Reunión Reunión de la Junta Directiva de GBC España Referencia

Reunión Reunión de la Junta Directiva de GBC España Referencia: Fecha de la reunión: Lugar: GBCE‐JD 12‐R.14 14 de noviembre 2014 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja C/Serrano Galvache 28043 Madrid 10:30h 14:00h Hora de comienzo: Hora de finalización: Asistentes: Nombre y apellidos Comité Ejecutivo Felipe Pich‐Aguilera Ramón Rodríguez Valentín Alfaya Isabel León Grupo I : Entidades
Jerónimo Escalera Ignacio Oteiza San José José Mª Enseñat Grupo III: Empresas
Jordi Bolea Marcelino Sugrañes Otros Asistentes Luis Álvarez‐Ude Antonio Lucio Bruno Sauer Borja Frutos Vázquez
Dolores Huerta Carrascosa Cargo en GBCe Entidad o empresa a la que representa Presidente Vicepresidente 2º Secretario Tesorera
Vocal Junta Directiva Vocal Junta Directiva Vocal Junta Directiva AVS Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción ICCL Vocal Junta Directiva Vocal Junta Directiva Rockwool Rosagrés Director General de GBCe Responsable del área Visión Global del World SB14 Director Tecnico de GBCe
Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción Secretaria Técnica de GBCe Excusan su asistencia Nombre Manuel Geremías Agustín Hernández‐Aja Francisco José Castilla Asensio Cargo / entidad o empresa a la que representa Vicepresidente 1º de GBCe Vocal Junta Directiva de GBCe /UPM Vocal Junta Directiva de GBCe Delega el voto en Luis Álvarez‐Ude Luis Álvarez‐Ude Luis Álvarez‐Ude /CUNDAL Xavier Casanovas Vocal Junta Directiva de GBCe/CGATE Guillermo Sánchez Vocal Junta Directiva de GBCe /BASF Jordi Ludevid I Anglada Vocal Junta Directiva de GBCe / CSCAE Felipe Pich‐Aguilera agradece la hospitalidad del IETCC que un año instalaciones para celebrar la asamblea. Felipe Pich‐Aguilera Dolores Huerta Carrascosa Felipe Pich‐Aguilera más nos cede sus Cede la dirección de la reunión al Director General Luis Álvarez‐Ude 1. Aprobación del orden del día Acuerdo 01/JDR02 ‐2014 Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y que se ha enviado previamente a todos los miembros de la Junta Directiva. 2. Aprobación del acta de la reunión anterior Acuerdo 02/JDR02‐2014 Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior: documento: GBCE‐JD 14‐R.1 que será puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva en la página web de GBCe. 3. Presentación del Informe de Actividades Luis Álvarez‐Ude, en nombre del Comité Ejecutivo, presenta el informe de actividades de la asociación de los últimos 12 meses. El informe de actividades que se ha enviado previamente a los miembros de la Junta, y se ha entregado en papel a los asistentes (ver anexo 1 de la presente acta). En su presentación Luis no entra en el detalle de todo el informe, se limita a hacer énfasis en lo que denomina el "decálogo" de trabajos que centrarán la actividad de GBCe en el próximo año. (Descritos en el apartado Organización y Recursos del Informe de Actividades). 4. Debate sobre la nueva etapa de la asociación El Presidente Felipe Pîch‐Aguilera propone tener una reflexión en la Junta Directiva sobre aspectos estratégicos de la organización. Propone que modere esta reflexión Antonio Lucio, y que se centre en tres grandes temas: 
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La estructura de la organización, el tamaño de sus órganos El área técnica y de formación La relación con actores (administraciones y empresas) y asociados 4.1. La estructura de la organización. José María Enseñat:  plantea (como problema; a modo de diagnóstico) la disfunción de la Junta Directiva, que no viene teniendo funciones diferenciadas de la Asamblea, y desarrolla un perfil mínimo y pasivo. 
