LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO DE DELINCUENCIA

LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
MARÍA ALEJANDRA MANCEBO
FISCAL AUXILIAR 69 ° DEL MINISTERIO PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL
Abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Especialista en
Derecho Mercantil, mención Sociedades, en Derecho Procesal }' en Ciencias
Penales}' Criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello.
Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como: Defensor PÚblico Penal de Responsabilidad del Adolescente; Delegada de la Coordinación
en el área de la LOPNA; Docente de Instrumentos Jurídicos Internacionales
en materia de Delincuencia Organizada en el Diplomado de Prevención contra la Legitimación de Capitales dictado por la Oficina Nacional Antidrogas;
Docente de Derecho Procesal Penal }' Procedimientos Constitucionales, en
postgrado; doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Católica del Táchira.
Actualmente se desempeña como Fiscal Auxiliar Sexagésima Novena del
Ministerio Público a nivel nacional.
RESUMEN:
Este trabajo presenta una noción del delito de Trata de Personas, bajo una
perspectiva de su tipología Trasnacional, dada la reforma de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. , para así
compararla con la visión que tuvo el legislador en la Ley Orgánica sobre el
Derecho de la Mujeres a una vida libre de Violencia sobre este tipo penal. Para
ello se abordara la legislación Patria y los Instrumentos Jurídicos Internacionales, para poder entender el por qué y cómo la Trata de Personas, es un Delito
Trasnacional y diferenciarlos con otros tipos semejantes. Pretendiendo con el
mismo la excelencia en cada actuación sin obviar que en estos tipos penales,
se Traspasa Fronteras.
Palabras claves: Trata de personas, delito trasnacional, Ley Orgánica
Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumentos jurídicos internacionales
COLECCIÓN MEMORIAS / MINISTERIO PÚBLICO /
11
JORNADA NACIONAL DE DEFENSA INTEGRAL DE LA MUJER
[491
Un poco de Historia:
L't Trata era conocida según su acdvidad , como "Trata de blancas" y se
origina a finales de! siglo XIX con mujeres de raza blan ca que eran rransportadas de su zo na de origen para ser posteriormente explotadas sexual mente
como prostitutas. No obstante tal situació n va más allá, de allí que e! termino
se emplee para la trata de hombres o mujeres en este trabajo lo versaremos
sobre la MUJER.
Hoy, en el contexto de la globalización, es un fenómeno de gran magnitud,
¿Cuál es la magnitud? Es un negocio ilícito, que ocupa e! rango importante
en recaudación anual después de! tráfico de armas y el narcotráfico. calculado
en grandes cifras, y no es otra que la proveniente de! negocio, meretricio.
trampa, y con la complicidad y /0 participación de estructuras y age ntes de!
Estado, es e! tema de este trabajo: la trata de perso nas, especialmente muj eres.
Para nadie es un secreto e! grado de vulnerabilidad de la MUJER, la cual es
captada por la astucia y hasta e! secuestro. Mucllas pretenden huir de diversas
discriminaciones, pobrezas, creyendo que pueden mejorar sus co ndicio nes
de vida y las de sus familias, que triste realidad se enfrentan.. Los traficantes
son habilidosos que les ofrecen dada su condición de vu lnerabilidad nuevas
formas de trabajo bien remunerado, lo que las aparta de su origen.
Sin embargo, al llegar a la real idad , las muj eres se perciben e! problema y
ya se encuentran definidvamente desamparadas, red radas de sus flmilias , sin
recursos para hace r frente a la situación: La esclavitud, violencia, maltrato ...
las hacen verse disminuidas como personas, que se les olvida que so n PERSONAS, MUJERES , sus vidas cambian de tal man era , que la co munidad
internacional ha hecho eco)' trata este fenómeno no solo como un delito
común sino como un delito trasnacio nal , es un problema de todos ... Es hora
de actuar.
