XVII CONGRESO SUBINSPECTORES DE LOS TRIBUTOS SEMINARIO DE DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES Barcelona, 20 y 21 de Octubre de 2011 Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona C/ Mallorca, 283, planta 8ª, Barcelona. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Jueves 20: SEMINARIO DE DELITO FISCAL Viernes 21: SEMINARIO DE BLANQUEO DE CAPITALES 9:00-9:15 Apertura del Seminario. María Coronado Sierra (Directora Departamento de Inspección Financiera y Tributaria). Celia de Pablos Salgado (Directora de Formación del I.E.F. del Ministerio de Economía y Hacienda). Jesús Robles García (Presidente de la Asociación de Subinspectores Tributarios). María Cinta López Panisello (Delegada Especial de la AEAT Cataluña). 9:00-9:45 La nueva Ley 10/2010 de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Juan Manuel Vega Serrano (Subdirector General de Inspección y Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política Financiera). 9:15-10:00 Presentación general de la reforma del Código Penal. Francisco Bañeres Santos (Fiscal Decano de Delitos Económicos de la Fiscalía del TSJ de Catalunya en Barcelona). 9:45-10:30 Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles (Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Socio del despacho Oliva-Ayala Abogados). 10:30-11:00 Café. 10:00-11:00 Implicaciones de la reforma del Código penal en el ámbito del delito fiscal. Cuestiones problemáticas en el delito fiscal: el artículo 305.4 del CP. Angelina Mateu Olivella (Responsable de la Unidad de Delito de la Delegación de la AEAT Barcelona). 11:00-11:30 Café. 11:30-12:30 La interrupción de la prescripción en el delito fiscal (Art 132.2 del CP). La prejudicialidad penal y delito fiscal (Art 305.5 del CP). Cristina Ozores Jack (Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico Regional de la AEAT en Cataluña). 12:30-14:00 Mesa Redonda: Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Principio de culpabilidad, principio de non bis in idem y levantamiento del velo. Ponentes de la mañana. 11:00-12:30 Mesa Redonda: El delito fiscal como actividad subyacente o consecuente del delito de lavado de dinero. La tributación de rendimientos ilícitos. Ponentes de la mañana y Diego Artacho Martín-Lagos (Abogado Socio de Rousaud Costas Durán SLP Asesores Legales y Tributarios). Moderadora: Carme Dalmau Bacardit (Miembro de la Comisión Económica Financiera y Tributaria del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña). 13:30 Conclusiones y Clausura. Juan Cano García (Secretario General de Hacienda). María Cinta López Panisello (Delegada Especial de la AEAT Cataluña). Valentín González Pérez (Delegado Central Adjunto de Grandes Contribuyentes de la Delegación de la AEAT en Barcelona).