06/09 UY 30/06/08:12 PAGINAS
2. Por lo ejercicios terminados AL 31/12 DE 2009 Y 2008:12 PAGINAS
3. Por los periodos de tres meses terminados AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008:14 PAGINAS
4. Por los periodos de nueve meses terminados AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2008
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 113 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
379.
Resolución nº 083 de Superintendencia de Valores y Seguros
que sancionó
PABLO ALCALDE SAAVEDRA-61 PAGINAS
380.
Resolución nº 084 Superintendencia de Valores y Seguros que
sancionó
JULIÁN MORENO DE PABLO- 74 PAGINAS
381.
Resolución nº 085 Superintendencia de Valores y Seguros que
sancionó
MARÍA ISABEL FARAH-69 PAGINAS
382.
Resolución nº 086 Superintendencia de Valores y Seguros que
sancionó
PABLO FUENZALIDA MAY- 55 PAGINAS
383.
Resolución nº 087 Superintendencia de Valores y Seguros que
sancionó
NICOLÁS RAMÍREZCARDOEN- 78 PAGINAS
384.
Informe sobre ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE
31/03/09 por PRICEWATERHOUSECOOPERS
CHILE.
(anexos,
LA POLAR al
documentos
aportados por PWC. T 104)
385.
DE
Informe sobre ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
LA
POLAR
al
31/1/09,
bajo
norma
PROFORMA
IFRS
por
`
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE. . 60 PAGINAS
386.
INFORME DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, RIESGOS
ASOCIADOS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA dirigido a
GRUPO de EMPRESAS LA POLAR S.A, NOVIEMBRE 2008: 42
PAGINAS. PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
387.
INFORME CON OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y
RECOMENDACIONES DE MEJORA GRUPOS DE EMPRESAS
LA POLAR S.A., NOVIEMBRE 2009: 52 PAGINAS.
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE.
388.
INFORME CON OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y
RECOMENDACIONES DE MEJORA GRUPO DE EMPRESAS LA
POLAR S.A., NOVIEMBRE 2010: 74 PAGINAS.
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 114 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
389.
Informes DE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, RIESGOS
Y RECOMENDACIONES DE MEJORA GRUPO
ASOCIADOS
EMPRESAS
LA
POLAR,
NOVIEMBRE 2007: 45 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE (t105)
390.
PRESENTACION OFICIO 14401-SVS LA POLAR
Observaciones a estados financieros Marzo 2010: 12 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
391.
PRESENTACION COMITÉ DE RIESGO ABRIL 2011; 12
PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
392.
PRESENTACION COMITÉ DE RIESGO ABRIL 2011: 3 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
393.
PRESENTACION EVOLUCION ENERGIZADOS MARZO 2011
Gerencia de Contact Center : 3 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
394.
PRESENTACION ESTUDIO CUALITATIVO: POR JAIME GUIÑEZ
CONSULTORES LTDA PARA LA POLAR, SEPTIEMBRE 2009
Evaluación de modelos de cobro, 48 entrevistas en profundidad: 8
PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
395.
Documento denominado BRAND TRACKING MULTITIENDAS
POR SYNOVATE RESEARCH REINVENTED: 9
JULIO 2009
PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
396.
LA POLAR: RESULTADOS FINALES USO DE MEDIOS DE
PAGO PARA
COMPRAR DE BAJO MONTO, MAYO 2008
Preparado por lado humano investigación estratégica: 4 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
397.
ANALISIS DE CARTERA Y GESTION DE RIESGO MARZO 2009:
7
Paginas. PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 115 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
398.
ANALISIS DE CARTERA Y GESTION DE RIESGO DICIEMBRE 2008:
8
PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
399.
Informe de ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, RIESGOS
ASOCIADOS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA
INVERSIONES SCG S.A., NOVIEMBRE 2008:28 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
400.
Informe
con
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
DE
DE
MEJORA
CONTROL
INTERNO
INVERSIONES
SCG
CONTROL
INTERNO
INVERSIONES
SCG
Y
S.A.,
NOVIEMBRE 2009: 45 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
401.
Informe
con
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
DE
DE
MEJORA
Y
S.A.,
NOVIEMBRE 2010: 57 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
402.
Informe de SITUACIONES DE CONTROL INTERNO MENORES Y/O
SOLUCIONADAS EMPRESAS LA POLAR S.A. POR
ERNST
AND
YOUNG. A 31/12/06: 26 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE
403.
Informe a la ADMINISTRACION EMPRESAS LA POLAR S.A.
POR
ERNST AND YOUNG A 31/12/06: 22 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE.
404.
Informe a la administración EMPRESAS LA POLAR S.A. por
ERNST AND
YOUNG A 31/12/05: 58 PAGINAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CHILE. (T105)
405.
Información sobre 19 clientes solicitados por Ministerio
Público.(t130)
1. ANEXO A: Muestra de 19 clientes – 1 página
2. ANEXO B: Cantidad de boletas por cliente y boleta no
encontrada- 1 página
3. ANEXO C: Resumen de cartolas de cuenta corrientes- 1 página
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 116 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
406.
Información
de
centralización
mensual
de
ventas
al
Comprobantes voucher de respaldo de centralización de cuenta
un periodo por año (2006-2010) incluyendo enero de
407.
de al menos
CENTRALIZACIÓN MENSUAL DE VENTAS AL CRÉDITO (LP Y
periodo por año (2006-2010)
incluyendo
y
2006: 383 páginas
Comprobantes voucher de respaldo de Centralización de
408.
crédito
SCG)
cuenta de al menos un
enero de 2006: 75 páginas. (T131)
CENTRALIZACION DE RENEGOCIACIONES UNILATERALES
COLLECT Y CORPOLAR) de al menos 3 periodos por
(LP,
SCG,
año, incluyendo enero de
2006, faltando abril y noviembre 2007 : 96 páginas.
409.
Informes de pago diarios-reproceso. Asesoría y Evaluación.
Desde
14.05.2012 a 6.12.2010. 69 páginas. (t132)
410.
Comprobantes contables “traspaso de contabilidad” voucher de
provision de incobrabilidad de las empresas que realizaban
provisiones (SCG, ASESORÍAS Y EVALUACIONES,
CORPOLAR): 101 páginas
411.
Comprobantes contables “traspaso de contabilidad” y “egresos
Sistema contabilidad. Glosa: Provisión cartera.
(SCG,
contabilidad”.
ASESORÍAS
Y
EVALUACIONES, CORPOLAR).
412.
10600345
10700097
120600041
40600331
40700089
10700038
110600362
110700105
40700106
10700325
10800084
110700082
40700326
40800084
10800053
110700339
110800099
40800096
10800302
10900077
110800096
40800340
40900078
10900078
110800356
110900067
40900077
10900297
11000075
110900060
40900312
41000071
11000091
110900346
111000073
41000076
11000321
10600126
111000081
41000287
40600106
111000290
110600111
Comprobante contable “regularizaciones personal”. Sistema personal, glosa:
Castigo Cartera. (SCG, ASESORÍAS y EVALUACIONES, CORPOLAR)
30600364
60600254
30700083
90600266
30900299
60700061
30700293
60900265
90700080
60700310
90900310
30800063
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 117 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
90700283
31000224
60800091
30800285
61000251
90800092
60800331
91000217
30900063
90800333
30600136
60900048
61000034
60600108
90900056
91000028
90600093
31000037
120700113
60800082
30900061
30800090
90800077
60900053
61000058
31000049
90900078
91000043
60800089
60900049
120700091
90800091
90900057
30800077
30900062
31000036
91000027
61000035
.
413.
INFORME DIRECTORIO LA POLAR S.A. ABRIL 2011
Control Gestión Financiera: 35 PAGINAS. (T 112)
414.
INFORME DIRECTORIO LA POLAR S.A. MARZO 2011
SR. Baltazar Sánchez: 37 PAGINAS
415.
INFORME DIRECTORIO LA POLAR S.A. FEBRERO 2011
Control de Gestión: 40 PAGINAS
416.
INFORME DIRECTORIO LA POLAR S.A. ENERO 2011
Control de Gestion: 26 PAGINAS
417.
INFORME PWC SOBRE INVERSIONES SCG S.A. DE ABRIL 2011, Revisión
especial sobre procedimientos acordados sobre sistema de tarjetas, examen de
contratos y control de riesgos- Emisor B1/B2, Circular Nº17 SBIF- Emisores y
operadores de tarjetas créditos: 298 PAGINAS
418.
Presentaciones Informes de directorio LA POLAR S.A. 2009 A 2011 (24),
formato Power Point. (t114)
a) PRESENTACION LA POLAR: RESULTADOS 2010, MAYO 2011, Martín González, Gerente General:
94 PAGINAS
b) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 27/04/11: 37 PAGINAS
c) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 25/06/11: 35 PAGINAS
d) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 30/03/11: 40 PAGINAS
e) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 02/03/11: 26 PAGINAS
f)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 26/01/11: 23 PAGINAS. Informe Pre-auditado
g) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 24/11/10.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 118 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
h) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 29/10/10.
i)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 29/09/10.
j)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 23/08/10.
k) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 28/07/10.
l)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 23/06/10.
m) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 24/05/10.
n) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 28/04/10.
o) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 25/01/10
Diciembre 2009: 11 PAGINAS
p) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 14/12/09
Noviembre 2009: 11 PAGINAS
q) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 28/10/09
Septiembre 2009: 8 PAGINAS
r)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 30/09/09
Agosto 2009: 8 PAGINAS
s) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 02/09/09
Julio 2009: 9 PAGINAS
t)
PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 29/07/09
Junio 2009: 12 PAGINAS
u) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 24/06/09
Mayo 2009: 7 PAGINAS
v) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 27/05/09
Abril 2009: 10 PAGINAS
w) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO 11/03/09: 17 PAGINAS
x) PRESENTACION SESION DE DIRECTORIO
Fecu Junio 2009
419.
Carta de CONTRATACION AUDITORIA con FECHA 08 DE JUNIO 2010 DE
PWC a EMPRESAS LA POLAR: 8 PAGINAS (T84)
420.
Documento interno que contiene la individualización de las personas que
conforman el equipo de AUDITORIA PWC para LA POLAR: 3 PAGINAS
421.
Demanda colectiva interpuesta en contra de LA POLAR S.A. por el SERNAC el
26/05/11.
422.
Cartas abogados externos la polar informando a PWC sobre existencia de
tramites o procedimientos judiciales o extrajudiciales iniciados por la empresa o en
contra de ella y estado actual.
a) Carta de Barros y Errázuriz Abogados de fecha 24/01/2011: 11 PAGINAS
b)Carta de Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz Abogados de fecha 11/01/11: 3 PAGINAS
c)Carta de Montero y Asociados Abogados de fecha 21/01/11: 3
PAGINAS
423.
Cartas gerencia LA POLAR S.A. PWC
a) Carta con fecha 15/03/11 firmada por FARAH: 5 PAGINAS
b) Carta con fecha 31/01/11 firmada por FARAH: 3 PAGINAS
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 119 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
424.
1.
Hechos esenciales comunicados a la SVS desde el 2006 hasta 2012:
Fecha - Hora
Entidad
Materia
28/06/2012
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Remisión estados financieros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
21:33
2.
21/06/2012
18:06
3.
11/06/2012
17:36
4.
y proposiciones
23/05/2012
EMPRESAS LA POLAR S.A.
10:23
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
y proposiciones
5.
23/05/2012 8:59
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
6.
23/05/2012 8:56
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
7.
02/05/2012
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
18:13
8.
27/04/2012
16:19
9.
proposiciones.
05/04/2012
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
15:48
10.
22/03/2012
15:18
11.
proposiciones.
21/03/2012
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
18:05
12.
30/01/2012
18:15
13.
24/01/2012
20:39
14.
13/01/2012
12:37
15.
10/01/2012
18:35
16.
10/01/2012
18:34
17.
08/12/2011
10:46
18.
07/12/2011
21:28
19.
29/11/2011
20:57
20.
07/11/2011
13:58
21.
04/11/2011
19:46
22.
04/11/2011
13:06
23.
02/11/2011
16:00
24.
27/10/2011
19:40
25.
19/10/2011
13:32
26.
17/10/2011
12:15
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 120 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
27.
30/09/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Contingencias, huelgas, paralización de actividades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
17:04
28.
23/09/2011
17:11
29.
08/09/2011
18:51
30.
26/08/2011
16:33
31.
16/08/2011
20:22
32.
15/08/2011
23:06
33.
12/08/2011
19:18
34.
10/08/2011
10:33
35.
04/08/2011
16:43
36.
01/08/2011
20:39
37.
29/07/2011
17:40
38.
28/07/2011
19:07
39.
28/07/2011
19:03
40.
28/07/2011
18:54
41.
27/07/2011
17:27
42.
14/07/2011 9:54
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
43.
08/07/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
19:32
44.
y proposiciones
08/07/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
15:52
45.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
y proposiciones
30/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
13:07
46.
22/06/2011
15:54
47.
y proposiciones
21/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
15:49
48.
y proposiciones
20/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
11:46
49.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
y proposiciones
20/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
10:04
50.
17/06/2011
11:00
51.
16/06/2011
20:08
52.
14/06/2011
18:09
53.
y proposiciones
13/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
16:02
54.
10/06/2011
21:21
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 121 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
55.
10/06/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
16:01
56.
10/06/2011
14:46
57.
09/06/2011 8:36
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
58.
27/05/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
17:53
59.
y proposiciones
29/04/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
19:26
60.
proposiciones.
31/03/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
15:26
61.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
proposiciones.
19/01/2011
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
19:51
62.
19/11/2010
18:20
63.
07/11/2010 0:06
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
64.
29/10/2010
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
19:45
65.
26/05/2010
11:20
66.
29/04/2010
17:38
67.
y proposiciones
01/04/2010
EMPRESAS LA POLAR S.A.
13:36
68.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
proposiciones.
03/03/2010
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Contingencias, huelgas, paralización de actividades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Otros
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
18:26
69.
26/01/2010
15:04
70.
15/12/2009
18:17
71.
13/11/2009
11:32
72.
11/11/2009
14:34
73.
10/11/2009
13:24
74.
21/08/2009
17:24
75.
y proposiciones
30/07/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
20:53
76.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
y proposiciones
26/06/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Cambios en la administración
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Activos o paquetes accionarios, adquisición o
21:15
77.
25/06/2009
20:26
78.
25/06/2009
20:21
79.
enajenación
22/06/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
16:43
80.
19/06/2009 8:51
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Suscripción o renovación de contratos
81.
11/06/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
17:02
82.
09/06/2009 8:49
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
83.
03/06/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
19:55
84.
28/05/2009 9:28
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 122 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
85.
28/05/2009 9:27
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
86.
28/05/2009 9:10
EMPRESAS LA POLAR S.A.
División, fusión o constitución de sociedades
87.
08/04/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
19:09
88.
proposiciones.
12/03/2009
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Suscripción o renovación de contratos
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
17:11
89.
03/04/2008
18:31
90.
proposiciones.
29/03/2007
EMPRESAS LA POLAR S.A.
18:43
91.
proposiciones.
08/03/2007
EMPRESAS LA POLAR S.A.
20:10
92.
EMPRESAS LA POLAR S.A.
18:25
Colocación de valores en mercados internacionales y/o
nacionales
27/09/2006
EMPRESAS LA POLAR S.A.
16:58
94.
Colocación de valores en mercados internacionales y/o
nacionales
29/01/2007
93.
Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos
y proposiciones
31/03/2006
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Reparto de utilidades (pago de dividendos)
13:09
425.
Sesiones extraordinarias de directorio Inversiones SCG 2004-2010.
FECHA
Nº SESION
PRESIDENTE
DIRECTORES PRESENTES
SECRETARIO
1.
15/09/2004
2 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
2.
15/03/2005
3 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
3.
25/11/2005
4 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
4.
15/03/2006
5 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
5.
15/09/2006
6 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
6.
15/03/2007
7 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
7.
15/09/2007
8 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Carlos Ducci
8.
17/03/2008
9 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Carlos Ducci
9.
15/09/2008
10 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
10. 17/03/2009
11 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Barros
11. 18/11/2009
12
12. 29/04/2010
13
Andrés Ibañez,Pablo Alcalde, María Isabel
Farah
José Joaquin Laso
Pablo Alcalde,María Isabel Farah,Nicolás
426.
Ramírez
Andrés Escabini
Sesiones ordinarias de directorio Inversiones SCG 2004-2010.
FECHA
Nº
PRESIDENTE
DIRECTORES PRESENTES
SECRETAR
SESION
1.
15/09/2004
2 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
2.
15/03/2005
3 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
3.
25/11/2005
4 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
4.
15/03/2006
5 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
5.
15/09/2006
6 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
6.
15/03/2007
7 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
7.
15/09/2007
8 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Carlos Ducc
8.
17/03/2008
9 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Carlos Ducc
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 123 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
9.
15/09/2008
10 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
10.
17/03/2009
11 Raúl Sotomayor
Pablo Alcalde,María Isabel Farah
Cristían Bar
Andrés Ibañez,Pablo Alcalde, María
José Joaqui
Isabel Farah
Laso
11.
18/11/2009
12
Pablo Alcalde,María Isabel
12.
427.
29/04/2010
13
Farah,Nicolás Ramírez
Andrés Esca
Actas sesión comité de directores Empresas LA POLAR S.A.:
Nº
FECHA
GERENTES
SESION PRESIDENTE
DIRECTORES PRESENTES
PRESENTES
SECRETARIO
1.
26/05/2004
1 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
2.
06/07/2004
2 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
3.
18/10/2004
3 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
4.
13/12/2004
4 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
5.
01/03/2005
5 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
6.
12/04/2005
6 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
7.
01/08/2005
7 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
8.
24/10/2005
8 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
9.
27/02/2006
9 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
10.
27/04/2006
10 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Cristián Barros
11.
26/07/2006
11 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
12.
11/08/2006
12 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
13.
30/10/2008
13 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
14.
28/11/2008
14 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
15.
27/02/2007
15 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Carlos Ducci
16.
30/03/2007
16 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
17.
25/04/2007
17 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
18.
30/05/2007
18 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
19.
13/08/2007
19 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
20.
29/10/2007
20 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
21.
01/04/2008
21 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Pablo Alcalde
22.
29/04/2008
22 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Pablo Alcalde
23.
26/05/2008
23 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Pablo Alcalde
24.
12/08/2008
24 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
25.
27/10/2008
25 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
26.
25/02/2009
26 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
27.
11/03/2009
27 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
28.
08/04/2009
28 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
29.
28/04/2009
29 Raúl Sotomayor
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
30.
Fernando Franke, Jacques Louis
13/08/2009
30 Andrés Ibañez
de Montalembert
Pablo Alcalde
31.
28/10/2009
31 Andrés Ibañez
Fernando Franke
Pablo Alcalde
32.
25/01/2010
32 Pablo Alcalde
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Nicolás Ramírez
33.
25/02/2010
33 Pablo Alcalde
Fernando Franke
Nicolás Ramírez
34.
31/03/2010
34 Pablo Alcalde
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Nicolás Ramírez
35.
Nicolás
25/08/2010
35 Andrés Ibañez
Fernando Franke, René Cortázar
36.
Ramírez,María Isabel
Juan Enrique
Farah
Allard
Nicolás
22/11/2010
36 Andrés Ibañez
Fernando Franke, Francisco
Ramírez,María Isabel
Juan Enrique
Gana
Farah
Allard
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 124 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
37.
Nicolás
06/01/2011
37 Andrés Ibañez
Fernando Franke, Francisco
Ramírez,María Isabel
Juan Enrique
Gana
Farah
Allard
38.
Martín Gonzalez,
María Isabel
26/01/2011
38 Andrés Ibañez
Fernando Franke, Francisco
Farah,Julian Moreno,
Juan Enrique
Gana
Pablo Fuenzalida
Allard
Fernando Franke, Francisco
Martín Gonzalez,
Juan Enrique
Gana
María Isabel Farah
Allard
María Isabel Farah
José Miguel Ried
39.
02/03/2011
39 Andrés Ibañez
40.
Fernando Franke, Francisco
15/03/2011
40 Andrés Ibañez
Gana
41.
Martín
GonzalezJulian
30/03/2011
42.
28/02/2008
428.
41 Andrés Ibañez
EXTRA Raúl Sotomayor
Moreno, Pablo
Juan Enrique
Gana
Fuenzalida
Allard
Fernando Franke, Andrés Ibañez
Raúl Sotomayor
Actas de sesiones extraordinarias de directorio empresas LA POLAR S.A.
FECHA
Nº
PRESIDENTE DIRECTORES
SESION
1.
Fernando Franke, Francisco
27/02/2006
4
GERENTES
PRESENTES
PRESENTES
Raúl Sotomayor, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez, Juan Enrique
SECRETARIO
Cristían
Barros
Riveros, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
2.
28/04/2006
5
Norberto Morita,Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor, Baltazar
Cristían
Barros
Sánchez, Juan Enrique
Riveros, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
3.
08/05/2006
6
Raúl Sotomayor, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez, Juan Enrique
Cristían
Barros
Riveros, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
4.
11/08/2006
7
Raúl Sotomayor, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez, Juan Enrique
Cristían
Barros
Riveros, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
5.
30/10/2006
8
Raúl Sotomayor, Baltazar
Sánchez, Juan Enrique
Pablo Alcalde
Cristían
Barros
Riveros, Fernando Franke
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 125 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
6.
29/11/2006
9
Raúl Sotomayor, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez, Juan Enrique
Cristían
Barros
Riveros, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
7.
07/03/2007
10 Raúl
Raúl Sotomayor, Baltazar
Sotomayor
Pablo Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Cristían
Barros
Andrés Ibañez,
8.
07/05/2007
11 Norberto
Morita
Norberto Morita, Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor, Baltazar
Cristían
Barros
Sánchez, Fernando Franke,
Andrés Ibañez, Jacques
Louis de Montalembert
9.
13/08/2007
12
Norberto Morita, Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor, Jacques Louis
Luis Alberto
Letelier
de Montalembert, Heriberto
Urzúa, Fernando Franke,
Andrés Ibañez, Jacques
Louis de Montalembert
10.
13/08/2008
13 Andrés
Norberto Morita, Raúl
Ibañez
Pablo Alcalde
Sotomayor, Jacques Louis
Cristían
Barros
de Montalembert, Heriberto
Urzúa, Baltazar Sánchez,
Fernando Franke, Andrés
Ibañez
11.
08/04/2009
14 Andrés
Norberto Morita, Jacques
Ibañez
Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Pablo Alcalde
Cristían
Louis de Montalembert,
Fernando Franke, Heriberto
Urzúa, Baltazar Sánchez,
Andrés Ibañez
12.
04/06/2009
15 Raúl
Raúl Sotomayor, Jacques
Sotomayor
Louis de Montalembert,
Barros
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Andrés Ibañez
13.
10/06/2009
16 Raúl
Raúl Sotomayor, Jacques
Sotomayor
Pablo Alcalde
Pablo Alcalde
Pablo Alcalde
Pablo Alcalde
Louis de Montalembert,
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez, Fernando Franke,
Andrés Ibañez
14.
10/06/2009
17 Jacques Louis Jacques Louis de
de
Montalembert, Heriberto
Montalembert Urzúa, Baltazar Sánchez,
Fernando Franke, Andrés
Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 126 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
15.
24/06/2009
18 Andrés
Jacques Louis de
Ibañez
Pablo Alcalde
Pablo Alcalde
Pablo Alcalde
Juan Enrique
Montalembert, Heriberto
Urzúa, Baltazar Sánchez,
Fernando Franke, Andrés
Ibañez
16.
13/08/2009
19 Andrés
Jacques Louis de
Ibañez
Montalembert, Heriberto
Allard
Urzúa, Baltazar Sánchez,
Fernando Franke, Andrés
Ibañez
17.
18.
25/08/2009
06/10/2009
20 Andrés
Andrés Ibañez, Heriberto
Ibañez
Urzúa y Fernando Franke
21 Heriberto
Urzúa
Jacques Louis de
Pablo Alcalde
Juan Enrique
Allard
Pablo Alcalde
Montalembert, Heriberto
Juan Enrique
Allard
Urzúa, Baltazar Sánchez,
Fernando Franke
19.
14/12/2009
22 Pablo Alcalde Baltazar Sánchez,Fernando Nicolás
Franke, Heriberto Urzúa,
Juan Enrique
Ramírez
Allard
Andrés Ibañez, Pablo
Alcalde
20.
16/12/2009
23 Pablo Alcalde Fernando Franke, Heriberto Nicolás
Urzúa, Andrés Ibañez,
Juan Enrique
Ramírez
Allard
Nicolás
Juan Enrique
Fernando Franke,Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez,René Cortázar,
María Isabel
Francisco Gana, Pablo
Farah
Pablo Alcalde
21.
12/08/2010
24 Pablo Alcalde Baltazar Sánchez,
Alcalde
22.
19/11/2010
25 Pablo Alcalde Baltazar Sánchez,
Fernando Franke, Andrés
Nicolás
Juan Enrique
Ramírez
Allard
Ibañez, Heriberto Urzúa,
Francisco Gana, Pablo
Alcalde
23.
19/01/2011
26 Pablo Alcalde María Gracia
Juan Enrique
Cubillos,Baltazar Sánchez,
Allard
Fernando Franke, Andrés
Ibañez, Heriberto Urzúa,
Francisco Gana, Pablo
Alcalde
24.
07/03/2011
27 Pablo Alcalde María Gracia
Cubillos,Baltazar Sánchez,
Martín
Juan Enrique
González
Allard
Andrés Ibañez, Heriberto
Urzúa, Francisco Gana,
Pablo Alcalde
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 127 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
25.
15/03/2011
28 Pablo Alcalde María Gracia
Martín
José Miguel
Cubillos,Baltazar Sánchez,
González y
Ried
Fernando Franke, Andrés
María Isabel
Ibañez, Heriberto Urzúa,
Farah
Francisco Gana, Pablo
Alcalde
26.
27.
28.
06/06/2011
08/06/2011
10/06/2011
Pablo Alcalde Heriberto Urzúa,Francisco
Martín
Juan Enrique
Gana,Fernando Tisné,Luis
González y
Allard
Hernan Paul, Martín
María Isabel
Costabal,Andrés Ibañez
Farah
Pablo Alcalde Heriberto Urzúa,Francisco
Martín
Juan Enrique
Gana,Fernando Tisné,Luis
González y
Allard
Hernan Paul, Martín
María Isabel
Costabal,Andrés Ibañez
Farah
Pablo Alcalde Heriberto Urzúa,Francisco
Gana,Fernando Tisné,Luis
Martín
Juan Enrique
González
Allard
Hernan Paul, Martín
Costabal,Andrés Ibañez
29.
13/06/2011
Heriberto
Francisco Gana,Andrés
José Joaquin
Urzúa
Ibañez, Fernando
Laso
Tisné,Martín Costabal,Luis
Hernán Paul
30.
15/06/2011
Heriberto
Francisco Gana,Andrés
Juan Enrique
Urzúa
Ibañez, Fernando
Allard
Tisné,Luis Hernán
Paul,Martín Costabal
31.
15/06/2011
Heriberto
Francisco Gana,Andrés
Juan Enrique
Urzúa
Ibañez, Fernando
Allard
Tisné,Luis Hernán
Paul,Martín Costabal
32.
16/06/2011
Heriberto
Francisco Gana,Andrés
José Joaquin
Urzúa
Ibañez, Fernando
Laso
Tisné,Martín Costabal,Luis
Hernán Paul
33.
34.
17/06/2011
19/06/2011
Heriberto
Francisco Gana,Andrés
Daniel
José Joaquin
Urzúa
Ibañez, Fernando
Mezsaros,Saul Laso
Tisné,Luis Hernán
Leder,
Paul,Martín Costabal,Pablo
Santiago
Alcalde
Grage
Heriberto
Francisco Gana,Fernando
Juan Enrique
Urzúa
Tisné,Luis Hernán
Allard
Paul,Martín
Costabal,Andrés Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 128 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
35.
20/06/2011
Heriberto Urzúa,Francisco
José Joaquin
Gana,Andrés Ibañez,
Laso
Fernando Tisné,Martín
Costabal,Pablo Alcalde
429.
Actas sesiones ordinarias Directorio Empresas LA POLAR S.A.:
Nº
FECHA
1.
17/01/20
SESION
64
06
PRESIDENTE
GERENTES
SECRETARI
DIRECTORES PRESENTES
PRESENTES
O
Norberto Morita, Moisés
Pablo Alcalde
Cristián
Pinsky,Raúl Sotomayor,Baltazar
Barros
Sánchez,Fernando Franke
2.
27/02/20
65
06
Raúl Sotomayor,Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Juan Enrique
Cristián
Barros
Riveros,Fernando Franke,Andrés
Ibañez
3.
30/03/20
66
06
Norberto Morita, Moisés
Pablo Alcalde
Pinsky,Raúl Sotomayor,Baltazar
Cristián
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
4.
28/04/20
67
06
Norberto Morita,Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor,Baltazar
Cristián
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke; Andrés
Ibañez
5.
24/05/20
68
06
Raúl Sotomayor,Baltazar
Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Pablo Alcalde
Cristián
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
6.
21/06/20
69
06
Norberto Morita, Moisés
Pinsky,Raúl Sotomayor,Baltazar
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
7.
26/07/20
06
70
Norberto Morita, Moisés
Pinsky,Raúl Sotomayor,Baltazar
Pablo Alcalde
Cristián
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 129 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
8.
21/08/20
71
06
Norberto Morita, Moisés
Pablo Alcalde
Pinsky,Raúl Sotomayor,Baltazar
Cristián
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
9.
27/09/20
72
06
Raúl Sotomayor,Moisés
Pablo Alcalde
Pinsky,Baltazar Sánchez,Juan
Cristián
Barros
Enrique Riveros, Andrés Ibañez
,Fernando Franke
10. 25/10/20
73
06
Raúl Sotomayor, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Juan Enrique
Cristián
Barros
Riveros,Fernando Franke,
11. 29/11/20
74
06
Norberto Morita,Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor,Baltazar
Cristián
Barros
Sánchez,Juan Enrique
Riveros,Fernando Franke, Andrés
Ibañez
12. 27/12/20
75
06
Raúl Sotomayor,Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Cristián
Barros
Andrés Ibañez
13. 25/01/20
76
07
Norberto Morita, Raúl
Pablo Alcalde
Sotomayor,Jacques Louis de
Cristián
Barros
Montalembert, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
14. 27/02/20
77
07
Norberto Morita, Moisés
Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Pablo Alcalde
Cristián
Pinsky,Raúl Sotomayor, Jacques
Louis de Montalembert, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
15. 30/03/20
78
07
Norberto Morita, Moisés
Pinsky,Raúl Sotomayor, Jacques
Barros
Louis de Montalembert, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
16. 25/04/20
79
07
Norberto Morita,Raúl Sotomayor,
Pablo Alcalde
Jacques Louis de Montalembert,
Cristián
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez
17. 30/05/20
07
80
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Cristián
Jacques Louis de Montalembert,
Barros
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 130 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
18. 25/06/20
81
07
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Cristián
Jacques Louis de Montalembert,
Barros
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
19. 30/07/20
82
07
Raúl Sotomayor, Jacques Louis
Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Carlos Ducci
de Montalembert, Heriberto
Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
20. 29/08/20
83
07
Jacques Louis de Montalembert,
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
21. 26/09/20
84
07
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke
22. 29/10/20
85
07
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Luis Alberto
Jacques Louis de Montalembert,
Letelier
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
23. 17/12/20
86
07
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Luis Alberto
Jacques Louis de Montalembert,
Letelier
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
24. 25/01/20
87
08
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Jacques Louis de Montalembert,
Heriberto Urzúa,Fernando
Franke, Andrés Ibañez
25. 28/02/20
88
08
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Jacques Louis de Montalembert,
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
26. 02/04/20
08
89
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Luis Alberto
Jacques Louis de Montalembert,
Letelier
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 131 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
27. 29/04/20
90
08
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Luis Alberto
Jacques Louis de Montalembert,
Letelier
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
28. 26/05/20
91
08
Norberto Morita, Raúl Sotomayor, Pablo Alcalde
Luis Alberto
Jacques Louis de Montalembert,
Letelier
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
29. 25/06/20
92
08
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Luis Alberto
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Letelier
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor,
30. 28/07/20
93
08
Heriberto Urzúa, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Cristián
Barros
Andrés Ibañez, Raúl Sotomayor,
31. 04/08/20
94
08
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
32. 27/08/20
95
08
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
33. 29/09/20
96
08
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
34. 27/10/20
97
08
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
35. 26/11/20
98
08
Heriberto Urzúa, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Cristián
Barros
Andrés Ibañez, Raúl Sotomayor
36. 17/12/20
08
99
Norberto Morita,Heriberto Urzúa,
Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Baltazar Sánchez, Andrés Ibañez,
Raúl Sotomayor
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 132 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
37. 20/01/20
100 Norberto Morita
09
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
38. 25/02/20
101 Baltazar
09
Sánchez
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Carlos Ducci
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
39. 11/03/20
102 Norberto Morita
09
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
40. 28/04/20
103 Norberto Morita
09
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
41. 27/05/20
104 Norberto Morita
09
Norberto Morita,Jacques Louis de Pablo Alcalde
Cristián
Montalembert, Heriberto Urzúa,
Barros
Baltazar Sánchez,Fernando
Franke, Andrés Ibañez, Raúl
Sotomayor
42. 26/06/20
105 Andrés Ibañez
09
Jacques Louis de Montalembert,
Pablo Alcalde
Heriberto Urzúa, Baltazar
Pablo
Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
43. 29/07/20
106 Andrés Ibañez
09
Heriberto Urzúa, Baltazar
Pablo Alcalde
Sánchez,Fernando Franke,
Pablo
Alcalde
Andrés Ibañez
44. 02/09/20
107 Andrés Ibañez
09
Jacques Louis de Montalembert,
Pablo Alcalde
Heriberto Urzúa, Baltazar
Juan Enrique
Allard
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
45. 30/09/20
108 Andrés Ibañez
09
Jacques Louis de Montalembert,
Pablo Alcalde
Heriberto Urzúa, Baltazar
Juan Enrique
Allard
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
46. 28/10/20
09
109 Andrés Ibañez
Heriberto Urzúa, Baltazar
Sánchez,Fernando Franke,
Pablo Alcalde
José Miguel
Ried
Andrés Ibañez
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 133 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
47. 09/11/20
110 Andrés Ibañez
09
Jacques Louis de Montalembert,
Pablo Alcalde
Heriberto Urzúa, Baltazar
José Miguel
Ried
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
48. 13/11/20
111 Heriberto Urzúa
09
Jacques Louis de Montalembert,
Pablo Alcalde
Heriberto Urzúa, Baltazar
Juan Enrique
Allard
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez
49. 14/12/20
112 Pablo Alcalde
09
Jacques Louis de Montalembert,
Nicolás
Juan Enrique
Heriberto Urzúa, Baltazar
Ramírez
Allard
Fernando Franke, Baltazar
Nicolás
Juan Enrique
Sánchez, Andrés Ibañez, Pablo
Ramírez y
Allard
Alcalde,Heriberto Urzúa
María Isabel
Sánchez,Fernando Franke,
Andrés Ibañez, Pablo Alcalde
50. 25/01/20
113 Pablo Alcalde
10
Farah
51. 25/02/20
114 Pablo Alcalde
10
Fernando Franke, Baltazar
Nicolás
José Miguel
Sánchez, Andrés Ibañez, Pablo
Ramírez,Mari
Ried
Alcalde,Heriberto Urzúa
a Isabel
Farah,
Santiago
Grage
52. 31/03/20
115 Pablo Alcalde
10
Fernando Franke, Baltazar
Nicolás
José Miguel
Sánchez, Andrés Ibañez, Pablo
Ramírez
Ried
Fernando Franke, Baltazar
Nicólas
Juan Enrique
Sánchez, Andrés Ibañez, Pablo
Ramírez
Allard
Fernando Franke, Baltazar
Nicólas
Juan Enrique
Sánchez, Andrés Ibañez, Pablo
Ramírez
Allard
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez, René Cortázar,Francisco
María Isabel
Gana, Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez, René Cortázar,Francisco
María Isabel
Gana, Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicólas
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez
Allard
Alcalde,Heriberto Urzúa
53. 08/04/20
116 Pablo Alcalde
10
Alcalde,Heriberto Urzúa
54. 28/04/20
117 Pablo Alcalde
10
Alcalde,Heriberto Urzúa
55. 24/05/20
118 Pablo Alcalde
10
56. 23/06/20
119 Pablo Alcalde
10
57. 28/07/20
10
120 Pablo Alcalde
Ibañez, René Cortázar,Francisco
Gana, Pablo Alcalde
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 134 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
58. 25/08/20
121 Pablo Alcalde
10
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicólas
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez
Allard
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez, René Cortázar,Francisco
María Isabel
Gana, Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez, René Cortázar,Francisco
María Isabel
Gana, Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa,María
Ramírez y
Allard
Gracia Cariola,Francisco Gana,
María Isabel
Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Nicolás
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
Ramírez y
Allard
Ibañez, María Gracia
María Isabel
Cariola,Francisco Gana, Pablo
Farah
Ibañez, René Cortázar,Francisco
Gana, Pablo Alcalde
59. 29/09/20
122 Pablo Alcalde
10
60. 29/10/20
123 Pablo Alcalde
10
61. 24/11/20
124 Pablo Alcalde
10
62. 15/12/20
125 Pablo Alcalde
10
Alcalde
63. 26/01/20
126 Pablo Alcalde
11
64. 02/03/20
127 Pablo Alcalde
11
Fernando Franke, Heriberto
Martín
Juan Enrique
Urzúa, Andrés Ibañez, María
González y
Allard
Gracia Cariola,Francisco Gana,
María Isabel
Pablo Alcalde
Farah
Baltazar Sánchez, Fernando
Martín
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
González y
Allard
Ibañez, María Gracia
María Isabel
Cariola,Francisco Gana, Pablo
Farah
Alcalde
65. 30/03/20
128 Pablo Alcalde
11
Baltazar Sánchez, Fernando
Martín
Juan Enrique
Franke, Heriberto Urzúa, Andrés
González y
Allard
Ibañez, María Gracia
María Isabel
Cariola,Francisco Gana, Pablo
Farah
Alcalde
430.
Acta sesión de comité de directorio del 27 de Abril del 2011 de empresas LA
POLAR S.A.
431.
Acta de sesión de comité de directorio del 3 de Junio del 2011 de empresas LA
POLAR S.A.
432.
Acta de sesión de comité de directorio del 30 de Junio del 2011 de empresas
LA POLAR S.A.
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433.
Certificado bonos al portador Empresas LA POLAR S.A. del 14 08 2003.
Inscripción de la línea de bonos en el registro de valores nº 512 del 10 de Octubre del
2007.
434.
Comunicación de Pablo Alcalde, Gerente General Empresas LA POLAR S.A.
del 5 de Septiembre del 2007 a Superintendente de Valores. Se solicita la
autorización de inscripción en registro de valores de línea de bonos desmaterializados
por un monto nominal máximo de 7.000.000 de Unidades de Fomento. (t 200 )
(Carpeta 2, nue 2195073)
435.
Comunicación de Pablo Alcalde , gerente General Empresas LA POLAR S.A.
del 3 de Octubre del 2007. Se dirige a Superintendente de Valores y Seguros para dar
cumplimiento a observaciones a inscripción de línea de bonos al portador
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. registro de valores nº 806.
436.
Contrato de emisión de bonos por línea de títulos Empresas LA POLAR S.A.,
Como emisor con Banco de Chile como representante de los tenedores de bonos y
banco pagados. 30 de Agosto del 2007. Firmado por Pablo Alcalde y Santiago Grage
en representación de empresas LA POLAR S.A. Repertorio 5901-2007. . (t 200 )
(Carpeta 2, nue 2195073)
437.
Modificación contrato de emisión de bonos entre Empresas LA POLAR S.A.
como emisor, con Banco de Chile, como representante de los tenedores de bonos y
banco pagador. 2 de Octubre del 2007. Firmado por Pablo Alcalde y María Isabel
Farah en representación de empresas LA POLAR S.A.
438.
Prospecto Empresas LA POLAR S.A., inscripción en el registro de valores nº
806. Emisión de bonos por línea de títulos al portador desmaterializados. Octubre
2007. . (t 200 ) (Carpeta 2, nue 2195073)
439.
Declaración de responsabilidad de Norberto Morita y otros directores, mas
Pablo Alcalde como gerente general. Declaran bajo juramento de la veracidad
proporcionada a Superintendencia de Valores y Seguros de carta del 5 de Septiembre
del 2007 y carta de respuesta de oficio 10923. . (t 200 ) (Carpeta 2, nue 2195073)
440.
Certificación del 5 de Septiembre del 2007 de Feller Rate Clasificadora de
riesgo limitada respecto de línea de bonos según escritura de fecha 30 de Agosto de
2007, repertorio 5901-2007. Clasificación A. . (Carpeta 2, nue 2195073)
441.
Certificación del 3 de Octubre del 2006 de Feller Rate Clasificadora de Riesgo
Limitada. Respecto de línea de bonos según escritura de 30 de Agosto del 2007 y
modificada según escritura del 2 de Octubre del 2007. Repertorio 6530-2007.
442.
Comunicación de FITCHRATINGS del 5 de Septiembre de 2007 a Santiago
Grage informando de la calificación de línea de bonos repertorio 5901, en categoría A.
. (Carpeta 2, nue 2195073)
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443.
Comunicación de FITCHRATINGS del 3 de Octubre de 2007 a Santiago Grage
informando de la calificación de línea de bonos, modificada por repertorio nº 65302007, en categoría A. . (Carpeta 2, nue 2195073)
444.
Contrato registro de emisiones desmaterializadas de valores renta fija e
intermediación financiera. Depósito central de valores y Empresas LA POLAR S.A. del
2 de Agosto del 2007. Firmado por LA POLAR S.A. por Pablo Alcalde.
445.
Comunicación del 19 de Octubre de 2007 de Pablo Alcalde, Gerente General
de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y Seguros. Referencia:
acompaña antecedentes escritura complementaria línea de bonos inscrita Registro
de valores nº 512 con fecha 10 de Octubre 2007. Carpeta 2 NUE 2195073
446.
Escritura complementaria de Contrato de emisión de bonos, empresas LA
POLAR S.A., como emisor con Banco de Chile, como representante de los tenedores
de bonos y Banco pagador y anexos. Repertorio 6761-2007. Firmado por PABLO
ALCALDE y JULIAN MORENO en representación de Empresas LA POLAR S.A.
Carpeta 2, NUE 2195073
447.
Documento corrección de prospecto. Páginas 0070, 0071, 0072, 0072 b, 0072
c, 00083, 00085.
448.
Certificado 17 de Octubre del 2007 Feller Rate Clasificadora de riesgo limitada.
Certifica que clasificación asignada a bonos SERIES A y B en proceso de emisión por
empresas LA POLAR S.A. es A. Firmado por GONZALO OYARCE. Carpeta 2 NUE
2195073
449.
Comunicación FITCHRATINGS del 17 de Octubre del 2007 a SANTIAGO
GRAGE informando que la emisión de bonos serie A por monto de MM$38.500 y la
emisión de bonos serie B por monto de 5 millones de UF, según escritura repertorio nº
6761-2007 fue clasificada con categoría A en ambos casos. Carpeta 2 NUE 2195073
450.
Declaración de responsabilidad de Directores y Gerente General de Empresas
LA POLAR S.A. relativa actualización de información contenida en el prospecto de
emisión de línea de bonos nº 512. Carpeta 2 nue 2195073
451.
Oficio Ordinario 13371 del 23 de Octubre de 2007 de Superintendencia de
Valores y Seguros
a Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. materia:
Colocación de bonos serie A y B.
452.
Modificación escritura complementaria de contrato de emisión de bonos
Empresas LA POLAR S.A. SA como emisor con Banco de Chile como representante
de los tenedores de bonos y Banco Pagador. Carpeta 2 NUE 2195073
453.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. del 29
de Octubre de 2007
referencia: Acompaña antecedentes modificación de escritura complementaria Línea
de BONOS inscrita en registro de valores nº 512 con fecha 10 de Octubre de 2007.
Carpeta 2 NUE 2195073
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454.
Declaración de empresas LA POLAR S.A., firmada por MARIA ISABEL FARAH
y JULIAN MORENO del 30 Noviembre del 2007 respecto de emisión de bonos de
fecha 30 de Agosto del 2007. Ante Notario suplente ENRIQUE MIRA GAZMURI.
455.
Oficio ordinario 27619 del 22/12/2010 de Superintendencia de Valores y
Seguros sobre COLOCACION DE BONOS SERIE C.
456.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros sobre inscripción de le
línea de bonos en el registro de valores nº 647 de fecha 16 Diciembre del 2010.
457.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, en representación de LA POLAR S.A. a
Superintendencia de Valores y Seguros del 22 de Octubre de 2010.
458.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, en representación de LA POLAR S.A. a
Superintendencia de Valores y Seguros del 30 de Noviembre del 2010 .
459.
Contrato de emisión de línea de bonos DIEZ AÑOS, EMPRESAS LA POLAR
S.A. como emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de bonos.
Repertorio 42485
460.
Contrato de modificación y complementación del contrato de emisión de la línea
de bonos DIEZ AÑOS, EMPRESAS LA POLAR S.A. como EMISOR y BANCO DE
CHILE como representantes de los tenedores de bonos.
461.
Prospecto de emisión Empresas LA POLAR S.A., inscripción en el registro de
valores nº 806. Prospecto legal para emisión de bonos por línea de títulos al portador
desmaterializados duración 10 años. Diciembre 2010.
462.
Declaración de responsabilidad de Presidente, directores y Gerente General
de Empresas LA POLAR S.A. respecto de veracidad de inscripción de Línea de bonos
a 10 años hasta un monto total UF 5.000.000. 19 de Octubre de 2010.
463.
Declaración de responsabilidad de Presidente, directores y Gerente General
de Empresas LA POLAR S.A. respecto de veracidad de inscripción de Línea de bonos
a 10 años hasta un monto total UF 5.000.000. 26 de Noviembre de 2010.
464.
Comunicación de FICHTRATINGS del 30 de Noviembre del 2010 respecto de
clasificación de línea de bonos, repertorio 42485, 10 años categoría A. Firmada por
RINA JARUFE. (carpeta 7, nue 2195073)
465.
Comunicación de FICHTRATINGS del 30 de Noviembre del 2010 respecto de
clasificación de línea de bonos, repertorio 49094, 10 años categoría A. Firmada por
RINA JARUFE. (carpeta 7, nue 2195073)
466.
Comunicación de FELLERATE del 29 de Noviembre del 2010 respecto de
clasificación de línea de bonos, repertorio 42485, 10 años categoría A. Firmada por
GONZALO OYARCE. (CARPETA 3 NUE 2195073)
467.
Contrato Registro de emisiones desmaterializadas de valores renta fija e
intermediación financiera, depósito central de valores S.A., depósito de valores (DCV)
y Empresas LA POLAR S.A. del 8 de Agosto del 2007
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468.
Comunicación de Nicolás Ramírez, Gerente General de empresas LA POLAR
S.A. a Superintendente de Valores y Seguros
del 16 de Diciembre del 2010.
Referencia Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos serie C por línea de títulos,
vigencia 10 años, al portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
469.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente Directorio y
Nicolás Ramirez, Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. respecto de la
veracidad de la información proporcionada para la inscripción en el registro de valores
de la emisión de bonos, serie C a 6 años hasta un monto total UF 5.000.000 con
cargo a la línea inscrita bajo el número 647.
470.
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de títulos de
deuda SERIE C-seis años, EMPRESAS LA POLAR S.A. a BANCO DE CHILE. 16 de
Diciembre del 2010.
471.
Prospecto Empresas LA POLAR S.A. complementación del prospecto para la
colocación de bonos serie C, con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia de
10 años. Diciembre 2010.
472.
Certificación del 17 de Diciembre de 2010 de FELLER RATE CLASIFICADORA
DE RIESGO LIMITADA respecto de bonos serie C.
473.
Comunicación de FICHTRATINGS del 17 de Diciembre del 2010 respecto de
emisión de bonos serie C con cargo a la línea de bonos nº 647 de Empresas LA
POLAR S.A. Categoría A. Firmada por GONZALO ALLIENDE. (CARPETA 7 NUE
2195073)
474.
Comunicación de Nicolás Ramírez, Gerente General de empresas LA POLAR
S.A. a Superintendente de Valores y Seguros
del 16 de Diciembre del 2010.
Referencia Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos serie D por línea de títulos,
vigencia 10 años, al portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
475.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente Directorio y
Nicolás Ramírez, Gerente General de Empresas LA POLAR S.A. respecto de la
veracidad de la información proporcionada para la inscripción en el registro de valores
de la emisión de bonos, serie D a 10 años hasta un monto total UF 5.000.000 con
cargo a la línea inscrita bajo el número 647. 16 de Diciembre del 2010.
476.
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de títulos de
deuda serie D-DIEZ AÑOS, Empresas LA POLAR S.A. a BANCO DE CHILE.
Repertorio 54315 del 16 de Diciembre del 2010.
477.
Prospecto Empresas LA POLAR S.A. complementación del prospecto para la
colocación de bonos series D con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia de
10 años. Santiago, Diciembre 2010.
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478.
Certificado FELLERRATE del 17 de Diciembre del 2010 sobre clasificación
asignada a bonos serie D en procesote emisión de Empresas LA POLAR S.A.
clasificación A.
479.
Comunicación de FICHTRATINGS del 17 de Diciembre del 2010 respecto de
emisión de bonos serie D con cargo a la línea de bonos nº 647 de Empresas LA
POLAR S.A. Categoría A. Firmada por GONZALO ALLIENDE.
480.
Oficio ordinario 27624 del 22/12/2010 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación de bonos
serie D”. Registro de valores 647. (carpeta 7 nue 2195073)
481.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros que EMPRESAS LA
POLAR S.A. inscribió en registro de valores bajo el número 648 el 16 de Diciembre
del 2010 bonos al portador desmaterializados.
482.
Comunicación de Nicolás Ramírez, Gerente General de empresas LA POLAR
S.A. a Superintendente de Valores y Seguros del 21 de Octubre del 2010. Referencia
Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos por línea de títulos, vigencia 25 años, al
portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
483.
Comunicación de Nicolás Ramírez, Gerente General de empresas LA POLAR
S.A. a Superintendente de Valores y Seguros
del 30 de Noviembre del 2010.
Referencia Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos por línea de títulos, vigencia
25 años, al portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
484.
Contrato de emisión de línea de bonos, 25 años, Empresas LA POLAR S.A.
como emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de bonos.
Repertorio 42409 del 18 de Octubre de 2010. carpeta 3 nue 2195073.
485.
Modificación y complementación del contrato de emisión de línea de bonos 25
años, Empresas LA POLAR S.A. como emisor y Banco de Chile como representante
de los tenedores de bonos. Repertorio 49195 del 22 de Noviembre de 2010.
486.
Prospecto legal para emisión de bonos por línea de títulos al portador
desmaterializados duración 25 años. Empresas LA POLAR S.A., inscripción en el
registro de valores 806. Diciembre 2010.
487.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente Directorio, Nicolás
Ramírez, Gerente General y directores Empresas LA POLAR S.A. respecto de la
veracidad de la información proporcionada para la inscripción de la línea de bonos a
25 años hasta un monto total UF 5.000.000. 19 de Octubre del 2010.
488.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente Directorio, Nicolás
Ramírez, Gerente General Empresas LA POLAR S.A. respecto de la veracidad de la
información proporcionada para la inscripción de la línea de bonos a 25 años hasta un
monto total UF 5.000.000. 26 de Noviembre de 2010.
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
489.
Comunicación de FICHTRATINGS del 30 de Noviembre 2010 respecto de
emisión de bonos de bonos a 25 años y monto total UF 5.000.000 de Empresas LA
POLAR S.A, repertorio 40409-2010. Categoría A. Firmada por RINA JARUFE.
490.
Comunicación de FICHTRATINGS del 30 de Noviembre 2010 respecto de
emisión de bonos de bonos a 25 años y monto total UF 5.000.000 de Empresas LA
POLAR S.A, repertorio 49195-2010. Categoría A. Firmada por RINA JARUFE.
491.
Comunicación de FELLERATE del 29 de Noviembre del 2010 respecto de
clasificación de línea de bonos, repertorio 42409 que modifico escritura anterior,
categoría A. Firmada por GONZALO OYARCE.
492.
Contrato registro de emisiones desmaterializadas de valores renta fija e
intermediación financiera. Depósito central de valores y Empresas LA POLAR S.A. del
6 de Agosto del 2007. Firmado por LA POLAR S.A. por Pablo Alcalde.
493.
Comunicación de Nicolás Ramírez, Gerente General de empresas LA POLAR
S.A. a Superintendente de Valores y Seguros
del 16 de Diciembre del 2010.
Referencia Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos serie E por línea de títulos,
vigencia 21 años, al portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
inscrita en
registro de valores en nº 648.
494.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente Directorio, Nicolás
Ramírez, Gerente General Empresas LA POLAR S.A. respecto de la veracidad de la
información proporcionada para la inscripción en el registro de valores de la emisión
de bonos serie E A 21 años hasta por un monto total de UF 5.000.000 bajo el número
648.. 16 de Diciembre de 2010.
495.
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de títulos de
deuda, serie E, 21 años, empresas LA POLAR S.A. a Banco de Chile. 16 de
Diciembre del 2010.
496.
Prospecto empresas LA POLAR S.A. , complementación del prospecto para la
colocación de bonos serie E con cargo a la línea de títulos de deuda con vigencia a 25
años. Diciembre de 2010.
497.
Certificado FELLERRATE del 17 de Diciembre del 2010 sobre clasificación
asignada a bonos serie E en proceso de emisión de Empresas LA POLAR S.A.
clasificación A. Registro de valores 648.
498.
Certificado Fitchratings del 17 de Diciembre del 2010 sobre clasificación
asignada a bonos serie E en proceso de emisión de Empresas LA POLAR S.A.
clasificación A. Registro de valores 648.
499.
Oficio ordinario 27623 del 22/12/2010 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación de bonos
serie E”. Registro de valores 648.
República de Chile
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500.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros sobre inscripción de le
línea de bonos en el registro de valores nº 063 de fecha 14 de Mayo del 2009 de
Empresas LA POLAR S.A. documentos a emitir: pagares desmaterializados. (t201)
501.
Comunicación de Pablo Alcalde, Gerente General Empresas LA POLAR S.A.
del 26 de Marzo del 2009 a Superintendente de Valores. Se solicita la inscripción de
una línea de efectos de comercio desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A.. (t
201 )
502.
Comunicación de Pablo Alcalde, Gerente General Empresas LA POLAR S.A.
del 27 de Abril del 2009 a Superintendente de Valores. Se solicita la inscripción de
una línea de efectos de comercio al portador desmaterializados de Empresas LA
POLAR S.A. Cumple con oficio 8495 de 7 de Abril de 2009. (t 201 )
503.
Documento “contenido mínimo de prospecto, efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. Santiago, Abril 2009.”
504.
Escritura pública de declaración características de línea de efectos de
comercio,. Empresas LA POLAR S.A. del 17 de Marzo de 2009.Repertorio 1365-2009.
(carpeta 4 nue 2195073)
505.
Modificación escritura pública de declaración, características de línea de
efectos de comercio, empresas LA POLAR S.A. 9 Abril del 2009.Repertorio 18842009
506.
Contrato registro de emisiones desmaterializadas de valores renta fija e
intermediación financiera. Depósito central de valores y Empresas LA POLAR S.A. del
2 de Agosto del 2007. Firmado por LA POLAR S.A. por Pablo Alcalde.
507.
Certificado FELLERRATE del 25 de Marzo del 2009 sobre clasificación
asignada a línea de efectos de comercio nivel 1/A según escritura pública 17 de
Marzo de 2009, Empresas LA POLAR S.A. (carpeta 4 nue 2195073)
508.
Certificado Fitchratings del 26 de Marzo de 2009 sobre clasificación asignada a
línea de efectos de comercio, en trámite de inscripción de emisión de Empresas LA
POLAR S.A. clasificación categoría F1/A. (carpeta 4 nue 2195073)
509.
Comunicación de FELLER-.RATE a Santiago Grage DEL 15 DE Abril del 2009.
Se comunica que se mantiene la clasificación asignada a la línea de efectos de
comercio de repertorio 1884-09. (carpeta 4 nue 2195073)
510.
Comunicación de FITCHRATINGS a Santiago Grage del 15 de Abril del 2009.
Se comunica que se mantiene la clasificación asignada a la línea de efectos de
comercio de repertorio 1884-09. (carpeta 4 nue 2195073)
511.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Gerente General y Raúl
Sotomayor de Empresas LA POLAR S.A. respecto de la veracidad de la información
proporcionada para la inscripción en el registro de valores y declaración de
responsabilidad especial. ((carpeta 4 nue 2195073)
República de Chile
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512.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Gerente General y Raúl
Sotomayor de Empresas LA POLAR S.A. respecto de la veracidad de la información
proporcionada para fines de la respuesta al oficio 8495 del 7 de Abril del 2009.
(carpeta 4 nue 2195073)
513.
Oficio ordinario 16238 del 14/08/2009 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”.
Primera colocación
de pagarés con cargo a línea de efectos de comercio
inscrita en registro de valores 063.
514.
Oficio ordinario 20086 del 26/10/2009 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”.
Segunda colocación de pagarés con cargo a línea de efectos de comercio inscrita
en Registro de valores 063. (carpeta 4 nue 2195073)
515.
Oficio ordinario
del 24/11/2009 de Superintendencia de Valores y Seguros a
Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”. Tercera
colocación pagarés con cargo a línea de efectos de comercio inscrita en Registro
de valores 063. (carpeta 4 nue 2195073)
516.
Oficio ordinario 7696 del
19/05/2010 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”.
Cuarta colocación pagarés con cargo a línea de efectos de comercio inscrita en
Registro de valores 063.(carpeta 4 nue 2195073)
517.
Oficio ordinario 22596 del
02/11/2010 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”.
Quinta colocación pagarés con cargo a línea de efectos de comercio inscrita en
Registro de valores 063. carpeta 4 NUE 2195073.
518.
Oficio ordinario 15120 del
01/08/2011 de Superintendencia de Valores y
Seguros a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. sobre “Colocación pagarés”.
sexta colocación pagarés con cargo a línea de efectos de comercio inscrita en
Registro de valores 063. (carpeta 4 NUE 2195073)
519.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros sobre modificación
inscripción 063 del 14 de Mayo del 2009.
520.
Comunicación de PABLO ALCALDE, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 13 Agosto del 2008 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
información sobre primera colocación efectos de comercio desmaterializados de
empresas LA POLAR S.A. línea inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
521.
Escritura pública de Declaración de características específicas de la colocación
de efectos de comercio por línea de deuda. Empresas LA POLAR S.A. 4 de Agosto de
2009, repertorio 4477-2009.
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522.
Prospecto para la primera colocación de efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características,
términos y condiciones de la primera emisión de efectos de comercio de empresas LA
POLAR S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro
de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros Agosto 2009.
523.
Comunicación de FITCHRATINGS a Santiago Grage del 12 de Agosto de 2009.
Se comunica que se clasifica la emisión de efectos de comercio series A1 y A2 con
cargo a la línea nº 063 con categoría F1/A.
524.
Certificado FELLER-RATE del 12 de Agosto de 2009 de clasificación de
EMISIONS AL AMPARO DE LA LINEA, primera emisión. Línea de efectos de
comercio nº 63 A/NIVEL 1.
525.
Declaración de responsabilidad de ANDRES IBAÑEZ y PABLO ALCALDE de la
veracidad de la información proporcionada con motivo de la primera colocación de
efectos de comercio con cargo a línea inscrita en el registro de valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros del 14 de Mayo del 2009. Número 63.
526.
Comunicación de PABLO ALCALDE, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 12 Agosto del 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Certifica lo que indica en relación a la primera colocación efectos de comercio
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A..línea inscrita en el registro de
valores bajo el número 63.
527.
Comunicación de PABLO ALCALDE, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 19 de Octubre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Información sobre segunda colocación efectos de comercio desmaterializados de
Empresas LA POLAR S.A..línea inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
528.
Escritura pública de Declaración de características específicas de la colocación
de la segunda emisión de efectos de comercio por línea de deuda. Empresas LA
POLAR S.A. 16 de Octubre de 2010, repertorio 38.931
529.
Prospecto para la segunda colocación de efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características,
términos y condiciones de la primera emisión de efectos de comercio de empresas LA
POLAR S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro
de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros Octubre 2009.
530.
Certificado FELLERRATE del 20 de Octubre de 2009 sobre clasificación
asignada a línea de efectos de comercio nivel 1/A. Segunda emisión, Empresas LA
POLAR S.A.
531.
Certificado Fitchratings del 16 de Octubre de 2009 sobre clasificación asignada
a línea de efectos de comercio serie A3. Emisión de efectos de comercio serie A3 con
cargo a la línea 063 categoría F1/A
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 144 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
532.
Declaración de responsabilidad de ANDRES IBAÑEZ y PABLO ALCALDE de la
veracidad de la información proporcionada con motivo de la segunda colocación de
efectos de comercio con cargo a línea de títulos al portador desmaterializados por un
monto de $5.000.000 del 16 de Octubre del 2009.
533.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 19 de Octubre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Certifica lo que indica en relación a la segunda colocación efectos de comercio
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. inscrita en el registro de valores
bajo el número 63.
534.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 16
referencia:
de Noviembre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros.
Información
sobre
tercera
colocación
de
efectos
de
comercio
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de
valores bajo el número 63.
535.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 23
de Noviembre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros.
referencia: solicita entregas de escritura pública de declaración de tercera colocación
de efectos de comercio desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea
inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
536.
Escritura publica de declaración de características específicas de la colocación
de la tercera emisión de efectos de comercio por línea de deuda empresas LA POLAR
S.A. 16 de Noviembre 2009, repertorio 43.462.
537.
Prospecto para la tercera colocación de efectos de comercio por línea de títulos
al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características, términos y
condiciones de la tercera emisión de efectos de comercio de empresas LA POLAR
S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro de
valores de la Superintendencia de Valores y Seguros Octubre 2009.
538.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 16
de Noviembre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros.
referencia: Certifica lo que indica en relación a la Tercera colocación efectos de
comercio desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el
registro de valores bajo el número 63.
539.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde y Nicolas Ramirez para
hacerse responsables bajo juramento de la veracidad de información proporcionada
para la inscripción de la “Tercera colocación de efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados por un monto de $ 35.000.000.000. 16 de
noviembre de 2009. (carpeta 4 nue 2195073)
República de Chile
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540.
Comunicación de FICTHRATINGS del 17 de Noviembre de 2009. Informa a LA
POLAR S.A. que la emisión de efectos de comercio serie A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
con cargo a la línea nº 063, categoría F1/A. . (carpeta 4 nue 2195073)
541.
Certificado FELLER RATE clasificadora de riesgo limitada del 18 de Noviembre
de 2009. Clasifica línea de efectos de comercio nº 63 de Empresas LA POLAR S.A.,
emisiones al Amparo de línea tercera emisión. (carpeta 4 nue 2195073)
542.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 13 de Mayo de 2010 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Complementa
información
sobre
cuarta
colocación
efectos
de
comercio
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de
valores bajo el número 63.
543.
Escritura publica de declaración de características específicas de la colocación
de la cuarta emisión de efectos de comercio por línea de deuda empresas LA POLAR
S.A. 10 de Mayo 2009, repertorio 17.783.
544.
Prospecto para la cuarta colocación de efectos de comercio por línea de títulos
al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características, términos y
condiciones de la tercera emisión de efectos de comercio de empresas LA POLAR
S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro de
valores de la Superintendencia de Valores y Seguros Mayo 2010.
545.
Comunicación de FITCHRATINGS del 12 de Mayo del 2010 a LA POLAR S.A.
informando clasificación de emisión de efectos de comercio serie A9, A10, B1 y B2
con cargo a la línea 063, categoría F1/A.
546.
Certificado de FELLER RATE clasificadora de riesgo del 12 de Mayo del 2010.
clasifica la línea de efectos de comercio 63, emisiones al Amparo de la línea cuarta
emisión A/NIVEL 1. (carpeta 4 nue 2195073)
547.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 19 de Octubre de 2009 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Información sobre QUINTA colocación efectos de comercio desmaterializados de
Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
(carpeta 4 nue 2195073)
548.
Escritura publica de declaración de características específicas de la colocación
de la quinta emisión de efectos de comercio por línea de deuda empresas LA POLAR
S.A. 18 de Octubre de 2010, repertorio 42474. (carpeta 4 nue 2195073)
549.
Prospecto para la QUINTA colocación de efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características,
términos y condiciones de la tercera emisión de efectos de comercio de empresas LA
POLAR S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro
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de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros OCTUBRE 2010. (carpeta 4
nue 2195073)
550.
Comunicación FICHTRATINGS a Empresas LA POLAR S.A. del 21 de Octubre
del 2010. Se informa la clasificación de emisión de efectos de comercio series B3, B4
y B5 con cargo a la línea 063. Categoría F1/A. (carpeta 4 nue 2195073)
551.
Certificado de FELLER-RATE del 21 de Octubre del 2010, certifica que la
clasificación asignada a línea de efectos de comercio inscrita por Empresa LA POLAR
S.A., línea de efectos de comercio nº 63, quinta emisión series B3, B4 Y b5, nivel 2/A.(carpeta 4 nue 2195073)
552.
Declaración de responsabilidad Pablo Alcalde y Nicolas Ramirez, del 19 de
Octubre del 2010. se hacen responsables bajo juramento de la veracidad de toda la
información proporcionada para la inscripción de la quinta emisión de efectos de
comercio por línea de títulos al portador desmaterializados por un monto de
$30.000.000.000. (carpeta 4 nue 2195073)
553.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 19 de Octubre 2010 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Certifica lo que indica en relación a la QUINTA emisión de efectos de comercio
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de
valores bajo el número 63. (carpeta 4 nue 2195073)
554.
Comunicación de MARTIN GONZALEZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 20 de Mayo 2011 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Información sobre sexta colocación de efectos de comercio desmaterializados de
Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
(carpeta 4 NUE 2195073)
555.
Comunicación de MARTIN GONZALEZ, Gerente General Empresas LA POLAR
S.A. del 31 de Mayo 2011 a Superintendencia de Valores y Seguros. referencia:
Información sobre sexta colocación de efectos de comercio desmaterializados de
Empresas LA POLAR S.A. –Línea inscrita en el registro de valores bajo el número 63.
556.
Escritura publica de declaración de características específicas de la colocación
de la SEXTA emisión de efectos de comercio por línea de deuda empresas LA
POLAR S.A. 4 de Mayo de 2011, repertorio 18.657.
557.
Prospecto para la SEXTA colocación de efectos de comercio por línea de
títulos al portador desmaterializados, empresas LA POLAR S.A. características,
términos y condiciones de la tercera emisión de efectos de comercio de empresas LA
POLAR S.A. Con cargo a la línea de efectos de comercio nº 63 inscrita en el registro
de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros. MAYO 2011.
558.
.Cerificado del 25 de Mayo del 2011 FELLER-RATE clasificadora de riesgo.
Certifica la clasificación asignada a Línea de efectos de comercio de empresas LA
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POLAR S.A. nº 63. Colocación al amparo de la línea SERIE B SEIS, SERIE B SIETE,
SERIE B OCHO, SERIE B NUEVE. (carpeta 4 nue 2195073)
559.
Comunicación de FITCHRATINGS del 30 de Mayo del 2011. clasifica emisión
de efectos de comercio series: B seis, B siete, B ocho y B nueve con cargo a la línea
063. Categoría F2/A. Carpeta 4 nue 2195073.
560.
RESPUESTA de FELLER RATE clasificadora de riesgo a REQUERIMIENTO DE
INFORMACION enviado el 18/08/11. esto contiene lo siguiente: (t118) NUE 2195136.
A.
ADMINISTRACION DE ACTVOS
1. Excel Cartera y Provisiones Histórico
2. Excel Cuadro Cartera La Polar
3. Hoja de cálculo 1 (feller)
4. Hoja de cálculo 2 (feller2)
5. Presentación información cartera La Polar Año 2005-2011
6. Excel con cuadro información La Polar al 13/05/11
7. Informe Control Interno PwC 2009
8. Informe Control Interno PwC 2010
9. Instructivo Pauta de Cobranzas aprobado por Julián Moreno a fecha 16/04/09
10. Manual de Cobranzas (borrador)
11. Excel política de otorgamiento de cupos de inicio Internet a fecha 24 de Marzo de 2009
12. Política de cobranzas vigentes al 28/07/08
13. Política de créditos vigentes al 28/07/08
14. Excel Política de provisiones
15. Excel Política de provisiones 2
16. Presentación Feller Rate de fecha 16/05/2011
17. Excel Saldos Vigentes Enero 2009
18. Excel SBIF mora por tramo- Años 2008-2010
19. Excel Tasa Relevante 28/02/09
20. Excel Tasa Relevante 30/06/08
B. PATRIMONIO SEPARADO 22 (LA POLAR)
1. Tasa Relevante Septiembre 2005-5006
2. Tasa Relevante Octubre 2005-2006
3. Tasa Relevante Agosto 2007
4. Tasa Relevante Enero 2007-2008
5. Excel política de otorgamiento de cupos de inicio Internet a fecha 24 de Marzo de 2009
6. Política de Provisiones
7. Tasa Relevante al 30/09/2008
C. SOLVENCIA*
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1. Excel Cartera y Provisiones Histórico
2. Información Cartera La Polar 2011
3. Excel Resumen Financiero Santiago Grage
5. Excel Saldos Vigentes Enero 2009
561.
INFORME DE RIESGO: EMPRESAS LA POLAR S.A.
De gerencia de banca corporativa y distribución financiera a
gerencia de análisis y gestión de riesgo de fecha 03/09/10
elaborado por Olga Donati Cornejo y Barbara Catalán : 15
PAGINAS (t52)
562.
Oficio AFP HABITAT que contiene RESPUESTA A OFICIO RESERVADO Nº328
enviado el 10 de Agosto del 2011. Este contiene un detalle de todas las operaciones de
acciones y bonos emitidas por Empresas La Polar el 1º de enero de 2008 a la fecha. En
el informe se detalla, fecha, unidades, monto en $ y corredor involucrado en la
operación. (t39)
563.
Respuesta a oficio 112011/FAC/3947 de Inversiones Security del 5 de
Diciembre del 2011. Se refiere a inversiones de JULIAN MORENO DE PABLO. (T69)
564.
Respuesta a oficio 112011/FAC/4030 de Larraín Vial S.A Corredores de Bolsa .
Se refiere a ASESORIAS HORUS LIMITADA y ASESORIAS RIO NAJERILLAS
LIMITADA. Adjunta CD.
565.
Copia ficha de cliente ASESORIAS RIO NAJERILLAS con LARRAIN VIAL.
566.
Contrato
de
administración
de
cartera
entre
LARRAIN
VIAL
S.A.
CORREDORAS DE BOLSA y ASESORÍAS RIO NAJERILLAS del 7 de Julio del 2005
y anexos.
567.
Contrato
de
administración
de
cartera
entre
LARRAIN
VIAL
S.A.
CORREDORAS DE BOLSA y ASESORÍAS RIO NAJERILLAS del 1 de Octubre del
2010 y anexos.
568.
Copia de ficha de cliente de ASESORIA HORUS LIMITADA con LARRAIN VIAL
S.A.
569.
Respuesta a oficio 361 de LARRAIN VIAL S.A del 17 de Agosto del 2011.
Adjunta CD. (t66)
570.
Respuesta de oficio reservado 337 de BCI Corredores de Bolsa del 12 de
Agosto del 2011. adjunta CD. (t66)
571.
Certificado de BCI Corredores de Bolsa de Agosto del 2011. certifica valores en
custodia respecto de ASESORÍAS RIO NAJERILLAS por valor presente de $
27.249.350. (t66)
572.
RESOLUCION Nº 112 DE FECHA 14/09/06 EMITIDA POR LA SBIF
AUTORIZANDO EJERCICIO GIRO EMISOR TARJETA CREDITO. (T160)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
573.
TEXTO: CIRCULAR Nº17 (28/04.2006) SBIF “EMISORES Y
OPERADORES
DE TARJETAS DE CREDITO”: 71 PAGINAS. (T85)
574.
Contrato de Servicios de Evaluación de Riesgo entre Inversiones SCG S.A. y
Asesorías y Evaluaciones S.A. de fecha 2 de enero de 2009.
575.
Acuerdo modificación Contrato de Contrato de Servicios de Evaluación de
Riesgo entre Inversiones SCG S.A. y Asesorías y Evaluaciones S.A. de fecha 1 de
diciembre de 2009.
576.
Contrato de Servicios de Evaluación de Riesgo entre Inversiones SCG S.A. y
Asesorías y Evaluaciones S.A. de fecha 1 de junio de 2006.
577.
Informe INVERSIONES SCG S.A. POR PWC
Revisión especial sobre Procedimientos Acordados sobre Sistema de Tarjetas,
Examen de Contratos y Control de Riesgos- Emisor B1/B2, Circular Nº17 SBIFEmisores y Operadores de Tarjetas de Crédito. ABRIL 2008. (t156)
578.
Informe INVERSIONES SCG S.A. POR PWC.
579.
Revisión especial sobre Procedimientos Acordados sobre Sistema
Tarjetas, Examen de Contratos y Control de Riesgos- Emisor
Nº17 SBIF- Emisores y Operadores de Tarjetas de
580.
de
B1/B2,
Circular
Crédito. ABRIL 2009. (t157)
Informe INVERSIONES SCG S.A. POR PWC
Revisión especial sobre Procedimientos Acordados sobre Sistema
de
Tarjetas, Examen de Contratos y Control de Riesgos- Emisor B1/B2,
Nº17 SBIF- Emisores y Operadores de Tarjetas de
Crédito.
Circular
ABRIL
2010.
(t158)..
581.
Informe INVERSIONES SCG S.A. POR PWC
Revisión especial sobre Procedimientos Acordados sobre Sistema
de
Tarjetas, Examen de Contratos y Control de Riesgos- Emisor B1/B2,
Nº17 SBIF- Emisores y Operadores de Tarjetas de
Crédito.
Circular
ABRIL
2011.
(t159)
582.
Estados
financieros
Inversiones
SCG
31
de
Diciembre
del
2007.
SCG
31
de
Diciembre
del
2008.
SCG
31
de
Diciembre
del
2009.
SCG
31
de
Diciembre
del
2010.
Pricewaterhousecoopers. (t160)
583.
Estados
financieros
Inversiones
Pricewaterhousecoopers. .(t160)
584.
Estados
financieros
Inversiones
Pricewaterhousecoopers. .(t160)
585.
Estados
financieros
Inversiones
Pricewaterhousecoopers. .(t160)
586.
Plan de acción circular 17 SBIF Junio 2008, Empresas LA POLAR S.A. (t160)
587.
Plan de acción circular 17 SBIF Junio 2009, Empresas LA POLAR S.A. (t160)
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
588.
Plan de acción circular 17 SBIF Junio 2010, Empresas LA POLAR S.A. (t160)
589.
Informe de Inversiones SCG S.A. Informe de acreditación del Capital Pagado y
Reservas, Circular 17 SBIF-Emisores y Operadores de Tarjetas de crédito. 30 de
Junio del 2008.(t160)
590.
Informe de Inversiones SCG S.A. Informe de acreditación del Capital Pagado y
Reservas, Circular 17 SBIF-Emisores y Operadores de Tarjetas de crédito. 30 de
Junio del 2009. (t160)
591.
Informe de Inversiones SCG S.A. Informe de acreditación del Capital Pagado y
Reservas, Circular 17 SBIF-Emisores y Operadores de Tarjetas de crédito. 30 de
Junio del 2010. (t160)
592.
Informe de aspectos de control interno, riesgos asociados y recomendaciones
de mejora de Pricewaterhousecoopers. Respecto de INVERSIONES SCG S.A.
Noviembre de 2008. (t160)
593.
Informe de aspectos de control interno, riesgos asociados y recomendaciones
de mejora de Pricewaterhousecoopers. Respecto de INVERSIONES SCG S.A.
Noviembre de 2009. (t160)
594.
Informe de aspectos de control interno, riesgos asociados y recomendaciones
de mejora de Pricewaterhousecoopers. Respecto de INVERSIONES SCG S.A.
Noviembre de 2010. (t160)
595.
Contrato de servicios de evaluación de riesgo entre INVERSIONES SCG S.A.
Y ASESORIAS Y EVALUACIONES S.A. con fecha 02/01/09: 4 paginas (t85)
596.
Ordinario Nº2.531, emitido por la SBIF con fecha 18 de agosto de 2011,
remitiendo los siguientes antecedentes para el periodo 2006 al 2010:
a) Cartas informando cambios en el directorio.
b) TC1: Reporte de Capital y Reservas y Límite de endeudamiento
c) TC4: reporte de antecedentes generales.
d) TC5: Informe de pagos totales efectuados a entidades no relacionadas.
e) Archivo C31: Estado de situación semestral.
f)
Archivo P44: Tarjetas de crédito (reportes y archivos)
g) Archivo D70: Tasas de interés de las operaciones asociadas a tarjetas de crédito.
h) Informe de medidas correctivas.
i)
Informe de Acreditación de Capital y Reservas.
j)
Deficiencias observadas por los auditores externos.
(t159)
597.
Oficio ordinario 3701 del 15 de Noviembre del 2011 de Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. Responde información relativa a Inversiones SCG
emisor de tarjetas de crédito. (t159)
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
598.