La GlobalizacÍón:
" La inercia del espíri m
nifiesta como se podría
profesio nales que viven
ñanza, toda innovación
académicas ... "
hum ano y su resistencia al ca mbi o no se macreer, en las masas ignorantes . .. si no cn los
de la tradición y del monopolio de la ensces una doble ame naza para las mediocridades
KOESTLER
COLECC IÓN MEMORIAS
I
MINISTERIO P Ú'lI CO I lIloRNADA NAC IONAL DE DEfENSA I NTEGRAL DEtA MUJER
15 1 1
INTRODUCCIÓN
El rrabajo que a continuación se presenta, versa sobre una visión de la Trata de Personas, como un delito Trasnacional, el cual incursiona en el impacto
que pudiera generar al momento de ser estudiado este delito o al momento
de que se esté efectuando una investigación penal, que corrlleve a precisar si el
mismo es un Delito Trasnacional o no.
Lo anterior deviene, mas allá en la promulgación del 30 de abril del 2012
en la reforma de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo , sino en saber cuándo aplicar conforme a la Carta Magna de los Insrrumentos Jurídicos Internacionales, tales como: La Declaración
Universal de los Derechos Humanos Declaración. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Protocolo
para Preve nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada transnacional (, la Convención de Palermo), todos estos leyes en
nuestro país y por tanto de debida aplicación segú n el campo de acción donde
se aborde el tema de Trata de Personas, en especial a mujeres por su co ndición
de vulnerabilidad.
En este sentido, con el presente trabajo se pretende dar un aporte en
cuanto a los casos que podemos co nsiderar la Trata de Personas un Delito
Trasnacional y aplicar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo y demás Instru mentos Internacionales, para dar
cumplimiento a esa nueva ley y forma de abordar los tipos penales como lo
es la Delincuencia Organizada y Grupo Estructurado y su impacto frente a la
Co munidad Intern acional, enfocado el mismo en la forma como la complejidad afecta el desarrollo de una investigació n penal a través de posturas ontológicas de los sujetos procesales , bajo una óptica, que estamos en presencia
de un Delito que traspasa fronteras, y las disyuntivas que sobre éstas pueden
surgir, para llegar a una posición "reflexiva" a objeto de saber ver la Trata
co mo un delito Trasnacional
"E N TU LUCHA CONTRA EL RESTO DEL MUNDO, TE ACONSE)O
QUE TE PONGAS DEL LADO DEL R ESTO DEL MUNDO. "
](AFKA, F1V\N Z
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eOU CCIÓN M t: MORI /\ S I tvll NISTERI O PÚ UlICO I IIIORN A()A N ,\ CION AL nI; DEfENSA Ii"TI:GRl\L DIi L\
~tl"l EJ:
Un poco de Historia:
L1 Trata era conocida según su actividad , como "Tra ta de blancas" )' se
origina a fin ales del siglo XIX con mujeres de raza blanca que eran tra nsportadas de su zo na de o rigen para ser posterio rmenre explo tad as sexualmelHe
como prostitutas. N o obstanre tal situació n va más alhi, de all í que el termino
se emplee para la trata d e ho mbres o muj eres en este trabajo lo ve rsa remos
sobre la MUJ ER.
H oy, en el conrexto de la globalización, es un fenó meno de gra n mag nitud .
¿Cuál es la magnitud? Es un negocio il íci to, que ocupa el ran go impo rtante
en recaudació n anual después del tráfico de armas y el narcomí fl co, calculado
en grandes cifras, y no es o tra que la provenienre del negocio. meretricio.
trampa, y con la complicidad y /0 parti cipació n de estructuras y age ntes del
Estado, es el tema de este t rabajo: la trata d e personas, es pecialmenre mujeres.
Para nadie es un secreto el grad o de vulnerabilidad de la MUJ ER. la cual es
captada por la astucia y hasta el secuestro. Muchas p retenden huir de dive rsas
discriminaciones, pobrezas, creyendo que pueden mejorar sus co ndicio nes
de vida y las d e sus f:1 milias, que triste real idad se enfrentan.. Los traficantes
son habilidosos que les ofrecen dada su cond ición de vulnera bilidad nuevas
form as de trabajo bien remunerado, lo que las aparta de su o rige n.
