o ideradzgad L í m e ali nde dProfesion idad e p e d nal ión Cul t Cu ura al cliente Liderazgo Profesionalidad d l jo E to depen aba El éxi l tr ajo y e l trab rzo y e ue erzo u ltu de ra de l es le f de sf Afán supera to sio ac l éxi e super ción Profe E o d ra aj rab ajo Afán de supe zgo t l e rab Lidera d n í á y m f e A rzo y el t abajo de d ofesionalida n e e p u d sf erzo el tr o de eración Pr fesionalida e t i l x y u é o e f p l Pr jo E án de su peración a d el es fuerzo a r b u f a d A su r lt es zgo el t abajo Afán de Cu lturaa del y Lidera d r o í t o z u j m r l r C ultu ida de y e raba fu e sional nde Lid e ra z go d e Afán de superación cliente Cultura del esfuerzo y el trabajo Profesionalidad Liderazgo Cultura del esfuerzo y el trabajo Afán de superación Profesionalidad Liderazgo Orientación al cliente Cultura del esfuerzo y el trabajo El éxito depende de mí Profesionalidad de de mí Liderazgo depen e de mí Liderazgo Orientación al cliente s zo l t rofe d epe el e sfuer zo y e to d ración P fesionalida i d x é r e e a o l e r p r l E P n su o ltu de sfu baj fán de peració a r Cu tura del e t u A s el e l jo o y traba Afán d Cu ltura z Afán r l e jo e u Cu de superación esf zo y raba éxito Afán de superación C del sfuer o y el t a r e ltu a del fuerz u C u r l es e lt Cu ura d lt y Cu Profesionalidad Lide raz go Orientación al cliente Cultura del esfuerzo el trabajo Afán de superación Profesionalidad Liderazgo Orientación al cliente Cultura del esfuerzo y el trabajo Afán de superación Profesionalidad Liderazgo Orientación al cliente Cultura del esfuerzo y el trabajo Afán de superación Profesionalidad Liderazgo Orientación al cliente El éxito depende de mí Afán de superación memoria 2012 10 años creciendo contigo memoria de actividades y cuentas anuales 2012 Índice Introducción 01 mensaje del presidente 02 consejo de administración 03 comité de dirección 04 ¿qué es martínez loriente? 05 modelo de gestión 6 8 10 12 14 10 años de historia 06 2002-2012. 10 años creciendo contigo 16 Nuestro modelo de calidad total 07 así fue 2012 08 “el jefe”, a la vanguardia de la calidad y la seguridad alimentaria 09 las personas, comprometer y retener 10 los proveedores, relaciones duraderas basadas en la confianza 11 la sociedad, compromiso y responsabilidad 12 el capital Mirando al futuro 13 proyectos realizados en 2012 20 24 32 40 44 48 56 5 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 01 Mensaje del presidente 6 INTRODUCCIÓN I 01. MENSAJE DEL PRESIDENTE aportado por cada una de las personas que integran la compañía, un equipo de profesionales que ha hecho posible que Martínez Loriente cumpla diez años con datos más que satisfactorios. Con todo ello, podemos afirmar que las cifras actuales nos acreditan como referente nacional y europeo en producción de carne fresca. Para ello, durante estos diez años nos hemos esforzado en escuchar a “Los jefes” consumidores, y adaptarnos a sus necesidades para ofrecer un producto cada vez más competitivo, a la vanguardia de la calidad y la seguridad alimentaria, con el mejor precio posible y, sin duda, con el buen hacer de nuestro aliado y cliente, Mercadona, ya que nacimos para satisfacer sus necesidades y se ha convertido en clave de nuestro éxito. Martínez Loriente ha cumplido, felizmente, diez años. En junio de 2002 salía de la planta de Cheste la primera bandeja de hamburguesas y al cierre de ese ejercicio la empresa contaba con 600 empleados, producía 11 millones de kilos de carne y facturaba 54 millones de euros. Diez años después, en 2012, Martínez Loriente mantiene 1.500 empleos directos y otros tantos indirectos, produce más de 116 millones de kilos de carne y factura 541 millones de euros, un 8% más que el año anterior y diez veces más que en 2002. Los aniversarios rotundos, como es el primer decenio de vida de una compañía, invitan a detenerse, mirar atrás y analizar el camino recorrido. Estos diez años han sido años de aprendizaje, de equivocaciones, de aciertos, de lucha y de éxitos, pero sobre todo, han sido años de esfuerzo y de trabajo constante. El trabajo y esfuerzo En Martínez Loriente somos conscientes de que vivimos en un entorno económico muy complicado y como empresa tenemos la responsabilidad de colaborar en la recuperación del mismo. Para ello tenemos que seguir trabajando y luchando por ser mejores, más competitivos, seguir ofreciendo productos de calidad al mejor precio y de este modo seguir generando riqueza, empleo estable, y contribuir activamente con la sociedad y la economía. Estoy convencido que, con nuestro modelo de negocio, nuestros valores y nuestro trabajo diario, podemos seguir creciendo y afrontar con optimismo los años venideros. Juan Francisco Martínez Rodríguez Presidente de Martínez Loriente 01 7 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 02 Consejo de administración 8 INTRODUCCIÓN I 02. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Presidente: Juan Francisco Martínez Rodríguez Vocales: Mercadona S.A. Vicepresidente: Emilio Loriente Piqueras Clemente Loriente Calonge Secretario del Consejo Consejero Delegado: Francisco José Garrigues Sanchis Cristóbal González Montañana Vice-Secretario del Consejo Ascensión Loriente Martínez Francisco M. Martínez Martínez 02 9 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 03 Comité de dirección ·Equipo de directores y directoras 10 INTRODUCCIÓN I 03. COMITÉ DE DIRECCIÓN Francisco José Garrigues Sanchis Director General Jesús Gutiérrez González Subdirector General Cristóbal González Montañana Director de Finanzas José Grau Carrión Director de Ingeniería José Ángel Lázaro Sánchez Director de Operaciones Fernando Muñoz Calvo Director de Proyectos Isabel Ros Cubel Directora de Administración José Torrijos Bellido Director de Compras Rafael Varela Sanz Director Comercial y Marketing Consuelo Vázquez Payá Directora de Personas Fernando Villasante Villasante Director Técnico y Calidad 03 11 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 04 ¿Qué es martínez loriente? 12 INTRODUCCIÓN I 04. ¿QUÉ ES MARTÍNEZ LORIENTE? Martínez Loriente se sitúa, al cumplir 10 años de vida, como una industria referente en la producción de carne en España y Europa. Su misión es satisfacer las necesidades de productos cárnicos de sus clientes y consumidores garantizándoles la calidad y seguridad alimentaria y el cumplimiento del servicio. La gestión de Martínez Loriente se basa en el modelo de Calidad Total y en la cultura del esfuerzo y el trabajo. La empresa cuenta como accionistas de referencia a Embutidos Martínez (45%), Incarlopsa (45%) y Mercadona (10%). En la actualidad tiene dos plantas de corte y envasado, una en Cheste (Valencia) y otra en Tarancón (Cuenca), y un matadero de vacuno enclavado en Buñol (Valencia). Además, la compañía es propietaria de Bovinos de Valencia, un cebadero de vacuno situado en Villamarchante (Valencia). Fieles al compromiso social, Martínez Loriente ha realizado un notable esfuerzo para contener los precios y producir de forma respetuosa con la conservación del medio ambiente y con el entorno tal y como demuestran las acciones e inversiones dirigidas al ahorro energético, la gestión de residuos, la disminución de consumos y emisiones de CO2, mejoras logísticas, etc…que suman más de un millón de euros. Esta gestión responsable de la compañía ha hecho que se incremente el empleo en el difícil contexto económico actual, con alrededor de 1.500 personas en plantilla y un 82% con contrato indefinido. Además, la apuesta por la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar ha sido reconocida con