Oficio ordinario 4052 del 13 de Diciembre del 2011 de Superintendencia de
Bancos e Instituciones financieras. Remite informe financiero contable respecto de
Sociedad de Inversiones SCG S.A. (t159)
599.
Resolución exenta 083 de Superintendencia de Valores y Seguros del 9 de
Marzo de 2012. Referencia: Aplica sanción de multa a don PABLO ALCALDE
SAAVEDRA. (T88)
600.
Resolución exenta 084 de Superintendencia de Valores y Seguros del 9 de
Marzo de 2012. Referencia: Aplica sanción de multa a don JULIAN MORENO DE
PABLO. (T88)
601.
Resolución exenta 085 de Superintendencia de Valores y Seguros del 9 de
Marzo de 2012. Referencia: Aplica sanción de multa a doña MARIA ISABEL FARAH.
(T88)
602.
Resolución exenta 086 de Superintendencia de Valores y Seguros del 9 de
Marzo de 2012. Referencia: Aplica sanción de multa a don PABLO FUENZALIDA
MAY (T88)
603.
Resolución exenta 087 de Superintendencia de Valores y Seguros del 9 de
Marzo de 2012. Referencia: Aplica sanción de multa a don NICOLAS RAMIREZ
CARDOEN (T88)
604.
Informe Final “Peritaje con carácter de análisis del proceso de renegociación
unilateral y su divulgación mediante los informes de gestión y estados financieros, de
la sociedad ‘Empresas La Polar S.A.’”, emitido por el Centro de Estudios y Asistencia
Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Enero de
2013. (Este informe contiene además, 20 anexos, los que se incorporan como “Otros
medios de prueba”).
605.
Documento “Recopilación de informes de Auditoría Interna periodo 2006 a
2011” de Carlos Romero P. Subgerente de Auditoría Interna. NUE 2195061.
606.
Subgerencia de Procesos y Métodos: Política de Seguridad de la Información.
12 de Diciembre de 2007. Creado por Rene Godinez y aprobado por Pablo
Fuenzalida.
607.
Política de administración de riesgo operacional. Subgerencia de Procesos y
Métodos. Creado por Rene Godinez y aprobado por Pablo Alcalde.
608.
Política de administración de riesgo operacional. Matriz de riesgo-control.
609.
Política de cobranzas. Subgerencia de procesos y métodos. Preparado por
Rene Godinez, revisado por Julían Moreno y María Isabel Farah. Aprobado por Pablo
Alcalde. 1 de Diciembre de 2006.
610.
Política de crédito, preparado por Rene Godinez, revisado por Julian Moreno y
María Isabel Farah. Aprobado por Pablo Alcalde. PO.TC.1
República de Chile
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Página 152 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
611.
Mapa de riesgos de la empresa, Subgerencia de Procesos y Métodos.
Preparado por Rene Godinez, Revisado por María Isabel Farah y aprobado por Pablo
Alcalde. 3 de Abril del 2008.
612.
Política de Prevención de lavado de activos, políticas. Preparado por Rene
Godinez, Revisado por Julían Moreno, María Isabel Farah y Fabiola Maldonado.
Aprobado por Pablo Alcalde el 18.04.2008.
613.
Política de gestión del riesgo de liquidez. PC0.04 Preparado por Rene Godinez.
Revisado por María Isabel Farah y aprobado por Pablo Alcalde el 24.04.2009.
614.
Política de crédito y cobranza. PMP.APF.01.V.02 Rene Godinez, revisado por
Juan Carlos Leiva, Rolando Harnisch, Julian Moreno y María Isabel Farah. Aprobado
por Nicolas Ramirez el 12.04.2010.
615.
Documento “Constancia del 7 de Enero del 2013. Astrid Hipp.” Se proporciona
al Ministerio Público toda la documentación que existe en nuestros respaldos físicos y
digitales anteriores al 2008.
616.
Formulario 1891, declaración jurada de LARRAIN VIAL SA (TXXVI-257)
617.
Factura 706164 de Larrain Vial del 28 de Diciembre del 2010 a ASESORIAS
GALICIA LIMITADA.
618.
Documento “declaración jurada para los siguientes ruts”
619.
Documento tributario formulario rut 77439370-6
620.
Documento “ f1886 retiros no constitutivos de renta 2007”
621.
Documento “ f1884/85 documentos no constitutivos de renta 2008.”
622.
documento f1886 retiros efectivos 2011.
623.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2011.
624.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2010.
625.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2009.
626.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2008.
627.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2007.
628.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS GALICIA
LIMITADA del año tributario 2006.
629.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de PABLO ALCALDE
SAAVEDRA del año tributario 2011.
630.
Formulario 1891, declaración jurada de LARRAIN VIAL SA POR inversiones
Maipo limitada(TXXVI-257)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 153 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
631.
Factura 706165 de Larrain Vial del 28 de Diciembre del 2010 a INVERSIONES
MAIPO LIMITADA.
632.
Documento tributario INVERSIONES MAIPO LIMITADA 2011.
633.
Documento f1886 retiros efectivos por declarante 2011.
634.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de INVERSIONES MAIPO
LIMITADA del año tributario 2004.
635.
Documento Créditos entregado por retiros destinados a reinversión 2004..
636.
f1821 créditos por retiros reinvertidos 2006.
637.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de INVERSIONES MAIPO
LIMITADA del año tributario 2010.
638.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de INVERSIONES MAIPO
LIMITADA del año tributario 2011.
639.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de INVERSIONES MAIPO
LIMITADA del año tributario 2009.
640.
Documento f1891 venta de acciones 2011.Inversiones Maipo limitada.
641.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de PABLO ALCALDE
SAAVEDRA del año tributario 2011.
642.
Documento LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA. Detalla facturas por
transacción de acciones.
643.
Factura 706163
de Larrain Vial del 28 de Diciembre del 2010 a PABLO
ALCALDE SAAVEDRA.
644.
Factura 567171 de Larrain Vial del 7 de Mayo del 2010 a INVERSIONES
MAIPO LIMITADA.
645.
Factura 706182
de Larrain Vial del 28 de Diciembre del 2010 a PABLO
ALCALDE SAAVEDRA.
646.
Documento formulario DATOS DE INVERSIONES, larrain vial DDJJ 1894 2011
647.
Documento anexo 3, formulario 1894, declaración jurada de LARRAIN VIAL
sobre PABLO ALCALDE.
648.
Documento vector del contribuyente de PÀBLO ALCALDE SAAVEDRA 2011.
649.
Documento F1892/94 inversiones fondos mutuos 2011.
650.
documento f1821 retiro efectuado con cargo a utilidades tributables 2012.
651.
Copia libro diario AÑO COMERCIAL 2010 respecto de AGRICOLA HAYA
ROJA LIMITADA.
652.
Copia libro diario año comercial 2011 respecto de AGRICOLA HAYA ROJA
LIMITADA.
653.
Copia libro mayor AÑO COMERCIAL 2010 respecto de AGRICOLA HAYA
ROJA LIMITADA.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 154 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
654.
Copia libro mayor año comercial 2011 respecto de AGRICOLA HAYA ROJA
LIMITADA.
655.
Copia de balance al 31.12.2010 respecto de AGRICOLA HAYA ROJA
LIMITADA.
656.
Copia de balance al 31.12.2011 respecto de AGRICOLA HAYA ROJA
LIMITADA.
657.
Copia libro diario AÑO COMERCIAL 2011 respecto de Inversiones Trinidad.
658.
Copia libro diario AÑO COMERCIAL 2011 respecto de Inversiones Trinidad.
659.
Copia de balance al 31.12.2011 respecto de Inversiones Trinidad.
660.
Escrito presentado por defensa de PABLO ALCALDE que acompaña una serie
de documentos señalados anteriormente. 31 de Mayo 2013.
661.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS RIO
NAJERILLAS del año tributario 2011.
662.
Formulario Declaración anual de renta formulario 22 de ASESORIAS RIO
NAJERILLAS del año tributario 2010.
663.
Certificado de Larraín Vial del 12 de Agosto del 2011. se refiere a ASESORIAS
RIO NAJERILLAS y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la Corredora.
(nue 2195035)
664.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
KATHERINE D ANGELO FARAH y los instrumentos que esta mantenía en custodia
de la Corredora.
665.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
ASESORIAS UNIVERSAL LIMITADA y los instrumentos que esta mantenía en
custodia de la Corredora.
666.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
ASESORIAS GALICIA LIMITADA y los instrumentos que esta mantenía en custodia
de la Corredora.
667.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a PABLO
ALCALDE SAAVEDRA y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la
Corredora.
668.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a BEATRIZ
TUDELA NETTLE y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la Corredora.
669.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
SANTIAGO GRAGE DIAZ y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la
Corredora.
670.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a MARIA
ISABEL LAGOS SALAS y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la
Corredora.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 155 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
671.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
ASESORIAS LOS SIETE LIMITADA y los instrumentos que esta mantenía en
custodia de la Corredora.
672.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
ASESORIAS UNIVERSAL LIMITADA y los instrumentos que esta mantenía en
custodia de la Corredora.
673.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
INVERSIONES ALPHA S.A. y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la
Corredora.
674.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a NICOLAS
RAMIREZ CARDOEN y los instrumentos que esta mantenía en custodia de la
Corredora.
675.
Certificado de LARRAIN VIAL del 12 de Agosto del 2011. se refiere a
ASESORIAS HORUS LIMITADA y los instrumentos que esta mantenía en custodia de
la Corredora.
676.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Diciembre 2010. (nue 2195035)
677.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Enero 2011. (nue 2195035)
678.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Febrero 2011. (nue 2195035)
679.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Marzo 2011. (nue 2195035)
680.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Abril 2011. (nue 2195035)
681.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Junio 2011. (nue 2195035)
682.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Julio 2011. (nue 2195035)
683.
Cartola de clientes de LARRAIN VIAL respecto de
ASESORIAS HORUS
LIMITADA, cuenta 55, periodo Mayo 2011. (nue 2195035)
684.
Certificado BCI CORREDORES DE BOLSA S.A. respecto de
ASESORIAS
RIO NAJERILLAS, folio n 1, Agosto 2011.
685.
Documento
denominado
“Agenda
Reunión
CRF
13/07/2009.
NUE
1597501.
686.
Certificado BCI CORREDORES DE BOLSA S.A. respecto de
ASESORIAS
ADMINISTRATIVAS Y SISTEMAS LOS SIETE, folio n 1, Agosto 2011. (nue 2195034)
687.
Presentación sesión de directorio 25/06/2011 Empresas LA
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
POLAR S.A.
Página 156 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
688.
Agenda color rojo MULTITIENDA LA POLAR NUE 1597545.
levantada
desde domicilio PABLO ALCALDE.
689.
Libro de juntas de accionistas INVERSIONES ALPHA S.A. NUE
2049025
690.
libro de sesiones de directorio INVERSIONES ALPHA S.A. NUE 2049025
691.
Memoria anual 2008 empresas LA POLAR S.A. NUE 1597502
692.
Informe AUTOPISTA CENTRAL del 20 de Abril del 2012 respecto del
paso
CFHT62. (T17)
693.
Memoria anual 2008 Empresas LA POLAR S.A. 1597438
694.
Memoria anual 2009 Empresas LA POLAR S.A. 1597438
695.
Memoria anual 2010 Empresas LA POLAR S.A. 1597438
696.
4 informes directorio año 2011. (Enero-Febrero-Marzo-Abril) NUE 1356621
697.
Informe Inversiones SCG NUE 1356621
698.
Inversiones SCG, Informe de acreditación de capital pagado y
circular nº 17
reservas,
SBIF-emisores y operadores de tarjetas de crédito” de 30
de Junio de 2007.Oficio conductor del 31 de Julio de 2007
firmado por
María Isabel Farah.
699.
ESTADOS FINANCIEROS INVERSIONES SCG S.A al 31 12
oficio conductor de 30 de Marzo de 2012 firmado por
Alvaro
2011. (t9) y
Araya.
NUE
2195072
700.
Oficio de LA POLAR S.A. del 23 de Enero del 2012 dirigido a
Acompaña formulario TC1, correspondiente a Capitales y
reservas
SBIF.
y
límite
de
endeudamiento al 31 de Diciembre de 2011.
701.
Oficio de LA POLAR S.A. del 14 Enero del 2018 dirigido a SBIF. Acompaña
formulario TC1, correspondiente a Capitales y
reservas y
límite
de
endeudamiento al 31 de Diciembre de 2007.
702.
Inversiones SCG, Informe de acreditación de capital pagado y
circular nº 17 SBIF-emisores y operadores de tarjetas de
2010.Oficio conductor del 31 de Julio
de
reservas,
crédito” de 30 de Junio de
2007 firmado por Nicolas Ramirez
Cardoen.
703.
Inversiones SCG, Informe de acreditación de capital pagado y
circular nº 17 SBIF-emisores y operadores de tarjetas de
2009.Oficio conductor del 31 de Julio
704.
de
2009 firmado por María Isabel Farah.
circular nº 17 SBIF-emisores y operadores de tarjetas de
705.
crédito” de 30 de Junio de
Inversiones SCG, Informe de acreditación de capital pagado y
2008.Oficio conductor del 31 de Julio
de
reservas,
reservas,
crédito” de 30 de Junio de
2008 firmado por María Isabel Farah.
Oficio ordinario 5518 de Superintendencia de Bancos e
Financieras del 13 de Diciembre del 2013. Adjunta
nue
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Instituciones
2195072.
Página 157 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
706.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros firmado
CARMEN UNDURRAGA MARTINEZ, secretaria general.
por
Certifica
revisados cada uno de los legajos caratulado “emisión de bonos”
E
que
B-648.NUE
2195073. carpeta 1.
707.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros : Certifica modificación
de inscripción 648 correspondiente a línea de bonos de
Empresas LA POLAR S.A.
16 de Diciembre 2010.
708.
Comunicación de LA POLAR S.A., 26 de diciembre de 2012,
Empresas LA POLAR S.A. Modificación Línea de
709.
Comunicación
Referencia:
Bonos nº 648, serie e.
de LA POLAR S.A., 1 de Abril de 2013. Referencia;
Empresas LA POLAR S.A. , línea de bonos inscrita en el registro de
valores bajo el número 648, serie E.
710.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros , Referencia:
Empresas LA POLAR S.A. , línea de bonos
inscrita en el registro de valores bajo el número 648, serie E. 24 de
Abril
del 2013.
711.
Comunicación de LA POLAR S.A. a SVS, 25 de Abril de 2013.
Empresas LA POLAR S.A. , línea de bonos inscrita en el
Referencia:
registro de valores bajo el
número 648, serie E.
712.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros de 13 de Abril de 2013. referencia: Empresas LA POLAR S.A. , línea
de bonos inscrita en el registro de valores bajo el número 648,
713.
serie E
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros de 30 de Mayo de 2013. referencia: Empresas LA POLAR
línea de bonos inscrita en el registro de valores bajo el número
714.
S.A. ,
648, serie E
Copia autorizada de escritura de “Texto refundido de contrato de emisión
línea de bonos y escritura complementaria. Línea 648
por
SERIE E, Empresas LA
POLAR S.A. como emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores
de bonos y pagador” 26 de
715.
Diciembre de 2012.
Copia autorizada de “Modificación y complementación de texto
contrato de emisión por línea de bonos y escritura
SERIE E, Empresas LA POLAR S.A. como
representante de los tenedores de
refundido de
complementaria.
emisor
y
Banco
de
Línea
648
Chile
como
bonos y pagador”. 21 de Marzo de 2013.
Repertorio 13454.
716.
Copia autorizada de “Modificación y complementación de texto
contrato de emisión por línea de bonos y escritura
en registro de valores bajo número 648.
refundido de
complementaria, serie, inscrita
Empresas LA POLAR S.A.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
como
Página 158 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
emisor y Banco de Chile como
8 de Mayo de
717.
representante de los tenedores de bonos y pagador”.
2013, Repertorio 21360.
Copia autorizada de “Modificación y complementación de texto
contrato de emisión por línea de bonos y escritura
SERIE E, Empresas LA POLAR S.A. como
representante de los tenedores de
refundido de
complementaria.
emisor
y
Banco
de
Línea
648
Chile
como
bonos y pagador” 28 de Mayo de 2013.
Repertorio 24697.
718.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros : Certifica modificación
de inscripción 648 correspondiente a línea de bonos de
Empresas LA POLAR S.A.
serie E. 7 DE Junio de 2013.
719.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros. 28 de Diciembre de 2012. ReferencIA: Modificación de línea d de
bonos 648, serie e.
720.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros. 1 de Abril de 2013. Referencia: Modificación de línea de bonos
648,
serie e.
721.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros, 25 de Abril de 2013. Referencia: Modificación de línea de
bonos
648, serie e.
722.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros, 13 de Mayo de 2013. Referencia: Modificación de línea de
bonos
648, serie e.
723.
Comunicación de LA POLAR S.A. a Superintendencia de Valores y
Seguros, 29 de Mayo de 2013. Referencia: Modificación de línea de
bonos
648, serie e.
724.
Certificado de Bolsa de Comercio de Santiago de 3 de MAYO 2013.
CERTIFICA asignación de código a instrumento BONOS AL
PORTADOR
DESMATERIALIZADOS., SERIE E2. FOLIO 2013-20
725.
Certificado de Bolsa de Comercio de Santiago de 3 de MAYO 2013.
CERTIFICA asignación de código a instrumento BONOS AL
DESMATERIALIZADOS., SERIE E1. FOLIO 2013-19.
726.
NUE 2195073. carpeta 1.
Certificado de Carmen Undurraga, Secretaria General de
de Valores y Seguros respecto de legajos
bonos E B 648 desde página
PORTADOR
Superintendencia
denominado caratulado “ Emisión de
0211 a 00984. 4 de Diciembre de 2013. Carpeta 1
NUE 2195073.
727.
Certificado de Carmen Undurraga, Secretaria General de
de Valores y Seguros respecto de legajos
Superintendencia
denominado caratulado “ Emisión de
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
bonos, registro 512 archivador 1,
de 2013. Carpeta 2
728.
desde la página 0001 a 00529. 4 de Diciembre
NUE 2195073.
Acta de junta de tenedores de bonos serie A y serie B emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 4 de Noviembre de 2011.
729.
Acta de junta de tenedores de bonos serie A y serie B emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 29 de Julio de 2011.
730.
Acta de junta de tenedores de bonos serie A y serie B emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 29 de Junio de 2011.
731.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A., firmado por María
Farah del 5 de Diciembre del 2007. Adjunta copia autorizada de
Isabel
escritura
pública
relacionada a línea de bonos inscrita con nº 512.
732.
Copia de escritura pública que contiene “Declaración de Empresas LA
POLAR S.A. del 30 de Noviembre de 2008. Suscrita por JULIAN MORENO y
MARIA ISABEL FARAH relativa a la línea de emisión de
733.
bonos nº 512.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. firmado por PABLO ALCALDE
SAAVEDRA y dirigido a Superintendencia de Valores y
Seguros.
Referencia:
Informe entrega de prospecto de emisión de bonos. 31 de Octubre de 2007
734.
Prospecto de emisión de bonos desmaterializados series A y B,
LA POLAR S.A. UF 7.000.000, Noviembre de 2007. Agente
Empresas
estructurador
y
colocador BBVA.
735.
Oficio ordinario nº 13758 de Superintendencia de Valores y Seguros
dirigido a Gerente General Empresas LA POLAR S.A. del 31 de
Octubre
2007. Se refiere a Línea de bonos inscrita bajo el nº 512 y modificación
de
escritura
pública complementaria bonos serie A y serie B.
736.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. firmado por PABLO
ALCALDE
Seguros.
SAAVEDRA
Referencia:
y
dirigido
acompaña
a
Superintendencia
antecedentes
de
Valores
modificación
complementaria Línea de bonos inscrita en Registro de Valores nº 512
y
escritura
con
fecha 10 de Octubre de 2007.
737.
Declaración de responsabilidad relativa a línea de bonos nº 512
PABLO ALCALDE y directorio de Empresas LA POLAR
738.
firmada
S.A. el año 2007.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. del 17 de Octubre de
dirigida a Superintendencia de Valores y Seguros. Referencia:
antecedentes escritura complementaria línea de bonos
por
2007
Acompaña
inscrita registro de valores
nº 512 con fecha 10 de Octubre de 2007.
739.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros
respecto de
inscripción por LA POLAR S.A. en registro de valores de bonos al
portador desmaterializados nº 512 fecha 10 de Octubre de 2007.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
740.
Declaración de responsabilidad de directores y de Pablo Alcalde, Gerente
General Empresas LA POLAR S.A. relativa a veracidad de información proporcionada
a Superintendencia de Valores y Seguros
mediante carta de 5 de Septiembre de
2007. . (t 200 ) (Carpeta 2, nue 2195073)
741.
Certificado de Carmen Undurraga, Secretaria General de
de Valores y Seguros respecto de legajos
Superintendencia
denominado caratulado “ Emisión de
bonos, registro 648, archivador 1, desde la página 00092 a 00093. 4 de Diciembre de
2013. Carpeta 3 NUE 2195073.
742.
Acta de Junta de tenedores de bonos serie E, emitidos por Empresas
LA
POLAR S.A. 22 de Noviembre de 2012. Carpeta 3 NUE 2195073.
743.
Acta de Junta de tenedores de bonos serie E, emitidos por Empresas
LA
POLAR S.A. 14 de Noviembre de 2012.
744.
Acta de junta de tenedores de bonos serie E emitidos por Empresas LA
POLAR S.A. 21 de Junio de 2012.
745.
Acta junta de tenedores de bonos serie E emitidos por Empresas LA
POLAR S.A 4 de Noviembre de 2011.
746.
Acta junta de tenedores de bonos serie E emitidos por Empresas LA
POLAR S.A. 29 de Junio de 2011.
747.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A., firmada por Nicolas
Ramirez. 16 de Diciembre de 2010. Referencia: Empresas LA POLAR
Emisión de bonos serie E, por línea de títulos vigencia de 21 años,
S.A.
al portador y
desmaterializados por UF 5.000.000.
748.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde y Nicolas Ramirez del 16 de
Diciembre de 2010. Se hacen responsables de la veracidad de la información
proporcionada para la inscripción en registro de valores
749.
bajo número 648.
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de
títulos
de deuda a 21 años, 16 de Diciembre de 2010. Repertorio 54317.
750.
Certificación
del
17
de
Diciembre
de
2010
de
FELLER
RATE
CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA respecto de bonos serie E.
751.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros
respecto de
inscripción de la línea de bonos en el registro de valores nº 648 de 16
de
Diciembre de 2013.
752.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. a Superintendencia de
Valores y Seguros del 30 de Noviembre del 2010. Referencia:
LA POLAR S.A. emisión de bonos por línea de títulos,
portador y desmaterializados por UF 5.000.000.
Empresas
vigencia de 25 años, al
Respuesta oficio 24353.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 161 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
753.
Prospecto de emisión Empresas LA POLAR S.A., inscripción en el
registro de valores nº 806. Prospecto legal para emisión de bonos
línea de títulos al portador desmaterializados duración 25 años.
754.
Declaración de responsabilidad
por
Diciembre 2010.
de Presidente, directores y Gerente
General de Empresas LA POLAR S.A. respecto de veracidad de inscripción
de Línea de bonos a 25 años hasta un monto total UF
5.000.000. 19 de Octubre
de 2010.
755.
Declaración de responsabilidad de director y Gerente General de Empresas
LA POLAR S.A. respecto de veracidad de inscripción de
hasta un monto total UF 5.000.000. 26 de
756.
Línea de bonos a 25 años
Noviembre de 2010.
Comunicación de FITCHRATINGS del 30 de Noviembre de 2010. se
refiere
a línea de bonos, 25 años, en trámite de inscripción, categoría A (CL).
757.
Comunicación de FITCHRATINGS del 30 de Noviembre de 2010. se
refiere
a línea de bonos, 25 años, en trámite de inscripción, categoría A (CL).
758.
Certificado de Carmen Undurraga, Secretaria General de
de Valores y Seguros respecto de legajos
COMERCIO”, desde la página
Superintendencia
denominado caratulado “ EFECTOS DE
0001 a 00435. 4 de Diciembre de 2013. Carpeta 4
NUE 2195073.
759.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 14 de Febrero del 2013. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Enero de 2013.
760.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 8 de Enero de 2013. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Diciembre de 2012.
761.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Diciembre de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Noviembre de 2012.
762.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 9 de Noviembre de 2012 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Octubre de 2012.
763.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Octubre de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Septiembre de 2012.
764.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 7 de Septiembre de 2012.
adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia de Valores y
Seguros del mes de Agosto de 2012.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 162 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
765.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 7 de Agosto de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Agosto 2012.
766.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Julio de 2012 adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Junio de 2012.
767.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Junio de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Mayo de 2012.
768.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 9 de Abril de 2012. adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Marzo de 2012.
769.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Marzo de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Febrero de 2012.
770.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Enero de 2012. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Diciembre de 2011.
771.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Diciembre de 2011. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Noviembre de 2011.
772.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 7 de Octubre de 2011 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Octubre de 2011.
773.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Octubre de 2011. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Septiembre de 2011.
774.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 7 de Septiembre de 2011.
adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia de Valores y
Seguros del mes de Agosto de 2011.
775.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 4 de Agosto de 2011. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Julio de 2011.
776.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de julio de 2011. adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Junio de 2011.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 163 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
777.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 3 de junio de 2011. adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Mayo de 2011.
778.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 31 de Mayo de 2011. firmada
Martín González. Referencia: Información sobre sexta colocación de
comercio desmaterializados de Empresas LA POLAR
por
efectos
de
S.A. línea inscrita en el
registro de valores nº 63.
779.
Escritura pública de declaración de características específicas de la
colocación de la sexta emisión de efectos de comercio por línea de
de Empresas LA POLAR S.A. 4 de Mayo de 2011, repertorio
780.
18657.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde y Martin Gonzalez del 31 de
Mayo de 2011. Se refiere a información proporcionada para la
Sexta emisión de efectos de comercio por línea de
desmaterializados por un monto de $
781.
deuda
inscripción
títulos
al
de
la
portador
59.950.000.000.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Mayo de 2011. adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de abril de 2011.
782.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de abril de 2011. adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de marzo de 2011.
783.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 3 de Diciembre de 2010 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Noviembre de 2010.
784.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 4 de Noviembre de 2010 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Octubre de 2010.
785.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros sobre
de le línea de bonos en el registro de valores nº 063 de
2009 de Empresas LA POLAR S.A. Se certifica
la inscripción 063 correspondiente a
inscripción
fecha 14 de Mayo del
que se ha procedido a modificar
línea de efectos de comercio de LA POLAR
S.A. 16 de Noviembre de 2010. (CARPETA 4 NUE 2195073)
786.
Comunicación de NICOLAS RAMIREZ, Gerente General Empresas LA
POLAR S.A. del 19 de Octubre de 2009 a Superintendencia de Valores y
Seguros. referencia: Información sobre modificación línea de efectos
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. –Línea
valores bajo el número 63. (carpeta 4 nue
787.
de comercio
inscrita en el registro de
2195073)
Declaración de responsabilidad Pablo Alcalde y Nicolas Ramirez, del
Octubre del 2010. se hacen responsables bajo juramento de la
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
19 de
veracidad de toda
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
la información proporcionada para la inscripción de la de la escritura pública de
complementación y modificación de la escritura pública de declaración de línea de
efectos de comercio
con el
788.
emitidos por LA POLAR S.A. inscrita en registro de valores
número 63.
Escritura
pública
“modificación
escritura
pública
de
declaración
características de la emisión de efectos de comercio empresas LA
POLAR S.A. (CARPETA 4 NUE 2195073)
789.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 4 de Octubre 2010 adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Septiembre de 2010.
790.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 3 de Septiembre
2010 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros del mes de Agosto de 2010.
791.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Agosto 2010 adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Julio de 2010.
792.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 13 de Julio 2010 adjunta
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
formularios 1
de Valores y Seguros del
mes de Junio de 2010.
793.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Julio 2010 adjunta
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
formularios 1
de Valores y Seguros del
mes de Junio de 2010
794.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 3 de Junio 2010 adjunta
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
formularios 1
de Valores y Seguros del
mes de Junio de 2010.
795.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 18 de Mayo 2010 adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros del
mes de Marzo y abril de 2010.
796.
Comunicación
de
Nicolas
Ramirez
de
11
de
Mayo
de
2010
Superintendencia de Valores y Seguros . referencia: información sobre
colocación efectos de comercio desmaterializados de Empresas LA
línea inscrita en el registro de valores bajo el 63.
797.
Comunicación
de
Superintendencia
Nicolas
de
Ramirez
Valores
y
cuarta
POLAR
S.A.
(carpeta 4 nue 2195073)
de
13
Seguros
.
de
Mayo
referencia:
información sobre cuarta colocación efectos de comercio
de Empresas LA POLAR S.A. línea inscrita en el
a
de
2010
a
complementa
desmaterializados
registro de valores bajo el 63.
(carpeta 4 nue 2195073)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 165 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
798.
Comunicación
de
Nicolas
Ramirez
de
17
de
Mayo
Superintendencia de Valores y Seguros . referencia: completa
de
2010
a
información
sobre cuarta colocación efectos de comercio desmaterializados de Empresas LA
POLAR S.A. línea inscrita en el registro de valores bajo el 63. (carpeta 4 nue
2195073)
799.
Escritura pública de declaración de características específicas de la
colocación de la cuarta emisión de efectos de comercio por línea de
deuda
empresa LA POLAR S.A. (nue 2195073 carpeta 4)
800.
Comunicación
de
Nicolas
Ramirez
de
11
de
Mayo
de
Superintendencia de Valores y Seguros . referencia: certifica lo que
sobre cuarta colocación efectos de comercio desmaterializados
POLAR S.A. línea inscrita en el registro de valores
de
2010
a
indica
Empresas
LA
bajo el 63. (carpeta 4 nue
2195073)
801.
Declaración de responsabilidad del 11 de Mayo de 2011. Firmada por
Nicolas Ramirez y Pablo Alcalde. Respecto de veracidad de
proporcionada para la cuarta colocación de efectos de
títulos al portador desmaterializados por monto
802.
información
comercio
por
línea
de
de $ 20.000.000.000.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 5 de Mayo 2010 adjunta
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
formularios 1
de Valores y Seguros.
abril de 2010.
803.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 7 de Enero 2010 adjunta
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
formularios 1
de Valores y Seguros.
Diciembre de 2009.
804.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 4 de Diciembre de 2009 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros. Noviembre de 2009.
805.
Comunicación de Nicolas Ramirez del 16 de Noviembre de 2010 a
Superintendencia de Valores y Seguros. Referencia; información sobre
tercera colocación efectos de comercio desmaterializados de empresas LA
POLAR S.A. registro de valores 63.
806.
Comunicación de Nicolas Ramirez del 23 de Noviembre de 2010 a
Superintendencia de Valores y Seguros. Referencia; solicita entrega de
escritura pública de declaración de la colocación de tercera colocación
efectos de comercio desmaterializados de empresas LA POLAR S.A.
registro de valores 63
807.
Escritura pública de declaración de características específicas de la
colocación de la tercera emisión de efectos de comercio por línea de
deuda
Empresas LA POLAR S.A. carpeta 4 nue 2195073.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 166 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
808.
Comunicación de Nicolas Ramirez del 16 de Noviembre de 2010 a
Superintendencia de Valores y Seguros. Referencia; certifica lo que
en relación a la tercera colocación efectos de comercio
indica
desmaterializados
de
empresas LA POLAR S.A. registro de valores 63.
809.
Comunicación de María Isabel Farah del 2 de Noviembre del 2009.
referencia: complementa información referida a la segunda colocación
de
efectos de comercio de Empresas LA POLAR S.A. con cargo a la línea inscrita bajo el
número 63 en el registro de valores.
810.
Comunicación de María Isabel Farah del 2 de Noviembre del 2009.
referencia: complementa información referida a la segunda colocación
de
efectos de comercio de Empresas LA POLAR S.A. con cargo a la línea inscrita bajo el
número 63 en el registro de valores.
811.
Comunicación de María Isabel Farah del 30 de Octubre de 2009. referencia:
complementa inscripción nº 884 del Registro de valores
28.681.730 acciones de Empresas LA POLAR
812.
referida a la emisión de
S.A. carpeta 4 nue 2195073.
Informe de trabajo nº 1014195 de 16 de Diciembre del 2013 referido al
NUE
1597583.
813.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Octubre de 2009 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros. Septiembre de 2009. carpeta 4 nue 2195073.
814.
Comunicación de María Isabel Farah del 21 de Octubre de 2009. referencia:
complementa información sobre segunda colocación efectos
desmaterializados de Empresas LA POLAR S.A. inscrita
815.
de
comercio
bajo el nº 63.
Comunicación de Pablo Alcalde del 19 de Octubre de 2009. referencia:
información
sobre
segunda
colocación
de
efectos
de
comercio
desmaterializados de empresas LA POLAR S.A. bajo el número 63.
816.
Escritura pública de declaración de características específicas de la
colocación de la segunda emisión de efectos de comercio por línea de
deuda
empresas LA POLAR S.A. Repertorio 38931.
817.
Escritura pública de declaración de características específicas de la
colocación de la segunda emisión de efectos de comercio por línea de
empresas LA POLAR S.A. Repertorio 4477-2009. 4 de Agosto
818.
deuda
de 2009.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 14 de Mayo de
2009 respecto de inscripción de la línea de efectos de comercio en
el registro de
valores bajo el número 63.
819.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 6 de Agosto de 2009 adjunta
formularios 1 y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de
Valores y Seguros. Julio de 2009. carpeta 4 nue 2195073.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 167 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
820.
Comunicación de LA POLAR S.A. del 3 de Julio de 2009 adjunta formularios 1
y 2 correspondientes a circular 500 de Superintendencia
de Valores y Seguros.
Junio de 2009. carpeta 4 nue 2195073.
821.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 14 de Mayo de
2009 respecto de inscripción de la línea de efectos de comercio en
el registro de
valores bajo el número 63. documentos a emitir:; pagares al
portador
desmaterializados plazo vencimiento de línea 10 años.
822.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. del 26 de Marzo del 2009
firmada por Pablo Alcalde. Referencia: Solicitud de inscripción de una
de efectos de comercio desmaterializados de empresas LA
823.
línea
POLAR S.A.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. del 27 de Abril
del 2009
firmada por Pablo Alcalde. Referencia: inscripción línea de efectos de
comercio desmaterializados de empresas LA POLAR S.A. Cumple con
oficio
8495.
824.
Documento denominado “Contenido mínimo del prospecto, efectos de
comercio por línea de títulos al portador desmaterializados, empresas
LA
POLAR S.A. Santiago, abril de 2009.
825.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 4 de
Diciembre de 2013. Respecto de "emisión de bonos", EB 512 desde la
00001 a página 000332. Firmado por Carmen Undurraga.
página
(carpeta
5,
nue 2195073)
826.
Acta de junta de tenedores de bonos serie A y B emitidos por
Empresas La Polar el 22 de Octubre de 2012.
827.
Acta de junta de tenedores de bonos serie A y B emitidos por
Empresas La Polar el 14 de Noviembre de 2012.
828.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 7 de junio de
2013. Se refiere a la modificación de la inscripción nº 512 de la línea de
bonos
de empresas La Polar.
829.
Comunicación de Empresas La Polar del 1 de Abril del 2013.
Referencia: Empresas La Polar S.A. modificación línea de bonos
inscrita en el registro de valores bajo el número 512 series A y B.
830.
Comunicación de Empresas La Polar del 25 de Abril del 2013.
Referencia: Empresas La Polar S.A. modificación línea de bonos
inscrita en el registro de valores bajo el número 512 series A y B.
831.
Escritura pública del 26 de Diciembre de 2012. Texto refundido contrato
de emisión de línea de bonos y escritura pública complementaria línea
series A y B Empresas La Polar S.A. como emisor y Banco de
512,
Chile
como
representante de los tenedores de bonos.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
832.
Escritura pública de modificación y complementación texto refundido y
escritura complementaria. Línea 512 series A y B, empresas La Polar
como
emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de
bonos
y
como banco emisor. Repertorio 13452.
833.
Escritura pública de modificación y complementación de escritura
complementaria series A y B, inscritas en el registro de valores bajo el
número 512. Empresas La Polar como emisor y Banco de Chile como
representante de los tenedores de bonos y como banco pagador.
Repertorio 21358.
834.
Escritura pública de modificación y complementación de escritura
complementaria series A y B, inscritas en el registro de valores bajo el
número 512. Empresas La Polar como emisor y Banco de Chile como
representante de los tenedores de bonos y como banco pagador.
Repertorio 24694.
835.
Prospecto para la emisión de bonos desmaterializados y al portador
series A y B. Inscritas en el registro de valores bajo el nº 512. Sub
series
A1, A2, B1 y B2. Mayo de 2013.
836.
Certificado de Bolsa de Comercio del 9 de Mayo de 2013. Folio 2013-
11. Certifica que se ha asignado un código nemótecnico para bonos al
portador desmaterializados A1.
837.
Certificado de Bolsa de Comercio del 9 de Mayo de 2013. Folio 2013-
13. Certifica que se ha asignado un código nemótecnico para bonos al
portador desmaterializados B1.
838.
Certificado de Bolsa de Comercio del 9 de Mayo de 2013. Folio 2013-
12. Certifica que se ha asignado un código nemótecnico para bonos al
portador desmaterializados A2.
839.
Certificado de Bolsa de Comercio del 9 de Mayo de 2013. Folio 2013-
14. Certifica que se ha asignado un código nemótecnico para bonos al
portador desmaterializados b2.
840.
Comunicación de HUMPHREYS, clasificadora de riesgo del 28 de
Marzo de 2013. Referencia: Modificación y complementación texto
refundido y escritura complementaria línea 512, series A y B.
841.
Comunicación de HUMPHREYS, clasificadora de riesgo del 10 de
mayo de 2013. Referencia: Modificación y complementación texto
refundido y escritura complementaria línea 512, series A y B.
842.
Comunicación de HUMPHREYS, clasificadora de riesgo del 30 de
Mayo 2013. Referencia: Modificación y complementación texto
refundido y escritura complementaria línea 512, series A y B.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 169 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
843.
Certificado de clasificación del 28 de Marzo de 2013. define categorías
de instrumentos con letra C. (Carpeta 5 nue 2195073)
844.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 4 de
Diciembre de 2013. Respecto de "emisión de bonos", EB 647 desde la
000332 a página 000952. Firmado por Carmen Undurraga.
página
(carpeta
6,
nue
2195073)
845.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 7 de junio de
2013. Se refiere a la modificación de la inscripción nº 647 de la línea de
de empresas LA POLAR S.A. y los bonos serie C y serie D
bonos
emitidos con
cargo a ella. (carpeta 6, nue 2195073)
846.
Comunicación del 26 de Diciembre de 2012 de Empresas LA POLAR
Referencia empresas LA POLAR S.A. modificación línea de
bonos
S.A.,
nº
647,
series C y D.
847.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 4 de
Diciembre de 2013. Respecto de "emisión de bonos", 647 desde la
página
0001 a página 000331. Firmado por Carmen Undurraga.
(carpeta
7,
nue 2195073)
848.
Oficio ordinario 9274 del 26 de Abril de 2013. Se refiere a solicitud de
modificación de la inscripción de la línea de bonos nº 647, serie C y D
POLAR S.A., formula observaciones. Dirigido a LA POLAR S.A.
(carpeta
de LA
7
nue
2195073)
849.
Acta de Junta de tenedores de bonos serie C y serie D emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 4 de Noviembre de 2010.
850.
Acta de Junta de tenedores de bonos serie C y serie D emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 29 de Julio de 2010..
851.
Acta de Junta de tenedores de bonos serie C y serie D emitidos por
Empresas LA POLAR S.A. 29 de Junio de 2010..
852.
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A., firmada por Nicolas Ramírez. 16
de Diciembre de 2010. Referencia: Empresas LA POLAR
serie C, por línea de títulos vigencia de 21 años,
por UF 5.000.000. (CARPETA 7 NUE
853.
Declaración
S.A. Emisión de bonos
al portador y desmaterializados
2195073)
de responsabilidad de 16 de Diciembre de 2010 de Pablo
Alcalde y Nicolás Ramírez. Emisión de bonos serie C A 6 años hasta
monto total UF 5000000 con cargo a línea 647. (carpeta 7 NUE
854.
por un
2195073)
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de
de deuda Serie C-6 años, Empresas LA POLAR S.A. a Banco a Chile.
títulos
(carpeta 7
NUE 2195073)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 170 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
855.
856.
Certificación
del
17
de
Diciembre
de
2010
FELLER
RATE
CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA respecto de bonos serie C.
A
Comunicación de Empresas LA POLAR S.A. del 16 de Diciembre de
2010.
Referencia: Empresas LA POLAR S.A. Emisión de bonos serie
títulos vigencia de 10 años al portador y
857.
de
D,
por
línea
de
desmaterializados por UF 5.000.000.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde y Nicolas Ramirez del 16 de
Diciembre de 2010. Se hacen responsables bajo juramento de la veracidad de toda
la información proporcionada para la inscripción en el Registro de valores de la
emisión de bonos serie D a 10 años hasta
cargo a la línea a 10 años
858.
por un monto total de UF 5000000 con
número 647.
Escritura pública complementaria de emisión de bonos por línea de
de deuda serie D, 10 años, Empresas LA POLAR S.A. a Banco
de
títulos
Chile.
16
de
Diciembre de 2010, repertorio 54315.
859.
Certificación
del
17
de
Diciembre
de
2010
de
FELLER
RATE
CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA respecto de bonos serie D.
860.
Comunicación de FICHTRATINGS del 17 de Diciembre del 2010 respecto
emisión de bonos serie D con cargo a la línea de bonos nº 647
de
Empresas
de
LA
POLAR S.A. Categoría A. Firmada por GONZALO ALLIENDE.
861.
Certificado de Superintendencia de Valores y Seguros del 16 de Diciembre de
2010. Se refiere a documentos a emitir bonos desmaterializados, nº 647.
862.
Comunicación de Nicolás Ramírez del 22 de Octubre de 2010,
referencia:
Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos por línea de títulos vigencia 10 años, al
portador y desmaterializados por UF
863.
5.000.000.
Comunicación de Nicolás Ramírez del 30 de Noviembre
de 2010,
referencia: Empresas LA POLAR S.A. emisión de bonos por línea de
vigencia 10 años, al portador y desmaterializados por UF
5.000.000.
títulos
respuesta
oficio 24175.
864.
Contrato de emisión de línea de bonos diez años, empresas LA POLAR S.A.
como emisor y Banco de Chile como representante de los tenedores de bonos. 18
de Octubre de 2010, repertorio 42485.
865.
Escritura de Modificación y complementación del contrato de emisión
línea de bonos diez años, Empresas LA POLAR S.A. como emisor y
Chile como representante de los tenedores de bonos. 22 de
Banco
Noviembre
de
de
de
2010, repertorio 49094.
866.
Prospecto legal para emisión de bonos por línea de títulos al portador
desmaterializados duración 10 años. Diciembre de 2010, Empresas LA
POLAR S.A.
República de Chile
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867.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente
Directorio,
Nicolás Ramírez, Gerente General y directores Empresas LA POLAR S.A. respecto
de la veracidad de la información
de bonos a 10 años hasta
proporcionada para la inscripción de la línea
un monto total UF 5.000.000. 19 de Octubre del
2010.
868.
Declaración de responsabilidad de Pablo Alcalde, Presidente
Nicolás Ramírez, Gerente General. Respecto de la veracidad
Directorio,
de
la
información
proporcionada para la inscripción de la línea de bonos a 10 años hasta un monto total
UF 5.000.000. 25 de
869.
Noviembre de 2010.
Informe pericial del 29 de Julio del 2013 de Marco Pacheco Veron
respecto de “Determinar el efecto que desde el año 2006 en adelante
produjeron las
renegociaciones
correspondientes a los
unilaterales
de
los
créditos
titulares de tarjeta de crédito LA POLAR S.A. en los
estados financieros y en el indicador EBIDTA.” (t199)
870.
Informe pericial respecto de los efectos de repactaciones unilaterales
de
créditos morosos en los Estados Financieros de Inversiones SCG S.A.
rut
96.874.020-k. (t198)
871.
Informe pericial “Análisis de informes de gestión y estados financieros
Empresas La Polar”, emitido por la Facultad de Economía y Negocios
(FEN)
de la Universidad de Chile con fecha 31 de mayo de 2013, suscrito por Liliana Neriz
Jara y Juan Miranda Neriz. (Este informe
contiene además, 2 anexos, los que se
incorporan como “Otros medios de prueba”).
872.
Informe pericial contable emitido por la Facultad de Economía y
(FEN) de la Universidad de Chile, con fecha 24 de junio de 2013,
Verónica Pizarro Torres y Katia Villalobos
además, 1 anexo, que se incorpora
Valenzuela.
(Este
Negocios
suscrito
informe
por
contiene
como “Otros medios de prueba”).
873.
Oficio Reservado Nº 449/11, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha 13 de
julio de 2011, informa sobre Operaciones Sospechosas u en
efectivo
de
los
acusados y demás involucrados en el caso. Adjunta anexos con detalle de las
operaciones (7 hojas impresas de
operaciones relevantes). Tomo 205
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Listado operaciones de depósitos a plazo Corpbanca de Ana Tudela Nettle.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Katherine D`Angelo Farah.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI Inversiones Alpha S.A.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Asesoría Río Najerillas Ltda.
Listado otro tipo de operaciones de Asesoría Río Najerillas Ltda.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Asesoría Horus Limitada.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BBVA de Asesorías Galicia Ltda.
874.
Oficio Reservado Nº 62, Banco Central, de fecha 13 de julio de 2011,
informa sobre operaciones de cambio de dinero de los acusados y
demás
involucrado. Adjunta detalle de las operaciones (13 hojas). Tomo 205
875.
Informe Policial 1200, de Jefatura Nacional de Extranjería y Policía
Internacional, Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 30 de junio de
2011, sobre ingresos y salidas del país de Empresas La Polar, los
acusados y
demás involucrados en el caso. Tomo 205
República de Chile
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876.
Oficio Reservado Nº 57, Banco Central, de fecha 05 de julio de 2011,
informa sobre operaciones de cambio de dinero de los acusados y
demás
involucrado. Adjunta detalle de las operaciones (149 hojas).
Tomo 205
877.
Oficio Reservado Nº 441/11, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha 05 de
julio de 2011, informa sobre Operaciones Sospechosas y en
efectivo
de
los
acusados y demás involucrados en el caso. Adjunta anexos con detalle de las
operaciones (07 hojas impresas de
operaciones relevantes). Tomo 205
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Listado operaciones cuenta corriente Banco BBVA de Pablo Alcalde Saavedra.
Listado operaciones depósitos a plazo Banco BBVA de Asesorías Galicia Ltda.
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de María Isabel Farah Silva.
Listado operaciones varias Banco BCI de María Isabel Farah Silva.
Listado operaciones de cambio Banco BCI de María Isabel Farah Silva.
Listado operaciones cuenta corriente Banco de Chile de Julián Moreno de Pablo.
g) Listado otras operaciones de Julián Moreno de Pablo.
878.
Oficio Reservado Nº 477/11, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha 27 de
julio de 2011, informa sobre Operaciones Sospechosas y en efectivo de sociedades
controladoras de La Polar. Adjunta anexos
con detalle de las operaciones. (04
hojas impresas de operaciones relevantes). Tomo 205
a)
b)
c)
d)
Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Inversiones Siglo XXI dos S.A.
Listado operaciones vales vistas Banco Santander-Chile de Inversiones Siglo XXI-A S.A.
Listado operaciones vales vistas Banco Santander-Chile de Inversiones Siglo XXI-B S.A.
Listado operaciones ordenes de pago Banco de Chile de Inversiones Siglo XXI-B S.A.
879.
Oficio Reservado Nº 479/11, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha 27 de
julio de 2011, remite informe de Unidad de Inteligencia
Financiera de los Estados
Unidos sobre Empresas La Polar S.A. Adjunta anexos con detalle de las operaciones
(3 hojas). Tomo 205
880.
Informe Policial 9047, de Departamento de Control de Fronteras, Extranjería y
Policía Internacional, Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 01 de agosto de
2011, sobre ingresos y salidas del país de los involucrados en el caso. Tomo 205
881.
Oficio Reservado Nº 611, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
28 de
septiembre de 2011, informa sobre Operaciones Sospechosas y en efectivo de los
acusados y demás involucrados en el caso. Adjunta anexos con detalle de las
operaciones (tomo 205) (532 hojas, anexo
tomo 214).
a) Copia cédula de identidad Pablo Sergio Alcalde Saavedra.
b) Copia Estados financieros comparados, Banco BBVA, sobre Asesorías Galicia Ltda., años 2003 y
2004.
c) Copia Estados financieros comparados, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Ltda., años 2003 y
2004.
d) Copia Balance Individual, BBVA BHIF, sobre Inversiones Maipo Ltda., al 31/12/2002.
e) Copia 02 hojas con resumen de balance Inversiones Maipo Ltda. diciembre 2002.
f) Copia Balance Individual, BBVA BHIF, sobre Inversiones Maipo Ltda., al 31/12/2000 y 31/12/2001.
g) Copia 01 hoja con resumen de balance Inversiones Maipo Ltda. diciembre 2001.
h) Copia 02 hojas con resumen de balance Inversiones Maipo Ltda. diciembre 2000.
i) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha 18/05/2006
j) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Limitada, de fecha 18/05/2006
k) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Asesorías Galicia Limitada, de fecha 18/05/2006
l) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Agrícola Chinigue Limitada, de fecha 18/05/2006
m) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre María Inés Lagos Salas, de fecha 18/05/2006
n) Copia formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2006, Servicio de Impuestos Internos de Pablo Sergio
Alcalde Saavedra.
o) Copia Balance General, Inversiones Maipo Ltda. al 31 de diciembre de 2004.
p) Copia Estado de Resultados, Inversiones Maipo Ltda., entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2003
q) Copia Balance General, Inversiones Maipo Ltda. al 31 de diciembre de 2003.
r) Copia de 11 hojas con Declaración mensual y pago simultáneo de impuesto, Formulario 29 servicio de
Impuestos Internos, de Inversiones Maipo Limitada, de 01/2005 a 11/2005.
s) Copia de 11 hojas con Declaración mensual y pago simultáneo de impuesto, Formulario 29 servicio de
Impuestos Internos, de Inversiones Maipo Limitada, de 01/2004 a 11/2004.
t) Copia Contrato de Línea de Crédito para sobregiro en cuenta corriente bancaria, de fecha 01 de
diciembre de 2005, entre Banco BBVA y Pablo Alcalde Saavedra.
u) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha 28/11/2005.
v) Copia solicitud de productos, Persona Natural, Banco BBVA, de fecha 27 de diciembre de 2007, por
Pablo Alcalde Saavedra.
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w) Copia Declaración de sociedades, banco BBVA, de fecha 27 de diciembre de 2007, de Pablo Alcalde
Saavedra.
x) Copia Balance General, Asesorías Galicia Ltda. al 31 de diciembre de 2005.
y) Copia Estado de Resultados, Asesorías Galicia Ltda., entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2005.
z) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2006, Servicio de Impuestos Internos de Asesorías
Galicia Limitada.
aa) Copia Balance General, Inversiones Maipo Ltda. al 31 de diciembre de 2005.
bb) Copia Estado de Resultados, Inversiones Maipo Ltda., entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2005
cc) Copia Estado de situación, Persona natural, Banco BBVA, de Pablo Alcalde Saavedra.
dd) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2006, Servicio de Impuestos Internos de Inversiones
Maipo Limitada.
ee) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2005, Servicio de Impuestos Internos de Pablo
Alcalde Saavedra.
ff) Copia Liquidaciones de remuneraciones de Pablo alcalde Saavedra, por Empresas La Polar, meses de
agosto, septiembre y octubre año 2005.
gg) Copia Certificado de Avalúo Fiscal, SII, 2º semestre de 2005, propiedad ubicada en Av. Sta. Blanca
2390, manzana N Loteo 2 A, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra.
hh) Copia Balance General, Asesorías Galicia Ltda. al 31 de diciembre de 2004.
ii) Copia Estado de Resultados, Asesorías Galicia Ltda., entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2004.
jj) Copia Estado de Resultados, Asesorías Galicia Ltda., entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2003.
kk) Copia Balance General, Asesorías Galicia Ltda. al 31 de diciembre de 2003.
ll) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2005, Servicio de Impuestos Internos de Asesorías
Galicia Limitada.
mm)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de
Asesorías Galicia Limitada.
nn) Copia 11 hojas con Declaración mensual y pago simultáneo de impuesto, Formulario 29 servicio de
Impuestos Internos, de Asesorías Galicia Limitada, de 01/2005 a 11/2005.
oo) Copia 12 hojas con Declaración mensual y pago simultáneo de impuesto, Formulario 29 servicio de
Impuestos Internos, de Asesorías Galicia Limitada, de 01/2005 a 12/2005.
pp) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2005, Servicio de Impuestos Internos de Inversiones
Maipo Limitada.
qq) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de Inversiones
Maipo Limitada.
rr) Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
28/04/2001, de Pablo alcalde Saavedra.
ss) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2001, Servicio de Impuestos Internos de Pablo
Alcalde Saavedra.
tt) Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
24/04/2002, de Pablo alcalde Saavedra.
uu) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2002, Servicio de Impuestos Internos de Pablo
Alcalde Saavedra.
vv) Copia Certificado de Avalúo Fiscal, SII, 1er semestre 2002, propiedad ubicada en Galicia 711, Las
Condes, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra.
ww) Copia Certificado de Avalúo Fiscal, SII, 1er semestre 2002, propiedad ubicada en Renato Sánchez
3770, departamento 401, Las Condes, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra.
xx) Copia 2 Comprobantes de pago de Dividendo Hipotecario, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra, del
mes de mayo de 2002.
yy) Copia Declaración Personal de Salud para optar a seguro de desgravamen, Ohio National Seguros de
Vida S.A., de Pablo Alcalde Saavedra.
zz) Copia simple contrato de promesa de compraventa, de Pablo Alcalde Saavedra a Joaquín Iglesias
González, de fecha 09 de mayo de 2002, ante Notario Patricio Zaldívar Mackenna, por propiedad
ubicada en El Roquerío 2415 y Santa blanca 2390, comuna de Lo Barnechea.
aaa)
Copia Estado de situación, Persona natural, Banco BBVA BHIF, de 14 de mayo de 2002 de
Pablo Alcalde Saavedra.
bbb)
Copia Certificado de pago a Tesorería General de la República, de fecha 30/04/2002, por
inmueble ubicado en Av. Sta blanca 2390, manzana n lote 2 A, Lo Barnechea.
ccc)
Copia de Reducción a escritura Pública de Acta de primera sesión de directorio Inmobiliaria Las
Pilastras S.A. de fecha 03 de enero de 1996, Notaría Antonieta Mendoza Escalas.
ddd)
Copia Extracto Constitución de Sociedad Inversiones Maipo Limitada de fecha 14 de diciembre
de 1995, ante notario Margarita Mendoza Negri.
eee)
Copia Certificado de Matrimonio entre Pablo Alcalde Saavedra y María Inés lagos Salas.
fff) Copia Informe de Verificación de Domicilio, emitido por Dicom Equifax con fecha 28/06/2002 respecto
de Pablo Alcalde Saavedra.
ggg)
Copia Informe Resumen, BBVA Banco BHIF, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha
20/05/2002
hhh)
Copia Evaluación de Riesgo, BBVA Banco BHIF, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de
fecha 05/02/2004
iii) Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha 29/01/2004
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
jjj) Copia Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 20/05/2002 a Pablo Alcalde
Saavedra.
kkk)
Copia Contrato de Línea de Crédito para sobregiro de cuenta corriente bancaria de depósito
con plazo de 36 meses, BBVA Banco BHIF, con Pablo Alcalde Saavedra.
lll) Copia Resumen de Tasación, Tinsa Chile S.A., de fecha 10/06/2002, respecto de terreno ubicado en
Av. Santa Blanca, manzana N, Sitio 2º, Loteo Las pataguas de La Dehesa, Nº 2390, comuna de Lo
Barnechea, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra.
mmm)
Copia Certificado de Tasación, Tinsa Chile S.A., de fecha 10/06/2002, respecto de terreno
ubicado en Av. Santa Blanca, manzana N, Sitio 2º, Loteo Las pataguas de La Dehesa, Nº 2390,
comuna de Lo Barnechea.
nnn)
Copia Informe de Tasación, Tinsa Chile S.A., de fecha 10/06/2002, respecto de terreno ubicado
en Av. Santa Blanca, manzana N, Sitio 2º, Loteo Las pataguas de La Dehesa, Nº 2390, comuna de Lo
Barnechechea
ooo)
Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 0504008600010001544-6, BBVA, de Pablo
Alcalde Saavedra, entre 04/01/2010 al 06/07/2011.
ppp)
Listado cheques BBVA emitidos por Pablo Alcalde Saavedra, entre abril de 2010 y junio de
2011.
qqq)
Listado de Depósitos y abonos a Pablo Alcalde Saavedra entre abril de 2010 y junio de 2011.
rrr) Listado de abonos mediante Transferencias de fondos a Pablo Alcalde Saavedra.
sss)
Copia cheque Nº 000075-0, de cuenta corriente de Asesorías Galicia Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 29 de septiembre de 2010, por $45.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 703316824.
ttt) Copia cheque Nº 000203-3, de cuenta corriente de Inversiones Maipo Ltda., Banco BBVA, a Pablo
Alcalde Saavedra, de fecha 15 de diciembre de 2010, por $30.000.000, y su respectiva Boleta única de
Depósito BBVA Nº 76643659.
uuu)
Copia de comprobante Liquidación-cancelación Imposición, BBVA, de 29/04/2011, de Pablo
Alcalde Saavedra por $101.614..616
vvv)
Copia Boleta única de depósito Nº 80050746, Banco BBVA, de fecha 29 de abril de 2011, por
$30.000.000, a Pablo Alcalde.
www)
Copia de comprobante Liquidación-cancelación Imposición, BBVA, de 30/05/2011, de Pablo
Alcalde Saavedra, por $71.910.623
xxx)
Copia Boleta única de depósito Nº 80050686, Banco BBVA, de fecha 30 de mayo de 2011, por
$12.000.000, a Pablo Alcalde S.
yyy)
Copia Boleta única de depósito Nº 79716094, Banco BBVA, de fecha 28 de febrero de 2011,
por $20.000.000, a Pablo Alcalde.
zzz)
Copia Boleta única de depósito Nº 79623148, Banco BBVA, de fecha 30 de marzo de 2011, por
$20.000.000, a Pablo Alcalde.
aaaa)
Copia cheque Nº 000083-8, de cuenta corriente de Asesorías Galicia Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 29 de diciembre de 2010, por $1.670.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito Nº 11286108.
bbbb)
Copia cheque Nº 000205-8, de cuenta corriente de Inversiones Maipo Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 29 de diciembre de 2010, por $176.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 11286140.
cccc)
Copia cheque Nº 000204-5, de cuenta corriente de Inversiones Maipo Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 28 de diciembre de 2010, por $90.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 79422202
dddd)
Copia cheque Nº 000081-4, de cuenta corriente de Asesorías Galicia Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 28 de diciembre de 2010, por $1.100.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 79422228.
eeee)
Copia cheque Nº 000082-6, de cuenta corriente de Asesorías Galicia Ltda., Banco BBVA, a
Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 28 de diciembre de 2010, por $910.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 79422226
ffff) Copia cheque Nº 000075-0, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra., Banco BBVA, a Pablo
Alcalde Lagos, de fecha 12 de abril de 2010, por $20.000.000.
gggg)
Copia Boleta única de depósito Nº 07696181 Banco BBVA, de fecha 13 de abril de 2010, por
$20.000.000, a nombre de Club Palestino.
hhhh)
Copia cheque Nº 002485-8, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra., Banco BBVA, a
Larraín Vial corredora de Bolsa, de fecha 21 de diciembre de 2010, por $12.071.400, y su respectiva
Boleta única de Depósito BBVA Nº 8797512.
iiii) Copia cheque Nº 002496-4, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra Banco BBVA, a Larraín Vial
corredores de Bolsa, de fecha 29 de diciembre de 2010, por $2.600.000.000.
jjjj) Copia cheque Nº 002497-6, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra Banco BBVA, a Pablo
Alcalde Saavedra, de fecha 29 de diciembre de 2010, por $140.000.000.
kkkk)
Copia Pagaré a plazo, BBVA, de fecha 29/12/2010, a nombre de Pablo Alcalde Saavedra, por
$140.939.400
llll) Copia Estado de situación, Persona natural, Banco BBVA BHIF, de 29 de enero de 2007 de Pablo
Alcalde Saavedra.
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
mmmm)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, año 2003, Servicio de Impuestos Internos de Pablo
Alcalde Saavedra.
nnnn)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2003, Servicio de Impuestos Internos de
Inversiones Maipo Ltda.
oooo)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de
Lucía Alcalde Saavedra.
pppp)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2003, Servicio de Impuestos Internos de
Lucía Alcalde Saavedra.
qqqq)
Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
03/05/2004, de María Teresa Barros y CIA LTDA.
rrrr) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de María
Teresa Barros y CIA LTDA.
ssss)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2003, Servicio de Impuestos Internos de
María Teresa Barros y CIA LTDA.
tttt) Copia Certificado de que fotocopia de patente de Agrícola Chinigue es fiel a la original, otorgado por
notario Suplente José Araya Maggi con fecha 26 de enero de 1999.
uuuu)
Copia Escritura pública de Compraventa de Derechos de Lucía Alcalde Saavedra (vendedor) a
Pablo alcalde Saavedra (comprador), de fecha 12 de noviembre de 1982, cobre el 50% de “Parcela
oriente”, subdivisión de la segunda porción de Fundo Las Arboledas de Chiñigue, ubicado en la
comuna de El Monte, Melipilla, otorgada ante Notario Patricio Zaldívar Mackenna.
vvvv)
Copia Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 12/01/2005 a Agrícola
Chiñigue Ltda.
wwww)
Copia Cédula de identidad Lucía Alcalde Saavedra.
xxxx)
Copia Formulario Apertura Cuenta corriente comercial en Moneda legal, BBVA Banco BHIF, de
fecha 04/06/2004, a Agrícola Chiñigue Ltda.
yyyy)
Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
29/04/2004, de Pablo Alcalde Saavedra.
zzzz)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de
Pablo Alcalde Saavedra.
aaaaa)
Copia manifestación de bienes ante Banco BBVA, fecha 11 de junio de 2004, de Agrícola
Chiñigue Ltda.
bbbbb)
Copia Estado de situación, Persona natural, Banco BBVA BHIF, de junio de 2004 de Pablo
Alcalde Saavedra.
ccccc)
Copia Contrato de cuenta corriente bancaria persona jurídica, Banco BBVA, a Agrícola
Chiñigue Ltda.
ddddd)
Copia Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 04/06/2004 a Agrícola
Chiñigue Ltda.
eeeee)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Agrícola Chiñigue, de fecha 04/06/2004.
fffff) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha 04/06/2004.
ggggg)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Lucía Raquel Alcalde Saavedra, de fecha
04/06/2004.
hhhhh)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Ltda., de fecha 04/06/2004.
iiiii) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Asesorías Galicia Limitada, de fecha 04/06/2004.
jjjjj) Copia Certificado de avalúo Fiscal SII, primer semestre 2004, Parcela Oriente 2 Arboleda de Chiñigue,
El Monte, a nombre de Lucía Alcalde Saavedra.
kkkkk)
Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
26/04/2004, de Agrícola Chiñigue Limitada.
lllll) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2004, Servicio de Impuestos Internos de Agrícola
Chiñigue Ltda.
mmmmm) Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 05040086000100026693, BBVA, de Agrícola
Chiñigue limitada, entre 09/06/2004 al 20/07/2011.
nnnnn)
Copia cheque Nº 000202-1, de cuenta corriente de Inversiones Maipo Ltda., Banco BBVA, a
Asesorías Galicia Limitada, de fecha 15 de diciembre de 2010, por $13.000.000, y su respectiva Boleta
única de Depósito BBVA Nº 76643658.
ooooo)
Copia de carta a BBVA de Larraín Vial corredores de Bolsa, de fecha 28 de marzo de 2011, con
instrucción de transferencia de fondos desde cuenta corriente de Larraín vial a cuenta corriente de
asesorías Galicia, por $20.000.000.
ppppp)
Copia comprobante de Traspaso de Cuenta a Cuenta BBVA, fecha 28 de abril de 2011, desde
cuenta de Asesorías Galicia Limitada a cuenta de Pablo Sergio Alcalde Saavedra por $56.000.000.
qqqqq)
Copia de comprobante Liquidación-cancelación Imposición, BBVA, de 30/01/2006, de
Inversiones Maipo Ltda. por $3.619.200.000
rrrrr)
Copia comprobante de Traspaso de Cuenta a Cuenta BBVA, fecha 30 de enero de 2006, desde
cuenta de Inversiones Maipo Limitada a cuenta de Asesorías Galicia Limitada por $3.619.200.000.
sssss)
Copia comprobante Pago de cuota vencida, BBVA, de 30/01/2006, por Asesorías Galicia Ltda.,
por $3.624.693.491
ttttt) Copia Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 27/12/2005 a Asesoría Galicia
Ltda.
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uuuuu)
Copia Estado de situación, Persona natural, Banco BBVA BHIF, de 28 de noviembre de 2005
de Pablo Alcalde Saavedra.
vvvvv)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha
27/12/2005.
wwwww) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre María Inés Lagos Salas, de fecha 27/12/2005.
xxxxx)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Agrícola Chiñigue, de fecha 27/12/2005.
yyyyy)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Asesorías Galicia Limitada, de fecha 27/12/2005.
zzzzz)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Ltda., de fecha 27/12/2005.
aaaaaa)
Copia Formulario Apertura Cuenta corriente comercial en Moneda legal, BBVA Banco BHIF, de
fecha 05/01/2004, a Asesorías Galicia Ltda.
bbbbbb)
Copia manifestación de bienes ante Banco BBVA, fecha 05 de enero de 2004, de asesorías
Galicia Ltda.
cccccc)
Copia Contrato de cuenta corriente bancaria persona jurídica, Banco BBVA, a Asesorías Galicia
Ltda.
dddddd)
Copia Informe de Verificación de Trabajo, Dicom Equifax, 16/01/2004, de Inversiones Galicia
Ltda.
eeeeee)
Copia Inscripción en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
fecha 29 de marzo de 2000, de la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada Inversiones
Galicia limitada.
ffffff)
Copia Informe de escritura de Mandato, Fiscalía BBVA, fecha 07 de enero de 2004, de
Asesorías Galicia Limitada.
gggggg)
Informe de sociedades de personas, emitido por M. Soledad Dávila A. con fecha 06 de enero
de 2004, sobre Asesorías Galicia Limitada.
hhhhhh)
Listado de cargos a cuenta de asesorías Galicia Limitada.
iiiiii) Listado de abonos a cuenta de Asesorías Galicia limitada.
jjjjjj) Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 05040086000100024143, BBVA, de Asesorías
Galicia Limitada, entre 07/01/2010 al 30/06/2011.
kkkkkk)
Copia Formulario Apertura Cuenta corriente comercial en Moneda legal, BBVA, de fecha
10/03/2006, a Agrícola Haya Roja Ltda.
llllll) Copia Inscripción Rol único tributario y/o declaración de inicio de actividades, SII, fecha 03/01/2006, de
Agrícola Haya Roja Limitada.
mmmmmm)
Copia Rol único tributario Asesorías Andacollo Limitada.
nnnnnn)
Copia cédula de identidad María Inés Lagos Salas.
oooooo)
Copia manifestación de bienes ante Banco BBVA, fecha 13 de marzo de 2006, de Agrícola
Haya Roja Ltda.
pppppp)
Copia manifestación de bienes ante Banco BBVA, fecha 13 de marzo de 2006, de Asesorías
Andacollo Ltda.
qqqqqq)
Copia Rol único tributario Agrícola Haya Rojas Limitada.
rrrrrr)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Agrícola Haya roja Limitada, de fecha
14/03/2006.
ssssss)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Sergio Alcalde Saavedra, de fecha
14/03/2006.
tttttt)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre María Inés Lagos Salas, de fecha 14/03/2006
uuuuuu)
Copia Contrato de cuenta corriente bancaria persona jurídica, Banco BBVA, a Agrícola Haya
Roja Ltda.
vvvvvv)
Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 05040086000100033975, BBVA, de Agrícola
Haya Roja Limitada, entre 14/03/2006 al 20/07/2011.
wwwwww) Copia Resumen tasación, orden Nº 104328, BBVA Valuaciones de Chile S.A., de fecha
13/08/2003, inmueble ubicado en Sata Blanca 2390, Pataguas, La Dehesa.
xxxxxx)
Copia de 2 Formularios Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 20/05/2002 a
Inversiones Maipo Limitada.
yyyyyy)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Ltda., de fecha 17/05/2002
zzzzzz)
Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
24/04/2002, de Inversiones Maipo Limitada.
aaaaaaa) Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, año 2002, Servicio de Impuestos Internos de
Inversiones Maipo Ltda.
bbbbbbb) Copia Declaración Impuestos anuales a la renta, año 2001, Servicio de Impuestos Internos de
Inversiones Maipo Ltda.
ccccccc) Copia de 04 hojas con Declaración y pago simultáneo mensual de impuesto, Servicio de
Impuestos Internos, de Inversiones Maipo Limitada, de 11/2001 a 02/2002.
ddddddd) Copia Listado de propiedades asociadas a Inversiones Maipo Limitada.(02 hojas)
eeeeeee) Listado de créditos y obligaciones bancarias de Inversiones Maipo Limitada al 31/05/2002.
fffffff)
Copia contrato de arrendamiento de inmueble ubicado en Santa María 2880, oficina 203,
comuna de Providencia, entre Inversiones Maipo Limitada (arrendador) y Grupo Sarmiento S.A.
(arrendatario), de fecha 10 de julio de 2000.
ggggggg) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inmobiliaria Las Pilastras S.A., de fecha
13/06/2002
hhhhhhh) Copia Balance, BBVA Banco BHIF, sobre Inmobiliaria Las Pilastras S.A., Diciembre de 2001.
República de Chile
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iiiiiii)
Copia Balance, sobre Inmobiliaria Las Pilastras S.A., al 31/12/2001.
jjjjjjj)
Copia Resumen de resultados, sobre Inmobiliaria Las Pilastras S.A., Diciembre de 2001.
kkkkkkk) Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
21/04/2002, de Agrícola Chiñigue Limitada.
lllllll)
Copia Formulario 22 de Impuesto a la renta, año 2002, Servicio de Impuestos Internos de
Agrícola Chiñigue Ltda.
mmmmmmm)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Agrícola Chiñigue Limitada, de fecha
13/06/2002
nnnnnnn) Copia de 16 hojas con Declaración y pago simultáneo mensual de impuesto, Servicio de
Impuestos Internos, de Inversiones Maipo Limitada, de 01/2001 a 04/2002.
ooooooo) Copia evaluación Ejecutivo, BBVA Banco BHIF, de 29/01/2004, sobre Pablo Alcalde Saavedra.
ppppppp) Informe de sociedades de personas, emitido por Nel Greeven Bobadilla con fecha 31 de mayo
de 2002, sobre Inversiones Maipo Limitada.
qqqqqqq) Copia Informe de escritura de Mandato, Fiscalía Banco BHIF, fecha 03 de junio de 2002, de
Inversiones Maipo Limitada.
rrrrrrr)
Copia Rol único tributario Inversiones Maipo Limitada.
sssssss) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Limitada, de fecha
29/01/2004.
ttttttt)
Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 29/01/2004
uuuuuuu) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre María Inés Lagos Salas, de fecha 29/01/2004
vvvvvvv) Copia de Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 21/01/2004 a
Inversiones Maipo Limitada
wwwwwww)
Copia de Formulario Propuesta de Crédito, BBVA Banco BHIF, de fecha 02/09/2003 a
Inversiones Maipo Limitada.
xxxxxxx) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Limitada, de fecha
14/01/2004.
yyyyyyy) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 14/01/2004
zzzzzzz) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Pablo Alcalde Saavedra, de fecha 18/11/2003
aaaaaaaa) Copia Informe Resumen, Banco BBVA, sobre Inversiones Maipo Limitada, de fecha
18/11/2003.
bbbbbbbb) Copia Balance, sobre Inversiones Maipo Limitada, diciembre de 2002.
cccccccc) Copia Resumen de resultados, sobre Inversiones Maipo Limitada, Diciembre de 2002.
dddddddd) Copia Certificado de Avalúo Fiscal, SII, 2º semestre de 2003, propiedad ubicada en Av. Sta.
Blanca 2390, manzana N Loteo 2 A.
eeeeeeee) Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 05040086000100015837, BBVA, de
Inversiones Maipo Limitada, entre 08/01/2010 y 10/01/2011.
ffffffff)
Listado de abonos a cuenta de Inversiones Maipo Limitada.
gggggggg) Listado de Cargos a Inversiones Maipo Limitada.
882.
Oficio Reservado Nº 559, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
06 de
septiembre de 2011, remite informe de Unidad de Inteligencia
Financiera de los
Estados Unidos sobre Inversiones Siglo XXI dos S.A.
Adjunta
anexos
con
detalle de las operaciones (2 hojas). Tomo 205
883.
Informe Policial 13488, de Departamento de Control de Fronteras,
Extranjería y Policía Internacional, Policía de Investigaciones de Chile, de
fecha 07 de noviembre de 2011, sobre ingresos y salidas del país de los acusados.
Tomo 205
884.
Oficio sin número, BCI Asset Management, de fecha 01 de diciembre
de
2011, informa sobre resultado de retención de bienes de los
acusados,
en
cumplimiento de orden de 2º Juzgado de Garantía de
fecha 11 de noviembre
2011. Tomo 205
885.
Oficio sin número, Larraín Vial, de fecha 09 de diciembre de 2011,
sobre
fondos retenidos a sus clientes Asesorías Horus Limitada, Asesorías Río Najerillas
Limitada, Asesorías Galicia Ltda y Pablo
Alcalde
Saavedra.
Adjunta
los
siguientes antecedentes: Tomo 205
a) Certificado de fecha 06 de diciembre de 2011, de Larraín Vial, sobre fondos de Pablo Acalde Saavedra
b) Certificado de fecha 06 de diciembre de 2011, de Larraín Vial, sobre fondos de Asesorías Galicia Ltda.
c) Certificado de fecha 06 de diciembre de 2011, de Larraín Vial, sobre fondos de Asesoría Río Najerillas
Ltda.
d) Certificado de fecha 06 de diciembre de 2011, de Larraín Vial, sobre fondos de Asesorías Horus
Limitada.
886.
Copia autorizada escritura pública de Liquidación y Adjudicación de
Sociedad Conyugal habida entre Julián Moreno de Pablo y Ana Beatriz Nettle,
República de Chile
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de fecha 30 de junio de 2011, ante Notario Iván Torrealba Acevedo, Repertorio Nº
7.667-11.
887.
Copia autorizada escritura pública de Saneamiento Liquidación y Adjudicación
de Sociedad Conyugal habida entre Julián Moreno de
Pablo y Ana Beatriz
Nettle, de fecha 15 de septiembre de 2011, ante
Notario Iván Torrealba Acevedo,
Repertorio Nº 11.095-11. Tomo 205
888.
Copia autorizada de Repertorio Notaría de Iván Torrealba Acevedo, en donde
constan escritura pública de Liquidación y adjudicación de sociedad conyugal y la de
saneamiento de dicha liquidación, entre
Julián Moreno de Pablo y Ana Tudela
Nettle, de fechas 30 de junio de 2011 y 15 de septiembre de 2011, respectivamente.
Tomo 205
889.
Copia autorizada escritura pública de Sesión extraordinaria de
Directorio
Inversiones SCG S.A., de fecha 27 de julio de 2011, ante Notario
Sergio
Jara
Catalán, Repertorio Nº 2712-2011. Tomo 205
890.
Copia escritura pública Constitución de usufructo de María Isabel Farah Silva a
Mauro Daniel Farah Missoni y otros, de fecha 28 de junio de
2011, ante Notario
Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 2234-2011. Tomo 205
891.
Copia escritura pública Rectificatoria y complementaria de contrato de
Constitución de usufructo de María Isabel Farah Silva a Mauro Daniel
Farah
Missoni y otros, de fecha 30 de agosto de 2011, ante Notario
Sergio
Jara
Catalán, Repertorio Nº 3282-2011
892.
Copia escritura pública de Constitución de Sociedad Agrícola Río Blanco
Limitada entre María Isabel Farah Silva, Katherine D`Angelo
Farah y otros, de
fecha 08 de junio de 2011, ante Notario Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 19242011. Tomo 205
893.
Copia extracto de Constitución de Sociedad Agrícola Río Blanco Limitada.
Tomo 205
894.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Bodega
ubicada en Av. Coraceros Nº 50, BD 174, subterráneo 2, Viña del Mar, a
nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
895.
Certificado de Avalúo
Fiscal, Servicio
de Impuestos Internos,
Estacionamiento ubicado en Av. Coraceros Nº 50, BX 237, subterráneo 2,
Viña del Mar, a nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
896.
Certificado de Avalúo
Fiscal, Servicio
de Impuestos Internos,
Estacionamiento ubicado en Av. Coraceros Nº 50, BX 188, subterráneo 2,
Viña del Mar, a nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
897.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en Av. Coraceros Nº 50, depto. A 152, Mar egeo 1, Viña del
Mar, a
nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
898.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en 22 Norte Nº 1347, Santa Inés, Viña del Mar, a nombre de
Carmen Catalán Catalán. Tomo 205
899.