Sin embargo, al llegar a la realidad , las mujeres se perciben el p ro blema )'
ya se encuentran definitivamente desamparadas, retirad as de sus familias, si n
recursos para hacer frente a la situació n : La esclavitud, violencia, maltrato .. .
las hace n ve rse disminuidas como perso nas, que se les o lvida que son PERSONAS, MUJERES, sus vidas canlbian de tal mane ra , que la comunidad
intern acional ha hecho eco y trata este fe nó meno no so lo co mo un del ito
común sino como un delito trasnacio nal, es un problema de todos .. . Es ho ra
de actuar.
La Globalización:
" La inercia del espíritu humano)' su resistencia al ca mbio no se manifiesta como se podría creer, en las masas ignorantes. .. si no en los
profesionales que viven de la tradición )' del monopolio de la enseñanza, toda innovación es una doble amena7., para las medi ocridades
académicas ... ' ,
KOESTLER
COLECCIÓN MEMORIAS / MI NISTERIO P ú nLlco / 1I10 0NAOA NACION AL OE DErF.NSA INTEGRAl. OH I.A M UI""
151 1
Por tanto, se puede precisar que la Trata de Personas, es ,u n fenóme~~ que
por ser social es producro de la actividad humana, de allI su compleJIdad y
pluralidad que no permire ser investigada desde una perspectiva única, ya que
su entorno es complejo, plural y multidimensional., de allí su impacro en la
comunidad internacional.
No es un hecho aislado , y por lo conuario es un largo proceso hisrórico el
cual se produce debido a la combinación de un conjunto de acontecimientos,
donde lo regímenes Internacionales son la fo rma de enconuar nuevos modos
de cooperación y de reglamentación para los problemas colectivos. Esros enmarcan la institucionalización de la política global. D e esta manera es vista
hoy la Trata de Personas
y es que la G lobalización es un proceso eco nómico, recnológico, social y
cultural a gran escala, que pretende la comunicación e interdependencia entre
los países, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie
de transformacio nes sociales, econó micas y políticas que les dan un carácrer Tras nacional . La Mujeres según cad a ideología so n violentadas, pero sin
importar fronteras, utilizando excusas las disminuyen como personas bajos
promesas no cumplidas
Es así, como el rema de estudio , es vis to co mo un efecro de la del incuencia organizada u ansnacional, la cual se ha val ido de dive rsos efecros de la
glo bal ización y de un mundo interrelacio nado, producto de las rec nologías
de la inform ación y comunicación para tras pasar fro nteras, muy adecuad o
para la Trara de Perso nas.
Por ello, se debe hace r énfasis al Intern et, su apertura a las fro nteras, zonas libre de co mercio, el co mercio electrónico y los servicios y productos que
ofrecen las Insti tucio nes Finan cieras a t ravés de las nuevas recnolo"ías (Ban ca
0/1 filie) , para inco rporar los recursos)' bienes obtenidos po r sus ~ctividades
ilíci tas, al Sistema Eco nómico Mund ial .
POR QUÉ LA CONSECUENCIA DE ESA GLOBALIZACION:
Es la pregunta de la Comunidad Intern acional co nfo rmada por:
-La co nvención de las Nacio nes U nidas contra la d el incuencia o r<>;m izada
rras nacional(La Co nve nció n de Pale rmo)
'"
152 1
Ol.tiCCIÓN M ¡': MOR IAS I M INISTERIO P ú nllco
I IlI OII NA!)'"
NACION AlD li DHENS,\ I NTEG RAL [lE 1. \
~ l lJ I EJ:.
-La Declaración Universal de los Derechos Humanos
-Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la -Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños
De acuerdo a lo descrito, se observa cómo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos consagra en su artículo primero que:
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados corno están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros".
A pesar de esta reivindicación producto de una lucha recurrente de los
pueblos, algunas organizaciones dedicadas al crimen han desvirtuado este
concepto, produciendo y ofreciendo bienes y servicios ilegales para su provecho, como es el caso en la Trata de las Mujeres.
Por lo arriba descrito, ante un fenómeno propio de la Globalización los
traficantes, visto corno redes delictivas tienen un carácter transnacional,
puesto que operan permeando las fronteras . Dicho escenario ha generado gran
preocupación en los países del mundo; por lo que han suscrito y ratificado
los instrumentos de derecho internacional para combatir la globalización del
crimen, prevenir la comisión de delitos de esta naturaleza sancionar a los responsables y proteger a las víctimas tal como lo hemos desarrollado.