el galardón “Empresas Sabias 2012” que otorga la Generalitat Valenciana. Durante 2012 la compañía ha incrementado su volumen de producción hasta los 116 millones de kilos de carne, un 3,10% más respecto al año anterior, y ha cerrado su mejor balance con 541 millones de facturación (un 8% de aumento) y un beneficio neto de 9,7 millones de euros. Todos los componentes de la empresa están totalmente comprometidos con “El Jefe” consumidor, para que este disfrute con todos sus sentidos los productos que la compañía elabora, siempre con la máxima seguridad alimentaria. Buena muestra del esfuerzo en I+D+i de la empresa es el desarrollo investigador culminado con éxito en 2012 que ha logrado aumentar la terneza y la calidez de la carne de vacuno. En el mismo sentido destaca favorablemente la acusada reducción de los inputs de calidad en un 11,40% respecto al año anterior. Además, el impulso en la investigación y la búsqueda de la excelencia ha supuesto una inversión de más de 12 millones de euros, destinados fundamentalmente a la adecuación de las instalaciones de la planta de Cheste, entre lo que destaca la creación de una planta piloto, la ampliación de la sección de hamburguesas, y la ampliación del laboratorio. 04 13 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 05 Modelo de gestión 14 INTRODUCCIÓN I 05. MODELO DE GESTIÓN El modelo de calidad total, basado en valores y verdades universales, guía la gestión de Martínez Loriente y crea valor con la misma intensidad para los distintos grupos de interés de la compañía: “El Jefe” Las personas El Proveedor La Sociedad El Capital 05 15 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 06 2002-2012. 10 años creciendo contigo 16 INTRODUCCIÓN I 06. 2002-2012. 10 AÑOS CRECIENDO CONTIGO 06 17 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 2002 2004 2005 2007 2008 · Martínez Loriente materializa su proyecto en Cheste (Valencia). El 7 de junio de 2002 se fabrica la primera bandeja de hamburguesas iniciando así el suministro de carne envasada en atmósfera protectora a Mercadona. · La compañía incorpora la planta de Tarancón (Cuenca) a sus centros de producción. · Inician las obras de urbanización del polígono cárnico de Buñol. · En enero se inaugura la planta de Grupo Cárnico 7 Islas, filial de Martínez Loriente en Tenerife para dar servicio a las tiendas de Mercadona de las Islas Canarias. · Inicio de las obras del matadero de Buñol (Valencia) y del almacén congelador. · Se superan las 1.000 personas en la plantilla de la compañía. · A principios de año finalizan las obras del matadero de Buñol y el 15 de mayo se sacrificó a los dos primeros animales. Hitos del decenio 18 · Visita la fábrica de Cheste (Valencia) la que en aquel momento fue Vicepresidenta del Gobierno de España, Mª Teresa Fernández de la Vega. · Finalizan las obras de la fábrica Platos Tradicionales, filial de Martínez Loriente, ubicada en el polígono cárnico de Buñol. · Martínez Loriente adquiere el 51% de la sociedad Bovinos de Valencia, dedicada al engorde de vacuno y ubicada en Villamarchante (Valencia). INTRODUCCIÓN I 06. 2002-2012. 10 AÑOS CRECIENDO CONTIGO 2009 2010 2011 2012 · Firma del primer convenio de empresa que abarca los años 2009-2012. · Premio europeo y primer premio nacional a la Excelencia Industrial otorgado por IESE; INSEAD y WHU. · Premio nacional de prevención de riesgos laborales Prever. · Certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001. · Primer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. · Ampliación de la planta de Tarancón (Cuenca). · La compañía recibe el visado del plan de igualdad y el sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats” concedido por la Conselleria de Justicia i Benestar Social de la Comunitat Valenciana. · Certificación del sistema de gestión de seguridad y salud de acuerdo con el estándar internacional OHSAS 18001. · Martínez Loriente alcanza la cifra de casi 500 millones de euros de facturación y 1.500 empleados y empleadas. · Martínez Loriente cumple 10 años desde el inicio de su actividad. · Inicio de las obras de adecuación de la planta de Cheste (Valencia). · Segundo plan de igualdad 2012-2015. · Certificación dentro de la norma de calidad de carne ibérica. · Certificación de maduración de la carne por parte de SGS. · Certificación en la planta de Tarancón por parte de Bureau Veritas del referencial IFS Food V. 06 19 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 07 Así fue 2012 20 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 07. ASÍ FUE 2012 07 21 MARTÍNEZ LORIENTE “El jefe” a la vanguardia de la calidad y la seguridad alimentaria Volumen 2012 producción 116.208.172 Kg incremento 3,10% Mix 2012 Modelos de venta MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Las personas comprometer y retener Empleo Estable 82% contrato indefinido 1.469 personas contratadas 45 Desarrollo profesional personas promocionadas 5,9% de carne 0,84% incremento para la plantilla 61,4% 1.593.568€ libre servicio Horas totales formación 21.867h Reducción de los inputs de calidad 11,40% menos que en 2011 85 propuestas de mejora Distribución de compras según familia ovino Inversión en prevención de riesgos laborales 855.000€ 22 119.000T Beneficios sociales 32,7% Nuevas Adquisición de más de con respecto a 2011 congelado venta asistida relaciones basadas los duraderas en la confianza proveedores Absentismo 1,97% ave 4% 6,1% vacuno 30,30% 59,60% porcino NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 07. ASÍ FUE 2012 la sociedad compromiso y responsabilidad Inversión en medio ambiente 1.014.702 € Reducción del consumo de energía 1% respecto a 2011 Reducción del consumo de agua 3% respecto a 2011 el capital Beneficio neto 9,7 € millones Cifra de negocio respecto a 2011 8,1% incremento 541 millones € Inversiones en inmovilizado 12,6 € millones 07 23 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 08 “El jefe” A la vanguardia de la calidad y la seguridad alimentaria 24 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 08. “EL JEFE” Estar a la vanguardia de la calidad y seguridad alimentaria constituye la razón de ser de Martínez Loriente. El objetivo principal de la compañía es ofrecer productos seguros y que satisfagan las necesidades de “Los Jefes” consumidores: que la carne de Martínez Loriente sea sinónimo de confianza, que se deguste a través de los sentidos extremando el cuidado de todas sus propiedades organolépticas. Análisis y control Para todo ello, Martínez Loriente realiza exhaustivos planes de control, análisis de materias primas y productos terminados. Cuenta con laboratorios propios de análisis para asegurar la conformidad microbiológica de los productos. Dispone de un control mediante liberación positiva de materias primas y productos elaborados. Durante 2012 el número de análisis de materias primas y producto terminado ha sido de 24.869 muestras frente a las 22.235 que se realizaron el pasado año, lo que supone un incremento de 11,8%. 08 25 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Sistemas de seguridad alimentaria Con objeto de reforzar aún más la calidad y seguridad alimentaria y minimizar cualquier riesgo, se ha certificado durante 2012 en la planta de Tarancón un sistema de gestión basado en los requisitos del referencial IFS Food V.6, referente internacional de actuación en estándares de calidad y seguridad alimentaria. Durante 2013 se abordará el proceso de certificación de esta norma en el resto de plantas. Norma de Calidad de Carne Ibérica, garantizando la trazabilidad y características de los productos de cerdo ibérico. Además dispone de una certificación externa según un proceso que garantiza una maduración mínima en referencias de la familia de vacuno. Dicha maduración confiere a la carne una mayor terneza y un sabor característico apreciado por el consumidor. La compañía también se ha certificado dentro de la Las horas de inspección y auditoría de procesos en 2012 en los tres centros de producción han ascendido a 63.993, un 7% más que el año anterior. 