Copia escritura pública Constitución de usufructo de María Isabel Farah Silva a
Carolina Andrea Silva Alarcón y otros, de fecha 28 de junio de
2011, ante Notario
Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 2233-2011.
Tomo 205
900.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en Mardonal Nº 8249, Las Condes, a nombre de María Isabel Farah
Silva. Tomo 205
901.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en Mardonal Nº 8295, Las Condes, a nombre de María Isabel Farah
Silva. Tomo 205
902.
Copia escritura pública Constitución de usufructo de María Isabel Farah Silva a
Marcela Angélica Farah Silva y otros, de fecha 28 de junio de
2011, ante Notario
Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 2235-2011.
Tomo 205
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
903.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en Av. Américo Vespucio Nº 1156, T 4, depto. 1003, Ñuñoa, a
nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
904.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Bodega
ubicada en Av. Américo Vespucio Nº 1156, T 4, BD 6, Ñuñoa, a nombre de
María Isabel Farah Silva. Tomo 205
905.
Certificado de Avalúo Fiscal, Servicio de Impuestos Internos, Inmueble
ubicado en Aguas Claras manzana Z, sitio 12, SC G, Predio Las Tinajas,
Algarrobo, a nombre de María Isabel Farah Silva. Tomo 205
906.
Copia autorizada escritura pública de Modificación social, Aumento de capital
en Sociedad Haya Roja Limitada, representada por maría Inés
Lagos Salas, de
fecha 04 de julio de 2011, ante Notario René Benavente Cash, Repertorio Nº 23.135
-11 (Tomo 205)
907.
Oficio Reservado Nº 062, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
27 de
enero de 2012, complemento Oficio Nº 611 y 675. Informa y
remite
los
siguientes antecedentes: (Tomo 206)
a) Listado de Registro de Operaciones en efectivo (04 hojas)
b) Oficio de Notaría de René Benavente Cash a la UAF, de fecha 12 de diciembre de 2011, el cual
acompaña las siguientes escrituras:
c) Copia autorizada de protocolización Liquidación parcial de comunidad entre Pablo Alcalde Saavedra a
María Inés Lagos, Notaría René Benavente Cash, de fecha 30 de junio de 2011, Repertorio 22.376-2001
d) Oficio de Notaría de Sergio Jara Catalán a la UAF, de fecha 05 de diciembre de 2011, el cual
acompaña las siguientes escrituras:
e) Copia autorizada Escritura pública de Sesión extraordinaria de Directorio Inversiones SCG S.A., de
fecha 27 de julio de 2011, ante Notario Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 2712-2011.
f) Oficio de Notaría de Raúl Rerry Pefaur a la UAF, de fecha 29 de noviembre de 2011, el cual acompaña
las siguientes escrituras:
g) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 14 de julio de
2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 30.703.
h) Copia autorizada escritura pública de Acta Sesión Extraordinaria de Directorio Empresas La Polar S.A.,
de fecha 15 de junio de 2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 25.659.
i) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 24 de junio de
2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 27.450.
j) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 14 de julio de
2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 30.703.
908.
Oficio Reservado Nº 188, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
29 de
marzo de 2012, complemento Oficio Nº 611, 675 y 62. Informa
sobre
nuevos
elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos. Tomo 206.
Adjunta anexos:
a) Listado con Cartola de Movimientos Larrain Vial: Asesorías Galicia, desde 04/01/2010 a 20/12/2011
Tomo 215
b) Listado con Cartola de Movimientos Larrain Vial: Sociedad Haya Roja Limitada, desde 06/07/2011 a
04/01/2012 Tomo 215
c) Listado con Cartola de Movimientos Larrain Vial: Inversiones Maipo, desde 04/01/2010 a 30/12/2010
Tomo 215
d) Listado con Cartola de Movimientos de Pablo Alcalde, 07/05/2010 a 12/05/2011 Tomo 215
e) Listado con Cartola de Movimientos Larrain Vial: Inversiones Trinidad, desde 14/01/2011 a 04/01/2012
Tomo 215
f) Listado con Cartola de Movimientos Cuenta Corriente 167230615, de Pablo Alcalde Saavedra, desde
06/01/2010 a 01/07/2011 Tomo 215
g) Copia Escritura de contrato de fecha 24/12/1999, ante Notario René Benavente Cash, de
Compraventa, Mutuo e Hipoteca de Pablo Sergio Alcalde Saavedra (comprador) a Inmobiliaria Las
Pilastras (vendedor), por el inmueble ubicado en calle Renato Sánchez 3770, departamento 401,
estacionamiento 30 y bodega 18, comuna de Las Condes. Tomo 215
h) Copia de comprobante de entrega de tarjeta de crédito Master Card Nº 5491-6301-6302-9944 de
Banco Edwards, a Pablo Sergio alcalde Saavedra. Tomo 215
i) Copia de comprobante de entrega de tarjeta de crédito Master Card Nº 5404 7601 6606 4998 de Banco
Edwards, a Pablo Sergio alcalde Saavedra. Tomo 215
j) Copia de comprobante de entrega de tarjeta de crédito Master Card Nº 000-5228-3205-9004-1585 de
Banco Edwards, a Pablo Sergio alcalde Saavedra. Tomo 215
k) Copia de Liquidación de Remuneración de Comercial Siglo XXI S.A. a Pablo Alcalde Saavedra, del
mes de octubre de 1999. Tomo 215
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cc)
dd)
Copia Informe de Tasación, emitido por Ramón Valdés Ruiz y Carlos Nicolet Hernández, respecto de
propiedad ubicada en calle Galicia 711, comuna de Las Condes. Tomo 215
Copia Estado de situación, Persona natural, Banco Edwards, de 27 de julio de 1999 de Pablo Alcalde
Saavedra. Tomo 215
Informe de Tasación Nº 78188, emitido por Pragma tasadores Inmobiliarios, fecha 16/09/1999, respecto
de propiedad ubicada en Renato Sánchez 3770, departamento 301, comuna de Las Condes. Tomo 215
Copia Permiso de Edificación Nº 373, de 01 de agosto de 1996, I. Municipalidad de Las Condes, a
Inmobiliaria Las Pilastras S.A., para construir edificio en Renato Sanchez 3770, comuna de Las
Condes. Tomo 215
Copia Aceptación de oferta de compra de Hugo Frías Propiedades de inmueble ubicado en Renato
Sánchez 3770, departamento 301, comuna de Las Condes, por parte de Pablo Alcalde Saavedra.
Tomo 215
Copia de oferta de compra de Hugo Frías Propiedades, de inmueble ubicado en Renato Sánchez 3770,
departamento 301, comuna de Las Condes. Tomo 215
Copia Depósito a la vista, Banco de Chile, de 08 de enero de 202, por $78.060.768, a pagarse a Carlos
Lorca Leyton. Tomo 215
Informe Legal y garantías, Mutuo Hipotecario emitido por Francisco Torm Silva (Baned), de fecha
16/03/2000, en relación a Pablo Sergio Alcalde Saavedra. Tomo 215
Copia Solicitud de Línea de Crédito en Cuenta Corriente, de fecha 13/03/1996, de Banco Edwards a
Inversiones Maipo Limitada. Tomo 215
Copia Certificado de Declaración de Renta Internet, Servicio de Impuestos Internos, de fecha
21/04/2003, de Inversiones Maipo Limitada. Tomo 215
Copia Cartola de movimientos cuenta corriente Nº 0504008600010001544-6, BBVA, de Pablo Alcalde
Saavedra, entre 04/01/2010 al 20/07/2011. Tomo 216
Listado cheques BBVA emitidos por Pablo Alcalde Saavedra, entre abril de 2010 y julio de 2011.Tomo
216
Copia de 06 hojas con Declaración y pago simultáneo mensual de impuesto, Servicio de Impuestos
Internos, de Inversiones Maipo Limitada, de 11/2001 a 04/2002.Tomo 216
Copia de 16 hojas con Declaración y pago simultáneo mensual de impuesto, Servicio de Impuestos
Internos, de Agrícola Chiñigue Limitada, de 01/2001 a 04/2002.Tomo 216
Listado de transferencias entre 01/01/2010 y 31/11/2011a Inversiones Maipo Limitada. Tomo 216
Listado de transferencias entre 01/01/2010 y 31/11/2011a Asesorías Galicia Limitada. Tomo 216
Registro de operaciones en efectivo Bancos, cuenta corriente Asesorías Galicia Limitada. Tomo 216
Registro de operaciones en efectivo Bancos, cuenta corriente Pablo Sergio Alcalde Saavedra. Tomo
216
Registro de operaciones en efectivo Bancos, cuenta corriente María Inés Lagos Salas. Tomo 216
909.
Cartola de Movimientos Fondos Mutuos Security de Julián Moreno de
Pablo
entre 26/08/1997 y 18/11/2011 (08 hojas) Tomo 206
910.
Informe Policial 4492, de Departamento de Control de Fronteras Extranjería y
Policía Internacional, Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 06 de julio de
2011, sobre ingresos y salidas del país de
familiares de María Isabel Farah. Tomo
206
911.
Oficio Sin Número, de GUIÑAZU CAMBIOS, de fecha 12 de julio de
2012,
información sobre giros de dineros. Tomo 206
912.
Oficio Sin Número, de WESTERN UNION, de fecha 19 de julio de 2012,
información sobre giros de dineros. Tomo 206
913.
Oficio Sin Número, de AFEX TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS
LIMITADA
de fecha 29 de julio de 2012, información sobre giros de
dineros. Tomo 206
914.
Oficio Sin Número, de CHILE EXPRESS, de fecha 20 de agosto de
2011,
información sobre giros de dineros. Anexa detalle y comprobantes
de
las
transacciones. (4 hojas) Tomo 206
915.
Oficio Reservado Nº 524, Banco Central, de fecha 16 de agosto de
2012,
informa sobre operaciones de cambio de dinero de los acusados y
demás
involucrado. Adjunta detalle de las operaciones (09 hojas). Tomo 206
916.
Oficio Reservado Nº 534, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
10 de
septiembre de 2012, complemento Oficio Nº 611, 675, 62, 188,
329 y 472. Informa
sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.
Adjunta anexos con detalle de operaciones pertinentes (150 hojas). Tomo 206:
a) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 28/02/2011.
b) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/03/2011.
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
c) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 29/04/2011.
d) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/05/2011.
e) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 30/06/2011.
f) 2 Copias de Condiciones generales de operaciones de retrocompra, entre BCI Corredores de Bolsa y
Asesorías Horus Limitada, de fecha 26 de enero de 2010.
g) Copia de Ficha cliente inversiones persona jurídica de BCI sobre Asesorías Horus Limitada.
h) Copia cédula de identidad María Isabel Jazmín Farah Silva.
i) Copia Contrato de custodia de valores entre BCI Corredores de Bolsa y Asesorías Horus Limitada.
j) Copia Perfil de Inversionista y Origen de Fondos, de BCI Corredores de Bolsa, sobre Asesorías Horus
Limitada.
k) Copia Pantallazo “Consulta Apoderados y Poderes” Asesorías Horus Limitada.
l) Copia “Ingreso Cliente Preferente” sobre María Isabel Farah Silva.
m) Copia de “Autorización para enviar vía correo electrónico, cartolas, saldos y movimientos, documentos
tributarios, así como cualquier hecho esencial respectos de los valores mantenidos en custodia” a BCI
Corredores de Bolsa de Asesorías Horus Limitada.
n) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/01/2011.
o) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 28/02/2011.
p) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/03/2011.
q) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Horus Limitada, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 29/04/2011.
r) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/05/2011.
s) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 30/06/2011.
t) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 29/07/2011.
u) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 31/08/2011.
v) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 30/09/2011.
w) Carta de BCI Corredor de Bolsa S.A. a Asesorías Río Najerillas, de Junio de 2012, informando los
instrumentos que mantenían registrados en su custodia al día 28/10/2011.
x) 2 Copias de Condiciones generales de operaciones de compraventa a plazo de valores, entre BCI
Corredores de Bolsa y Asesorías Río Najerillas Ltda., de fecha 28 de diciembre de 2010.
y) Copia de Condiciones generales de operaciones de retrocompra, entre BCI Corredores de Bolsa y
Asesorías Río Najerillas..
z) Copia de Ficha cliente inversiones Persona Jurídica de BCI sobre Asesorías Río Najerillas.
aa) Copia Contrato de custodia de valores entre BCI Corredores de Bolsa y Asesorías Río Najerillas de
fecha 02 de julio de 2009.
bb) Copia Pantallazo “Consulta Apoderados y Poderes” Asesorías Río Najerillas Ltda.
cc) Copia de “Autorización para enviar vía correo electrónico, cartolas, saldos y movimientos, documentos
tributarios, así como cualquier hecho esencial respectos de los valores mantenidos en custodia” a BCI
Corredores de Bolsa de Asesorías Río Najerillas.
dd) Listado de acciones (05 hojas)
ee) Listado de Dividendos (01 hoja)
ff) Listado de Pactos (01 hoja)
gg) Listado de operaciones (07 hojas)
917.
Oficio Sin Número, de BANCO FALABELLA de fecha 09 de octubre de 2012,
información sobre giros de dineros y productos bancarios de
familiares de María
Isabel Farah.
918.
Oficio Reservado Nº 039, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
18 de
enero de 2013, complemento Oficio Nº 611, 675, 62, 188, 329,
472 y 354. Informa
sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.
Adjunta anexos (121 hojas) Tomo 207
a) Listado registro de Operaciones en Efectivo (03 hojas)
b) Solicitud Múltiple de Productos Personas de Banco de Chile, sobre María Inés Lagos Salas.
c) MAC VENTA PREAPROBADOS, aprobación crédito cuotas de Banco Edwards a María Inés Lagos
Salas, de fecha 24/03/2005
d) Propuesta de seguro de Desgravamen, Banco de Chile, a María Inés Lagos Salas, por crédito de
consumo personas, de fecha 24/05/2005.
República de Chile
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
e) Tabla de recargos de Cobranza de Banco de Chile a María Inés Lagos Salas, de fecha 24/01/2005.
f) MAC CAMPAÑA 8, aprobación crédito cuotas de Banco Edwards a María Inés Lagos Salas, de fecha
14/06/2004
g) Tabla de recargos de Cobranza de Banco de Chile a María Inés Lagos Salas, de fecha 14/06/2004.
h) Informe de deudas directas, Banco de Chile, sobre María Inés Lagos Salas a 14/06/2004.
i) Fichas Solicitud de crédito, Banco de Chile, de María Inés Lagos Salas a 14/06/2004.
j) Boletín Vigente, Banco de Chile, de María Inés Lagos Salas a 14/06/2004.
k) Carta de María Inés Lagos Salas a Banco Edwards, en que autoriza a cargar a su cuenta corriente sus
inversiones de acuerdo a instrucciones dadas telefónicamente.
l) Mandato plan sistemático en cuenta de ahorro, a Banco Edwards, beneficiarios María Inés Lagos y
Trinidad Alcalde.
m) Checklist para visado, créditos de consumo, boletas de garantía y pagarés ordinarios, sobre María Inés
Lagos Salas, de fecha 30/04/01.
n) Memorándum de Aprobación de Crédito, Banco Edwards, de fecha 02/05/01 a María Inés Lagos Salas.
o) Solicitud de Crédito, Banco Edwards, de fecha 30/04/01 de María Inés Lagos Salas.
p) Consulta de estado de deudores, Banco Edwards, de fecha 30/04/01 a María Inés Lagos Salas.
q) Información comercial, Banco Edwards, de fecha 30/04/01 a María Inés Lagos Salas.
r) 2 copias Carta de Banco Edwards, de fecha 30/04/01 a María Inés Lagos Salas, en que se le notifica la
aprobación de crédito por $2.024.924.
s) Memorándum de Aprobación de Crédito, Banco Edwards, de fecha 14/06/1996 a María Inés Lagos
Salas.
t) Solicitud Línea de Crédito en Cuenta Corriente, Banco Edwards, de fecha 14/06/1996 a María Inés
Lagos Salas.
u) Solicitud Tarjetas de cajero automático, Banco Edwards, de fecha 14/06/1996 a María Inés Lagos
Salas.
v) Contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta de y uso de cajeros automáticos en el extranjero,
Banco Edwards, de fecha 29/04/1996 a María Inés Lagos Salas.
w) Memorándum de Aprobación de Crédito, Banco Edwards, de fecha 10/01/1996 a María Inés Lagos
Salas.
x) Solicitud Línea de Crédito en Cuenta Corriente, Banco Edwards, de fecha 10/01/1996 a María Inés
Lagos Salas.
y) Solicitud Línea de Crédito en Cuenta Corriente, Banco Edwards, de fecha 08/08/1994 a María Inés
Lagos Salas.
z) Solicitud de Ingreso de Clientes y Tarjetas, Banco Edwards, de fecha 25/01/1988 a María Inés Lagos
Salas.
aa) Solicitud de Ingreso de Clientes y Tarjetas, Banco Edwards, de fecha 27/06/1988 a María Inés Lagos
Salas.
bb) Memorándum de Aprobación de Crédito, Banco Edwards, de fecha 08/08/1995 a María Inés Lagos
Salas.
cc) Créditos con Reparos, Banco Edwards, de fecha 15/06/1989 a María Inés Lagos Salas.
dd) Solicitud Tarjetas de cajero automático, Banco Edwards, de fecha 08/05/1992 a María Inés Lagos
Salas.
ee) Ficha de visado, Banco Edwards, de María Inés Lagos Salas.
ff) Solicitud de Crédito, Banco Edwards, de fecha 19/08/1991 de María Inés Lagos Salas.
gg) Solicitud de Crédito, Banco Edwards, de fecha 29/08/1991 de María Inés Lagos Salas.
hh) Mandato a Banco Edwards, de María Inés Lagos Salas para cargo mensual de $70.000 desde cuenta
corriente y abono a cuenta de ahorro a plazo.
ii) Mandato a Banco Edwards, de María Inés Lagos Salas para cargo mensual de $150.000 desde cuenta
corriente y abono a cuenta de ahorro a plazo.
jj) Mandato a Banco Edwards, de María Inés Lagos Salas para cargo mensual de $100.000 desde cuenta
corriente y abono a cuenta de ahorro a plazo.
kk) Apertura de Cuenta corriente, Banco de Constitución, de fecha 12/03/1979, por María Inés Lagos
Salas.
ll) Listado Operaciones María Inés Lagos Salas (07 hojas)
mm)
Boleta única de depósito en moneda nacional 7037192-7, Banco de Chile, de 29/06/11, por
María Inés Lagos Salas a su propia cuenta, por $20.000.000.
nn) Boleta única de depósito en moneda nacional 7035750-4, Banco de Chile, de 24/06/11, por María Inés
Lagos Salas a su propia cuenta, por $07.000.000.
oo) Boleta única de depósito en moneda nacional 5566415-5, Banco de Chile, de 29/06/11, por A.A. a
cuenta de María Inés Lagos Salas, por $07.000.000.
pp) Boleta única de depósito en moneda nacional 6741759-2, Banco de Chile, de 19/07/11, por María Inés
Lagos Salas a su propia cuenta, por $07.000.000.
qq) Boleta única de depósito en moneda nacional 5566414-8, Banco de Chile, de 16/07/11, por María Inés
Lagos Salas a su propia cuenta, por $40.000.000.
rr) Boleta única de depósito en moneda nacional 5566407-2, Banco de Chile, de 07/07/11, a cuenta de
María Inés Lagos Salas, por $25.000.000.
ss) Boleta única de depósito en moneda nacional 5566405-6, Banco de Chile, de 04/07/11, por María Inés
Lagos Salas a su propia cuenta, por $350.000.000.
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tt) Copia cheque Nº 2119475, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
María Inés Lagos, de fecha 03 de octubre de 2011, por $05.000.000.
uu) Copia cheque Nº 002584-0, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra, Banco BBVA, a María Inés
Lagos, de fecha 07 de julio de 2011, por $25.000.000.
vv) Copia cheque Nº 002582-6, de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra, Banco BBVA, a María Inés
Lagos, de fecha 04 de junio de 2011, por $350.000.000.
ww) Copia cheque Nº 002578-6 de cuenta corriente de Pablo Alcalde Saavedra, Banco BBVA, a María Inés
Lagos, de fecha 29 de junio de 2011, por $20.000.000.
xx) Copia cheque Nº 000098-3, de cuenta corriente de Asesoría Galicia Ltda., Banco BBVA, a María Inés
Lagos, de fecha 24 de junio de 2011, por $07.000.000.
yy) Copia cheque Nº HJN 0000002 340 de cuenta corriente de Catalina Alcalde Lagos, Banco Santander, a
María Inés Lagos, de fecha 19 de julio de 2011, por $07.000.000.
zz) Copia cheque Nº HJN 0000001 473de cuenta corriente de Catalina Alcalde Lagos, Banco Santander, a
María Inés Lagos, de fecha 15 de julio de 2011, por $40.000.000.
aaa)
Listado de cheque girados por María Inés Lagos de Alcalde (01 hoja)
bbb)
Copia cheque Nº 2997473, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 18 de julio de 2011, por $30.000.000.
ccc)
Copia cheque Nº 2997471, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 15 de julio de 2011, por $10.000.000.
ddd)
Copia cheque Nº 2997470, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 16 de julio de 2011, por $10.000.000.
eee)
Copia cheque Nº 2997469, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Hill and Knowlton Captiva, por $32.834.835.
fff) Copia cheque Nº 2959424, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
Catalina Alcalde Lagos, de fecha 01 de julio de 2011, por $25.000.000.
ggg)
Copia cheque Nº 2959419, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Catalina Alcalde Lagos, de fecha 30 de junio de 2011, por $25.000.000.
hhh)
Copia cheque Nº 2959415, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Catalina Alcalde Lagos, de fecha 28 de junio de 2011, por $15.000.000.
iii) Copia cheque Nº 2307846, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
Reinaldo Galaz Silva, de fecha 25 de abril de 2012, por $05.100.000.
jjj) Copia cheque Nº 2293749, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
Reinaldo Galaz Silva, de fecha 25 de septiembre de 2011, por $05.735.000.
kkk)
Copia cheque Nº 2158980, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, al portador, nombre ilegible, de fecha 03 de noviembre de 2011, por $15.000.000.
lll) Copia cheque Nº 2119476, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
Reinaldo Galaz Silva, de fecha 03 de octubre de 2011, por $08.148.000.
mmm)
Copia cheque Nº 2119475, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 03 de octubre de 2011, por $05.000.000.
nnn)
Copia cheque Nº 2094982, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Reinaldo Galaz Silva, de fecha 12 de septiembre de 2011, por $13.200.000.
ooo)
Copia cheque Nº 2094975, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Metrogas S.A., de fecha 05 de septiembre de 2011, por $05.644.017.
ppp)
Copia cheque Nº 2094974, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 05 de septiembre de 2011, por $05.000.000.
qqq)
Copia cheque Nº 2094972, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a Arturo Triten O., de fecha 05 de septiembre de 2011, por $16.000.000.
rrr) Copia cheque Nº 2094966, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco Edwards, a
Bofill, Mir & Alvarez Jana, de fecha 01 de septiembre de 2011, por $200.000.000.
sss)
Copia cheque Nº 2094963, de cuenta corriente de María Inés Lagos de Alcalde, Banco
Edwards, a María Inés Lagos, de fecha 01 de septiembre de 2011, por $10.000.000.
ttt) Listado operaciones María Inés Lagos Salas (01 hoja)
uuu)
Comprobante de depósito 7206752-3, Banco de Chile, de 03/09/2012, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $10.000.000.
vvv)
Comprobante de depósito 7206511-3, Banco de Chile, de 25/09/2012, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $06.000.000.
www)
Comprobante de depósito 5538990-2, Banco de Chile, de 28/10/2011, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $13.000.000.
xxx)
Comprobante de depósito 5538989-4, Banco de Chile, de 28/10/2011, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $13.000.000.
yyy)
Comprobante de depósito 5538988-6, Banco de Chile, de 28/10/2011, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $13.000.000.
zzz)
Comprobante de depósito 4310494-2, Banco de Chile, de 27/07/2011, a cuenta de María Inés
Lagos Salas, por $27.500.000.
aaaa)
Comprobante de depósito3426103-2, Banco de Chile, de 02/08/2012, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $08.000.000.
bbbb)
Comprobante de depósito 0074723-8, Banco de Chile, de 03/07/2012, por María Inés Lagos
Salas a su propia cuenta, por $10.720.000.
República de Chile
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cccc)
Listado de operaciones Vale Vista María Lagos Salas.
919.
Oficio Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de fecha 22 de abril de
2013,
sobre productos bancarios de Katherine D`Angelo Farah. Acompaña
copia
de
escritura pública de Notaría Fisher de Valparaíso,
fecha 17 de abril de 2008, en
donde consta el crédito otorgada a la referida para la compra de el inmueble
ubicado en Coraceros Nº 50,
departamento 151, Mar Egeo , Viña del Mar, con su
correspondiente
bodega y estacionamiento; y detalle de los dividendos pagados.
Tomo 207.
920.
Oficio Sin Número, de BANCO BBVA de fecha 06 de mayo de 2013,
acompaña documentos en relación a Pablo Alcalde Saavedra. (Tomo
207)
Fecha
30.04.2007
30.04.2007
30.04.2007
04.05.2007
23.05.2007
01.06.2007
07.06.2007
20.06.2007
24.04.2008
30.04.2008
05.05.2008
26.05.2008
29.05.2008
16.06.2008
24.06.2008
02.07.2008
01.07.2008
14.07.2008
26.06.2008
01.07.2008
05.08.2008
20.08.2008
26.08.2008
01.10.2009
17.10.2009
28.10.2009
29.10.2009
12.11.2009
01.12.2009
26.11.2009
03.12.2009
11.12.2009
24.12.2009
28.12.2009
07.01.2010
02.02.2010
01.03.2010
02.03.2010
12.03.2010
30.03.2010
05.04.2010
13.04.2010
15.04.2010
26.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
29.04.2010
06.05.2010
19.05.2010
24.05.2010
14.06.2010
17.06.2010
30.06.2010
01.07.2010
N° cheque
001439-5
001445-9
001443-4
001450-0
001460-4
001467-0
001471-0
001477-3
001735-0
001738-6
001739-9
001756-8
001758-2
001768-6
001773-8
001778-9
001779-2
001786-8
001776-5
001798-6
001802-6
001823-5
001826-2
002140-0
002155-5
002161-0
002163-4
002177-6
002188-1
002186-7
002194-6
002198-5
002213-1
002215-6
002228-5
002251-0
002267-7
002269.2
002275-6
002290-1
002292-6
002306-9
002308-3
002312-4
002319-0
002323-9
002322-7
002329-3
002338-4
002342-4
002350-2
002356-6
002362-1
002363-3
Monto
$ 1.484.521
$ 8.462.228
$10.000.000
$ 7.000.000
$12.944.000
$ 7.900.000
$ 2.707.683
$24.283.055
$ 2.723.842
$ 3.150.000
$ 9.000.000
$ 1.200.000
$ 8.000.000
$ 1.237.500
$ 2.546.584
$10.000.000
$ 8.700.000
$ 6.080.000
$ 1.324.646
$ 8.800.000
$12.642.571
$ 2.130.528
$ 1.112.120
$ 8.600.000
$21.990.000
$ 8.500.000
$ 1.027.807
$31.500.000
$11.000.000
$ 7.000.000
$10.170.980
$ 2.000.000
$ 2.094.000
$10.000.000
$ 1.778.280
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$ 1.488.177
$ 3.000.000
$ 2.363.192
$10.000.000
$ 1.020.000
$ 8.439.000
$ 1.500.000
$ 5.000.000
$10.000.000
$ 6.000.000
$ 2.261.160
$ 9.300.000
$ 1.348.733
$ 3.736.603
$ 2.900.000
$ 3.000.000
$ 8.700.000
República de Chile
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13.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
29.07.2010
04.08.2010
23.08.2010
002375-1
002384-1
002387-8
002389-3
002395-8
002406-3
$ 2.282.183
$ 4.068.925
$ 9.200.000
$ 5.490.059
$ 6.000.000
$ 4.000.000
ABONOS
FECHA
14.05.2010
25.05.2010
MONTO
$ 4.108.735
$ 6.123.982
03.06.2010
02.08.2010
$ 3.610.564
$ 3.056.770
CHEQUE
Banco BCI Nº 0263222 Empresas La Polar S.A.
Banco de Chile Nº0001325403 Cta. Seguros Generales
Penta Security
Banco BCI Nº 0264512 Empresas La Polar S.A.
Banco BCI Nº 0270471 Empresas La Polar S.A.
921.
Oficio Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de fecha 16 de mayo de
que acompaña la siguiente documentación, sobre cuenta de los acusados:
207
2013,
Tomo
I. Cartola 9 de la cuenta corriente 10515780 asociada a Asesoría Horus Ltda. que comprende el período desde
el 31 de agosto de 2007 al 28 de septiembre 2007.
II. Cartola 6 de la cuenta corriente 12779466 asociada a doña María Isabel Farah Silva que comprende el
período desde el 30 de abril de 2007 al 03 de mayo de 2007.
Lo anterior conforme al siguiente detalle:
a) Cuenta corriente Nº 12779466, asociada a doña María Isabel Farah Silva:
 23 fotocopias de cheques girados y pagados con cargo a la citada cuenta, copias de las respectivas
boletas de depósito y de los cheques de respaldo correspondiente a 3 operaciones y una instrucción de
traspaso de fondos por $35.000.000.
 Tres copias de formularios de emisión de vales vistas por la sumas de $15.875.000.- $ 15.875.000.- y
por $ 31.750.000.- debidamente autorizados por la Sra. Farah según correo electrónico que se acompaña.
b) Cuenta corriente Nº 10515780 asociada a Asesorías Horus Ltda:
 13 fotocopias de cheques girados y pagados con cargo a la citada cuenta, copia de la respectiva boleta
de depósito y de cheque de respaldo correspondiente a depósito por $ 11.000.000.- y comprobante de
abono instruido por BCI Adm Gral de Fondos S.A. de fecha 29.may.2008 por$ 15.127.831.Comprobantes contables asociadas a las operaciones que se indican:
 Crédito aprobado Nº 137 50477499 de fecha 13. de abril de 2007 por $254.653.422.
 Crédito aprobado Nº 137 99905654 de fecha 31 de octubre 2007 por $80.991.000.
 Comprobante de Cancelación Nº 137 604201 06 de fecha 31 de octubre de 2007 por $80.929.585. Comprobante de Cancelación Nº 137 00123084 de fecha 29 de febrero de 2008 por $83.646.640. Comprobante de Cancelación Nº 137 99905654 de fecha 29 de febrero de 2008 por $10.386.640. Comprobante de Cancelación N° 137 99905986 de fecha 03 de abril 2008 por $37.310.830. Comprobante de Cancelación Nº 137 50477499 de fecha 15 de mayo de 2008 por $41.819.217. Comprobante de Cancelación Nº 137 60420106 de fecha 16 de octubre de 2008 por $ 75.446.451. Comprobante de Cancelación Nº 137 123084 de fecha 23 de abril de 2009 por $ 40.432.927. Crédito aprobado N° 137 123643 de fecha 30 de octubre de 2009 por $468.085.884.
 Comprobante de Cancelación Nº 137 60420106 de fecha 30 de octubre de 2009 por $ 496.313.139. Crédito aprobado Nº 137 49120008 de fecha 06.de noviembre de 2009 por $811.818.372.
 Comprobante de Cancelación Nº 137 50477499 de fecha 06 de noviembre de 2009 por $238.734.488. Comprobante de Cancelación Nº 137 123643 de fecha 06 de noviembre de 2009 por $ 468.376.097.c) Cuenta corriente 58217967 asociada a don Julián Moreno de Pablo:
 2 fotocopias de cheques girados y pagados con cargo a la citada cuenta.
d) Cuenta corriente 10516859 asociada a Asesorías Rio Najerillas Ltda:
 Comprobantes contables asociadas a las operaciones que se indican:
 Crédito aprobado Nº 137 60420103 de fecha 13 de octubre de 2006 por $654.749.484.
 Crédito aprobado Nº 137 50477492 de fecha 13 de abril de 2007 por $241.028.299.
 Crédito aprobado Nº 137 99905653 de fecha 31 de octubre de 2007 por $105.965.500.
 Comprobante de Cancelación Nº 137 00123081 de fecha 28 de febrero de 2009 por $109.439.400. Comprobante de Cancelación Nº 137 99905653 de fecha 28 de febrero de 2008 por $13.589.400. Comprobante de Cancelación Nº 137 99905990 de fecha 22 de abril de 2008 por $48.572.643. Comprobante de Cancelación Nº 137 50477492 de fecha 15 de mayo de 2008 por $40.069.778. Comprobante de Cancelación Nº 137 60420103 de fecha 14 de octubre de 2008 por $98.437.385. Comprobante de Cancelación Nº 137 123081 de fecha 21 de abril de 2009 por $54.200.972. Crédito aprobado N° 137 123641 de fecha 30 de octubre de 2009 por $612.930715.
 Comprobante de Cancelación Nº 137 60420103 de fecha 30 de octubre de 2009 por $652.558.861. Crédito aprobado Nº 137 49720018 de fecha 06 de noviembre de 2009 por $1.091.676.904. Comprobante de Cancelación Nº 137 123641 de fecha 06 de noviembre de 2009 por $613.310.732. Comprobante de Cancelación Nº 137 50477492 de fecha 06 de noviembre de 2009 por $228.748.189.-
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 Registro interno de emisión de vale vista Nº 061004258742 por la suma de $654.749.484 a nombre de
Larraín Vial S.A. Corredora.
 Tres copias de formularios de traspaso de fondos todos de fecha 13 de abril de 2007 por $ 41.300.182.; $61.278.191 y por $ 141.424.631.
 Copia de comprobante de depósito de fecha 13 de mayo de 2008 por $ 12.000.000.- y su respectivo
cheque de respaldo del banco BCI girado por Larraín Vial S.A. Corredor de Bolsa.
Se informa, en relación a operación que se indica:14/10/2008 OF VIRT U 70.000.000 ABONO DE LBTR. Ese
depósito corresponde a un abono proveniente desde el Banco de Chile, instruido vía mensaje swift con fecha
14 de octubre de 2010, que esa entidad realizó por instrucción de su ordenante Círculo Verde S. UT
96.531.710-4.
922.
Oficio Banco de Crédito e Inversiones (BCI), de fecha 03 de julio de
que acompaña la siguiente documentación, sobre créditos obtenidos
por
Moreno de Pablo: Tomo 207
2013,
Julián
a) Operación 0137-5020478 por $ 15.000.000.- fecha curse: 11 de febrero de 2005, con plazo de 24 cuotas:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
 Planilla de 3 páginas que contiene cuadro de pagos asociado a ese crédito
 6 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen detalle del pago de las 6
primeras cuotas del crédito.
 1 Formulario denominado "Cancelaciones con negociación" que da cuenta del prepago total del referido
crédito con fecha 07 de septiembre de 2005 por la suma de $12.405.500.b) Operación 0137-999002830 por$ 40.364.899.- fecha curse: 24 de noviembre de 2005. Plazo 1 vencimiento:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
 Planilla de 1 página que contiene cuadro de pagos asociado a ese crédito
 6 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de las prórrogas
y abono y prepago total del referido crédito con fecha 28 de noviembre de 2007 por la suma de $
30.838.089.c) Operación 0137-999003520 por $ 15.000.000.- fecha curse: 23 de mayo de 2006. Plazo 1 vencimiento:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
 Planilla de 1 página que contiene cuadro de pagos asociado a ese crédito
 4 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de las prórrogas
y prepago total del referido crédito con fecha 28.nov.2007 por la suma de $ 15.484.950.d) Operación 0137-20920038 por $ 183.115.000.- fecha curse: 27 de noviembre de 2007. Plazo 1vencimiento:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
original;
 Planilla de 1 página que contiene cuadro de pagos asociado al crédito original
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido de la
renegociación de este préstamo de fecha 20 de junio de 2008 Nº 13799906244;
 Planilla de 1 página que contiene cuadro de pagos asociado a esta renegociación;
 5 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de los pagos
anuales del referido crédito.e) Operación 0137-45020924 por $ 15.348.000.- fecha curse: 22 de diciembre de 2008. Plazo 36 cuotas:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
original;
 Planilla de 4 páginas que contiene cuadro de pagos asociado al crédito original
 12 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de los pagos
mensuales de las cuotas y prepago total del referido
 Crédito con fecha 20 de noviembre de 2009, por la suma de $ 11.488.933.f) Operación 0137-45021019 por $ 18.330.000.- fecha curse: 18 de mayo de 2009. Plazo 48 cuotas:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito
original;
 Planilla de 6 páginas que contiene cuadro de pagos asociado al crédito original
 7 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de los pagos
mensuales de las cuotas y prepago total del referido crédito con fecha 20 de noviembre de 2009 por la
suma de$ 16.423.471.g) Operación 0137-45021018 por $ 18.330.000.- fecha curse: 18 de mayo de 2009. Plazo 24 cuotas:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito original
 Planilla de 3 páginas que contiene cuadro de pagos asociado al crédito original
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 7 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de los pagos
mensuales de las cuotas y prepago total del referido crédito con fecha 20 de noviembre 2009 por la suma
de $ 10.835.703.h) Operación 0137-45021233 por $ 39.300.000.- fecha curse: 18 de noviembre de 2009. Plazo 36 cuotas:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito original
 Planilla de 4 páginas que contiene cuadro de pagos asociado al crédito original
 20 formularios denominados "Cancelaciones con negociación" que contienen el detalle de los pagos
mensuales de las cuotas y prepago total del referido crédito con fecha 17 de junio de 2011 por la suma de $
19.866.571.i) Operación 0137-00123912 por $ 45.000.000.- fecha curse: 16 de noviembre de 2010. Plazo 1 vencimiento:
 Hoja resumen de la operación
 Formulario denominado "créditos aprobados" que indica monto bruto y monto líquido del crédito original
 Planilla de 1 página que contiene cuadro de pagos asociados al crédito original
 1 formularios denominado Cancelaciones con negociación" que contiene el detalle del pago total
referido crédito con fecha 13 de abril 2011 por la suma de $ 46.509.600.-
923.
Oficio Nº 14.30.30.000874/2013, de Jefe de Departamento de
Investigación
y Análisis de Gendarmería de Chile, de fecha 07 de junio de 2013, que remite
antecedentes y listado de visitas de los acusados
Pablo Alcalde Saavedra, Julián
Moreno de Pablo y María Isabel Farah Silva. Anexo con 50 hojas. Tomo 207
924.
Oficio Reservado Nº 285, de Unidad de Análisis Financiero, fe fecha 31 de
mayo de 2013, complemento Oficios Nº 611, 675, 62, 188, 329, 472,
534 y 039.
Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia
del
delito
de
Lavado de Activos. Adjunta anexos (144 hojas) Tomo 208
a) Copia extracto constitución de sociedad “Inversiones y Asesorías Río Najerillas Limitada”, entre Julián
Moreno de Pablo y Ana Tudela Nettle, ante Notario Hugo Pérez Poza, con fecha 12/04/2000
b) Copia extracto modificación de sociedad “Inversiones y Asesorías Río Najerillas Limitada”, entre Julián
Moreno de Pablo y Ana Tudela Nettle, ante Notario Hugo Pérez Poza, con fecha 25/10/2000
c) Copia extracto modificación de sociedad “Asesorías Río Neila Limitada”, entre Julián Moreno de Pablo.
Ana Tudela Nettle y María Josefina Moreno Tudela, ante Notario Sergio Jara Catalán, con fecha
22/12/2003
d) Copia extracto constitución de sociedad “Asesorías e Inversiones DP Limitada”, entre Julián Moreno de
Pablo y Claudio Ortiz Véliz, ante Notario Sergio Jara Catalán, con fecha 31/03/2005
e) Copia extracto constitución de sociedad “Inversiones MT Limitada”, entre Asesorías Río Najerillas
Limitada, Julián Moreno Tudela, Ana Tudela Nettle, María Antonia Moreno Tudela y María Josefina
Moreno Tudela, ante Notario Iván Torrealba Acevedo, con fecha 30/06/2011.
f) Copia extracto constitución de sociedad “Inmobiliaria MT Limitada”, entre Asesorías Río Najerillas
Limitada, Julián Moreno Tudela, Ana Tudela Nettle, María Antonia Moreno Tudela y María Josefina
Moreno Tudela, ante Notario Iván Torrealba Acevedo, con fecha 30/06/2011.
g) Copia extracto constitución de sociedad “Asesorías y Servicios MT Limitada”, entre Asesorías Río
Najerillas Limitada, Julián Moreno Tudela, Ana Tudela Nettle, María Antonia Moreno Tudela y María
Josefina Moreno Tudela, ante Notario Iván Torrealba Acevedo, con fecha 30/06/2011.
h) Copia extracto cesión de derechos de sociedad “Asesorías Río Najerillas Limitada”, entre Julián
Moreno de Pablo, Ana Tudela Nettle, Julián Moreno Tudela, María Antonia Moreno Tudela y María
Josefina Moreno Tudela, ante Notario Sergio Jara Catalán, con fecha 21/12/2010.
i) Listado de operaciones (07 hojas)
j) Copia Perfil de Cliente (Personas Naturales) Banco BCI, sobre Ana Tudela Nettle.(07 hojas)
k) Pantallazo sobre firma Ana Tudela Nettle.
l) Copia cédula de identidad Ana Tudela Nettle.
m) Copia formulario 22 de Impuesto a la renta, años 2007, Servicio de Impuestos Internos de Ana Beatriz
Tudela Nettle.
n) Copia comprobante de Depósito a la Vista Nº 081375-4, Banco de Chile, de fecha 28/05/2012 a
pagarse a Enrique Rossi Barrientos, por $23.000.000.
o) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 82430568, Banco BCI, de fecha 29/05/2012
depositado por Beatriz Tudela en cuenta de Beatriz Tudela, por $23.000.000.
p) Copia Pagaré por Depósito a la Vista Nº 1724710, Banco Security, de fecha 02/01/2013 a pagarse a
Juan Fernando Salinas Chapman, por $19.129.023.
q) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 57452903, Banco BCI, de fecha 03/01/2013
depositado por AnaTudela en cuenta de Ana Tudela, por $19.129.023.
r) Copia Pagaré por Depósito a la Vista Nº 1724713, Banco Security, de fecha 02/01/2013 a pagarse a
Juan Fernando Salinas Chapman, por $49.000.000.
s) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 57452787, Banco BCI, de fecha 03/01/2013
depositado por Ana Tudela en cuenta de Ana Tudela, por $49.000.000.
t) Copia Pagaré por Depósito a la Vista Nº 1710639, Banco Security, de fecha 12/010/2012 a pagarse a
Juan Fernando Salinas Chapman, por $23.087.958.
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u) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 57452901, Banco BCI, de fecha 03/01/2013
depositado en cuenta de Ana Tudela, por $23.087.958
v) Copia Pagaré por Depósito a la Vista Nº 1724712, Banco Security, de fecha 02/01/2013 a pagarse a
Juan Fernando Salinas Chapman, por $49.000.000.
w) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 57452899, Banco BCI, de fecha 03/01/2013
depositado por Ana Tudela en cuenta de Ana Tudela, por $49.000.000.
x) Copia Pagaré por Depósito a la Vista Nº 1710636, Banco Security, de fecha 02/01/2013 a pagarse a
Juan Fernando Salinas Chapman, por $49.999.999.
y) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 57452902, Banco BCI, de fecha 03/01/2013
depositado por Ana Tudela en cuenta de Ana Tudela, por $49.999.999.
z) Copia Boleta para Depósito en moneda nacional Nº 17844774, Banco BCI, de fecha 26/10/2012 en
cuenta de Ana Tudela, por $26.955.243.
aa) Copia cheque Nº 6812046, de cuenta corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle, Banco BCI, a
Intemediaciones VKP Limitada, de fecha 03 de enero de 2013, por $4.034.795.
bb) Copia cheque Nº 6812049, de cuenta corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle, Banco BCI, a Larraín Vial
S.A., de fecha 07 de enero de 2013, por $160.000.000
cc) Copia cheque Nº 6812048, de cuenta corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle, Banco BCI, a BBVA, de
fecha 07 de enero de 2013, por $5.630.092.
dd) Copia cheque Nº 6812051, de cuenta corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle, Banco BCI, a Inmobiliaria
MT Limitada, de fecha 20 de enero de 2013, por $50.000.000.
ee) Copia cheque Nº 6844991, de cuenta corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle, Banco BCI, a Asesoría e
Inversiones Chaves, Awad, Contreras Schurmann Ltda, de fecha 30 de enero de 2013, por $3.421.131.
ff) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 28/12/12 a 31/01/13.
gg) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/01/13 a 21/02/2013.
hh) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/01/12 a 29/02/12.
ii) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 29/02/12 a 30/03/12.
jj) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 30/03/12 a 24/04/12.
kk) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 24/04/12 a 30/04/12.
ll) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 30/04/12 a 31/05/12.
mm)
Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/05/12 a 29/06/12.
nn) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 29/06/12 a 31/07/12.
oo) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/07/12 a 31/08/12.
pp) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/08/12 a 28/09/12.
qq) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 28/09/12 a 31/10/12.
rr) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 31/10/12 a 30/11/12.
ss) Cartola Cuenta Corriente de Ana Beatriz Tudela Nettle de 30/11/12 a 28/12/12.
tt) Listado Estado de Cuenta Línea de Sobregiro, cuenta corriente Nº 58224980 de Ana Beatriz Tudela
Nettle de 31/01/12 a 21/02/13.
925.
Informe Pericial N° 02, de fecha 31 de julio de 2013, de Brigada
Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, Policía de
Investigaciones de Chile. Tomo 208
926.
Nota de Venta Folio 6660, de Automotriz Portillo, de fecha 15 de octubre
de
2009, por venta de vehículo marca Subaru, modelo All New
Legacy 2,5 CT 4D
AWD 5A, color plateado acero metálico, año 2010, por $20.990.000 a Julián Moreno
de Pablo. Tomo 208. NUE 1193263
927.
Nota de Venta Folio 6210, de Automotriz Portillo, de fecha 29 de agosto de
2009, por venta de vehículo marca Subaru, modelo New Impreza Sport 5D AT A,
color plateado chispeante metálico, año 2010, por $10.940.000 a María Antonia
Moreno Tudela. Tomo 208 NUE 1193263
928.
Resumen de Liquidación de departamento A122, Edificio Mar Egeo,
Condominio Mare Nostrum de Viña del Mar, Tomo 208 NUE 1193263
929.
Factura Nº 6861, Constructora Solari S.A., de fecha 04 de mayo de
2007,
a nombre de Ana Tudela Nettle, por concepto de modificaciones al
departamento
A122, Edificio Mar Egeo, Condominio Mare Nostrum de Viña del Mar, por $1.742.103.
Tomo 208 NUE 1193263
930.
Cartola de Banco Santander, Constructora Solari S.A., desde 30 de
abril
de 2007 al 08 de mayo de 2007. Tomo 208 NUE 1193263
931.
Solicitud de modificaciones departamento A122, Edificio Mar Egeo,
Condominio Mare Nostrum de Viña del Mar, con copia cheque Banco
de
Chile, de fecha 20 de abril de 2007, cuenta 851-00926-03 a nombre
de
Constructora S.A., por $1.166.587. Tomo 208 NUE 1193263
932.
Cartola de Banco Santander, Inmobiliaria Petrohué S.A., conteniendo
Boleta
de Depósito por $16.609.081. Tomo 208 NUE 1193263
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933.
Copia de correo electrónico de Paula Solari a jlmeyer@solari.cl, de
fecha
05 de julio de 2007, informado sobre abonos realizados por
Julián Moreno de
Pablo por departamento A122, Edificio Mar Egeo,
Condominio mare Nostrum de
Viña del Mar. Tomo 208 NUE 1193263
934.
Copia de cheque nº 0015950986, BankBoston, de fecha 20 de abril de 2007,
cuenta 8623337 de Julián Moreno de Pablo a nombre de Inmobiliaria
Petrohué
S.A., por $6.000.000. Tomo 208 NUE 1193263
935.
Copia cheque nº 1538552 Banco de Chile, de fecha 20 de abril de
2007,
cuenta 851-00926-03 a nombre de Inmobiliaria Petrohué S.A.,
por
$16.765.817.
Tomo 208 NUE 1193263
936.
Copia escritura Promesa de Compraventa Edificio Mar Egeo,
Condominio
Mare Nostrum, entre Inmobiliaria Petrohué S.A. y Ana
Beatriz Tudela Nettle, de
20 de abril de 2007, de Notaría de Luis Fisher, por departamento A122, bodega y
estacionamiento. Tomo 208
NUE 1193263
937.
Copia Boleta de Garantía de Banco de Chile, de fecha 28 de marzo de 2007,
de Ana Tudela Nettle a Inmobiliaria Petrohué S.A., por 1338 UF. Tomo 208 NUE
1193263
938.
Reserva Condominio Mare Nostrum de departamento A122, por Ana
Tudela Nettle, por 100UF. Tomo 208 NUE 1193263
939.
Copia cheque Nº 1538533 Banco de Chile, de fecha 31 de marzo de
2007,
cuenta 851-00926-03 a nombre de Inmobiliaria Petrohué S.A.,
por
$1.838.484.
Tomo 208 NUE 1193263
940.
Resumen de Liquidación de departamentos A151 y A 152, Edificio Mar Egeo,
Condominio mare Nostrum de Viña del Mar. Tomo 208 NUE
1193263
941.
Factura Nº 6863, Constructora Solari S.A., de fecha 14 de mayo de
2007,
a nombre de María Isabel Farah, por concepto de modificaciones al
departamento
A151, Edificio Mar Egeo, Condominio Mare Nostrum de Viña del Mar, por $1.571.003.
Tomo 208 NUE 1193263
942.
Factura Nº 6864, Constructora Solari S.A., de fecha 14 de mayo de
2007,
a nombre de María Isabel Farah, por concepto de modificaciones al
departamento
A152, Edificio Mar Egeo, Condominio Mare Nostrum de Viña del Mar, por $5.390.047.
Tomo 208 NUE 1193263
943.
Cartola de Banco Santander, Constructora Solari S.A., desde 30 de
abril
de 2007 al 24 de mayo de 2007. Tomo 208 NUE 1193263
944.
Resumen de Liquidación de departamento A151, Edificio Mar Egeo,
Condominio mare Nostrum de Viña del Mar. Tomo 208 NUE 1193263
945.
Cartola de Banco Santander, Inmobiliaria Petrohué S.A., desde 30 de
abril
de 2007 al 24 de mayo de 2007. Tomo 208 NUE 1193263
946.
Copia de correo electrónico de Paula Solari a Marcela Villanueva, de
fecha
27 de septiembre de 2007, informado sobre abonos realizados
por María Isabel
Farah de departamentos A151 y A 152, Edificio Mar Egeo, Condominio mare Nostrum
de Viña del Mar. Tomo 208 NUE
1193263
947.
Cartola de Banco Santiago, Administradora Solari S.A., desde 30 de
agosto
de 2007 al 27 de septiembre de 2007. Tomo 208 NUE 1193263
948.
Reserva Condominio Mare Nostrum de departamento A152, por María Isabel
Farah, por $1.837.352. Tomo 208 NUE 1193263
949.
Reserva Condominio Mare Nostrum de departamento A151, por María Isabel
Farah, por $1.837.352. Tomo 208 NUE 1193263
950.
Copia de cheque de reserva, Banco BCI, de fecha 24 de febrero de
2007,
cuenta 12779466 de María Isabel Farah a nombre de Inmobiliaria Petrohué S.A., por
$3.674.704. Tomo 208 NUE 1193263
951.
Copia escritura Promesa de Compraventa Edificio Mar Egeo,
Condominio
Mare Nostrum, entre Inmobiliaria Petrohué S.A. y María
Isabel Jazmín Farah Silva,
de 12 de marzo de 2007, de Notaría de Luis Fisher, por departamento A151, bodega
y estacionamiento. Tomo 208
NUE 1193263
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 190 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
952.
Copia Boleta de Garantía de Banco de Chile, de fecha 06 de marzo de 2007,
de María Isabel Farah a Inmobiliaria Petrohué S.A., por 835 UF. Tomo 208 NUE
1193263
953.
Copia escritura Promesa de Compraventa Edificio Mar Egeo I,
Condominio
Mare Nostrum, entre Inmobiliaria Petrohué S.A. y María
Isabel Jazmín Farah Silva,
de 12 de marzo de 2007, de Notaría de Luis Fisher, por departamento A152, bodega
y estacionamiento. Tomo 208
NUE 1193263
954.
Copia Boleta de Garantía de Banco de Chile, de fecha 06 de marzo de 2007,
de maría Isabel Farah a Inmobiliaria Petrohué S.A., por 868 UF. Tomo 208 NUE
1193263
955.
Oficio Reservado Nº 534, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
04 de
octubre de 2013, complemento Oficio Nº 611, 675, 62, 188, 329, 472, 534, 039 y
285. Informa sobre nuevos elementos para sostener la
existencia del delito de
Lavado de Activos. Tomo 208. adjunta los
siguientes anexos (Tomos 259 y 260)
a) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
Tomo 259
b) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
c) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4hojas)
d) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
e) Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (6 hojas)
f) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
g) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
h) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
i) Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4
hojas)
j) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
k) Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4
hojas)
l) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2011, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4
hojas)
m) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
n) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
o) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4hojas)
p) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
q) Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
r) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
s) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
t) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
u) Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4
hojas)
v) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
w) Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2012, respecto de Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
x) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2012, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4
hojas)
y) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
z) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4 hojas)
aa) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (4hojas)
bb) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (6 hojas)
cc) Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (6 hojas)
dd) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2013, respecto de cliente Ana Beatriz Tudela Nettle (6 hojas)
ee) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
ff) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
gg) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada
(4hojas)
hh) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
ii) Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
jj) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
kk) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 191 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
ll)
Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
mm)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
nn) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada
(6 hojas)
oo) Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (6 hojas)
pp) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2011, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada
(4 hojas)
qq) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
rr) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
ss) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada
(4hojas)
tt) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
uu) Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
vv) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
ww) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
xx) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
yy) Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
zz) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada
(4 hojas)
aaa)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
bbb)
Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2012, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
ccc)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
ddd)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
eee)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4hojas)
fff) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT Limitada (4
hojas)
ggg)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
hhh)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2013, respecto de cliente Asesorías y Servicios MT
Limitada (4 hojas)
iii) Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
jjj) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
kkk)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(4hojas)
lll) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
mmm)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
nnn)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
ooo)
Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria Limitada (4 hojas)
ppp)
Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
qqq)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(4 hojas)
rrr) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (6 hojas)
sss)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(6 hojas)
ttt) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2011, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
uuu)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
vvv)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
www)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(4hojas)
xxx)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
yyy)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
zzz)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
aaaa)
Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
bbbb)
Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
cccc)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(4 hojas)
dddd)
Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
eeee)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada
(4 hojas)
ffff) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
gggg)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
hhhh)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
iiii) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4hojas)
jjjj) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
kkkk)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
llll) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2013, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4 hojas)
mmmm)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
nnnn)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
oooo)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4hojas)
pppp)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
qqqq)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
rrrr) Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4 hojas)
ssss)
Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2011, respecto de cliente Inversiones Limitada (4 hojas)
tttt) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4 hojas)
uuuu)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4 hojas)
vvvv)
Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (6
hojas)
wwww)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4 hojas)
xxxx)
Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2011, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4 hojas)
yyyy)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
zzzz)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
aaaaa)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4hojas)
bbbbb)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
ccccc)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
ddddd)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2012, respecto de cliente Inmobiliaria MT Limitada (4
hojas)
eeeee)
Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
fffff) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4 hojas)
ggggg)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4 hojas)
hhhhh)
Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 193 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
iiiii) Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
jjjjj) Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2012, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4 hojas)
Tomo 259
kkkkk)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas) Tomo 260
lllll) Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4 hojas)
mmmmm) Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada
(4hojas)
nnnnn)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
ooooo)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
ppppp)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2013, respecto de cliente Inversiones MT Limitada (4
hojas)
qqqqq)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
rrrrr)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
sssss)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4hojas)
ttttt) Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
uuuuu)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
vvvvv)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
wwwww) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
xxxxx)
Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
yyyyy)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
zzzzz)
Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
aaaaaa)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
bbbbbb)
Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2011, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
cccccc)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
dddddd)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
eeeeee)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4hojas)
ffffff)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
gggggg)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
hhhhhh)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
iiiiii) Copia cartola Larraín Vial, de julio de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
jjjjjj) Copia cartola Larraín Vial, de agosto de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila 4 hojas)
kkkkkk)
Copia cartola Larraín Vial, de septiembre de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
llllll) Copia cartola Larraín Vial, de octubre de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
mmmmmm)
Copia cartola Larraín Vial, de noviembre de 2012, respecto de cliente Asesorías Río
Neila (4 hojas)
nnnnnn)
Copia cartola Larraín Vial, de diciembre de 2012, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4
hojas)
oooooo)
Copia cartola Larraín Vial, de enero de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
pppppp)
Copia cartola Larraín Vial, de febrero de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
qqqqqq)
Copia cartola Larraín Vial, de marzo de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4hojas)
rrrrrr)
Copia cartola Larraín Vial, de abril de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
ssssss)
Copia cartola Larraín Vial, de mayo de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
tttttt)
Copia cartola Larraín Vial, de junio de 2013, respecto de cliente Asesorías Río Neila (4 hojas)
uuuuuu)
Listado Cartola de movimientos en cuenta Larraín Vial entre los años 2011 y 2013. (3 hojas)
vvvvvv)
Listado con Registro de Operaciones en efectivo ante Larraín Vial, mandante Inmobiliaria MT
Limitada.
wwwwww) Listado Cartola de movimientos en cuenta Larraín Vial. (4 hojas)
xxxxxx)
Copia escritura pública de Compraventa e Hipoteca y Alzamientos, de fecha 12 de octubre de
2012, ante Notario Humberto Santelices Narducci, entre Juan Fernando Salinas Chapman (comprador)
y Ana Beatriz Tudela Nettle (vendedora) sobre los departamentos, bodegas y estacionamientos
ubicados en Av. Presidente Kennedy Nº 6899, comuna de Las Condes. Tomo 260
956.
Oficio Reservado Nº 329, de Unidad de Análisis Financiero, de fecha
31 de
mayo de 2012, complemento Oficio Nº 611, 675, 62 y 188. Informa sobre nuevos
elementos para sostener la existencia del delito
de Lavado de Activos. Adjunta
los siguientes anexos: (Tomo 261)
a) Copia Consulta Saldo Cuotas al 26/03/2012, BCI Asset Management Adm. General de Fondos S.A.
respecto de Julián Moreno de Pablo.
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b) Listados de Transferencias de Fondos Recibidas y Enviadas por Asesorías Horus Limitada, entre mayo
y noviembre del año 2011.
c) Listado de Transferencias de Fondos Recibidas por Julián Moreno de Pablo, entre enero y noviembre
del año 2011.
d) Listado de Transferencias de Fondos Enviadas por Asesorías Río Najerillas Limitada, entre enero y
noviembre del año 2011.
e) Copia cheque Nº 5831199, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Universal Limitada, de fecha 15 de Junio de 2011, por $2.452.990.
f) Copia cheque Nº 5831205, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Horus Limitada, de fecha 15 de Junio de 2011, por $4.000.000.
g) Copia cheque Nº 5831197, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías Río
Najerillas Limitada, de fecha 15 de Junio de 2011, por $2.052.990.
h) Copia cheque Nº 5831195, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Galicia Limitada, de fecha 15 de Junio de 2011, por $3.735.461.
i) Copia cheque Nº 5831196, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Horus Limitada, de fecha 15 de Junio de 2011, por $2.053.855.
j) Listado Cartolas de Cuenta Corriente de Inversiones Alpha S.A. desde agosto de 2010 a junio de 2011.
k) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 30/12/2009 al
29/01/2010.
l) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 29/01/2010 al
30/04/2010
m) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 30/04/2010 al
31/05/2010
n) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 31/05/2010 al
30/06/2010
o) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 30/06/2010 al
31/08/2010
p) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 31/08/2010 al
29/10/2010
q) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 29/10/2010 al
30/12/2010
r) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 30/12/2010 al
28/02/2012
s) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 28/02/2011 al
31/05/2011
t) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 31/05/2011 al
30/06/2011
u) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58224076, Banco BCI, Inversiones Alpha S.A. de 30/06/2011 al
30/12/2011
v) Listado con Distribución de Abonos Recibidos por Inversiones Alpha S.A. el 04/08/2010.
w) Copia cheque Nº 5831186, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías D y
J Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $165.375.759.
x) Copia cheque Nº 5831183, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías Río
Najerillas Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $165.377.091.
y) Copia cheque Nº 5831187, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías Los
Siete Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $165.374.159.
z) Copia cheque Nº 5831188, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Universal Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $165.374.159.
aa) Copia cheque Nº 5769893, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías D y
J Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
bb) Copia cheque Nº 5769891, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Horus Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
cc) Copia cheque Nº 5769892, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Ríos Najerillas Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
dd) Copia cheque Nº 5831179, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías Los
Siete Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
ee) Copia cheque Nº 5831182, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Horus Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $165.377091.
ff) Copia cheque Nº 5831181, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Ravello Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
gg) Copia cheque Nº 5831180, de cuenta corriente de Inversiones Alpha S.A.., Banco BCI, a Asesorías
Universal Limitada, de fecha 04 de agosto de 2010, por $17.400.000.
hh) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
30/12/2010 al 31/01/2011.
ii) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
31/01/2011 al 31/03/2011.
jj) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
31/03/2011 al 29/04/2011.
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kk) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
29/04/2011 al 31/05/2011.
ll) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
31/05/2011 al 30/06/2011.
mm)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada,
de 30/06/2011 al 30/11/2011.
nn) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
30/11/2011 al 30/12/2011.
oo) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas Limitada, de
30/12/2011 al 31/01/2012.
pp) Copia cheque Nº 6409729, de cuenta corriente de Asesorías Río Najerillas Limitada Banco BCI, a
Círculo Verde S.A,, de fecha 26 de abril de 2011, por $60.201.876.
qq) Copia cheque Nº 6409734, de cuenta corriente de Asesorías Río Najerillas Limitada Banco BCI, a
Josefina Moreno Tudela, de fecha 15 de junio de 2011, por $88.000.000.
rr) Copia cheque Nº 6409739, de cuenta corriente de Asesorías Río Najerillas Limitada Banco BCI, a
Josefina Moreno Tudela, de fecha 16 de junio de 2011, por $70.000.000.
ss) Copia comprobante de depósito Nº 451274095, Banco BCI, en cuenta corriente de Asesorías Río
Najerillas Limitada, de fecha 15 de junio de 2011, por $2.052.990.
tt) Planilla electrónica – Cartola de movimientos RUT 77.492.360-8, entre enero de 2011 y enero de 2012.
uu) Listado de cheque girados desde cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas,
entre abril y junio de 2011.
vv) Listado de depósitos a cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río Najerillas, en junio de
2011.
ww) Listado de transferencias enviadas desde cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río
Najerillas, entre enero y noviembre de 2011.
xx) Listado de transferencias recibidas a cuenta corriente Nº 10516859, Banco BCI, Asesorías Río
Najerillas, entre enero y junio de 2011.
yy) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de 30/12/2010
al 31/01/2011.
zz) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de 31/01/2011
al 28/02/2011.
aaa)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
28/02/2011 al 31/03/2011.
bbb)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
31/03/2011 al 29/04/2011.
ccc)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
29/04/2011 al 31/05/2011.
ddd)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
30/06/2011 al 29/07/2011
eee)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
29/07/2011 al 31/08/2011
fff) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de 31/08/2011
al 30/09/2011.
ggg)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
30/09/2011 al 28/10/2011
hhh)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de
28/10/2011 al 30/11/2011
iii) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de 30/11/2011
al 30/12/2011
jjj) Copia cartola de cuenta corriente Nº 58217967, Banco BCI, de Julián Moreno de Pablo, de 30/12/2011
al 31/01/2012
kkk)
Listado de cheques girados desde cuenta Banco BCI Julián Moreno de Pablo, en el año 2011.
lll) Copia cheque Nº 6447514, de cuenta corriente de Julián Moreno de Pablo, Banco BCI, a Banco BBVA,
de fecha 01 de agosto de 2011, por $3.117.145.
mmm)
Copia cheque Nº 6447516, de cuenta corriente de Julián Moreno de Pablo, Banco BCI, a Banco
BBVA, de fecha 01 de septiembre de 2011, por $3.444.666.
nnn)
Copia cheque Nº 6447519, de cuenta corriente de Julián Moreno de Pablo, Banco BCI, a Banco
BBVA, de fecha 30 de septiembre de 2011, por $3.450.489.
ooo)
Copia cheque Nº 6447525, de cuenta corriente de Julián Moreno de Pablo, Banco BCI, a Banco
BBVA, de fecha 28 de noviembre de 2011, por $3.965.327.
ppp)
Planilla electrónica – Cartola de movimientos RUT 6.417.744-3, entre julio de 2010 y enero de
2012.
qqq)
Listado con Cheques girados por Julián Moreno RUT 6.417.744-3, año 2011
rrr) Listado de Transferencias Recibidas cuenta corriente Nº 58527967, Julián Moreno de Pablo, entre
noviembre del año 2010 y febrero de 2012.
sss)
Listado de Transferencias Enviadas cuenta corriente Nº 58527967, Julián Moreno de Pablo,
entre noviembre del año 2010 y enero de 2012.
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ttt) Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de 30/12/2010
al 31/01/2011.
uuu)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
31/01/2011 al 28/02/2011.
vvv)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
28/02/2011 al 31/03/2011.
www)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
31/03/2011 al 29/04/2011.
xxx)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
29/04/2011 al 31/05/2011.
yyy)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
31/05/2011 al 30/06/2011.
zzz)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
30/06/2011 al 29/07/2011.
aaaa)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
29/07/2011 al 31/08/2011.
bbbb)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
31/08/2011 al 30/09/2011.
cccc)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
30/09/2011 al 30/11/2011.
dddd)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 1 Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
30/11/2011 al 30/12/2011.
eeee)
Copia cheque Nº 6378975, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a Agrícola y Comercial La Candelaria Limitada, de fecha 02 de junio de 2011, por
$5.000.000.
ffff) Copia cheque Nº 6378976, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada, Banco BCI,
a María Isabel Farah Silva, de fecha 02 de junio de 2011, por $30.000.000.
gggg)
Copia cheque Nº 6378979, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a Katherine D`Angelo Farah, de fecha 14 de junio de 2011, por $75.000.000.
hhhh)
Copia cheque Nº 6378981, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a María Isabel Farah Silva, de fecha 17 de junio de 2011, por $10.000.000.
iiii) Copia cheque Nº 6378982, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada, Banco BCI,
a María Isabel Farah Silva, de fecha 30 de junio de 2011, por $50.000.000.
jjjj) Copia cheque Nº 6378987, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada, Banco BCI,
a María Isabel Farah Silva, de fecha 07 de julio de 2011, por $200.000.000.
kkkk)
Copia cheque Nº 6378989, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a María Isabel Farah Silva, de fecha 08 de julio de 2011, por $95.000.000.
llll) Copia cheque Nº 6378980, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada, Banco BCI,
a Rodrigo González Soto, de fecha 17 de junio de 2011, por $25.000.000.
mmmm)
Copia cheque Nº 6378984, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a María Isabel Farah Silva, de fecha 04 de julio de 2011, por $100.000.000.
nnnn)
Copia cheque Nº 6378983, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a María Isabel Farah Silva, de fecha 01 de julio de 2011, por $100.000.000.
oooo)
Copia cheque Nº 6378988, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a Katherine D`Angelo Farah, de fecha 07 de julio de 2011, por $200.000.000.
pppp)
Copia cheque Nº 6378990, de cuenta corriente de Inversiones y Asesorías Horus Limitada,
Banco BCI, a María Isabel Farah Silva, de fecha 11 de julio de 2011, por $37.000.000.
qqqq)
Copia comprobante de depósito Nº 451274093, Banco BCI, en cuenta corriente de Asesorías
Horus Limitada, de fecha 15 de junio de 2011, por $4.000.000
rrrr) Copia comprobante de depósito Nº 451274094, Banco BCI, en cuenta corriente de Asesorías Horus
Limitada, de fecha 15 de junio de 2011, por $2.053.855.
ssss)
Planilla electrónica – Cartola de movimientos RUT 13.678.813-2, entre los meses de enero y
diciembre del año 2011.
tttt) Listado con Cheques girados por Katherine D`Angelo RUT 13.678.813-2, año 2011
uuuu)
Listado de depósitos realizado en cuenta corriente Nº 58228926 por Katherine D`Angelo.
vvvv)
Listado de Transferencias Enviadas por RUT 13.678.813-2, Katherine D`Angelo Farah, entre
enero del año 2010 y marzo de 2012.
wwww)
Listado de Transferencias Recibidas por RUT 13.678.813-2, Katherine D`Angelo Farah, entre
enero del año 2010 y diciembre de 2012.
xxxx)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 10515780, Banco BCI, Asesorías Horus Limitada, de
30/12/2012 al 31/01/2011.
yyyy)
Planilla electrónica – Cartola de movimientos RUT 77.3499.190-5, entre los meses de enero y
diciembre del año 2011.
zzzz)
Listado con Cheques girados por Inversiones y Asesorías Horus Limitada RUT 77.499.190-5,
año 2011
aaaaa)
Listado de depósitos realizado en cuenta corriente de Asesorías e Inversiones Horus Limitada
RUT 77.499.190-5, año 2011.
bbbbb)
Listado de Transferencias Recibidas por Asesorías Horus Limitada, año 2011.
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ccccc)
Listado de Transferencias Enviadas por Asesorías Horus Limitada, año 2011.
ddddd)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 30/12/2010 al 03/01/2011.
eeeee)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 03/01/2011 al 03/02/2011.
fffff) Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva, de
03/02/2011 al 03/03/2011.
ggggg)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 03/03/2011 al 01/04/2011.
hhhhh)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 01/04/2011 al 03/05/2011.
iiiii) Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva, de
03/05/2011 al 03/06/2011.
jjjjj) Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva, de
03/06/2011 al 01/07/2011.
kkkkk)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 01/07/2011 al 03/08/2011.
lllll) Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva, de
03/08/2011 al 02/09/2011.
mmmmm) Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 02/09/2011 al 03/10/2011.
nnnnn)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 03/10/2011 al 03/11/2011.
ooooo)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah Silva,
de 03/11/2011 al 02/12/2011.
ppppp)
Copia cartola de cuenta corriente Nº 1 Nº 12779466, Banco BCI, María Isabel Jazmín Farah
Silva, de 02/12/2011 al 30/12/2011.
qqqqq)
Copia cheque Nº 1097861, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Katherine D`Angelo Farah, de fecha 30 de junio de 2011, por $10.000.000.
rrrrr)
Copia cheque Nº 1097862, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Yant
Sepúlveda, de fecha 30 de junio de 2011, por $2.000.000.
sssss)
Copia cheque Nº 1097864, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Alejandra Parra, de fecha 30 de junio de 2011, por $2.000.000.
ttttt) Copia cheque Nº 1097865, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Soledad
Carrasco, de fecha 30 de junio de 2011, por $10.000.000.
uuuuu)
Copia cheque Nº 1097863, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Katherine D`Angelo Farah, de fecha 30 de junio de 2011, por $15.000.000.
vvvvv)
Copia cheque Nº 1097870, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Jorge
Farah, de fecha 01 de julio de 2011, por $10.000.000.
wwwww) Copia cheque Nº 1097866, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Katherine D`Angelo Farah, de fecha 30 de junio de 2011, por $2.000.000.
xxxxx)
Copia cheque Nº 1097872, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Soledad Carrasco, de fecha 01 de julio de 2011, por $2.000.000.
yyyyy)
Copia cheque Nº 1097873, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Katherine D`Angelo Farah, de fecha 01 de julio de 2011, por $15.000.000.
zzzzz)
Copia cheque Nº 1097871, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Carolina Silva, de fecha 01 de julio de 2011, por $2.000.000.
aaaaaa)
Copia cheque Nº 1097866, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Malva González, de fecha 01 de julio de 2011, por $20.000.000.
bbbbbb)
Copia cheque Nº 1097876, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Marcelo Vergara, de fecha 01 de julio de 2011, por $3.000.000.
cccccc)
Copia cheque Nº 1097884, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
María Isabel Farah Silva, de fecha 07 de julio de 2011, por $20.000.000.
dddddd)
Copia cheque Nº 1097885, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Alex
Caroca, de fecha 07 de julio de 2011, por $100.000.000.
eeeeee)
Copia cheque Nº 1097887, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
Soledad Carrasco, de fecha 07 de julio de 2011, por $20.000.000.
ffffff)
Copia cheque Nº 1097888, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a
María Isabel Farah, de fecha 08 de julio de 2011, por $30.000.000.
gggggg)
Copia cheque Nº 1097886, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Sara
Villanueva, de fecha 08 de julio de 2011, por $20.000.000.
hhhhhh)
Copia cheque Nº 1097889, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a Jorge
Farah Rabbah, de fecha 08 de julio de 2011, por $20.000.000.
iiiiii) Copia cheque Nº 1097890, de cuenta corriente de María Isabel Farah Silva, Banco BCI, a María Isabel
Farah, de fecha 11 de julio de 2011, por $3.000.000.
jjjjjj) Copia comprobante de depósito Nº 451258311, Banco BCI, en cuenta corriente de María Isabel Farah,
de fecha 30 de junio de 2011, por $50.000.000
República de Chile
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kkkkkk)
Copia comprobante de depósito Nº 44538 Banco BCI, en cuenta corriente de María Isabel
Farah, de fecha 01 de julio de 2011, por $100.000.000
llllll) Copia comprobante de depósito Nº 445381693 Banco BCI, en cuenta corriente de María Isabel Farah,
de fecha 01 de julio de 2011, por $100.000.000
mmmmmm)
Copia comprobante de depósito Nº 445361988 Banco BCI, en cuenta corriente de
María Isabel Farah, de fecha 07 de julio de 2011, por $200.000.000
nnnnnn)
Planilla electrónica – Cartola de movimientos RUT 8.339.438-2, entre los meses de enero y
diciembre del año 2011.
oooooo)
Listado con Cheques girados por María Isabel Farah RUT 8.339.438-2, año 2011
pppppp)
Listado de depósitos realizados en cuenta corriente de María Isabel Farah, RUT 8.339.438-2,
año 2011.
qqqqqq)
Listado de Transferencias Recibidas por María Isabel Farah, año 2011.
rrrrrr)
Listado de Transferencias Enviadas por María Isabel Farah, año 2011.0
ssssss)
Listado de Transferencias de fondos desde otra cuenta, año 2011.
tttttt)
Listado de Transferencias de fondos recibidas año 2011.
957.
Oficio ordinario 10209 del 10/05/2010 de la Superintendencia de Valores
y
Seguros. Adjunta como anexo los siguientes documentos:
Copia de cartas conductoras de memorias anuales de Empresas LA
958.
POLAR S.A. y reenvios de ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
(t26)
Propuesta de inversión ASESORIA RIO NAJERILLAS, 30.06.2010 de
Ingrid
Vollbrecht Graser a Julián Moreno. (t26)
959.
Informe antecedentes sobre la recomendación de compra de LA
POLAR S.A.
por Pedro Ignacio Huerta Yumha. (t26)
960.
Presentación EMPRESAS LA POLAR S.A.
de fecha octubre 2010
presentada por Nicolás Ramírez y titulada "Internacionalización" (t26)
961.
documento emitido por la SBIF que muestra la evolución de la mora de los
créditos originados por emisores no bancarios según distintos
factores;
fecha:
primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010. (t26)
962.
Documento emitido por la SBIF que muestra la evolución de la mora de los
créditos originados por emisores no bancarios según distintos
factores.
fecha:
primer trimestre 2011. (t26)
963.
Documento
titulado
"lectura
actas
la
polar"
con
fecha
abril
2010
(transcripción y manuscrito) (t26)
964.
Documento
titulado "visita
a
S.GRAGE
Y JULIAN MORENO.txt"
de
posible fecha 31/01/11 (transcripción y manuscrito) (t26)
965.
Documento
titulado
"lectura
actas
la
polar"
con
fecha
19/04/11
(transcripción y manuscrito) (t26)
966.
Respuesta Bolsa de Comercio a oficio nº238 del 13 de Junio del 2013
firmado por JOSE MARTINEZ ZUGARRAMUNDI (adjunta anexos con
información sobre transacciones de acciones LA POLAR S.A.) (T27)
967.
Informe de riesgo BCI sobre empresas LA POLAR S.A. con fecha 03/09/10.
(t27)
968.
Informe de analisis de cartera BCI sobre empresas LA POLAR S.A. de
fecha
14/06/11. (t27)
República de Chile
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969.
Informe "provisiones y diagnostico de políticas de iniciación y
empresa la POLAR SA" elaborado por WILLIAM
mantención
SHERRINGTON
RODRIGUEZ
con fecha septiembre 2011. (t27)
970.
Instrucción bancaria del 26 de Abril del 2007 dirigida al BCI suscrita por
PABLO ALCALDE y MARIA ISABEL FARAG para transferencia de $
350.000.000 a CIRCULO VERDE para pago de bonos 2006. (t27)
971.
Hoja de cartola de moneda nacional en que figura traspaso anterior.
(t27)
972.
Planilla en que consta contabilización de bonos antes señalados y
detalle
de destino, incluyendo pago de impuestos. (t27)
973.
Copia de colilla de depósito por $ 11.404.713 de Circulo Verde a la
cuenta
BCI de empresas LA POLAR S.A. (t27)
974.