PERO ¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?:
" Yo
NO SOY UNA MUJER, SOY UN SER HUMANO"
INDIRA GANDHI
La Trata de Personas es considerada para una parte de la doctrina como
forma de esclavitud moderna, para los estudiosos de los derechos humanos,
una de las peores violaciones.
COLECCiÓN MEMORIAS I MI NISTERIO PÚBLICO I Il JORNADA NAC IONAL DE D EFENSA INTEGRAL DE LA MUJER
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Todo lo arriba expuesto es cierto, y más al punto que no so.lo es un pr~ble­
ma de un país, sino que el mismo traspasa fronteras y se convierte en caracter
transnacional, es fenómeno, es un delito, que transforma a la persona en
objeto que se puede mercantilizar, lo que conlleva a su minimización y aun
cuando esta diese su consentimiento, sigue siendo una víctima.
Estas mujeres vulnerables, son agradadas por trampas y tretas que utilizan
los grupos de delincuencia organizada trasnacional, le llegan a ofertar trabajo,
educación, viajes para mejorar sus condiciones económicas y de vida, matrimonio, mejores oportunidades para sus hijos, ete. La trata de personas es una
actividad ilícita que se ha convertido en un negocio triste e inhumano que
efectivamente debe ser atacado.
Porque a pesar de la importancia de los tratados internacionales y a los esfuerzos de los Estados para combatir a la delincuencia organizada transnacional , este fenómeno se ha convertido en una actividad criminal muy lucrativa
que compite a nivel mundial con el tráfico de drogas y de arm as en el crimen
organizado Transnacional . Se trata de un fenómeno global contemporáneo
con implicancias políticas, económicas y sociales que es considerado como
una de las principales amenazas a la seguridad humana y de los Estados, especialmente en sus fronteras.
La Organización de las Naciones Unidas define corno trata:
La capración, el transpone, el tras lado , la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u o tras formas de coacció n, al rapto , al fraude , al engaño , al abuso de poder o de un a situación de
vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento d e un a perso na que tenga auto rid ad sob re otra, con fin es
de ex plotación.
Lo que guard a relac ión con el Protocolo se estableció la definició n del delito de rrara de perso nas, en el art ícul o 3°, co mo:
"La capració n, rranspone, rraslado acogida o rece pción de perso nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u orras formas de coacción,
al rapro, al fra ud e, al enga llo, al ab uso de poder o de una situac ión de
vuln erabilidad o a la co ncesión o rece pción de pagos o beneficios para
obrener el co nse nrimienro de una perso na qu e renga 3uro ri dad so bre
orra , co n fines de ex ploración. Esa ex pl oración incl uir.í, co mo minimo
!541
C01.ECC IÓN i\1t::MOR IAS I r>. tI NISHR ICl PÚ[lU CO I lll ORNAIM NACIONAL DIi
DHE~SA lNTEGR.\L DE L\
r.. 1UIEI\
la explotación de la prostitución ajena u ottaS formas de e..xplotación
sexual, los ttabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la e..xttacción de órganos"
Las personas explotadas son utilizadas con diferentes fines a saber:
Explotación sexual (prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo
sexual, entre otros.) Explotación laboral domestica, en fabricas, trabajos agrícolas. Explotación en prácticas varias como mendicidad, Venta de órganos,
Embarazos forzados con fines de adopción.
E n la actualidad el delito de trata de personas ha alcanzado dimensiones
inimaginables que incluso se le compara con el tráfico ilícito de drogas y el
tráfico de armas; por eso que los países del mundo, reunidos en la ciudad de
Palermo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas celebrada en
noviembre del año 2000, aprobaron el Protocolo para preven ir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
TIPOLOGÍA VENEZOLANA
"CADA VEZ QUE TRIUNFA UNA MU JER, SE ABREN VENTANAS PARA EL RESTO"
MERCADE FERRANDO
LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Trata de Mujeres Niñas y Adolescentes:
Artículo 56:
Quien promueva, favorezca o ejecute la captación, transpone la acogida o la recepción de la mujer niñas o adolescentes mediante violencias, amenazas, engaño, rapto coacción u otro fraude fraudulelHo , con
fines de explotación sexual, prostitución, trabajos forzados, esclavitud,
adopción irregular o extracción de órganos, será sancionado con prisión de quince a veinte años.