26 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 08. “EL JEFE” Food defense CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria) Conscientes de la importancia y responsabilidad de la elaboración de productos seguros, la compañía ha implantado un sistema de vigilancia y control para incrementar la seguridad de los productos elaborados. ITA-CyL (Instituto Tecnológico Agrario – Junta de Castilla y León): Estación Tecnológica de la Carne Todo el trabajo de la compañía en materia de calidad se refleja en la disminución de las quejas recibidas a través de la línea 900. UCM (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID): Facultad de Veterinaria 11,40% reducción de la valoración de los inputs AINIA (Instituto Tecnológico Agroalimentario) UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU VALENCIA: Facultad de Veterinaria CARNETECH: Carne Tecnologies - Research & Development (New Zealand) Investigación y desarrollo Martínez Loriente es consciente desde hace mucho tiempo de la necesidad de estudiar en profundidad los hábitos y actitudes de “Los Jefes”consumidores, y adelantarnos a sus demandas. La compañía dispone de una comisión de desarrollo dedicada a innovar en productos y servicios. Durante 2012 se han puesto en marcha un total de 85 nuevos productos y mejoras dirigidas a “Los Jefes” consumidores. Además, desde la creación de la compañía, las alianzas con las instituciones y los centros de investigación han sido una relación estratégica y fundamental para tener lo último en avances tecnológicos e investigación. Durante 2012 se han mantenido acuerdos de colaboración con: 08 UPV (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA): CAMA (Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos) 27 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Ventas generales Estructura de ventas Durante 2012 Martínez Loriente ha presentado un incremento del volumen de ventas del 3,10%, destacando la familia del porcino con un incremento del 7,60% y la de las hamburguesas con un 3,50%. Total ventas ML (Kilos) 2011 2012 Variación % PORCINO 54.878.996 59.047.412 7,60% VACUNO 22.647.877 21.527.507 -4,95% HAMBURGUESAS 11.577.072 11.982.029 3,50% ELABORADOS 7.848.517 7.743.994 -1,33% OVINO 8.093.430 6.834.870 -15,55% ARREGLOS 6.950.531 7.415.795 6,69% PORCINO IBERICO 1.561.892 Otros 718.825 Total general 94.674 112.715.248 116.208.172 -86,83% 93,5% Mercadona Ventas a Mercadona A lo largo de este año Martínez Loriente continúa trabajando para ofrecer productos con la máxima seguridad alimentaria, calidad y eficiencia adaptando su surtido a las necesidades de “Los Jefes”consumidores. porcino 50,8% 18,5% vacuno porcino ibérico 1,3% 5,9% 10,3% 6,4% ovino 6,7% hamburguesas elaborados La actividad fundamental de Martínez Loriente como interproveedor de Mercadona implica la fabricación de producto terminado en las familias de vacuno, porcino, ovino, elaborados cárnicos, porcino ibérico, hamburguesas, y composición de arreglos. 28 6,5% 3,10% Mix de ventas arreglos otros clientes La compañía ha mantenido sus estándares de eficacia operativa y de productividad logrando procesar un total de 108.672 toneladas netas de carne para Mercadona, un 2,91% más que el año anterior. Del total de carne procesada, se han servido en formato de bandeja con atmósfera modificada o de libre servicio 66.772 toneladas (108 millones de bandejas), en formato de venta asistida 35.482 toneladas y en congelado 6.417 toneladas. NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 08. “EL JEFE” Evolución mix de ventas Volumen ventas a Mercadona Variación % 2011 2012 Libre servicio 67.889.873 66.772.687 -1,65% Venta asistida 30.380.046 35.482.989 16,80% 7.329.892 6.417.044 -12,45% Congelado Total general 105.599.811 108.672.719 2,91% Mix por modelo de venta congelado venta asistida 5,9% el consumo acumulado per cápita en los hogares españoles ha descendido entorno al 30%. En este escenario de caída generalizada del consumo de esta familia, Martínez Loriente ha logrado aumentar su cuota de mercado un 0,6% respecto al año anterior, alcanzando en 2012 el 10,3% de las ventas totales, según el informe elaborado Nielsen. Por último señalar que, durante 2012, se ha incorporado a la gama de productos de la compañía distintas referencias de cerdo ibérico fresco, tanto en venta asistida como libre servicio, y se ha ampliado la familia de las hamburguesas introduciendo de nuevo la burger meat de vacuno. Volumen ventas a Mercadona 32,7% Vacuno 61,4% 2011 2012 Variación % 17.402.357 16.925.184 -2,7% Porcino ibérico Porcino 1.561.892 53.732.045 Pollo libre servicio Venta por familias En 2012 la familia del porcino ha consolidado su evolución positiva incrementando un 5,4% y aportando más de 1.500 toneladas de porcino ibérico al resultado del año. En cuanto a la familia del vacuno refleja un descenso del 2,7%, este dato se compensaría por la familia de elaborados derivados del vacuno, que ha aportado en 2012, 805 toneladas y que como resultado nos daría un crecimiento positivo respecto al año anterior en el vacuno. Además, desde mediados de año se han incrementado las ventas en libre servicio como consecuencia de la implantación del nuevo desarrollo sobre la terneza del vacuno, que es un indicador inequívoco de la vocación innovadora de la compañía. Estos resultados en la familia del vacuno se dan en un contexto en el que, durante los últimos cuatro años, 56.607.862 606.588 5,4% -100% Ovino 7.928.135 6.743.859 -14,9% Hamburguesas 11.577.072 11.981.068 3,5% Elaborados 7.411.876 7.437.059 0,3% Arreglos 6.941.740 7.415.795 6,8% Total general 105.599.811 108.672.719 2,9% Mix de ventas arreglos vacuno elaborados hamburguesas ovino 6,8% porcino 6,8% 15,6% ibérico 1,4% 11% 6,2% 52,1% 08 porcino 29 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Página web Martínez Loriente ha estrenado página web durante 2012. Con una imagen totalmente renovada, el site traslada toda la información de interés sobre la compañía y de todos los productos que elabora para “Los Jefes” consumidores. De este modo en la sección “Nuestros productos” se pueden encontrar todas las referencias que tiene la compañía clasificadas por familias y modelo de venta. Además el usuario o usuaria puede valorar la calidad del producto y realizar cualquier consulta que tenga del mismo. También cuenta con una sección llamada “Te interesa” donde aparecen recetas, consejos, recomendaciones, y el apartado “Tu opinión nos importa” para escuchar y responder las dudas de los consumidores y consumidoras. En la sección “Un trabajo para ti” las personas interesadas en las ofertas de empleo anunciadas o en formar parte de la plantilla, pueden inscribirse como candidatos o candidatas, de este modo se incrementa la base de datos a futuros puestos de empleo en la compañía. www.martinezloriente.com 30 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 08. “EL JEFE” 08 31 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 09 Las personas, comprometer y retener 32 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 09. LAS PERSONAS Martínez Loriente es una de las principales industrias cárnicas