Seis
comprobantes
de
transferencias
electrónicas
realizadas
CIRCULO VERDE a los diversos beneficiarios de los bonos del 30 de
desde
Abril
del 2007. (t27)
975.
Planilla que contiene listado general de bonos de altos ejecutivos de
empresas LA POLAR S.A. del año 2006, reliquidados en abril del 2007.
incluye detalle de monto total de sueldos, impuestos y destino según
instrucciones de beneficiarios: PABLO ALCALDE, NICOLAS RAMIREZ,
MARIA ISABEL FARAH, PABLO FUENZALIDA, SANTIAGO GRAGE y
JULIAN MORENO. (t27)
976.
Set de 7 hojas que contienen cuadro resumen de transferencias de
fondos
del 3 de Abril del 2008 a ejecutivos LA POLAR S.A.
977.
Dos planillas resumen que contienen listado general de bonos pagados en
Abril del 2008, correspondientes al año 2007. PABLO ALCALDE, NICOLAS
RAMIREZ, MARIA ISABEL FARAH, PABLO FUENZALIDA,
SANTIAGO
GRAGE y JULIAN MORENO. (t27)
978.
Planillas consistentes en 7 hojas que contienen resumen general de
remuneraciones y bonos pagados a ejecutivos de empresas LA POLAR S.A.
(t27)
979.
Dos planillas resumen de bonos de gerentes corporativos con detalle
incluyen el monto de sueldos de cada bono, montos de impuestos
pagar, incluyendo instrucciones del beneficiario. Se trata de
PABLO ALCALDE, NICOLAS RAMIREZ, MARIA ISABEL
FUENZALIDA, SANTIAGO GRAGE y JULIAN
980.
y
los
que
valor
a
imputados
FARAH,
PABLO
MORENO. (t27)
Oficio del 18 de Agosto del 2011 de AFP PLANVITAL en respuesta a
0ficio
reservado Nº329
Este contiene los siguientes antecedentes:
a) INFORME DE ANALISTAS DE MERCADO SOBRE EL EMISOR
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EMPRESAS LA POLAR S.A.
a. BBVA RESEARCH (9/12/2010): 42 páginas
b. EUROAMERICA (23/05/11) :5 páginas
c.
IM TRUST (21/10/10): 5 páginas
d. LARRAIN VIAL (30/05/11): 8 páginas
e. LARRAIN VIAL (18/03/11): 7 páginas
f.
LARRAIN VIAL (31/08/10): 24 páginas
g. SECURITY (03/11): 10 páginas
h. SANTANDER (30/05/11): 3 páginas
i.
BICE (02/05/11): 3 páginas
j.
CELFIN CAPITAL (29/04/11): 3 páginas
k.
IM TRUST (28/01/11): 6 páginas
l.
CRUZ DEL SUR (30/06/10): 3 páginas
m. CORPRESEARCH (31/05/10): 3 páginas
n. SECURITY (04/10): CONTRATAPA
o. MOLINA & SWETT (07/12/10):20 páginas
p. SECURITY (03/11): 8 páginas
b) PRESENTACIONES REALIZADAS EN ROAD SHOW POR EMPRESAS
LA POLAR
i.
Presentación Diciembre 2010: 53 páginas
ii.
Prospecto de emisión de bonos desmaterializados series A y B UF 7.000.000. Noviembre 2007:
131 páginas
c) CERTIFICADOS REGISTRO DE VALORES SVS
981.
i.
Inscripción Nº 648 Fecha 15/12/10 :2 páginas
ii.
Inscripción Nº 647 Fecha 16/12/10: 2 páginas
Oficio de AFP HABITAT que contiene respuesta a oficio reservado Nº 328 del
10/08/2011 que contiene detalle de todas las operaciones de acciones y
emitidas por Empresas La Polar el 1º de enero de 2008 a la fecha. En
bonos
el informe se detalla,
fecha, unidades, monto en $ y corredor involucrado en la operación.
982.
Oficio AFP PROVIDA que contiene respuesta a oficio reservado nº 326 enviado:
11/08/11 (tomo anexos TOMO (ARCHIVADOR 36)
Este contiene lo siguiente;
A. ANEXO REUNIONES (1 hoja)
Corresponde al detalle de las fechas, participantes y lugar donde se realizaron las reuniones con la
plana ejecutiva de La Polar S.A.
C. ANEXO PRESENTACIONES
1. CORPORATIVAS EMPRESAS LA POLAR
c.
a.
Presentación Marzo 2010 (Pablo Alcalde): 16 páginas
b.
Presentación Mayo 2010 (Nicolás Ramírez): 26 páginas
Presentación Mayo 2011 (Pablo Alcalde): 17 páginas
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2. RESULTADOS EMPRESAS LA POLAR
a. Presentación 31 de Marzo 2010/Resultados primer trimestre: 11 páginas
b. Presentación Resultados Anuales 2010: 14 páginas
c.
Presentación Septiembre 2010/ Resultados primer semestre 2010: 11 páginas
d. Presentación 30 de Septiembre 2010/Análisis Razonado Consolidado: 9 páginas
e. Presentación Análisis Razonado Estados Financieros Consolidados ( Por ejercicios
terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2008): 6 páginas
3. PROPUESTA DE FUSIÓN EMPRESA LA POLAR Y
SUPERMERCADOS DEL SUR.
Presentación 17/05/09 elaborado por Larrain Vial: 17 páginas
D.
TRANSACCIONES EMPRESAS LA POLAR
1. RESUMEN TRANSACCIONES CON GRABACIONES: 3 páginas
2. COMPRAS ACCIONES LA POLAR
a. 2010: 1 páginas
b. 2011: 4 páginas
3. VENTAS ACCIONES LA POLAR
a. 2010: 16 páginas
b. 2011: 5 páginas
4. DETALLE TRANSACCIONES CON BOLETAS: 309 páginas
E.
ANEXO TRANSACCIONES
Corresponde al detalle de las transacciones realizadas en empresas LA POLAR desde el inicio de sus
operaciones hasta la fecha.
Detalle mensual de transacciones de acciones ligadas a las acciones chilenas, durante el 2010-2011:
12 páginas
TOMO II CONTIENE:
1. TRANSACCIONES EMPRESA LA POLAR RENTA FIJA:
1. RESPALDOS DE ADQUISICIÓN DE BONOS LA POLAR SERIES C Y E
a. FACTURAS ELECTRONICAS
NÚMERO
FECHA
MONTO
DOCUMENTO
OPERACIÓN
EN PESOS
1
4.938
23/12/10
6.423.571.969
2
5.077
23/12/10
642.357.197
3
5.081
23/12/10
642.357.197
4
5.075
23/12/10
2.141.190.656
5
5.083
23/12/10
856.476.263
6
5.079
23/12/10
2.141.190.656
7
5.084
23/12/10
2.164.418.351
8
5.078
23/12/10
1.082.209.176
9
5.082
23/12/10
2.164.418.351
10
5.076
23/12/10
5.411.045.878
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11
5.080
23/12/10
10.757.159.206
12
5.170
24/12/10
64.962.584
b. PLANILLAS DE ASIGNACION PREVIAS
i. BLAPO -C
ii. BLAPO-D
iii. BLAPO- E
2. CORREOS ELECTRONICOS RELACIONADOS A COMPRA BONO LA POLAR SERIE C,D
YE
1
DE
PARA
FECHA
HORA
ASUNTO
CRISTOBAL
MARIO DUQUE
22/12/10
18:15
RE: LA POLAR
CRISTOBAL TORRES
22/12/10
18:11
LA POLAR
REMIGIO
CRISTIAN
13:24
INSCRIPCION EN BOLSA
CISTERNA
CAVADA Y CC
TORRES
2
MARIO
DUQUE
3
22/12/10
BONOS LA POLAR SERUE
C,D Y E
4
5
MARIO
CRISTOBAL
DUQUE
TORRES
MARIO
CRISTOBAL
DUQUE
TORRES
21/12/10
13:38
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION LA POLAR
21/12/10
11:29
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION LA POLAR
C. PROSPECTO EMISION DE BONOS DESMATERIALIZADOS
Empresas La Polar S.A.
Series C, D y E UF 5.000.000. Diciembre 2010.
Agente Estructurador y Colocador: BBVA
983.
Respuesta oficio 317 de FITCH RATINGS (anexos carpeta fitch ratings) que
contiene los siguientes documentos:
A. DOCUMENTOS SOBRE “COMITÉ DE CLASIFICACION”
1. METODOLOGIA DE CALIFICACION DE EMPRESAS NO FINANCIERAS USADA POR
FITCH RATINS A FECHA 13/08/10: 14 PAGINAS
2. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR SIN FECHA: 10
paginas
3. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
05/12/08: 10 paginas
4. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
18/03/09: 6 paginas
5. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
29/05/09: 9 paginas
6. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
29/05/09: 9 paginas
7. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
19/07/10: 14 paginas
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8. ACTA INCOMPLETA DE COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA
POLAR DE FECHA 25/03/11: 2 paginas
9. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
/03/11: 2 paginas
10. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
19/07/10: 14 paginas
11. ACTA INCOMPLETA DE COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA
POLAR SIN FECHA: 17 paginas
12. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
25/03/11: 20 paginas
13. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
09/06/11: 1 pagina
14. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
13/06/11: 24 paginas
15. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
17/06/11: 13 paginas
16. ACTA COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA POLAR DE FECHA
19/07/10: 2 paginas
17. DOCUMENTO DE FECHA 20/06/10 CON TITULO “ FITCH RATINGS RATIFICA
CLASIFICACIONES DE DEUDAS DE LA POLAR Y RETIRA OUTLOOK NEGATIVO:2 paginas
18. ACTA INCOMPLETA DE COMITE DE CLASIFICACION DE FITCH RATINGS CON LA
POLAR SIN FECHA (2011): 20 paginas
19. MINUTA COMITE FINANZAS CORPORATIVAS GLOBALES FITCH RATINGS DE FECHA
17/06/11: 1 pagina
20. MINUTA COMITE FINANZAS CORPORATIVAS GLOBALES FITCH RATINGS DE FECHA
13/06/11: 1 paginas
21. MINUTA COMITE FINANZAS CORPORATIVAS GLOBALES FITCH RATINGS DE FECHA
09/06/11: 1 paginas
22. MINUTA COMITE FINANZAS CORPORATIVAS GLOBALES FITCH RATINGS DE FECHA
28/03/11: 1 pagina
23. DOCUMENTO DENOMINADO “ CORPORATE GROUP MINUTE SHEET/RATING
RECOMMENDATION ATTACHMENT”: 1 pagina
24. MINUTA COMITE GRUPO CORPORATIVO FITCH RATINGS DE FECHA 19/07/10: 2
paginas
25. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 02/07/09: 1
pagina
26. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 02/07/09: 1
pagina
27. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 02/07/09: 1
pagina
28. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 18/03/09: 1
pagina
29. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 05/12/08: 1
pagina
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
30. MINUTA COMITÉ GRUPO FITCH RATINGS LATINOAMERICA DE FECHA 01/08/08: 1
pagina
31. REPORTES CLASIFICACION LA POLAR EMITIDOS POR FITCH RATINGS CHILE
a) 25/08/03: Fitch Ratings Sube Clasificación de Solvencia y Clasifica Primera Emisión de
Acciones de Comercial Siglo XXI (La Polar)
b) 02/08/04: “Fitch Ratings Sube Clasificación de Acciones La Polar”
c) 01/08/05: “Fitch Ratings Asigna Outlook Positivo a Clasificación La Polar”
d) 06/07/06 : “Fitch Ratings Sube Clasificación de Solvencia y de Acciones de Empresas La
Polar”
e) 31/07/07: “Fitch Ratings Ratifica Clasificación de Solvencia y de Acciones de La Polar”
f) 26/10/07: “Fitch Ratings Clasifica en Categoría A Nueva Línea de Bonos de La Polar”
g) 05/08/08: “Fitch Ratings Ratifica en ‘A(Chl)’ la Deuda de La Polar
h) 10/12/08: “ Fitch Ratings Ratifica Clasificaciones de Deuda de La
Polar y Asigna Outlook Negativo
i) 02/04/09: “Fitch Clasifica Línea de Efectos de Comercio de La
Polar”
j) 29/05/09: “Fitch Ratings Asignó Rating Watch “En Desarrollo” a
La Polar”
k) 02/07/09: “ Fitch Remueve Rating Watch”En Desarrollo” de La
Polar;Outlook Negativo”
l) 10/03/10: “Evaluación Preliminar de Fitch: Asociados Efectos de la
Catástrofe sobre el Sector Retail y los Centros Comerciales”
m) 20/07/10: “ Fitch Ratings Ratifica Clasificaciones de Deuda de La
Polar y retira Outlook Negativo.”
n) 07/12/10: “ Fitch Clasifica Líneas de Bonos de La Polar en ‘A(cl)’” (nue 2195073 carpeta
3)
o) 29/03/11: “ Fitch Baja Clasificaciones de Deuda de La Polar”
p) 09/06/11: “ Fitch Baja Clasificaciones de Deuda de La Polar;
Watch Negativo
q) 13/06/11: “Fitch Baja Clasificaciones de La Polar y Mantiene Watch Negativo”
r) 17/06/11: “Fitch Baja Clasificaciones de Deuda de La Polar; Watch Negativo”
984.
Carta de fecha 31/08/10 firmada por María Isabel Farah dando
respuesta a carta Nº 04442 enviada por SBIF con fecha 25/02/10. se
de la situación de reclamo por repactaciones
cuenta del cliente SERGIO PIZARRO
985.
unilaterales efectuadas
trata
en
la
VALLEJOS. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
Carta de fecha 24/02/10 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
a documento enviado por SBIF respecto de reclamo por repactaciones
unilaterales efectuadas en la cuenta del cliente SERGIO PIZARRO VALLEJOS.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
986.
Carta de fecha 31/08/10 firmada por María Isabel Farah dando
respuesta
a
carta Nº 04442 enviada por SBIF con fecha 25/02/10
987.
Carta de fecha 24/02/10 firmada por Jorge Uribe dando respuesta
República de Chile
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a documento enviado por SBIF (reclamo Pizarro) enviado el
23/02/10. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
988.
Carta de fecha 29/01/10 enviada por SBIF y dirigida al gerente
INVERSIONES SCG S.A. adjuntando caso de queja de
respuesta dentro de 20 días (01170).
989.
general
de
cliente LP y solicitando
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
Formulario de reclamo SBIF en contra de La Polar S.A con fecha 21/01/10
presentado por Sergio Pizarro Vallejos por
repactaciones no
Autorizadas.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
990.
Carta de fecha 31/08/10 firmada por María Isabel Farah dando
991.
respuesta a carta Nº 09043 enviada por SBIF con fecha 26/04/10.
2 Planilla Excel, con firma ilegible, contenedora de transacciones de
acciones de emisor LA POLAR S.A. realizadas por Directores
de
la
empresa en la época de los hechos materia de la acusación.
992.
4 Planilla Excel, con firma ilegible, contenedora de transacciones de
acciones de emisor LA POLAR S.A. realizadas por Gerentes y
sociedades
vinculadas a la empresa en la época de los hechos materia de la acusación.
993.
Carta de fecha 22/04/10 firmada por Jorge Uribe dando respues
a documento enviado por SBIF (reclamo Torres) enviado el
17/04/10. (ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
994.
Detalle de cuenta corriente vigentes de Gregorio Torres a fecha
30/04/10.
(ANEXOS, DCTOS JORGE URIBE)
995.
25 legajos de papeles de trabajo de auditoría de Empresas La
Polar S.A
2010. (NUE 1597472)
996.
4 Legajos permanentes de auditoría de la Empresa LA POLAR
S.A., año
2010. (NUE 1597472)
997.
Informe
de
observaciones
de
control
interno
y
recomendaciones
y
mejora grupo empresa LA POLAR S.A. Noviembre de 2010. (NUE
1597472)
998.
3 legajos de revisión especial de procedimientos circular 17 SBIF,
de los
años 2008 a 2010. (NUE 1597472)
999.
3 legajos de estados financieros consolidados Empresa LA POLAR
filiales al 31.12.2008, 31.12.2009 y 31.12.2010.
1000.
(NUE 1597472)
Libro de Actas de Comité de directores de Empresas LA POLAR S.A.
el 26 de Mayo de 2004 a 30 de Marzo de 2011. (NUE
1001.
S.A. y
desde
1597437)
Libro de actas de sesiones de Directorio de Inversiones SCG S.A.
nº
2
de fecha 13 de Julio de 2004 a 16 de Diciembre de 2010. (NUE 1597437)
1002.
Libro 1027, sesiones de directorio de Empresas LA POLAR S.A.
desde el 29
de Octubre de 2007 al 30 de Marzo de 2011. (NUE 1597437)
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 206 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1003.
Libro
1027,
sesiones
de
directorio
de
COMERCIAL
SIGLO
S.A./Empresas LA POLAR S.A. desde el 25 de Junio del 2002 al 26
XXI
de
Septiembre de 2007. (NUE 1597437)
1004.
Libro
sesiones
extraordinarias
de
directorio
Comercial
XXI/Empresas LA POLAR S.A. desde el 4 de Marzo de 2005 al 15
Siglo
de
Marzo de 2011. . (NUE 1597437)
1005.
Memoria anual 2011 Empresas LA POLAR S.A.
1006.
Copias de inscripciones de registro de Comercio de TRANSFORMACION
INVERSIONES ALPHA LIMITADA
del 7 de
1007.
REGISTRO a fojas 52777 y siguientes
Octubre del 2010. (t11)
Copia de inscripción en Registro de Comercio de Revocación,
y poder
Inversiones ALPHA S.A. a María Isabel
designación
Farah a fojas 43055 del
23 de Octubre del 2006. (t11)
1008.
Copia estatutos Inversiones ALPHA S.A. a fojas 21193 del 1 de Junio
del
2006.
1009.
Respuesta a oficio 112011 del 28.11.2011, BCI Corredor de Bolsa remite
información respecto de listado de personas vinculadas a la acusación en cuanto a
operaciones de compra y venta de acciones de Empresas LA POLAR S.A. Este oficio
incluye como adjuntos: correo electrónico de Julián Moreno a ivollbr@bci.cl y siete
páginas de anexos indicando operaciones de compra y venta de acciones de
Empresas LA POLAR S.A.
Correos electrónicos
Todos los correos electrónicos que se señalan a continuación se entiende que se
acompañan con sus adjuntos, si correspondiere. Estos se encuentran acompañados tanto
como documentos o en formato de archivo digital (individualizados en “Otros medios de
prueba”), según sea el caso.
4.3.1 Correos Electrónicos aportados voluntariamente por Imputados y Testigos, e
incorporados en Tomos Principales:
APORTADO POR
Nº
ARCHI- REMITENTE
VADOR
RECEPTOR FECHA
HORA
ASUNTO
JULIAN
MORENO
18:00
RE:
1.
JORGE ROJAS
1
JORGE ROJAS
16-04-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 207 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
2.
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
10-02-10
12:24
RE: PROC. ESPECIAL
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO
JORGE
ROJAS
11-08-10
20:42
AJUSTES
ADICIONALES
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
06-08-09
10:16
SIN ASUNTO
JORGE ROJAS
1
JORGE ROJAS
JULIAN
MORENO
27-04-10
15:08
RE: CONSULTA
CLIENTES DE 74391931
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
VARIOS
08-07-08
13:18
RV: META DE
PROVISIONES
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
JORGE
ROJAS
29-05-08
11:21
RV: POLÍTICA CRÉDITO
2008
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
VARIOS
02-04-08
13:24
METAS
JORGE ROJAS
1
JAIME GUIÑEZ
VARIOS
07-09-10
21:05
RE: ACUERDOS
COMITÉ COBRANZAS
03/09
JORGE ROJAS
1
NICOLAS
RAMIREZ
VARIOS
05-11-10
17:01
RE: MAQUINITA... CON
FONASA!! - NUEVOS
RESULTADOS
JORGE ROJAS
1
JORGE ROJAS
SEBASTIAN
21-12-10
MENA
19:09
RV: ACTA COMITÉ
ENERGIZADOS
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
31-05-11
9:51
RE: 30.5.2011
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
19-04-11
9:03
SIN ASUNTO
JORGE ROJAS
1
PABLO
FUENZALIDA
18-04-11
21:26
RE: CLIENTES A
COBRANZA JUDICIAL
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JULIAN
MORENO
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 208 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
15.
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
03-04-11
12:28
RE: 02/04/2011
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
28-02-11
9:12
RE: 27/02/2011
JORGE ROJAS
1
JULIAN MORENO VARIOS
26-02-11
12:33
RE: 25/02/2011
JORGE ROJAS
1
PABLO
FUENZALIDA
16-02-11
16:27
RV: PROC.ESPECIAL
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
16-10-08
18:30
RV: NUEVAS NORMAS
PARA RENEGOCIADOS
Y REPACTADOS
RELACIONADAS A
COMERCIO ASOCIADO
JORGE ROJAS
1
ISMAEL TAPIA
FRANCISC
02-01-09
O PARRA
17:45
BASE AMARILLOS
POTENCIALES EN
CARTERA ASIGNADA
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
ISMAEL
TAPIA
02-03-09
16:26
URGENTE
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
VARIOS
05-03-09
13:08
NOMBRAMIENTOS
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
JULIÁ
MORENO
29-04-09
11:26
RV:
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
VARIOS
23-02-09
12:12
RV:
RESUMEN_20090219.X
LS
JORGE ROJAS
1
ROLANDO
HARNISCH
VARIOS
24-02-09
19:19
RV: META DE
PROVISIONES
JAIME RIPOLL
1
JAIME RIPOLL
NICOLAS
RAMIREZ Y 11-01-11
CC
11:21
VENTAS DE ACCIONES
JAIME RIPOLL
1
BANCO ESTADO
CORREDORES
DE BOLSA
JAIME
RIPOLL
20:02
DOCUMENTO
ELECTRÓNICO NRO.
71788
16.
17.
18.
MARCELO
RIVERA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
07-01-11
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 209 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
28.
ROLANDO
HARNISCH
2
SIMON VENEGAS
ROLANDO
07-04-10
HARNISCH
9:56
RV: BASE MAYOSCG12010FEB1.XLSX
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
07-12-09
11:02
RE: COLORES
DICIEMBRE_2009.XLS
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
17-11-09
10:36
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
10-11-09
12:10
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
06-11-09
9:23
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
14-10-09
11:22
RE: BASE MAYOSCG12009.XLS
ROLANDO
HARNISCH
2
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
08-10-09
22:50
AJUSTES
FERNANDO TISNE
2
PABLO ALCALDE VARIOS
07-06-11
13:25
RV:
FERNANDO TISNE
2
FERNANDO
TISNE
PABLO
ALCALDE
03-06-11
14:04
DIRECTORIO
EXTRAORDINARIO
FERNANDO TISNE
2
FERNANDO
TISNE
VARIOS
07-06-11
10:29
DIRECTORIO/HECHO
ESENCIAL
LUIS EDUARDO
TORO
2
CLAUDIO ORTIZ
MARÍA
ISABEL
FARAH
29-03-10
12:37
RV: DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
SERNAC COPIAPO
LUIS EDUARDO
TORO
2
LUIS EDUARDO
TORO
VARIOS
30-03-10
8:23
RE: DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
SERNAC COPIAPO
LUIS EDUARDO
TORO
2
CLAUDIO ORTIZ
LUIS
EDUARDO 14-04-10
TORO
11:45
SOLICITUD
INFORMACIÓN
SERNAC
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 210 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
41.
LUIS EDUARDO
TORO
2
LUIS EDUARDO
TORO
VARIOS
21-04-10
18:47
CONTESTACION
SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
CLAUDIO ORTIZ
VARIOS
21-04-10
12:50
RE: CONTESTACION
SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
LUIS
EDUARDO 08-11-10
TORO
16:02
MEDIACION
COLECTIVA SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
ROMINA
VITAGLIANO
ANDRES
ESCABINI
05-11-10
17:53
PROPUESTA
NEGOCIACION
COLECTIVA
LUIS EDUARDO
TORO
2
ROMINA
VITAGLIANO
ERIKA
ISLER
04-11-10
18:58
RE: MEDIACION
COLECTIVA LA POLAR
LUIS EDUARDO
TORO
2
MAGALY
GALLEGOS
ROMINA
VITAGLIAN 13-10-10
O
19:51
RE: CASOS
NEGOCIACION
COLECTIVA EMPRESAS LA POLAR
S.A./INFORMA
LUIS EDUARDO
TORO
2
CAROLINA
NORAMBUENA
ROMINA
VITAGLIAN 05-11-10
O
15:13
RE: MEDIACION
COLECTIVA LA POLAR
LUIS EDUARDO
TORO
2
LUIS EDUARDO
TORO
ANDRÉS
ESCABINI
10-11-10
20:08
RE: MEDIACION
COLECTIVA SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
CAROLINA
NORAMBU 22-11-10
ENA
18:15
PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
LUIS
EDUARDO 25-11-10
TORO
10:06
RV: RM: PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
EUGENIA
CUEVAS
22-02-10
12:43
RV: OFICIO SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
LUIS
EDUARDO 24-03-11
TORO
10:29
RV: PROPUESTA DE
RESPUESTA A OFICIO
SERNAC (AUDITORIA)
ANDRES
ESCABINI
LUIS
EDUARDO 14-04-11
TORO
11:48
RE: IT014-2011
INFORME DE
AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO DE
ACUERDO CON
SERNAC (LA POLAR)
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
LUIS EDUARDO
TORO
2
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 211 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
54.
RV: INFORMA
REMISION DE OFICIO
CIERRE DE MEDIACION
COLECTIVA
"REPACTACIONES SIN
CONSENTIMIENTO
CONSUMIDOR"
PREGUNTA SI ALGUIEN
DEL ESTUDIO DE
BARROS PUEDE IR A
LA
SESIÓEXTRAORDINARI
A DE DIRECTORIO DEL
6 DE JUNIO DEL 2011
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
LUIS
EDUARDO 26-05-11
TORO
10:27
LUIS EDUARDO
TORO
2
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
05-06-11
21:46
LUIS EDUARDO
TORO
2
LUIS EDUARDO
TORO
ANDRES
ESCABINI
06-06-11
13:04
FW: CONTESTACION
SERNAC
LUIS EDUARDO
TORO
2
LUIS EDUARDO
TORO
ANDRES
ESCABINI
13-06-11
21:29
BASES DE ACUERDO
SERNAC
MANUEL LOPEZ
3
MANUEL LOPEZ
LUIS
INOSTROZ 05-07-11
A
9:39
RV: CARTERA
FERNANDO
FRANKE
3
JUAN ENRIQUE
ALLARD
FERNANDO
31-03-11
FRANKE
11:41
PÁRRAFO EN
BORRADOR DE ACTA
FERNANDO
FRANKE
3
FERNANDO
FRANKE
PABLO
ALCALDE
19:46
RIESGO CREDITO
FERNANDO
FRANKE
3
FERNANDO
FRANKE
PABLO
ALCALDE
31/30/11
JULIAN MORENO
3
JULIAN MORENO
JOSEFINA
MAYOL
22-04-10
17:15
RV: CONTESTACION
SERNAC
JULIAN MORENO
3
PABLO ALCALDE
JULIAN
MORENO
09-10-08
19:08
RE: BORRADOR
MINUTA DE REUNIÓN
PROD FINANCIEROS
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO Y 24-08-09
CC
18:01
RV: COBRANZA
JUDICIAL
JULIAN MORENO
3
JULIAN MORENO
LEIVA Y
22-10-09
HARNISCH
15:17
RV:RENEGOCIACION
CON TASA 0 PARA EL
DIA 16-10-2009
55.
56.
57.
58.
59.
60.
22-11-10
61.
REF: PROPOSICION DE
NO OTORGAR BONOS
A LA
ADMINISTRACIÓN...
62.
63.
64.
65.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 212 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
66.
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
26-06-09
19:12
RV:RESULTADOS DE
EJERCICIO
67.
JULIAN MORENO
3
RENE GODINEZ
VARIOS
19-07-04
13:26
COMUNICA NORMA
HERRAMIENTAS DE
NORMALIZACION
DEUDA DE CLIENTES
JULIAN MORENO
3
RENE GODINEZ
VARIOS
22-04-08
10:30
COMUNICA POLITICAS
Y PROCEDIMIENTO
JULIAN MORENO
3
RENE GODINEZ
VARIOS
16-04-09
17:29
BORRADORES
POLITICA DE CREDITO
Y COBRANZA…
JULIAN MORENO
3
JUAN
JULIAN MORENO CARLOS
LEIVA
14-12-10
10:06
RV: REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN DE
FITCH RATINGS
RV: NUEVA
ESTRUCTURA
GERENCIA DE
PRODUCTOS
FINANCIEROS
68.
69.
70.
71.
JULIAN MORENO
3
JULIAN MORENO VARIOS
24-11-10
15:29
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
30-07-09
16:12
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
22-09-09
22:39
META CARTERA
SEPTIEMBRE
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
JULIÁN
MORENO
01-09-09
11:03
RE:
JULIAN MORENO
3
MARIELA DIAZ
VARIOS
09-02-10
17:45
METAS RETAIL
FINANCIERIO ENERO A
MARZO.XLSX
JULIAN MORENO
3
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
19-01-10
14:19
IDG FINANCIERO 18-012010
JULIAN MORENO
3
SIMON VENEGAS
CLAUDIO
ORTIZ
03-03-09
10:39
RE: CASO $11.000.000
JULIAN MORENO
3
JORGE ROJAS
VARIOS
20-01-10
18:45
MINUTA COBRANZA
20/01/2010
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 213 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
79.
10:30
MINUTA COBRANZA
03/02/2010
18-12-08
10:24
SOLICITUD DE
INSTRUCTIVO FLAS A
CAMPAÑA COBRANZA
SALVAVIDAS
JULIÁN
MORENO
10-12-08
10:55
RE:
ROLANDO
HARNICH
LABRA Y
CC
27-04-06
9:15
ANEXO CONTRATO DE
TRABAJO
3
CELSO HERRERA
JULIAN
MORENO
02-12-03
14:36
RV:INCENTIVOS
JULIAN MORENO
3
CLAUDIO ORTIZ
VARIOS
11-11-09
13:46
RV: SOLICITA
CONTRATOS DE
ADHESION.GDONOSO
@LAPOLAR.CL
JULIAN MORENO
3
PABLO ALCALDE VARIOS
02-07-09
11:26
RE: REPACTACIONES
(VER CALCULOS EN
EJEMPLO)
JULIAN MORENO
3
MARIA ISABEL
FARAH
VARIOS
01-07-09
21:48
REPACTACIONES (VER
CALCULO EN
EJEMPLO)
JULIAN MORENO
3
PABLO ALCALDE
JULIAN
MORENO
30-03-09
13:31
RV: CASOS
ATRASADOS
WORKFLOW
JULIAN MORENO
4
JAVIER VEGA
MARTÍN
19-05-11
GONZÁLEZ
3:19
PRESENTACION
DIRECTORIO_V1
JULIAN MORENO
4
JULIAN MORENO VARIOS
25-09-08
14:03
BASE MAYOSCG12008.XLS
JULIAN MORENO
4
JULIAN MORENO
ISMAEL
TAPIA
10-11-09
12:10
JULIAN MORENO
4
MARIA ISABEL
FARAH
VARIOS
12-11-09
11:56
JULIAN MORENO
3
ISMAEL TAPIA
VARIOS
JULIAN MORENO
3
MARIA
FERNANDA
OSORIO
VARIOS
JULIAN MORENO
3
IVAN DINAMARCA
JULIAN MORENO
3
JULIAN MORENO
05-02-10
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
SERNAC - SOLICITA
CONTRATO DE
ADHESION
Página 214 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
92.
19-05-10
15:57
RE: DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
SERNAC (CLIENTES
RENEGOCIADOS)
24-03-10
13:55
RV:
JULIAN MORENO
4
JORGE
JULIAN MORENO
URIBE
JULIAN MORENO
4
MANUEL
JULIAN MORENO DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
4
JAVIER VEGA
JULIÁN
MORENO
19-01-11
14:18
ESTADOS DE
CUENTAS
ENERGIZADOS
JULIAN MORENO
4
JAVIER VEGA
MANUEL
DE LA
PRIDA
12-01-11
18:32
EECC
FEBRERO//CLIENTES
ENERGIZADOS
JULIAN MORENO
4
IVAN DINAMARCA
JULIAN
MORENO
29-10-08
17:19
RE:
93.
94.
95.
96.
97.
JULIAN MORENO
4
LORENA
CONCHA
VARIOS
16-10-08
17:07
ENVIO MINUTA
REUNION VIERNES
10/OCTUBRE Y
ANALISIS
PRESENTADO EN
REUNION
JULIAN MORENO
4
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
30-03-11
11:39
RV: FOLLOW UP PLAN
DE CREDITO
JULIAN MORENO
4
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
25-04-11
12:54
RV: COMITÉ DE
DIRECTORES
JAIME RIPOLL
4
MARIA ISABEL
FARAH
JAIME
RIPOLL
26-04-11
5:43
PROVISION A MARZO
JAIME RIPOLL
4
JAIME RIPOLL
MARIA
ISABEL
FARAH
17-01-11
15:21
RESULTADO
PROVISORIO 12-2010
CRISTOBAL
TORRES
4
MARIO DUQUE
CRISTOBA
21-12-10
L TORRES
13:38
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION LA
POLAR
CAROLINA
NORAMBUENA
4
CAROLINA
NORAMBUENA
ANDRÉS
ESCABINI
07-09-10
18:22
RE: CASOS LA POLAR
CAROLINA
NORAMBUENA
4
ERIKA ISLER
ANDRÉS
ESCABINI
21-09-10
10:47
RE: CASOS LA POLAR
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 215 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
105.
CAROLINA
NORAMBUENA
4
ERIKA ISLER
CAROLINA
NORAMBU 27-09-10
ENA
10:42
RM: CASOS LA POLAR
CAROLINA
NORAMBUENA
4
ROMINA
VITAGLIANO
ERIKA
ISLER
04-11-10
18:53
RE: MEDIACION
COLECTIVA LA POLAR
CAROLINA
NORAMBUENA
4
ROMINA
VITAGLIANO
CAROLINA
NORAMBU 05-11-10
ENA
17:53
LA POLAR
CAROLINA
NORAMBUENA
4
ANDRES
ESCABINI
EUGENIA
CUEVAS
22-02-11
12:37
RV: OFICIO SERNAC
CAROLINA
NORAMBUENA
4
CAROLINA
NORAMBUENA
ANDRÉS
ESCABINI
25-05-11
18:19
INFORMA REMISION
DE OFICIO CIERRE DE
MEDIACION
COLECTIVA...
CAROLINA
NORAMBUENA
4
CAROLINA
NORAMBUENA
ROMINA
VITAGLIAN 05-11-10
O
15:13
RE: MEDIACION
COLECTIVA LA POLAR
GUILLERMO
DONOSO
4
GUILLERMO
DONOSO
KARIN
03-08-11
NARANDO
18:21
ADJUNTO MAIL
FITCH RATINGS
4
ANDREA
JIMENEZ
VARIOS
12:10
RE: INFORMACIÓN DE
CLASIFICACIÓN FITCH RATINGS
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
23-07-08
113.
FITCH RATINGS
4
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDÍAS
28-07-08
14:46
FW: RV: POLÍTICAS DE
CRÉDITOS Y
COBRANZAS
VIGENTES EN SITIO
PYM
FITCH RATINGS
4
ANDREA
JIMENEZ
JUAN
CARLOS
LEIVA
24-05-10
18:38
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
PABLO
ECHEVERRIA
5
PEDRO HUERTA
PABLO
ECHEVERI 18-02-11
A Y CC
10:48
VISITA LA POLAR
PABLO
ECHEVERRIA
5
PABLO
ECHEVERRIA
PABLO
ALCALDE
21-03-11
19:32
RE:ALMUERZO
PABLO
ECHEVERRIA
5
PEDRO HUERTA
VARIOS
17-03-11
9:17
REPORTÓ LA POLAR
114.
115.
116.
117.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 216 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
118.
PABLO
ECHEVERRIA
5
PEDRO HUERTA
VARIOS
17:58
LECTURA ACTAS LA
POLAR
MANUEL DE LA
PRIDA
5
ISMAEL TAPIA
A JENNY
31-05-11
ABDO Y CC
9:21
RE:PAGOS
E(PIE+PTOTAL)
MANUEL DE LA
PRIDA
5
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
30-09-10
19:14
COMITÉ COBRANZAS
MANUEL DE LA
PRIDA
5
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
04-08-09
9:55
SERNAC
CAROLINA LUCK
5
GT.TIENDA26
VARIOS
27-03-10
16:56
DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
SERNAC COPIAPO
CAROLINA LUCK
5
CLAUDIO ORTIZ
CAROLINA
15-04-10
LUCK
11:44
RE:DOCUMENTACION
REQUERIDA POR
SERNAC COPIAPO
ANGEL VALENCIA
5
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
02-08-10
12:18
INVESTIGAR
IRREGULARIDADES
GUILLERMO
DONOSO
5
GUILLERMO
DONOSO
KARIN
NARANJO
03-08-11
18:21
CORREO A MIF DONDE
SE LE CUENTA DE
RENEGOCIACIONES
CESAR BARROS
6
ANDRÉS
ESCABINI
VARIOS
19-10-10
16:22
RE: RESPONSABILIDAD
PENAL DE LA
EMPRESA
CESAR BARROS
6
ANDRÉS
ESCABINI
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
16-11-10
13:02
RESP.PENAL DE LA
EMPRESA
CESAR BARROS
6
JUAN ENRIQUE
ALLARD
ANDRÉS
ESCABINI
16-11-10
13:03
RE: RESP.PENAL DE LA
EMPRESA
CESAR BARROS
6
JUAN ENRIQUE
ALLARD
VARIOS
22-11-10
11:17
PROPUESTA MODELO
DE PREVENCION LA
POLAR
ISMAEL TAPIA
6
ISMAEL TAPIA
VARIOS
31-03-11
8:16
RE: PAGOS E (PIE +
PTOTAL)
19-04-11
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 217 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
131.
ISMAEL TAPIA
6
PAULO SAEZ
VARIOS
01-03-11
11:07
RE: PROC.ESPECIAL
ISMAEL TAPIA
6
PABLO
FUENZALIDA
VARIOS
16-02-11
13:31
RE: PROC. ESPECIAL
ISMAEL TAPIA
6
PATRICIO
GUZMAN
VARIOS
02-02-11
16:33
CLIENTES ROJO EN
TIENDA
ISMAEL TAPIA
6
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
17-06-09
12:12
RV: PROCESO
ESPECIAL
ISMAEL TAPIA
6
ISMAEL TAPIA
FRANCISC
08-06-09
O PARRA
16:52
RE: QUERY OCUPADO
DETERMINACIÓN DE
PROVISIÓN
ISMAEL TAPIA
6
JOSE PENALOZA
FRANCISC
O
06-06-11
CACERES
Y CC
10:02
MINUTA MIGRACION
MENCONSWEB 02-0611
ISMAEL TAPIA
6
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
02-06-11
19:23
RV: PREGUNTAS
FRECUENTES
ACTUALIZADO
ISMAEL TAPIA
6
IVAN DINAMARCA VARIOS
29-05-09
10:25
RE:
ISMAEL TAPIA
6
FRANCISCO
PARRA
IVÁN
DINAMARC 29-05-09
A
10:15
RE: FILTROS
RENEGOCIACIÓN
ISMAEL TAPIA
6
FRANCISCO
PARRA
IVÁN
DINAMARC 27-05-09
A
11:02
FILTROS
RENEGOCIACIÓN
ISMAEL TAPIA
6
JUAN
IVAN DINAMARCA CARLOS
AYALA
27-05-09
9:41
RV: INTERFAZ
AUTOMÁTICA PARA
TRABAJO
ISMAEL TAPIA
6
IVAN DINAMARCA VARIOS
22-05-09
15:06
RV: ROJOS
ISMAEL TAPIA
6
IVAN DINAMARCA VARIOS
18-05-09
9:50
RE: ROJOS
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 218 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
144.
ISMAEL TAPIA
6
IVÁN DINAMARCA VARIOS
15-05-09
14:48
TABLA DE
DESCUENTOS ROJOS
ISMAEL TAPIA
6
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
15-05-09
9:31
RE: DESBLOQUEAR
ALEJANDO AEDO
7
HÉCTOR
QUEZADA
ALEJANDR
11-08-11
O AEDO
13:51
RE: REQUERIMIENTO
ALEJANDO AEDO
7
HÉCTOR
QUEZADA
ALEJANDR
11-08-11
O AEDO
13:40
RV: RENEGOCIADOS
ALEJANDO AEDO
7
HÉCTOR
QUEZADA
ALEJANDR
11-08-11
O AEDO
13:40
RV: MUESTRA DE
RENEGOCIACIONES
2010
ALEJANDO AEDO
7
JUAN CARLOS
AYALA
MARIO
OLIVA
30-12-09
18:07
RE: CONFIRMACIÓN DE
CLIENTES
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
VARIOS
01-12-10
11:48
SERIES DE BONOS - LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
EMILIANO
URRUTIA
02-12-10
23:34
PIPELINE PARA
GESTIONAR CUPO
MARIO DUQUE
7
RODRIGO
JORDAN
VARIOS
03-12-10
13:02
RV: INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
RODRIGO
JORDAN
VARIOS
03-12-10
17:04
PRESENTACION LA
POLAR - HOJAS DE
REEMPLAZO Y
NUEVAS
MARIO DUQUE
7
RODRIGO
JORDAN
GRAGE Y
CC
06-12-10
15:38
RE:TENEDORES
BONOS LA POLAR
MARIO DUQUE
7
RODRIGO
JORDAN
VARIOS
06-12-10
18:06
LA POLAR ACTUALIZACION
CALENDARIO
7
BANCA
INVERSIONES
BANCA
INVERSION 07-12-10
ES
20:10
INVITACION
COLOCACION DE
BONOS EMPRESAS LA
POLAR S.A.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
MARIO DUQUE
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 219 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
157.
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
VARIOS
09-12-10
19:51
RV: REQUERIMIENTO
DE INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
PEDRO LABORDE
MARIO
DUQUE
13-12-10
13:19
PRESENTACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
PEDRO
LABORDE
13-12-10
13:30
PRESENTACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
EMILIANO
URRUTIA
MARIO
DUQUE
13-12-10
13:52
PARTNERS PLAZOS
MONTOS Y FECHAS LA
POLAR?
MARIO DUQUE
7
DANIELA
HUERTA
REMIGIO
13-12-10
CISTERNA
18:58
RV: REQUERIMIENTO
DE INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
RAMÓN
LAGOS
13-12-10
19:58
RE: REUNION CON LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
RAMÓN
LAGOS
14-12-10
11:48
RE: REUNION CON LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
RAMON LAGOS
JORGE
LESSER
14-12-10
11:53
RE: REUNION CON LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
SANTIAGO
14-12-10
GRAGE
12:00
REUNION PENTA
MARIO DUQUE
7
CONSTANZA
PEREZ
VARIOS
14-12-10
18:01
EJERCICIO DURACIÓN
DE CARTERA
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
VARIOS
14-12-10
18:42
RESUMEN
PRINCIPALES
PREGUNTAS AFP
MARIO DUQUE
7
JAVIER LIRA
(SECURITY)
MARIO
DUQUE Y
CC
14-12-10
18:49
BONO LA POLAR
MARIO DUQUE
7
RAMON LAGOS
RAMON
LAGOS Y
CC
15-12-10
9:35
RE:REUNION CON LA
POLAR
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 220 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
170.
MARIO DUQUE
7
FELIX LORENZO
MARIO
DUQUE
15-12-10
16:05
CONSULTA
MARIO DUQUE
7
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
15-12-10
17:54
RE: RESUMEN
PRINCIPALES
PREGUNTAS AFP
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
VARIOS
15-12-10
17:57
RE: RESUMEN
PRINCIPALES
PREGUNTAS AFP
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
SANTIAGO
16-12-10
GRAGE
13:07
REUNIONES VIERNES
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
VARIOS
16-12-10
11:07
RE: RESUMEN
PRINCIPALES
PREGUNTAS AFP
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JAVIER
LIRA
16-12-10
13:19
BONO LA POLAR
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
JAVIER
LIRA
16-12-10
17:34
RE: BONO LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
SANTIAGO
16-12-10
GRAGE
18:20
RESUMEN
PRINCIPALES
PREGUNTAS AFP
MARIO DUQUE
7
LUIS
GALLEGUILLOS
VARIOS
9:59
RE: BONO LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
SANTIAGO
17-12-10
GRAGE
19:46
CONSULTAS BONO LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MACARENA
VILLALOBOS
VARIOS
20-12-10
10:03
URGENTE: BONO LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
BERNARDO
DOMINICHETTI
MARIO
DUQUE
20-12-10
12:04
COLOCACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
BERNARD
O
20-12-10
DOMINICH
ETTI
13:32
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN LA
POLAR
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
17-12-10
179.
180.
181.
182.
MARIO DUQUE
7
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 221 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
183.
MARIO DUQUE
7
BERNARDO
DOMINICHETTI
MARIO
DUQUE
20-12-10
13:39
RE: REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
EMILIANO
URRUTIA
20-12-10
16:15
LA POLAR Y NO DEJAR
PASAR
MARIO DUQUE
7
EMILIANO
URRUTIA
MARIO
DUQUE
20-12-10
16:21
RE:LA POLAR Y NO
DEJAR PASAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
EMILIANO
URRUTIA
20-12-10
16:49
LA POLAR Y NO DEJAR
PASAR
MARIO DUQUE
7
HUGO LEYTON
VARIOS
20-12-10
17:51
RE: REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
EMILIANO
URRUTIA
MARIO
DUQUE
20-12-10
17:56
RE: LA POLAR Y NO
DEJAR PASAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
HUGO
LEYTON
20-12-10
22:38
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
FELIX
LORENZO
20-12-10
23:53
CONSULTA
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
CRISTOBA
21-12-10
L TORRES
11:29
REQUERIMIENTO DE
INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
ARMANDO
21-12-10
NUÑEZ
11:35
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN LUIS
21-12-10
GAETE
11:39
INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
PEDRO LABORDE
MARIO
DUQUE
21-12-10
11:50
RE:PRESENTACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
HUGO DE
LA
CARRERA
21-12-10
12:06
INFORMACIÓN LA
POLAR
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 222 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
196.
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
RICARDO
TURNER
21-12-10
12:09
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
SERGIO
BONILLA
21-12-10
12:11
INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
PATRICIO
MATTAR
21-12-10
12:19
INFORMACIÓN LA
POLAR
12:27
INFORMACIÓN LA
POLAR
197.
198.
199.
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN
ENRIQUE
21-12-10
NAVARRET
E
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN
ENRIQUE
21-12-10
NAVARRET
E
12:52
INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
PEDRO
LABORDE
21-12-10
12:54
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
BERNARD
O
21-12-10
DOMINICH
ETTI
13:12
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
EMILIANO
URRUTIA
21-12-10
13:17
LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
FELIX
LORENZO
21-12-10
13:23
LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JAIME
LOAYZA
21-12-10
13:25
INFORMACIÓN LA
POLAR
13:27
INFORMACIÓN LA
POLAR
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN
ENRIQUE
21-12-10
NAVARRET
E
MARIO DUQUE
7
JUAN ENRIQUE
NAVARRETE
MARIO
DUQUE
21-12-10
14:25
RE:INFORMACION LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
PEDRO
LABORDE
21-12-10
13:29
INFORMACIÓN LA
POLAR
207.
208.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 223 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
209.
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
SERGIO
BONILLA
21-12-10
13:30
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
EMILIANO
URRUTIA
MARIO
DUQUE
21-12-10
13:29
RE: LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
RICARDO
TURNER
21-12-10
13:31
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
HUGO DE
LA
CARRERA
21-12-10
13:36
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN LUIS
21-12-10
GAETE
13:37
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
ARMANDO
21-12-10
NUÑEZ
13:37
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
CRISTOBA
21-12-10
L TORRES
13:38
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
FELIX LORENZO
MARIO
DUQUE
21-12-10
13:36
RE: LA POLAR
MARIO DUQUE
7
RICARDO
TURNER
MARIO
DUQUE
21-12-10
13:36
RE: INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JUAN ENRIQUE
NAVARRETE
MARIO
DUQUE
21-12-10
14:48
RE: INFORMACIÓN LA
POLAR
21-12-10
18:15
ENVÍO DE
INFORMACIÓN BONOS LA POLAR
SERIES C, D Y E
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN
PONCE
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
DANILO
RADOVIC
21-12-10
18:16
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
SANTIAGO
21-12-10
GRAGE
18:37
RV: CÁLCULO
COBERTURA
INTERESES
220.
221.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 224 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
222.
MARIO DUQUE
7
RODRIGO
JORDÁN
FELIPE
NORAMBU 21-12-10
ENA
18:37
ESCRITURAS
COMPLEMENTARIAS
18:43
LA POLAR
223.
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JUAN
ENRIQUE
21-12-10
NAVARRET
E
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
RICARDO
TURNER
21-12-10
23:52
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
VARIOS
21-12-10
0:09
INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
22-12-10
13:13
BONO LA POLAR (A/A-)
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JAIME
LOAYZA
22-12-10
13:24
LA POLAR
MARIO DUQUE
7
MARIO DUQUE
JORGE
22-12-10
ESPINOZA
13:26
LA POLAR
MARIO DUQUE
7
BANCA
INVERSIONES
BANCA
INVERSION 22-12-10
ES
13:36
INFORMACION BONOS
SERIES C, D Y E EMPRESAS LA POLAR
MARIO DUQUE
7
DANIELA
HUERTA
VARIOS
22-12-10
14:54
RE: REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
VARIOS
22-12-10
15:06
RE: REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN LA
POLAR
MARIO DUQUE
7
JORGE LESSER
SANTIAGO
22-12-10
GRAGE
15:51
TABLA DE COMISIÓN
DE COLOCACIÓN BONOS LA POLAR
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
MARIO DUQUE
7
JUAN PONCE
VARIOS
22-12-10
16:34
RE: INSCRIPCIÓN EN
BOLSA BONOS LA
POLAR SERIES C, D Y
E
7
GERENCIA DE
OPERACIONES
BOLSA
COMERCIO
USUARIOS
INFORMACI
22-12-10
ÓN
BURSÁTIL
16:43
EMPRESAS LA POLAR
S.A. INSCRIBIÓ HOY EN
LA BOLSA…
234.
MARIO DUQUE
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 225 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
235.
BANCA
INVERSION 22-12-10
ES
18:24
PROSPECTO
COMERCIAL - EMISIÓN
DE BONOS SERIES C,
D Y E…
MARIO DUQUE
7
BANCA
INVERSIONES
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
VARIOS
23-12-10
9:27
AVISO COLOCACIÓN
"LA POLAR" REMATE
HOLANDES
MARIO DUQUE
7
REMIGIO
CISTERNA
VARIOS
23-12-10
11:35
AVISO COLOCACIÓN
"LA POLAR" REMATE
HOLANDES
CAROLINA
OBREQUE
9
SANTIAGO
GRAGE
jfiguer@b
18-10-10
ci.cl Y CC
10:07
ENVÍA INFORMACIÓN
CAROLINA
OBREQUE
9
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
27-07-10
18:48
RE: INFORMACIÓN
PARA ANÁLISIS DE
CARTERA
CAROLINA
OBREQUE
9
SANTIAGO
GRAGE
BARBARA
CATALÁN
30-05-11
22:09
RE: ANÁLISIS DE
CARTERA LA POLAR
CAROLINA
OBREQUE
9
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
25-05-11
11:57
INFORMACIÓN DE
CARTERA
JORGE BOFILL
10
MARIA ISABEL
FARAH
VARIOS
24-11-09
19:03
SUSCRIPCION OPCIÓN
PREFERENTE ALPHA
JORGE BOFILL
10
MARIA ISABEL
FARAH
VARIOS
01-03-10
12:00
RE: POSICIÓN EN
VALORES: CASO
ALPHA
JORGE BOFILL
10
FERNANDO
BARROS
PABLO
ALCALDE
23-09-10
18:37
RE: TEMA PERSONAL
JORGE BOFILL
10
FERNANDO
BARROS
PABLO
ALCALDE
14-12-10
20:12
RE:REUNION
RENE CORTAZAR
11
RENE CORTAZAR VARIOS
29-07-10
13:12
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
MARTÍN
GONZÁLEZ
RODRIGO
HENRÍQUE 19-12-11
Z
16:25
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE: MARTIN GONZALEZ
Página 226 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
248.
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
MARTÍN
GONZÁLEZ
RODRIGO
HENRÍQUE 19-12-11
Z
16:24
RE: IMPORTANTE!!!
FW:IPA MARTIN
GONZALEZ
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
MARTÍN
GONZÁLEZ
RODRIGO
HENRÍQUE 18-01-10
Z
10:27
CHARLA CON MARTIN
GONZALEZ
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
JUAN M.VAQUER
ALICIA
19-01-10
ROHR Y CC
5:28
RE:JENNIFER/RODRIG
O/MARTIN
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
SILVIA BULLA
ALICIA
28-04-10
ROHR Y CC
1:54PM RE:LEVEL 7 CHILE
RODRIGO
HENRIQUEZ
11
EDUARDO
JUAN M.VAQUER WANICK Y 03-05-10
CC
3:26
RE:FW: MY DECISION
TO LEAVE DUPONT
OMAR REYES
12
MARIA
GALLEGUILLOS
VARIOS
16-08-11
19:32
INFORMACIÓN
ENTREGADA A LOS
AUDITORES
ERNSTYOUNG
OMAR REYES
12
MARIA ISABEL
FARAH
OMAR
REYES
13-10-08
18:04
RV: GIRO CHEQUE
OMAR REYES
12
MARIA ISABEL
FARAH
OMAR
REYES
13-10-08
18:19
DETALLES GIRO
SERBANC
13
CLAUDIA
CALDERA
LINA
CONTRERA 01-10-09
S
19:15
RV: ACUERDO POR
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
SERBANC
13
PAUL CHATEAU
VARIOS
14:52
RE: CONTRATO LA
POLAR/INVERSIONES
SCG
SERBANC
13
CLAUDIO
CALDERA
LINA
CONTRERA 07-11-11
S
23:23
FWD:RV:
ANTECEDENTES PARA
FORMALIZACIÓN DE
CONTRATOS
SERBANC
13
ISMAEL TAPIA
VARIOS
15-04-09
13:11
RE: SCRIPT E-MAIL LA
POLAR
SERBANC
13
MARIA TERESA
VERGARA
MULTITIEN
DAS LA
09-03-09
POLAR
16:02
RE:AVISO
IMPORTANTE
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
14-04-11
258.
259.
260.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 227 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
261.
SERBANC
13
JORGE ROJAS
LISETTE
AGUIRRE
26-03-09
19:49
RE: CONSULTAS LA
POLAR
SERBANC
13
JORGE ROJAS
LISETTE
AGUIRRE
12-10-09
15:27
FORMATO Y
ESTRATEGIA
SERBANC
13
JORGE ROJAS
LISETTE
AGUIRRE
14-08-09
15:39
RE: FORMAS DE PAGO
SERBANC
13
ISMAEL TAPIA
VARIOS
24-02-09
13:30
CONTRATO TIPO LA
POLAR - SERBANC
2009.02.23
SERBANC
13
JORGE ROJAS
VARIOS
08-04-09
17:48
TABLA DESCUENTO
SERBANC
13
JORGE ROJAS
VARIOS
12-10-09
14:36
REUNIÓN SERBANC LA POLAR
SERBANC
13
JORGE ROJAS
CLAUDIO
DELGADO
03-07-09
11:45
CAMPAÑAS Y
CONDICIONES
CASTIGO 07/2009
SERBANC
13
JORGE ROJAS
VARIOS
17-03-09
20:04
LANZAMIENTO LA
POLAR
SERBANC
13
IVÁN DINAMARCA VARIOS
27-05-09
12:12
CAMPAÑA SALVAVIDAS
II
SERBANC
13
JORGE ROJAS
ROLANDO
29-12-09
HARNISCH
16:28
CARTA COBRANZA LA
POLAR
13
FERNANDO
GARRIDO
PABLO
ALCALDE
16:03
PLANIFICACION
PERSONAL [IWOVWSDATABASE.FID5967
0]
13
FERNANDO
GARRIDO
PABLO
ALCALDE
19:13
LIQUIDACION
SOCIEDAD CONYUGAL
[IWOVWSDATABASE.FID5967
0]
134
FERANDO
FRANKE
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
FERNANDO
BARROS
21-01-11
272.
FERNANDO
BARROS
20-05-11
273.
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
31-03-11
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
REF: PROPOSICIÓN DE
NO OTORGAR BONOS
A LA
ADMINISTRACIÓN…
Página 228 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
274.
IVÁN DINAMARCA
138
JUAN
IVÁN DINAMARCA CARLOS
AYALA
22-05-09
12:00
RV: INTERFAZ
AUTOMÁTICA
REPACTACIONES
IVÁN DINAMARCA
138
IVÁN DINAMARCA
FRANCISC
27-05-09
O PARRA
12:29
RV: FILTROS
RENEGOCIACIÓN
JULIÁN MORENO
142
EARAUJO
JULIÁN MORENO @LAPOLA
R.CL
12-08-10
11:43
RV: ÁRBOL
ENERGIZADOS Y
CÓMO SE DISTRIBUYE
EN CADA RAMA
JULIÁN MORENO
142
JULIÁN MORENO
ISMAEL
TAPIA
13-07-10
19:04
RE: CAMPAÑA A LOS
5.000 SELECCIONADOS
JULIÁN MORENO
142
JAVIER VEGA
VARIOS
24-06-10
23:40
PLAN ESTRATÉGICO
DE COBRANZAS
/MINUTA 1
JULIÁN MORENO
142
MARTA
BAHAMONDES
JULIÁN
MORENO
22-09-10
18:44
SOLICITA ENVÍO
INFORMACIÓN
COMPROMETIDA
SEBASTIÁN MENA
142
SEBASTIÁN
MENA
VARIOS
27-04-11
13:06
CUADRATURAS DE
COLOCACIONES Y
PAGOS (MARZO 2011)
SEBASTIÁN MENA
142
GERENCIA DE
GESTIÓN
VARIOS
04-03-10
12:00
RV: IDG FINANCIERO
CIERRE FEBRERO 2010
JULIÁN MORENO
155
PABLO ALCALDE VARIOS
08-06-09
11:19
RV: DOCUMENTACIÓN
JULIÁN MORENO
155
PABLO ALCALDE VARIOS
24-11-08
12:34
RE: DATOS
JULIÁN MORENO
155
SEBASTIÁN
MENA
SANTIAGO
16-11-10
GRAGE
11:53
MINUTAS COMITÉ
COBRANZA
JULIÁN MORENO
155
JULIÁN MORENO
SANTIAGO
07-03-11
GRAGE
16:05
RV: PROVISIONES
FECU
JULIÁN MORENO
155
JULIÁN MORENO
JOSEFINA
MORENO
16:32
RV: FELLER RATE: RV:
ENVÍA INFORMACIÓN
FNANCIERA
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
28-04-12
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 229 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
287.
JULIÁN MORENO
155
MARÍA
PABLO ALCALDE ISABEL
FARAH
01-07-08
18:34
FLUJO DE CAJA
PEDRO HUERTA
185
PEDRO HUERTA
VARIOS
18-02-11
10:48
VISITA LA POLAR
PEDRO HUERTA
185
PEDRO HUERTA
VARIOS
17-03-11
11:17
REPORTÓ LA POLAR
PEDRO HUERTA
185
PEDRO HUERTA
ALEJANDR
17-03-11
O OLEA
14:37
RE: FICHA LA POLAR
PEDRO HUERTA
185
PEDRO HUERTA
VARIOS
19-04-11
18:58
LECTURA ACTAS LA
POLAR
FRANCISCO GANA
186
PABLO ALCALDE
FRANCISC
06-05-11
O GANA
12:03
REUNIÓN
CÉSAR BARROS
186
CLAUDIA
GONZÁLEZ
CLAUDIA
BAEZ
09-05-07
17:39
EMISIÓN CHEQUE
EMPRESAS LA POLAR!!
CÉSAR BARROS
186
OMAR REYES
CLAUDIA
26-03-08
GONZÁLEZ
10:36
DATOS PARA ROL
PRIVADO LA POLAR
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO NICOLÁS
RAMÍREZ
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO MORENO
JULIÁN
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO
SANTIAGO GRAGE
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 230 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
300.
CÉSAR BARROS
186
SERVIDOR DE
MARÍA
TRANSFERENCIA GALLEGUIL 03-04-08
S
LOS
13:22
PAGO BONO PABLO
ALCALDE
CAROLINA ZAROR
194
CAROLINA
ZAROR
CHRISTIAN
BLOMSTRO 20-06-11
M
14:45
REUNIONES CON LA
POLAR 2010-2011
258
VERÓNICA
ROSENBLUT
JOSÉ
MORALES
17:06
RV:
TRANSACCIONES_UTIL
IDADES: DIRECTORES
Y GERENTES.XLSX
301.
302.
LUIS INOSTROZA
12-12-13
4.3.2 Correos electrónicos aportados voluntariamente por imputados y testigos, e
incorporados en tomos anexos:
APORTADO
POR
Nº
ARCHI- REMITENTE
VADOR
1.
RECEPTOR FECHA
HORA
UBICACIÓN
ASUNTO
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
09-11-09
16:45
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
08-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
10-11-09
16:35
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
09-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
13-11-09
18:25
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
12-10-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
16-11-09
15:12
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
15-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
17-11-09
16:20
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
16-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
18-11-09
18:11
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
17-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
19-11-09
17:37
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
18-22-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
20-11-09
16:39
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
19-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
24-11-09
13:50
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
23-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
26-11-09
17:57
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
25-11-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 231 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
11.
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
04-12-09
14:53
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
03-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
RENE
GAJARDO
PABLO
ALCALDE
10-12-09
16:08
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
09-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
11-12-09
16:01
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
10-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
15-12-09
13:26
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
14-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
16-12-09
17:36
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
15-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
17-12-09
16:15
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
16-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
18-12-09
13:42
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
17-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
22-12-09
18:07
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
21-12-2009
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
26-04-10
11:07
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
25-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
27-04-10
10:28
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
26-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
28-04-10
10:04
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
27-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
29-04-10
11:02
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
28-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
30-04-10
9:43
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
29-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-05-10
11:13
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
30-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
RENE
GAJARDO
PABLO
ALCALDE
03-05-10
14:06
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
30-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-05-10
14:06
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
30-04-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
26-05-10
12:29
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO ACTUALIZADO AL
ALCALDE TOMO I 1-40
25 DE MAYO 2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-06-10
9:35
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
02-06-2010
ALCALDE TOMO I 1-40
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 232 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
29.
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-08-10
13:42
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
AL 02 DE JULIO
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
04-08-10
11:23
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 03 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-08-10
10:17
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 05 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
09-08-10
10:39
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
AL 8 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
10-08-10
11:06
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 09 AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
11-08-10
10:04
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
AL 10 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
12-08-10
9:59
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 11 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
13-08-10
11:17
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 12 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
02-09-10
12:11
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
01
DE
ALCALDE TOMO I 1-40
SEPTIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-08-10
14:36
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 02 DE AGOSTO
ALCALDE TOMO I 1-40
2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-09-10
10:14
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
2
DE
ALCALDE TOMO I 1-40
SEPTIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
59
GERENCIA
GESTION
VARIOS
07-09-10
10:16
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
06
DE
ALCALDE TOMO I 1-40
SEPTIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
08-09-10
10:34
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
07
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
SEPTIEMBRE
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
09-09-10
10:05
IDG
FINANCIERO
DOCUMENTOS
AL
08
DE
APORTADOS
PABLO
SEPTIEMBRE DEL
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
10-09-10
10:17
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
09
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
SEPTIEMBRE
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
15-09-10
10:53
DOCUMENTOS
DG FINANCIERO AL
APORTADOS
PABLO
14 DE SEPTIEMBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
22-09-10
11:50
FW:
IDG
DOCUMENTOS
FINANCIERO AL 21
APORTADOS
PABLO
DE
SEPTIEMBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
04-10-10
14:54
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 03 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
47.
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
05-10-10
11:34
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 04 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
06-10-10
11:12
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
AL 05 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
07-10-10
9:53
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO
AL 06 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
08-10-10
10:11
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 07 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
12-10-10
11:08
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 11 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
28-10-10
11:04
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 2 DE OCTUBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
03-11-10
18:51
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
02
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
04-11-10
11:13
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
03
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
05-11-10
10:12
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
04
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
08-11-10
11:07
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
07
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
09-11-10
10:00
FW:
IDG
DOCUMENTOS
FINANCIERO AL 8
APORTADOS
PABLO
DE
NOVIEMBRE
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
10-11-10
10:55
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
09
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
11-11-10
10:10
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
10
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
NOVIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
02-12-10
19:05
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
01
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
03-12-10
11:25
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
02
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
06-12-10
12:11
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
05
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
09-12-10
11:02
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
08
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
10-12-10
10:35
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
09
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 234 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
65.
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
04-01-11
13:43
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 03 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2011
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
05-01-11
10:52
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 04 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
06-01-11
12:20
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 05 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
07-01-11
11:43
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
06
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
DICIEMBRE 2010
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
10-01-11
10:59
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 9 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2011
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
11-01-11
10:01
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 10 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2011
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
12-01-11
13:02
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL 11 DE ENERO
ALCALDE TOMO II 41-78
2011
VARIOS
0
7
0
7
0
9
13:22
DOCUMENTOS
RE:
CONSULTA:
APORTADOS
PABLO TARJETA
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
11325224-3
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
PABLO
ALCALDE
60
PABLO
ALCALDE
73.
PABLO
ALCALDE
60
MARIA
FARAH
JULIAN
MORENO
07-07-09
21:20
INFORME
AUDITORIA
DOCUMENTOS
CHEQUES
APORTADOS
PABLO CARTERA A JUNIO
ALCALDE TOMO II 41-78
2009
Y
PROPUESTA
DE
MEJORA
PABLO
ALCALDE
60
JULIAN
MORENO
VARIOS
20-11-09
12:51
DOCUMENTOS
RV: REUNION CON
APORTADOS
PABLO
AREAS DE APOYO
ALCALDE TOMO II 41-78
PABLO
ALCALDE
60
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
18-05-11
13:38
DOCUMENTOS
APORTADOS
PABLO RV: PAGA LA HIJA
ALCALDE TOMO II 41-78
PABLO
ALCALDE
60
MANUEL DE PABLO
LA PRIDA
ALCALDE
02-06-11
17:27
DOCUMENTOS
RV:
PREGUNTAS
APORTADOS
PABLO FRECUENTES
ALCALDE TOMO II 41-78
ACTUALIZADO
PABLO
ALCALDE
60
PABLO
ALCALDE
VARIOS
02-07-09
11:26
RE:
DOCUMENTOS
REPACTACIONES
APORTADOS
PABLO
(VER
CALCULOS
ALCALDE TOMO II 41-78
EN EJEMPLO)
PABLO
ALCALDE
60
GERENCIA
DE
GESTION
VARIOS
06-09-10
13:16
DOCUMENTOS
IDG
FINANCIERO
APORTADOS
PABLO AL
05
DE
ALCALDE TOMO II 41-78
SEPTIEMBRE 2010
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
JULIAN
MORENO
15-01-10
12:26
RECLAMO
POR
DOCUMENTOS
DEMANDA
DE
APORTADOS
POR
COBRANZA, CASO
MARTIN GONZALEZ
SERNAC URGENTE
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
NICOLAS
RAMIREZ
18-01-11
8:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR EN TEMUCO HOY
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
IBAÑEZ
PABLO
ALCALDE
18-01-11
17:04
DOCUMENTOS
RE: CONFERENCIA
APORTADOS
POR
TELEFONICA
MARTIN GONZALEZ
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 235 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
82.
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
IBAÑEZ
PABLO
ALCALDE
18-01-11
17:25
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR FW: COMITE
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
19-01-11
17:45
DOCUMENTOS
RE: ESTADOS DE
APORTADOS
POR CUENTA
MARTIN GONZALEZ
ENERGIZADOS
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
ISABEL
FARAH
PABLO
ALCALDE
19-01-11
19:32
DOCUMENTOS
RV:
BORRADOR
APORTADOS
POR COMUNICADO
MARTIN GONZALEZ
INTERNO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
23-01-11
13:42
RE:
NECESITAS
DOCUMENTOS
AYUDA PARA LA
APORTADOS
POR
REUNION DE LAS
MARTIN GONZALEZ
4?
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
IBAÑEZ
24-01-11
18:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
JULIAN
MORENO
24-01-11
18:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
ISABEL
FARAH
MARCELO
LABRA
27-01-11
18:34
DOCUMENTOS
BONOS COLOMBIA
APORTADOS
POR
ADM.
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
28-01-11
15:30
DOCUMENTOS
RE: CAPTURA DE
APORTADOS
POR RUT- FUENTE DE
MARTIN GONZALEZ
RECUPERACION
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
ESCABINI
28-01-11
16:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: SERNAC
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
FARAH
01-02-11
15:10
DOCUMENTOS
TEMAS
APORTADOS
POR
PENDIENTES
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MANUEL
LOPEZ
03-02-11
12:04
DOCUMENTOS
RE: CONSULTA DE
APORTADOS
POR SALVADOR
MARTIN GONZALEZ
ARENAS
MARTIN
GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
EDUARDO
STEFFENS
04-02-11
13:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
DE
LA 04-02-11
PRIDA
15:22
DOCUMENTOS
RE:
CLIENTES
APORTADOS
POR
ROJO EN TIENDA
MARTIN GONZALEZ
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
ESCABINI
05-02-11
0:39
RE:
PROPUESTA
DE MODIFICACION
DOCUMENTOS
DE
CLAUSULA
APORTADOS
POR SOBRE
COBRO
MARTIN GONZALEZ
COMISIONES EN EL
CONTRATO
DE
LINEA DE CREDITO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
JUAN
ALLARD
10-02-11
15:49
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV:
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
FERNANDO
24-02-11
FRANKE
9:43
DOCUMENTOS
RV:
COMITÉ
APORTADOS
POR
DIRECTORES
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
IBAÑEZ
9:46
DOCUMENTOS
COMITÉ
APORTADOS
POR
DIRECTORES
MARTIN GONZALEZ
96.
97.
98.
24-02-11
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 236 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
99.
56
MARTIN
GONZALEZ
JUAN
ALLARD
28-02-11
16:14
CARTERA
LA
DOCUMENTOS
POLAR PARA ACTA
APORTADOS
POR
DIRECTORIO
MARTIN GONZALEZ
ENERO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
LOPEZ
01-03-11
9:32
DOCUMENTOS
RE:
APORTADOS
POR
FECU
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
DANIEL
01-03-11
MESZAROS
15:31
DOCUMENTOS
RV:
VENTA
APORTADOS
POR
MARCA
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
FRANCISC
O GANA
01-03-11
20:22
DOCUMENTOS
RE:
VERSION
APORTADOS
POR PRELIMINAR IFRS
MARTIN GONZALEZ
DIC.2010
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
JULIAN
MORENO
03-03-11
17:07
DOCUMENTOS
RE:
APORTADOS
POR
DEMANDAS
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
JULIAN
MORENO
PABLO
ALCALDE
04-03-11
11:59
DOCUMENTOS
NEGOCIO
APORTADOS
POR
FINANCIERO. PPTX
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
IBAÑEZ
04-03-11
13:58
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: TEMAS COMITE
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
07-03-11
12:21
DOCUMENTOS
RV: PROVISIONES
APORTADOS
POR
FECU
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
07-03-11
16:13
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: SALUDOS
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
JULIAN
MORENO
07-03-11
16:14
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: SALUDOS
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
DE
LA 08-03-11
PRIDA
17:50
DOCUMENTOS
RE: RECLAMO RUT
APORTADOS
POR 13.530.829-3
MARTIN GONZALEZ
RESPUESTA
MARTIN
GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
PABLO
ALCALDE
09-03-11
18:03
DOCUMENTOS
COMENTARIO
APORTADOS
POR
ADMINISTRACION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
ALEJANDR
A CAMHI
16-03-11
11:21
DOCUMENTOS
RE: CARTA
APORTADOS
POR
PRESIDENTE
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
VARIOS
16-03-11
16:48
COMENTARIO DE
DOCUMENTOS
LA
APORTADOS
POR ADMINISTRACION
MARTIN GONZALEZ
AL
ANALISIS
RAZONADO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
ALEJANDR
O
JOIGNANT
16-03-11
17:12
DOCUMENTOS
ARCHIVO
APORTADOS
POR
PROVISION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
GUILLERMO
TAGLE
PABLO
ALCALDE
17-03-11
12:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MANUEL
LOPEZ
PABLO
ALCALDE
17-03-11
15:49
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR COMENTARIO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
PABLO
ECHEVERR 21-03-11
IA
18:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: ALMUERZO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
PENDIENTE
DE
DATO
DEL
Página 237 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
117.
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
IBAÑEZ
PABLO
ALCALDE
22-03-11
12:43
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR REUNION?
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
IBAÑEZ
PABLO
ALCALDE
23-03-11
8:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR DATO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
FERNANDO
23-03-11
GARRIDO
12:17
RE:
REUNION
[
DOCUMENTOS
IWOVAPORTADOS
POR
WSDATABASE.FID5
MARTIN GONZALEZ
9670]
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
JULIAN
MORENO
24-03-11
16:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR SIN ASUNTO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
SANTIAGO
GRAGE
24-03-11
18:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: EL MERCURIO
MARTIN GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
18:54
RV:RV:
DOCUMENTOS
INFORMACION DE
APORTADOS
POR
CARTERA
FITCH
MARTIN GONZALEZ
24.03.2011.XLSX
118.
119.
120.
121.
122.
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
24-03-11
123.
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
VARIOS
25-03-11
16:18
RE:
SOBRE
DOCUMENTOS
FABIOLA
APORTADOS
POR MALDONADO
MARTIN GONZALEZ
CONTRATO
DE
TRABAJO
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
CELSO
HERRERA
26-03-11
11:04
RV: SOLICITUD DE
DOCUMENTOS
REUNION
APORTADOS
POR
SINDICATO
LA
MARTIN GONZALEZ
POLAR
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
LOPEZ
VARIOS
28-03-11
17:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: MERCURIO II
MARTIN GONZALEZ
124.
125.
126.
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MANUEL
LOPEZ
29-03-11
10:50
RV: COMENTARIO
DOCUMENTOS
DE
LA
APORTADOS
POR ADMINISTRACION
MARTIN GONZALEZ
AL
ANALISIS
RAZONADO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
PABLO
ALCALDE
29-03-11
12:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: DF ONLINE
MARTIN GONZALEZ
127.
128.
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
JUAN
ALLARD
29-03-11
12:24
RE:
ACTAS
SESIONES
A
DIRECTORIO 26 DE
DOCUMENTOS
ENERO/
2 DE
APORTADOS
POR MARZO / 7 DE
MARTIN GONZALEZ
MARZO Y SESION
DE COMITÉ DE
DIRECTORES
26
DE ENERO
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
30-03-11
11:39
DOCUMENTOS
RV: FOLLOW UP
APORTADOS
POR
PLAN DE CREDITO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
EDUARDO
STEFFENS
30-03-11
14:01
DOCUMENTOS
RE: RESULTADOS
APORTADOS
POR LA
POLAR-IV
MARTIN GONZALEZ
TRIMESTRE 2010
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
PABLO
ALCALDE
30-03-11
21:48
DOCUMENTOS
RV: DECLARACION
APORTADOS
POR
JURADA 1845
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
31-03-11
8:45
DOCUMENTOS
RE: PAGOS E (PIE +
APORTADOS
POR
TOTAL)
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
31-03-11
14:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
129.
130.
131.
132.
133.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 238 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
134.
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
FERNANDO
31-03-11
FRANKE
21:59
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
GUILLERM
O TAGLE
01-04-11
15:12
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
MARIO
GOMEZ
06-04-11
9:53
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
IBAÑEZ
VARIOS
07-04-11
12:41
RE:
RV:
DOCUMENTOS
ESTRICATMENTE
APORTADOS
POR
PERSONAL
Y
MARTIN GONZALEZ
CONFIDENCIAL
MARTIN
GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
PABLO
ALCALDE
08-04-11
15:48
DOCUMENTOS
REUNION
APORTADOS
POR
CORPBANCA
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
RODRIGO
NAZER
11-04-11
11.23
RV:
JUAN
DOCUMENTOS
E.NEUENSCHWAND
APORTADOS
POR
ER-BINGO MATER
MARTIN GONZALEZ
2011
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
LUIS
CUBILLOS
11-04-11
12:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: DATO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
PABLO
ALCALDE
11-04-11
21:17
DOCUMENTOS
RE:
REUNION
APORTADOS
POR BANCO
MARTIN GONZALEZ
INTERNACIONAL
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MARIO
PEREZ
11-04-11
23:36
DOCUMENTOS
URGENTE
APORTADOS
POR
PROVISION MARZO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
PABLO
ALCALDE
12-04-11
20:52
DOCUMENTOS
RV: S
APORTADOS
POR
NRC
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
JUAN
ALLARD
12-04-11
20:51
RV: ACTA COMITÉ
DOCUMENTOS
DE
DIRECTORES
APORTADOS
POR
DE AGOSTO DE
MARTIN GONZALEZ
2010
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MARTA
BAHAMON
DES
12-04-11
20:59
RV:
PROPUESTA
DOCUMENTOS
NUEVA
VERSION
APORTADOS
POR
IDG RECAUDACION
MARTIN GONZALEZ
042011.XLSX
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
ANDRES
IBAÑEZ
13-04-11
12:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: CONTACTO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MARTA
BAHAMON
DES
13-04-11
12:20
DOCUMENTOS
RE:
IDG
APORTADOS
POR
RECAUDACION:
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
PABLO
ALCALDE
13-04-11
19:57
DOCUMENTOS
SOBRE
APORTADOS
POR RECAUDACION
MARTIN GONZALEZ
ABRIL
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
OPTIONS
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MARIA
FARAH
14-04-11
20:49
RV:
IT014-2011
INFORME
DE
DOCUMENTOS
AUDITORIA
DE
APORTADOS
POR CUMPLIMIENTO DE
MARTIN GONZALEZ
ACUERDO
CON
SERNAC
(
LA
POLAR)
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
DE
LA 15-04-11
PRIDA
12:58
DOCUMENTOS
RE:
EVOLUCION
APORTADOS
POR ENERGIZADOS AL
MARTIN GONZALEZ
14-04-2011.PPT
150.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 239 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
151.