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a su vez apunta (como oportunidad; a modo de propuesta) la conveniencia de darle más entidad en sus funciones de control, sin perjuicio de darle más participación en ese sentido. Y se apunta que debe verse esta condición de miembro de la JD como fuente de derechos pero también de obligaciones (y tareas) Dos representantes de empresas (Marcelino Sugrañes ‐ y Jordi Bolea): al hilo de la referencia a una posible participación mayor de miembros de la Junta Directiva, 
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señalan un problema, a saber, la falta de suficiente conocimiento entre empresas y usuarios finales sobre qué es GBCe y que es la edificación sostenible; lo cual relacionan con la falta de dinamismo en la incorporación de socios y en ese sentido se adhieren a la idea de dar funcionalidad a la Junta Directiva en este ámbito se sugiere la posibilidad de que para ello trabajen en comisiones o grupos de trabajo, con implicación de los miembros de la Junta Luis Álvarez‐Ude en la misma línea: 
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señala el déficit de implantación territorial de GBCe, con la consiguiente necesidad de actuar ene se sentido y la oportunidad –igualmente‐ de la Junta Directiva tenga un papel en ello Por otra parte otros representantes (Luis Álvarez‐Ude, Isabel de León, Antonio Lucio, Valentín Alfaya, Ramón Rodríguez) se refieren a los aspectos formales (estatutarios) de una posible mejora funcional de la Junta Directiva: 
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se sugiere una posible reforma de los Estatutos, a partir de un mandato de la Asamblea; y se recuerda cual fue el origen de los Estatutos, y la natural procedencia de su reforma en contraste, se sugiere no entrar en la modificación formal y proceder a dar entidad por la vía de la praxis: o tanto en la función típica de la Junta Directiva (controlar acción del Comité Ejecutivo y disponer directrices) o como en la posible función atípica de impulso en la comunicación de GBCe, en la captación de socios y en la expansión territorial de GBCe. se hacen sugerencias más extremas (que se descartan de entrada) como el ofrecer la entrada directa de la Junta Directiva (de facto, de observador) a nuevos asociados cualificados (por Antonio Lucio), o al supresión de la propia Junta Directiva (por Valentín Alfaya) En todo caso se sugiere (por varios miembros, entre ellos Valentín Alfaya) la mejor definición y comunicación del kit de ventajas de ser “miembro de GBCe” Conclusión: Encomendar al Comité Ejecutivo entrante el análisis y propuesta respecto a lo planteado: ‐
Reforzamiento de la Junta Directiva en su función típica (de impulso y control) y en potenciales funciones atípicas: o Respecto a éstas considerar su potencial para:  la captación de socios,  la expansión territorial  la difusión del conocimiento de GBCe y la edificación sostenible En ese sentido considerar la posibilidad de encomiendas especificas (ad hoc), bien a título individual, bien a través de comisiones, grupos de trabajo o redes. ‐ Definir un “Planteamiento de expansión y difusión”, en relación con lo anterior. ‐ Analizar la conveniencia y las posibilidades de reformas en los instrumentos normativos (Estatutos y/o Reglamento de Régimen Interior) 4.2. Área Técnica y de Formación o
Se plantea (por Bruno Sauer, responsable del Área, y se subraya por Felipe Pitch) la necesidad de: ‐
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una formación descentralizada (apoyándose en Universidades y profesores de las distintas regiones) una comunicación botton‐up. En ese sentido se apunta la relación de esta observación con toda la reflexión el punto anterior (sobre estructura de la asociación), en cuento a: ‐
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expansión territorial, captación e socios, y difusión de GBCe y de la edificación sostenible Se observa (por Antonio Lucio, y se subraya y precisa por Bruno Sauer) la posibilidad de definir una Metodología General (o tutorial) para facilitar esa descentralización. A su vez se advierte (por Bruno) la conveniencia de hacer una estimación o mapeo previo de: Identificación de valores particulares por territorios Conclusión Incorporar al “Planteamiento de Expansión y Divulgación” (que se deriva del punto anterior): ‐