de España gracias a su equipo humano. Todas y cada una de las personas que integran la compañía son quienes hacen posible que “Los Jefes” consumidores, puedan encontrar en los lineales de Mercadona los productos que diariamente necesitan. Y todo ello siempre con la premisa de la calidad y seguridad alimentaria. Para ello, todos los empleados y empleadas de la compañía trabajan con una clara orientación al cliente y aportan profesionalidad, afán de superación basado todo ello en la cultura del esfuerzo y el trabajo. En el ámbito de la dirección de personas 2012 ha sido un año especial, ya que la compañía ha cumplido diez años desde el inicio de su actividad con una clara apuesta por el empleo estable y de calidad, por el desarrollo de las personas y por la retención del talento. Durante estos años se ha ido desarrollando un modelo de gestión de personas cuyo objetivo es comprometer y retener a los y las mejores profesionales, sacar lo mejor de cada uno y una, en definitiva, crear un equipo de personas competentes y comprometidas alineadas con los objetivos corporativos. La media de empleados y empleadas en 2012 ha sido de 1.469 personas, de las cuales, un 82% tienen contrato indefinido. 09 33 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Gestión del talento Dentro de todas las iniciativas, destacar el sistema de gestión de desempeño, donde se traza el desarrollo profesional de las personas. Este sistema es un proceso que permite conocer y valorar el desempeño de cada empleado y empleada en su puesto de trabajo y su potencial de desarrollo. Por un lado consigue la equidad salarial interna y por otro facilita la detección de talento. Este año han promocionado 45 personas Un porcentaje muy elevado de mandos intermedios iniciaron su andadura profesional en puestos base o puestos técnicos dentro de la compañía. Martínez Loriente cree en el talento y la capacidad de aprendizaje de su equipo, por ello la formación y la promoción interna son clave para el crecimiento de la empresa y su adaptación al cambio. La misión de la formación es garantizar esta adaptación al cambio y que haya un rendimiento satisfactorio, en el presente, y en el futuro, mediante la provisión de conocimientos y habilidades a todos y todas las integrantes de la empresa. Las acciones de formación se basan en cuatro pilares formativos ajustándose a las necesidades de cada persona según su actividad y los objetivos perseguidos: - Plan estratégico: acciones formativas alineadas con los objetivos estratégicos y transversales de la organización. - Mejora continua: adaptación permanente del personal a la evolución de los puestos. - Desarrollo del talento: formación de mandos intermedios en contenidos corporativos y habilidades. - Formación en abierto: formación voluntaria relacionada con el puesto de trabajo que permite la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Durante 2012 la compañía ha invertido en formación un total de 183.370 € y 21.867 horas. 34 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 09. LAS PERSONAS Política retributiva Todos los puestos de trabajo de la compañía están directamente relacionados con el servicio al cliente y la satisfacción de “Los Jefes” consumidores. Por ello, además del salario acorde al trabajo realizado, en el área de producción existe una parte de retribución vinculada a la productividad, y un gran número de puestos cuentan con retribución variable enfocada a la consecución de objetivos. La empresa ha repartido 1.277.256,33 € en concepto de prima por consecución de objetivos. Beneficios sociales Además la compañía pone a disposición de toda la plantilla un paquete de beneficios sociales cuya finalidad es mejorar la calidad de vida del empleado o empleada, o de las personas a su cargo. Del total de esta ayuda social, se destina un 25% para complementar el salario al 100% de aquellas personas que disfrutan de una reducción de jornada para el cuidado de hijo/hija con discapacidad de grado III. Estos beneficios sociales han ascendido a 1.593.568 € La compañía también dispone de un programa de ayuda social. Se trata de una ayuda a fondo perdido destinada a aquellas personas que tengan que cubrir alguna necesidad socioeconómica (pruebas médicas, tratamientos especiales, etc..) que no estén cubiertas por la administración pública. 09 35 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Salario a la carta Por otra parte, la compañía ofrece a todo el personal la posibilidad te tener un salario a la carta. Se trata de la retribución flexible donde las personas que se acogen a ella gestionan mejor su salario obteniendo más dinero neto por el mismo bruto. En 2012 se han flexibilizado cuatro productos/servicios: tickets guardería, tickets comedor, seguro de salud y productos informáticos. Durante 2012 se han acogido al plan de retribución flexible 157 personas obteniendo un ahorro entre 155 y 1.700 euros anuales por persona. Seguridad y salud en el trabajo La protección de la salud y la seguridad de la plantilla de Martínez Loriente es una tarea prioritaria desde el inicio de la actividad de la compañía hace diez años. Martínez Loriente tiene implantado un sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en el Estándar Internacional OHSAS 18001:2007. Se trata de un sistema de gestión en seguridad y salud laboral efectivo, una certificación dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad y salud de su personal. Durante 2012 las inversiones realizadas en la compañía en materia de prevención de riesgos laborales ascienden a 855.000 € y a más de 6.000 horas de formación. La compañía, además, presta especial atención y dedicación a las condiciones bajo las cuales las personas desempeñan su trabajo. Para ello, durante 2012, se ha realizado una evaluación de riesgos psicosociales a más del 75 % de la plantilla (1.050 cuestionarios) mediante la herramienta HEREP, que estudia variables de carga 36 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 09. LAS PERSONAS mental, factores psicosociales, y satisfacción laboral. El trabajo de campo ha sido realizado en colaboración con el INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la mutua proveedora de la compañía UMIVALE. La metodología HEREP supone una revolución en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales ya que permite la valoración, de manera eficaz, del clima social de la empresa. Martínez Loriente ha sido pionera, junto a otras grandes entidades nacionales, en la utilización de este nuevo método. Además, el servicio de prevención propio de la compañía ha mantenido en 2012 una colaboración activa con el órgano asesor de la inspección de trabajo, INVASSAT, en la revisión/actualización del método Biogaval: Manual práctico para la evaluación de los riesgos biológicos en la industria alimentaria, manual de referencia para las empresas del sector cárnico. Todos estos datos y acciones suponen un incentivo y motivación para el personal de Martínez Loriente y queda reflejado en los ratios de absentismo y rotación de 2012, cuyos índices han sido de 1,97% y 1,09% respectivamente. condiciones de trabajo, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la salud laboral, etc. La compañía ha elaborado su segundo plan de igualdad, que entró en vigencia en enero de 2012 y tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2015. Este nuevo plan de igualdad 2012-2015 introduce 32 nuevas medidas, que sumadas a las que ya se implantaron en el anterior plan (2009-2011), muestran la apuesta de Martínez Loriente por este tipo de proyectos. Todas las medidas implantadas están