Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del
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Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del reciclaje Carlos Zabala Lopez-Gómez 2 Índice 0. ¿Cuáles son las amenazas? 1. Los delitos relacionados 2. El conocimiento del origen delictivo como dato esencial 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos? 4. ¿Qué prueba utilizan los Tribunales para imputar un delito de receptación? 5. Contacto 3 0. ¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS? Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del reciclaje ¿Cuáles son las amenazas? • Compra-Venta de bienes procedentes de delito: la errónea identificación de proveedores y los engaños sufridos por los propios empresarios del reciclaje • Actuaciones policiales: problemas derivados de estas actuaciones inquisitivas y que se realizan principalmente sin autorización judicial y ajenas a toda proporcionalidad • Imputaciones penales: Supuestos en los que se imputa al empresario del reciclaje un delito por la compra o venta de material para reciclar 4 5 1. LOS DELITOS RELACIONADOS 6 Los delitos relacionados Delito de RECEPTACIÓN “Artículo 298 del Código penal: El que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.” Delito de BLANQUEO DE CAPITALES: “El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.” “Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.” 7 2. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DELICTIVO COMO DATO ESENCIAL Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del reciclaje El conocimiento del origen delictivo como dato esencial • El elemento esencial para la imputación del delito es el “conocimiento” del origen delictivo • Tribunal Supremo: “no exige un conocimiento exhaustivo y pormenorizado del hecho criminal en cuanto a las particulares circunstancias de fecha, forma y lugar; lo que se exige es un estado mínimo de certeza, que va más allá de las meras sospechas, suposiciones o conjeturas; basta, y a la vez es indispensable que el sujeto tenga la absoluta seguridad y certidumbre de que los objetos aprovechados proceden de la perpetración de un delito contra al propiedad.” • Los casos particulares de Telefónica y Renfe (SAP Lérida 45/1999 de 26 de enero) “Ha quedado probado que dicho hilo de cobre no se destina a la venta en el mercado ni se abandona en chatarrerías, sino que o bien lo dejan instalado para sus servicios auxiliares o bien lo almacenan en sus depósitos para destinarlo a nuevos usos, dada su enorme duración y resistencia”. 8 9 3. ¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS? Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del reciclaje ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos? • Cumplimiento de normativas y protocolos • Confección de listados y libros-registro • Documentar las operaciones • Conocimiento e identificación del comprador - vendedor • Denunciar operaciones sospechosas: colaborar y cooperar 10 11 4. ¿QUÉ PRUEBA UTILIZAN LOS TRIBUNALES PARA IMPUTAR EL DELITO DE RECEPTACIÓN? Medidas de autoprotección frente a la delincuencia en el sector del reciclaje ¿Qué prueba utilizan los Tribunales para imputar el delito de receptación? • El tipo de venta (clandestina y sin documentar) • La personalidad del vendedor y del comprador (antecedentes y repetición de las ventas) • Precio vil o escaso (los bienes vendidos son más valiosos como repuesto que como material para reciclar) 12 13 5. Contacto CONTACTO Madrid Barcelona C/ Almagro, 16-18. 28010 Madrid Teléfono: 91 576 19 00 Fax: 91 575 86 78 Rambla de Catalunya 118, 1º 1ª. 08008 Barcelona Teléfono: 93 494 74 82 Fax: 93 419 62 90 www.ramoncajal.com www.ramoncajal.com ramoncajal@ramoncajal.com ramoncajal@ramoncajal.com in alliance with Mayer Brown www.mayerbrown.com © 2011 Ramón y Cajal Abogados, S.L. 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