eDUCCIÓN MEMORIAS I MINISTERIO PÚBLICO I 11 JORNADA NACIONAL DE DEFENSA INTEGRAL DE LA MUIER
1551
LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Trata de Personas:
Artículo 41:
Q uien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva o favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, trasporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, si tuaciones de vulnerabilidad concesión,
recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el
consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o
una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la
mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas adopción
irregular esclavitud o sus prácticas analógicas, la extracción sexual; como la
prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matri monio servil,
aun con el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de
veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la
victima para su recuperación y reinserción social . Si la víctima es un nifio,
nifia o adolescente será penado con prisión de vei nticinco a treinta años
Con la diferencia, que se verá más adelante de cada ley, sobre el tiempo en
el que debe ser apl icado, se describe a continuación:
El delito de Trata implica:
La acció n de reclutar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, por
medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción como el
rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder o de una posición de vulnerabil~d a? o la concesió n o recepción de pagos o beneficios, para lograr el consentlIl1Iento de una persona que tiene el control sobre otra.
y es que comete el delito quien promueva, solicite. ofrezca, mcilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por
medio de la violencia física o moral , engaI'io o el abuso de poder para someter~a a explotación ~exuaJ , tr~bajos o servicios forzados , esclavitud o prácticas
análogas a la esclaVitud, serVidumb re, o a la extirpación de un órgano, tejido
o sus compol~e~ tes. Cu~ndo este deli ro sea cometido en co ntra de personas
menores de dieCiocho .an~s de edad, o en contra de quien no tenga capacidad
para comprender el Significado del hecho o capacid:¡d p:¡ra resistirlo no se
requerirá acreditación de los medios comisivos.
15 6 )
COI ECCI6N
~I E M O RI"S l
l\tI NISTF.RIO PlÍn u co / 11 lORNADA NACION ,\1. DE DEFENSA l NTEGRt\ l DE L\
~IlI I ER
Artículo 3 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, hace referencia a:
0
El consentimiento de la víctima
En e! Protocolo contra la [fara de personas establece que, para los efectos
de la definición sobre trata el COllsentimiento dado por la víctima 110 se
telldrd C11 C11C1lta cuando se haya demostrado e! recurso a medios ilícitos. De
esta manera, se admire que el ejercicio de la libre voluntad de la víctima, a
menudo, se ve limitado por la fuerz.a, el engaño y e! abuso de poder.
Tipología que nos pennite señalar cuáles son los principales
elementos o mecanismos utilizados en el delito de trata:
Reclutamiento (ofertas de trabajo &lsas, secuestro, compra y venta de personas)
Transporte físico de las personas víctimas de [fata
Coerción física o psicológica y/o el engaño implicado en la oferta
Explotación de! trabajo de la persona como e! objetivo final
Ausencia de consentimiento informado
" LA COMUNICACIÓN ERA MÁS PROFUNDA CUANDO
EL IDIOMA NOS IMPEDÍA HABLAR"
HOFFMAN
¿ES LA TRATA UN DELITO TRANSNACIONAL? sí
El crimen organizado transnacional es un fenómeno con múltiples facetas
y se ha manifestado, principalmente, en las siguientes actividades delictivas:
• Tráfico de drogas
• Tráfico de armas de fuego
• Trata de seres humanos
• Tráfico ilícito de migran tes
COLECCIÓN MEMORIAS 1 MINISTERIO PÚBLICO 1 11 JORNADA NACIONAL DE DEfENSA INTEGRAL DE LA MUIRR
1571
• Pornografía infantil
• Secuestro y extorsión
• Lavado de activos
• Falsificación
• Delitos contra la propiedad intelectual
• Contrabando, en especial de automóviles
• Tráfico de órganos
Existen discrepancias en cuanto a la definición exacta sobre lo que se
entiende por «crimen organizado transnacional». Sin embargo, encontramos
algunas definiciones sobre sus elementos, por ejemplo: -grupos deli~tivos o~­
ganizados y delitos transnacionales, que pueden colaborar, la dehncuencla
organizada transnacional repercute en la movilidad humana pues genera prejuicios que colocan a la persona en movilidad en una situación de desventaja.