dentro de las áreas de actuación de acceso al empleo y contratación, clasificación, promoción, retribución, conciliación, comunicación y lenguaje no sexista, formación y salud laboral. Los planes de igualdad son un instrumento efectivo de mejora del clima laboral, las relaciones profesionales, la satisfacción personal y su calidad de vida y con ello mejora la productividad, y disminuye el absentismo y la rotación. Además, mejora la reputación de la compañía y se cumple con la legislación vigente. Dentro del plan de igualdad 2012-2015 se han puesto en marcha, entre otras, las siguientes medidas: • Posibilidad de reserva de bolsa de horas y/o período vacacional para la realización de tratamientos médicos diversos, no contemplados como baja médica legal y para adopciones internacionales. Igualdad de oportunidades Martínez Loriente apuesta por la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Conseguir la igualdad real no es sólo evitar las discriminaciones por razón de sexo (igualdad de trato), sino, también, conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la empresa, la contratación y las 09 37 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 • Campañas informativas sobre igualdad y sobre las medidas de conciliación existentes en los diferentes medios de comunicación que tiene la compañía y creación de apartados específicos en la intranet y en la página web. • Publicación del plan igualdad 2012-2015 en el BOE: 14 marzo 2012, Sec. III. Pág. 23634 • Inclusión de una sesión informativa en materia de igualdad dentro de la formación de acogida. Para este plan de igualdad 2012-2015, la empresa ha vuelto a obtener en 2012 la validación y concesión del visado de igualdad, así como el sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”, ambos reconocimientos concedidos por la Conselleria de Justicia i Benestar Social. La compañía ha sido galardonada con el premio “Empresas Sabias 2012”. Este distintivo es concedido también por la Conselleria de Justicia i Benestar Social de la Comunitat Valenciana. Comunicación interna, herramienta estratégica La comunicación interna en Martínez Loriente es una herramienta de gestión cuyos objetivos son integrar, motivar, hacer partícipes e informar a la plantilla para generar actitudes y conductas alineadas con los valores de la organización. La comunicación interna es un factor clave para la rentabilidad de la compañía y un aliado para conseguir los objetivos estratégicos, ya que transmite la cultura, misión, visión, valores, mensajes, objetivos generales, 38 y las principales noticias, e implica a la plantilla en los aspectos esenciales del negocio. Además, crea relaciones entre los distintos públicos, grupos o equipos logrando así generar un buen clima laboral, la implicación del personal y la eficiencia. Para que la comunicación sea efectiva tiene que emocionar y convertirse en una experiencia. Para ello, la compañía, además de utilizar la comunicación tradicional, realiza campañas informativas y de concienciación, concursos, eventos, vídeos corporativos, con el objetivo de transmitir valores, conceptos, objetivos, y en definitiva, crear una identidad corporativa. NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 09. LAS PERSONAS 12 meses temáticos de Martínez Loriente Durante 2012 se han llevado a cabo una serie de acciones mensuales “12 meses temáticos” enfocadas a la conmemoración del 10º aniversario de la compañía con campañas informativas y de concienciación sobre el medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, seguridad alimentaria, valores corporativos, etc.. Entre las actividades y acciones que se han realizado durante 2012 cabe destacar: - Concursos internos como la creación de un eslogan del 10º aniversario y un concurso de fotografía de paisajes naturales relacionados con la campaña de concienciación sobre el ahorro energético. - II Carrera Solidaria de Martínez Loriente, con una participación en el evento de 1.100 personas y más de 40 voluntarios y voluntarias el doble que el año anterior. Los fondos recaudados se donaron íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. - Fiesta de Navidad infantil con una participación de casi 1.500 personas entre todos los centros, un 7% más que el año anterior, y más de 50 voluntarios y voluntarias durante el desarrollo del evento. Además, durante 2012 se han empleado acciones de comunicación directa y bidireccional: asamblea con dirección general, donde se informa sobre los resultados del año anterior, con más de 430 asistentes, foros de comunicación bimestrales con directores y directoras de la compañía, en los que han participado unas 280 personas, gestión del buzón de sugerencias, donde durante este año se han contestado 120 sugerencias frente a las 52 que se respondieron el año anterior, revista interna Conéctate, intranet, tablones de anuncios y pantallas informativas ubicadas en áreas de descanso. 09 39 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 10 Los proveedores, relaciones duraderas basadas en la confianza 40 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 10. LOS PROVEEDORES Para poder dar vida al proceso productivo de Martínez Loriente entra en juego la figura del proveedor con el suministro de materias primas cárnicas y no cárnicas. Con el ánimo de incentivar la cadena agroalimentaria sostenible del sector agroalimentario de nuestro país, Martínez Loriente sigue una decidida política de acuerdos con numerosas cooperativas y asociaciones de productores de toda España. Con ello se garantiza una producción de calidad con la máxima seguridad alimentaria, además de mejorar la productividad del sector. La estabilidad y acuerdos con proveedores las 52 semanas del año, la comunicación y la transparencia en las relaciones comerciales, y la optimización de procesos para una mayor competencia en calidad – precio, engloban los pilares del éxito en el suministro de nuestras materias primas. Garantizar la seguridad alimentaria es un valor innegociable en los productos de Martínez Loriente, por ello los esfuerzos se centran en la trazabilidad desde el origen y en el trabajo conjunto con los proveedores para su completo cumplimiento. 10 41 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 La coyuntura económica del 2012 ha supuesto un año de búsqueda activa de alternativas de suministro para adaptarnos a las necesidades del momento ante un mercado inestable y complicado con precios al alza. Con todo ello, durante 2012 la compañía ha realizado una intensa actividad y ha adquirido más de 119.000 toneladas de carne en canal o equivalente, mil toneladas más que en 2011, siendo el detalle por familias de: ovino ave 30,30% En cuanto a la familia del porcino ha crecido un 1,43 % en el número de kilos respecto a 2011 a pesar de ser un año difícil con cotizaciones muy altas debido a un aumento en los costes de producción, principalmente, el incremento en los precios del cereal. Ovino En 2012 el ovino mantiene la caída de los años anteriores siendo este año de 1,6 puntos porcentuales menos que en 2011. 4% 6,1% vacuno Porcino 59,60% El descenso de compras de ovino fresco es considerable siendo 1.198 tn. menos que el año anterior. De hecho se mantiene la curva negativa de los últimos años. Aves porcino Vacuno La familia del vacuno ha sufrido de forma significativa a lo largo del 2012, principalmente por los precios al alza que se han experimentado en el mercado: la alimentación animal y la tensión generada en el mercado nacional motivada por el incremento de las exportaciones de animales en vivo a terceros países. Aun así, el volumen total ha incrementado con respecto al 2011 en un 7,77%. Destacar la adaptación a las necesidades del mercado en la gestión del vacuno para poder mantener el volumen incremental de forma positiva ante las dificultades del 2012. 