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
SANTIAGO
GRAGE
19-04-11
16:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: LA POLAR
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
ENRIQUE
ZUÑIGA
20-04-11
13:26
DOCUMENTOS
RV:
REPROCESO
APORTADOS
POR ARCHIVO
PROVIMARTIN GONZALEZ
RES.
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
FARAH
21-04-11
15:04
DOCUMENTOS
RV: COMITÉ
APORTADOS
POR
DIRECTORES
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
FARAH
25-04-11
8:47
DOCUMENTOS
RV: COMITÉ
APORTADOS
POR
DIRECTORES
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
SANTIAGO
GRAGE
PABLO
ALCALDE
25-04-11
10:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR REVISTA CAPITAL
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
JAVIER
VEGA
MARTIN
GONZALEZ
25-04-11
11:04
DOCUMENTOS
RE:
IDG
APORTADOS
POR RECAUDACION 24MARTIN GONZALEZ
04-2011
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
FARAH
25-04-11
11:05
RE: INFORMES DE
DOCUMENTOS
CIERRE
DE
APORTADOS
POR
CARTERA MARZO
MARTIN GONZALEZ
2011
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
IBAÑEZ
25-04-11
13:05
DOCUMENTOS
RE: COMITÉ
APORTADOS
POR
DIRECTORES
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MANUEL DE JULIAN
LA PRIDA
MORENO
25-04-11
13:16
DOCUMENTOS
RV:
EVOLUCION
APORTADOS
POR ENERGIZADOS AL
MARTIN GONZALEZ
25-04-2011-PPT
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
HERIBERT
O URZUA
25-04-11
13:52
DOCUMENTOS
RV:
NICOLAS
APORTADOS
POR
RAMIREZ
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
DANIEL
MESZAROS
PABLO
ALCALDE
25-04-11
14:46
DOCUMENTOS
RV:
CUADRO
APORTADOS
POR VENTAS
MES
MARTIN GONZALEZ
ABRIL. XLSX
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
JAIME
RIPOLL
26-04-11
5:43
DOCUMENTOS
PROVISION
APORTADOS
POR
MARZO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
LOPEZ
26-04-11
22:02
DOCUMENTOS
ARCHIVO
APORTADOS
POR RESULTADOS
MARTIN GONZALEZ
DIRECTORES
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
FERNANDO
27-04-11
FRANKE
9:17
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR FECU 1Q
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
INGUE
27-04-11
BUCKENDA
11:50
RE: CUESTIONARIO
DOCUMENTOS
DE
TRABAJO
APORTADOS
POR
PERIODISTAS/JUNT
MARTIN GONZALEZ
A ACCIONISTAS
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
PABLO
ALCALDE
21:21
DOCUMENTOS
RV:
APORTADOS
POR
COLOMBIA
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
8:29
RV:
SE
VIENE
DOCUMENTOS
REPORTAJE
APORTADOS
POR
NEGATIVO SOBRE
MARTIN GONZALEZ
TARJETAS RETAIL
MARTIN
GONZALEZ
56
MARIA
FARAH
MARIA
GALLEGUIL 02-05-11
LOS
12:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: 02-05-11
MARTIN GONZALEZ
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
27-04-11
167.
168.
02-05-11
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
DE
DE
A
A
VISITA
Página 240 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
169.
MARTIN
GONZALEZ
56
DANIEL
MESZAROS
PABLO
ALCALDE
03-05-11
15:03
DOCUMENTOS
PROPUESTA
APORTADOS
POR
ESTRUCTURA
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
LOPEZ
03-05-11
16:56
DOCUMENTOS
ACCIONES
APORTADOS
POR
COBRANZA
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
04-05-11
9:06
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: LA POLAR HOY
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
06-05-11
16:44
DOCUMENTOS
RE:
PROYECTO
APORTADOS
POR COBRANZA
MARTIN GONZALEZ
PARENTAL
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
MARIA
FARAH
18-05-11
17:53
DOCUMENTOS
RE:
PROPUESTA
APORTADOS
POR BANCOLOMBIAMARTIN GONZALEZ
APROBADA
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
ANDRES
ESCABINI
25-05-11
11:09
DOCUMENTOS
NDAAPORTADOS
POR
CONFIDENCIAL
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
VARIOS
26-05-11
16:40
DOCUMENTOS
RV: CARTA SVSAPORTADOS
POR
HECHO ESENCIAL
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
ALCALDE
VARIOS
26-05-11
16:47
RV: CARTA SVSDOCUMENTOS
HECHO ESENCIALAPORTADOS
POR
EMPRESAS
LA
MARTIN GONZALEZ
POLAR
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
PABLO
ALCALDE
30-05-11
12:16
DOCUMENTOS
RV: OJO CON ESTE
APORTADOS
POR
RECLAMO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
30-05-11
16:13
DOCUMENTOS
RE: ANALISIS
APORTADOS
POR CARTERA
MARTIN GONZALEZ
POLAR
MARTIN
GONZALEZ
56
MARTIN
GONZALEZ
MARIA
FARAH
01-06-11
14:48
DOCUMENTOS
RV:
FACTURAS
APORTADOS
POR DULCERIA
LAS
MARTIN GONZALEZ
PALMAS
MARTIN
GONZALEZ
56
ANDRES
ESCABINI
MARTIN
GONZALEZ
06-06-11
17:11
DOCUMENTOS
RV:
APORTADOS
POR CONTESTACION
MARTIN GONZALEZ
SERNAC
MARTIN
GONZALEZ
56
JAVIER
VEGA
PABLO
ALCALDE
06-06-11
19:27
DOCUMENTOS
TEMAS
REUNION
APORTADOS
POR
ABRAZO
MARTIN GONZALEZ
MARTIN
GONZALEZ
56
PABLO
FUENZALID
A
MARIA
FARAH
09-06-11
19:47
PRESENTACION A
DOCUMENTOS
ENVIAR
A
LV
APORTADOS
POR
HECHA
AL
MARTIN GONZALEZ
DIRECTORIO
JULIÁN
MORENO
62
PABLO
ALCALDE
VARIOS
08/05/200
6
14:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
SANTIAGO
GRAGE Y 03/01/200
JULIAN
5
MORENO
13:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
14/06/200
6
15:20
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
13/04/200
9
20:12
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
DE
LA
RV:
COMPRA
ACCIONES
RE: PROV. FONDOS
IMPTO ALPHA 2009
Página 241 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
187.
JULIÁN
MORENO
62
ROLANDO
HARNISH
JULIAN
MORENO
04/06/200
9
11:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
23/12/200
9
12:42
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:PRENDA
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
01/03/201
0
12:00
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: POSICION EN
JULIÁN VALORES
CASO
ALPHA
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
MARIA
ISABEL
FARAH
16/09/201
0
9:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
JOSE
PATRICIO
SANCHEZ
DOMINGUE
Z
29/06/201
0
9:54
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: ALPHA
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
VARIOS
25/06/201
0
11:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN ORDEN DE VENTA
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
04/01/200
5
4:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
26-04-05
12:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV: RESULTADOS
JULIÁN DE EMPRESAS DE
GERENTES
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
CARLOS
DUCCI
08/06/200
6
0:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: ACTAS
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIÁN
MORENO
14-06-08
12:33
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
RV:
PRORROGA
OPCIONES
RE:
NOMINA
Y
SIMULADOR SOP
INVERSIONES
SIGLO XXI DOS S.A.
JULIÁN
MORENO
62
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
26-02-10
16:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
URGENTE: DEBER
DE
INFORMAR
POSICIÓN
DE
JULIÁN VALORES
Y
TRANSACCIÓN DE
ACCIONES
Y
OTRAS MATERIAS
JULIÁN
MORENO
62
PABLO
FUENZALID
A
VARIOS
03/06/200
9
9:25
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
ASESORIAS
JULIÁN LOS SIETE LTDA.INFORME A LA SVS
JULIÁN
MORENO
62
ANDRES
SILVA
VARIOS
05/08/201
0
17:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
62
ANDRES
SILVA
JULIAN
MORENO
12/08/201
0
15:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
PROPUESTA
JULIÁN DE
COMISIONES
LARRAINVIAL
JULIÁN
MORENO
62
ANDRES
SILVA
VARIOS
30/08/201
0
22:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
62
JOSE
PATRICIO
SANCHEZ
DOMINGUE
Z
VARIOS
06/09/201
0
10:35
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
VARIOS
20/04/201
0
16:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
198.
199.
200.
201.
202.
203.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
REUNION
LARRAINVIAL
VENTA
ACCIONES
DE
Página 242 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
204.
16/04/201
0
17:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV: ACCIONES DE
LA POLAR LIBRES
DE
GARANTIA
JULIÁN ADESORIAS
RIO
NAJERILLAS LTDA.
RUT
77.492.3608,TRASPASOS
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
JOSE
PATRICIO
SANCHEZ
DOMINGUE
Z
JULIÁN
MORENO
62
FRANCISCO
CARMONA
JULIAN
MORENO
13/01/200
9
10:04
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: FACTURA
JULIÁN
MORENO
62
FRANCISCO
CARMONA
JULIAN
MORENO
14/04/09
9:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
FACTURAS
NAJERILLAS
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
LORENA
WILLENBRI
NCK
26/05/10
11:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MINICRTOLA127488
7480915.XLSB
JULIÁN
MORENO
62
JULIAN
MORENO
TANIA
VILLAROEL
22/04/10
9:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: FACTURAS
JULIÁN
MORENO
62
INGRID
JULIAN
VOLLBRECH
MORENO
T (BCI)
12/07/10
10:20
DOCUMENTO
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
01/07/08
18:34
DOCUMENTO
APORTADOS
MORENO
JULIÁN FLUJO DE CAJA
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
JULIAN
MORENO
10/12/03
19:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: INCENTIVOS
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
21/04/05
9:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN PAGO CERO
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
20/07/05
12:49
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: PAGARES
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
22/11/05
15:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: PAGUE CERO
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
JULIAN
MORENO
04/08/06
10:47
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: ESTRATEGIA
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
CARLOS
LEIVA
JULIAN
MORENO
11/09/06
5:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
CLIENTES
JULIÁN RENEGOCIADOS,
ANALISIS NUESTRA
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
VARIOS
23/06/08
16:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: CASTIGO
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
01/07/08
16:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV: CONSULTA DE
JULIÁN ACUERDOS
DE
MINUTA
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
02/07/08
11:16
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN EXCEPCIONES
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
04/07/08
12:11
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RIO
FACTURAS DE RIO
NAJERILLAS
Página 243 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
221.
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
JULIAN
MORENO
25/07/08
11:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
BASE
JULIÁN MAYOSCG12008.XLS
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
18/08/08
16:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
2
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S EL MISMO DIA
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
17/10/08
10:00
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
ELIMINAN
CUPOS A 24 Y 36
JULIÁN MESES CLIENTES
RENEGOCIADOSREPACTADOS
JULIÁN
MORENO
63
MARIO
PEREZ
VARIOS
20/10/08
17:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: CAMBIOS
JULIÁN DESARROLLOS
URGENTES
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
04/11/08
10:05
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
12/11/08
16:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
CARLOS
LEIVA
VARIOS
14/11/08
17:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RENEGOCIADOS
MAYOR A M$2.000
JULIÁN DEUDA
Y
REITERADAS
RENEG.
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
10/12/08
10:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
15/12/08
14:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
29/12/08
12:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: LIBR02.XLS
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
CARLOS
LEIVA
VARIOS
16/01/09
16:35
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE: PORQUE PUDO
CARGAR FONOS?
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
26/05/09
12:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
PROCEDIMIENTO
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
22/10/09
15:17
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
RENEGOCIACION
CON TASA 0 PARA
EL DIA 16-10-2009
JULIÁN
MORENO
63
JORGE
ROJAS
JULIAN
MORENO
27/04/10
15:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
CONSULTA:
JULIÁN CLIENTES
DE
7439193-1
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
20/08/08
12:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
RODRIGO
BARROS
DURAN
CONTACTE
NOS
LA 09/10/08
POLAR
16:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
DEUDA
DE
JULIÁN MULTITIENDAS LA
POLAR
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
04/11/08
15:42
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
13/01/09
9:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
222.
223.
224.
225.
226.
VARIOS
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Y
DEUDAS>$2.000.00
0
BASEMAYOSCG12008.XLS
RE:
BLOK
2009.XLS
ENE
Página 244 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
239.
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
JULIAN
MORENO
30/03/09
13:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:C
CASOS
JULIÁN ATRASADOS
WORFLOW
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
12/06/09
12:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
EXCEPCION
JULIÁN ESPECIAL
RUT
12219860-K
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MANUEL
MORENO Y 19/06/09
RABANALES
CC
12:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN AVANCE
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
02/07/09
11:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
REPACTACIONES
(VER CALCULO EN
EJEMPLO)
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
13/08/09
12:38
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:MOD.RENE.AUT
OMATICAS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
MANUEL
DE
LA 24/03/10
PRIDA
13:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
JORGE
ROJAS
11:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE: PROCESO DE
ACTUALIZACION
DE LA POLITICA DE
JULIÁN
CREDITOBORRADOR
VERSION 2
240.
241.
242.
243.
244.
245.
29/05/08
246.
RV:
POLITICA
CREDITO 2008
JULIÁN
MORENO
63
RENE
GODINEZ
VARIOS
23/06/08
12:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
01/07/08
16:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV: CONSULTA DE
JULIÁN ACUERDOS
DE
MINUTA
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
12/11/08
16:59
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
REVISION
POLITICA CREDITO
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
23/02/09
16:16
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
ANALISIS
RAZONADO
CONSOLIDADO EN
PDF
JULIÁN
MORENO
63
RENE
GODINEZ
VARIOS
15/04/10
10:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: POLITICA DE
CREDITO
Y
JULIÁN
COBRANZAURGENTE
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
02/04/08
13:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN METAS
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
08/07/08
13:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
JULIAN
MORENO
11/07/08
12:13
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
PROMOCION
JULIÁN CARTERA
CASTIGADA
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
20/08/08
12:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BASE MAYOSCG12008.XLS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
25/09/08
14:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BASE MAYOSCG12008.XLS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
26/09/08
11:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
IDG-FINANCIERO
200809(7).XLS
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RV:
META
PROVISIONES
DE
Página 245 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
257.
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
16/10/08
18:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
NUEVAS
NORMAS
PARA
RENEGOCIADOS Y
JULIÁN REPACTADOS
RELACIONADAS A
COMERCIO
ASOCIADO
JULIÁN
MORENO
63
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
17/10/08
16:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: ERROR EN
JULIÁN TRAMO CARTERA
ASIGNADA
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
JULIAN
DINAMARCA MORENO
29/10/08
17:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
03/11/08
17:11
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
04/11/08
10:11
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
12/11/08
18:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S
JULIÁN
MORENO
63
LORENA
CONCHA
VARIOS
21/11/08
19:17
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
CAMPAÑA
COBRANZAS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
25/11/08
12:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BASE MAYOSCG12008
JULIÁN
MORENO
63
MARIA
FERNANDA
OSORIO
NELSON
SANHUEZA
18/12/08
10:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
SOLICITUD
DE
INSTRUCTIVOS
JULIÁN FLAS A CAMPAÑA
DE
COBRANZA
SALVAVIDAS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
10/12/08
10:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BASEMAYOSCG12008.XLS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
12/12/08
10:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BASEMAYOSCG12008.XLS
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
17/12/08
10:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
REFRESCA
_241 DIAS
JULIÁN
MORENO
63
MARIO
PEREZ
JULIAN
MORENO
07/01/09
15:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
ASIGNACION
JULIÁN MORA MAYOR 180
DIAS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
12/01/09
21:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
BLOK
2009.XLS
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
VARIOS
12/01/09
12:25
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
CLIENTES
BLOQUEADOS
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
24/02/09
19:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
META
PROVISIONES
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
02/03/09
16:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN URGENTE
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
CAMPAÑA
COBRANZA
DE
ENE
Página 246 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
274.
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
VARIOS
03/03/09
10:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
05/03/09
13:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN NOMBRAMIENTOS
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
JULIAN
DINAMARCA MORENO
24/03/09
18:10
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
29/04/09
11:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
FRANCISC
DINAMARCA O PARRA
27/05/09
12:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
FILTROS
RENEGOCIACION
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
15/06/09
13:04
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
DESCTO
CLIENTE ROJO
JULIÁN
MORENO
63
CLAUDIO
ORTIZ
VARIOS
08/07/09
10:37
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
COBRANZA
JUDICIAL
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
PABLO
ALCALDE
15/07/09
18:16
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
REESTRUCTURACI
ON
COBRANZA
TERRENO
JULIÁN
MORENO
63
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
24/08/09
18:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
COBRANZA
JUDICIAL
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
CARLOS
LEIVA
VARIOS
26/08/09
16:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
COBRANZAJULIÁN CATEGORIA
CLIENTES
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
16/10/09
10:14
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: MINUTA TARIFA
JULIÁN
MORENO
63
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
06/01/10
12:05
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
BONO
JULIÁN CODELCO
“COB.
JORGE ROJAS”
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
CARLOS
LEIVA
JULIAN
MORENO
03/03/10
15:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
MEDIDAS
JULIÁN SUGERIDAS
INICIALES
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
10/03/10
15:44
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
10/03/10
13:43
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
CONSULTA:
JULIÁN CLIENTES
DE
13996393-8
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
19/03/10
14:06
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
DETALLE
JULIÁN CLIENTES DEUDA
LIMITE RENE
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
JORGE
ROJAS
19/03/10
14:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
CONSULTA:
JULIÁN CLIENTES
DE
17312862-2
JULIÁN
MORENO
63
CLAUDIA
FARIAS
VARIOS
24/03/10
16:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
275.
276.
277.
VARIOS
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE:
CASO
$11.000.0000
RE:
CAMPAÑA
ESPECIAL
RE: CONDONACION
PARCIAL
CREDITOS
MOROSOS
Página 247 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
292.
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
19/03/10
17:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
PROPUESTA
ASIGNACION
SEGMENTO
JULIÁN
DEFINIDO
AYER
(AMA-ROJ
C/CONTACTO)
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
30/03/10
17:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
20100330_CRUCE_
JULIÁN PROMOCIONES(2).
XLS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
08/04/10
12:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
293.
294.
295.
RV: IDG RETAIL 0703-2010.XLS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
14/04/10
13:46
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
CLIENTES
COLORES
NUEVAMENTE
JULIÁN CAEN
EN
EL
PROCESO
DE
RENEGOCIACION Y
OTROS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
20/04/10
10:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JORGE
ROJAS
JULIAN
MORENO
20/04/10
13:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
BASE
JULIÁN MAYOSCG12010ABR.XLSX
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
14/05/201
0
16:47
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
CONSULTA:
JULIÁN CLIENTES
DE
16486309-3
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
08/07/10
9:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
NICOLAS
RAMIREZ
26/07/10
14:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: PRELIMINAR
JULIÁN
MORENO
63
JAVIER
VEGA
VARIOS
19/01/11
17:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: ESTADOS DE
JULIÁN CUENTA
ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
24/01/11
12:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: TRAMO 6
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
FUENZALID
A
VARIOS
16/02/11
16:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
26/02/11
12:33
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: 25/02/2011
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
28/02/11
9:12
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: 27/02/2011
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
VARIOS
11/03/11
11:46
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
03/04/11
12:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: 02/04/2011
JULIÁN
MORENO
63
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
12/04/11
15:27
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE:
PAGO
COUTAS
DE
BASE MAYOSCG12010JUN.XLSX
RV:
ESPECIAL
PROC.
RE: DEUDA
13932498-6
RUT
RE:
PAGOS
E(PIE+TOTAL)
Página 248 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
309.
JULIÁN
MORENO
63
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
15/04/11
12:58
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
EVOLUCION
JULIÁN ENERGIZADOS AL
14-04-2011.PPT
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
FUENZALID
A
JULIAN
MORENO
18/04/11
21:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: CLIENTES
JULIÁN COBRANZA
JUDICIAL
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
19/04/11
9:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
30/04/11
11:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: VPN
JULIÁN
MORENO
63
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
06/05/11
16:44
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
PROYECTO
JULIÁN COBRANZA
PARENTAL
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
31/05/11
9:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: 30.5.2011
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
JULIAN
DINAMARCA MORENO
29/10/08
17:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
02/01/09
17:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNISH
VARIOS
23/02/09
12:12
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
JULIÁN RESUMEN_2009021
9.XLS
JULIÁN
MORENO
63
PATRICIO
GUZMAN
VARIOS
17/03/09
9:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
IVAN
DINAMARC
A
18/05/09
17:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: ROJOS
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
27/05/09
9:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
INTERFAZ
JULIÁN AUTOMATICA PARA
TRABAJO
JULIÁN
MORENO
63
JUAN
IVAN
CARLOS
DINAMARCA
AYALA
22/05/09
12:00
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
INTERFAZ
JULIÁN AUTOMATICA
REPACTACIONES
RV:
MODIFICACIONES
A
PROCESO
JULIÁN
AUTOMATICO
DE
RENEGOCIACIONE
S
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
A
BASE AMARILLOS
POTENCIALES EN
CARTERA
ASIGNADA
RV: DENOMINADOS
AMARILLOS
JULIÁN
MORENO
63
RAUL
MORENO
VARIOS
28/05/09
11:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
MARIO
PEREZ
04/06/09
15:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:RESUMEN_ROJ
O_JUNIO.XLS
JULIÁN
MORENO
63
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
23/06/200
9
11:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
FACTURAR,
PERO NO ENVIAR
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
04/08/09
16:44
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
AMARILLOS
ROJOS AGOSTO
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
05/08/09
18:00
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
CARTERAS
JULIÁN AMARILLOS/ROJOS
/ROJOS>720
323.
324.
325.
326.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 249 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
327.
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
06/08/09
10:16
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
11/08/09
20:42
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
AJUSTES
ADICIONALES
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
03/09/09
13:35
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE: CARTERA DE
COLORES
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
ISMAEL
TAPIA
16/09/09
18:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: PROC.ESP
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
ISMAEL
TAPIA
25/09/09
15:49
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
ISMAEL
TAPIA
26/10/09
10:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: AJUSTES
JULIÁN
MORENO
63
JAVIER
VEGA
VARIOS
13/01/10
21:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
MINUTA
JULIÁN COBRANZA
13/01/2010
JULIÁN
MORENO
63
JORGE
ROJAS
VARIOS
22/02/10
10:11
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
BASE
JULIÁN MAYOSCG12010FEB.XLSX
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
24/02/10
19:43
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
05/03/10
15:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: CRUCE DE
JULIÁN DATOS CON BASE
DATA BUSSINES
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
05/04/10
12:57
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
RE: CARTERA NO
EN COBRANZAS
RE: MARCA
COLOR
DE
CARTERA CRITICA
ABRIL
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
23/06/10
19:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
V.B
PARA
RENEGOCIADOS Y
COLORES,
JULIÁN PROCEDIMIENTOS
V.B.
RIESGOCREDITICI
O
JULIÁN
MORENO
63
JAIME
GUIÑEZ
VARIOS
07/09/10
21:05
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
ACUERDOS
JULIÁN COMITÉ
COBRANZAS 03/09
JULIÁN
MORENO
63
NICOLAS
RAMIREZ
VARIOS
05/11/10
17:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JAVIER
VEGA
VARIOS
03/12/10
13:37
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: DISTRIBUCION
JULIÁN DE ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
JULIÁN
MORENO
63
LORENA
CONCHA
VARIOS
28/12/10
17:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
COMITÉ
COBRANZASJULIÁN
PREDICTIBILIDAD
DE MODELO
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
MANUEL
DE
LA 28/12/10
PRIDA
20:56
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
339.
340.
341.
342.
343.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE:
MAQUINITA…CON
FONASA!!!-NUEVOS
RESULTADOS
RV:15.805.212-1,
FECHA
COPA:
08/01/2011
[1ER
ACUERDO]
Página 250 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
344.
9:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
CAMPAÑA
CLIENTES ROJOS
15:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
CLIENTES
ROJOS EN TIENDA
09/10/08
19:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
BORRADOR
MINUTA
DE
JULIÁN
REUNIÓN
PROD.
FINANCIEROS
MARCELO
LABRA
27/04/06
9:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
20/06/08
17:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
MUESTRA
JULIÁN NUEVA
CATEGORIA
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
26/06/08
15:43
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
JULIÁN RENEGOCIACIONE
S
JULIÁN
MORENO
63
ROLANDO
HARNICH
VARIOS
19/11/08
15:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
DESCRIPCION
CARGO
JULIÁN
MORENO
63
SIMON
VENEGAS
VARIOS
25/01/11
16:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
COMISION
DICIEMBRE 2010
JULIÁN
MORENO
63
LORENA
CONCHA
VARIOS
16/10/08
17:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN REUNION
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
02/03/09
15:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN COMITE
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
03/03/09
15:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: BULLET
JULIÁN
MORENO
63
NICOLAS
RAMIREZ
22/04/10
13:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
IDG
JULIÁN FINANCIERO 21-042010
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL
VARIOS
RABANALES
21/12/10
9:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
ACTA
COMITÉ
ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL
VARIOS
RABANALES
03/01/11
10:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
ACTA
COMITÉ
ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
VARIOS
23/07/09
10:56
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
PLAN
ACCION
ACTIVACION
CARTERA
JULIÁN
MORENO
63
IVAN
VARIOS
DINAMARCA
11/08/09
14:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV:
JULIÁN
MORENO
63
LUIS
EDUARDO
TORO
VARIOS
22/10/09
17:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
CARTA2_CLIENTES
JULIÁN COLORES Y MORA
MAY 120 DIAS.DOC
JULIÁN
MORENO
63
JAVIER
VEGA
VARIOS
12/01/11
18:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
EECC
JULIÁN FEBRERO//CLIENT
ES ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
JULIÁN
MORENO
63
MARTIN
GONZALEZ
MANUEL
DE
LA
04/02/11
PRIDA
Y
CC
JULIÁN
MORENO
63
PABLO
ALCALDE
JULIAN
MORENO
JULIÁN
MORENO
62
ROLANDO
HARNICH
JULIÁN
MORENO
63
JULIÁN
MORENO
345.
30/12/10
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
JULIAN
MORENO
356.
357.
358.
359.
360.
361.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
ANEXO CONTRATO
DE TRABAJO
DE
DE
DE
Página 251 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
362.
JULIÁN
MORENO
63
JAVIER
VEGA
VARIOS
19/01/11
14:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
ESTADO
JULIÁN CUENTA
ENERGIZADO
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
06/05/11
13:42
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN CATEGORIA ROJA
JULIÁN
MORENO
63
MAURICIO
VIELMA
VARIOS
23/06/09
18:46
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
24/08/09
13:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
COBRANZAJULIÁN CATEGORIA
CLIENTES
JULIÁN
MORENO
63
JORGE
ROJAS
VARIOS
20/01/10
18:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
MINUTA
JULIÁN COBRANZA
20/01/2010
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
05/02/10
10:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
MINUTA
JULIÁN COBRANZA
03/02/2010
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
15/06/10
20:04
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
07/12/10
17:16
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: ACTA ULTIMA
JULIÁN REUNION COMITÉ
ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
63
JULIAN
MORENO
VARIOS
14/12/10
16:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
JORGE
ROJAS
SEBASTIAN
21/12/10
MENA
19:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
63
LORENA
CONCHA
JULIAN
MORENO
04/01/11
18:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
FWD:
CLIENTES_ENERGI
JULIÁN
ZADOS_PAGOS_V0
1.XLS
JULIÁN
MORENO
63
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
15/04/11
12:58
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
EVOLUCION
JULIÁN ENERGIZADOS AL
14-04-2011.PPT
JULIÁN
MORENO
63
MANUEL DE
VARIOS
LA PRIDA
10/05/11
12:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
EVOLUCION
ENERGIZADOS
JULIÁN CIERRE
ABRIL
2011-06-052011.PPT
JULIÁN
MORENO
63
HERNÁN
HIDALGO
HERNÁN
HIDALGO
15-06-11
17:23
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:RENEG
MAS
180 DIAS SIN PAGO
JULIÁN
MORENO
63
MARTÍN
GONZÁLEZ
VARIOS
04-02-11
15:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RE:
CLEINTES
ROJO EN TIENDA
RV: UNIDAD DE
ANALISIS
FINANCIEROJULIÁN
NOMBRAMIENTOS
DE OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
DE
RE: CATEGORIA DE
CLIENTES
GESTION_CARTER
A201005.PPT
RV: ACTA COMITÉ
ENERGIZADOS
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
ALCALDE
JULIAN
MORENO
12/01/07
12:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
64
RENE
GODINEZ
TODOS@L
22/04/08
APOLAR.CL
10:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
COMUNICA
JULIÁN POLITICAS
Y
PROCEDIMIENTO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
17:37
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: AJUSTE DE EN
COBRO
DE
JULIÁN
COMISION
POR
BOLETAS MIXTAS
378.
379.
JULIÁN
MORENO
VARIOS
20/06/08
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 252 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
380.
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
09/07/08
21:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN EST. FINAL PS-5
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
ALCALDE
VARIOS
12/11/08
16:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
ALCALDE
VARIOS
24/11/08
12:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: DATOS
381.
382.
383.
RV:
REUNION
PLANIFICACION
JULIÁN
MORENO
64
JUAN
CARLOS
LEIVA
VARIOS
26/11/08
10:33
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
RIESGO
ANUALSEMESTRALJULIÁN TRIMESTRAL
Y
CON
VENTA
CONTADOOCTUBRE 2008
JULIÁN
MORENO
64
ENRIQUE
ZUÑIGA
VARIOS
22/12/08
17:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
INFORME DE TASA
JULIÁN DE
INCOBRABILIDAD
384.
385.
ADJUNTO
REVISION
CRONOGRAMA
REVISION
PRICE
JULIÁN CIRCULAR Nº 17
SBIF AÑO 2008/
DESDE EL 16 DE
MARZO AL 30 DE
ABRIL DEL 2009
RE:
CASOS
CONVENIO
JULIÁN FINIQUITO (ERROR
ADMINISTRATIVO)
POR SUCURSAL
JULIÁN
MORENO
64
HECTOR
QUEZADA
VARIOS
09/03/09
19:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
14/04/09
12:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
64
JULIAN
MORENO
VARIOS
01/06/09
17:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE: IMPORTANTE:
JULIÁN MODIFICACIONES
DE CUPOS
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
10/06/09
15:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
INFORME
JULIÁN DIARIO
RECAUDACION IDR
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
11/06/09
12:20
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
ELIMINA
RESTRICCION
COMERCIO ASOC.
JULIÁN
Y SUPERMERCADO
A CLIENTES A-B-C1
EXCLUSIVAMENTE
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
11/08/09
16:40
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
01/09/09
11:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
22/09/09
22:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
10/10/09
0:14
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
LINEA DE TIEMPO
DE
PROCESAMIENTO
JULIÁN
DDE ESTADOS DE
CUENTAS
DE
NOVIEMBRE 2009
JULIÁN
MORENO
64
NICOLAS
RAMIREZ
MARTA
BAHAMON
DES Y CC
07/01/10
12:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE: QLICK VIEW
JULIÁN
MORENO
64
ISMAEL
TAPIA
JULIAN
MORENO
04/01/10
17:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
JULIÁN PRES_COB_GEN.P
PT
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
META
CARTERA
AGOSTO
META
CARTERA
SEPTIEMBRE
Página 253 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
396.
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
07/01/10
18:46
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
CONSULTAS
JULIÁN SOBRE
APLICACIÓN ITE
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
JULIAN
MORENO
16/01/10
0:13
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
INFORME
JULIÁN PROCESO
DE
CREDITO CIRC.17
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
20/01/10
15:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
26/01/11
11:31
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RETRASO
EN
ENVIO INFORMES
JULIÁN IDG Y PROBLEMA
EN
ACTUALIZACION
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
20/05/11
20:47
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
24/01/11
19:59
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
COMITÉ
DIRECTORIOJULIÁN
REVISION
PROVISIONES
JULIÁN
MORENO
64
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
07/03/11
12:21
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV: PROVISIONES
FECU
JULIÁN
MORENO
64
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
30/03/11
11:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV: FOLLOW UP
PLAN DE CREDITO
JULIÁN
MORENO
64
RENE
GODINEZ
VARIOS
07/05/04
18:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
COMUNICA NORMA
PAGUE CERO
COMUNICA NORMA
HERRAMIENTAS DE
JULIÁN NORMALIZACION
DEUDA
DE
CLIENTES
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
CERTIFICAR
APLICACION
RE: CASTIGOS PS
22
DE
JULIÁN
MORENO
64
RENE
GODINEZ
VARIOS
19/07/04
13:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
19/07/200
5
23:23
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RV: PAGARE 2
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
05/10/06
18:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN DATOS PROVISION
JULIÁN
MORENO
64
RENE
GODINEZ
VARIOS
23/07/08
13:33
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
PROCESO
DE
ACTUALIZACION
JULIÁN DE LA POLITICA DE
COBRANZA
AL
2008.07.23.DOC
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
25/11/08
18:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
PRESENTACION
JULIÁN DIRECTORIO
26.11.2008
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
22/01/09
15:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
PARA
PROSPECTO
JULIÁN
MORENO
64
MARIO
OLIVA
VARIOS
26/03/09
18:15
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
AUDITORIA
CIRCULAR 17
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
BORRADORES
POLITICA CREDITO
Y
COBRANZAJULIÁN INSTRUCTIVO DE
COBRANZAINSTRUCTIVO DE
CREDITO
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
JULIÁN
MORENO
64
RENE
GODINEZ
VARIOS
16/04/09
17:29
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 254 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
413.
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
01/07/09
21:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN IDR CIERRE JUNIO
JULIÁN
MORENO
64
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
05/11/09
2:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
RV:
REVISION
CARTERA
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
19/01/10
14:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
IDG
FINANCIERO
18-01-2010
JULIÁN
MORENO
64
ISMAEL
TAPIA
VARIOS
21/01/10
15:42
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN RE:
JULIÁN
MORENO
64
MARIELA
DIAZ
BAHAMOND
ES
JULIAN
MORENO
27/01/10
17:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
JULIÁN
MORENO
64
MARIELA
DIAZ
BAHAMOND
ES
VARIOS
09/02/10
17:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
METAS
RETAIL
FINANCIERIO
JULIÁN
ENERO A MARZO.
XLSX
JULIÁN
MORENO
64
MARIELA
DIAZ
BAHAMOND
ES
VARIOS
05/04/10
16:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
METASRETAILFINA
NCIERO
JULIÁN
MORENO
64
JUAN
IGNACIO
MATURANA
VARIOS
08/04/10
15:44
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
INFORMACION
SOLICITADA
JULIÁN
MORENO
64
MARTA
BAHAMOND
ES
VARIOS
27/04/10
10:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RE:
JULIÁN CLASIFICACION DE
CAMPO TIPOPAGO
JULIÁN
MORENO
64
JULIAN
MORENO
VARIOS
15/06/10
20:04
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
METASRETAILFINA
NCIERO.XLS
GESTION_CARTER
AS201005.PPT
JULIÁN
MORENO
64
JULIAN
MORENO
VARIOS
23/06/10
19:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
V.B
PARA
RENEGOCIADOS Y
COLORES,
JULIÁN PROCEDIMIENTOS
V.B.
RIESGOCREDITICI
O
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
ALCALDE
JULIAN
MORENO
01/09/10
17:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
IDG
JULIÁN FINANCIERO AL 31
D AGOSTO 2010
JULIÁN
MORENO
64
JULIAN
MORENO
PABLO
ALCALDE
11/03/11
11:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
RV:
IDG
JULIÁN RECAUDACION 1003-2011
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
FUENZALID
A
JULIAN
MORENO
26/01/11
10:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN SIN ASUNTO
JULIÁN
MORENO
64
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
26/04/11
17:17
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
AVANCE
COMITÉ
JULIÁN DE
COBRANZAABRIL 2011
JULIÁN
MORENO
64
PABLO
FUENZALID
A
JULIAN
MORENO
09/06/11
20:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
PRESENTACION
JULIÁN AGO2010
AL
DIRECTORIO
JULIÁN
MORENO
64
JAVIER
VEGA
VARIOS
19/05/11
3:19
DOCUMENTOS
APORTADOS
MORENO
JULIÁN
424.
425.
426.
427.
428.
429.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
PRESENTACION
DIRECTORIO_V1
Página 255 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
430.
AFP
PROVIDA
37
CRISTOBAL
TORRES
MARIO
DUQUE
22/12/201
0
18:15
RESPUESTA A OFICIO
RES.
Nº
326
AFP RE: LA POLAR
PROVIDA TOMO II
AFP
PROVIDA
37
MARIO
DUQUE
CRISTOBA
L TORRES
22/12/201
0
18:11
RESPUESTA A OFICIO
RES.
Nº
326
AFP LA POLAR
PROVIDA TOMO II
AFP
PROVIDA
37
REMIGIO
CISTERNA
CRISTIAN
22/12/201
CAVADA Y
0
CC
13:24
INSCRIPCION
EN
RESPUESTA A OFICIO
BOLSA BONOS LA
RES.
Nº
326
AFP
POLAR SERIES C,
PROVIDA TOMO II
DYE
AFP
PROVIDA
37
MARIO
DUQUE
CRISTOBA
L TORRES
21/12/201
0
13:38
RESPUESTA A OFICIO REQUERIMIENTO
RES.
Nº
326
AFP DE INFORMACION
PROVIDA TOMO II
LA POLAR
AFP
PROVIDA
37
MARIO
DUQUE
CRISTOBA
L TORRES
21/12/201
0
11:29
RESPUESTA A OFICIO REQUERIMIENTO
RES.
Nº
326
AFP DE INFORMACIÓN
PROVIDA TOMO II
LA POLAR
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
SANTIAGO
GRAGE
21-03-11
14:36
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
VARIOS
22-03-11
15:35
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
FW:
POLAR
RATINGS
FITCH
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
VARIOS
24-03-11
15:21
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
FW:
POLAR
RATINGS
FITCH
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
SANTIAGO
GRAGE
24-03-11
16:29
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
RE:
RV:
RATINGS
INFORMACIÓN DE
LA POLAR
CARTERA
FITCH
24.03.2011.XLSX
FITCH
CHILE
123
SANTIAGO
GRAGE
CAROLA
SALDÍAS
24-03-11
21:03
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
FITCH
CHILE
123
SANTIAGO
GRAGE
CAROLA
SALDÍAS
25-03-11
9:24
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
RE:
RV:
RATINGS
INFORMACIÓN DE
LA POLAR
CARTERA
FITCH
24.03.2011.XLSX
FITCH
CHILE
123
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
25-03-11
9:40
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
ENVÍA
POLAR
INFORMACIÓN
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
CAROLA
SALDÍAS
25-03-11
11:38
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
CARTERA
POLAR
POLAR
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
VARIOS
28-03-11
13:44
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS FW: EMPRESAS LA
POLAR POLAR - RETAIL CHILE
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
CAROLA
SALDÍAS
29-03-11
11:50
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
NOTA
POLAR
POLAR
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
CAROLA
SALDÍAS
26-05-11
18:59
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS RE:
POLAR REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN
FITCH
CHILE
123
ANDREA
JIMÉNEZ
SANTIAGO
GRAGE
04-04-11
13:22
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS FW: INFORME DE
POLAR CLASIFICACIÓN
FITCH RATINGS
FITCH
CHILE
123
SANTIAGO
GRAGE
RINA
JARUFE
20-05-11
17:10
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RATINGS
POLAR FITCH RATINGS
RV:
RV:
RATINGS
INFORMACIÓN DE
POLAR
CARTERA
FITCH
24.03.2011.XLSX
LA
DE
LA
RATINGS
POLAR RE: REUNIÓN
Página 256 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
448.
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
VARIOS
27-05-11
12:52
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS RE:
POLAR REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
CAROLA
SALDÍAS
31-05-11
16:13
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS RE:
POLAR REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
CAROLA
SALDÍAS
02-06-11
12:46
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS RV:
POLAR PRESENTACIÓN LA
POLAR
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
CAROLA
SALDÍAS
09-06-11
12:28
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
RINA
JARUFE
09-06-11
14:22
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS RE:
COMMITTEE
POLAR PRESENTATION LA
POLAR
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
VARIOS
09-06-11
16:54
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
NOTA DE PRENSA
POLAR
DE LA POLAR
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
RINA
JARUFE
09-06-11
21:12
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
VENCIMIENTOS DE
POLAR
DEUDA
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
RINA
JARUFE
09-06-11
21:51
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
RODRIGO
LEÓN
10-06-11
19:16
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
RE: VENCIMIENTO
POLAR
DE DEUDA
FITCH
CHILE
123
PETER
SHAW
RINA
JARUFE
13-06-11
11:00
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RE:
MONDAY
RATINGS
COMMITTE
POLAR
MEETING
LA
POLAR
FITCH
CHILE
123
PETER
SHAW
CAROLA
SALDÍAS
13-06-11
11:22
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
RE:
MONDAY
RATINGS
COMMITTEE
LA POLAR
MEETING
LA
POLAR
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
VARIOS
13-06-11
14:11
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
DISCUSSION
RATINGS
ABOUT LA POLAR
POLAR
TODAY AT 14:30
(NY)
FITCH
CHILE
123
GREG
KABANCE
VARIOS
13-06-11
14:35
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RE:
DISCUSSION
RATINGS
ABOUT LA POLAR
POLAR
TODAY AT 14:30
(NY)
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
RODRIGO
LEÓN
10-06-11
21:01
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
RE: VENCIMIENTOS
POLAR
DE DEUDA
FITCH
CHILE
123
RINA
JARUFE
RINA
JARUFE
12-06-11
21:37
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
MONDAY
RATINGS
COMMITTEE
POLAR
MEETING
POLAR
FITCH
CHILE
123
RODRIGO
LEÓN
RINA
JARUFE
13-06-11
10:41
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
LA
RATINGS
VENCIMIENTOS DE
POLAR
DEUDA II
FITCH
CHILE
123
FRANKLIN
SANTARELL
I
GREG
KABANCE
13-06-11
14:45
FITCH
EMPRESA
MAIL 2011
RE:
DISCUSSION
RATINGS
ABOUT LA POLAR
LA POLAR
TODAY AT 14:30
(NY)
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIAN
BARROS
VARIOS
23/04/200
7
11:12
DOCUMENTOS
ACTA
COMITÉ
APORTADOS POR RAÚL
DIRECTORES
LA
SOTOMAYOR
POLAR
VALENZUELA
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RATINGS
POLAR CP LA POLAR
RATINGS
POLAR SALDO DE CAJA
LA
Página 257 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
466.
VARIOS
13/08/200
8
13:27
DOCUMENTOS
ANÁLISIS
APORTADOS POR RAÚL
RAZONADO
SOTOMAYOR
JUNIO 2008
VALENZUELA
VARIOS
29/10/200
8
15:09
DOCUMENTOS
ANALISIS
APORTADOS POR RAÚL RAZONADO
LA
SOTOMAYOR
POLAR
VALENZUELA
SEPTIEMBRE 2008
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
03/06/200
9
12:38
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL BORRADOR
SOTOMAYOR
HECHO ESENCIAL
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
11/112/08
21:07
DOCUMENTOS
CARTA
APORTADOS POR RAÚL
CONTROL
SOTOMAYOR
INTERNO 2008
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
07/03/200
7
16:20
DOCUMENTOS
COLOCACIÓN
APORTADOS POR RAÚL
ACCIONES
SOTOMAYOR
POLAR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIAN
BARROS
VARIOS
22/01/200
7
21:41
DOCUMENTOS
COMITÉ
APORTADOS POR RAÚL
AUDITORIA
SOTOMAYOR
DIRECTORES
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
SANTIAGO
GRAGE
RAÚL
SOTOMAY
OR
12/09/200
8
15:39
DOCUMENTOS
CONFERENCIA
APORTADOS POR RAÚL
BANCO
SOTOMAYOR
SANTANDER
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
SERGIO
PABO
EGUIGUREN ALCALDE
21/03/200
7
16:44
DOCUMENTOS
CRONOGRAMA
APORTADOS POR RAÚL
JUNTA ORDINARIA
SOTOMAYOR
LA POLAR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
12/08/200
8
21:55
DOCUMENTOS
ESTADOS
APORTADOS POR RAÚL
FINANCIEROS
LA
SOTOMAYOR
POLAR JUNIO 2008
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
01/08/200
8
16:44
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
DOC. AVANCE IFRS
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
12/08/200
8
21:55
DOCUMENTOS
ESTADOS
APORTADOS POR RAÚL
FINANCIEROS
LA
SOTOMAYOR
POLAR JUNIO 2008
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LOPEZ
VARIOS
29/04/200
9
12:58
DOCUMENTOS
ESTADOS
APORTADOS POR RAÚL FINANCIEROS
LA
SOTOMAYOR
POLAR
1ER
VALENZUELA
TRIMESTRE 2009
CARLOS
CORTÉS
55
SANTIAGO
GRAGE
RAÚL
SOTOMAY
OR
14/07/200
8
13:57
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
FINANCIAMIENTO
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIÁN
BARROS
RAÚL
SOTOMAY
OR
09/06/200
9
13:10
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL FW: INFORMES AL
SOTOMAYOR
COMITÉ DE FUSIÓN
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIÁN
BARROS
VARIOS
08/03/200
7
11:38
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
FW: LA POLAR
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
29/05/200
7
12:50
DOCUMENTOS
INFORMES
APORTADOS POR RAÚL
DIRECTORIO
LA
SOTOMAYOR
POLAR ABRIL 2006
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
RAÚL
SOTOMAY
OR
07/05/200
9
12:54
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL LIQ.
DIETA
SOTOMAYOR
VARIABLE 2008
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
26/05/200
8
19:07
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL MANUAL MANEJO
SOTOMAYOR
INFORMACIÓN
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LOPEZ
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LOPEZ
CARLOS
CORTÉS
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
FINAL
DE
LA
DE
DE
Página 258 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
484.
CARLOS
CORTÉS
55
SANTIAGO
GRAGE
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
55
LUIS
ALBERTO
LETELIER
CARLOS
CORTÉS
485.
VARIOS
01/09/200
8
13:37
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL OPERACIÓN
DE
SOTOMAYOR
FINANCIAMIENTO
VALENZUELA
VARIOS
28/04/200
8
18:29
DOCUMENTOS
PLAN
APORTADOS POR RAÚL
CONVERGENCIA
SOTOMAYOR
IFRS
VALENZUELA
19:16
RE:
S.E.D
LA
DOCUMENTOS
POLAR
APORTADOS POR RAÚL MODIFICACION
SOTOMAYOR
PRECIO
VALENZUELA
COLOCACION
MARZO 2007.DOC
486.
CARLOS
CORTÉS
VARIOS
08/03/200
7
55
CRISTIÁN
BARROS
VARIOS
27/05/200
9
22:58
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
BORRADOR
SOTOMAYOR
HECHO ESENCIAL
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
LUIS
ALBERTO
LETELIER
VARIOS
27/05/200
9
23:54
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
BORRADOR
SOTOMAYOR
HECHO ESENCIAL
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIÁN
BARROS
VARIOS
28/05/200
9
7:03
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
BORRADOR
SOTOMAYOR
HECHO ESENCIAL
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
NORBERTO
MORITA
VARIOS
28/05/200
9
8:04
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
BORRADOR
SOTOMAYOR
HECHO ESENCIAL
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
IGNACIO
ÁLVAREZ
RAÚL
SOTOMAY
OR
12/04/200
7
8:51
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
DIRECTORIO
SOTOMAYOR
LA POLAR
VALENZUELA
487.
488.
489.
490.
491.
492.
RE: EL SECTOR
COMERCIO Y LA
DOCUMENTOS
ECONOMIA:
APORTADOS POR RAÚL
ACCIONES SOBRE
SOTOMAYOR
CASTIGADAS ANTE
VALENZUELA
UN
ESCENARIO
MAS ADVERSO
RE:
HECHO
DOCUMENTOS
ESENCIAL
LA
APORTADOS POR RAÚL
POLAR
FIJACION
SOTOMAYOR
PRECIO ACCIONES
VALENZUELA
080307.DOC
CARLOS
CORTÉS
55
ANDRÉS
IBAÑEZ
VARIOS
18/08/200
8
17:11
CARLOS
CORTÉS
55
ANDRÉS
IBÁÑEZ
CRISTIÁN
BARROS
08/03/200
7
23:54
CARLOS
CORTÉS
55
NORBERTO
MORITA
VARIOS
23/04/200
8
17:03
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RE: IDEAS-MDE
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
JOSÉ
MANUEL
BUSTAMAN
TE
RAÚL
SOTOMAY
OR
09/06/200
9
16:31
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE: INFORMES AL
SOTOMAYOR
COMITÉ DE FUSION
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
CRISTIÁN
BARROS
VARIOS
08/03/200
7
12:03
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RE: LA POLAR
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
ANDRÉS
IBAÑEZ
VARIOS
29/05/200
8
14:49
RE: MANUAL DE
DOCUMENTOS
MANEJO
APORTADOS POR RAÚL
INFORMACION
SOTOMAYOR
EMPRESAS
LA
VALENZUELA
POLAR.DOC.DOC
CARLOS
CORTÉS
55
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
27/05/200
8
15:12
DOCUMENTOS
RE:
MANUAL
APORTADOS POR RAÚL
MANEJO
SOTOMAYOR
INFORMACION
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
ANDRÉS
IBAÑEZ
VARIOS
27/05/200
8
16:32
DOCUMENTOS
RE:
MANUAL
APORTADOS POR RAÚL
MANEJO
SOTOMAYOR
INFORMACION
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
JACQUES
DE
MONTALEM
BERT
VARIOS
28/05/200
8
17:20
DOCUMENTOS
RE:
MANUAL
APORTADOS POR RAÚL
MANEJO
SOTOMAYOR
INFORMACION
VALENZUELA
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 259 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
501.
VARIOS
23/04/200
8
10:04
DOCUMENTOS
RE: MEMORANDO
APORTADOS POR RAÚL
DE
SOTOMAYOR
ENTENDIMIENTO
VALENZUELA
JIMENA
GARRIDO
26/05/200
9
18:26
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RE: SOLICITUD
SOTOMAYOR
VALENZUELA
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
23/04/200
8
10:38
DOCUMENTOS
RE: MEMORANDO
APORTADOS POR RAÚL
DE
SOTOMAYOR
ENTENDIMIENTO
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
ANDRES
IBAÑEZ
MARÍA
ISABEL
FARAH
28/04/200
8
18:39
DOCUMENTOS
RE:
PLAN
APORTADOS POR RAÚL
CONVERGENCIA
SOTOMAYOR
IFRS
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
ANDRÉS
IBÁÑEZ
28/04/200
8
18:56
DOCUMENTOS
RE:
PLAN
APORTADOS POR RAÚL
CONVERGENCIA
SOTOMAYOR
IFRS
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MANUEL
LOPEZ
RAUL
SOTOMAY
OR
24/06/200
8
19:54
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RE:
SOTOMAYOR
PRESENTACION
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
09/01/200
8
18:50
DOCUMENTOS
RE:
PROPUESTA
APORTADOS POR RAÚL DE TRABAJO Y
SOTOMAYOR
ASESORIA DE IB
VALENZUELA
PARTNERS
CARLOS
CORTÉS
55
BALTAZAR
SANCHEZ
VARIOS
08/06/200
9
13:36
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RE: PROPUESTAS
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
20/04/200
9
18:14
DOCUMENTOS
RE:
REUNION
APORTADOS POR RAÚL
COMITÉ
DE
SOTOMAYOR
DIRECTORES
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
22/04/200
9
16:14
DOCUMENTOS
RE:
REUNION
APORTADOS POR RAÚL
COMITÉ
SOTOMAYOR
DIRECTORES
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
MARIA
ISABEL
FARAH
ANDRÉS
IBÁÑEZ
23/01/200
9
13:16
DOCUMENTOS
RE:
SESION
APORTADOS POR RAÚL
COMITÉ
SOTOMAYOR
DIRECTORES
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
CRISTIÁN
BARROS
09/03/200
9
10:18
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RV:
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
CARLOS
CORTÉS
55
JOSÉ
PATRICIO
SÁNCHEZ
CARLOS
CORTÉS
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
RV:
DOCUMENTOS
ACTUALIZACION
APORTADOS POR RAÚL PRECIO OBJETIVO
SOTOMAYOR
LA
POLAR:
VALENZUELA
TEMPORADA
DE
DESCUENTOS
RV: ALERTA DE
MERCARDO-LA
DOCUMENTOS
POLAR:
APORTADOS POR RAÚL
PRESENTACION DE
SOTOMAYOR
RESULTADOS
VALENZUELA
SEGUNDO
TRIMESTRE
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
10/09/200
8
13:45
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
29/08/200
8
11:04
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
27/04/200
9
17:29
DOCUMENTOS
RV:
ANALISIS
APORTADOS POR RAÚL
RAZONADO
SOTOMAYOR
CONSOLIDADO
VALENZUELA
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
02/01/200
8
12:15
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RV: CONSULTA
SOTOMAYOR
VALENZUELA
13:25
RV:
CREDIT
DOCUMENTOS
SUISSE: INITIATING
APORTADOS POR RAÚL COVERAGESOTOMAYOR
CHILEAN
VALENZUELA
RETAIL…OR IS IT
LATAM RETAILING?
514.
515.
516.
CARLOS
CORTÉS
517.
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
16/06/200
8
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 260 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
518.
CARLOS
CORTÉS
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
DIRECTOR
ES
07/04/200
9
15:14
DOCUMENTOS
RV:
DIRECTORIO
APORTADOS POR RAÚL
EMPRESAS
LA
SOTOMAYOR
POLAR S.A.
VALENZUELA
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
12/12/200
8
13:00
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
EN
LA
SOTOMAYOR
TERCERA.COM
VALENZUELA
519.
520.
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
11/12/200
8
19:04
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
29/10/200
8
15:30
55
SANTIAGO
GRAGE
RAUL
SOTOMAY
OR
28/04/200
8
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
CARLOS
CORTÉS
55
CARLOS
CORTÉS
CARLOS
CORTÉS
521.
522.
RV: FITCH RATINGS
RATIFICA
DOCUMENTOS
CLASIFICACIONES
APORTADOS POR RAÚL DE DEUDA DE LA
SOTOMAYOR
POLAR Y ASIGNA
VALENZUELA
OUTLOOK
NEGATIVO
RATINGS
RV:
FLASH
BURSATIL:
DOCUMENTOS
ENTREGA
DE
APORTADOS POR RAÚL RESULTADOS
SOTOMAYOR
TRIMESTRALES- LA
VALENZUELA
POLAR
EDIBTA
AUMENTA 111,2%
EN 9M08
13:58
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
JUNTA
SOTOMAYOR
MAÑANA
VALENZUELA
VARIOS
28/05/200
9
17:24
DOCUMENTOS
RV:
LA
POLAR
APORTADOS POR RAÚL ALERT-MERGER
SOTOMAYOR
ANNOUCEMENT
VALENZUELA
WITH OMEGA
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
19/05/200
8
12:31
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
RV: LA POLAR
SOTOMAYOR
VALENZUELA
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
10/05/200
7
17:06
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
LA
POLAR:
SOTOMAYOR
RESULTADOS 1T07
VALENZUELA
55
MARIA
ISABEL
FARAH
RAUL
SOTOMAY
OR
07/05/200
9
21:33
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
LIQ.
DIETA
SOTOMAYOR
VARIABLE 2008
VALENZUELA
55
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
28/05/200
8
19:02
RV: MANUAL DE
DOCUMENTOS
MANEJO
APORTADOS POR RAÚL
INFORMACION
SOTOMAYOR
EMPRESAS
LA
VALENZUELA
POLAR.DOC.DOC
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
19/08/200
8
19:54
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
NOTA
SOTOMAYOR
TERCERA
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
29/08/200
8
14:02
DOCUMENTOS
RV:
APORTADOS POR RAÚL
PRESENTACION
SOTOMAYOR
ANALISTAS
VALENZUELA
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
12/08/200
8
13:37
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL RV:
TEXTO
SOTOMAYOR
A.RAZONADO
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
VARIOS
28/05/200
9
18:02
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL
STOCK OPTIONS
SOTOMAYOR
VALENZUELA
CARLOS
CORTÉS
55
PABLO
ALCALDE
RAUL
SOTOMAY
OR
11/08/200
8
17:03
DOCUMENTOS
APORTADOS POR RAÚL TEXTO
SOTOMAYOR
A.RAZONADO
VALENZUELA
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
29/09/201
0
14:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
CARLOS
CORTÉS
523.
524.
525.
526.
527.
CARLOS
CORTÉS
528.
529.
530.
CARLOS
CORTÉS
531.
532.
533.
CARLOS
BALBONTÍN
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
X
DE
LA
A
BOLETA DE GTIA
SECURITIZADORA
C.
Y CREDITO BULLET
DE 120 DIAS
Página 261 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
534.
CARLOS
BALBONTÍN
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
06/09/201
0
18:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
C.
CARLOS
BALBONTÍN
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
13/09/201
0
14:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
BOLETA
DE
C. GARANTIA
SECURITIZADORA
CARLOS
BALBONTÍN
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
21/07/201
0
15:05
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
C.
BOLETA DE GTIA
MM$1.500
CAROS
BALBONTÍN
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
03/08/201
0
13:46
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
C.
PUBLICACION
TOMBSTONE
CARLOS
BALBONTÍN
52
FELIPE
NAVARRET
E
SANTIAGO
GRAGE
31/05/201
0
11:57
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
INFORMACION
C. PARA ANALISIS DE
CARTERA
CARLOS
BALBONTÍN
52
SANTIAGO
GRAGE
BARBARA
CATALAN
30/05/201
1
22:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
RE: ANALISIS
C. CARTERA
POLAR
DE
LA
CARLOS
BALBONTÍN
52
SANTIAGO
GRAGE
BARBARA
CATALAN
31/05/201
1
10:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
BALBOLTÍN
X
RE: ANALISIS
C. CARTERA
POLAR
DE
LA
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
16/12/201
0
18:33
APORTE DCTOS. MARÍA
DIRECTORIO
GRACIA
CARIOLA
POLAR
CUBILLOS
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
23/12/201
0
13:59
APORTE DCTOS. MARÍA COLOCACIÓN
GRACIA
CARIOLA BONO
CUBILLOS
CORPORATIVO
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARIA
GRACIA
CARIOLA
VARIOS
23/12/201
0
15:34
APORTE DCTOS. MARÍA RE: COLOCACION
GRACIA
CARIOLA BONO
CUBILLOS
CORPORATIVO
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
SANTIAGO
GRAGE
MARIA
GRACIA
CARIOLA
23/12/201
0
17:18
APORTE DCTOS. MARÍA RE: COLOCACION
GRACIA
CARIOLA BONO
CUBILLOS
CORPORATIVO
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
VARIOS
19/01/201
1
11:33
APORTE DCTOS. MARÍA
GRACIA
CARIOLA RE: DIRECTORIO
CUBILLOS
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARÍA
ISABEL
FARAH
VARIOS
09/03/201
1
17:00
APORTE DCTOS. MARÍA
GRACIA
CARIOLA
CUBILLOS
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARTÍN
GONZÁLEZ
MARÍA
GRACIA
CARIOLA
07/03/201
1
23:44
APORTE DCTOS. MARÍA RV:
GRACIA
CARIOLA PRESENTACIONES
CUBILLOS
LA POLAR
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARTÍN
GONZÁLEZ
VARIOS
14/03/201
1
18:22
COMENTARIOS DE
APORTE DCTOS. MARÍA
LA
GRACIA
CARIOLA
ADMINISTRACIÓN CUBILLOS
VERSIÓN 2.0
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARÍA
ISABEL
FARAH
VARIOS
16/03/201
1
17:47
FW: COMENTARIO
APORTE DCTOS. MARÍA DE
LA
GRACIA
CARIOLA ADMINISTRACIÓN
CUBILLOS
AL
ANÁLISIS
RAZONADO
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MARÍA
ISABEL
FARAH
VARIOS
15/03/201
1
13:13
APORTE DCTOS. MARÍA
FW: REENVÍO FECU
GRACIA
CARIOLA
Y RAZONADO
CUBILLOS
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
17/03/201
1
10:15
APORTE DCTOS. MARÍA
PRESS
GRACIA
CARIOLA
2010
CUBILLOS
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
TASA BOLETA DE
GARANTIA
LA
RELEASE
Página 262 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
552.
553.
554.
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
VARIOS
29/03/201
1
22:01
APORTE DCTOS. MARÍA BORRADORES
GRACIA
CARIOLA ACTAS
CUBILLOS
DIRECTORIOS
DE
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
27/04/201
1
6:27
APORTE DCTOS. MARÍA INFORME
GRACIA
CARIOLA DIRECTORIO
CUBILLOS
POLAR
LA
PEDRO
SEPÚLVED
A
54
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
VARIOS
01/06/201
1
15:13
APORTE DCTOS. MARÍA BORRADOR ACTA
GRACIA
CARIOLA DE DIRECTORIO DE
CUBILLOS
27 DE ABRIL
CARLOS
CORTÉS
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
25/11/200
9
13:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR
CARLOS CORTÉS MAILS
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
03/06/200
9
11:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: INFORMES AL
CARLOS CORTÉS MAILS COMITÉ DE FUSIÓN
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
04/06/200
9
10:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV: NOTAS DE HOY
CARLOS CORTÉS MAILS LA POLAR
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
JOSEFINA
MAYOL
VARIOS
03/06/200
9
15:49
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE: REUNION DE
CARLOS CORTÉS MAILS DIRECTORIO
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
ANDRES
IBAÑEZ
VARIOS
03/06/200
9
13:57
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
BORRADOR
CARLOS CORTÉS MAILS HECHO ESENCIAL
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
01/06/200
9
15:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RV:
PRORROGA
CARLOS CORTÉS MAILS OPCIONES
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
01/06/200
9
9:57
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR
RV: OPCIONES
CARLOS CORTÉS MAILS
NORBERTO MORITA
57
PABLO
ALCALDE
VARIOS
28/05/200
9
18:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR
STOCK OPTIONS
CARLOS CORTÉS MAILS
NORBERTO MORITA
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
CARLOS
CORTÉS
563.
CARLOS
CORTÉS
57
CRISTIAN
BARROS
VARIOS
04/05/200
9
14:02
PAGO
DOCUMENTOS
REMUNERACIONES
APORTADOS
POR
VARIABLE
LA
CARLOS CORTÉS MAILS
POLAR Y AVISO A
NORBERTO MORITA
LA SVS
CARLOS
CORTÉS
57
MANUEL
LÓPEZ
VARIOS
29/04/200
9
12:58
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR
CARLOS CORTÉS MAILS
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
BALTAZAR
SANCHEZ
VARIOS
23/04/200
9
8:54
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
JUNTA
CARLOS CORTÉS MAILS DIRECTORIO
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
JOSEFINA
MAYOL
VARIOS
21/01/200
9
12:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
FECHAS
CARLOS CORTÉS MAILS DIRECTORIOS 2009
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
JUAN
MEDEL
MARÍA
ISABEL
FARAH
04/07/200
6
21:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR SOLICITAR
CARLOS CORTÉS MAILS DETALLES
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
57
LUIS
ALBERTO
LETELIER
VARIOS
27/05/200
9
23:54
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR RE:
BORRADOR
CARLOS CORTÉS MAILS HECHO ESENCIAL
NORBERTO MORITA
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
VARIOS
13/11/200
9
11:36
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
564.
565.
566.
567.
568.
569.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
POR
ESTADOS
FINANCIEROS
LA
POLAR
1ER
TRIMESTRE 2009
Y
RV: COMUNICADO
INTERNO
Página 263 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
570.
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
VARIOS
06/11/200
9
12:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR RV: FILIAL
RE: ADVERTENCIA
SOBRE PERIODO
POR DE BLOQUEO Y
OPCION
PREFERENTE
571.
CARLOS
CORTÉS
58
BALTAZAR
SANCHEZ
VARIOS
22/10/200
9
16:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
VARIOS
31/08/200
9
12:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR
BONO
SECURITIZADO
CARLOS
CORTÉS
58
MARIA
ISABEL
FARAH
VARIOS
12/12/200
9
1:37
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR
CARTA CONTROL
INTERNO
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
DIRECTOR
ES
03/11/200
9
11:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
RV:
PRESS
POR RELEASE TERCER
TRIMESTRE
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
VARIOS
18/08/200
9
12:26
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR RV: RELEASE
CARLOS
CORTÉS
58
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
VARIOS
22/06/200
9
15:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
OFERTA
DE
POR OMEGA/WORKING
PART LIST
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
VARIOS
18/06/200
9
11:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR
CARLOS
CORTÉS
58
PABLO
ALCALDE
DIRECTOR
ES
11/06/200
9
9:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
CARLOS CORTÉS
POR RV:
JORGE
URIBE
53
JULIAN
MORENO
VARIOS
10/09/200
9
14:24
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RE:
TOTALIDAD
PAGO
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
21/07/200
9
15:03
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: CASO
POR ANÁLISIS
AJUSTE
PARA
DE
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
RV:
AUDITORIA
MARZO 2009
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
ANDRÉS
ESCABINI
30/11/201
0
20:08
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACIÓN
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
POR
RENEGOCIACIONE
S QUE REGISTRA
LA CUENTA DE
CLIENTES
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
MMARIQUE
28/07/200
O@LAPOLA
9
R.CL
14:06
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV:
CONSULTA:
POR CLIENTES
DE
15587663-8
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
07/09/200
9
12:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
MARCELO
MALDONA
DO
30/09/200
9
12:23
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: SIMULADOR X
POR EXCEPCION
8.037.903-K
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
25/03/200
9
17:01
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
12:28
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE:PROMOCION
AMARILLO
POR (RESPETAR
ACUERDO
CON
CLIENTE)
582.
583.
584.
585.
586.
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
26/03/200
9
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RV: CASO CLIENTE
EX ROJO
RE: SOLICITUD DE
PAGO
Página 264 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
587.
RE:
SOLICITUD
DESCUENTO,
POR CLIENTA
GUILLERMINA MEZ,
RUT.14.293.546-5
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
30/03/200
9
12:17
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
31/03/200
9
12:54
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
31/03/200
9
20:20
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: AUTORIZACION
POR DE DCTO 133299580
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
01/04/200
9
15:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
03/04/200
9
17:55
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR RE: AUTORIZACION
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
14/04/200
9
20:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE:
CLIENTE
POR "AMARILLO"
RUT
13.059.284-8
JORGE
URIBE
53
JULIÁN
MORENO
VARIOS
14/04/200
9
20:34
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR RE: CASTIGO
RE: SBIF, SOLICITA
AUTORIZACION
ESCRITA
DE
POR
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONE
S…
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
RE:
CONSULTA
AUTORIZACION
RE:
DESCUENTO
30%
CLIENTE
AMARILLO
CI
13555674-2
JORGE
URIBE
53
ROMINA
YASNA
VITAGLIANO VIDAL
08/08/201
1
18:54
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
JOCELYN
CABIB
20/06/201
1
13:22
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: CASO 30499
POR (SR.
CARLOS
OCARANZA)
JORGE
URIBE
53
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
23-02-10
10:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
INFORME GESTIÓN
ENERO 2010
JORGE
URIBE
53
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
12-04-10
14:06
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
INFORME GESTIÓN
MARZO 2010
JORGE
URIBE
53
MARCELO
TORO
VARIOS
10-05-10
12:02
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
INFORME GESTIÓN
POR "SERNAC"
ABRIL
2010
JORGE
URIBE
53
MARCELO
TORO
VARIOS
02-06-10
17:52
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
MARCELO
TORO
VARIOS
14-07-10
9:56
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
INFORME GESTIÓN
POR "SERNAC"
JUNIO
2010
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
13-08-10
19:18
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
INFORME GESTIÓN
POR "SERNAC"
JULIO
2010
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
10-09-10
20:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RE:
INFORME
GESTIÓN
"SERNAC" AGOSTO
2010
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
15-11-10
18:45
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
INFORME SERNAC
OCTUBRE 2010
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
15-12-10
15:30
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV: INFORME DE
POR GESTIÓN SERNAC
NOVIEMBRE 2010
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE:
INFORME
GESTIÓN
"SERNAC"
MAYO
2010
Página 265 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
605.
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
05-01-11
18:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: INFORME DE
POR GESTIÓN SERNAC
DICIEMBRE 2010
JORGE
URIBE
53
VÍCTOR
HUGO DÍAZ
VARIOS
16-02-11
17:56
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: INFORME DE
POR GESTIÓN SERNAC
ENERO 2011
JORGE
URIBE
53
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
05-03-10
11:23
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
MARCELO
TORO
VARIOS
23-02-10
11:41
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR FINIQUITO SBIF
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
VARIOS
22-04-10
13:47
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
CONVENIO
POR FINIQUITO
ESPECIAL
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
JOCELYN
CABIB
17-06-11
17:12
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV:
CASO
POR PENDIENTE
RESPUESTA 28439
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
JOCELYN
CABIB
17-06-11
17:10
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RV:
PENDIENTE
RESPUESTA 30503
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
JOCELYN
CABIB
17-06-11
17:09
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RV:
PENDIENTE
CASO 28574
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
JOCELYN
CABIB
17-06-11
17:11
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR RV: CASO 28066
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
JOCELYN
CABIB
17-06-11
17:13
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RV: PENDIENTE DE
RESPUESTA 28573
JORGE
URIBE
53
YASNA
VIDAL
CRISTIAN
SALGADO
12-01-11
14:51
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
CARTA
SR.
RODOLFO MURA
JORGE
URIBE
53
SERVICIO
CLIENTE
FLORIDA
YASNA
VIDAL
19-11-10
20:53
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RE: CONVENIO Y
FINIQUITO
ESPECIAL
(LA
FLORIDA)
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
MARÍA
ISABEL
FARAH
26-03-09
20:56
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE:
CASOS
POR ATRASADOS
WORKFLOW
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
23-07-09
21:29
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RE: CASO
POR ANÁLISIS
AJUSTE
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
23-03-10
12:33
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
AJUSTE DE PAGO
POR IMPUTADOS A SCG
(FEBRERO 2010)
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
19-11-09
13:07
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV: AJUSTE DE
POR PAGO IMPUTADOS
A SCG
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
10-09-10
17:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
AJUSTE DE PAGO
POR IMPUTADOS A SCG
(AGOSTO 2010)
JORE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
13-08-10
19:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV: AJUSTE DE
POR PAGO IMPUTADOS
A SCG (JULIO 2010)
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
INFORME GESTIÓN
FEBRERO 2010
PARA
DE
Página 266 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
623.
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
27-07-10
18:39
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
624.
AJUSTE DE PAGO
POR IMPUTADOS A SCG
(JUNIO 2010)
RV:
IT014-2011
INFORME
DE
AUDITORÍA
DE
POR
CUMPLIMIENTO DE
ACUERDO
CON
SERNAC
RE: COMENTARIOS
SOBRE PROCESO
DE
ENVÍO
DE
POR
CARTA
A
DEUDORES
MOROSOS
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
VARIOS
15-04-11
10:35
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
ANDRÉS
ESCABINI
13-04-11
19:32
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
JORGE
URIBE
14-06-11
13:43
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
JORGE
URIBE
14-06-11
13:47
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV:
PROPUESTA
DE RESPUESTA A
POR
OFICIO
SERNAC
(AUDITORÍA)
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
JORGE
URIBE
14-06-11
13:50
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RV:
AUDITORÍA
PENDIENTE
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
GUILLERM
O DONOSO
03-08-11
18:59
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
POR
RV:
SERNAC
JORGE
URIBE
53
JORGE
URIBE
JORGE
URIBE
14-06-11
13:48
DOCUMENTOS
APORTADOS
JORGE URIBE
RV:
NUEVA
DEMANDA
POR
COLECTIVA
(SERNAC)
FITCH
CHILE
122
RINA
JARUFE
SANTIAGO
GRAGE
11/07/200
8
18:51
FITCH
RATINGS
INFORMACIÓN
EMPRESA LA POLAR
REQUERIDA
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
CRISTIAN
BOTTO
ANDREA
JIMENEZ
23/07/200
8
16:30
FITCH
RATINGS
EMPRESA LA POLAR RE: LA POLAR
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
RINA
JARUFE
SANTIAGO
GRAGE
25/07/200
8
16:09
FITCH
RATINGS
EMPRESA LA POLAR RE: URGENTE
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
JULIÁN
MORENO
VARIOS
28/07/200
8
15:50
RV: CARTERA DE
FITCH
RATINGS
CLIENTES
POR
EMPRESA LA POLAR
ACTIVIDAD
AL
MAIL 2008-2010
30/06/08
FITCH
CHILE
122
ERCOS
VALDIVIESO
ANDREA
JIMENEZ
08/10/200
8
20:57
FITCH
RATINGS
LA POLAREMPRESA LA POLAR
CUPRUM
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ALEJANDRO ANDREA
GONZALEZ
JIMENEZ
10/10/200
8
0:08
FITCH
RATINGS
RE: CONSULTA LA
EMPRESA LA POLAR
POLAR
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
SANTIAGO
GRAGE
ANDREA
JIMENEZ
08/11/201
0
18:24
FITCH
RATINGS
EMPRESA LA POLAR RE: FITCH RATINGS
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
VARIOS
14/11/200
8
11:11
CORRECCIÓN
FITCH
RATINGS
INFORME
DE
EMPRESA LA POLAR
CLASIFICACIÓN
MAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
ANDREA
JIMENEZ
26/03/200
9
17:24
COMITÉ
FITCH
RATINGS
CLASIFICACIÓN
EMPRESA LA POLAR
LÍNEA EECC DE LA
MAIL 2008-2010
POLAR
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RV:
SERNAC
OFICIO
OFICIO
AFP
Página 267 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
640.
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
JUAN
CARLOS
LEIVA
24/05/201
0
18:38
FITCH
RATINGS
REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR
DE INFORMACIÓN
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
14/10/200
9
15:52
FITCH
RATINGS
EMPRESA LA POLAR FW: LA POLAR
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
14/12/200
9
18:04
FITCH
RATINGS RE:
EMPRESA LA POLAR REQUERIMIENTOS
MAIL 2008-2010
LA POLAR
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
RINA
JARUFE
12/07/201
0
12:27
FITCH
RATINGS REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR PENDIENTES
LA
MAIL 2008-2010
POLAR
FITCH
CHILE
122
SANTIAGO
GRAGE
ANDREA
JIMENEZ
13/07/201
0
12:48
FITCH
RATINGS
RE:
ENVIA
EMPRESA LA POLAR
INFORMACION
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
01/12/201
0
10:16
FITCH
RATINGS
NOTA DE PRENSAEMPRESA LA POLAR
FITCHA RATINGS
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
14/12/201
0
16:34
RE:
FITCH
RATINGS
REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR
DE INFORMACION
MAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
FITCH
CHILE
122
RINA
JARUFE
SANTIAGO
GRAGE
15/07/200
8
21:03
FITCH
RATINGS
REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR
DE INFORMACIÓN
MAIL 2008-2010
122
ANDREA
JIMENEZ
VARIOS
23/07/200
8
12:10
FITCH
RATINGS RE: INFORME DE
EMPRESA LA POLAR CLASIFICACIÓNMAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
28/07/08
11:50
FITCH
RATINGS FW:
TASA
EMPRESA LA POLAR RELEVANTE 30-06MAIL 2008-2010
2008(2).XLS
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
28/07/08
14:46
FITCH
CHILE
122
JULIÁN
MORENO
VARIOS
28/07/08
14:33
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
06/08/08
20:39
FITCH
RATINGS FITCH
RATINGSEMPRESA LA POLAR INFORME
DE
MAIL 2008-2010
CLASIFICACIÓN
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
JULIÁN
MORENO
10/11/08
17:25
CORRECCIÓN
FITCH
RATINGS
INFORMES
DE
EMPRESA LA POLAR
CLASIFICACIÓN
MAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
09/04/09
14:00
FITCH
RATINGS RE: COMUNICADO
EMPRESA LA POLAR DE PRENSA LA
MAIL 2008-2010
POLAR
FITCH
CHILE
122
LORETO
HERNANDE
Z
ANDREA
JIMENEZ
15/04/09
12:47
FITCH
RATINGS RE: CERTIFICADO
EMPRESA LA POLAR DE MODIFICACIÓN
MAIL 2008-2010
EECC LA POLAR
FITCH
CHILE
122
MAGDALEN
A ABALOS
RINA
JARUFE
24/04/09
17:55
FITCH
RATINGS RE: INFORME DE
EMPRESA LA POLAR CLASIFICACIÓN
MAIL 2008-2010
LA POLAR
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
12/07/10
11:07
FITCH
RATINGS FW:
RV:
RV:
EMPRESA LA POLAR REQUERIMIENTOS
MAIL 2008-2010
DE INFORMACIÓN
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
FITCH
CHILE
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
FW: RV: POLÍTICAS
FITCH
RATINGS DE
CRÉDITO
Y
EMPRESA LA POLAR COBRANZAS
MAIL 2008-2010
VIGENTES
EN
SITIO PYM
RV: POLÍTICAS DE
FITCH
RATINGS CRÉDITO
Y
EMPRESA LA POLAR COBRANZAS
MAIL 2008-2010
VIGENTES
EN
SITIO PYM
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 268 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
658.