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un esquema de formación descentralizada un esquema de comunicación bottom up una metodología (tutorial) para los actores descentralizados un mapeo (permanente) de identificación de valores particulares en territorios 3‐ Relación con otros actores , en especial con asociados Se considera debatido ya con ocasión de los dos puntos anteriores Después de este debate se acuerda: Acuerdo 03/JDR02‐2014 Encomendar al Comité Ejecutivo entrante el análisis y propuesta respecto: ‐ Reforzamiento de la Junta Directiva En su función típica (de impulso y control) Y en potenciales funciones atípicas:  Respecto a éstas considerar su potencial para: la captación de socios, la expansión territorial, la difusión del conocimiento de GBCe y la edificación sostenible  En ese sentido considerar la posibilidad de encomiendas especificas (ad hoc), bien a título individual, bien a través de comisiones, grupos de trabajo o redes. Analizar la conveniencia y las posibilidades de reformas en los instrumentos normativos (Estatutos y/o Reglamento de Régimen Interior) Definición y desarrollo de un “Planteamiento de expansión y difusión”, de GBCe y de la edificación sostenible. Considerando: o un esquema de formación descentralizada o un esquema de comunicación bottom up o una metodología (tutorial) para los actores descentralizados o un mapeo (permanente) de identificación de valores particulares en territorios o
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5. Balance de cuentas 2014 y presupuesto 2015 Luis Álvarez‐Ude presenta el balance de cuentas provisional de 2014 (ver anexo 2) y el presupuesto que propone el Comité Ejecutivo para el año 2015. Respecto al 2015 recuerda que se seguirá la misma política de control y rigor presupuestario, con un seguimiento mes a mes. Para el año próximo hay previstos dos grandes proyectos en GBCe: Proyecto con el Ministerio de Fomento para la realización de una guía de rehabilitación de edificios públicos y un plan de formación para técnicos de administración. Con un presupuesto previsto e incluido en los presupuestos oficinales del Estado de 135.000€ Proyecto Europeo BUILD UPON. En este proyecto, del que GBCe es coordinador, participan 14 países a través de sus respectivos GBCs. Tiene una dotación asignada para nuestra asociación de 265.000€ en los próximos años. El presupuesto específico de este proyecto, no se ha incluido en el presupuesto ordinario de GBCe para 2015, pero se presentará para su aprobación a la Asamblea de 2015. Respecto al balance provisional de cuentas de 2014. El Congreso mundial WorlSB14 Barcelona ha terminado en el aspecto económico con un déficit de 63.000€ aproximadamente. Este ha sido motivado entre otras razones por la falta de una apuesta clara de las administraciones públicas, aunque desde la organización se agradece su participación y apoyo. Desde mayo hasta la celebración del Congreso, se llevó a cabo un plan de reuducción de gastos del mismo para evitar un déficit mayor. Para hacer frente al déficit, que enjugaremos en 2015, se van tomar las siguientes medidas: 
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Aplazar la deuda, sin intereses, con el presidente del Congreso, Albert Cuchí hasta 2015 Se ha llegado a un acuerdo con Barceló Congresos para el pago a plazos, también sin intereses, durante 2015 de la cantidad que se le adeuda. Como conclusión de su análisis el Comité Ejecutivo estima que el impluso que GBCe ha recibido a nivel nacional e internacional, así como todos los intangibles conseguidos hacen que el balance final del Congreso sea muy positivo para la asociación. Comentarios al presupuesto: Isabel León: El capítulo de gastos e ingresos correspondientes al Congreso se ha pasado íntegramente al 2015 para que no aparezca el déficit en 2014. José Mª Enseñat: Cree que es muy confuso incluir el presupueste del Congreso en 2015, debería figurar en el de 2014, pide que se corrija esto antes de presentar el presupuesto para su aprobación en la Asamblea de la tarde. Jordi Bolea: ¿Como ha funcionado la campaña de captación de asociados con motivo del Congreso? Luis Álvarez‐Ude: No ha dado los resultados esperados José Mª Enseñat: Sugiere que , para hacer más claro el presupuesto las asistencias externas figuren en el mismo capítulo que el proyecto para el que se contratan. Acuerdo 04‐JDR02 Aprobar por unanimidad el presupuesto correspondiente a 2015 con las siguientes correcciones: 
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Que los gastos e ingresos del Congreso se trasladen al año 2014 Que los gastos de asistencias externas figuren en el mismo capítulo que el proyecto para el que están previstos. Se adjuntan a este acta el presupuesto presentado (anexo 3) y el presupuesto aprobado (anexo 4) Sin más temas que tratar se da por terminada la reunión a las 13.30h.