42 Durante 2012 la compra de aves ha sufrido una caída de 0,6 puntos porcentuales frente al 2011 lo que equivalen a 730 tn. menos. Cabe también señalar que la compra de aves provenientes del extranjero ha caído ocho puntos porcentuales ello se debe principalmente al hecho que ya no traemos pavo fresco de Francia. NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 10. LOS PROVEEDORES 10 43 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 11 La sociedad, compromiso y responsabilidad 44 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 11. LA SOCIEDAD Martínez Loriente tiene la responsabilidad y el compromiso de contribuir activamente con la sociedad fomentando el desarrollo social y económico y el desarrollo sostenible. Se trata de crear riqueza allá donde desarrolla su actividad de la manera más eficaz posible. Compromiso con el entorno Como agente social comprometido con la calidad de vida de la sociedad actual y de las generaciones venideras, opera de forma responsable y eficiente con los recursos naturales. Por ello se esfuerza en desarrollar su actividad de forma respetuosa con la conservación del medio ambiente, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. La compañía dispone un sistema de gestión medioambiental, certificado en 2009 de acuerdo a la norma internacional UNE EN-ISO 14.001:2004. Este compromiso con el entorno se concreta en acciones e inversiones dirigidas al ahorro energético, la disminución del consumo de agua, las mejoras logísticas para reducir el número de viajes con la consecuente reducción de consumos y emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del agua de vertido en la depuradora del complejo de Buñol y de la planta de Cheste. Durante el año 2012 se han realizado diversas acciones de mejora medioambiental, lo que ha supuesto una inversión de 1.014.702 euros 11 45 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Consumos Gestión de residuos En cuanto a los consumos, durante 2012 se han reducido tanto los consumos de energía,como de agua en la siguiente proporción: Martínez Loriente retira y recicla todos los residuos y productos de desecho que surgen de sus procesos a través de gestores autorizados, encargados de la recogida, clasificación, tratamiento reciclaje o eliminación. - Consumo Energético (kWh/Tonelada producida): reducción del 1% con respecto 2011. - Consumo Agua (m3/T): reducción del 3% con respecto a 2011. Además se han reducido las fugas de aire comprimido en instalación neumática un 23%. Este esfuerzo ha supuesto un ahorro de 10.000 € al año. Planta fotovoltaica La producción de energía mediante la planta fotovoltaica del complejo de Buñol, ha ascendido a 1.640.11 Kwh en el año 2012, más de un 15% que el año anterior. Generación fotovoltaica (KWh) - RESIDUOS NO PELIGROSOS (basuras-inertes, plástico, madera, envases ligeros y salmuera): 1.802,22 toneladas. - RESIDUOS PELIGROSOS (tubos fluorescentes, aceites usados, envases plásticos/metálicos contaminados, pilas, baterías, aerosoles, etc.): 14,15 toneladas. - LODOS EDARI: 3.124 toneladas. RECICLAJE 364,56 1.650.000 1.600.000 Tn de papel/cartón 1.550.000 69 1.500.000 1.450.000 1.400.000 Tn de chatarra 1.350.000 1.300.000 1.250.000 1.200.000 2010 46 Residuos generados en 2012 y gestionados a través de gestores autorizados: 2011 2012 39 Tn de film plástico NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 11. LA SOCIEDAD Compromiso social Creación de empleo La contribución y aportación de riqueza a la sociedad por parte de Martínez Loriente es un hecho. Tal y como hemos visto en el capítulo anterior dedicado a las personas, durante 2012 la compañía ha mantenido casi 1.500 puestos de trabajo, de los cuales más del 80% son empleos indefinidos. También un año más ha seguido apoyando el proyecto de formación profesional ocupacional iniciado en 2009. Este tiene por objeto incorporar a personal desempleado garantizando una adecuada cualificación profesional así como una rápida integración y adaptación en la organización. Este año 2012 se realizó un curso en la especialidad de elaborador de producto cárnico con una inserción del 85,5%. interna de comunicación, se realizaron diversas conferencias de sensibilización en los tres centros de trabajo, destinadas a toda la plantilla. Las conferencias fueron impartidas por los deportistas paralímpicos, David Casinos, Ricardo Ten y Óscar Ponce, que ofrecieron al auditorio su experiencia vital y su historia de superación. Además, se ha incluido materia de igualdad en la formación de acogida que reciben todas las personas de nueva incorporación en la compañía. Esta es una de las medidas que se han introducido en el segundo plan de igualdad. Acciones solidarias Por otra parte la compañía también demuestra su compromiso con la sociedad mediante acciones solidarias y de colaboración. Además, la actividad de Martínez Loriente genera un elevado porcentaje de empleo indirecto en toda la red de proveedores y empresas de servicios que trabajan con la compañía. Una vez más, durante 2012 se celebró la carrera solidaria Martínez Loriente cuyos ingresos por inscripciones más un donativo de la empresa, se donó íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Como muestra de su inquietud por generar empleo, Martínez Loriente participa todos los años en el foro de empleo que organiza la Universidad Politécnica de Valencia. A través de este punto de encuentro entre estudiantes, egresados y egresadas de la UPV y otras universidades y demandantes de empleo cualificado, la empresa proyecta su imagen hacia la comunidad universitaria (perfiles profesionales demandados, desarrollo profesional en la empresa, cultura corporativa, etc.) e intenta acercar a los y las estudiantes al mundo empresarial y recoger candidatos para futuras necesidades de empleo. También se ha colaborado con diversas entidades sin ánimo de lucro mediante acciones que han implicado también a la plantilla, tales como Casa de la Caridad, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer, Centro de transfusión de la Comunidad Valenciana y otras asociaciones. Sensibilización social 11 La compañía ha continuado durante 2012 la campaña de sensibilización en materia integración de discapacitados. Para ello, además de la campaña 47 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 12 El capital · informe de auditoría independiente · cuentas anuales · informe de gestión 48 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 12. EL CAPITAL Informe de auditoria independiente 12 49 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Cuentas anuales Balance de Situación correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 Activo 12/31/2011 A) ACTIVO NO CORRIENTE 153.458.188,97 154.376.358,81 I. Inmovilizado intangible 697.117,03 855.007,60 5) Aplicaciones informáticas 398.684,64 697.428,21 6) Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 298.432,39 157.579,39 144.010.509,04 144.458.067,92 1) Terrenos y construcciones 57.211.342,48 57.151.505,14 2) Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 57.579.502,45 54.716.720,80 3) Inmovilizado en curso y anticipos 29.219.664,11 32.589.841,98 Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo 8.017.143,87 8.044.478,64 7.850.143,87 7.877.478,64 IV. 1) Instrumentos de patrimonio 2) Créditos a empresas 167.000,00 167.000,00 Inversiones financieras