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
CAROLA
SALDIAS
08/07/10
18:28
FITCH
RATINGS
EMPRESA LA POLAR LA POLAR
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
12/07/10
20:17
FITCH
RATINGS
ENVIA
EMPRESA LA POLAR
INFORMACION
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
13/07/10
12:41
FITCH
RATINGS
RE:
ENVIA
EMPRESA LA POLAR
INFORMACION
MAIL 2008-2010
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
VARIOS
19/07/10
10:54
FITCH
RATINGS FW: EMPRESAS LA
EMPRESA LA POLAR POLAR -RETAIL MAIL 2008-2010
CHILE
FITCH
CHILE
122
LORETO
HERNANDE
Z
ANDREA
JIMENEZ
22/11/10
12:04
FITCH
RATINGS
RE: CERTIFICADOS
EMPRESA LA POLAR
LA POLAR
MAIL 2008-2010
122
SANTIAGO
GRAGE
CAROLA
SALDÍAS
17:23
RE:
FITCH
RATINGS
REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR
DE INFORMACIÓN
MAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
FITCH
CHILE
122
ANDREA
JIMENEZ
SANTIAGO
GRAGE
17/12/10
14:14
RE:
FITCH
RATINGS
REQUERIMIENTOS
EMPRESA LA POLAR
DE INFORMACIÓN
MAIL 2008-2010
FITCH RATINGS
FELLER
295
RODRIGO
LEON
CAROLINA
FRANCO
06-06-11
16:11
CORREOS FELLER NUE
RE: INFORMACION
2195136
FELLER
295
RODRIGO
LEON
CAROLINA
FRANCO
24-05-11
17:17
CORREOS FELLER NUE RE: COMUNICADO
2195136
DE PRENSA
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
RODRIGO
LEON
24-05-11
16:45
CORREOS FELLER NUE RE: COMUNICADO
2195136
DE PRENSA
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CAROLINA
FRANCO
24-05-11
13:28
RE: COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE DE
PRENSA
2195136
ORIGINACION DE
ACTIVOS
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
VARIOS
24-05-11
12:55
RE: COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE DE
PRENSA
2195136
ORIGINACION DE
ACTIVOS
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
SANTIAGO
GRAGE
17-05-11
16:48
CORREOS FELLER NUE RE:
ENVIA
2195136
PRESENTACION
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
MARCELO
ARIAS
17-05-11
11:40
CORREOS FELLER NUE ENVIA
2195136
PRESENTACION
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CAROLINA
FRANCO
13-05-11
18:02
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
SANTIAGO
GRAGE
13-05-11
15:29
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CAROLINA
FRANCO
13-05-11
14:48
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
SANTIAGO
GRAGE
13-05-11
12:52
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
659.
660.
661.
662.
663.
FITCH
CHILE
15/12/10
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 269 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
676.
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CAROLINA
FRANCO
12-05-11
19:31
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CAROLINA
FRANCO
03-05-11
18:58
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
SANTIAGO
GRAGE
03-05-11
9:28
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION2195136
FELLER RATE
FELLER
295
CAROLINA
FRANCO
SANTIAGO
GRAGE
29-04-11
17:16
CORREOS FELLER NUE REUNION- FELLER
2195136
RATE
FELLER
295
CLAUDIA
LABBE
JULIAN
MORENO
05-08-08
12:41
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
CLAUDIA
LABBE
JULIAN
MORENO
01-08-08
17:13
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
CLAUDIA
LABBE
SANTIAGO
GRAGE
31-07-08
12:11
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
CLAUDIA
LABBE
SANTIAGO
GRAGE
30-07-08
16:33
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
CLAUDIA
LABBE
SANTIAGO
GRAGE
30-07-08
14:28
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
CLAUDIA
LABBE
30-07-08
1:39
RE: FELLER RATECORREOS FELLER NUE
REUNION RIESGO
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
RODRIGO
LEON
VALERIA
GARCIA
08-08-11
18:44
CORREOS FELLER NUE RE: INFORME
2195136
POLAR
LA
FELLER
295
VALERIA
GARCIA
RODRIGO
LEON
08-08-11
9:30
CORREOS FELLER NUE INFORME
2195136
POLAR
LA
FELLER
295
RODRIGO
LEON
VALERIA
GARCIA
21-07-11
10:49
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION
2195136
FELLER RATE
FELLER
295
RODRIGO
LEON
VALERIA
GARCIA
19-07-11
18:57
CORREOS FELLER NUE RE:
REUNION
2195136
FELLER RATE
FELLER
295
RODRIGO
LEON
OSCAR
MEJIAS
17-06-11
12:21
CORREOS FELLER NUE RESPUESTA
2195136
CARTA
FELLER
295
MARIA
VALERIA
LARROULET GARCIA
16-06-11
15:09
RV: INFORMACION
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
RIESGO
FELLER
295
MARIA
VALERIA
LARROULET GARCIA
16-06-11
15:08
RV: INFORMACION
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
RIESGO
FELLER
295
MARIA
VALERIA
LARROULET GARCIA
16-06-11
15:07
RV:
ENVIA
CORREOS FELLER NUE
INFORMACION
2195136
FINANCIERA
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
A
Página 270 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
694.
FELLER
295
MARIA
VALERIA
LARROULET GARCIA
16-06-11
15:06
RV: INFORMACION
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
RIESGO
FELLER
295
MARIA
VALERIA
LARROULET GARCIA
16-06-11
15:05
CORREOS FELLER NUE RV:
2195136
CARTERA
FELLER
295
VALERIA
GARCIA
SANTIAGO
GRAGE
09-06-11
16:19
COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE FELLER
RATE
2195136
EMPRESAS
LA
POLAR
FELLER
295
VALERIA
GARCIA
SANTIAGO
GRAGE
19-05-11
20:53
CORREOS FELLER NUE
SIN ASUNTO
2195136
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
04-03-10
10:12
INFORMACION
CORREOS FELLER NUE RESPECTO
A
2195136
OPERACIONES DE
LA POLAR
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
03-08-09
14:01
INFORME
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
RIESGO
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
13-07-09
14:26
CORREOS FELLER NUE
COMUNICADO
2195136
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
13-07-09
13:22
RV:
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
LA POLAR
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
09-07-09
13:31
RE:
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
LA POLAR
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
MARIA
LARROULE
T
08-07-09
13:23
RE:
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
LA POLAR
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
08-07-09
13:02
CORREOS FELLER NUE CLASIFICACION DE
2195136
LA POLAR
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
26-06-09
14:43
COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION DE
2195136
RIESGO
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
25-06-09
10:56
RV: COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE
EMPRESAS
LA
2195136
POLAR
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
17-06-09
13:57
COMUNICADO
CORREOS FELLER NUE
EMPRESAS
2195136
POLAR
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
MARIA
LARROULE
T
15-10-08
10:56
CORREOS FELLER NUE
CONTACTO
2195136
FELLER
295
SANTIAGO
GRAGE
MARIA
LARROULE
T
08-10-08
14:05
RE: INFORME DE
CORREOS FELLER NUE
CLASIFICACION
2195136
PENDIENTE
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
08-09-08
11:00
CORREOS FELLER NUE RV:
BORRADOR
2195136
INFORME
FELLER
295
MARIA
SANTIAGO
LARROULET GRAGE
25-08-08
9:42
CORREOS FELLER NUE RV:
BORRADOR
2195136
INFORME
695.
696.
DATOS
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
LA
710.
711.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 271 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
712.
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
02-04-09
19:57
CORREOS FELLER NUE RV:
DUDAS2195136
CONSULTAS
713.
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
19-03-09
18:44
RV:
TASA
MOROSIDAD
CORREOS FELLER NUE
DEUDA
VIGENTE
2195136
ENERO
2007ENERO 2009
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
17-03-09
12:19
CORREOS FELLER NUE ESTIMADOR
2195136
PERDIDA
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
17-03-09
12:10
VALOR
CORREOS FELLER NUE CARTERA
2195136
(ECLUYE
CASTIGOS
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
17-03-09
12:08
ESTRUCTURA DE
CORREOS FELLER NUE
LA
CARTERA
2195136
TOTAL POR MES
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
06-08-08
11:41
RV:
TASA
CORREOS FELLER NUE
RELEVANTE 30-062195136
2008 (2).XLS
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
06-08-08
11:32
RV: CARTERA DE
CORREOS FELLER NUE CLIENTES
POR
2195136
ACTIVIDAD
AL
30/06/08
FELLER
295
JULIAN
MORENO
ROXANA
SILVA
06-08-08
10:19
RV: POLITICAS DE
CREDITO
Y
CORREOS FELLER NUE
COBRANZAS
2195136
VIGENTES
EN
SITIO PYM
FELLER
295
JUAN LEIVA
VARIOS
21-04-09
15:14
CORREOS FELLER NUE RE: COBRANZA LA
2195136
POLAR
FELLER
295
JUAN LEIVA
ROXANA
SILVA
17-04-09
18:51
CORREOS FELLER NUE COBRANZA
2195136
POLAR
FELLER
295
JUAN LEIVA
ROXANA
SILVA
17-04-09
18:02
COBRANZA,
CORREOS FELLER NUE
PAUTAS
2195136
NORMAS
FELLER
295
JUAN LEIVA
ROXANA
SILVA
16-04-09
15:05
CORREOS FELLER NUE RV: POLITICA DE
2195136
PROVISIONES
FELLER
295
JUAN LEIVA
ROXANA
SILVA
16-04-09
11:09
CORREOS FELLER NUE POLITICA
DE
2195136
CREDITO VIGENTE
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JUAN
LEIVA
21-04-09
16:23
CORREOS FELLER NUE RE: COBRANZA LA
2195136
POLAR
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
03-04-09
15:28
CORREOS FELLER NUE RE:
DUDAS2195136
CONSULTAS
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
01-04-09
12:43
RV: VALOR RES
CORREOS FELLER NUE CARTERA
TOTAL
2195136
(ECLUYE
CASTIGOS
714.
715.
716.
717.
718.
719.
DE
RES
TOTAL
720.
721.
722.
LA
Y
723.
724.
725.
726.
727.
728.
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
19-03-09
18:54
RE:
TASA
MOROSIDAD
CORREOS FELLER NUE
DEUDA
VIGENTE
2195136
ENERO
2007ENERO 2009
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
17-03-09
13:18
RE: VALOR RES
CORREOS FELLER NUE CARTERA
TOTAL
2195136
(ECLUYE
CASTIGOS
729.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 272 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
730.
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
17-03-09
13:17
RE: ESTRUCTURA
CORREOS FELLER NUE
DE LA CARTERA
2195136
TOTAL POR MES
FELLER
295
ROXANA
SILVA
JULIAN
MORENO
06-08-08
20:31
RE:
TASA
CORREOS FELLER NUE
RELEVANTE 30-062195136
2008 (2).XLS
AEDO
296
HÉCTOR
QUEZADA
AAEDO@L
11-08-11
APOLAR.CL
13:40
RV: MUESTRA DE
CORREO
APORTADO
RENEGOCIACIONE
POR AEDO NUE 1357709
S 2010
731.
732.
4.3.3. Correos electrónicos seleccionados en virtud del art. 218 del Código procesal Penal:
Nº
ARCHIVADOR
REMITENTE
RECEPTOR
FECHA
HORA
UBICACIÓN
ASUNTO
217
PABLO
FUENZALIDA
JULIAN MORENO
11-07-06
10:57
TOMO A PERITAJE
RE: CONTACTENOS
otros Rut 7458245-1
217
PABLO
FUENZALIDA
JUAN AVALOS
04-01-05
20:26
TOMO A PERITAJE
RE: DEPÓSITO
217
PABLO
FUENZALIDA
ARIESCO@LARR
AINVIAL.COM
13-07-04
19:04
TOMO A PERITAJE
PORTFOLIO
SIETE
217
PABLO
FUENZALIDA
ARIESCO@LARR
AINVIAL.COM
27-07-04
12:47
TOMO A PERITAJE
RE: INVERSIONES
218
JULIAN MORENO
VARIOS
15-07-08
10:56
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ACCIONES GTES LA
POLAR.XLS
218
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
31-08-10
14:56
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ACUERDOS COMITÉ
COBRANZAS 27/08
218
SERGIO
EGUIGUREN
VARIOS
07-05-09
17:29
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
APODERADOS
218
MARIO OLIVA
PABLO
FUENZALIDA
26-03-09
19:20
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
AUDITORIA
CIRCULAR 17
218
ISMAEL TAPIA
VARIOS
02-08-10
13:56
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
BASE_PILOTO:ENER
GIDADOS.XLS
218
BCI CORREDORA
DE BOLSA
ASESORIAS
ADMINISTRATIVA
S Y SISTEMAS
LOS SIETE LT
13-04-10
13:45
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
BCI CORREDORES
DE BOLSA
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CARTERA
ENERGIZADA,
INDEMINIZADA
Y
COLORES,
CON
ACCESO
RESTRINGIDO A 6
PAGOS
PARA
PAGOS MÍNIMOS
1.
2.
3.
LOS
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
218
JUAN
LEIVA
CARLOS
JUAN
AYALA
CARLOS
25-11-10
10:20
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 273 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
12.
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
AGOSTO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
FEBRERO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
FEBRERO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
JUNIO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
MARZO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
MARZO DE 2010
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
NOVIEMBRE DE 2009
CARTOLA
DE
MOVIMIENTOS
DE
LOS
FONDOS
MUTUOS
BCI
A
NOVIEMBRE DE 2009
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
02-09-10
14:39
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
04-05-10
15:38
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
02-03-10
11:30
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
02-07-10
9:58
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
01-04-10
16:46
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
01-04-10
16:46
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
01-12-09
10:35
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
BCI
ASSET
MANAGEMENT
PABLO
FUENZALIDA
01-12-03
11:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
26-10-10
11:17
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CESIONES
DE
DERECHOS
CALLAQUI LTDA. Y
LOS SIETE LTDA.
218
JAVIER VEGA
VARIOS
01-07-10
17:51
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CITACIÓN
COMITÉ
DE COBRANZAS
218
JAVIER VEGA
VARIOS
06-07-10
17:16
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CITACIÓN
COMITÉ
DE COBRANZAS
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
218
OMAR REYES
VARIOS
05-09-08
11:33
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
COMENTARIOS
SOBRE TRASPASO
DE
LA
CONTABILIDAD DE
EMPRESAS
DE
EJECUTIVOS
LA
POLAR
218
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
30-09-10
20:14
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
COMITÉ
COBRANZAS
218
JULIAN MORENO
VARIOS
25-08-10
20:06
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
COMPET1.XLS
218
PABLO ALCALDE
VARIOS
13-11-09
11:33
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
COMUNICADO
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
04-05-10
18:36
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CONSULTA
DETALLE
218
MARIA FARAH
VARIOS
03-09-08
17:40
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CONTABILIDAD 2008
24.
25.
26.
27.
Y:
28.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 274 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
29.
SERGIO
EGUIGUREN
PABLO
FUENZALIDA
06-05-09
17:12
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CONTRATOS ALPHA
218
BCIMAIL@BCI.CL
ASESORIAS
ADMINISTATIVAS
FINANCIERAS Y
DE
SISTEMAS
LOS SIE
02-07-10
15:09
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CUENTA
CORRIENTE
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-05-09
15:45
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CUSTODIA
ACCIONES
POLAR Y
LOS SIETE
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
25-06-10
16:08
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
DETALLE VENTA DE
LA POLAR EL DIA DE
HOY EMPRESA LOS
SIETE
RUT
77.5701.850-6
218
MARIA FARAH
VARIOS
03-05-10
17:49
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
DOCUMENTO
DE
TRABAJO
VISION.
MISION
218
OMAR REYES
VARIOS
04-05-09
12:37
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
DOCUMENTOS CON
DATOS
INDIVIDUALES
218
MARTA
BAHAMONDES
JULIAN MORENO
27-12-07
17:10
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
EJERCICIO
DESCONTANDO UN
PESO AL VALOR
CUOTA
218
ISMAEL TAPIA
PABLO
FUENZALIDA
10-01-11
17:02
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ENERGIZADOS 2 DE
2
218
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
28-12-10
16:33
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ENTREGA
DOCUMENTOS
SOCIEDADES
218
JAVIER VEGA
VARIOS
02-07-10
10:27
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PLAN
CONTACTABILIDAD.
PPT
FACTURA Nº 3971
ASESORIAS
ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS Y DE
SISTEMAS
LOS
SIETE LTDA.
218
30.
31.
32.
BCI
LA
VENTA
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
218
MARISOL JARA
PABLO
FUENZALIDA
11-01-11
14:50
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
07-07-10
9:23
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
FACTURAS
VENTA
INVERSIONES
ALPHA
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
28-01-10
11:29
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
FACTURAS DVENTA
DE LA POLAR
218
SERGIO
EGUIGUREN
VARIOS
08-05-09
13:29
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
FW: OP. LA POLAR
218
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
17-12-09
9:23
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
IDG-RETAIL
16/12/2009
218
MARIA FARAH
VARIOS
29-04-08
0:43
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
IMPUESTO ALPHA
218
MARIA FARAH
VARIOS
20-03-08
22:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
IMPUESTOS AT2007
URGENTE
40.
DE
POR
41.
42.
43.
AL
44.
45.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 275 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
46.
218
MARIA FARAH
VARIOS
29-04-08
0:50
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
IMPUESTOS
PERSONALES
EMPRESAS
218
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
16-08-10
18:03
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INDICADORES
RESULTADOS
PILOTO
218
RICARDO MUÑOZ
VARIOS
23-09-10
17:14
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INFORMACIÓN PARA
EL PPTO 2011
218
MARIO OLIVA
VARIOS
31-12-08
14:20
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INFORMACIÓN PARA
EL PPTO 2011
INFORME
AUDITORÌA
DE
CRÉDITO (RIESGO
TI)
Y
47.
DE
48.
49.
50.
218
MARIO OLIVA
VARIOS
15-01-10
11:29
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
MARIA FARAH
VARIOS
26-03-09
18:05
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INFORME DEUDAS
ACTUALIZADO
218
JUAN
IGNACIO
MATURANA
PABLO
FUENZALIDA
28-05-09
11:51
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INSTALACIÓN
MODELOS
218
MARIA FARAH
VARIOS
27-01-10
14:41
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INSTRUCTIVO
PODERES
218
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
06-05-09
12:04
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INSTRUCTIVO
PODERES
218
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
29-04-08
20:06
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INVERSIONES SIGLO
XXI
218
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
19-12-07
15:25
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INVERSIONES SIGLO
XXI DOS S.A.
218
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
02-06-08
16:09
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
INVERSIONES SIGLO
XXI DOS S.A.
218
CELSO HERRERA
PABLO
FUENZALIDA
30-09-10
10:49
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
LO SOLICITADO
218
OMAR REYES
VARIOS
26-04-10
19:37
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
NECESITAMOS
URGENTE
DEFINICIÓN
LA
218
MARIA
OLGA
GALLEGUILLOS
PABLO
FUENZALIDA
24-08-09
10:36
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ORGANIGRAMA
AREA
INFORMATICA
LOGISTICA
DE
Y
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
22-10-09
10:12
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PORTAFLOLIO
RECOMENDADO BCI
218
MARIA FARAH
VARIOS
26-02-10
22:03
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
POSICIÓN
VAORES:
ALPHA
EN
CASO
218
MARIA FARAH
VARIOS
26-02-10
22:03
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
POSICIÓN
VALORES:
ALPHA
EN
CASO
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 276 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
64.
218
JAVIER VEGA
VARIOS
07-01-01
18:46
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PROPUESTA
CUADRO GESTIÓN
CLIENTES EECC
218
MARIA FARAH
VARIOS
13-03-09
17:07
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PROV.
FONDOS
IMPTO ALPHA 2009
218
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
18-06-08
18:20
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PROVISION
218
MIGUEL PONCE
VARIOS
18-06-08
12:45
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:PROVIRES052008.XLSPROVI05-052008.XLS
218
MARIO OLIVA
PABLO
FUENZALIDA
29-01-08
16:59
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
PUNTOS
PENDIENTES
CRCULAR 17
218
MARTA
BAHAMONDES
PABLO
FUENZALIDA
23-05-08
14:43
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
218
RICARDO FREZ
PABLO
FUENZALIDA
22-11-10
19:11
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:DATOS
218
MARIA
ALEJANDRA
ZAPATA
PABLO
FUENZALIDA
26-05-09
17:23
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: OPERACIÓN
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-11-09
11:38
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
SUSCRIPCIÓN
DE LA POLAR
218
CELSO HERRERA
VARIOS
19-11-10
12:51
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
218
TAMARA
PIVCEVIC
PABLO
FUENZALIDA
21-01-10
9:13
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ACCIONES
/
CONTRATO
PERSONA NATURAL
218
TAMARA
PIVCEVIC
PABLO
FUENZALIDA
21-01-10
12:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ACCIONES
/
CONTRATO
PERSONA NATURAL
218
MARIA FARAH
VARIOS
26-11-07
15:51
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD
218
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
07-09-10
12:33
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
ACUERDOS
COMITÉ
COBRANZAS 03/09
218
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
21-09-10
16:09
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
ACUERDOS
COMITÉ
COBRANZAS 10/09
218
JULIAN MORENO
VARIOS
13-08-10
9:15
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: AJUSTE BULLET
SSCC
218
SERGIO
EGUIGUREN
PABLO
FUENZALIDA
28-05-09
11:13
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ALPHA
218
SERGIO
EGUIGUREN
PABLO
FUENZALIDA
06-05-09
17:12
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CONTRATOS ALPHA
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 277 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
82.
218
SERGIO
EGUIGUREN
PABLO
FUENZALIDA
28-05-09
12:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ALPHA
218
JULIAN MORENO
GERMÁN OLAVE
25-08-10
12:41
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
ASSISTDENT:
INTERÉS POR MORA
218
OMAR REYES
MARIA FARAH
02-07-08
8:54
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
BALANCES
FINALES 2007
218
JUAN
LEIVA
VARIOS
02-08-10
15:20
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE.
BASE_PILOTO:ENER
GIZADOS.XLS
6:13
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: BORRADORES
ESCRITURAS
CALLAQUI Y LOS
SIETE
RE: BORRADORES
ESCRITURAS
CALLAQUI Y LOS
SIETE
83.
84.
85.
CARLOS
86.
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
218
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
17-11-10
11:18
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
MARIO PEREZ
PABLO
FUENZALIDA
30-06-08
14:04
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
CAMBIO
MODALIDAD
DE
PAGO
218
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
03-11-10
10:09
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: CESIONES DE
DERECHOS
CALLAQUI LTDA. Y
LOS SIETE LTDA.
218
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
04-06-09
9:05
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:CLAVE
218
16-11-10
87.
88.
89.
90.
91.
218
MARIA FARAH
VARIOS
05-09-08
14:59
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: COMENTARIOS
SOBRE TRASPASO
DE
LA
CONTABILIDAD DE
EMPRESAS
DE
EJECUTIVOS
LA
POLAR
218
SERGIO
EGUIGUREN
PABLO
FUENZALIDA
06-05-09
19:23
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
CONTRATOS
ALPHA
218
MARIA FARAH
VARIOS
07-05-08
12:01
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
COSTO
TRIBUTARIO
218
MARIA FARAH
VARIOS
07-05-08
21:01
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
COSTO
TRIBUTARIO
218
MARTA
BAHAMONDES
JULIAN MORENO
13-12-10
19:21
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: CUENTAS EN
CERO, APLICACIÓN
NO PROCESO LA
REPROGRAMACIÓN
218
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
15-07-09
18:03
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: DATA CIERRE
31-05-2009
16600
CUENTES (TESTING)
218
MARIO PEREZ
PABLO
FUENZALIDA
17-10-08
11:03
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
MARIO PEREZ
VARIOS
06-07-10
10:54
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE:
ELIMINAN
CUPOS A 24 Y 36
MESES
CLIENTES
RENEGOCIADOSREPACTADOS
RE: ERRORES EN
PDATOS Y PRUEBAS
NO
SATISFACTORIAS
DEL
MENSAJE
"PENDIENTE
SOLICITUD
Página 278 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
DATACREDITO"
99.
218
EDSON ARAUJO
VARIOS
02-07-10
14:17
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTRATEGIA DE
CONTACTABILIDAD
ENERGIZABLES
218
EDSON ARAUJO
VARIOS
02-07-10
18:00
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTRATEGIA DE
CONTACTABILIDAD
ENERGIZABLES
218
OMAR REYES
VARIOS
17-07-08
15:17
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
FACTURAS
PENDIENTES
CIRCULO VERDE
218
SANTIAGO
GRAGE
MARIA FARAH
29-03-08
2:19
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: IMPUESTOS AT
2007 URGENTE
218
ISMAEL TAPIA
VARIOS
12-01-01
12:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
INFMORAPFI
V7.XLS
218
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
28-12-07
17:48
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
INVERSIONES
SIGLO XXI DOS S.A.
218
SEBASTIAN
MENA
VARIOS
12-08-10
13:12
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: MINUTA COMITÉ
ENERGIZADOS
10/08/2010
RE:
MINUTA
REUNIÓN
(DESARROLLOS
INFORMÁTICOS
PENDIENTES)
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
218
JORGE URIBE
VARIOS
15-12-08
18:38
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
JULIAN MORENO
VARIOS
11-01-11
12:41
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: NO ESTAMOS
AVANZANDO NADA
218
MARIO PEREZ
PABLO
FUENZALIDA
06-05-08
9:51
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE. OPERACIONES
CON TASAS SOBRE
LA MÁXIMA
218
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
02-12-09
11:28
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: PACTO
RE:
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
COBRANZAS
/
MINUTA 1
107.
108.
109.
110.
218
JAVIER VEGA
VARIOS
29-06-10
16:52
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
218
MARIA FARAH
VARIOS
01-03-10
12:00
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: POSICIÓN EN
VALORES:
CALSO
ALPHA
218
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
19-10-09
13:24
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTADO
VENTAS
CARTERA
DE
DE
218
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
19-10-09
13:11
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTADO
VENTAS
CARTERA
DE
DE
218
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
13-12-10
19:12
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
RECLAMO
:
CLIENTES
DE
7807709-3
218
ANA
NIETO
JULIAN MORENO
11-01-01
13:45
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: RECUPEROS E
(PIE + PTOTAL)
111.
112.
113.
114.
115.
MARÍA
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 279 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
116.
218
FRANCISCO
PARRA
VARIOS
23-08-10
12:27
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
RENE.
Y
CUOTON
CON
DESCUENTO
218
JUAN
LEIVA
VARIOS
23-08-10
11:48
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
RENE.
Y
CUOTON
CON
DESCUENTO
117.
CARLOS
118.
RE:
REPORTE
DIARIO
TRAFICO
TRANSACCIONAL LA
POLAR
//
POSIBLE FRAUDE
RE:
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
INICIAL / REVISIÓN
CONTROL INTERNO
AÑO
2009
/
AUDITORES
EXTERNOS PWC (2705-09)
218
JULIAN MORENO
VARIOS
31-03-09
19:45
TOMO B1 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JULIAN MORENO
VARIOS
27-05-09
11:41
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
03-12-09
12:06
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: RV: # CTA CTE A
DEPOSITAR
219
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
06-05-09
9:44
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: RV: TEXTO TIPO
RECONOCIMIENTO
DE DEUDA ENERO
2008
219
JUAN
LEIVA
VARIOS
15-07-10
10:15
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
SOLICITUD
ENERGIZADOS,
CLIENTE: 15.073.2085
219
FRANCISCO
BARROS
VARIOS
20-07-09
15:53
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
SUMA
PF
AGENTE VIDA RUT
11.678.982-5
219
OMAR REYES
MARIA FARAH
13-08-08
14:58
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
SUSPENDE
SERVICIOS
219
OMAR REYES
MARIA FARAH
13-08-08
14:58
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
SUSPENDE
SERVICIOS
219
MARIA FARAH
VARIOS
30-01-09
2:12
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: TASA SOBRE
MÁXIMA
CONVENCIONAL: 1
219
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
07-01-08
20:50
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: TASAS SOBRE
MÁXIMA DIC '07
219
MARTA
BAHAMONDES
FRANCISCO
PARRA
23-08-10
15:30
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: VEAMOS
TEMA…
EL
219
FRANCISCO
PARRA
MARTA
BAHAMONDES
23-08-10
13:38
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: VEAMOS
TEMA…
EL
219
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
15-10-08
16:26
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
VENCIMIENTO
LOS SIETE 13-10
219
MZAPATA@BCI.C
L
PABLO
FUENZALIDA
10-08-08
12:20
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
VENCIMIENTO
LOS SIETE 13-10
219
SERGIO
EGUIGUREN
TANIA
VILLARROEL
17:36
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RECONOCIMIENTO
DE
DEUDA
Y
DACIÓN EN PAGO
SIGLO XXI DOS
119.
120.
121.
122.
CARLOS
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
12-05-09
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 280 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
133.
219
MARTA
BAHAMONDES
219
RICARDO
HORMAZABAL
VARIOS
02-12-10
17:39
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
REGISTROS
FALTANTES
TABLAS
19:54
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
REPORTE
EVOLUCIÓN
CARTERA TOTAL LA
POLAR
134.
VARIOS
30-04-09
135.
EN
219
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
04-11-09
11:58
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
REUNIÓN CON BCI
CORREDOR
DE
BOLSA
ALTERNATIVA
DE
INVERSIÓN
PORTAFOLIOS
RECOMENDADOS
219
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-11-08
16:59
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
REVISIÓN
POLÍTICAS CREDITO
219
JULIAN MORENO
SIMÓN VENEGAS
13-01-09
19:34
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: 3.646.829-7
219
MARIO PEREZ
RAÚL MORENO
30-07-08
10:39
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
219
JULIAN MORENO
VARIOS
24-01-08
12:25
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: ACTAS
219
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
1308/201
0
8:57
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: AJUSTE BULLET
SSCC
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
02-06-09
18:07
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: ASESORÍAS RIO
NIJERILLAS LTDA INFORME A LA SVS
136.
137.
138.
139.
140.
CARLOS
141.
142.
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
26-11-10
16:30
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV.
CARTERA
ENERGIZADA,
INDEMNIZADA
Y
COLORES,
CON
ACCESO
RESTRINGIDO A 6
PAGOS
PARA
PAGOS MÍNIMOS
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
13-12-10
19:04
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
CARTERA
ACOPIO
219
JULIAN MORENO
VARIOS
23-01-08
17:46
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: CUADRO DEUDA
POR SOCIEDAD
219
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
11-12-07
15:39
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: D70 Y P44
219
CELSO HERRERA
PABLO
FUENZALIDA
03-08-10
14:52
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: DATO
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
21-12-10
12:28
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
DATOS
POLAR
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
22-10-08
17:58
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: DUDAS
143.
Y
144.
145.
146.
147.
148.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 281 de 707
LA
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
149.
219
MARIA FARAH
VARIOS
14-10-08
17:14
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: EJECUTIVOS
RV:
ELIMINAN
CUPOS A 24 Y 36
MESES
CLIENTES
RENEGOCIADOS
REPACTADOS
150.
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
16-10-08
19:20
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JULIAN MORENO
SIMÓN VENEGAS
11-01-11
11:16
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
ENERGIZADO
(FABRICA3),
RUT
15.180.312-1, FECHA
COPA: 30/11/2010
219
JUAN
LEIVA
FRANCISCO
PARRA
17:58
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
ENERGIZADO
(FABRICA),
RUT
4.557.282-K, FECHA
COPA: 26-08-2010
RV:
ENERGIZADO
(NO PILOTO), RUT
7.840.855-3, FECHA
COPA: 03/12/2010
151.
152.
CARLOS
26-08-10
153.
219
JULIAN MORENO
SIMÓN VENEGAS
11-01-01
11:13
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JAVIER VEGA
PABLO
FUENZALIDA
11-01-01
16:03
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
EECC
2011
RV: FACTURA Nº 127
ASESORIAS
ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS Y DE
SISTEMAS
LOS
SIETE LTDA.
154.
155.
ESTIMACIÓN
FEBRERO
219
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
29-12-10
15:54
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
29-12-10
15:55
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: FACTURA Nº 128
ASESORIAS
CALLAQUI LTDA.
219
MARIA FARAH
VARIOS
05-12-07
16:59
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: GLOSA EC
219
MARTA
BAHAMONDES
PABLO
FUENZALIDA
25-11-10
11:36
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
IDG RECAUDACIÓN
24-11-2010
219
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
22-12-09
11:26
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: IDG-RETAIL AL
21-12-2009
219
ISMAEL TAPIA
JUAN
AYALA
07-01-01
16:44
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
INGRESAR
NÚMERO DE ROLES
A POLAR COB Y
MENCONS
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
31-12-10
16:48
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
INGRESAR
NUMERO DE ROLES
A POLAR COB Y
MENCONS
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
20-11-07
13:14
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
INVERSIONES
SIGLO XXI DOS S.A.
219
JUAN
LEIVA
VARIOS
10-11-10
9:01
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:LA COBRANZA Y
EL
RIESGO
CREDITICIO
219
ISMAEL TAPIA
VARIOS
05-07-10
12:19
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
MONTO
RECUPERADO.PPT
219
NICOLAS
RAMIREZ
PABLO
FUENZALIDA
21-09-10
18:43
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
NOMINA
Y
SIMULADOR
SOP/
AREA INFORM Y
LOGISTICA
156.
157.
158.
159.
160.
CARLOS
161.
162.
163.
CARLOS
164.
165.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 282 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
166.
VARIOS
02-03-10
12:59
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
NUEVAS
MEDIDAS
CREDITICIAS
CELSO HERRERA
PABLO
FUENZALIDA
05-10-10
17:09
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: PPTO GASTO
INFORMATICA
SEPTIEMBRE 2010
CELSO HERRERA
PABLO
FUENZALIDA
01-10-10
18:44
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
RESUMEN
GERENCIA
INFORMATICA.XLS
RV:
PRECIO
SUSCRIPCIÓN
DIARIO
ACCIONES
POLAR
DE
LA
219
JUAN
LEIVA
219
219
CARLOS
167.
168.
169.
219
PABLO ALCALDE
VARIOS
26-10-09
10:34
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JULIAN MORENO
VARIOS
22-10-08
16:30
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: PRENDAS
POLAR
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
11-01-01
11:18
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: PRESENTACIÓN
ESTRATEGIAS
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
11-01-11
12:04
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: PRESENTACIÓN
ESTRATEGIAS
219
JULIAN MORENO
VARIOS
14-12-10
12:17
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
PROPUESTA
MEDIACIÒN
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
219
PABLO ALCALDE
VARIOS
01-06-09
15:29
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
PRORROGA
OPCIONES
219
MARIO PEREZ
PABLO
FUENZALIDA
31-07-08
16:19
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
RENEGOCIACIONES
219
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
12-11-08
16:15
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
REUNIÓN
PLANIFICACIÓN
RV:
RIESGO
DE
CREDITO:
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
DE
LA
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
219
CELSO HERRERA
PABLO
FUENZALIDA
07-01-01
14:15
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
23-09-08
10:25
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: ROADMAP
219
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
11-09-08
16:11
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
REUNIÓN
219
MARIA FARAH
VAROPS
22-06-09
22:17
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: STOCK OPTIONS
- URGENTE
219
KAREM
ARANCIBIA
PABLO
FUENZALIDA
06-10-06
19:03
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
TEMAS
A
TRATAR
REUNION
GERENCIA IT
219
PABLO ALCALDE
VARIOS
29-12-09
13:57
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
178.
179.
SOLICITA
180.
181.
182.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 283 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
183.
219
SUSANA DIAZ
PABLO
FUENZALIDA
28-12-10
16:33
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ENTREGA
DOCUMENTOS
SOCIEDADES
219
JULIAN MORENO
VARIOS
10-01-01
9:34
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JOBCOBRANZA@
LAPOLAR.CL
VARIOS
15-07-10
9:00
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SOLICITUD
ENERGIZADOS,
CLIENTE: 12.380.4996
219
JOBCOBRANZA@
LAPOLAR.CL
VARIOS
15-07-10
9:39
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SOLICITUD
ENERGIZADOS,
CLIENTE: 12.825.3055
219
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-11-09
10:01
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SUSCRIPCIÓN
POLAR
SUSCRIPCION
OPCION
PREFERENTE
ALPHA
184.
185.
186.
187.
188.
LA
219
MARIA FARAH
VARIOS
24-11-09
19:03
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
219
JUAN
IGNACIO
MATURANA
VARIOS
17-10-08
11:03
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
TASAS SOBRE LA
MAXIMA
CONVENICONAL:2
219
JUAN
IGNACIO
MATURANA
VARIOS
17-11-08
16:08
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
TASAS SOBRE LA
MAXIMA
CONVENCIONAL: 14
219
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
23-06-10
21:08
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
URGENTE
OPTIONS
219
MZAPATA@BCI.C
L
VARIOS
13-03-08
16:09
TOMO B2 PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
VENCIMIENTOS
ABRIL DE 2008 BCI
189.
190.
191.
S.
192.
193.
220
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
18:30
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ENVIANDO
POR
CORREO
ELECTRÓNICO:
OSCAR PERALTA…
POTOS PELADOS
220
JULIAN MORENO
CELSO HERRERA
20-12-10
18:13
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
220
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
17:42
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
220
SEBASTIÁN
SOTO
VARIOS
06-12-10
21:16
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
% CRECIMIENTO DE
LA INDUSTRIA VS LA
POLAR (A OCTUBRE
2010)
220
FRANCISCO
ASSIS
RICARDO FREZ
29-12-10
16:31
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
(MM$500) CLIENTES
VIGENTES
SIN
DESGRAVAMEN
220
JULIAN MORENO
JULIAN MORENO
28-12-10
19:05
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ACCIONES.XLSX
220
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
15-12-10
18:43
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ACLARACIÓN
PUNTO
ACUERDO
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ADJUNTO
TENDENCIA
RECUPEROS
CLIENTES CAMPAÑA
ENERGIZADOS
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
220
ISMAEL TAPIA
VARIOS
24-12-10
12:04
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DEL
Página 284 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
201.
220
ANA
NIETO
MARÍA
220
JUAN
LEIVA
CARLOS
220
JULIAN MORENO
21-12-10
16:33
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
APOYO
AREA
NORMALIZACIÓN
ATENCION
EN
TIENDAS
A
CLIENTES ROJOS SI
O SÍ
202.
MANUEL DE LA
PRIDA
21-12-10
10:28
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
LUIS EDUARDO
TORO
ANDRES
ESCABINI
23-12-10
14:16
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CARTA RESPUESTA
23-12-10
ENVIADA
POR LET CON OBS
AES
220
PBAWLIT@BCI.C
L
JULIAN MORENO
06-12-10
11:52
220
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
06-12-10
14:59
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CASO
12.237.847-0
220
GUILLERMO
DONOSO
PATRICIO
GUZMÁN
01-12-10
10:16
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CASO SERNAC
203.
204.
205.
CTE.
206.
207.
220
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
03-12-10
17:44
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTÓRICO Y
ULTIMO PAGO 5
AÑOS
220
ANDRES
ESCABINI
XIMENA
CASTILLO
01-12-10
23:26
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
COMPLEMENTA
RESPUESTA
ORDINARIA
Nº
13.806 DE 24-09-2010
220
JUDONOS@BCI.C
L
SANTIAGO
GRAGE
01-12-10
11:56
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CONTRATOS PARA
REVISIÓN
OPERACIÓN ACOPIO
220
CRISTIAN
BARROS
VARIOS
01-12-10
19:48
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CONTRATO
CREDITO
MANDATO
220
MARIO PEREZ
JULIAN MORENO
14-12-10
12:23
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DEUDA / MORA
220
JUDONOS@BCI.C
L
SANTIAGO
GRAGE
30-12-10
13:40
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DEVOLUCIÓN
EXCEDENTES
PATRIMONIOS
ANTIGUOS
220
EDSON ARAUJO
KAREM
ARANCIBIA
15-12-10
15:33
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DIRECCIÓN
NORMALIZADA
PARA
CLIENTES
ENERGIZADOS
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
07-12-10
21:26
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRONICO NRO.
44134
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
01-12-10
16:26
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÓNICO NRO.
687178
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
04-12-10
4:16
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRONICO NRO.
690575
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
06-12-10
21:30
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÓNICO NRO.
691546
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
06-12-10
21:30
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÍNICO NRO.
691547
208.
209.
210.
DE
Y
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 285 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
219.
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
07-12-10
22:52
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÍNICO NRO.
691745
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
13-12-10
21:50
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÍNICO NRO.
694888
220
LARRAIN VIAL
JULIAN MORENO
13-12-10
21:51
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DOCUMENTO
ELECTRÍNICO NRO.
695710
220
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
29-12-10
11:23
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ESTADISTICA
NORMALIZACIONES
220
BBVA@EECCVIR
TUAL.CL
JULIAN MORENO
27-12-10
18:29
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ESTADO DE CUENTA
MASTERCARD BBVA
220
BBVA@EECCVIR
TUAL.CL
JULIAN MORENO
04-12-10
0:27
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ESTADO DE CUENTA
VISA BBVA
220
ISMAEL TAPIA
VARIOS
16-12-10
10:07
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ESTADO SITUACIÓN
GESTIÓN
COBRANZA
CARTERA INTERNA
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
220
JULIAN MORENO
ISMAEL TAPIA
22-12-10
17:08
TOMO C1 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
ESTO
ES
LO
PENDIENTE
POR
TIPO DE CARTERAS
IMAEL SE TE PASO
UN POCO LA MANO
EN TROMO TRES LO
COMPENSE
CIN
TRAMO1
221
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
02-12-10
19:04
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FACTURA
ELECTRÓNICA
1298524
N0
221
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
03-12-10
18:52
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FACTURA
ELECTRÓNICA
1299017
NO
221
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
06-12-10
19:48
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FACTURA
ELECTRÓNICA
1300147
Nº
221
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
28-12-10
18:45
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FACTURA
ELECTRÓNICA
1311043
N0
221
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
28-12-10
18:46
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FACTURA
ELECTRÓNICA
1311044
N0
221
LORENA
CONCHA
VARIOS
30-12-10
13:17
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
GANANCIA
NETA
CLIENTES RETAIL AL 26/12/2010
221
LORENA
CONCHA
VARIOS
23-12-10
12:57
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
GEOREFERENCIACIÓN Y
VISUALIZACIÓN
221
LORENA
CONCHA
VARIOS
03-12-10
20:17
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FWD: CLIENTES DY
E COMPRANDO
221
LORENA
CONCHA
VARIOS
02-12-10
9:13
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
FWD:RV: CLIENTES
RETAIL
DIARIO
201011 (15). XLS
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 286 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
236.
221
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
16-12-10
16:07
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
HOMOGENIEDAD DE
LA MUESTRA DE
LOS LAB
221
RENÉ GAJARDO
JULIAN MORENO
16-12-10
13:09
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2
AL
DICIEMBRE
221
RENÉ GAJARDO
VARIOS
28-12-10
16:50
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2CARTERA
TOTAL AL 27
DICIEMBRE
2010.XLS
221
RENÉ GAJARDO
VARIOS
28-12-10
16:50
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2 AL 27 DE
DICIEMBRE DE 2010
221
RENÉ GAJARDO
VARIOS
30-11-10
14:27
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2010
221
RENÉ GAJARDO
VARIOS
07-12-10
17:10
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2
CARTERA
TOTAL AL 06 DE
DICIEMBRE 2010
221
RENÉ GAJARDO
VARIOS
03-12-10
17:57
TOMO C2 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-2
CARTERA
TOTAL AL 30 DE
NOVIEMBRE 2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
02-12-10
19:05
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
01 DE DICIEMBRE
DE 2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
03-12-10
11:25
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG-FINANCIERO AL
02 DE DICIEMBRE
DE 2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
06-12-10
12:11
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
05 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
07-12-10
12:38
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
06 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
09-12-10
11:02
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
08 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
10-12-10
10:35
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
09 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
13-12-10
11:16
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
12 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
15-12-10
11:59
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
14 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
16-12-10
15:03
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
15 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
17-12-10
13:18
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
16 DE DICIEMBRE
2010
222
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
20-12-10
12:13
TOMO C3 PRITAJE 1º
ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
19 DE DICIEMBRE
2010
237.
238.
14
DE
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 287 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
254.
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
26-11-10
9:32
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACIÓN
25-11-2010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
29-11-10
10:14
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACIÓN
28-11-2010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
30-11-10
9:57
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACIÓN
29-11-2010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
30-12-10
10:11
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACION
29-12-2010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
01-12-10
13:14
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACIÓN
30-11-2010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
26-11-10
9:13
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RETAIL 25-112010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
29-11-10
9:25
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RETAIL 28-111010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
30-11-10
9:37
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RETAIL 29-112010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
01-12-10
10:45
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RETAIL 30-112010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
06-12-10
9:32
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RETAIL 05-122010
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
06-12-10
9:17
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-RETAIL
2010
05-12-
223
GERENCIA
GESTIÓN
VARIOS
29-12-10
11:52
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-RETAIL
2010
28-12-
223
JORGE ROJAS
LUIS
TORDECILLA
24-12-10
11:15
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INCENTIVOS
CALL
COBRANZAS 12/2010
223
RODOLFO
RASSE
JULIAN MORENO
04-12-10
18:06
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INCENTIVOS
VARIABLES
SERVICIO
AL
CLIENTE
NOVIEMBRE 2010
223
ISIDRO FARÍAS
VARIOS
16-12-10
6:52
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFMORAPFI V7.XLS
223
ISIDRO FARÍAS
VARIOS
12-12-10
7:02
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFMORAPFI V7.XLS
223
ISIDRO FARÍAS
VARIOS
11-12-10
8:04
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFMORAPFI V7.XLS
223
RODOLFO
RASSE
VARIOS
13-12-10
9:00
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFORME
DE
RECAUDACIÓN
AL
12 DE DICIEMBRE
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 288 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
272.
223
RODOLFO
RASSE
VARIOS
16-12-10
18:14
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFORME
DE
RECAUDACIÓN
AL
15 DE DICIEMBRE
223
RODOLFO
RASSE
VARIOS
20-12-10
12:36
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFORME
DE
RECAUDACIÓN
AL
19 DE DICIEMBRE
223
CLAUDIO DÍAZ
JULIAN MORENO
13-12-10
6:13
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFORME MORA
223
CLAUDIO DÍAZ
JULIAN MORENO
23-12-10
5:42
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INFORME MORA
223
JOSEFINA
MAYOL
VARIOS
30-11-10
16:56
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
INVITACIÓN
ALMORZAR
223
LUIS EDUARDO
TORO
CNORAMBUENA
@SERNAC.CL
02-12-10
17:05
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
LA POLAR
223
JULIAN MORENO
SANTIAGO
GRAGE
13-12-10
19:41
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
LIBRO1.XLSX
223
CLAUDIA
GONZÁLEZ
JULIAN MORENO
13-12-10
12:56
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
LIQUIDACIONES
SOLICITADAS SEPT OCTUBRE
Y
NOVIEMBRE 2010
11:00
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
MACRO CONSULTA
RECUPEROS
CARTERA
ENERGIZADA
15:17
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
MINUTA RESUMEN
OBSERVACIONES
RESPUESTAS
A
OFICIOS SERNAC
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
223
ISMAEL TAPIA
VARIOS
20-12-10
281.
223
CLAUDIO ORTIZ
VARIOS
26-11-10
282.
MINUTA
REUNIÓN
GERENCIA
CALL
CENTER
/
SUB
GERENCIA
COBRANZA
MINUTA
REUNIÓN
GERENCIA
DE
SERVICIOS
A
CLIENTES
Y
PROMOCIONES
Y
SUBGERENCIA
COBRANZAS
223
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
10-12-10
19:50
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
223
CECILIA MOLINA
EVELYN
HORMAZABAL
10-12-10
14:35
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
223
RENÉ GODINEZ
VARIOS
09-12-10
13:09
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
MINUTA
REUNIÓN
MEJOREAS
CONTRARTO LINEA
DE CRÉDITO
223
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
29-12-10
15:23
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
NUMEROS
DE
JUDICIALIZABLES
SEGÚN REGLAS
283.
284.
285.
223
RENÉ GODINEZ
VARIOS
20-12-10
16:44
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PAGO
MÍNIMO…
DISCRPANCIA
ENTRE DEFINICIÓN
SEGÚN PAUTA Y
SISTEMA
INFORMÁTICO
223
FRANCISCO
ASSIS
RICARDO FREZ
30-12-10
11:39
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PAGOS DICIEMBRE
2010
DESGRAVAMEN
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PAGOS
SEGÚN
SEGMENTOS
(ARBOL CRÉDITO Y
CLASIFICACIÓN
GER. ESTRATEGIAS)
286.
287.
288.
223
ISMAEL TAPIA
VARIOS
27-12-10
10:44
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 289 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
289.
223
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
09-12-10
17:57
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PLANIFICACIÓN
JUEVES, VIERNES Y
SÁBADO
223
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
24-12-10
11:33
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PORTAL
CAMPAÑAS
223
MAURICIO
VIELMA
JULIAN MORENO
10-12-10
16:32
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PRODUCCIÓN
CN,
DIGITACIÓN Y ACN
223
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
29-11-10
12:01
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
PROPUESTA
MEDIACIÓN
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
223
ELIZABETH
BERRIOS
MANUEL DE LA
PRIDA
28-12-10
11:58
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
BASE CON ABOGO
SOBRE 2,5%NOV Y
DIC. RAR
223
ISMAEL TAPIA
JUAN
AYALA
24-12-10
9:11
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
223
JULIAN MORENO
VARIOS
30-12-10
10:52
TOMO C4 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
21-12-10
12:16
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-FINANCIERO AL
20 DICIEMBRE 2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
22-12-10
12:46
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-FINANCIERO AL
21 DICIEMBRE 2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
23-12-10
13:04
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG-FINANCIERO AL
22 DE DICIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
29-11-10
10:58
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
22 DE NOVIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
24-12-10
13:19
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
23 DE DICIEMBRE
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
26-11-10
13:29
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
25 DE NOVIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
27-12-10
10:57
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
26 DE DICIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
28-12-10
12:05
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
27 DE DICIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
29-12-10
11:32
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
28 DE DICIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
30-12-10
11:29
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
29 DE DICIEMBRE
2010
224
GERENCIA
GESTIÓN
DE
VARIOS
30-11-10
11:04
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
29 DE NOVIEMBRE
2010
290.
DE
291.
292.
293.
294.
CARLOS
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 290 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
307.
224
GERENCIA
GESTIÓN
225
DE
VARIOS
01-12-10
14:31
TOMO C5 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG FINANCIERO AL
30 DE NOVIEMBRE
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
20-12-10
17:51
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
225
JULIAN MORENO
JULIAN MORENO
28-12-10
16:56
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
225
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
10-12-10
9:41
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
225
MANUEL DE LA
PRIDA
CECILIA MOLINA
16-12-10
20:14
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
225
CESAR VENEGAS
JULIAN MORENO
30-12-10
13:39
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:10.092.354-8
FECHA
COPA:
17/10/2010
225
JUAN
LEIVA
JORGE ROJAS
24-12-10
11:58
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
225
JULIAN MORENO
VARIOS
29-12-10
18:06
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:(MM$500)
CLIENTES
VIGENTES
SIN
DESGRAVAMEN
225
FRANCISCO
ASSIS
VARIOS
29-12-10
18:10
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
R:
(MM$500)
CLIENTES
VIGENTES
SIN
DESGRAVAMEN
225
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
10-12-10
15:46
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
225
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
27-12-10
18:06
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: ACTA LA POLAR
SAS
225
LUIS EDUARDO
TORO
VARIOS
20-12-10
14:02
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
SERNAC
ACUERDO
225
LUIS EDUARDO
TORO
VARIOS
19-12-10
17:29
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
SERNAC
ACUERDO
225
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
20-12-10
13:01
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
SERNAC
ACUERDO
225
JORGE ROJAS
VARIOS
24-12-10
11:36
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: ATENCIÓN
225
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
21-12-10
17:18
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
EMPRESAS:
CLIENTES
INACTIVOS
225
LUIS EDUARDO
TORO
LORENA CONCHA
10-12-10
16:17
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CAMBIO EN EL
COBRO
DE
COMISIÓN
FIJA
MENSUAL
225
LUIS EDUARDO
TORO
18:01
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CAMBIO EN EL
COBRO
DE
COMISIÓN
FIJA
MENSUAL
308.
309.
310.
311.
312.
313.
CARLOS
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
JULIAN MORENO
10-12-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
BASE
Página 291 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
325.
225
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
22-12-10
12:39
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CAMPAÑA
ESPECIAL 4, 5 Y 6
225
CHRISTIAN
ACUÑA
VARIOS
01-12-10
12:46
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CARTA
SERNAC
225
ANDRES
ESCABINI
ISMAEL TAPIA
20-12-10
13:33
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CARTA LEGAL
DURA
225
ANDRES
ESCABINI
ISMAEL TAPIA
21-12-10
18:25
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CARTA LEGAL
DURA
225
JUAN
LEIVA
VARIOS
01-12-10
14:05
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CASOS SERNAC
225
CESAR VENEGAS
VARIOS
01-12-10
11:26
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CASOS SERNAC
225
CRISTIAN
BROWN
FRANCISCO
PARRA
13-12-10
10:26
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CIERRES
PENDIENTES
LA
POLAR
PAT
22
10/NOV Y 20/NOV
225
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
30-12-10
14:06
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CLIENTE RETAIL
DIARIO AL 29 DE
DICIEMBRE 2010
225
JUAN
LEIVA
FERNANDA JOLO
06-12-10
14:17
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CLIENTES DY E
COMPRANDO
225
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
21-12-10
16:18
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CLIENTES
DENOMINACIÓN
ROJOS
326.
AL
327.
328.
329.
CARLOS
330.
331.
332.
333.
CARLOS
334.
335.
225
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
06-12-10
9:17
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTÓRICO O
ULTIMO PAGO >5
AÑOS
225
NICOLAS
RAMIREZ
JULIAN MORENO
01-12-10
18:51
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CLIENTES
RETAIL
DIARIO
201011 (15). XLS
225
PASCUAL ARCOS
MANUEL DE LA
PRIDA
11-12-10
11:25
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE:
CONSULTA:
CLIENTES
DE
16510111-1
225
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
15-12-10
14:49
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CONTACTO
225
ISMAEL TAPIA
JORGE ROJAS
26-11-10
9:54
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CONVENIOS DE
PAGO
(OF.
ABOGADO)
225
PABLO
FUENZALIDA
JULIAN MORENO
10-12-10
21:51
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE: CUENTAS EN
CERO, APLICACIÓN
NO PROCESO LA
REPROGRAMACIÓN
RE: CUENTAS EN
CERO, APLICACIÓN
NO PROCESO LA
REPROGRAMACIÓN
RE:
DEMANDAS
EJECUTIVAS
336.
337.
338.
339.
340.
341.
225
CESAR VENEGAS
VARIOS
10-12-10
19:22
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
225
EDSON ARAUJO
VARIOS
20-12-10
11:07
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
342.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 292 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
343.
225
EDSON ARAUJO
VARIOS
17-12-10
16:03
TOMO C6 PERITAJE
1º ETPA J. MORENO
RE.
DEMANDAS
EJECUTIVAS
226
EDSON ARAUJO
VARIOS
20-12-10
17:38
TOMO C7 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
DEMANDAS
EJECUTIVAS
227
EDSON ARAUJO
VARIOS
15-12-10
11:44
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
DEMANDAS
EJECUTIVAS
227
EDSON ARAUJO
VARIOS
03-12-10
13:34
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: DISTRIBUCIÓN
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
227
JAVIER VEGA
VARIOS
03-12-10
13:29
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: DISTRIBUCIÓN
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
RE: DISTRIBUCIÓN
DE LA CARTERA
ENTRE
CLIENTE
BUENO Y MALO. XLS
344.
345.
346.
347.
348.
227
ISMAEL TAPIA
VARIOS
02/12/201
17:32
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
227
JAVIER VEGA
VARIOS
02-12-10
12:34
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: ENVIO MEMOEC
-1512//
DISTRIBUCIÓN
227
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
15-12-10
17:25
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: ESCRITURA DE
CESIÓN
DE
DERECHOS
227
JAVIER VEGA
VARIOS
09-12-10
10:21
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
ESTIMACIÓN
DESCUENTOS 2011
227
ISMAEL TAPIA
SIMÓN VENEGAS
07-12-10
15:38
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: FABRICA 4
227
MANUEL DE LA
PRIDA
ALEXIS CERPA
13-12-10
10:12
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: FALLECIDOS ?
227
JUAN
LEIVA
ISMAEL TAPIA
30-12-10
11:05
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
FUNCIONARIO
ENERGIZADO
227
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
16-12-10
16:20
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:IDG FINANCIERO
201012 (6).XLS
227
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
09-12-10
16:37
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: MANUAL
PRODUCTOS
FINANCIEROS
227
EDSON ARAUJO
VARIOS
26-11-10
17:43
TOMO C8 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
228
LORENA
CONCHA
VARIOS
29-11-10
11:44
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
228
EDSON ARAUJO
VARIOS
29-11-10
11:27
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
11:37
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
META
NO
INCLUYE
RECUPERACIÓN DE
CASTIGOS
349.
350.
351.
352.
353.
354.
CARLOS
355.
356.
CARLOS
357.
358.
359.
360.
228
JULIAN MORENO
VARIOS
02-12-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
Página 293 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
361.
10:49
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
META
NO
INCLUYE
RECUPERACIÓN DE
CASTIGOS
14-12-10
19:04
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
META
PROVISIONES
JULIAN MORENO
06-12-10
9:21
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: NO OLVIDES
POR
FA
EL
PROCESO
SEC_NEW****
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
06-12-10
13:52
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: NO OLVIDES
POR
FA
EL
PROCESO
SEC_NEW****
228
JULIAN MORENO
ANDRES SILVA
28-12-10
17:40
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
NOTA
JONES
PROTECCIÓN
228
CRISTIAN
BROWN
VARIOS
27-12-10
12:19
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
NUEVO
PATRIMONIO
228
CARLOS
RAMÍREZ
FRANCISCO
PARRA
28-12-10
17:56
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
NUEVO
PATRIMONIO = P27
228
CRISTIAN
BROWN
VARIOS
28-12-10
13:24
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
NUEVO
PATRIMONIO
17:28
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: PAGOS SEGÚN
SEGMENTOS
(ARBOL CRÉDITO Y
CLASIFICACIÓN
GER. ESTRATEGIAS)
16:09
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
DISTRIBUCIÓN
DE
LA CARTERA ENTRE
CLIENTE BUENO Y
MALO.XLS
228
NICOLAS
RAMIREZ
VARIOS
02-12-10
228
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
228
ISMAEL TAPIA
228
362.
363.
364.
365.
DOW
CON
366.
367.
368.
369.
228
EDSON ARAUJO
VARIOS
27-12-10
370.
228
EDSON ARAUJO
VARIOS
01-12-10
371.
228
JUAN
LEIVA
CARLOS
228
ALEXIS CERPA
VARIOS
27-12-10
11:53
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: PAGOS SEGÚN
SEGMENTOS
(ARBOL CRÉDITO Y
CLASIFICACIÓN
GER. ESTRATEGIAS)
MANUEL DE LA
PRIDA
11-12-10
19:09
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: PLANIFICACIÓN
JUEVES, VIERNES Y
SÁBADO
372.
373.
228
CRISTIAN
BROWN
FRANCISCO
PARRA
30-11-10
15:38
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
PROBLEMAS
CON DESARROLLO
DE
FLUJOS
EN
CARTERA
DE
REPOSICÓN 31-102010
228
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
09-12-10
18:43
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
R: PROC. ESPECIAL
228
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
17-12-10
17:06
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
PROCESO
URGENTE
228
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
17-12-10
12:58
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
PROCESO
URGENTE
228
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
29-11-10
14:56
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
ESPECIAL
374.
375.
376.
377.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
PROC.
Página 294 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
378.
228
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
23-12-10
15:01
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
ESPECIAL
PROC.
228
JULIAN MORENO
ISMAEL TAPIA
29-12-10
11:16
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
ESPECIAL
PROC.
228
ISMAEL TAPIA
SIMÓN VENEGAS
06-12-10
19:16
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: PROPUESTA 1:
CARTERA
20.000
SIMON
228
JORGE URIBE
JULIAN MORENO
14-12-10
19:08
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
PROPUESTA
MEDIACIÓN
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
228
CHRISTIAN
ACUÑA
VARIOS
30-11-10
18:15
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: RANKING DE
RECLAMOS
FINANCIEROS:
PERÍODO JUNIO OCTUBRE 2010
228
RENÉ GODINEZ
VARIOS
14-12-10
9:39
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACIÓN
FITCH RATINGS
228
MANUEL LÓPEZ
VARIOS
13-12-10
18:13
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACIÓN
FITCH RATINGS
228
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
23-12-10
12:31
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE:
RESPUESTA
SERNAC
228
JULIAN MORENO
MANUEL DE LA
PRIDA
13-12-10
16:56
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RE: REUNIÓN CON
PABLO FUENZALIDA
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
228
JUAN
LEIVA
CARLOS
JULIAN MORENO
27-12-10
12:30
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
JUAN
LEIVA
CARLOS
MANUEL DE LA
PRIDA
06-12-10
14:17
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
JORGE ROJAS
VARIOS
09-12-10
15:39
228
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
29-11-10
9:59
388.
RE:
RIESGO
DE
CRÉDITO:
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
RE:
RIESGO
DE
CRÉDITO:
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
389.
390.
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
391.
228
LORENA
CONCHA
JAVIER VEGA
17-12-10
0:21
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
28-12-10
11:52
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
LUIS EDUARDO
TORO
VARIOS
22-12-10
20:07
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
392.
RE:
SITUACIÓN
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
RE:
SUS
COMENTARIOS A LA
PRESENTACIÓN
RESUMEN DE LA
ESTRATEGIA
COMERCIAL
NEGOCIO
FINANCIERO 2011
RECUPERO
EFECTIVO SÓLO PIE
O PRIMER PAGO)
CARTERA CAMPAÑA
E
393.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RESPUESTA
SERNAC
Página 295 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
394.
RESUMEN CLIENTES
MORA
SEGÚN
SEGMENTOS GER.
ESTRATEGIA
228
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
15-12-10
17:48
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
ANA
NIETO
PATRICIO
GUZMÁN
07-12-10
14:49
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
REVISIÓN
PENDIENTES
AJUSTE
228
JULIAN MORENO
MANUEL DE LA
PRIDA
30-12-10
13:06
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
10.084.281-5,
FECHA
COPA:
16/10/2010
228
JULIAN MORENO
CESAR VENEGAS
30-12-10
13:09
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
10.092.354-8,
FECHA
COPA:
17/10/2010
228
JULIAN MORENO
VARIOS
30-12-10
13:16
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: 10.131.327-1
RV:
13.531.476-5,
FECHA
COPA:
30/12/2010
(1ER.
ACUERDO)
395.
MARÍA
DE
DE
396.
397.
398.
399.
228
JULIAN MORENO
VARIOS
30-12-10
11:25
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
JULIAN MORENO
MANUEL DE LA
PRIDA
28-12-10
20:56
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
15.805.212-1,
FECHA
COPA:
08/01/2011
(1ER.
ACUERDO)
228
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
23-12-10
15:07
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
228
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
03-12-10
13:31
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: ACOPIO
228
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
28-12-10
15:35
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ACUERDOS
CONCRETADOS
TIENDA CON FIRMA
DE PAGARÉ
228
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
24-12-10
12:05
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ACUERDOS
CONCRETADOS
TIENDA CON FIRMA
DE PAGARÉ
228
CARLOS
RAMÍREZ
JUAN
PABLO
DONOSO
01-12-10
10:33
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ANÁLISIS
CARTERA
DE
REPOSICIÓN 31-102010
LA
POLAR
PAT22
228
MARIO PEREZ
JULIAN MORENO
16-12-10
14:33
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
BONOF
ARCHIVO
228
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
24-12-10
11:14
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
GRAVE
ATENCIÓN
228
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
29-12-10
17:28
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
CAMPAÑA
CLIENTES ROJO
228
JUAN
LEIVA
VARIOS
27-12-10
17:13
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: CAMPAÑA
DEFUNCIONES
DE
228
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
06-12-10
13:00
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
CARTERA
COMPRAR
A
228
PATRICIO
GUZMÁN
GUILLERMO
DONOSO
30-11-10
20:14
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: CASOS SERNAC
400.
401.
402.
403.
404.
CARLOS
405.
406.
407.
CARLOS
408.
409.
CARLOS
410.
411.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 296 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
412.
228
LORETO
CAMPOS
PATRICIO
GUZMÁN
30-11-10
18:40
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
CONSULTAS
SERNAC
228
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
29-12-10
16:43
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: CERTIFICADOS
FONASA
228
ISMAEL TAPIA
VARIOS
13-12-10
18:54
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
CIERRE
PROCESO
PROTESTOS
NOVIEMBRE 2010_
228
ISMAEL TAPIA
VARIOS
13-12-10
18:54
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
CIERRE
PROCESOS
PROTESTOS
NOVIEMBRE 2010_
228
JULIAN MORENO
VARIOS
02-12-10
8:53
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: CONTRATO DE
CRÉDITO
Y
MANDATO
228
PASCUAL ARCOS
ANDRES
ESCABINI
02-12-10
11:38
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: CONTRATO EN
WORD
228
JULIAN MORENO
VARIOS
13-12-10
12:43
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: DECLARACIÓN
CRF
228
JULIAN MORENO
JUAN
LEIVA
14-12-10
12:30
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: DEUDA/MORA
13:50
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
DEVOLUCIÓN
EXCEDENTES
PATRIMONIOS
ANTIGUOS
10:33
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: DISTRIBUCIÓN
DE LA CARTERA
ENTRE
CLIENTE
BUENO Y MALO.XLS
413.
CARLOS
414.
415.
416.
417.
418.
419.
CARLOS
420.
228
JULIAN MORENO
228
JUAN
LEIVA
VARIOS
30-12-10
421.
CARLOS
ISMAEL TAPIA
02-12-10
422.
JULIAN MORENO
07-12-10
17:50
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ELIMINA
DISPONIBLE
COMPRA
CONTRA
PIE
DE
RENEGOCIADOS
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
16-12-10
13:14
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: ESCRITURA DE
CESIÓN
DE
DERECHOS
228
JULIAN MORENO
ISMAEL TAPIA
30-12-10
10:35
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ESTADÍSTICA
NORMALIZACIONES
228
JULIAN MORENO
ISMAEL TAPIA
30-12-10
10:35
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ESTADÍSTICA
NORMALIZACIONES
228
LORENA
CONCHA
VARIOS
07-12-10
12:55
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ESTIMACIÓN
DESCUENTOS 2011
228
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
30-11-10
11:38
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
FALLECIDOS:V02.PP
T
228
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
30-11-10
11:36
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
FALLECIDOS
V_02.PPT
228
ISMAEL TAPIA
JUAN
LEIVA
30-12-10
10:35
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
FUNCIONARIO
ENERGIZADO
228
JUAN
LEIVA
228
CARLOS
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
CARLOS
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 297 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
430.
29-12-10
18:03
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECAUDACIÓN
12-2010
JULIAN MORENO
24-12-10
13:33
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
INFORME
ENERGIZADOS 21 Y
22 DE DICIEMBRE
ARIEL COPLO
VERÓNICA
GONZÁLEZ
30-11-10
16:44
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: INFORMES
POLAR
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
07-12-10
8:52
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PRÁCTICAS
CONTROL
CALIDAD
228
JULIAN MORENO
JUAN
AYALA
228
MANUEL DE LA
PRIDA
228
228
CARLOS
IDG
28-
431.
432.
433.
434.
LA
MALAS
DE
RV:
MEDIACIÓN
COLECTIVA
FORMAL: LA POLAR :
CLÁUSULAS
ABUSIVAS
EN
CONTRATOS
DE
ADHESIÓN
RV:
MINUTA
RESUMEN
OBSERVACIONES
RESPUESTAS
A
OFICIOS SERNAC
228
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
13-12-10
13:16
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
JULIAN MORENO
ANDRES
ESCABINI
26-11-10
16:05
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
228
JULIAN MORENO
VARIOS
29-12-10
18:03
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: NUMEROS DE
JUDICALIZABLES
SEGÚN REGLAS
228
FRANCISCO
ASSIS
JORGE ROJAS
29-11-10
18:26
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
SINIESTROS
ESPECIALES
228
JULIAN MORENO
FRANCISCO
PARRA
23-12-10
14:02
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: OTROS DATOS
228
JULIAN MORENO
VARIOS
29-12-10
20:09
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PAGOS
SINIESTROS
228
FRANCISCO
ASSIS
RICARDO FREZ
29-12-10
19:13
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PAGOS
SINIESTROS
228
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
06-12-10
11:06
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:PARTICIPACIÓN
VENTAS
POR
CATEGORÍA
NOVIEMBRE 2010
228
MANUEL DE LA
PRIDA
ISMAEL TAPIA
19-12-10
14:02
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PLANILLA
RECAUDACIÓN
DIARIA
228
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
10-12-10
17:37
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PREGUNTAS
SOBRE LA POLAR
228
JULIAN MORENO
NICOLÁS
RAMÍREZ
30-12-10
11:50
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PRENSA
COMITÉ
RETAIL
FINANCIERO
228
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
10-12-10
17:37
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
PREGUNTAS
SOBRE LA POLAR
228
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
15-12-10
16:30
TOMO C9 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: PRESUPUESTO
COLOCACIÓN 2011RETAIL FINANCIERO
435.
436.
437.
PAGO
438.
439.
440.
441.
CARLOS
442.
443.
444.
445.
446.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 298 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
447.
229
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
29-12-10
10:13
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
ESPECIAL
RV:
PROVI05112010.XLSPROVIRES112010.XLS
448.
PROC.
229
MARIO PÉREZ
VARIOS
23-12-10
10:26
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
VARIOS
29-12-10
13:38
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECLAMO:
COBRANZA
DE
12263206-7
229
JUAN
LEIVA
JULIAN MORENO
30-12-10
9:25
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECUPEROS
BASE
TOTAL
ENERGIZADOS
229
SANTIAGO
GRAGE
NICOLÁS
RAMÍREZ
13-12-10
16:15
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACIÓN
FITCH RATINGS
229
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
10-12-10
20:09
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RESPUESTAS
SERNAC
449.
450.
CARLOS
451.
452.
453.
229
JUAN
LEIVA
229
CARLOS
RV: RESULTADO DE
BASE
ENERGIZADOS QUE
NO
SE
HAN
PUBLICADO
RV:
RESUMEN
CLIENTES
MORA
SEGÚN
SEGMENTOS GER.
ESTRATEGIA
RV:
RIESGO
DE
CREDITO:
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
RV:
RM:
PROPUESTA
MEDIACIÓN
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
RV: RV: PROBLEMAS
CON DESARROLLO
FLUJOS
EN
CARTERA
DE
REPOSICIÓN 31-102010
RV: SE EJECUTÓ
ORDEN
DE
EMBONOR-B HOY LE
DESEO UN FELIZ
AÑO 2011!!!!!!
JULIAN MORENO
30-12-10
13:16
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
JULIAN MORENO
JUAN
LEIVA
15-12-10
17:55
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
NICOLAS
RAMIREZ
JULIAN MORENO
27-12-10
10:03
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
VARIOS
25-11-10
19:08
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
26-11-10
18:33
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
JULIAN MORENO
30-12-10
13:44
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JOSE
LUIS
GUTIÉRREZ
JULIAN MORENO
26-11-10
16:36
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: SECURITIZADOS
229
JOSE
LUIS
GUTIÉRREZ
JULIAN MORENO
26-11-10
16:36
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: SECURITIZADOS
229
JORGE ROJAS
JULIAN MORENO
09-12-10
16:58
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
SITUACIÓN
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
229
JORGE ROJAS
JULIAN MORENO
09-12-10
16:58
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
SITUACIÓN
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
ISMAEL TAPIA
JUAN
LEIVA
11:05
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
SMS
PREPROGESTOS 17.600
CLIENTES
AFECTADOS
454.
CARLOS
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
229
CARLOS
30-12-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 299 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
464.
17:40
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
TASAS
VIGENTES
LA
POLAR DESDE EL
2010.12.15
07-12-10
11:37
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV: SOLUCIÓN
POLAR
20-12-10
17:14
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
TERMINOLOGÍAS DE
COBRANZA
229
MAURICIO
VIELMA
VARIOS
15-12-10
229
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
229
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
465.
LA
466.
467.
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACIÓN
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONES
QUE REGISTRA LA
CUENTA
DE
CLIENTES
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACIÓN
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONES
QUE REGISTRA LA
CUENTA
DE
CLIENTES
229
JORGE URIBE
VARIOS
30-11-10
20:08
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
CESAR DONOSO
VARIOS
02-12-10
14:40
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
ADMINISTRADOR
DEL SISTEMA
NICOLÁS
RAMÍREZ
10-12-10
21:41
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ENREGAR:
RESPUESTA
SERNAC
229
JULIAN MORENO
JUAN
AYALA
CARLOS
29-12-10
18:03
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
IDG RECAUDACIÓN
122010.XLSX.
JULIAN MORENO
JUAN
AYALA
CARLOS
17:59
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECUPERO
CLIENTES
CAMP.
ENERGIZADOS
(SOLO PIE)
468.
469.
470.
471.
229
29-12-10
472.
HABLA QUE ESTAN
SEGUROS
X
EL
SINDICATO QUE NO
LOS
PUEDEN
DESPEDIR. MP3
RV:
IDG
RECAUDACIÓN 2812-2010; RECUPERO
CLIENTES
CAMP.
ENERGIZADOS
(SOLO PIE)
229
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
17:42
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
MPEREZ@LA
POLAR.CL
30-12-10
10:35
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
JULIAN MORENO
JUAN
AYALA
CARLOS
29-12-10
18:03
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECAUDACIÓN
12-2010
229
JULIAN MORENO
JUAN
AYALA
CARLOS
29-12-10
17:59
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
RV:
RECUPERO
CLIENTES
CAMP.
ENERGIZADOS
(SOLO PIE)
229
JULIAN MORENO
VARIOS
29-12-10
8:48
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
JULIAN MORENO
VARIOS
28-12-10
9:24
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
JULIAN MORENO
VARIOS
28-12-10
9:21
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
JULIAN MORENO
VARIOS
23-12-10
12:38
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
473.
474.
475.
IDG
28-
476.
477.
478.
479.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 300 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
480.
229
JULIAN MORENO
VARIOS
22-12-10
12:56
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
JULIAN MORENO
JULIAN MORENO
22-12-10
8:56
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
JULIAN MORENO
VARIOS
14-12-10
16:26
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
229
MARIO PEREZ
JUAN
LEIVA
15-12-10
11:51
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SIN
ASUNTO
UNKNOWN
/
SITUACIÓN
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
481.
482.
483.
CARLOS
484.
229
ISMAEL TAPIA
VARIOS
09-12-10
13:35
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
229
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
24-12-10
11:28
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SITUACIONES
CLÁLCULOS
ENERGIZADOS
229
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
28-12-10
15:43
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
SPAM CONTRARTOS
DE
SIMULTANEAS
RIO NAJERILLAS
229
ENRIQUE ZUÑIGA
VARIOS
14-12-10
22:39
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
TALA
RELEVANTE
NOVIEMBRE 2010
229
MARIA
FERNANDA
ZARRAZOLA
VARIOS
14-12-10
17:16
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
TASAS VIGENTES LA
POLAR DESDE EL
2010.12.15
485.
486.
487.
488.
489.
229
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
24-12-10
9:13
TOMO C10 PERITAJE
1º ETAPA J. MORENO
Y ESTE ES EL
ACUMULADO DESDE
INICIO DE CAMPAÑA
SOLO
ENERGIZADOS
230
JULIAN MORENO
VARIOS
15-07-10
10:56
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ACCIONES GTES LA
POLAR.XLS
230
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
30-06-10
16:56
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
ASIGNACION VENTA
DE LA POLAR EL DÍA
DE HOY, INV ALPHA
230
KAREM DUFFOO
PABLO
FUENZALIDA
09-12-09
13:09
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CESIONES
DE
DERECHO
LOS
SIETE
LTDA.
Y
CALLAQUI LTDA.
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
04-05-10
18:36
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CONSULTA
DETALLE
Y:
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-05-09
15:45
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
CUSTODIA
ACCIONES
POLAR Y
LOS SIETE
BCI
LA
VENTA
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
04-05-10
10:00
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
25-06-10
16:08
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DETALLE
DE
INVERSIÓN
Y
DOCUMENTOS
CUENTA
INTERNACIONA..
DETALLE VENTA DE
LA POLAR EL DÍA DE
HOY EMPRESA LOS
SIETE
RUT
77.5701.850-6
Página 301 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
497.
FACTURAS
VENTA
INVERSIONES
ALPHA
DE
POR
230
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
07-07-10
9:23
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
28-01-10
11:29
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
FACTURAS VENTA
DE LA POLAR
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-01-10
16:16
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
LOS
SIETE
Y
PROPUESTA
NACIONAL
E
INTERNACIONAL..
