Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual FECHA: 27/04/2016 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN LASEG RAZÓN SOCIAL LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. SERIE TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL FECHA DE CELEBRACIÓN 26/04/2016 HORA 11:00 PORCENTAJE DE ASISTENCIA 87.73 % DECRETA DERECHO No ACUERDOS I.El Presidente leyó el Informe del Consejo de Administración y el Director General los informes financieros, no se tuvo ninguna observación. II. Dictámen Fiscal: La empresa optó por no presentar Estados Financieros dictaminados para efectos fiscales dado que es optativo, por lo cual no se leyó el informe. III. Se leyó el dictamen del comisario Fernández Arena en el cual se menciona que los estados Financieros expuestos presentan razonablemente la situación económica de la sociedad, por lo que se propone a la Asamblea la aprobación de estos al 31 de diciembre de 2015. IV. Se leyó y aprobó el Proyecto de Aplicación de Resultados obtenidos en el ejercicio 2015. V. Se fijó en nueve el número total de Consejeros Propietarios y en nueve el total de Consejeros Suplentes por el periodo que culminara al celebrase la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 2017. VI. Se presentó la propuesta a los señores Consejeros y Comisario por concepto de dieta por cada sesión del Consejo de Administración que asistan con máximo de una al mes la cantidad de treinta pesos oro y al Señor Presidente sesenta pesos oro. VII. Se propuso se designe Comisario Propietario al señor Don José Antonio Fernández Arena para el ejercicio social en curso. VIII. Aprobación que si las Autoridades reguladoras sugieren alguna observación se hagan las modificaciones conducentes. Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1