a largo plazo 289.846,70 887.458,67 1) Instrumentos de patrimonio 123.638,27 500.744,36 5) Otros activos financieros 166.208,43 386.714,31 V. VI. Activos por impuesto diferido 443.572,33 131.345,98 B) ACTIVO CORRIENTE 95.562.304,16 95.343.081,65 Existencias 27.683.071,95 27.434.586,92 12.101.350,03 13.106.189,62 II. 2) Materias primas y otros aprovisionamientos 3) Productos en curso 9.739.168,36 8.984.859,44 4) Productos terminados 5.842.553,56 5.343.537,86 21.915.787,89 18.645.918,73 1) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 20.933.736,41 18.423.256,12 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3) Deudores varios 4) Personal 6) Otros créditos con las Administraciones Públicas 2) Créditos a empresas 3) Valores representativos de deuda 5) Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1) Tesorería TOTAL ACTIVO (A + B) 50 12/31/2012 112.887,63 1.739,12 1.514,36 13.088,86 867.649,49 207.834,63 34.140.022,99 19.929.464,78 166.449,49 30.408,61 231.644,10 34.280,16 33.741.929,40 19.864.776,01 251.621,86 584.697,13 11.571.799,47 28.748.414,09 11.571.799,47 28.748.414,09 249.020.493,13 249.719.440,46 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 12. EL CAPITAL Pasivo y Patrimonio Neto 12/31/2012 12/31/2011 A) PATRIMONIO NETO 87.958.465,86 81.942.858,05 A1. A.1. Fondos propios 87.333.590,86 81.184.369,97 2.000.000,00 2.000.000,00 I. Capital 1) Capital escriturado III. Reservas 1) Legal y estatutarias 2) Otras reservas VII. Resultado del ejercicio A3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.000.000,00 2.000.000,00 75.584.369,97 66.624.501,30 400.000,00 400.000,00 75.184.369,97 66.224.501,30 9.749.220,89 12.559.868,67 624.875,00 758.488,08 B) PASIVO NO CORRIENTE 45.968.332,07 65.367.101,70 II. Deudas a largo plazo 42.761.869,04 62.406.042,21 41.944.165,77 61.483.498,71 2) Deudas con entidades de crédito 5) Otros pasivos financieros IV. Pasivos por impuesto diferido 817.703,27 922.543,50 3.206.463,03 2.961.059,49 C) PASIVO CORRIENTE 115.093.695,20 102.409.480,71 III. Deudas a corto plazo 17.351.691,07 13.062.564,82 12.619.480,90 11.024.676,37 4.732.210,17 2.037.888,45 2) Deudas con entidades de crédito 5) Otros pasivos financieros 97.742.004,13 89.346.915,89 1) Proveedores 83.173.871,72 78.317.126,87 3) Acreedores varios 10.685.342,67 7.337.821,16 4) Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.259.529,85 1.202.257,27 5) Pasivos por impuesto corriente 9.091,99 33.923,64 6) Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.614.167,90 2.318.748,82 7) Anticipos de clientes - 137.038,13 249.020.493,13 249.719.440,46 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar TOTAL PASIVO (A + B + C) 12 51 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 Cuenta de resultados 1. Importe neto de la cifra de negocios a) 2. 12/31/2011 497.542.325,94 541.370.477,34 497.542.325,94 1.253.324,62 6.306.500,40 a) Variación existencias productos intermedios 754.308,92 3.235.889,62 b) Variación existencias productos terminados 499.015,70 2.374.750,99 c) Deterioro neto existencias 4. Aprovisionamientos b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 6. Gastos de personal - 695.859,79 (443.880.917,19) (406.156.810,58) (433.625.779,25) (396.422.881,26) (10.255.137,94) (10.207.432,47) - 473.503,15 2.065.978,94 2.310.793,12 2.033.815,99 2.205.103,13 32.162,95 105.689,99 (48.916.386,84) (45.846.733,80) (35.486.734,11) a) Sueldos, salarios y asimilados (37.558.414,87) b) Cargas sociales (11.357.971,97) (10.359.999,69) (23.670.237,48) (21.360.924,44) (22.993.869,74) (20.793.272,53) (593.362,12) (567.651,91) 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. com. (83.005,62) - (13.215.380,29) (13.896.976,49) 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fin. 171.206,16 300.280,08 11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado 14.204,38 10.135,90 Resultado por enajenaciones y otras 14.204,38 10.135,90 * Otros resultados 59.502,04 57.189,36 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 15.251.771,68 19.265.779,49 12. Ingresos financieros 2.314.650,42 1.457.488,74 b) a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 802.578,26 256.711,33 a1) En empresas del grupo y asociadas 798.588,00 251.620,61 a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros b) Por deudas con terceros 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y rdo. por enajena. de inst. finan. 13. 52 Ventas Variación de existencias de prod. terminados y en curso 12/31/2012 541.370.477,34 Gastos financieros 3.990,26 5.090,72 1.512.072,16 1.200.777,41 4.487,29 3.764,18 1.507.584,87 1.197.013,23 (3.385.810,92) (3.722.498,11) (3.385.810,92) (3.722.498,11) 11.800,94 2.121,98 (505.437,67) - a) Deterioros y pérdidas (404.440,71) b) Resultado por enajenaciones y otras (100.996,96) - (1.564.797,23) (2.262.887,39) A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 13.686.974,45 17.002.892,10 17. Impuestos sobre beneficios (3.937.753,56) (4.443.023,43) A.4) RDO. EJERCICIO PROC. OPE. CONTINUADAS (A.3+17) 9.749.220,89 12.559.868,67 18. Resultado proc. Op. interrumpidas neto de impuestos - - A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 9.749.220,89 12.559.868,67 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 12. EL CAPITAL Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012 1. Evolución de los negocios y situación de la compañía La difícil situación que arrastra la economía española al no haberse actuado con rapidez y contundencia en su momento, hace que las circunstancias hayan empeorado, con un elevado desempleo, un déficit público que se incrementa, una deuda pública creciente y unas finanzas que han perjudicado a gran parte del sistema bancario y, por tanto, de la economía real y su consecuencia en el consumo. Martínez Loriente, S.A., en el ejercicio 2012, ha alcanzado un importe neto de la cifra de negocios de 541 millones de euros, un 8,8 % superior al obtenido en el ejercicio 2011. El crecimiento de los ingresos viene impulsado por el aumento del volumen de ventas en kilos de carne, así como por el efecto que conlleva que la valoración de éstos también sea mayor debido al incremento de precios de la materia prima respecto al año anterior. El incremento en los aprovisionamientos derivado de la subida de precios de la materia prima, comentado en el párrafo anterior, se ha visto en parte compensado con el gran esfuerzo operativo realizado en la reducción de costes. Todo ello hace, que la compañía alcance un resultado de 9.749 miles de euros, respecto a los 12.559 miles de euros del ejercicio anterior, si bien inferior al del ejercicio 2011, cumple satisfactoriamente con lo estimado al inicio del año 2012. La plantilla media de la compañía durante 2012 se mantiene respecto a la media del ejercicio anterior. Asimismo, las principales magnitudes del balance de situación al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 son las siguientes: Importes en miles de euros Patrimonio Neto Deuda financiera Neta con Entidades de Crédito Nivel de Endeudamiento Neto (Deuda Neta / Patrimonio Neto) Ratio de apalancamiento Inversiones brutas 2012 2011 Diferencia % 87.958 81.943 +6.015 +7,34% 8.852 23.831 -14.979 -62,86% 0,10 0,29 -0,19 -65,52% 237.798 227.346 +10.452 +4,60% 12 53 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 · Inversiones industriales Las inversiones realizadas durante el ejercicio han permitido ampliar y mejorar la capacidad productiva de la planta de Cheste, principalmente en lo que se refiere al proceso de fabricación de hamburguesas. Asimismo, se han realizado inversiones en las plantas de Buñol y Tarancón, adaptando dichas instalaciones para la familia de elaborados y para la nueva familia de productos ibéricos, respectivamente. · Medio ambiente El firme compromiso con el respeto y la protección del medioambiente se cumple al igual que en los ejercicios anteriores, se han continuado realizando durante el ejercicio 2012 el seguimiento de las diferentes analíticas de control. Martínez Loriente, S.A. mantiene la certificación ISO 14.000 que reconoce que el impacto negativo en el entorno de la actividad productiva es mínimo, en parte gracias a las medidas que como la reducción del peso de los envases, la constante optimización de los recursos, la colaboración con entidades gestoras en la recogida selectiva de residuos a reutilizar y el fomento de la cultura medioambiental en todos los ámbitos de la empresa mediante actividades formativas de concienciación del personal. 