La participación de las personas en movilidad en algunas figuras delictivas
como víctimas (en el caso de las personas vícti mas de trata de personas) o
como agentes pasivos (en el caso de los que se movilizan en contextos de tráfico ilícito de migran tes) ha traído las siguientes consecuencias:
La estigmatización de las personas en movilidad, a quienes se les relaciona con la delincuencia. La implementación de estrategias de lucha contra la
delincuencia transnacional que se ap lican directamente a las personas en movilidad. Por ejemplo , algunas autoridades manejan "perfiles» para identificar
posibles delincuentes.
Muchas veces, estos perfiles se elaboran sobre la base de patrones fís icos o
culturales (edad, sexo, vestimenta, idioma, lugar de procedencia). Los Mencionados so n considerados por el Derecho Internacional como criterios de
diferenciació n prohibidos sobre los cuales no se puede fundamentar el desarrollo de tratos diferenciados. Así, estos perfiles constituyen una violación al
principio de no discriminación.
El mundo entero ha sido testigo, a través de la historia, de intensas movilizaciones de hombres, mujeres y niños con fines de explotación laboral, sexual,
servidumbre, etc. En la actualidad el panorama no ha mejorado; al contrario
con el avance de la tecnología y la implantación de un nuevo sistema denominado globalización, las violaciones a los Derechos Humanos ha alc.:mzado
un nivel crítico, este delito pluri-ofensivo es co nsiderado como uno de los
negocios ilícitos más lucrativos de la historia, pues se afirma que las ganancias
de los tratantes (sujetos activos del delito d e trata) so n millonarios
15 81
CO LECCiÓN M EMORIAS I
~"h NISTfiRIO PÚBLICO 111 JORNADA NACIONt\L IlE DHEl\' SA 1l"n:CR.\l DE L \ ~\l¡IER
El Protocolo de Palermo establece, entre sus fines, lo siguiente: "Prevenir y
combatir la trata de personas, especialmente la que se produce contra mujeres
y niños; proteger y ayudar a las víctimas del delito de trata; y promover la
cooperación entre los Estados Partes.
Al igual que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada transnacional (en adelante, la Convención de Palermo) entiende
«grupo delictivo organizado» a los grupos «estructurados» en los que participantes o más personas. Estos grupos existen durante cierto tiempo y actúan
concertadamente; es decir, se ponen de acuerdo para cometer uno o más delitos graves con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u Otro beneficio de orden material (arrícul02.a de la Convención
de Palermo).
Si bien la acción delictiva de estos grupos puede desarrollarse dentro o fuera de las fronteras de un Estado, para los fines del manual, interesan aquellos
grupos que cometen delitos transnacionales.
De la definición de grupo delictivo organizado dada por la Convención de
Palermo, se pueden identificar las característica necesarias que entendamos a
los fines de saber si se investigara por, LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA o por
la LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO , a saber:
1- Son transnacionales. Sus actividades ilícitas afectan a dos o más Estados al mismo tiempo; ello genera que las principales acciones en la materia
(por ejemplo, la persecución de los delitos) se deban concentrar en las fronteras, de modo que es necesario coordinar y colaborar con los países limítrofes.
2- Son estructuras jerárquicas. Funcionan organizadamente a partir de
una distribución de roles y responsabilidades que genera dependencia de un
mando superior.
3- Son instituciones estables en el tiempo. Si bien suelen caracterizarse
por la alta rotación de sus integrantes y mandos superiores, las estructuras
delictivas del crimen organizado suelen ser de largo aliento.
4- Actúan concertadamente. La concertación no es solamente al interior
de las bandas delictivas, sino también con otras redes con las que se comparten
territorios, rutas, insumas, entre otros elementos.