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
21-11-08
9:05
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
MANUEL.XLS
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
26-11-09
11:38
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: SUSPCRIPCIÓN
DE LA POLAR
230
EDSON ARAUJO
VARIOS
02-07-10
14:17
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTRATEGIA DE
CONTACTABILIDAD
ENERGIZABLES
230
EDSON ARAUJO
VARIOS
02-07-10
18:00
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ESTRATEGIA DE
CONTACTABILIDAD
ENERGIZABLES
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
230
JULIAN MORENO
VARIOS
27-05-09
11:41
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
INCIAL/REVISIÓN
CONTROL INTERNO
AÑO
2009/
AUDITORES
EXTERNOS PWC (2705-09)
230
EDSON ARAUJO
VARIOS
05-07-10
16:22
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
MONTO
RECUPERADO.PPT
230
JULIAN MORENO
VARIOS
24-01-08
12:25
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: ACTAS
230
JULIAN MORENO
SIMÓN VENEGAS
13-01-09
19:34
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE: 3.646.829-7
230
JULIAN MORENO
VARIOS
27-07-10
8:06
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RECAUDACUOTAS.XLSX
230
JULIAN MORENO
VARIOS
26-07-10
8:16
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RECAUDACUOTAS.XLSX
505.
506.
507.
508.
509.
510.
230
JULIAN MORENO
VARIOS
27-05-09
11:41
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RE:
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
INICIAL/REVISIÓN
CONTROL INTERNO
AÑO
2009/AUDITORES
EXTERNOS PWC (2705-09)
230
JULIAN MORENO
VARIOS
23-01-08
17:46
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: CUADRO DEUDA
POR SOCIEDAD
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
02-06-09
18:07
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: ASESORIAS RIO
NIJERILLAS LTDA INFORME A LA SVS
511.
512.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 302 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
513.
230
JULIAN MORENO
VARIOS
19-07-10
9:26
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
DESCUENTOS
APLICADOS
PRODUCTO DE CR
EN ARTÍCULOS
RV:
ELIMINAN
CUPOS A 24 Y 36
MESES
CLIENTES
RENEGOCIADOS
REPACTADOS
514.
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
16-10-08
19:20
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
20-11-07
13:14
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
INVERSIONES
SIGLO XXI DOS S.A.
230
JULIAN MORENO
VARIOS
22-01-08
16:30
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
PRNDAS
POLAR
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
24-06-10
10:12
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: REPACTACINES
NO
CUBREN
EL
SEGURO
DE
DESGRAVAMEN
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
11-09-08
16:11
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
REUNIÓN
230
SANTIAGO
GRAGE
DANIEL
MESZAROS
30-04-09
16:32
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV: TEXTO TIPO
RECONOCIMIENTO
DE DEUDA ENERO
2008
230
JULIAN MORENO
PABLO
FUENZALIDA
11-09-08
16:11
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
RV:
REUNIÓN
230
JOBCOBRANZA@
LAPOLAR.CL
9:00
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SOLICITUD
ENERGIZADOS,
CLIENTE: 12:380.4996
230
JOBCOBRANZA@
LAPOLAR.CL
VARIOS
15-07-10
9:39
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SOLICITUD
ENERGIZADOS,
CLIENTE: 12.825.3025
230
IVOLLBR@BCI.CL
PABLO
FUENZALIDA
28-11-09
10:01
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
SUSCRIPCIÓN DE LA
POLAR
230
KAREM DUFFOO
PABLO
FUENZALIDA
11-01-10
18:38
TOMO D PRIMERA
ETAPA
P.
FUENZALIDA
TERMINO ASESORÍA
LEGAL, LOS SIETE
LTDA. / ASESORÍAS
CALLAQUI LTDA.
231
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
23-12-10
17:44
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
ADELANTO
GASTOS
515.
516.
517.
LA
518.
519.
SOLICITA
520.
521.
VARIOS
15-07-10
522.
SOLICITA
523.
524.
525.
526.
DE
ADJUNTO
TENDENCIS
RECUPEROS
CLIENTES CAMPAÑA
ENERGIZADOS
ALERTA
DE
MERCADO
LA
POLAR:
RESULTADOS 3T10RETOMANDO
EL
CRECIMIENTO
231
ISMAEL TAPIA
VARIOS
24-12-10
12:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
231
LARRAIN
ESTUDIOS
UNDISCLOSEDRECIPIENTS
26-11-10
13:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
231
SIMON VENEGAS
ANA
NIETO
28-12-10
18:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
AJUSTE
231
ANA
NIETO
JULIAN MORENO
21-12-10
16:33
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
APOYO DE AREA
NORMALIZACION
527.
VIAL
528.
MARIA
529.
MARIA
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 303 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
530.
231
GUILLERMO
DONOSO
PATRICIO
GUZMAN
10:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CASO SERNAC
231
MARIA DE LOS
ANGELES WALL
26-11-10
21:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
VARIOS
231
IVAN LETELIER
JULIAN MORENO
14-12-10
17:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CASTIGO
OPERACIONES
22
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
27-12-10
10:58
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTE RETAIL AL
26 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
28-12-10
12:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTE RETAIL AL
27 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
29-12-10
11:26
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTE RETAIL AL
28 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
30-12-10
11:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTE
RETAIL
DIARIO AL 29 DE
DICIEMBRE DE 2010
231
ISMAEL TAPIA
10-12-10
11:08
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTES EN MORA
CON OPCION PAGO
MINIMO
17:42
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTORICO O
ULTIMO PAGO >
5AÑOS
CLIENTES TRAMOS
4_5_6
VS
CAT
RIESGO VS PERFIL
COMPRA
01-12-10
531.
532.
PS
533.
534.
535.
536.
537.
JUAN
LEIVA
CARLOS
538.
231
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
03-12-10
231
LORENA
CONCHA
VARIOS
21-12-10
18:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
231
LORENA
CONCHA
VARIOS
28-12-10
17:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
COMITÉ
COBRANZASPREDICTIBILIDAD
DEL MODELO
231
ANDRES
ESCABINI
XIMENA
CASTILLO
01-12-10
23:26
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
COMPLEMENTA
RESPUESTA
ORDINARIA
Nº
13.806 DE 24.09.2010
231
CLIENTES
CORREDORA DE
BOLSA
JULIAN MORENO
07-12-10
9:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CONFIRMACION
PACTOS
231
CLIENTES
CORREDORA DE
BOLSA
JULIAN MORENO
09-12-10
9:34
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CONFIRMACION
PACTOS
231
JENNIFER
ESPINOZA
SUSANA DIAZ
15-12-10
16:50
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
CONSTITUCION RIO
NAJARILLAS
231
ISMAEL TAPIA
VARIOS
13-12-10
20:20
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
COPAS ROTOS
CUADRO
COMPARATIVOS.
RECUPEROS
CARTERA
"ENERGIZADA"
DATA
HISTORICA
ACTUALIZADA
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
231
ISMAEL TAPIA
VARIOS
27-12-10
10:03
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
231
PBAWLIT@BCI.C
L
JULIAN MORENO
03-12-10
9:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
547.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 304 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
548.
JULIAN MORENO
14-12-10
12:23
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DEUDA/MORA
VARIOS
13-10-10
10:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DG- RETAIL 12-122010
VARIOS
21-12-10
10:21
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DG-RETAIL
2010
EDSON ARAUJO
KAREM
ARANCIBIA
15-12-10
15:33
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DIRECCION
NORMALIZADA
PARA
CLIENTES
ENERGIZADOS
231
LARRAIN VIAL SA
JULIAN MORENO
07-12-10
21:26
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DOCUMENTO
ELECTRONICO
NRO.44134
231
LORENA
CONCHA
VARIOS
03-12-10
13:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS POR
VENCIMIENTO
231
MARIO PIZARRO
LORENA CONCHA
03-12-10
12:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
LO SOLICITADO
231
LARRAIN VIAL SA
JULIAN MORENO
06-12-10
21:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
DOCUMENTO
ELECTONICO
691547
231
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
18:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
ENVIANDO
POR
CORREO
ELECTRONICO:
OSCAR PERALTA…
POTOS PELADOS
231
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
14-12-10
19:49
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
ESCRITURA
CESION
DERECHOS
231
EECCVIRTUAL
JULIAN MORENO
27-12-10
18:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
ESTADO DE CUENTA
MASTERCARD BBVA
231
ISMAEL TAPIA
VARIOS
16-12-10
10:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
ESTADO SITUACION
GESTION
COBRANZA
CARTERA INTERNA
231
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
02-12-10
19:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FACTURA
ELECTRONICA
1298524
N0
231
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
03-10-10
18:52
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FACTURA
ELECTRONICA
1299017
N0
231
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
06-12-10
19:48
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FACTURA
ELECTRONICA
1300147
N0
231
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
28-12-10
18:45
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FACTURA
ELECTRONICA
1311043
N0
231
BCI CORREDORA
ASESORIAS RIO
NAJERILLAS
28-12-10
18:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FACTURA
ELECTRONICA
1311044
N0
231
LORENA
CONCHA
VARIOS
03-12-10
20:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
FWD: CLIENTES D Y
E COMPRANDO
231
MARIO PEREZ
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
549.
550.
551.
20-12-
552.
553.
554.
555.
556.
NRO.
557.
DE
DE
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 305 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
566.
231
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
16-12-10
16:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
HOMOGENIEDAD DE
LA MUESTRA DE
LOS LAB
231
RENE GAJARDO
JULIAN MORENO
16-12-10
13:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG-2
AL
DICIEMBRE
231
RENE GAJARDO
VARIOS
28-12-10
16:50
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG-2 AL 27 DE
DICIEMBRE 2010
231
RENE GAJARDO
VARIOS
30-11-10
14:27
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG-2 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2010
231
RENE GAJARDO
VARIOS
07-12-10
17:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG-2
CARTERA
TOTAL AL 06 DE
DICIEMBRE 2010
231
RENE GAJARDO
VARIOS
03-12-10
17:57
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG-2
CARTERA
TOTAL AL 30 DE
NOVIEMBRE 2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
02-12-10
19:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
01 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
03-12-10
11:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
02 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
06-12-10
12:11
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
05 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
07-12-10
12:38
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
06 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
09-12-10
11:02
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
08 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
10-12-10
10:35
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
09 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
13-12-10
11:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
12 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
15-12-10
11:59
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
14 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
16-12-10
15:03
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
15 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
17-12-10
13:18
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
16 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
20-12-10
12:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
19 DE DICIEMBRE
2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
29-11-10
10:58
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
22 DE NOVIEMBRE
2010
567.
14
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 306 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
584.
VARIOS
23-12-10
13:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
22 DE DICIEMBRE
2010
VARIOS
24-12-10
13:19
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
23 DE DICIEMBRE
VARIOS
26-11-10
13:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
25 DE NOVIEMBRE
2010
VARIOS
27-12-10
10:57
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
26 DE DICIEMBRE
2010
VARIOS
28-12-10
12:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
27 DE DICIEMBRE
2010
VARIOS
29-12-10
11:32
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
28 DE DICIEMBRE
2010
VARIOS
30-12-10
11:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
29 DE DICIEMBRE
2010
VARIOS
01-12-10
14:31
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG FINANCIERO AL
30 DE NOVIEMBRE
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-12-10
15:22
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
05-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-12-10
15:12
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
05-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-12-10
10:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
06-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
09-12-10
9:34
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
08-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
10-12-10
10:55
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
09-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
13-12-10
11:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
12-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
15-12-10
10:35
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
14-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
16-12-10
11:08
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
15-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
17-12-10
11:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
16-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
20-12-10
9:24
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
19-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
GERENCIA
GESTION
DE
231
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 307 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
602.
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
21-12-10
9:41
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
20-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-12-10
12:15
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
21-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
24-12-10
10:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
24-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
26-12-10
9:32
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
25-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
23-12-10
11:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
22-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
28-12-10
10:28
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
27-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
29-11-10
10:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
28-11-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
29-12-10
9:59
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
28-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
30-12-10
10:11
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
29-12-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
01-12-10
13:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RECAUDACION
30-11-2010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
26-11-10
9:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RETAIL 25-112010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
29-11-10
9:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RETAIL 28-112010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
30-11-10
9:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RETAIL 29-112010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
01-12-10
10:45
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG RETAIL 30-112010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-12-10
9:32
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 05-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
06-12-10
9:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 05-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
07-12-10
9:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 06-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
09-12-10
9:19
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 08-122010
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 308 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
620.
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
10-12-10
10:57
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 09-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
14-12-10
9:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 13-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
15-12-10
9:34
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 14-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
16-12-10
10:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 15-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
17-12-10
10:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 16-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
20-12-10
9:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 19-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-12-10
13:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 21-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
23-12-10
11:34
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 22-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
24-12-10
14:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 23-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
27-12-10
11:39
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 26-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
28-12-10
11:41
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 27-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
29-12-10
11:52
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 28-122010
231
GERENCIA
GESTION
VARIOS
30-12-10
12:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IDG- RETAIL 29-122010
231
PATRICIO
GUZMAN
VARIOS
21-12-10
20:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
IMPORTANTE
CAMPAÑA CLIENTES
ROJOS
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
231
RODOLFO
RASSE
JULIAN MORENO
04-12-10
18:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INCENTIVOS
VARIABLES
SERVICIO
AL
CLIENTE
NOVIEMBRE 2010
231
ISIDRO FARIAS
VARIOS
16-12-10
6:52
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INFMORA PFI V7.XLS
231
ISIDRO FARIAS
VARIOS
12-12-10
7:02
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INFMORA PFI V7.XLS
231
ISIDRO FARIAS
VARIOS
11-11-10
8:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INFMORA PFI V7.XLS
635.
636.
637.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 309 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
638.
231
CLIENTES
CORREDORA DE
BOLSA
JULIAN MORENO
02-12-10
13:24
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INFORMATIVOS
MENSUALESNOVIEMBRE 2010
231
RODOLFO
RASSE
VARIOS
13-12-10
9:00
TOMO BLACKBOX J
MORENO E1 15
INFORME
DE
RECAUDACION
AL
12 DE DICIEMBRE
232
RODOLFO
RASSE
VARIOS
16-12-10
18:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
INFORME
DE
RECAUDACION
AL
15 DE DICIEMBRE
232
RODOLFO
RASSE
VARIOS
20-12-10
12:36
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
INFORME
DE
RECAUDACION
AL
19 DE DICIEMBRE
232
CLAUDIO DIAZ
JULIAN MORENO
13-12-10
6:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
INFORME MORA
232
CLAUDIO DIAZ
JULIAN MORENO
23-12-10
5:42
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
INFORME MORA
232
LUIS TORO
CAROLINA
NORAMBUENA
02-12-10
17:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
LA POLAR
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
20-12-10
11:00
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
MACRO CONSULTA
RECUPEROS
CARTERA
ENERGIZADA
232
LORENA
CONCHA
VARIOS
02-12-10
12:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
MARCAS DE COLOR
A CLIENTES
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
232
RENE GODINEZ
VARIOS
20-12-10
16:44
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PAGO
MINIMO…
DISCREPANCIA
ENTRE DEFINICION
SEGÚN PAUTA Y
SISTEMA
INFORMATICO
232
FRANCISCO
ASSIS
RICARDO FREZ
30-12-10
11:39
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PAGOS DICIEMBRE
2010
DESGRAVAMEN
647.
648.
649.
232
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
10-12-10
19:50
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
MINUTA
REUNION
GERENCIA
CALL
CENTER/
SUB
GERENCIA
COBRANZA
232
KEITH GOMEZ
VARIOS
23-12-10
20:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
MIS
CF
20101222
NOTIFICACION SBIF:
INDICADORES
DE
PROVISIONES POR
RIESGO
DE
CREDITO
650.
651.
V03-
232
BOLETINES SBIF
JULIAN MORENO
29-11-10
11:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
LORENA
CONCHA
VARIOS
29-12-10
15:23
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
NUMEROS
DE
JUDIZIALIZABLES
SEGÚN REGLAS
10:44
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PAGOS
SEGÚN
SEGMENTOS
(
ARBOL CREDITO Y
CLASIFICACION
GER. ESTRATEGIAS)
10:03
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PAUTA
EVALUACION
ENERGIZADOS
SCRIPT
652.
653.
232
ISMAEL TAPIA
232
EVELYN
HORMAZABAL
VARIOS
27-12-10
654.
VARIOS
16-12-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
Página 310 de 707
Y
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
655.
232
JORGE ROJAS
CELSO HERRERA
07-12-10
12:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PERFIL
ENERGIZADO
232
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
09-12-10
17:57
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PLANIFICACION
JUEVES, VIERNES Y
SABADO
232
EDDIE ABARCA
VARIOS
20-12-10
5:11
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PLANILLA INFORME
CARTERA CLIENTES
AL 19- DIC-2010
232
EDDIE ABARCA
VARIOS
29-12-10
6:58
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PLANILLA INFORME
CARTERA CLIENTES
232
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
16-12-10
10:19
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PLATAFORMA
DE
INCENTIVOS
VENDEDORES PARA
TARJETA LA POLAR
232
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
21-12-10
10:23
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROC. ESPECIAL
232
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
10-12-10
17:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROC. ESPECIAL
232
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
28-12-10
11:28
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROC. ESPECIAL
232
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
29-12-10
17:55
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROC. ESPECIAL
232
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
16-12-10
17:47
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROCESO URGENTE
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
22-12-10
11:49
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROPUESTA
CALENDARIO
COBRANZAS
232
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
29-11-10
12:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
232
ELIZABETH
BERRIOS
MANUEL DE LA
PRIDA
28-12-10
11:58
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
PROPUESTA TRAMO
4, 5 Y 6
232
ISMAEL TAPIA
JUAN
AYALA
24-12-10
9:11
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
20-12-10
17:51
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
10-12-10
10:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
10-12-10
9:41
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
18:18
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
DE
667.
668.
CARLOS
669.
670.
671.
672.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 311 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
673.
232
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
14-12-10
12:42
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
21-12-10
11:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
MARTIN
GONZALEZ
VARIOS
06-12-10
22:53
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: % CRECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA VS
LA
POLAR
(A
OCTUBRE 2010)
232
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
10-12-10
15:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
232
LUIS TORO
VARIOS
19-12-10
17:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
SERNAC
ACUERDO
232
MARIO PEREZ
VARIOS
24-12-10
11:38
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
GRAVE
ATENCION
232
JORGE ROJAS
VARIOS
24-12-10
11:36
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
GRAVE
ATENCION
232
HUGO LOPEZ
MANUEL DE LA
PRIDA
09-12-10
21:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
BASE
MAYOSCG12010DIC.XLSX
232
FRANCISCO
PARRA
CRISTIAN
BROWN
13-12-10
10:23
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CIERRES
PENDIENTES
LA
POLAR
PAT
22
10/NOV Y 20/NOV
232
HUGO LOPEZ
VARIOS
26-11-10
10:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CLIENTES CON
CONTACTABILIDAD
232
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
22-12-10
12:39
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CAMPAÑA
ESPECIAL 4, 5 Y 6
232
ISMAEL TAPIA
JORGE ROJAS
17-12-10
9:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CARTA LEGAL
DURA
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
21-12-10
18:22
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CARTA LEGAL
DURA
RE:
CARTA
NOTIFICACION
DEMANDA
ADMINISTRATIVA
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
232
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
16-12-10
12:28
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
PATRICIO
GUZMAN
VARIOS
06-12-10
14:10
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CASO 064156543
232
JUAN LEIVA
VARIOS
01-12-10
14:05
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CASO SERNAC
232
CESAR VENEGAS
VARIOS
01-12-10
11:26
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: CASO SERNAC
232
IVAN LETELIER
JULIAN MORENO
16-12-10
16:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CASTIGO
OPERACIONES
PS
22
687.
688.
689.
690.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 312 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
691.
232
PATRICIO
GUZMAN
JULIAN MORENO
21-12-10
15:15
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CLIENTES
DENOMINACION
ROJOS
232
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
21-12-10
16:18
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CLIENTES
DENOMINACION
ROJOS
9:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTORICO O
ULTIMO PAGO > 5
AÑOS
RE: CUENTAS EN
CERO, APLICACIÓN
NO PROCESO LA
REPROGRAMACION
692.
693.
232
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
06-12-10
232
ZULEMA
MAZURETT
VARIOS
10-12-10
19:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
EDSON ARAUJO
VARIOS
20-12-10
17:38
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
DEMANDAS
EJECUTIVAS
232
FERNANDA JOLO
VARIOS
03-12-10
13:34
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
232
JULIAN MORENO
LORENA CONCHA
02-12-10
12:28
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: ENVIO MEMOEC1512//
DISTRIBUCION
232
JAVIER VEGA
VARIOS
03-12-10
13:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
232
JAVIER VEGA
VARIOS
03-12-10
13:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
RE: DISTRIBUCION
DE LA CARTERA
ENTRE
CLIENTE
BUENO Y MALO. XLS
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
02-12-10
15:12
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
02-12-10
17:32
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: DISTRIBUCION
DE LA CARTERA
ENTRE
CLIENTE
BUENO Y MALO. XLS
232
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
20-12-10
8:55
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: ESCRITURA DE
CESION
DE
DERECHOS
232
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
15-12-10
17:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: ESCRITURA DE
CESION
DE
DERECHOS
701.
702.
703.
704.
232
HUGO LOPEZ
VARIOS
16-12-10
14:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
ESTADO
SITUACION
GESTION
COBRANZA
CARTERA INTERNA
232
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
15-12-10
8:53
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: ESCRITURA DE
CESION
DE
DERECHOS
232
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
20-12-10
20:00
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: ESCRITURA DE
CESION
DE
DERECHOS
10:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
MACRO
CONSULTA
RECUPEROS
CARTERA
ENERGIZADA
705.
706.
707.
232
ISMAEL TAPIA
VARIOS
23-12-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 313 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
708.
21:18
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
LA
POLARINFORMACION
DE
TIENDAS Y PIZARRA
VIGENTE DESDE EL
13.11.2010
16-12-10
16:20
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
FINANCIERO
201012(6). XLS
09-12-10
10:38
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
ESTIMACION
DESCUENTOS 2011
17:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
232
XIMENA
CASTILLO
GERMAN OLAVE
29-11-10
232
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
232
LORENA
CONCHA
VARIOS
709.
IDG-
710.
711.
232
EDSON ARAUJO
VARIOS
26-11-10
712.
232
JORGE ROJAS
VARIOS
29-11-10
11:02
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
EDSON ARAUJO
VARIOS
29-11-10
11:27
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
713.
714.
232
LORENA
CONCHA
SEBASTIAN SOTO
10-12-10
22:20
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
MATRIZ
DE
OPORTUNIDADESCLIENTES
PARA
TIENDAS
"O"//
REEMPLAZA
MAIL
ANTERIOR
232
JULIAN MORENO
VARIOS
02-12-10
11:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
META
NO
INCLUYE
RECUPERACION DE
CASTIGOS
14:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
MINUTA
REUNION MEJORAS
CONTRATO
LINEA
DE CREDITO
RE: NO OLVIDES
POR
FA
EL
PROCESO
SEC_NEW *****
715.
716.
232
JUAN LEIVA
RENE GODINEZ
09-12-10
717.
232
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
06-12-10
9:21
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
06-12-10
13:52
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: NO OLVIDES
POR
FA
EL
PROCESO
SEC_NEW *****
232
CARLOS
RAMIREZ
FRANCISCO
PARRA
28-12-10
17:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE:
NUEVO
PATRIMONIO = P27
17:28
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: PAGOS SEGÚN
SEGMENTOS
(ARBOL CREDITO Y
CLASIFICACION
GER. ESTRATEGIAS)
RE:
PAUTA
EVALUACION
ENERGIZADOS
SCRIPT
718.
719.
720.
232
EDSON ARAUJO
VARIOS
27-12-10
232
EVELYN
HORMAZABAL
VARIOS
16-12-10
10:31
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
ALEXIS CERPA
MANUEL DE LA
PRIDA
11-12-10
19:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
RE: PLANIFICACION
JUEVES,
VIERNES
SABADO
RE: PAGOS SEGÚN
SEGMENTOS
(ARBOL CREDITO Y
CLASIFICACION
GER. ESTRATEGIAS)
RE:
NUEVO
PATRIMONIO
721.
DE
Y
722.
723.
232
JUAN LEIVA
VARIOS
27-12-10
11:53
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
232
CRISTIAN
BROWN
VARIOS
28-12-10
13:24
TOMO BLACKBOX J
MORENO E2 16
724.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 314 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
725.
233
JAVIER VEGA
LORENA CONCHA
15-12-10
15:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: PRESUPUESTO
COLOCACION 2011RETAIL FINANCIERO
726.
233
FRANCISCO
PARRA
MARIO PIZARRO
28-11-10
12:46
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
PROBLEMAS
CON DESARROLLO
DE
FLUJOS
EN
CARTERA
DE
REPOSICION 31-102010
233
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
29-11-10
14:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
ESPECIAL
PROC.
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
23-12-10
15:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
ESPECIAL
PROC.
233
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
23-12-10
17:53
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: PROC.ESPECIAL
233
MARCELO
RIVERA
ISMAEL TAPIA
09-12-10
18:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: PROC.ESPECIAL
233
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
17-12-10
12:58
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: PROC.ESPECIAL
233
ISMAEL TAPIA
SIMON VENEGAS
06-12-10
19:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: PROPUESTA 1:
CARTERA
20,000
SIMON
233
CESAR VENEGAS
VARIOS
26-11-10
20:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
19:08
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
PROPUESTA
MEDIACION
COLECTIVA GRUPO
CLIENTES LA POLAR
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
233
JORGE URIBE
JULIAN MORENO
14-12-10
735.
233
CHRISTIAN
ACUNA
VARIOS
30-11-10
18:15
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: RANKING DE
RECLAMOS
FINANCIEROS:
PERIODO
JUNIOOCTUBRE 2010
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
30-12-10
12:18
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
RECUPERO
CLIENTES
CAMP.
ENERGIZADOS
(SOLO PIE)
736.
737.
RE:
RECUPERO
EFECTIVO
(SOLO
PIE
O
PRIMER
PAGO)
CARTERA
CAMPAÑA E
RE:
RECUPERO
EFECTIVO
(SOLO
PIE
O
PRIMER
PAGO)
CARTERA
CAMPAÑA E
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
28-12-10
12:21
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
28-12-10
12:15
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
RENE GODINEZ
JULIAN MORENO
14-12-10
9:39
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACION
FITCH RATINGS
233
MANUEL LOPEZ
VARIOS
13-12-10
18:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACION
FITCH RATINGS
233
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
23-12-10
12:31
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
RESPUESTA
SERNAC
738.
739.
740.
741.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 315 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
742.
233
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
27-12-10
12:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE:
RIESGO
DE
CREDITO:
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
233
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
22-12-10
12:31
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: RIO NAJERILLAS
233
FRANCISCO
PARRA
ROBERTO
MARTIN
09-12-10
9:06
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: RV: CARTERA Y
ACOPIO
233
PATRICIO
GUZMAN
VARIOS
22-12-10
9:04
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: SOLICITUD DE
DESCUENTO
12.058.697-1
233
EDSON ARAUJO
MANUEL DE LA
PRIDA
29-11-10
9:59
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: SOLICITUD
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
22-12-10
9:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RE: TRAMOS 4, 5, 6
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
22-12-10
13:36
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RECARGAS DVETEL
VS MARCAS SKIP
(INUBICABLES)
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
29-12-10
16:33
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RECUPERO
CLIENTES
CAMP.
ENERGIZADOS
(SOLO PIE)
RECUPERO
EFECTIVO
(SOLO
PIE
O
PRIMER
PAGO)
CARTERA
CAMPAÑA E
743.
744.
SAN
745.
746.
747.
748.
749.
750.
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
28-12-10
11:52
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
EDUARDO TORO
VARIOS
22-12-10
20:07
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RESPUESTA
SERNAC
233
MANUEL DE LA
PRIDA
ELIZABETH
BERRIOS
28-12-10
10:47
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
233
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
30-12-10
9:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
28-12-10
11:43
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
233
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
03-12-10
13:31
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:ACOPIO
233
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
24-12-10
11:59
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
ACUERDOS
CONCRETADOS
TIENDA CON FIRMA
DE PAGARE
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
233
FRANCISCO
PARRA
JULIAN MORENO
01-12-10
14:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
ANALISIS
CARTERA
DE
REPOSICION 31-102010
LA
POLAR
PAT22
233
IVAN DINAMARCA
JULIAN MORENO
27-12-10
16:29
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: ANALISIS
DIFERIDOS
758.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
Página 316 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
759.
233
JUAN LEIVA
VARIOS
24-12-10
11:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
GRAVE
ATENCION
233
ESTUDIOS BICE
INVERSIONES
JULIAN MORENO
22-12-10
10:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
BONO
(A/A-)
233
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
20-12-10
16:47
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
BASE
MAYOSCG12010DIC.XLSX
233
ANA NIETO
PATRICIO
GUZMAN
07-12-10
14:49
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
REVISION
PENDIENTES
AJUSTE
RESUMEN CLIENTES
MORA
SEGÚN
SEGMENTOS GER.
ESTRATEGIA
760.
LA
POLAR
761.
762.
763.
DE
DE
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
15-12-10
17:48
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
JORGE ROJAS
HUGO LOPEZ
06-12-10
11:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
CALENDARIO
MONITOREO
ENERGIZADOS
233
JUAN LEIVA
VARIOS
27-12-10
17:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: CAMPAÑA
DEFUNCIONES
DE
233
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
06-12-10
13:00
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
CARTERA
COMPRAR
A
233
PATRICIO
GUZMAN
GUILLERMO
DONOSO
30-11-10
20:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: CASO SERNAC
233
SERVICIO
CLIENTE
PATRICIO
GUZMAN
30-11-10
18:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
CONSULTAS
SERNAC
233
PATRICIO
GUZMAN
GUILLERMO
DONOSO
30-11-10
20:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: CASO SERNAC
233
SERVICIO
CLIENTE
PATRICIO
GUZMAN
30-11-10
18:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
CONSULTAS
SERNAC
18:54
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
CIERRE
PROCESO
PROTESTOS
NOVIEMBRE 2010_
RV:
ELIMINA
DISPONIBLE
COMPRA
CONTRA
PIE
DE
RENEGOCIADOS
764.
765.
766.
767.
768.
AL
769.
770.
AL
771.
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
13-12-10
772.
233
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
07-12-10
17:50
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
SUSANA DIAZ
JULIAN MORENO
16-12-10
13:14
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: ESCRITURA DE
CESION
DE
DERECHOS
233
LORENA
CONCHA
VARIOS
07-12-10
12:55
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
ESTIMACION
DESCUENTOS 2011
233
ISMAEL TAPIA
JUAN LEIVA
30-12-10
10:35
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
FUNCIONARIO
ENERGIZADO
233
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
20-12-10
16:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
GESTION
CONSOLIDADA
773.
774.
775.
776.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 317 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
777.
233
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
24-12-10
13:33
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
INFORME
ENERGIZADOS 21 Y
22 DE DICIEMBRE
15:51
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: INFORME
MONITOREO
CONTROL
CALIDAD
778.
233
CELSO HERRERA
JULIAN MORENO
24-12-10
779.
DE
DE
233
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
13-12-10
13:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
MEDIACION
COLECTIVA
FORMAL: LA POLAR:
CLAUSULAS
ABUSIVAS
EN
CONTRATOS
DE
ADHESION
233
MANUEL DE LA
PRIDA
ISMAEL TAPIA
19-12-10
14:02
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
PLANILLA
RECAUDACION
DIARIA
233
SANTIAGO
GRAGE
JULIAN MORENO
10-12-10
17:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
PREGUNTAS
SOBRE LA POLAR
233
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
15-12-10
16:30
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: PRESUPUESTO
COLOCACION 2011RETAIL FINANCIERO
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
29-12-10
10:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
ESPECIAL
RV:
PROVI05112010.XLSPROVIRES112010.XLS
780.
781.
782.
783.
784.
PROC.
233
MARIO PEREZ
VARIOS
23-12-10
10:26
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
SIMON VENEGAS
JULIAN MORENO
29-12-10
11:56
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
RECUPERACION.XL
S
233
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
30-12-10
9:25
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
RECUPEROS
BASE
TOTAL
ENERGIZADOS
RV: RESULTADO DE
BASE
ENERGIZADOS QUE
NO
SE
HAN
PUBLICADO
785.
786.
787.
233
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
30-12-10
13:16
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
10-12-10
20:09
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
RESPUESTA
SERNAC
233
SANTIAGO
GRAGE
NICOLAS
RAMIREZ
13-12-10
16:15
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACION
FITCH RATINGS
233
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
13-12-10
19:42
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
REQUERIMIENTOS
DE
INFORMACION
FITCH RATINGS
788.
789.
790.
791.
233
NICOLAS
RAMIREZ
JULIAN MORENO
27-12-10
10:03
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
RIESGO
DE
CREDITO
SOBREENDEUDAMIE
NTO
DE
FUNCIONARIOS LA
POLAR
233
JOSE
GUTIERREZ
JULIAN MORENO
26-11-10
16:36
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: SECURITIZADOS
233
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
07-12-10
11:37
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: SOLUCION
POLAR
792.
793.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 318 de 707
LA
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
794.
17:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV:
TASAS
VIGENTES
LA
POLAR DESDE EL
2010.12.15
24-12-10
11:17
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: SOLICITUD DE
AJUSTE EN WF
21-12-10
13:53
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
RV: SINDICATO
233
MAURICIO
VIELMA
VARIOS
15-12-10
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
233
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
795.
796.
797.
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACION
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONES
QUE REGISTRA LA
CUENTA
DE
CLIENTES
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACION
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONES
QUE REGISTRA LA
CUENTA
DE
CLIENTES
233
JORGE URIBE
ANDRES
ESCABINI
30-11-10
20:08
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
02-12-10
14:40
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
233
MANUEL LOPEZ
NICOLAS
RAMIREZ
15-12-10
11:19
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
SERNAC
233
MARIO PEREZ
JUAN LEIVA
15-12-10
11:51
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
SIN ASUNTO
233
ISMAEL TAPIA
MANUEL DE LA
PRIDA
09-12-10
17:01
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
TABLERO CONTROL
GESTION
COBRANZAS
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
09-12-10
13:35
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
SITUACION
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
233
ENRIQUE ZUÑIGA
VARIOS
14-12-10
22:39
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
TASA
RELEVANTE
NOVIEMBRE 2010
233
ISMAEL TAPIA
VARIOS
21-12-10
17:47
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
TRAMOS 4, 5 Y 6
Y ESTE ES EL
ACUMULADO DESDE
INICIO
CAMPAÑA
SOLO
ENERGIZADOS
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
233
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
24-12-10
9:13
TOMO BLACKBOX J
MORENO E3 17
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
24-11-08
12:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: DATOS
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-06-09
11:53
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
CONSULTAS
SERNAC
234
PABLO ALCALDE
PABLO ALCALDE
17-04-09
14:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
CUADRO DE USO DE
RECURSOS
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
01-06-09
16:45
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
IDGFINANCIERO AL 31
DE MAYO 2009
806.
807.
808.
809.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 319 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
810.
234
PABLO ALCALDE
JOSE SANCHEZ
15-07-08
20:23
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
COMUNICACIÓN
SBIF
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
03-06-09
13:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
CONFERENCIA
TELEFONICA
234
PABLO ALCALDE
CBARROS@BYE.
CL
29-09-08
18:31
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
CTA SVS HECHO
RESERVADO (2)
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
01-07-08
18:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
FLUJO DE CAJA
234
PABLO ALCALDE
JEFATURAS@LAP
OLAR.CL
19-06-09
12:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
HECHO
ESENCIAL
19-06-2009
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-06-09
13:41
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
LEGALES FUSION
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
19-05-09
11:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
234
PABLO ALCALDE
BALTAZAR
SANCHEZ
11-06-09
11:39
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
234
PABLO ALCALDE
BALTAZAR
SANCHEZ
18-06-09
11:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
AUDITORIA
MARZO 2009
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
17-06-09
10:49
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: BORRADOR DE
ACTA DIR EXTRA
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
28-05-09
17:24
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: CERTIFICADOS
Y FOTOCOPIAS DE
PATENTES
A
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
234
PABLO ALCALDE
HERIBERTO
URZUA
15-06-09
10:15
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
ESTIMADO
PABLO, CREO ES
NECESARIO
DAR
LAS
INSTRUCCIONES A
NUESTROS
AUDITORES A LA
BREVEDAD
Q
AUDITEN LOS EF DE
NUNESTRA CIA A
MARZO
(DEBEN
ESTAR LISTOS EN 2
SEMANAS
POR
CALENDARIO MAS O
MENOS). ATTE HU
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
15-12-08
13:48
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
LA
REPORTE
234
PABLO ALCALDE
JACQUES
MONTALEMBERT
01-06-09
10:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: OPCIONES
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
12-05-09
10:29
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
RECAUDACUOTAS.XLS
822.
POLAR-
823.
824.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 320 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
825.
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
08-07-09
12:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
RECAUDACUOTAS.XLS
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
07-07-09
10:20
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
RECAUDACUOTAS.XLS
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
25-05-09
10:00
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
RECAUDACUOTAS.XLS
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
07-05-09
16:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: RESUMEN DE LA
EMISION
234
PABLO ALCALDE
SANTIAGO
GRAGE
23-06-09
12:53
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: REUNION BCI
234
PABLO ALCALDE
TANIA VILLAROEL
15-12-08
12:20
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: SITUACION DE
RECONOCIMIENTO
DE DEUDA
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
04-08-08
10:22
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
REUNION
INFORMATIVA
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
13-08-08
17:15
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE:
234
PABLO ALCALDE
CARLOS SAXTON
08-07-09
11:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: SERNAC JOSE
ROA
234
PABLO ALCALDE
CARLOS SAXTON
08-07-09
11:23
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RE: SERNAC JOSE
ROA
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
05-06-09
13:06
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
234
PABLO ALCALDE
PABLO
FUENZALIDA
09-06-09
13:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
11-06-09
15:29
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
11-06-09
15:29
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: 136573_1. DOC
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
30-06-09
9:44
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
23-06-09
13:47
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
ACTAS
DIRECTORIO
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
24-06-09
11:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
ALMUERZO
CLUB LA UNION
234
PABLO ALCALDE
BALTAZAR
SANCHEZ
11-06-09
13:31
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: BORRADOR DE
ACTA DIR EXTRA
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
DE
841.
842.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 321 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
843.
234
PABLO ALCALDE
ANDRES IBAÑEZ
03-06-09
17:07
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
BORRADOR
HECHO ESENCIAL
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
11-06-09
13:33
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
CAMBIO
ACUERDO
DE
CONFIDENCIALIDAD
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
12-03-09
13:48
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: CARTA HECHO
ESENCIAL
234
PABLO ALCALDE
JORGE
DELPIANO
10-06-09
18:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
RENUNCIA
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
17-06-09
12:08
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: CERTIFICADOS
Y FOTOCOPIAS DE
PATENTES
234
PABLO ALCALDE
MANUEL LOPEZ
06-05-09
13:32
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: CLASE DEL MBA
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
09-07-09
12:40
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
COMPRA
VENTA
ACCIONES DE
POLAR
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
03-07-09
11:03
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: CONCLUSIONES
REUNION
DE
TRABAJO
RV:
FAIRNESS
OPINION
OPERACIÓN
OMEGA- LA POLAR
844.
845.
846.
CARTA
847.
848.
849.
Y
DE
LA
850.
851.
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
03-06-09
15:43
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
25-06-09
17:15
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
HECHO ESENCIAL
234
PABLO ALCALDE
JORGE
DELPIANO
11-06-09
16:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
HECHO ESENCIAL
234
PABLO ALCALDE
DANIEL MORENO
19-06-09
12:18
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
ESENCIAL
2009
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
08-06-09
18:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
2. DOC
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
18-06-09
17:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
10-06-09
19:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
3. DOC
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
18-06-09
19:44
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
4
234
PABLO ALCALDE
ANDRES IBAÑEZ
18-06-09
19:54
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
4
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
18-06-09
20:37
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
4
852.
853.
854.
HECHO
19-06-
855.
856.
857.
858.
859.
860.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 322 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
861.
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
22-06-09
15:28
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
5
(PRORROGA
PLAZO DD)
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
7.
DOC;
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
6. DOC
862.
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
25-06-09
17:31
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
18-06-09
16:30
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
HECHO
ESENCIAL LA POLAR
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
11-06-09
17:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
ESENCIAL
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
01-06-09
16:45
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
IDGFINANCIERO AL 31
DE MAYO 2009
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
16-12-08
11:41
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: INFO SBIF
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
18-06-09
15:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
INFORME
ESTADO DE AVANCE
DUE
DILIGENCE
LEGAL DE OMEGA
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
18-06-09
15:20
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
INFORME
ESTADO DE AVANCE
DUE
DILIGENCE
LEGAL DE OMEGA
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
03-07-09
11:07
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
INFORME
ESTADO DE AVANCE
DUE DILIGENCE
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
09-06-09
11:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: INFORMES AL
COMITÉ DE FUSION
234
PABLO ALCALDE
SANTIAGO
GRAGE
29-0509
16:23
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:
LA
POLAR
ALERTMERGER
ANNOUNCEMENT
WITH OMEGA
RV:
MEMO
ASPECTOS
LEGALES
RELEVANTES
EN
PROCESO
DE
FUSION
863.
864.
HECHO
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
234
PABLO ALCALDE
JUAN ALLARD
11-06-09
15:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
234
PABLO ALCALDE
JAIME RIPOLL
15-05-08
12:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: MESSAGE FROM
YOUR DIGITAL ID
ADMINISTRATOR
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
15-06-09
12:44
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: MODELO
POLAR
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
23-12-08
15:26
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:MOROSIDAD
TARJETAS
NO
BANCARIAS
RV:
NEGOCIE
COLECTIVAMENTE
SUS
DEUDAS
BANCARIAS
Y
COMERCIALES
RV: NOTICIAS FITCH
RATINGS
873.
874.
LA
875.
876.
234
PABLO ALCALDE
JULIAN MORENO
19-11-08
10:24
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
11-12-08
19:07
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
877.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 323 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
878.
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
01-06-09
10:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: OPCIONES
RV:
PAGO
REMUNERACION
VARIABLE LA POLAR
Y AVISO A LA SVS
879.
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
05-05-09
10:01
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
234
PABLO ALCALDE
INV.REYMAR@AD
SL.TIE.CL
29-12-08
16:39
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: RECON.DEUDA
GALICIA
234
PABLO ALCALDE
SANTIAGO
GRAGE
01-06-09
12:10
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: REUNION CON
MORGAN STANLEY
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
03-06-09
19:14
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: SERVICIOS A LA
POLAR
234
PABLO ALCALDE
ANDRES IBAÑEZ
03-06-09
19:06
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV: SERVICIOS A LA
POLAR
234
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
29-05-09
11:13
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
RV:STOCK OPTIONS
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
08-07-09
16:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
SIN ASUNTO
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
29-07-08
16:33
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
SIN ASUNTO
234
PABLO ALCALDE
BALTAZAR
SANCHEZ
12-01-09
11:58
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
SIN ASUNTO
234
PABLO ALCALDE
VARIOS
28-05-09
18:02
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA P
ALCALDE F18
STOCK OPTIONS
235
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
26-11-10
18:58
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
235
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
29-11-10
13:43
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: BASE A, B Y C1
235
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
06-12-10
12:15
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: ESTADO DE LA
CARTERA
ENERGIZADA
EN
MENCONS
235
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
30-11-10
11:38
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
FALLECIDOS_V02.PP
T
MANUEL DE LA
PRIDA
VARIOS
07-12-10
8:52
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
PRACTICAS
CONTROL
CALIDAD
MALAS
235
235
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
06-12-10
14:59
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CASO
12.237.847-0
CTE.
235
GUILLERMO
DONOSO
PATRICIO
GUZMAN
01-12-10
10:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CASO SERNAC
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
DE
894.
895.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 324 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
896.
235
GUSTAVO
MALDONADO
TODOS@LAPOLA
R.CL
09-12-10
12:50
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CIERRE
2010
235
ISMAEL TAPIA
JUAN LEIVA
10-12-10
11:08
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CLIENTES EN MORA
CON OPCION PAGO
MINIMO
17:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTORICO O
ULTIMO PAGO >
5AÑOS
COMPLEMENTA
RESPUESTA
ORDINARIA
Nº
13.806 DE 24.09.2010
CONTABLE
897.
898.
235
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
03-12-10
235
ANDRES
ESCABINI
XIMENA
CASTILLO
01-12-10
23:26
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
CRISTIAN
BARROS
VARIOS
01-12-10
19:48
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CONTRATO
CREDITO
MANDATO
235
IVAN DINAMARCA
VARIOS
06-12-10
14:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
DATOS ACTIVACION
235
GERENCIA
GESTION
VARIOS
13-12-10
10:10
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
DG-RETAIL
2010
235
LORENA
CONCHA
VARIOS
03-12-10
13:01
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS POR
VENCIMIENTO
235
MARIO PIZARRO
LORENA CONCHA
03-12-10
12:43
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
LO SOLICITADO
235
BBVA@EECCVIR
TUAL.CL
JULIAN MORENO
04-12-10
0:27
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ESTADO DE CUENTA
VISA BBVA
235
ROOT@NODOHP
01.LAPOLAR.CL
ESTCTAS@LAPO
LAR.CL
11-12-10
14:13
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ENVIO
2512
MEMOEC-
235
ROOT@NODOHP
01.LAPOLAR.CL
ESTCTAS@LAPO
LAR.CL
06-12-10
12:14
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ENVIO
2012
MEMOEC-
235
ROOT@NODOHP
01.LAPOLAR.CL
ESTCTAS@LAPO
LAR.CL
01-12-10
11:36
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ENVIO
1512
MEMOEC-
235
ROOT@NODOHP
01.LAPOLAR.CL
ESTCTAS@LAPO
LAR.CL
26-11-10
15:04
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ENVIO
1012
MEMOEC-
235
PASCUAL ARCOS
FRANCISCO
CACERES
30-11-10
20:02
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
ELIMINACION
CARGO PROTESTO
235
LORENA
CONCHA
VARIOS
03-12-10
20:17
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
FWD: CLIENTES D Y
E COMPRANDO
235
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
01-12-10
23:10
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
FWD: 5º EVENTO
SOLO PARA TI -26 AL
28 DE NOVIEMBRE
235
GERENCIA
GESTION
VARIOS
02-12-10
19:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
01 DE DICIEMBRE
2010
899.
900.
DE
Y
901.
902.
12-12-
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 325 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
914.
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
03-12-10
17:19
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
INCENTIVOS
ENERGIZADOS
235
GERENCIA
GESTION
VARIOS
13-12-10
11:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG RECAUDACION
12-12-2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
01-12-10
14:31
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
30 DE NOVIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
30-11-10
11:04
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
29 DE NOVIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
26-11-10
13:29
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
25 DE NOVIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
29-11-10
10:58
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
22 DE NOVIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
13-12-10
11:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
12 DE DICIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
10-12-10
10:35
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
09 DE DICIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
09-12-10
11:02
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
08 DE DICIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
07-12-10
12:38
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
06 DE DICIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
06-12-10
12:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
05 DE DICIEMBRE
2010
235
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
03-12-10
11:25
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
IDG FINANCIERO AL
02 DE DICIEMBRE
2010
235
JORGE ROJAS
JULIAN MORENO
27-11-10
10:52
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
BASE
MAYOSCG12010NOV.XLSX
235
JUAN LEIVA
VARIOS
01-12-10
14:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: CASO SERNAC
235
CESAR VENEGAS
VARIOS
01-12-10
11:26
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: CASO SERNAC
235
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
29-11-10
14:54
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PROPUESTA
REUNION EQUIPO
235
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
10-12-10
17:46
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PROC. ESPECIAL
235
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
29-11-10
9:35
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PROC. ESPECIAL
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 326 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
932.
235
ISMAEL TAPIA
MARCELO
RIVERA
09-12-10
16:31
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PROC.ESPECIAL
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
29-11-10
17:17
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PROYECCION
DE
VENTA NAVIDAD
235
ISMAEL TAPIA
VARIOS
10-12-10
10:09
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
08-12-10
1:09
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:ACTIVIDADES
235
LUIS TORO
CAROLINA
NORAMBUENA
02-12-10
17:05
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
LA POLAR
235
LORENA
CONCHA
VARIOS
02-12-10
12:37
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
MARCAS DE COLOR
A CLIENTES
MINUTA
REUNION
GERENCIA
CALL
CENTER/
SUB
GERENCIA
COBRANZA
933.
934.
935.
936.
937.
938.
235
ELIZABETH
BERRIOS
VARIOS
10-12-10
19:50
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
JORGE ROJAS
CELSO HERRERA
07-12-10
12:07
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
PERFIL
ENERGIZADO
235
JUAN LEIVA
FERNANDA JOLO
06-12-10
14:17
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: CLIENTES D Y E
COMPRANDO
RE:
CLIENTES
ENERGIZADOS SIN
PAGO HISTORICO O
ULTIMO PAGO > 5
AÑOS
939.
940.
941.
235
EDSON ARAUJO
JULIAN MORENO
06-12-10
9:17
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
10-12-10
10:38
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
CONSULTA:
CLIENTES
DE
15812838-1
235
ISMAEL TAPIA
JORGE ROJAS
26-11-10
9:54
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: CONVENIOS DE
PAGO
235
FERNANDA JOLO
VARIOS
03-12-10
13:34
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: DISTRIBUCION
DE
ENERGIZADOS
POR VENCIMIENTO
235
ISMAEL TAPIA
VARIOS
02-12-10
15:12
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: DISTRIBUCION
DE LA CARTERA
ENTRE
CLIENTE
BUENO Y MALO. XLS
235
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
09-12-10
16:37
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: MANUAL
PRODUCTOS
FINANCIEROS
235
EDSON ARAUJO
VARIOS
26-11-10
17:43
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
RE:
META
NO
INCLUYE
RECUPERACION DE
CASTIGOS
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
235
JULIAN MORENO
VARIOS
02-12-10
11:37
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
EDSON ARAUJO
VARIOS
29-11-10
11:27
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
949.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
Página 327 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
950.
VARIOS
29-11-10
9:32
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
235
JAVIER VEGA
235
LORENA
CONCHA
VARIOS
29-11-10
11:44
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
JORGE ROJAS
VARIOS
29-11-10
11:02
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
MAQUINITA…
CON FONASA!!! NUEVOS
RESULTADOS
235
ISMAEL TAPIA
JULIAN MORENO
06-12-10
9:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: NO OLVIDES
POR
FA
EL
PROCESO
SEC_NEW *****
235
SIMON VENEGAS
MANUEL DE LA
PRIDA
10-12-10
13:07
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: PLANIFICACION
JUEVES,
VIERNES
SABADO
235
ISMAEL TAPIA
SIMON VENEGAS
06-12-10
19:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: PROPUESTA 1:
CARTERA
20,000
SIMON
235
JORGE ROJAS
VARIOS
09-12-10
15:39
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE:
SITUACION
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
235
EDSON ARAUJO
MANUEL DE LA
PRIDA
29-11-10
9:59
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RE: SOLICITUD
235
ISMAEL TAPIA
VARIOS
26-11-10
10:50
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
REQUERIMIENTO
CREADO
RV:
ANALISIS
CARTERA
DE
REPOSICION 31-102010
LA
POLAR
PAT22
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
235
FRANCISCO
PARRA
JULIAN MORENO
01-12-10
14:01
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
PABLO
FUENZALIDA
JOSE SANCHEZ
28-10-03
16:11
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
CARTA
DE
CONTROL
DE
ERNST & YOUNG
235
PABLO
FUENZALIDA
JOSE SANCHEZ
29-10-03
9:57
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
CARTA
DE
CONTROL
DE
ERNST & YOUNG
235
PABLO
FUENZALIDA
JOSE SANCHEZ
01-09-03
17:28
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
CARTA
DE
CONTROL INTERNO
AL 31.12.2002
235
PABLO
FUENZALIDA
JOSE SANCHEZ
12-01-05
19:52
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
CARTA
DE
CONTROL INTERNO
Nº 2
235
JUAN LEIVA
JULIAN MORENO
06-12-10
11:06
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: PARTICIPACION
VENTAS
POR
CATEGORIA
NOVIEMBRE 2010
960.
961.
962.
963.
964.
965.
235
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
13-12-10
13:16
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
MANUEL DE LA
PRIDA
JULIAN MORENO
13-12-10
13:35
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
966.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RV:
MEDIACION
COLECTIVA
FORMAL: LA POLAR:
CLAUSULAS
ABUSIVAS
EN
CONTRATOS
DE
ADHESION
RV:
MINUTA
REUNION GERENCIA
CALL CANTER/ SUB
GERENCIA
COBRANZA
Página 328 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
967.
235
FERNANDA JOLO
JORGE ROJAS
10-12-10
16:42
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: BUSQUEDA DE
BIENES
235
SIMON VENEGAS
CESAR
HERNANDEZ
10-12-10
12:27
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
MINUTA
REUNION JUEVES 09
DIC -BORRADOR-
235
FRANCISCO
ASSIS
JORGE ROJAS
29-11-10
18:26
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
SINIESTROS
ESPECIALES
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
02-12-10
12:21
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: ENVIO MEMOEC1512//DISTRIBUCION
12:59
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
DETALLE
CLIENTE
ENERGIZADO CON
DICOM
RV: CUENTAS EN
CERO, APLICACIÓN
NO PROCESO LA
REPROGRAMACION
968.
969.
PAGO
970.
971.
235
ISMAEL TAPIA
VARIOS
26-11-10
235
MANUEL DE LA
PRIDA
JUAN LEIVA
10-11-10
19:35
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
235
PASCUAL ARCOS
ANDRES
ESCABINI
02-12-10
11:38
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: CONTRATO EN
WORD
235
LORETO
CAMPOS
PATRICIO
GUZMAN
30-11-10
18:40
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
CONSULTAS
SERNAC
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
30-11-10
16:36
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
PLAN
ASOCIADOS
AVANCE.XLS
235
IVAN DINAMARCA
JULIAN MORENO
10-12-10
12:06
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: REPORTE TLP
235
LORENA
CONCHA
JULIAN MORENO
29-11-10
17:01
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
RESPUSTA
FONDO
INVERSIONES//
CRED HIPOTECARIO
235
PABLO
FUENZALIDA
JOSE SANCHEZ
08-11-04
19:39
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
REVISION
CONTROL INTERNO
INFORMATICO
ERNST & YOUNG
2004
235
ANDRES
ESCABINI
VARIOS
10-12-10
20:09
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
RESPUESTA
SERNAC
235
JAVIER VEGA
JULIAN MORENO
29-11-10
12:25
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: REUNION DE
TRABAJO//
CLIENTES LA POLAR
235
JORGE ROJAS
JULIAN MORENO
09-12-10
16:58
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV:
SITUACION
MORA
CLIENTES
ENERGIZADOS
EN
CAMPAÑA
235
ANDRES
ESCABINI
JULIAN MORENO
07-12-10
11:37
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
RV: SOLUCION
POLAR
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
SBIF,
SOLICITA
AUTORIZACION
ESCRITA
DE
CLIENTE
PARA
RENEGOCIACIONES
QUE REGISTRA LA
CUENTA
DE
CLIENTES
972.
973.
974.
975.
2011
Y
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
235
GUILLERMO
DONOSO
VARIOS
02-12-10
14:40
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 329 de 707
LA
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
984.
235
ISMAEL TAPIA
MANUEL DE LA
PRIDA
09-12-10
17:01
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
TABLERO CONTROL
GESTION
COBRANZAS
TOMO
PERITAJE
PRIMERA ETAPA J
MORENO G19
LABORATORIO 2.0
TOMO
H20
COMITÉ
AUDITORIA
985.
235
986.
236
HERIBERTO
URZUA
VARIOS
09-06-10
18:39
P
ALCALDE
987.
236
ANDRES
ESCABINI
PABLO ALCALDE
28-05-10
18:04
TOMO
H20
P
ALCALDE
236
GERENCIA
GESTION
VARIOS
23-06-10
10:04
TOMO
H20
P
ALCALDE
DE
DEBER
DE
INFORMACION
DE
DIRECTORES,
GERENTES
Y
EJECUTIVOS
PRINCIPALES
SOBRE POSICIONES
EN PROVEEDORES,
CLIENTES
Y
COMPETIDORES
(ART. 18 LEY 18.045)
988.
989.
IDG-FINANCIERO 2206-2010
INFORME TECNICO
PERICIALDISCREPANCIAS E
INCONSISTENCIAS
CON
LOS
ACUERDOS Y LAS
ACCIONES
ACORDADAS EN LA
REUNION EN LA
POLAR DEL 22/12/09.
236
SERGIO CORTES
CLAUDIO ORTIZ
13-01-10
21:40
TOMO
H20
P
ALCALDE
236
ANDRES IBAÑEZ
VARIOS
10-06-10
13:21
TOMO
H20
P
ALCALDE
RE:
COMITÉ
AUDITORIA
236
MARIA
GALLEGUILLOS
PABLO ALCALDE
25-11-09
12:38
TOMO
H20
P
ALCALDE
RE: INFORME GTES.
CORPORATIVOS RP
236
MANUEL LOPEZ
PABLO ALCALDE
11-06-10
12:48
TOMO
H20
P
ALCALDE
RELEASE
RAZONADO
236
SANTIAGO
GRAGE
PABLO ALCALDE
05-10-09
20:07
TOMO
H20
P
ALCALDE
RV:
COMUNICADO
INTERNO
236
SANTIAGO
GRAGE
PABLO ALCALDE
05-10-09
20:04
TOMO
H20
P
ALCALDE
990.
DE
991.
992.
Y
993.
994.
995.
236
SANTIAGO
GRAGE
PABLO ALCALDE
05-10-09
20:08
TOMO
H20
P
ALCALDE
236
MANUEL LOPEZ
PABLO ALCALDE
21-01-10
16:18
TOMO
H20
P
ALCALDE
237
PABLO
FUENZALIDA
VARIOS
05-12-06
16:33
TOMO PERITAJE
FUENZALIDA I21
262
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
07-06-06
18:00
FARAH MAIL 2006
RV: CONCLUSIONES
REUNION
DE
TRABAJO
RV:
MEMO
ASPECTOS
LEGALES
RELEVANTES
EN
PROCESO
DE
FUSION
996.
997.
P
TORPEDOWIFI.PPT
RV: DATOS PARA
EVALUACION
DE
SOLICITUDES
EN
FORMA REMOTA
998.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
ACTAS
Página 330 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
999.
262
MARIA FARAH
RENE GAJARDO
09-06-06
1:35
FARAH MAIL 2006
CORRECCIONES
IDG - URGENTE
262
MARIA FARAH
PABLO ALCALDE
02-06-06
20:35
FARAH MAIL 2006
RV: CIIERE DEL 28
DE
MAYO
EN
ADELANTE
262
MARIA FARAH
PABLO ALCALDE
07-06-06
19:38
FARAH MAIL 2006
RV: RECAUDACION
HISTORICA
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
30-06-10
16:56
FARAH MAIL 00 28 06
10
ASIGNACION VENTA
DE LA POLAR EL DIA
DE HOY, INV ALPHA
1000.
1001.
1002.
1003.
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
30-06-10
11:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
ESPERO
INSTRUCCIONES
ESTAN EN NUESTRA
CUSTODIA 331.076
ACCIONES
SALUDOS
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
02-07-10
10:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
FACTURA
POR ALPHA
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
07-07-10
9:23
FARAH MAIL 00 28 06
10
FACTURA DE VENTA
POR INVERSIONES
ALPHA
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
07-07-10
11:51
FARAH MAIL 00 28 06
10
INVERSIONES
ALPHA HOY VENDI
51.032
263
IVOLLBR@BCI.CL
VARIOS
29-06-10
9:38
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE. ALPHA
263
IVOLLBR@BCI.CL
MARIA FARAH
08-07-10
11:45
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
INVERSIONES
ALPHA HOY VENDI
51.032
1004.
VENTA
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
263
IVOLLBR@BCI.CL
MARIA FARAH
31-08-10
13:51
FARAH MAIL 00 28 06
10
RECIBI
DOCUMENTOS
CUENTA PERSHING,
FALTO
ALGUNA
FIRMA Y OTRO
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
19-08-10
8:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
AYUDA SOLIDARIA
ENFERMO
DE
CANCER
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
18:48
FARAH MAIL 00 28 06
10
CAPITAL CFC
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
17-08-10
10:45
FARAH MAIL 00 28 06
10
CENTRO MAYOR
263
CLAUDIA FARIAS
MARLENE TAPIA
09-07-10
15:45
FARAH MAIL 00 28 06
10
CERTIFICADO
DIVIDENDO AT2010
CORPOLAR
COLLECT
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
263
CLAUDIA FARIAS
ANDRES
ESCABINI
11-08-10
11:18
FARAH MAIL 00 28 06
10
CHEQUES
PROTESTADOS QUE
SON
ACLARADOS
POR
POSTERIORIDAD
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-07-10
23:51
FARAH MAIL 00 28 06
10
COLOMBIA
1015.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 331 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1016.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
29-07-10
8:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
CURRICULUM
263
CLAUDIA FARIAS
MISAEL
ORELLANA
25-08-10
10:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
DEVOLUCION
DE
RENTA
AT2010,
SALDO PENDIENTE
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
19:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
ENVIO DE FONDOS
A
COLOMBIADESCUADRES
ESTABILIDAD
JURIDICA
30%
ACTIVOS
FIJOS
PRODUCTIVOS
REALES
1017.
1018.
1019.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-08-10
9:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
263
CATALINA
BERNAL
FELIPE GOMEZ
19-08-10
8:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: CONSULTA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
29-08-10
17:17
FARAH MAIL 00 28 06
10
INVERSION
COLOMBIA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-07-10
12:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
PATENTE
CORPOLAR
RENOVADA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA OSORIO
05-07-10
9:03
FARAH MAIL 00 28 06
10
PERMISO PARA LAP
POLAR MOVIL S.A.
1020.
1021.
EN
1022.
NO
1023.
1024.
263
CLAUDIA FARIAS
SANTIAGO
PARDO
19-08-10
11:53
FARAH MAIL 00 28 06
10
POSIBLE
ELIMINACION
BENEFICIO
30%SOBRE
INVERSIONES
EN
ACTIVOS
FIJOS
PREODUCTIVOS
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
30-07-10
9:22
FARAH MAIL 00 28 06
10
PRECIOS
DE
TRANSFERENCIA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
03-08-10
10:03
FARAH MAIL 00 28 06
10
PRECIOS
DE
TRANSFERENCIA
263
CATALINA
BERNAL
CLAUDIA FARIAS
09-07-10
19:07
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: EXPORTACION
DE
CONTROLADORES
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
13-08-10
14:52
FARAH MAIL 00 28 06
10
PROMESA
DE
COMPRA
CENTRO
MAYOR
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
19-07-10
22:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE.
BAÑOS
URGENTE
263
CLAUDIA FARIAS
ANDRES
ESCABINI
08-07-10
12:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CAMBIO
DE
PLANILLA
BANCO
CENTRAL
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
08-07-10
12:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CAMBIO
DE
PLANILLA
BANCO
CENTRAL
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
20-07-10
15:07
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CARTA
DE
COBRANZA
REGULARIZACION
DE CASTIGOS
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
-
1030.
1031.
1032.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 332 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1033.
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
08-07-10
11:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: CARTA SBIF
1034.
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
17-08-10
11:29
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CHEQUES
PROTESTADOS QUE
SON
ACLARADOS
CON
POSTERIORIDAD
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
05-08-10
13:33
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CONSULTA
CURSO
DIPLOMADO
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-07-10
14:00
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CONTRATO,
BOLETA …..
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-07-10
8:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CONTRATO,
BOLETA …..
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
08-06-10
11:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
CONTRATO
POR
NOTAS DE COBRO
EMITIDAS POR ANA
LUCIA JARAMILLO
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-07-10
15:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CONTRATO,
BOLETA …..
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
22-07-10
12:25
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
COSTO
DE
PRODUCTOS
O
PRECIOS DE LISTA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-08-10
11:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: EN MADRID
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-08-10
12:47
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: EN MADRID
263
CLAUDIA FARIAS
CATALINA
BERNAL
30-07-10
11:29
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
EXPORTACIONES
DE
CONTROLADORES
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
06-07-10
14:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
GIRO
EXPORTADOR/
LA
POLAR
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
08-07-10
10:37
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
GIRO
EXPORTADOR/
LA
POLAR
263
CLAUDIA FARIAS
MARIO PEREZ
04-08-10
15:38
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: IMPUESTO DE
TIMBRES
Y
ESTAMPILLAS (ITE)
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA MONTANE
12-07-10
11:38
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
PATENTE
ALIMENTOS
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA OSORIO
10-07-10
0:29
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
PERMISOS
PARA LA POLAR
MOVIL S.A.
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
POSIBLE
ELIMINACION
BENEFICIO
30%
SOBRE
INVERSIONES
EN
ACTIVOS
FIJOS
PRODUCTIVOS
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
263
CLAUDIA FARIAS
SANTIAGO
PARDO
25-08-10
14:59
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 333 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1050.
11:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: CONFERENCIA
CON
CLAUDIA
FARIAS / SANTIAGO
PARDO - LA POLAR
COLOMBIA
23-07-10
13:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: REUNION
10-09-10
10:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
SWIFT
1.000.000,00
12:47
FARAH MAIL 00 28 06
10
RENTA
AT2010
EMPRESAS
LA
POLAR
S.A.
DEVOLUCION
RETENCION
DE
$224.000.000 RENTA
AÑO
TRIBUTARIO
2009
263
ANDRES
ESCABINI
CLAUDIA FARIAS
25-08-10
263
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIO
BURGOS
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
1051.
1052.
1053.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
11-08-10
1054.
USD
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
25-08-10
12:06
FARAH MAIL 00 28 06
10
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
13:19
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
ARCHIVO
COMPARATIVO
OPCIONES
DE
LEASING
263
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
20-07-10
11:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CARTA
DE
COBRANZA
REGULARIZACION
DE CASTIGOS
1055.
1056.
1057.
263
CLAUDIA FARIAS
ANDRES
ESCABINI
05-08-10
8:30
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CIRCULAR
TRIBUTARIO Nº. 150
MODIFICAN
NORMAS
EN
MATERIA
DEL
SECTOR
FINANCIERO
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
06-09-10
13:47
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CIRCULAR
TRIBUTARIA Nº 171 CONCEPTOS DIAN
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
29-07-10
8:38
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CONSULTA
CURSO
DIPLOMADO
CLAUDIA FARIAS
SANTIAGO
GRACE
12:33
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CORRECCION
SWIFT
OP.
LA
POLAR
INTERNACIONAL
1058.
1059.
1060.
263
11-08-10
1061.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-08-10
13:05
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
CORREO
ENVIADO
A
LA
MUNICIPALIDAD DE
RENCA - PROV 2599C185
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
10-09-10
9:49
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: CURSOS SOBRE
PRECIOS
DE
TRANSFERENCIA
17:50
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
DEPOSITO
CONVENIOS [IWOV WSDATABASE.
FID61199]
11:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
DEPOSITO
CONVENIOS [IWOV WSDATABASE.
FID61199]
1062.
1063.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
16-08-10
1064.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-08-10
1065.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
05-07-10
12:14
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
DEVOLUCION
EMPRESAS
LA
POLAR TESORERIA
GRAL
DE
LA
REPUBLICA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIO PEREZ
04-08-10
14:19
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: IMPUESTO DE
TIMBRE
Y
ESTAMPILLAS (ITE)
1066.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 334 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1067.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
14:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: INVERSION AÑO
2010.XLSX
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
30-08-10
13:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: PARTICIPACION
LA POLAR
263
CLAUDIA FARIAS
ANDRES
ESCABINI
27-07-10
16:58
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
PATENTE
SUPERMERCADOS Y
ALCOHOLES
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA OSORIO
05-07-10
19:05
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
PERMISOS
PARA LA POLAR
MOVIL S.A.
263
CLAUDIA FARIAS
ANDRES
ESCABINI
29-07-10
10:47
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
RENOVACION
PATENTE
DE
ALCOHOLES
SEGUNDO
SEMESTRE
263
MARITZA
DONOSO
MARLENE TAPIA
29-07-10
10:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: PATENTE 2DO
SEMESTRE 2010
263
MIRIAM LOPEZ
MARLENE TAPIA
28-07-10
19:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
PATENTE
ALCOHOLES
263
MIRIAM LOPEZ
MARLENE TAPIA
28-07-10
18:19
FARAH MAIL 00 28 06
10
PATENTE
ALCOHOLES
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
19-07-10
13:52
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
SOL.
ANTECEDENTES
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-07-10
15:30
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: SOLICITUD DE
DOCUMENTOS
EN
COLOMBIA
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
17:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
SWIFT
1.000.000,00
USD
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
17:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
SWIFT
769.949,95
USD
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
09-09-10
17:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
SWIFT
889.394,36
USD
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
263
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
06-09-10
13:46
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:CIRCULAR
CAMBIARIA Nº. A-113
DE 2010 - EL BANCO
DE LA REPUBLICA
MODIFICA
LA
CIRCULAR
REGLAMENTARIA
DCIN-83.
''PROCEDIMIENTO
APLICABLE A LAS
OPERACIONES DE
CAMBIO
263
ARCHIVOCONT
MARIA FARAH
30-06-10
10:14
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:REUNION
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
03-08-10
12:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
BALNCE
CONCEPTO
1081.
1082.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
POR
Página 335 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1083.
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
09-07-10
13:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
CASTIGOS
Y
PROVISIONES PS22
- 2009
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIO PEREZ
12-08-10
20:16
FARAH MAIL 00 28 06
10
DIFERENCIA
EN
VENTA DE CARTERA
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
24-08-10
17:23
FARAH MAIL 00 28 06
10
EERR DETALLADO
JUNIO 2010
ESTADOS
FINANCIEROS
201006
POST
AJUSTES
DE
RECLASIFICACION
1084.
1085.
1086.
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
04-08-10
1:27
FARAH MAIL 00 28 06
10
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
09-07-10
15:07
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: CASTIGOS Y
PROVISIONES PS22
- 2009
263
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIO PEREZ
26-08-10
17:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: CASTIGOS Y
PROVISIONES PS22
- 2009
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
03-09-10
11:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
CLIENTE
DIARIO
MENSUAL AL 2 DE
SEPTIEMBRE 2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
06-09-10
14:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
CLIENTE
DIARIO
MENSUAL AL 5 DE
SEPTIEMBRE
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
02-09-10
12:11
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG FINCIERO AL 01
DE
SEPTIEMBRE
2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
09-09-10
10:14
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG FINCIERO AL 02
DE
SEPTIEMBRE
2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
06-09-10
14:16
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG FINANCIERO AL
05 DE SEPTIEMBRE
2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
07-09-10
11:16
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG FINANCIERO AL
06 DE SEPTIEMBRE
2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
26-08-10
10:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG FINANCIERO AL
25 DE AGOSTO
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
07-09-10
13:17
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG
RECAUDACIONES
06-09-10
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
26-08-10
10:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG
RECAUDACIONES
25-08-10
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
31-08-10
9:37
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG RECAUDACION
30-08-2010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
07-09-10
11:17
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG RETAIL 06-092010
263
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
26-08-10
9:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG RETAIL 25-082010
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 336 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1101.
263
GERENCIA
GESTION
264
DE
VARIOS
31-08-10
9:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG RETAIL 30-082010
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
19-07-10
14:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
NUEVO SOP
264
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
13-08-10
22:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
BONO
CORPOROTIVO
264
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
19-08-10
13:33
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
BONO
CORPOROTIVO
264
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
16-08-10
16:48
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
FW:
RV:
RM:CERTIFICADO LA
POLAR
264
MIGUEL
MALDONADO
MARIA FARAH
16-08-10
13:51
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
FW:
RV:
RM:CERTIFICADO LA
POLAR
264
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
16-08-10
16:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
FW:
RV:
RM:CERTIFICADO LA
POLAR
264
MARIA FARAH
CRISTINA
MORALES
28-08-10
4:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
ANALISIS
RAZONADO
JUNIO
2010 27,08,10
264
MARIA FARAH
CRISTINA
MORALES
03-08-10
13:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
DETALLE
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
EST.
FCIEROS
JUN.2010.PDF
(PROTEGIDO)
ADOBE
ACROBAT
PROFESSIONAL
EST
FCIEROS
MAR.2010
REENVIO.PDF
(PROTEGIDO)
ADOBE
ACROBAT
PROFESSIONAL
264
MARIA FARAH
CRISTINA
MORALES
28-08-10
4:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
CRISTINA
MORALES
28-08-10
3:46
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
VARIOS
04-08-10
4:24
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
ENRIQUE ZUÑIGA
23-07-10
19:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
23-08-10
21:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
PROVISION JUL
264
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
30-08-10
15:21
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: FECU 03 Y 062010
264
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
20-07-10
19:51
FARAH MAIL 00 28 06
10
RESULTADO
MARZO 2010
264
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
12-07-10
22:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
1111.
1112.
RV: DETALLE
1113.
1114.
1115.
1116.
DE
1117.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 337 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1118.
264
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
19-08-10
20:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
25-08-10
12:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: CASTIGO
264
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
04-08-10
8:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
264
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
23-08-10
15:53
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
REQUERIMIENTO
ANALISIS
RAZONADO
JUNIO
2010
(BORRADOR)
25.08.10
1119.
1120.
1121.
1122.
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
25-08-10
15:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
26-07-10
21:03
FARAH MAIL 00 28 06
10
INFORME CARTERA
JUN 10.XLS
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
28-08-10
1:49
FARAH MAIL 00 28 06
10
ESTADO_FINANCIER
O_(PDF)96874030_20
1003CORREGIDO2
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
26-07-10
20:45
FARAH MAIL 00 28 06
10
FECHA FECU 2010
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
26-07-10
17:57
FARAH MAIL 00 28 06
10
JUN.10
RV:
ANALISIS
RAZONADO
JUNIO
2010 BORRADOR AL
02.08.10
RV:
SUGERENCIA
DE
EVENTUALES
CORRECIONES
MENORES
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
03-08-10
0:03
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
25-08-10
12:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
28-07-10
13:27
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
MARIO OLIVA
20-08-10
17:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
REQUERIMIENTO
264
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
19-07-10
12:24
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
RECAUDACION
07-2010
IDG
18-
264
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
19-07-10
12:06
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
RECAUDACION
07-2011
IDG
18-
264
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
14-07-10
16:19
FARAH MAIL 00 28 06
10
264
MARIA FARAH
VARIOS
11-08-10
15-50
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: RENTA AT2010
EMPRESAS
LA
POLAR
S.A.
DEVOLUCION
264
MARIA FARAH
NICOLAS
RAMIREZ
15-07-10
23:30
FARAH MAIL 00 28 06
10
SOP
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 338 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1136.
264
MARIA FARAH
PATRICIA
FLORES
264
MARIA FARAH
PATRICIA
FLORES
13-08-10
23:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
30-08-10
15:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:NOTIFICACION
PROCESO
ROE,
PRIMER SEMESTRE
2010
1137.
1138.
265
SANTIAGO
GRACE
MANUEL LOPEZ
05-08-10
12:34
FARAH MAIL 00 28 06
10
FWD:
INFORMACIONJ
FALTA
PARA
PROSPECTO LEGAL
LA POLAR
265
SANTIAGO
GRACE
VARIOS
31-07-10
19:17
FARAH MAIL 00 28 06
10
FWD:
SITUACION
NEOTEK
265
SANTIAGO
GRACE
MARIA FARAH
03-08-10
10:47
FARAH MAIL 00 28 06
10
FWD:
SOLICITUD
POLIZAS
DE
SEGURO
(IMPORTANTE)
265
SANTIAGO
GRACE
VARIOS
06-08-10
10:05
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: INFORMACION
FALTA
PARA
PROSPECTO LEGAL
LA POLAR
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
23-07-10
1:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
EE RR FECU 06-2010
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
30-08-10
14:21
FARAH MAIL 00 28 06
10
FECU 03 Y 06-2010
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
24-08-10
10:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
FINAL RESULTADOS
CONTABLE JULIO
RE:
OFICIO
SVS
SOBRE
ESTADOS
FINANCIEROS
A
MARZO 2010
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
12-08-10
10:56
FARAH MAIL 00 28 06
10
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
22-07-10
13:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
RESULTADO
DEFINITIVO 06-2010
CON
RENTA
+
COLOMBIA
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
15-07-10
17:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
RESULTADO
PROVISORIO
2010
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
03-08-10
20:06
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: DETALLE
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
26-08-10
21:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
ESTADO
FINANCIERO
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
27-08-10
16:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
ESTADO
FINANCIERO
265
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
03-08-10
12:56
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
PROVISION
JUNIUO SCG
265
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
25-08-10
13:30
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: CASTIGOS
265
JULIAN MORENO
NICOLAS
RAMIREZ
03-08-10
12:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
RECAUDACION
07-2010
1146.
1147.
06-
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
IDG
31-
Página 339 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1154.
265
JORGE ROJAS
FRANCIASCO
PARRA
20-07-10
12:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
CARTA
DE
COBRANZA
REGULARIZACION
DE CASTIGOS
DATOS
SOBRE
OPERACIONES CON
ARTES
RELACIONADAS
1155.