2. Evolución previsible de la compañía En un sector cárnico nacional muy atomizado y un mercado con signos de recesión continua por la caída del consumo de carnes, Martínez Loriente, S.A. se encuentra en una posición competitiva única para la consecución de una mayor penetración en el mercado. Para ello, se ha establecido un plan estratégico trianual (2013-2015), donde quedan enmarcados todos los aspectos que los accionistas con esfuerzo societario, consideran se deben realizar, y que acompañado del fuerte apoyo comercial que la compañía prevé llevar a cabo estima que conllevará al crecimiento de las ventas. 54 NUESTRO MODELO DE CALIDAD TOTAL I 12. EL CAPITAL · Crecimiento de las ventas Basado en el desarrollo de las siguientes directrices: - Crecimiento en el mercado y posicionamiento de sus productos. - Consolidar e incrementar las mejoras productivas alcanzadas para lograr una disminución de precios que redunde en un incremento de las ventas. - Impulsar el desarrollo tecnológico como centro de excelencia cárnica. tiene instrumentalizado a través de seguros sobre activos fijos, que cubren todo el equipamiento e instalaciones; seguros sobre las existencias; seguros de pérdidas de beneficios; seguros de responsabilidad civil de consejeros y alta dirección. - Riesgos laborales: En su control interviene el departamento de recursos humanos en colaboración con asesores externos. - Riesgos de errores o fraudes en la información financiera. Su control se realiza a través de la revisión de los sistemas por la auditoria interna y externa. 3. Acontecimientos importantes para la compañía ocurridos después del cierre del ejerci- 5. Principales riesgos financieros cio. El principal riesgo financiero al que se encuentra expuesta la compañía es el riesgo de tipo de interés. Periódicamente se realiza un control de la exposición del tipo de interés de mercado, simulando las posibles repercusiones de una hipotética subida/bajada de tipos. No existen otros hechos posteriores significativos a destacar. 4. Principales riesgos asociados a la actividad Martínez Loriente, S.A. ha alcanzado sus resultados previstos y ha fortalecido su situación patrimonial en un período de gran incertidumbre, y se encuentra preparada para captar el crecimiento en el mercado en sus principales operaciones. Por la naturaleza de las operaciones, las actividades de la compañía están expuestas a diversos riesgos de tipo operativo, financiero y estratégicos sobre los que se centran dispositivos de control, a fin de evitar su incidencia negativa en el plan estratégico o en la estructura patrimonial y que se concentran en las siguientes áreas: - Riesgo en la seguridad alimentaria y medioambiental: La prevención de este riesgo se realiza a través de los procedimientos de control interno en todos los procesos, adecuándose a las normas de certificación e incidiendo en la investigación y análisis con una cobertura eficaz. 6. Actividades en materia de investigación y desarrollo Las actividades en materia de investigación y desarrollo realizadas por la compañía durante el ejercicio 2012 continúan siendo las de: Mejora de procesos industriales, desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de comercialización. 7. Adquisiciones de acciones propias Martínez Loriente, S.A. no poseía acciones propias a 31 de diciembre de 2012 ni a 31 de diciembre de 2011. 12 - Riesgos patrimoniales: El control de este riesgo se 55 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 13 Proyectos realizados en 2012 56 MIRANDO AL FUTURO I 13. PROYECTOS REALIZADOS EN 2012 Durante 2012 la compañía ha ejecutado las obras previstas en el plan director de inversiones. Dentro de este plan director cabe destacar los cambios y ampliación de la planta de Cheste: - Automatización de los procesos. - Flujo de proceso lineal. - Mejora de la calidad y seguridad alimentaria. Ampliación del laboratorio Se ha ampliado el laboratorio del departamento de calidad y técnico, donde se realizan analíticas microbiológicas y físico-químicas de la materia prima y de producto terminado, ocupando actualmente un área de 95m2 en planta baja más un altillo de 66 m2. - Aumento de la capacidad productiva del picado y amasado. - Automatización del final de la línea. Planta piloto En una nave exterior anexa a la fábrica de Cheste se ha construido una planta piloto para la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. Con ello, Martínez Loriente busca el desarrollo exhaustivo en la innovación tecnológica, en técnicas de corte, envasado, transporte y conservación de las carnes, y lo hace mediante equipos propios y convenios con destacados centros de investigación. Paralelamente, estas nuevas instalaciones responden también a una segunda finalidad: testar los gustos de los consumidores para satisfacer su demanda, y por ello cuenta con salas de catas y paneles específicos. Por último, una de las áreas de esta planta es el almacén de mantenimiento de repuestos y otra se ha destinado a oficinas. Ampliación de la sección de hamburguesas Fruto del crecimiento continuo a lo largo de estos diez años de la familia de las hamburguesas durante 2012 se ha ampliado esta sección. Las principales mejoras alcanzadas con la ampliación han sido: En la planta de Buñol se ha ampliado la capacidad de frío en la cámara de oreo, para mejorar el consumo eléctrico y conseguir la temperatura idónea para el producto. En la planta de Tarancón se han adquirido nuevas máquinas para la línea de producción de producto ibérico. Dentro de las inversiones de mejora destinadas al producto, durante 2012 se ha cambiado la bandeja de polietileno expandido, a polipropileno. 13 57 MARTÍNEZ LORIENTE MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CUENTAS ANUALES 2012 Todas estas inversiones, mejoras organizativas y de gestión de recursos, han posibilitado una mayor eficiencia en los procesos. Además la productividad ha aumentado un 2,19% frente al año anterior. Retos 2013. Hacia dónde vamos Durante el año 2013 está previsto continuar con la ejecución del plan director de inversiones. Este plan está previsto continuar las obras de adecuación de la planta de Cheste destinadas a continuar mejorando, aún si cabe, la seguridad alimentaria en todos los productos, además de la productividad y eficiencia de todas las plantas productivas. 58 CENTRO DE CHESTE Polígono Industrial Castilla C/ V-2 s/n. 46380 CHESTE (Valencia) Teléfono 962 51 22 07 CENTRO DE BUÑOL Polígono Industrial El Rincón s/n. Sector 2, Manzana 5. 46360 BUÑOL (Valencia) Teléfono 961 80 81 70 CENTRO DE TARANCÓN Carretera Madrid-Valencia, s/n. 16400 TARANCÓN (Cuenca) Teléfono 969 32 45 70 10 años creciendo contigo www.martinezloriente.com