C OLECCIÓN M EMORIAS I M INISTERIO PÚ BLICO I II JORNADA NACIONAL DE D EFENSA INTEGRAL DE LA M UIER
[59J
5- Realizan un uso ilegal de la fuerza. Sus actividades se encuentran fuera
del marco de la ley. Con frecuencia, este uso ilegal de la fuerza se transforma en
acciones armadas en contra de población civil o de las autoridades del Estado
6- Buscan el lucro. Sus acrividades necesitan blanquear los recursos ilegalmente obtenidos.
Es importante tener claro, lo que ha desarrollado la doctrina moderna en
el Derecho Penal Internacional que engloba un sistema de normas formadas
como resultado de la cooperación entre Estados soberanos u órganos y organizaciones internacionales tiene como objerivo defender la paz, la seguridad
de los pueblos y el orden jurídico internacional, tanto de los crímenes internacionales más graves dirigidos contra la paz y la humanidad como los Delitos
de carácter internacional , previstos en los tratados y convenciones internacionales y en otros actos judicial de Índole internacional castigados a tenor
con estos reglamentos y convenciones especiales y con acuerdos concertados
entre Estados según las normas del Derecho Penal Internacional.
No obstante, como punto central del trabajo, se debe distinguir los
Delitos Transnacionales de los Delitos Internacionales, puesto que los
DELITOS TRASNACIONALES, aun cuando tienen un carácter internacional, ya no son definidos solamente por estar regulados en convenciones, sino por la necesaria colaboración internacional para poder perseguirlos y castigarlos.
En ese orden de ideas, es necesario tener claro las características específicas
de los delitos transnacionales:
Para que un acto sea co nsiderado "delito transnacional", seaún el artÍculo
3, inciso 2 de la Convención de Palermo es necesario que pose; una o más de
las siguie ntes características:
1) Se co meta en más de un Estado.
2) Se cometa dentro de un solo Estado , pero una parte sustancial de su
preparación, planificación , dirección o control se realiza en Otro Estado.
3) Se co n~ et~ dentro ?e un solo Estado , pero entral'ia la participació n de
un grupo delictivo orga l1lzado que reali za actividades delictivas en mJs de un
Estado.
1601
CO LECCIÓN rVI EMORI AS I t\ II NISTER IO PÚIlL1CO 1 IIIoRNADA NA CIOSAI. 06
OFt-·[~ S,\
I NTEGRAL t1S L \
~ t ll lH
4) Se cometa en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro
Estado.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, adoptó en el marco de la lucha contra el crimen
transnacional organizado, la promoción de derechos humanos, dado que tener como punto de partida la lucha criminal contra la trata en el Protocolo las
disposiciones penales son obligatorias para los Estados miembros.
El crimen organizado transnacional lleva a cabo los siguientes delitos:
formación, trata de personas, control de pandillas y carteles de droga; actividades vinculadas con el narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, falsificación
de bienes, lavado de dinero, delitos informáticos, piratería, entre otros.
De acuerdo con esto, el delito de trata de personas puede ser cometido
por una o varias personas, organizaciones e intermediarios. Debido a la complejidad de las acciones que configuran la trata de personas, al ámbito territorial que implican los traslados de las personas tratadas incluso entre varios
países así como al control y la custodia a la que son sometidas las víctimas,
lo particular es que haya una organización delictiva organizada o un grupo
estructurado donde las personas cumplen determinados roles que resultan
indispensables, para la concatenación de hechos que consuman el delito en
su conjunto.
Por tanto, en el delito de trata de personas intervienen de manera directa
los grupos de delincuencia organizada transnacional, traficantes, los propietarios y propietarias o administradores de los centros de explotación laboral
o sexual y una serie de personas intermediarias o facilitadoras que incluye,
entre otros, taxistas, transportistas, empleados y empleadas de hoteles turistas
nacionales y extranjeros.
De manera indirecta, pero con plena conciencia, podrían intervenir algunos miembros corruptos de las policías nacionales y migratorias en las fronteras y otros funcionarios gubernamentales, que actúan en colusión con los
grupos de delincuencia organizada transnacional, quienes funcionan en un
contexto de impunidad se valen de los puestos que ocupan. Además de esto
influyen las limitadas acciones gubernamentales en aspectos preventivos y el
desconocimiento, estigmatización y/o desatención por parte de la sociedad.