265
JUAN ALLARD
MARIA FARAH
18-08-10
10:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
265
JUAN ALLARD
MARIA FARAH
18-08-10
10:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
DATOS
SOBRE
OPERACIONES CON
ARTES
RELACIONADAS
265
MARIO REYES
MARIA FARAH
12-07-10
18:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
APERTURA
CUENTAS
PERSHING
265
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
04-08-10
3:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
BALANCE
FORMATEADO
265
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
21-07-10
15:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
HECHOS
RELEVANTES MES
265
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
27-07-10
0:52
FARAH MAIL 00 28 06
10
INFORME
DIRECTORIO
POLAR
265
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
05-07-10
17:48
FARAH MAIL 00 28 06
10
PPP LA POLAR
265
DORIS RAMIREZ
MARCELO
CARRASCO
10-12-13
12:52
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
SOLICITA
INFORMACION
265
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
21-07-10
15:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
INDICADORES
CARTERA Y MORA
265
MANUEL LOPEZ
NICOLAS
RAMIREZ
27-07-10
23:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
TORPOEDO
DIRECTORIO JUNIO
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
28-07-10
20:11
FARAH MAIL 00 28 06
10
ALPHA
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
14-07-10
19:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
FACTURAS
DE
VENTA
ACCIONES
LA POLAR
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
27-07-10
17:53
FARAH MAIL 00 28 06
10
PATENTES
VITACURA
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
13-08-10
14:06
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
DISMINUCION
ALPHA
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
12-08-10
9:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
TRANSFORMACION
ALPHA
265
MARLENE TAPIA
MARIA FARAH
13-07-10
19:50
FARAH MAIL 00 28 06
10
VALOR
ALPHA
265
MARTA
BAHAMONDES
MARIA FARAH
20-07-10
9:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
IDG
RECAUDACIONES
18-07-2010
1156.
1157.
DE
DE
1158.
1159.
1160.
LA
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
DE
1168.
1169.
1170.
ACCION
1171.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 340 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1172.
265
NICOLAS
RAMIREZ
MARIA FARAH
19-08-10
8:50
FARAH MAIL 00 28 06
10
BONO
CORPORATIVO
265
SANTIAGO
GRACE
VARIOS
13-08-10
19:34
FARAH MAIL 00 28 06
10
OPERACIÓN
DE
FINANCIAMIENTO
BANCO BBVA
265
NICOLAS
RAMIREZ
MARIA FARAH
29-07-10
9:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
BECCALLI/GIORGIO
MR 10AGO SCL GRU
265
NICOLAS
RAMIREZ
VARIOS
03-08-10
10:57
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
IDG
RECAUDACIONES3107-2010
265
NICOLAS
RAMIREZ
MARIA FARAH
08-07-10
10:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: PRESENTACION
PILOTO COBRANZAS
265
NICOLAS
RAMIREZ
MARIA FARAH
08-07-10
16:01
FARAH MAIL 00 28 06
10
SOP EJECUTIVOS
265
PABLO ALCALDE
VARIOS
01-07-10
12:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: IDG RETAIL 3006-2010
265
PABLO ALCALDE
VARIOS
11-08-10
15:58
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: RENTA AT2010
EMPRESAS
LA
POLAR
S.A.
DEVOLUCION
265
PABLO ALCALDE
VARIOS
02-08-10
12:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV: CLIENTE DIARIO
RETAIL AL 31 DE
JULIO
265
ALEJANDRO
JOIGNANT
MARIA FARAH
22-07-10
20:00
FARAH MAIL 00 28 06
10
NUEVO
SOP
GOBIERNO
CORPORATIVO
265
ALEJANDRO
JOIGNANT
MARIA FARAH
13-08-10
22:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
BONO
CORPORATIVO
265
ALEJANDRO
JOIGNANT
MARIA FARAH
19-08-10
13:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
BONO
CORPORATIVO
265
ALEJANDRO
JOIGNANT
MARIA FARAH
13-08-10
17:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
FW:
RV:
RM:CERTIFICADO LA
POLAR
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
23-07-10
19:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
BALANCE
RESULTADO
Y
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
23-07-10
19:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
BALANCE
RESULTADO
Y
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
11-08-10
21:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
ESTADO FINCIERO
30-06-2010
265
SANTIAGO
GRACE
VARIOS
05-08-10
12:34
FARAH MAIL 00 28 06
10
FWD: INFORMACION
FALTA
PARA
PROCESO LEGAL LA
POLAR
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
11-08-10
14:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
PRESENTE
CIRCULAR
DIRECTORIO
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
/
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
PARA
Página 341 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1190.
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
11-08-10
15:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
PRESENTACION
DIRECTORIO
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
04-08-10
11:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: DETALLE
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
04-08-10
11:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: DETALLE
265
SANTIAGO
GRACE
MANUEL LOPEZ
06-08-10
10:05
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE: INFORMACION
FALTA
PARA
PROSPECTO LEGAL
LA POLAR
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
30-06-10
16:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
RE:
VARIACIONES
PCGA_IFRS
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
04-08-10
14:17
FARAH MAIL 00 28 06
10
RV:
NUEVA
CIRCULAR SVS UTILIDAD
LIQUIDA
DISTRIBUIBLE
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
24-08-10
19:11
FARAH MAIL 00 28 06
10
SEGMENTO
OPERATIVO
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
23-07-10
16:22
FARAH MAIL 00 28 06
10
265
CRISTINA
MORALES
MARIA FARAH
20-07-10
12:58
FARAH MAIL 00 28 06
10
VARIACIONES
PCGA_IFRS
AJUSTES
266
RENE GAJARDO
VARIOS
27-07-10
17:11
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL 26-07-2010
266
RENE GAJARDO
VARIOS
07-07-10
12:37
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL 05-07-2010
266
RENE GAJARDO
VARIOS
10-08-10
17:27
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL 9 DE
AGOSTO 2010.XLS
266
RENE GAJARDO
VARIOS
17-08-10
17:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL 16
AGOSTO 2010
DE
266
RENE GAJARDO
VARIOS
24-08-10
16:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL 23
AGOSTO 2010
DE
266
RENE GAJARDO
VARIOS
05-07-10
10:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
IDG-2 AL
JULIO 2010
DE
267
RENE GAJARDO
VARIOS
13-07-10
10:27
FARAH MAIL 00 28 06
10
REPROCESO
DE
MAYO SINOPTICOS
REFLUJEADOS
AL
05-07-2010.XLS
267
RENE GAJARDO
VARIOS
27-07-10
17:10
FARAH MAIL 00 28 06
10
SINOPTICOS
REFLUJEADOS
07-2010.XLS
26-
267
RENE GAJARDO
VARIOS
13-07-10
17:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
SINOPTICOS
REFLUJEADOS
07-2010.XLS
12-
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
CON
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
30
1206.
1207.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 342 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1208.
267
RENE GAJARDO
VARIOS
10-08-10
17:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:44
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:41
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:40
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268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:40
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10
268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:39
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10
268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:38
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:37
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:36
FARAH MAIL 00 28 06
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268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:35
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
4:45
FARAH MAIL 00 28 06
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
4:44
FARAH MAIL 00 28 06
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268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-07-10
23:45
FARAH MAIL 00 28 06
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268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
06-09-10
10:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
5:16
FARAH MAIL 00 28 06
10
SINOPTICO
REFLUJEADO AL 0908-2010.XLS
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 343 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1226.
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
5:15
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
5:13
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
5:11
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
4:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
30-08-10
4:42
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
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NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
13-08-10
0:00
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10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
12-08-10
23:59
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
11-08-10
9:40
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
04-08-10
8:32
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
03-08-10
14:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
03-08-10
14:39
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
15-07-10
10:31
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
15-07-10
10:30
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
14-07-10
8:09
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
14-07-10
7:35
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
14-07-10
7:28
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
MARIA FARAH
06-09-10
10:43
FARAH MAIL 00 28 06
10
268
SEBASTIAN
MENA
10:36
FARAH MAIL 00 28 06
10
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
VARIOS
08-09-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
RE: SOLICITUD DE
INFORME IDG 2 AL
CIERRE DE AGOSTO
PARA
COMPARAR
DATOS
CON
Página 344 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
INFORMES PARA LA
SBIF.
1244.
DE
268
UNIDAD
ANALISIS
FINANCIERO
UNIDAD
ANALISIS
FINANCIERO
DE
268
269
NOTIFICACION
PROCESO
ROE,
PRIMER SEMESTRE
2010
MARIA FARAH
05-07-10
11:29
FARAH MAIL 00 28 06
10
MARIA FARAH
01-09-10
10:45
FARAH MAIL 00 28 06
10
NUEVAS
FUNCIONALIDADES
PORTAL REPORTES
EN LINEA
MARIA FARAH
OMAR REYES
02-07-08
20:43
FARAH MAIL 029 01
2008
SII - RIO NAJERILLAS
269
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
23-05-08
15:20
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
269
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
18-07-08
16:23
FARAH MAIL 029 01
2008
CARTERAS
269
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
23-04-08
13:56
FARAH MAIL 029 01
2008
CLAUSULA
269
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
04-04-08
0:02
FARAH MAIL 029 01
2008
COMITÉ
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
10-07-08
12:07
FARAH MAIL 029 01
2008
COMPLETAR ACTAS
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
10-07-08
12:07
FARAH MAIL 029 01
2008
COMPLETAR ACTAS
269
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
18-04-08
16:51
FARAH MAIL 029 01
2008
DATO
269
MARIA FARAH
VARIOS
24-07-08
7:33
FARAH MAIL 029 01
2008
DATOS BALANCES Y
FLUJO
269
MARIA FARAH
VARIOS
24-07-08
7:33
FARAH MAIL 029 01
2008
DATOS BALANCES Y
FLUJO
269
MARIA FARAH
VARIOS
25-07-08
20:01
FARAH MAIL 029 01
2008
FECU
269
MARIA FARAH
VARIOS
28-04-08
23:43
FARAH MAIL 029 01
2008
IMPUESTO ALPHA
269
MARIA FARAH
MARIO PEREZ
31-07-08
6:00
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMACION
269
MARIA FARAH
MARIO PEREZ
31-07-08
6:00
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMACION
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
08-04-08
21:55
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES PS 5 Y 10
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 345 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1261.
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
08-07-07
21:45
FARAH MAIL 029 01
2008
PROV CARTERA
269
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
18-06-08
18:20
FARAH MAIL 029 01
2008
PROVISION
269
MIGUEL PONCE
VARIOS
18-06-08
12:45
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVIRES052008.XLS
PROVI05-052008.XLS
269
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
28-02-08
20:30
FARAH MAIL 029 01
2008
RAZONADOS
269
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
23-05-08
15:20
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
269
MARIA FARAH
CLAUDIA FARIAS
24-06-08
13:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
269
MARIA FARAH
ILETELI@BCI.CL
22-07-08
18:53
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
DIRECTORIO
269
MARIA FARAH
VARIOS
16-04-08
21:37
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: AJUSTES A IFRS
269
MARIA FARAH
JOSE SANCHEZ
11-08-08
15:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: ARCHIVO P44
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
11-04-08
22:25
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: COMITÉ
269
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
04-04-08
20:13
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: COMITÉ
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
ACTA
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
269
MARIA FARAH
OMAR REYES
08-07-08
12:58
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CONSIDERACIONES
PARA
TENER
VALORES
DISTINTOS ENTRE
LO FINANCIERO Y
LO TRIBUTARIO
269
MARIA FARAH
JOSE SANCHEZ
22-04-08
14:25
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: COTIZACIONES
269
MARIA FARAH
CLAUDIA FARIAS
13-05-08
9:25
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CREDITOS
INCOMPARABLES
RE:
9IDGRETAIL200802 AL 18
DE FEBRERO DE
2008
1273.
1274.
1275.
269
MARIA FARAH
RENE GAJARDO
19-02-08
18:54
FARAH MAIL 029 01
2008
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
15-04-08
22:00
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: INFORME PS 5 Y
10
269
MARIA FARAH
ILETELI@BCI.CL
09-04-08
21:41
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: INFORME PS 5 Y
10
1276.
1277.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 346 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1278.
269
MARIA FARAH
ROBERTO
MORALES
07-04-08
21:00
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
PLAN
DE
CONVERGENCIA
IFRS LA POLAR
269
MARIA FARAH
PEOPLE
CONSULTORES
08-04-08
12:48
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
PLAN
DE
CONVERGENCIA
IFRS LA POLAR
269
MARIA FARAH
ROBERTO
MORALES
01-07-08
19:23
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PRESENTACION
DE
ESTADOS
FINANCIEROS BAJO
IFRS
269
MARIA FARAH
PEOPLE
CONSULTORES
03-04-08
23:34
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PRESENTACION
IFRS
AL
DIRECTORIO
269
MARIA FARAH
PEOPLE
CONSULTORES
03-04-08
23:34
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PRESENTACION
IFRS
AL
DIRECTORIO
269
MARIA FARAH
MARIO PEREZ
10-03-08
13:49
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
PROVIRES
ENERO Y FEBRERO
2008
269
MARIA FARAH
ENRIQUE ZUÑIGA
11-07-08
13:04
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PROVISION DE
INCOMPARABLES
269
MARIA FARAH
VARIOS
08-04-08
14:12
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: RECAUDACION
SEGUROS 03-2008
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
02-04-08
10:04
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
S.O.D.
88
(FEB08).DOC;S.O.D.
87 (ENERO08).DOC
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
19-05-08
11:47
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: S.O.D. 89 (ABRIL
08).DOC
269
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
22-05-08
19:20
FARAH MAIL 029 01
2008
RESULT
FINAL
ABRIL
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
05-03-08
18:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RESULTADO
BALANCE
2007
Y
FINAL
269
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
28-03-08
18:38
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
269
MARIA FARAH
PABLO
FUENZALIDA
17-06-08
17:32
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
269
MARIA FARAH
ALEJANDRO
JOIGNANT
28-03-08
18:55
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
269
MARIA FARAH
CARLOS DUCCI
31-03-08
22:22
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:ACTA
DIRCTORIO
POLAR
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
23-07-08
12:28
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: ACTUALIZACION
TEMA SBIF
269
MARIA FARAH
VARIOS
16-04-08
21:08
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: AJUSTES A IFRS
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
LA
1294.
1295.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 347 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1296.
269
MARIA FARAH
VARIOS
26-02-08
18:35
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:ANALISIS
RAZONDO
269
MARIA FARAH
CLAUDIA
GONZALEZ
26-03-08
13:30
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: BONO 2008
269
MARIA FARAH
MARIA
GALLEGUILLOS
25-03-08
19:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: BONO 2008
269
MARIA FARAH
JOSE SANCHEZ
06-05-08
11:50
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
COMPRA
ACCIONES
LA
POLAR
269
MARIA FARAH
JOSE SANCHEZ
06-05-08
11:50
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
COMPRA
ACCIONES
LA
POLAR
269
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
12-08-08
21:53
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
CORREGUIDO
IDGFINANCIAMIENTO AL
11 DE AGOSTO 2008
269
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
12-08-08
21:53
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
CORREGIDO
IDGFINANCIAMIENTO AL
11 DE AGOSTO 2008
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
13-05-08
9:26
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
CREDITOS
INCOMPARABLES
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
23-07-08
12:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
DATOS
LA
POLAR A LA SBIF
269
MARIA FARAH
PABLO ALCALDE
01-07-08
20:45
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: DIRECTORIO
269
MARIA FARAH
HUGO DIAZ
02-06-08
17:02
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: DOCUMENTOS
269
MARIA FARAH
JAIME RIPOLL
12-08-08
11:52
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: DIRECTORIO
269
MARIA FARAH
MANUEL LOPEZ
05-03-08
16:23
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: IDG-2 AL 29-022008.XLS
269
MARIA FARAH
MARTA
BAHAMONDE
23-05-08
15:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: IDG-RETAIL AL
22 DE MAYO DE 2008
269
MARIA FARAH
PABLO ALCALDE
24-03-08
22:36
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
JUNTA
ORDINARIA
DE
ACCIONISTA
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
26-03-08
20:07
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
JUNTA
ORDINARIA
DE
ACCIONISTA
269
MARIA FARAH
FABIOLA
MALDONADO
26-03-08
13:45
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: POLITICA
RIEGO
OPERACIONAL
MARIA FARAH
FABIOLA
MALDONADO
14:03
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
POLITICA
Y
PROCEDIMIENTO
LAVADO
O
BLANQUEO
DE
ACTIVOS
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
269
26-03-08
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
Página 348 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1314.
269
MARIA FARAH
PABLO ALCALDE
01-08-08
16:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: PRESENTACION
AL DIRECTO
269
MARIA FARAH
MARIO PEREZ
05-03-08
22:35
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVIRES012008.XLS
PROVI05-012008.XLS
269
MARIA FARAH
MARIO PEREZ
05-03-08
22:35
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVIRES012008.XLS
PROVI05-012008.XLS
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
15-05-08
22:38
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: S.O.D. 89 (ABRIL
08).DOC
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
15-05-08
22:38
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: S.O.D. 89 (ABRIL
08).DOC
269
MARIA FARAH
CRISTIAN
BARROS
28-07-08
21:04
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: S.O.D. 93 (28
JULIO 08).DOC
269
MARIA FARAH
LUIS LETELIER
06-05-08
19:12
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: SOLICITUD DE
AFP CAPITRAL
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
01-08-08
15:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
TASA
PROVISIONES
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
01-08-08
15:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
TASA
PROVISIONES
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
14-07-08
12:33
FARAH MAIL 029 01
2008
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
14-07-08
12:33
FARAH MAIL 029 01
2008
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
12-08-08
12:13
FARAH MAIL 029 01
2008
SUSPENDE
SERVICIOS
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
01-08-08
14:18
FARAH MAIL 029 01
2008
TASA PROVISIONES
269
MARIA FARAH
JULIAN MORENO
01-08-08
14:18
FARAH MAIL 029 01
2008
TASA PROVISIONES
269
MARIA FARAH
VARIOS
10-03-08
16:50
FARAH MAIL 029 01
2008
TEMA
A
VER
URGENTE PARA GG
270
LUIS TORO
MARIA FARAH
07-04-08
18:16
FARAH MAIL 029 01
2008
1100_001.PDF
270
LUIS TORO
MARIA FARAH
05-08-08
15:50
FARAH MAIL 029 01
2008
340505_1.DOC
270
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
15-07-08
11:04
FARAH MAIL 029 01
2008
ACCIONES GTES LA
POLAR.XLS
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 349 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1332.
270
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
15-07-08
11:04
FARAH MAIL 029 01
2008
ACCIONES GTES LA
POLAR.XLS
270
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
05-06-08
19:25
FARAH MAIL 029 01
2008
ACCIONES
POLAR MAYO
270
TANIA
VILLARROEL
MARIA FARAH
09-07-08
22:21
FARAH MAIL 029 01
2008
ACCIONES
270
CLAUDIA
GONZALEZ
MARIA FARAH
01-04-08
18:28
FARAH MAIL 029 01
2008
ACERCA
DEPOSITO
DISTRIBUCION
LA POLAR!!
270
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
22-07-08
13:37
FARAH MAIL 029 01
2008
ACTA DIRECTORIO
270
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
31-03-08
18:38
FARAH MAIL 029 01
2008
ACTA DIRECTORIO
LA POLAR
270
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
15-04-08
20:46
FARAH MAIL 029 01
2008
AJUSTES A IFRS
270
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
28-03-08
15:58
FARAH MAIL 029 01
2008
ALPHA
270
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
22-07-08
20:09
FARAH MAIL 029 01
2008
AMOTIZACIONES
GTOS. BONOS
270
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
22-07-08
20:09
FARAH MAIL 029 01
2008
AMOTIZACIONES
GTOS. BONOS
1333.
LA
1334.
1335.
DE
DE
-RP
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
ANALISIS
RAZONADO
CONSOLIDADO
AL
30 DE JUNIO DE
2008
ANALISIS
RAZONADO
CONSOLIDADO
DEFINITIVO AL 30 DE
JUNIO DE 2008
270
JOSE SANCHEZ
VARIOS
12-08-08
19:31
FARAH MAIL 029 01
2008
270
JOSE SANCHEZ
VARIOS
12-08-08
21:38
FARAH MAIL 029 01
2008
270
CLAUDIA
GONZALEZ
MARIA FARAH
03-06-08
17:41
FARAH MAIL 029 01
2008
ANTECEDENTES
DEL RP - MAYO'08
270
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
27-02-08
16:22
FARAH MAIL 029 01
2008
BORRADOR
ACTA
DIRECTORIO
LA
POLAR (ENERO)
1343.
1344.
1345.
1346.
270
RENE VEGA
SANTIAGO
GRACE
23-05-08
17:09
FARAH MAIL 029 01
2008
BORRADOR
DOCUMENTO
''MANUAL
MANEJO
INFORMACION
INTERES PARA
MERCADO''
270
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
16-04-08
14:35
FARAH MAIL 029 01
2008
CALCULO
DIETAS
VARIABLES 2007
270
KGALLEG@BCI.C
L
MARIA FARAH
06-05-08
16:52
FARAH MAIL 029 01
2008
CARTOLA
MOVIMIENTOS
ASSET
MANAGEMENT
DE
DE
DE
EL
1347.
1348.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
BCI
Página 350 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1349.
9:27
FARAH MAIL 029 01
2008
CIRCULAR
17
OBSERVACIONES
DE
CONTROL
INFORME
FINALCOMPREOMISOS MF
29-07-08
22:25
FARAH MAIL 029 01
2008
CLIENTES
INDEM
RENEG,
MARIA FARAH
29-05-08
22:25
FARAH MAIL 029 01
2008
CLIENTES
INDEM
RENEG,
TANIA
VILLARROEL
MARIA FARAH
30-04-08
20:40
FARAH MAIL 029 01
2008
COMPROBANTES DE
PAGO
270
JOSE SANCHEZ
MARIA FARAH
21-07-08
17:28
FARAH MAIL 029 01
2008
CONSULTA
SBIF
DESDE
270
JOSE SANCHEZ
MARIA FARAH
21-07-08
17:28
FARAH MAIL 029 01
2008
CONSULTA
SBIF
DESDE
270
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
27-07-08
11:28
FARAH MAIL 029 01
2008
CONSULTA
BANCARIOS
270
MABERLLINE
ROJAS
MARIA FARAH
28-04-08
18:16
FARAH MAIL 029 01
2008
CONSULTA
270
RENE GAJARDO
VARIOS
12-08-08
18:08
FARAH MAIL 029 01
2008
CORREGIDO
IDGFINANCIERO AL 11
DE AGOSTO 2008
270
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
18-06-08
17:18
FARAH MAIL 029 01
2008
CORRIJO
CARTERA
2008
270
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
28-07-08
17:02
FARAH MAIL 029 01
2008
COVENANT
BONO
CORPORATIVO
270
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
28-07-08
17:02
FARAH MAIL 029 01
2008
COVENANT
BONO
CORPORATIVO
270
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
19-06-08
16:34
FARAH MAIL 029 01
2008
CUADRO
PROVISIONES
MENSUALES
270
JOSE SANCHEZ
MARIA FARAH
19-03-08
11:19
FARAH MAIL 029 01
2008
DESPACHO
MEMORIAS
270
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
19-06-08
10:15
FARAH MAIL 029 01
2008
DIRECTORIO
270
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
07-03-08
13:05
FARAH MAIL 029 01
2008
DISMINUCION DE K
ENVERSIONES
SIGLO XXI-A S.A.
(ACTA FIRMADA)
270
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
16-06-08
19:43
FARAH MAIL 029 01
2008
DISOLUCION
SIGLO
XXI-A
SIGLO XXI-B
270
MARIA
GALLEGUILLOS
JAIME RIPOLL
24-06-08
11:25
FARAH MAIL 029 01
2008
DISTRIBUCION
RIPOLL
270
FABIOLA
MALDONADO
MARIA FARAH
05-06-08
270
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
270
MANUEL LOPEZ
270
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
MOV.
1356.
1357.
1358.
MONTO
MAYO
1359.
1360.
1361.
1362.
DE
1363.
1364.
1365.
DE
Y
1366.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 351 de 707
J
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1367.
270
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-08-08
11:32
FARAH MAIL 029 01
2008
DIRECTORIO
270
MARIA TERESA
VALENZUELA
MARIA FARAH
28-04-08
17:54
FARAH MAIL 029 01
2008
EMPRESAS
GERENTES
270
JAIME RIPOLL
CONT.
HENRIQUEZ
27-02-08
16:56
FARAH MAIL 029 01
2008
ENVIO DE FECU
270
JOSE PATRICIO
SANCHEZ
VARIOS
24-03-08
18:22
FARAH MAIL 029 01
2008
ENVIO
MEMORIAS
ACCIONISTAS
270
CG.
LOPEZ
VARIOS
26-02-08
19:08
FARAH MAIL 029 01
2008
ESTADOS
FINANCIEROS
POLAR 2007
270
LUIS EDUARDO
TORO
mfarah@lapolar.cl
14-07-08
20:47
FARAH MAIL 029 01
2008
FW:
POLAR/SERNAC
LA
270
TANIA
VILLAROEL D.
MARIA
FARAH
ISABEL
04-28-08
18:58
FARAH MAIL 029 01
2008
GERENTES DE
POLAR.XLS
LA
270
MARIA TERESA
VALENZUELA
MARIA
FARAH
ISABEL
28-04-08
17:59
FARAH MAIL 029 01
2008
GERENTES
POLAR
LA
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
24-06-08
11:27
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG RETAIL AL 23 DE
JUNIO DE 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
24-06-08
11:27
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG RETAIL AL 23 DE
JUNIO DE 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
07-07-08
13:58
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-FINANCIERO AL
6 DE JULIO 2008
271
RENÉ GAJARDO
NUÑEZ
VARIOS
12-08-08
17:34
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-FINANCIERO AL
11 DE AGOSTO 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
17-07-08
11:25
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-FINANCIERO AL
16 DE JULIO 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
01-07-08
14:30
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-FINANCIERO AL
30 DE JUNIO 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
09-07-08
14:44
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-FINANCIERO
CIERRE JUNIO 2008
271
RENÉ GAJARDO
NUÑEZ
VARIOS
01-08-08
11:19
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL AL 31 DE
AGOSTO 2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
07-07-08
9:41
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 0607-2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
17-07-08
10:37
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 1607-2008
1368.
1369.
M.
1370.
DE
A
1371.
MANUEL
LA
1372.
1373.
1374.
DE
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 352 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1385.
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
17-07-08
10:37
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 1607-2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
18-07-08
10:44
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 1707-2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
18-07-08
10:44
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 1707-2008
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
01-07-08
13:43
FARAH MAIL 029 01
2008
IDG-RETAIL E IDGMÁRGENES AL 3006-2008
INFO
LA
POLAR
REPORTES
EVOLUCIÓN
CARTEA
TOTAL
V2.XLS
1386.
1387.
1388.
1389.
271
JULIAN MORENO
VARIOS
29-07-08
19:38
FARAH MAIL 029 01
2008
271
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
13-06-08
19:18
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMACIÓN
SOLICITADA
ESTÁ
DISPONIBLE
271
NELSON
PAREDES
VARIOS
04-07-08
13:06
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORME
DE
GESTIÓN 2 AL 30 DE
JUNIO 2008
271
JUAN
CARLOS
VALENZUELA
VARIOS
30-07-08
15:41
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORME
GESTIÓN
AUDITORÍA
JUNIO 2008
271
JUAN
CARLOS
VALENZUELA
VARIOS
25-06-08
20:47
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORME
GESTIÓN
AUDITORÍA
MAYO 2008
271
CARLA MELO
VARIOS
06-08-08
11:14
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 05
DE AGOSTO 2008
271
CARLA MELO
VARIOS
07-08-08
10:53
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 05
DE JULIO 2008
271
CARLA MELO
VARIOS
11-08-08
17:58
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 10
DE AGOSTO 2008
271
CARLA MELO
VARIOS
14-07-08
10:55
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 11
DE JULIO 2008
271
CARLA MELO
VARIOS
18-07-08
11:02
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 17
DE JULIO 2008
272
CARLA MELO
mfarah@lapolar.cl
22-07-08
17:41
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 21
DE JULIO 2008
272
CARLA MELO
VARIOS
27-06-08
12:59
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 25
DE JUNIO 2008
272
CARLA MELO
VARIOS
31-07-08
11:08
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 26
DE JULIO 2008
272
CARLA MELO
VARIOS
01-07-08
12:27
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 30
DE JUNIO 2008
1390.
1391.
1392.
1393.
DE
POSEM
DE
POSEM
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 353 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1403.
272
CARLA MELO
VARIOS
01-07-08
12:27
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 30
DE JUNIO 2008
272
CARLA MELO
VARIOS
01-08-08
15:53
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
EECC
EMITIDOS HASTA 31
DE JULIO 2008
272
KAREM
ARANCIBIA
VARIOS
05-08-08
17:06
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
PROVISIONES
DE JULIO
DE
MES
272
KAREM
ARANCIBIA
VARIOS
05-08-08
17:06
FARAH MAIL 029 01
2008
INFORMES
PROVISIONES
DE JULIO
DE
MES
272
BEATRIZ
SANDOVAL
VARIOS
25-04-08
10:28
FARAH MAIL 029 01
2008
INVERSIONES
ALPHA S.A.
272
CARMEN ROJO
mfarah@lapolar.cl
27-03-08
17:15
FARAH MAIL 029 01
2008
INVERSIONES
ALPHA
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
30-06-08
17:52
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
27-06-08
12:51
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
26-06-08
19:34
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
26-06-08
14:56
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
24-06-08
12:57
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
20-06-08
19:31
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
06-06-08
12:45
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
03-06-08
19:56
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
03-06-08
19:55
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
20-03-08
15:52
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
larrainvialacciones
@larrainvial.com
mfarah@lapolar.cl
23-07-08
12:51
FARAH MAIL 029 01
2008
LARRAÍN
VIAL
OPERACION RENTA
VARIABLE
272
CARMEN ROJO
mfarah@lapolar.cl
20-03-08
20:49
FARAH MAIL 029 01
2008
LIBRO DIARIOS
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 354 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1421.
272
CARMEN ROJO
MARIA
FARAH
ISABEL
06-03-08
19:14
FARAH MAIL 029 01
2008
LO SOLICITAD
FARAH MAIL 029 01
2008
MANUAL
MANEJO
INFORMACIÓN
EMPRESAS
POLAR.DOC
1422.
LUIS
ALBERTO
LETELIER
VARIOS
272
CARLA MELO
VARIOS
272
MARTA
BAHAMONDES
MARIA
FARAH
ISABEL
272
MARTA
BAHAMONDES
MARIA
FARAH
ISABEL
272
BOLETINES SBIF
272
272
28-05-08
14:04
DE
LA
1423.
15-07-08
11:09
FARAH MAIL 029 01
2008
MINUTA REUNION 10
DE JULIO 2008
24-07-08
18:52
FARAH MAIL 029 01
2008
MORA POR TRAMOS
24-07-08
18:52
FARAH MAIL 029 01
2008
MORA POR TRAMOS
mfarah@lapolar.cl
04-07-08
11:56
FARAH MAIL 029 01
2008
NOTIFICACIÓN SBIF
PROVISIONES POR
RIESGO
DE
CRÉDITO
LUIS
ALBERTO
LETELIER
VARIOS
02-07-08
8:58
FARAH MAIL 029 01
2008
OFICIO
457
272
MARIA
OLIVASUBGTE
CONTRALORÍA
VARIOS
24-06-08
14:18
FARAH MAIL 029 01
2008
PLAN DE ACCIÓN
CIRCULAR 17
272
ROBERTO
MORALES
VARIOS
16-04-08
11:09
FARAH MAIL 029 01
2008
PLAN
DE
CONVERGENCIA
272
FERNANDO
CABELLO
VARIOS
21-02-08
16:46
FARAH MAIL 029 01
2008
POLÍTICA
RIESGO
OPERACIONAL
272
MANUEL LOPEZ
VARIOS
08-08-08
16:00
FARAH MAIL 029 01
2008
PRECIO DE CIERRE
Y PPP LA POLAR
JULIO-08
272
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
29-07-08
19:37
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESENTACIÓN
272
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
29-07-08
19:37
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESENTACIÓN
272
ROBERTO
MORALES
VARIOS
31-07-08
15:53
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESENTACIÓN
DIRECTORIO
272
ROBERTO
MORALES
VARIOS
07-05-08
20:40
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESENTACIÓN DE
ESTADOS
FINANCIEROS BAJO
IFRS
272
MARTA
BAHAMONDES
VARIOS
29-07-08
19:37
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESENTACIÓN
273
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
11-07-08
12:32
FARAH MAIL 029 01
2008
PROVISION
INCOBRABLES
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
19-03-08
21:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
HORUS
1424.
1425.
1426.
1427.
CIRCULAR
1428.
1429.
1430.
DE
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
AL
1436.
1437.
DE
1438.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
ACCIONES
Página 355 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1439.
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
23-07-08
19:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
DIRECTORIO
ACTA
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
22-07-08
20:24
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
DIRECTORIO
ACTA
273
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
01-04-08
15:58
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
DIRECTORIO
POLAR
ACTA
LA
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
23-07-08
19:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
DIRECTORIO
ACTA
273
RODRIGO
MORALES
VARIOS
16-04-08
21:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: AJUSTES A IFRS
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
27-03-08
1:52
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: ALPHA
273
TANIA
VILLARROEL
MARIA FARAH
25-04-08
23:24
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: BALANCES
273
CLAUDIA
GONZALEZ
MARIA FARAH
20-06-08
16:34
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: BONOS
273
CLAUDIO
LECHUGA
VARIOS
20-05-08
17:14
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CAMPAÑA
CLIENTE SIN DEUDA
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
28-03-08
15:08
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CARTOLA
FONDOS MUTUOS
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
28-03-08
15:43
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CARTOLA
FONDOS MUTUOS
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
11-04-08
13:11
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: COMITÉ
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
12-04-08
17:21
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: COMITÉ
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
19-03-08
1:50
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
CONSULTA
MOV. BANCARIOS
273
MARBERLLINE
ROJAS
MARIA FARAH
29-04-08
17:57
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: CONSULTA
273
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA FARAH
29-07-08
9:09
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
COVENANTS
BONO
CORPORATIVO
273
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
20-06-08
8:54
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: DISOLUCION DE
SIGLO
XXI-A
Y
SIGLO XXI-B
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
24-03-08
15:03
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: DOCUMENTOS
FALTANTES
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 356 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1457.
RE: FONDOS DE
$1.000.000.A
NOMBRE DE INV.
SIGLO XXI-A
273
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
28-05-08
15:06
FARAH MAIL 029 01
2008
273
LUIS LETELIER
VARIOS
03-04-08
13:07
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
ESENCIAL
273
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
19-02-08
15:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
IDGFINANCIERO AL 18
DE FEBRERO 2008
273
FABIOLA
MALDONADO
VARIOS
15-04-08
10:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: INFORME DE
GESTION
AUDITORIA POSEM
MARZO 2008
273
LUIS TORO
RICARDO FREZ
14-07-08
21:17
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
POLAR/SERNAC
273
JACQUES
DE
MONTALEMBERT
MARIA FARAH
08-05-08
12:14
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
LIQ.
VARIABLE
DIETA
273
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
05-03-08
8:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
EMPRESAS
MALLA
273
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
29-05-08
10:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: MANUAL DE
MANEJO
INFORMACION
EMPRESAS
LA
POLAR. DOC.DOC
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
26-05-08
13:31
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
MANUAL
INFORMACION
MERCADO
273
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
27-05-08
15:12
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
MANUAL
MANEJO
INFORMACION
273
JACQUES
DE
MONTALEMBERT
VARIOS
28-05-08
17:20
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
MANUAL
MANEJO
INFORMACION
273
NELSON
PAREDES
VARIOS
30-04-08
9:29
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: OPERACIONES
CON TASAS SOBRE
LA MAXIMA
273
MARIA
GALLEGUILLOS
MARIA FARAH
22-07-08
13:01
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PAGO ESPECIAL
273
JUAN
VALENZUELA
VARIOS
10-07-08
9:40
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: PRESUPUESTO
POSEM
PTA.
ARENASLA
FLORIDA
273
JONATHAN
VALDEBENITO
JUAN
VALENZUELA
10-07-08
9:22
FARAH MAIL 029 01
2008
PRESUPUESTO
273
JOSE SANCHEZ
MARIA FARAH
05-05-08
10:14
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
RECTIFICATORIA
MEMORIA
273
CELSO HERRERA
VARIOS
30-06-08
9:34
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
RENEGOCIACIONES
A FUNCIONARIOS
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
24-04-08
17:10
FARAH MAIL 029 01
2008
RE:
REVISION
MINUTA JOA
1458.
HECHO
1459.
1460.
1461.
LA
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 357 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1475.
RE:
S.O.D.
88
(FEB08).
DOC;
S.O.D.87
(ENERO
08).DOC
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
02-04-08
10:12
FARAH MAIL 029 01
2008
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
16-05-08
8:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: S.O.D. 89 (ABRIL
08). DOC
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
15-05-08
10:10
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: S.O.D. 89 (ABRIL
08). DOC
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
19-05-08
11:31
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: S.O.D. 89 (ABRIL
08). DOC
273
LUIS LETELIER
VARIOS
06-05-08
19:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: SOLICITUD DE
AFP CAPITAL
273
NELSON
PAREDES
MARIA FARAH
27-06-08
16:14
FARAH MAIL 029 01
2008
RE: VERIFICAR
273
BEGOÑA LAUGA
CELSO HERRERA
27-06-08
16:43
FARAH MAIL 029 01
2008
RENEGOCIACIONES
A FUNCIONARIOS
273
SANTIAGO
GRAGE
MARIA FARAH
09-04-08
13:11
FARAH MAIL 029 01
2008
REUNION BCI
273
ROBERTO
MORALES
MARIA FARAH
05-06-08
16:34
FARAH MAIL 029 01
2008
REUNION
DE
TRABAJO REGISTRO
Y
CUADRATURA
CONTABLE
DE
CARTERA
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
04-08-08
10:22
FARAH MAIL 029 01
2008
REUNION
INFORMATIVA
273
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
05-03-08
16:34
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
273
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
28-02-08
18:44
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
273
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
15-07-08
15:59
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
273
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
16-04-08
11:38
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
DIRECTORIO
273
PABLO ALCALDE
JOSE SANCHEZ
12-06-08
19:10
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
ANALISIS
RAZONADO
273
MARIA
GALLEGUILLOS
MARIA FARAH
26-03-08
13:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: BONOS 2008
273
VERONICA
GONZALEZ
MARIA FARAH
15-07-08
16:25
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: CARTOLA INV.
SIGLO XXI
273
VERONICA
GONZALEZ
MARIA FARAH
22-05-08
11:04
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: CARTOLA INV.
SIGLO XXI
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
ACTA
1489.
1490.
1491.
1492.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 358 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1493.
273
VERONICA
GONZALEZ
16:25
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: CARTOLA INV.
SIGLO XXI
273
CLAUDIA
GONZALEZ
22-05-08
15:30
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
CENTRALIZACION
DE SUELDOS ABRIL
2008
MARIA FARAH
273
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
26-05-08
10:01
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
DIVIDENDO
ACCIONES
273
SANTIAGO
GRAGE
MARIA FARAH
24-07-08
18:30
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: DOCUMENTOS
FALTANTES BBVA
273
PABLO ALCALDE
MARIA FARAH
09-04-08
18:10
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: FDO. FRANKERESUMEN ALGUNOS
TOPICOS IFRS
273
REINALDO
GALAZ
MARIA FARAH
15-04-08
18:15
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: GALICIA
273
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
31-07-08
15:32
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: INFORMACION
LA POLAR
273
SANTIAGO
GRAGE
VARIOS
24-07-08
15:27
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: INFORME DE
CLASIFICACIONFITCH RATINGS
11:41
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: INFORME EECC
EMITIDOS HASTA 11
DE
JULIO
2008
(CORREGIDO)
RV:
NO
LEIDO:
BOLETIN NRO 5SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
MARIA FARAH
15-07-08
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
273
CARLA MELO
MARIA FARAH
14-07-08
273
FABIOLA
MALDONADO
MARIA FARAH
14-04-08
21:26
FARAH MAIL 029 01
2008
273
FABIOLA
MALDONADO
MARIA FARAH
27-05-08
13:10
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: PLANIFICACION
VISITA
CONTROL
INTERNO LA POLAR
273
MARIO PEREZ
MARIA FARAH
24-06-08
16:08
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVIRES052008.XLS;
PROVI05-052008.XLS
273
MARIO PEREZ
VARIOS
10-03-08
12:08
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVIRES
ENERO Y FEBRERO
2008
273
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
16-04-08
16:31
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
PROVISION
CARTERA
273
JOSE SANCHEZ
MARIA FARAH
05-05-08
16:21
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
RECTIFICATORIA
MEMORIA
273
MARIO PEREZ
MARIA FARAH
15-07-08
16:03
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
RENEGOCIACIONES
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
16-05-08
11:18
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: REVISTA
PASA
273
CARMEN ROJO
MARIA FARAH
19-03-08
9:51
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
SOLICITUD
INFORMACION
ASESORIAS HORUS
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
QUE
1510.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 359 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1511.
273
MARIA
GALLEGUILLOS
MARIA FARAH
11-07-08
14:56
FARAH MAIL 029 01
2008
RV: STOCK OPTION
DISTRIBUCIONES
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-08-08
13:43
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
TEXTO
RAZONADO
A.
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-08-08
15:35
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
TEXTO
RAZONADO
A.
273
JULIAN MORENO
MARIA FARAH
06-08-08
16:01
FARAH MAIL 029 01
2008
RV:
CREDITO
CONTADO
2008
273
LUIS LETELIER
MARIA FARAH
02-04-08
10:03
FARAH MAIL 029 01
2008
S.O.D. 88 (FEB08).
DOC;
S.O.D.87
(ENERO08).DOC
273
LUIS LETELIER
VARIOS
30-04-08
17:00
FARAH MAIL 029 01
2008
S.O.D.89 (ABRIL 08).
DOC
273
CRISTIAN
BARROS
PABLO ALCALDE
04-08-08
10:55
FARAH MAIL 029 01
2008
S.O.D. 93 (28 JULIO
08).DOC
273
CRISTIAN
BARROS
PABLO ALCALDE
28-07-08
10:52
FARAH MAIL 029 01
2008
S.O.D.93 (28 JULIO
08).DOC
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
12-08-08
13:38
FARAH MAIL 029 01
2008
SEGUNDA VERSION
273
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
04-03-08
11:50
FARAH MAIL 029 01
2008
SIGLO XXI
273
CARLOS DUCCI
MARIA FARAH
05-06-08
8:51
FARAH MAIL 029 01
2008
SIGLO XXI
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
28-07-08
12:24
FARAH MAIL 029 01
2008
SIN ASUNTO
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
30-05-08
15:46
FARAH MAIL 029 01
2008
SIN ASUNTO
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
28-03-08
12:46
FARAH MAIL 029 01
2008
SIN ASUNTO
273
PABLO ALCALDE
VARIOS
29-07-08
16:33
FARAH MAIL 029 01
2008
SIN ASUNTO
273
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
07-08-08
17:21
FARAH MAIL 029 01
2008
SINOPTICO
REFLUJEADAS
273
MARTA
BAHAMONDES
MARIA FARAH
23-05-08
17:07
FARAH MAIL 029 01
2008
SOLICITA
AUTORIZACION
273
TANIA
VILLARROEL
MARIA FARAH
23-07-08
18:39
FARAH MAIL 029 01
2008
SOLICITUD
1512.
1513.
1514.
VENTAS
Y
JULIO
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 360 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1529.
11:25
FARAH MAIL 029 01
2008
SOLICITUD
MAESTRO CLIENTES
POR
AUDITORES
PRICE
24-06-08
18:25
FARAH MAIL 029 01
2008
STOCK
OPTION
DISTRIBUCIONES
VARIOS
10-03-08
13:24
FARAH MAIL 029 01
2008
TASA
DE
INCOBRABILIDAD
FEBRERO 2008
MANUEL LOPEZ
MARIA FARAH
17-07-08
22:11
FARAH MAIL 029 01
2008
TASA DE PAGO
JAIME RIPOLL
MARIA FARAH
27-02-08
19:02
FARAH MAIL 029 01
2008
TORPEDO
FECU
CONSOLIDADA
273
FABIOLA
MALDONADO
MARIA FARAH
14-07-08
273
MARIA
GALLEGUILLOS
MARIA FARAH
273
ENRIQUE ZUÑIGA
273
273
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
273
JOSE SANCHEZ
PABLO ALCALDE
25-03-08
11:35
FARAH MAIL 029 01
2008
TRANSACCION
DE
ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA,
EFECTUADA
POR
RAUL SOTOMAYOR
273
CLAUDIA
GONZALEZ
MARIA FARAH
01-04-08
14:36
FARAH MAIL 029 01
2008
TRANSFERENCIA
ESPECIAL
URGENTEROL
PRIVADO!!
273
PATRICIA TAPIA
MARIA FARAH
29-04-08
11:19
FARAH MAIL 029 01
2008
VALORES
DE
IMPUESTOS
A
PAGAR DEFINITIVOS
274
CRISTIAN
AGUILERA
MARIA FARAH
07-05-10
14:08
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
FICHA
274
SANDRA
ESKIAVETTY
MARIA FARAH
05-04-10
13:34
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: ALPHA
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
274
PABLO ALCALDE
VARIOS
16-06-10
17:11
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: IMPACTOS DE
LA NUEVA LEY Nº
20.393
(RESPONSABILIDAD
PENAL
DE
LAS
JURIDICAS)
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
29-04-10
11:17
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
ACTA PARA PAGO
DE ACCIONES LA
POLAR
SAS
COLOMBIA
1540.
1541.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
03-03-10
10:10
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
ADJUNTO INFORME
DE
ESTRATEGIAS
TRIBUTARIAS
EN
COLOMBIA,
EN
MATERIAS
CAMBIARIAS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
16-03-10
20:48
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
ALPHA S.A.
10:07
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
ALTERNATIVAS
APERTURA
CARTAS
CREDITO
1542.
1543.
274
CLAUDIA FARIAS
BEGONA LAUGA
03-03-10
1544.
DE
DE
DE
274
CLAUDIA FARIAS
FRANCISCO
ULLOA
02-03-10
12:52
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
CARTA
PRESENTACION
A
LA
SUPERINTENDENCI
A FINANCIERA EN
COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
05-03-10
23:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
COLOMBIA
1545.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 361 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1546.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
CLAUDIA FARIAS
DANIEL
MESZARO
01-03-10
16:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
COMENTARIOS
ESTATUTOS DE CFC
11:10
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
CONTRATO
POR
NOTAS DE COBRO
EMITIDAS POR ANA
LUCIA JARAMILLO
12:23
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
COSTO COMPAÑÍA
DE ACTUAR COMO
HOLDINGINEFICIENCIA
TRIBUTARIA
DATOS
PARA
CERTIFICADOS
TRIBUTARIOS
DE
ACCIONISTAS
1547.
274
08-06-10
1548.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
09-03-10
1549.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-02-10
20:37
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
02-03-10
19:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
DECLARACION
JURADA SUELDOS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-06-10
15:23
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
DECLARACIONES
DE RENTA AT2009 Y
AT2010
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
18-06-10
14:48
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
DEPOSITOS
CONVENIDOS FINAL
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-03-10
19:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
DISMINUCION
CAPITAL ALPHA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
06-03-10
0:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
DONACIONES
TRABAJADORES
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
11-03-10
20:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
EFECTO
INICIO
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
10-03-10
21:32
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
EXISTENCIA
Y
DOCUMENTOS
PERDIDOS
POR
TERREMOTO
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
15-06-10
16:18
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
EXPORTACIONES A
COLOMBIA
GIRO
DE
EMPRESASINFORME DE MAAS
AUDITORES
TRIBUTARIOS
1550.
1551.
1552.
1553.
DE
1554.
A
1555.
1556.
CARTERA
1557.
1558.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
07-04-10
12:36
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
JAIME RIPOLL
08-03-10
13:10
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
INCENDIO
CONCEPCION
1559.
1560.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
12-03-10
11:36
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
INFORME
SOBRE
CONSULTAS
DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS
Y
OTROS
EN
COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
17-06-10
22:45
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
INFORME
SOLICITADO
DEPOSITOS
CONVENIDOS
CLAUDIA FARIAS
PABLO
FUENZALIDA
17:15
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
LISTADO
PRODUCTOS
GRAVADOS
TASA
10%
COLOMBIA
1561.
1562.
274
12-04-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DE
CON
EN
Página 362 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1563.
274
CLAUDIA FARIAS
JAIME RIPOLL
03-05-10
12:26
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
NOTIFICACION
EMPRESAS
POLAR AT2009
SII
LA
274
CLAUDIA FARIAS
GIORGIO
BECALLI
18-03-10
18:14
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
PATENTE
COMERCIAL TIENDA
EL BOSQUE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
10-06-10
8:46
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
PATENTE
ALCOHOLES
1564.
1565.
1566.
DE
PERDIDAS
DE
EXISTENCIA
Y
ACTIVO
FIJO
PRODUCTO
DEL
TERREMOTO,
OBLIGACION
DE
INFORMAR
PODERES
DE
REPRESENTANTES
DE
SOCIEDADES
CHILENAS
PARA
CONSTITUIR CFC EN
COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-04-10
15:17
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
01-03-10
17:34
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
12-03-10
19:47
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
PRESENTACION
PERDIDA
DOCUMENTOS
274
CLAUDIA FARIAS
JOSE SANCHEZ
09-04-10
17:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-03-10
14:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
13:12
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
17-06-10
11:19
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
11:48
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: ALGUNAS IDEAS
PARA
CANALIZAR
AYUDAS
PUNTUALES A LOS
EMPLEADOS
QUE
SE
HAN
VISTO
AFECTADOS POR EL
TERREMOTO
RE: ALTERNATIVAS
DE APERTURA DE
CARTAS
DE
CREDITO
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
10-03-10
1574.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
04-03-10
16:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
25-03-10
14:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
13:08
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
9:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
CATALINA
RONDON
07-04-10
10:04
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: APORTE
CAPITAL
DE
1575.
1576.
1577.
1578.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 363 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1579.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-06-10
18:09
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
CARTA
INSTRUCCIÓN
BANCO CHILE
274
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIA
GONZALEZ
29-04-10
10:38
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CLAVES SII
1580.
1581.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
04-03-10
16:09
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
¿COMO
SE
DEBEN
TRATAR
TRIBUTARIAMENTE
LAS
DONACIONES
EN
ESPECIES
Y
DINERO
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
22-03-10
17:09
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONDONACION
PARCIAL CREDITOS
MOROSOS
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
24-03-10
19:25
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONDONACION
PARCIAL CREDITOS
MOROSOS
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
24-03-10
16:08
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONDONACION
PARCIAL CREDITOS
MOROSOS
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
22-03-10
17:09
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONDONACION
PARCIAL CREDITOS
MOROSOS
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
21-06-10
15:16
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONFERENCIA:
"GUIA EMPRESARIAL
PARA
INVERSIONISTAS EN
COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
12-03-10
13:45
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: CONFERENCIA
MAÑANA 03.03.2010
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
10-03-10
19:45
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
CONTACTOS
PWC COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
CARLOS DUCCI
16-03-10
14:31
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DATOS
274
CLAUDIA FARIAS
CARLOS DUCCI
16-03-10
12:29
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DATOS
274
CLAUDIA FARIAS
CARLOS DUCCI
16-03-10
14:31
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DATOS
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
03-03-10
9:57
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DECLARACION
JURADA SUELDOS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-06-10
19:05
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
DECLARACIONES
DE RENTA AT2009 Y
AT2010
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
06-04-10
18:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DEFINICIONES
DE COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
22-06-10
17:32
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
DEPOSITOS
CONVENIDOS FINAL
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 364 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1596.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-03-10
11:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
DISMINUCION
DE CAPITAL ALPHA
1597.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
12-03-10
17:44
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: DISTRIBUCION
DE DIVIDENDOS E
IMPUESTO IC CON
DIFERENTES
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
07-06-10
14:14
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: FACTURA VIAJE
CHILE
274
CLAUDIA FARIAS
ARIEL COPLA
22-06-10
15:17
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: FARIAS/CLAUDIA
MRS 28JUN SCL LIM
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
12-03-10
14:39
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
PERSONAL
RE:
IMPORTANTE:
PROXIMAS
ACTIVIDADES
DE
IFRS
1598.
1599.
1600.
1601.
FAVOR
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
19-04-10
17:10
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
JAIME RIPOLL
27-04-10
15:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
IMPUESTOS
POR
CONDONACIONES
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
08-03-10
18:18
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
INCENDIO
CONCEPCION
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
05-05-10
13:16
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
NUEVA
PLANILLA AL BANCO
CENTRAL USD
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
22-06-10
14:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
FISCALIA
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
23-06-10
17:01
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: PATENTE
ALCOHOL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA MONTANE
23-06-10
16:27
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: PATENTE
ALCOHOL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-06-10
19:35
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:PATENTE
ALCOHOL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
15-03-10
11:04
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: PRESENTACION
PERDIDA
DOCUMENTOS
1602.
1603.
1604.
1605.
OFICIOS
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
274
CLAUDIA FARIAS
CATALINA
BERNAL
10-06-10
15:34
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: PRESENTACION
SERVICIOS
ADUANAS
Y
COEMRCIO
EXTERIOR
274
CLAUDIA FARIAS
GIORGIO
BECALLI
24-03-10
19:25
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
RECEPCION
FINAL EL BOSQUE
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
02-03-10
11:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
DESDE
IFRS
1611.
1612.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
REPORTES
COLOMBIA-
Página 365 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1613.
RE:
REQUERIMIENTO
FISCALIA- CHEQUES
PROTESTADOS POR
ROBO
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
25-06-10
18:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
22-06-10
14:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
FISCALIA
274
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIO
BURGOS
19-03-10
19:42
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: REUNION
274
CLAUDIA FARIAS
YASNA LAY
05-03-10
12:38
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: ADENDO A LA
LICENCIA MASTER
LA POLAR. DOC
274
CLAUDIA FARIAS
PAULINA
CORNEJO
09-03-10
10:39
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: ADENDO A LA
LICENCIA MASTER
LA POLAR. DOC
274
CLAUDIA FARIAS
IVAN DINAMARCA
01-03-10
17:32
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: SCG
8:32
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: SOLICITA FECHA
Y
HORA
PRESENTACION
COMPETENCIAS
CORPORATIVAS
14:03
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: SOLICITUD DE
INFORMACION PARA
DJ 1887 DE LA
POLAR (RP)
14:30
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE: SOLICITUD DE
INFORMACION PARA
DJ 1887 DE LA
POLAR (RP)
1614.
OFICIOS
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIA
GONZALEZ
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIA
GONZALEZ
28-04-10
1620.
274
17-03-10
1621.
274
17-03-10
1622.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
15-06-10
15:31
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
SOLICITUD
REUNION:
REEXPORTACION
Y
EXPORTACION
CHILE-COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
07-06-10
17:28
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
VIAJE
COLOMBIA
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
22-06-10
16:40
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
VUELOS
DIRECTOS
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
22-06-10
17:06
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
VUELOS
DIRECTOS
274
CLAUDIA FARIAS
GIORGIO
BECALLI
24-03-10
13:38
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RECEPCION
EL BOSQUE
274
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIA
GONZALEZ
27-04-10
14:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RECTIFICATORIA
FORMULARIO 1887
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-04-10
19:02
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RENTA
GRUPO
EMPRESAS AT2010.
CLAUDIA FARIAS
MISAEL
ORELLANA
15:51
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RENTA
GRUPO
EMPRESAS AT2010,
PROVISION
IMPUESTOS
1623.
A
1624.
1625.
1626.
FINAL
1627.
1628.
1629.
274
27-04-10
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 366 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1630.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-06-10
14:39
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: AMPLIACIIN DE
GIRO
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
12:55
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
9:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
FRANCISCO
ULLOA
06-04-10
10:19
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: APORTE
CAPITAL
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
13-04-10
17:57
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
24-03-10
14:38
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
CALIFICACION
GRANDES
CONTRIBUYENTES Y
REQUISITOS
FACTURAS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
07-04-10
9:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
CIRCULAR
ADUANERA A-047 DE
2010- CONCEPTOS
ADUANEROS
1636.
1637.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-03-10
12:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
CIRCULAR
TRIBUTARIA 070 DE
2010- ASPECTOS A
TENER EN CUENTA
EN LA APLICACIÓN
DEL
NUEVO
IMPUESTO
AL
PATRIMONIO
Y
APLICACIÓN
DEL
DECRETO 514 DE
2010
MODIFICATORIO
DEL DECRETO 2649
DE 2003.
274
CLAUDIA FARIAS
CATALINA
BERNAL
10-05-10
10:25
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
CIRCULAR
TRIBUTARIA 102 DE
2010
AVANCE
JURISPRUDENCIAL.
274
CLAUDIA FARIAS
DMORENO@LAP
OLAR.CL
12-03-10
9:03
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: CONFERENCIA
MAÑANA 03.03.2010
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
14-05-10
8:47
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
CONTESTA
DEMANDA.-
1638.
1639.
1640.
1641.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
13-05-10
15:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO
EN
MATERIA
DE
PRECIOS
DE
TRANSFERENCIAS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-03-10
12:24
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
DEDUCCION
ESPECIAL ACTIVOS
FIJOS
REALES
PRODUCTIVOS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
23-03-10
12:30
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
DEDUCCION
ESPECIAL ACTIVOS
FIJOS
REALES
PRODUCTIVOS
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: DISTRIBUCION
DE DIVIDENDOS E
IMPUESTOS IC CON
DIFERENTES
ESTRUCTURAS
EMPRESARIALES
1642.
1643.
1644.
274
CLAUDIA FARIAS
VARIOS
12-03-10
9:02
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 367 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1645.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
12-03-10
14:20
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: FORMATO
EXPORTACION
DE
274
CLAUDIA FARIAS
MARIO PEREZ
23-06-10
13:38
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: IMPUESTO DE
TIMBRES
Y
ESTAMPILLAS (ITE)
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
30-04-10
12:37
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
IMPUESTOS
POR
CONDONACIONESDEFINICION HOY
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
25-03-10
18:09
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: INFORME AL
BANCO
CENTRAL
PO USD 509.684
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
10:56
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: NUEVA OFERTA
274
CLAUDIA FARIAS
VICENTE
GABILONDO
18-03-10
18:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
PATENTE
COMERCIAL TIENDA
EL BOSQUE
274
CLAUDIA FARIAS
JORGE URIBE
09-03-10
14:22
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: PERDIDA DE
DOCUMENTACION
TRIBUTARIA
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
RV: PRESENTACION
SERVICIOS
ADUANAS
Y
COMERCIO
EXTERIOR
RV: PRESENTACION
SERVICIOS
ADUANAS
Y
COMERCIO
EXTERIOR
RV:
PRESENTACIONES
SEMINARIO
IFRS"
EXPERIENCIAS
Y
MEJORAS
PRACTICAS EN SU
IMPLEMENTACION"
RV:
RADICADO
SOLICITUD
REGISTRO
IMPORTADOR
TEXTILES/¿NIT
O
REGISTRO
DE
IMPORTADOR?
RV:RV:RV:RV:
PROPUESTA
AA2220/ATENCION
SR.
SANTIAGO
PARDO
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
11-06-10
15:27
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
17-06-10
11:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
28-04-10
19:05
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
18-03-10
16:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
25-03-10
19:36
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
274
CLAUDIA FARIAS
CLAUDIA
GONZALEZ
10-03-10
20:10
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: SOLICITUD DE
INFORMACION PARA
DJ1887
DE
LA
POLAR (RP)
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
15-03-10
17:43
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV: SOLICITUD DE
INFORMACION PARA
DJ1887
DE
LA
POLAR (RP)
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
03-05-10
16:43
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
URGENTE
RESOLUCIÖN DIAN
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
06-04-10
10:05
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RV:
VENTAJAS
GRANDES
CONTRIBUYENTES
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 368 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1661.
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
19-03-10
19:55
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
SIN ASUNTO
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
26-03-10
15:25
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
SITUACION
DINAMARCA
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA FARAH
29-03-10
11:55
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
SUELDO COLOMBIA
IVAN DINAMARCA
1662.
IVAN
1663.
1664.
274
CLAUDIA FARIAS
JORGE URIBE
10-06-10
8:53
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
TRAMITES
DE
PATENTES
Y
MUNICIPALES
DE
TIENDAS Y OTRAS
DEPENDENCIA DEL
GRUPO
DE
EMPRESAS
274
CLAUDIA FARIAS
MARIA OSORIO
04-06-10
17:39
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
VENTA DE VINOS Y
LICORES
275
CRISTINA
MORALES
VARIOS
16-03-10
18:32
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
INFORME
PROFORMA IFRS
275
CRISTINA
MORALES
VARIOS
26-03-10
19:56
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
INFORME
PROFORMA IFRS
275
CRISTINA
MORALES
MARIA
FARAH
ISABEL
29-03-10
15:08
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
INFORME
PROFORMA
275
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA
FARAH
ISABEL
27-04-10
17:04
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
CASTIGOS PS10
275
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA
FARAH
ISABEL
28-05-10
20:47
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
ESTADOS
FINANCIEROS
MARZO 2010
275
ENRIQUE ZUÑIGA
MARIA
FARAH
ISABEL
27-05-10
10:59
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
INFORME
MARZO 2010
275
ENRIQUE ZUÑIGA
VARIOS
05-03-10
15:51
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
PROVISIONES
TRIMESTRALES
CARTERAS CEDIDAS
275
ENRIQUE ZUÑIGA
VARIOS
05-03-10
10:11
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
CARTERAS
SECURITIZADAS
IFRS
275
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
20-04-10
21:50
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
DIETAS
2009
275
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
21-04-10
22:59
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
DIETAS VARIABLES
Y
ACTAS
PENDIENTES
275
MARIA
FARAH
ISABEL
PABLO ALCALDE
21-04-10
14:15
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
DIETAS
275
MARIA
FARAH
ISABEL
PABLO ALCALDE
06-05-10
0:11
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
LIQ.
VARIABLE
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
FECU
1672.
1673.
1674.
VARIABLES
1675.
1676.
1677.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
DIETA
Página 369 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1678.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
275
VARIOS
15-04-10
12:46
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
POSTULANTES
DIRECTORES INDEP.
AFP
PABLO ALCALDE
14-04-10
0:13
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE GALICIA 2009
VARIOS
13-05-10
19:03
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
LIQ.
VARIABLE
PABLO ALCALDE
27-04-10
15:21
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RECTIFICATORIA
FORMULARIO 1887 PERSONAL PAS
RV ACTA SESIÓN
ORDINARIA
DIRECTORIO 28 DE
ABRIL 2010
1679.
1680.
DIETA
1681.
1682.
VARIOS
08-06-10
12:57
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
VARIOS
22-04-10
15:02
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
VARIOS
15-04-10
22:40
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
SOBRE QUORUM EN
JOA
apiffar@bci.cl
23-03-10
16:06
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
HORUS
ENRIQUE ZUÑIGA
28-05-10
18:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
NOTA
RIESGO
CRÉDITO PAG.28
CLAUDIA
GONZALEZ
24-06-10
13:41
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
VALORES
LIQUIDAR
2010
ENRIQUE ZUÑIGA
28-05-10
18:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
NOTA
RIESGO
CRÉDITO PAG.28
ISABEL
misabelfarah@gma
il.com
27-06-10
11:43
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
CÓDIGO
DE
BUEN GOBIERNO
MARIA
FARAH
ISABEL
misabelfarah@gma
il.com
27-06-10
11:44
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
MODELO
GESTIÓN
RIESGOS
275
MARIA
FARAH
ISABEL
FERNANDO
FRANKE
06-05-10
0:05
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
LIQ.
VARIABLE
DIETA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
13-05-10
19:00
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
LIQ.
VARIABLE
DIETA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
FERNANDO
FRANKE
07-05-10
16:52
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV LARRAINVIAL OPERACIÓN RENTA
VARIABLE
275
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
25-02-10
18:16
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
A.R. FINAL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
17-05-10
22:52
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
AJUSTE
PROVISIONES
MARZO
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
A
JUNIO
1688.
1689.
1690.
DE
DE
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 370 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1696.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
23-03-10
17:22
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
CONFIRMO
CONVERSADO
LO
JAIME RIPOLL
01-04-10
14:29
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
HE
JAIME RIPOLL
30-03-10
1:05
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
JUICIOS
JAIME RIPOLL
29-03-10
21:45
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
PROVISIONES
GASTOS 2010
JAIME RIPOLL
11-03-10
12:45
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
PROVISIONES
VARIOS
25-05-10
22:34
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE CLAVES ENVÍO
INFORMACIÓN SVS
VARIOS
01-04-10
12:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE ESTADO CUENTA
LOREAL CHILE SA
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
23-03-10
13:08
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
OPCIÓN
DE
POSTERGACIÓN
PLAZO
PRESENTACIÓN
PLATAFORMA IFRS
DE 2009
JAIME RIPOLL
30-03-10
11:55
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PROVISIÓN
CARTERA
IFRS
PARA PRICE
VARIOS
29-03-10
17:27
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
REUNIÓN
JAIME RIPOLL
17-05-10
23:09
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
AJUSTE
PROVISIONES
MARZO
13:28
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
BORRADOR
ANÁLISIS
RAZONADOS
CONSOLIDADO
E
INDIVIDUAL
RV
ESTADO
DE
RESULTADOS
032010
IFRS
COMPARADO 2009
RV
LIQUIDACIÓN
SERVICIOS
SURASISTENCIA
1704.
1705.
1706.
1707.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
01-03-10
1708.
JAIME RIPOLL
14-05-10
1:42
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
VARIOS
23-03-10
23:24
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
1709.
1710.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
22-03-10
22:03
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
VARIOS
26-02-10
22:51
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
27-04-10
15:46
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
1711.
RV
OPCIÓN
DE
POSTERGACIÓN
PLAZO
PRESENTACIÓN
PROFORMA
IFRS
DIC 2009
URGENTE
RAZONADO
CORRIGE CIFRA MIF
VIERNES A AS 22
HORAS.
ENVIAR
ESTE
1712.
JOSE
LASO
JOAQUIN
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
CARTA
PRESIDENTE
DEL
Página 371 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1713.
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
03-03-10
13:00
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
CARTA SVS
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
04-03-10
19:02
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
DIRECTORES
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
27-04-10
23:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
MINUTA JOA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
27-04-10
0:10
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
MINUTA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
30-03-10
12:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
NOMINA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
20-04-10
0:21
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE ACTAS FINALES
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JAIME RIPOLL
08-03-10
12:41
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
CARTERAS
SECURITIZADAS
IFRS
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
28-04-10
11:11
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV MINUTA JOA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
20-04-10
22:05
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV MINUTA JUNTA
ACCIONISTAS
LA
POLAR
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
14-04-10
23:00
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RN
NUEVA
NORMATIVA
275
MARIA
FARAH
ISABEL
JOSE
LASO
JOAQUIN
26-03-10
2:46
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
21-04-10
13:41
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE ACTUALIZACIÓN
ANTECEDENTES
LEGALES DE HORUS
LTDA
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
26-04-10
22:55
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE ACTUALIZACIÓN
ANTECEDENTES
LEGALES DE HORUS
LTDA
276
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
05-05-10
12:10
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE CONFECCIÓN DE
ANÁLISIS
RAZONADO 2010
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
05-04-10
16:17
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE COTIZACIÓN DE
AUDITORES
EXTERNOS
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
12-04-10
15:06
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
INFORMACIÓN
PARA SVS FUERA
DE TIEMPO
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
12-04-10
14:43
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
INFORMACIÓN
PARA SVS FUERA
DE TIEMPO
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
12-04-10
17:49
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
INFORMACIÓN
PARA SVS FUERA
DE TIEMPO
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 372 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1731.
276
MARIA
FARAH
ISABEL
jsanchez@lapolar.c
l
01-03-10
15:30
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
25-05-10
13:46
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
ACTAS
JOA
POLAR 12
LA
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
25-05-10
13:47
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
ACTAS
JOA
POLAR 22
LA
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
25-05-10
12:19
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
JOA FILIALES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
14-05-10
13:01
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
PODERES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
11-06-10
16:35
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PODERES
REVOCADOS DE LA
POLAR
Y
SUS
FILIALES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
11-06-10
16:32
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PODERES
REVOCADOS DE LA
POLAR
Y
SUS
FILIALES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
11-06-10
16:33
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PODERES
REVOCADOS DE LA
POLAR
Y
SUS
FILIALES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
16:34
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PODERES
REVOCADOS DE LA
POLAR
Y
SUS
FILIALES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
ANDRES
ESCABINI
13-05-10
22:39
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV MODIFICACIÓN
SOCIEDADES
(HORUS Y NORTE
GRANDE)
276
MARIA
FARAH
ISABEL
MARIELA
DIAZ
BAHAMONDES
25-06-10
20:18
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
DIFERENCIA
PROVISIONES
276
MARIA
FARAH
ISABEL
MARIELA
DIAZ
BAHAMONDES
25-06-10
20:12
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV COLOCACIONES
DE EFECTOS DE
COMERCIO
276
MARIA
FARAH
ISABEL
JUAN
ENRIQUE
ALLARD
14-04-10
15:33
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
ACTAS LA POLAR
PEGADAS LIBRO 2
PARTE
276
MARIA
FARAH
ISABEL
VARIOS
13-04-10
13:56
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
276
MARIA
FARAH
ISABEL
MARTA
BAHAMONDE
08-03-10
11:36
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
276
MARIA
FARAH
ISABEL
MARTA
BAHAMONDE
27-03-10
7:09
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
276
MARIA
FARAH
ISABEL
nramirez@lapolar.c
l
19-03-10
22:49
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
PENDIENTE
LAS SVS
276
MARIA
FARAH
ISABEL
OMAR REYES
11-06-10
20:08
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
11-06-10
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
RV
IDG
RECAUDACIÓN 0703-2010
1746.
1747.
TEMA
CON
1748.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 373 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1749.
276
MARIA
FARAH
ISABEL
PATRICIA
FLORES
05-03-10
13:09
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
BOLETIN
INFORMATIVO UAF
N6
276
MARIA
FARAH
ISABEL
PATRICIA
FLORES
08-03-10
11:37
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RV
INFORME
ESTADÍSTICO UAF
276
MARIA
FARAH
ISABEL
TANIA
VILLARROEL
18-03-10
15:03
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE CONSULTA 2
276
MARIA
FARAH
ISABEL
TANIA
VILLARROEL
22-03-10
22:14
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE CONSULTA
276
SCANNER_GERE
NCIA@LAPOLAR.
CL
mfarah@lapolar.cl
24-06-10
23:49
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10-27 06 10
276
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24-06-10
23:49
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10-27 06 10
276
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24-06-10
23:49
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10-27 06 10
276
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24-06-10
23:48
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10-27 06 10
276
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24-06-10
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10-27 06 10
276
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24-06-10
23:54
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10-27 06 10
276
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
22-06-10
13:12
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
CUADROS
COMPARATIVOS DE
POL. DE CRÉDITOS
Y PROVISIONES
276
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
22-06-10
19:08
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE
CUADROS
COMPARATIVOS DE
POL. DE CRÉDITOS
Y PROVISIONES
276
FERNANDO
FRANKE
VARIOS
27-05-10
21:06
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
RE RV BORRADOR
A.
RAZONADO
MARZO 2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-06-10
12:57
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0210-27 06 10
CLIENTES
RETAIL
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277
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GESTION
VARIOS
05-05-10
14:11
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RETAIL
DIARIO 4-05-2010
277
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VARIOS
06-05-10
13:07
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RETAIL
DIARIO 05-05-2010
277
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GESTION
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07-05-10
10:25
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0210-27 06 10
CLIENTES
RETAIL
DIARIO 06-05-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
07-06-10
13:16
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
CLIENTES
RETAIL
DIARIO 06-06-2010
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 374 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1767.
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
09-04-10
14:05
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277
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DIARIO 08-06-2010
277
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RETAIL
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277
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10-06-10
11:50
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277
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RETAIL
DIARIO 10-05-2010
277
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VARIOS
11-06-10
10:43
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277
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277
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RETAIL
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14-04-10
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RETAIL
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277
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VARIOS
14-06-10
12:49
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RETAIL
DIARIO 13-06-2010
277
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VARIOS
15-04-10
11:49
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277
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VARIOS
15-06-10
14:38
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RETAIL
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GESTION
VARIOS
16-06-10
16:02
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RETAIL
DIARIO 15-06-2010
277
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VARIOS
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RETAIL
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277
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VARIOS
19-04-10
13:02
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RETAIL
DIARIO 18-04-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
20-04-10
12:56
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CLIENTES
RETAIL
DIARIO 19-04-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
23-06-10
10:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
CLIENTES
RETAIL
DIARIO 22-06-2010
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 375 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1785.
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
25-06-10
11:49
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0210-27 06 10
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RETAIL
DIARIO 24-06-2010
277
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03-05-10
12:18
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RETAIL
DIARIO 30-04-2010
277
GERENCIA
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VARIOS
21-04-10
11:31
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FWD:
RECAUDACION
04-2010
IDG
20-
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
16-04-10
13:31
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0210-27 06 10
FWD:
RECAUDACION
04-2010
IDG
15-
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
08-04-10
10:48
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FWD: IDG RETAIL 0703-2010
277
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GESTION
VARIOS
20-04-10
10:45
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FWD: IDG RETAIL 1904-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
28-04-10
9:50
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277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
21-04-10
13:22
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CLIENTES
RETAIL 20-04-2010
277
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GESTION
VARIOS
21-06-10
14:55
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0210-27 06 10
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CLIENTES
RETAIL DIARIO 2006-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-04-10
11:49
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CLIENTES
RETAIL DIARIO 2104-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
12-03-10
15:14
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG
FINANCIEERO
11-03-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-06-10
9:35
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0206-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
04-03-10
19:26
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0303-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
05-03-10
11:06
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0403-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
08-03-10
14:11
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0703-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
09-04-10
12:18
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0804-2010
277
ISMAEL TAPIA
LORENA CONCHA
29-10-08
17:54
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
RE:
REQUERIMIENTO
SW DE SIMULACION
RENEGOCIACIONES
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
10-03-10
12:00
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 0903-2010
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 376 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1803.
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
11-03-10
11:36
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1003-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
13-04-10
11:59
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1204-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
15-03-10
13:15
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1403-2010
277
GERENCIA
GESTION
VARIOS
19-03-10
12:17
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1803-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
18-03-10
11:57
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1803-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
20-04-10
12:50
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 1904-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-04-10
11:33
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 2104-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
23-03-10
13:07
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 2203-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
25-03-10
11:43
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 2403-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
26-03-10
11:31
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 2503-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
27-04-10
10:28
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 2604-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
31-03-10
12:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 3003-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-05-10
14:06
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 3004-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
03-05-10
11:13
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO 3004-2010
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
20-05-10
12:28
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
19 DE MAYO
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
24-05-10
11:12
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
23 DE MAYO
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
25-05-10
11:03
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
24 DE MAYO
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
26-05-10
10:26
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
25 DE MAYO
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 377 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1821.
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
28-05-10
10:44
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
27 DE MAYO
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
31-05-10
12:20
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
30 DE MAYO 2010
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
01-06-10
12:12
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG FINANCIERO AL
31 DE MAYO 2010
278
GERENCIA
GESTION
DE
VARIOS
04-03-10
11:16
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG
FINANCIERO
CIERRE
FEBRERO
2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
08-04-10
12:30
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
07-04-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
18-03-10
11:41
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
18-03-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
19-04-10
11:27
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
18 ABRIL
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
20-05-10
11:25
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
19-05-201
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-03-10
12:30
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
21-03-2010
278
GERENCIA
GESTION
VARIOS
22-04-10
11:45
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
21-04-2010
VARIOS
25-03-10
12:00
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
24-'3-10
VARIOS
27-04-10
10:48
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
26-04-2010
VARIOS
31-03-10
12:56
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
30-03-2010
VARIOS
04-03-10
15:53
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
03-03-2010
VARIOS
04-05-10
16:07
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
03-05-2010
VARIOS
05-03-10
9:52
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
04-03-2010
VARIOS
07-04-10
11:42
FARAH MAIL 01 24 02
10-27 06 10
IDG RECAUDACION
06-04-2010
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
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DE
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1832.
279
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1835.
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279
1837.
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GESTION
(GERENCIAGESTI
ON@LAPOLAR.C
L)
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GERENCIA
GESTION
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GESTION
(GERENCIAGESTI
ON@LAPOLAR.C
L)
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FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1838.
279
1839.
279
1840.
279
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279
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279
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279
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279
1853.
279
GERENCIA
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02-06.2010
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
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1854.
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279
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IDG RECAUDACION
22-06-2010
República de Chile
FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE
Página 380 de 707
FISCALIA DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD
1870.
279
1871.
279
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279
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279
GERENCIA
GESTION
(GERENCIAGESTI
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GERENCIA
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(GERENCIAGESTI
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VARIOS
25-06-10
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IDG RECAUDACION
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VARIOS
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VARIOS
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VARIOS
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VARIOS
28-05-10
10:58
FARAH MAIL 01 24
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IDG RECAUDACION
AL 27 MAYO 2010
VARIOS
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VARIOS
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VARIOS
03-03-10
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FARAH MAIL 01 24
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IDG RECAUDACION
CIERRE
FEBRERO
2010
VARIOS
24-05-10
12:55
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
AL 23 DE MAYO
VARIOS
25-05-10
12:15
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG RECAUDACION
AL 24 DE MAYO
VARIOS
26-05-10
12:43
FARAH MAIL 01 24
0210-27 06 10
IDG
RECAUDACIONES
AL 25 DE MAYO 2010
1877.
280
GERENCIA
GESTION
DE
280
GERENCIA
GESTION
DE
280
GERENCIA
GESTION
DE
280
GERENCIA
GESTION
DE
280
GERENCIA
GESTIO