Por tan~o, vale preguntarse, cuál es el delito de carácter trasnacional, que
afecta a las personas en situación de movilidad.
CO LECCIÓN MEMORIAS I MINISTERIO P ÚDLlCO I II JORNADA NACIONAL DE DEPONSA INTEGRAL DE LA MUIRR
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Evidentemente la trata de personas. Puesto que implica la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño o a OtrOS
medios, con fines de explotación
Trata interna: se da cuando todo el proceso de la trata de personas se
lleva a cabo en un sólo país.
Trata internacional: se da cuando alguna de las partes (conductas,
medios o fines) implica a uno o varios países, esto es cuando hay un
cruce de fronteras .
Los casos de trata que implican el cruce de fronteras son denominados
"trata internacional" . Por ejemplo, una víctima de trata externa suele enfrentar
situaciones bastante duras.
Para comenzar, puede desco nocer el idioma, razón por la cual no tiene
posibilidades para comunicarse co n cl aridad con el objeto de solicitar y recibir ayuda, o para recurrir a las autoridades adecuadas. Por otro lado, si llega
a escapar de sus tratantes frecuentem ente no dispone de sus documentos de
identidad ni de dinero .... Si la detienen las autoridades su situació n no es
distinta aparentemente a la de un
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
inmigrante clandesti no (a) que puede se r deportado.
Si la encuentran sus capto res, corre el riesgo de severas represalias
incluso de ser asesinada. Por lo demás hay gra n probabilidad de
que esté mal nutrida, requiera asiste ncia médica y que haya estado
expuesta a permanente maltrato físico)' emocional .
A MANERA DE REFLEXIÓN:
Tomando en cuenta las co nsideracio nes ante riores, el delito de trara de
perso nas plantea un esquema de investigación desde una perspectiva transnaciona! que analice primero de manera individual, para posteriormente ubicarse en una perspectiva transnacionaJ co n una visión que se enfoque en conoci mi entos múltiples desde distintos puntos de vista. De igual manera, e:oéiste
la forma de investiga r el delito de trata de personas co mo delito trasnacio naJ.
. En ese sentido, Michel Foucault, en su libro La lJerdfld)' !a... ./iml/as jll""_
dlcas ex presa, después de un an;\lisis de la ob ra Edipo Rey, que existen tamas
1621
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verdades como sujetos cogniscientes y que esms se desarrollan en diferentes
contextos. El problema de la verdad estriba en la perspectiva: querencia, sentimiento, posición, postura que posee el sujeto sobre el objeto, por tanto, la
verdad absoluta no es más que un mito como el oráculo que le habló a Edipo
sobre el casamiento con su madre. Lo que permite inferir que en la actualidad
se acepta aproximaciones a la verdad sin pretender obtener la única verdad
verdadera.
Significa entonces, que si el sujeto activo es un grupo estructurado conforme a la ley nacional y convención de Palermo que corresponde con los
requisitos que hemos estudiado, no dudemos en mirar más allá de un árbol
y aprendamos a ver el Bosque . .. La Trata de Personas es un delito que traspasa
fronteras .
"ME GUSTAN LAS PERSONAS CON CLAROSCUROS, CON CONTRASTES, E
INCLUSO CON CONTRADICCIONES E INTELIGENTES".
C. POSADAS
COLECCIÓN M EMORIAS I MI NISTERI O PÚBLICO I lI/o RNADA N ACION AL DE DEf ENSA INTEG .... L DE LA MUJ ER
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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contra la mujer. Autoras: Camila Azize de Puerto Pico y Kamala Kempadoo de Estados Unidos. Puerto Rico , Abril 2002. Citado por: Susana
Chiarotti en 'Trata de Mujeres: Conexiones y Desconexio nes entre Género, Migración y Derechos Humanos"-.
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16 1~1
C OI,F.CC¡ÓN MliM ORI¡\S I MI NISTERIO PÚIllJ CO / 1I10 RNAI1A NACIONAllHi
Dtin;~s.\ l ~'TrGR,\ll'l' L \ ~ l lll U
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo. Gaceta oficial no 39.912 de 30 de abril de 2012.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
transnacional (La Convención de Palermo)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños
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