K 3-7 - IEDF

Urge a México policía
financiera antinarco 9
DORIS GÓMORA
—doris gomora@elw¡h
er aLconi mx
En la lucha contra los carteles del nar
cotráfico México debe contar con una
policía especializada para golpear la
estructura finanderayrrenarlasope
raciones de lavado de dinero de las
organizaciones criminales Estas son
parte de las propuestas que Franco
Robertí riscal antimafia y antiterro
rismo de Italia presentó a las auto
ridades mexicanas para fortalecer la
cooperación entre ambos países y
obtener mejores resultados contra el
crimen organizado
Roberti visitó el país y se reunió
con sus contrapartes de la Procu
raduría General de la República pa
ra acordar un mayor nivel de asis
tencia bilateral
En entrevista con EL UNIVERSAL
advierte que los cárteles de la droga
mexicanos son muy peligrosos
muy agresivos y no están en un mo
mento de recesión aunque hoy ve
que el Estado puede responder de
manera más eficaz que en el pasado
tiga los nexos entre Los Zetas y la ma
fia Ndrangheta de Calabria
A partir de su experiencia en el
combate a estos grupos delictivos
señala que el gobierno mexicano
debe trabajar en tres líneas desarro
llar investigaciones más técnicas
realizadas por escuchas telefónicas
efectuar averiguaciones con agen
tes encubiertos para conocer la di
námica de las organizaciones y des
pués confiscar los activos con fines
de utilidad pública
ante estas organizaciones
Revela además que su país inves
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Para el fiscal Franco RobertL su reunión con funcionarios de la PGR es el
comienzo de un proceso de cooperación judicial entre Italia y México
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Roberti
Italia
^^
Franco
^^^ Fiscal antimafia y anti er orismo de
Contra el narco
se debe atacar el
lavado de dinero
Así se debilita su estructura financiera afirma
Sugiere usar el sistema de arrepentidos
=
ENTREVISTA
=
DORIS GÓMORA
—doris gomom aelimivenalcotn n x
A findeenfrentaraloscárte
les del narcotráfico con me
jores resultados México de
be crear una policía especializada en
finanzas y economía para atacar la
estructura financiera de las organi
zaciones criminales así como sus
operaciones de lavado de dinero
dijo Franco Roberti fiscal antimafia
y antiterrorismo de Italia
En entrevista con EL UNIVERSAL
durante la visita que realizó para reu
nirse con autoridades de la Procuradu
un seguimiento con intervenciones te
lefónicas y grabaciones
¿Cuál es el interés de tener un tra
confirmarse con las indagatorias
mediante escuchas telefónicas tam
bién he sugerido establecer un sis
tema de protección para los miem
bros de la familia del arrepentido en
bajo de colaboración entre la Pro
curaduría de Italia y México
—Creo que esta primera reunión y términos de condiciones de seguri
este primer intercambio de expe dad que permitan que pueda colabo
rar con la justicia
riencias con la Procuraduría Gene
ral de la República es el comienzo ¿Cual fue la propuesta en materia
de un proceso de cooperación judi carcelaria que usted le hace a Mé
cial entre mi país y el Estado me xico en su visita
—El sistema penitenciario en Italia en
xicano Creo que tenemos mucho
en común sin duda compartimos particular tiene un régimen especial
páralos presos considerados de alta pe
contra la delincuencia organizada ligrosidad en un sistema de máxima
seguridad que tiende a evitar que los
transnacional mediante la imple
internos dentro de la prisión puedan
mentación de todas las herramien
enviar órdenes a su organización cri
la voluntad de luchar eficazmente
tas necesarias como lo es la coope
minal para continuar comandando a
ría General de la República PGR Ro ración internacional
sus grupos
berti afirmó que el gobierno mexicano
¿Qué propuestas hizo al gobierno
El sistema en Italia funciona
debe trabajar en tres líneas desarrollar
investigaciones más técnicas realiza
das a través de escuchas telefónicas
efectuar trabajos con agentes encu
biertos para conocer la dinámica de las
organizaciones y después confiscar los
activos con fines de utilidad pública
Destacó la importancia de realizar
investigaciones con miembros de las
organizaciones criminales que en Ita
lia son conocidos como arrepentidos y
son quienes proporcionan informa
ción de sus grupos con la diferencia de
que México debería crear un programa
de protección para ellos y sus familias
sólo que antes hay que confirmar las
declaraciones de los testigos a través de
de México
bien tenemos 725 detenidos en el
—Hemos discutido cosas concretas
sistema especial en este momento
tenemos 12 institutos penitencia
ción Hoy existe un proceso penal rios que están reservados para los
que en su país es nuevo e innovador reclusos de este régimen Tenemos
un proceso acusatorio similar en la posibilidad con la Ley de 2009
muchos aspectos al que se hace en de quejas de presos contra este ré
Italia y sobre esta base y normas gimen especial juzgados por el tri
para el intercambio de informa
procesales comunes también pode
mos desarrollar la cooperación
He sugerido a los colegas mexica
nos desarrollar la cooperación con la
justicia con el sistema en el que se
utiliza a los arrepentidos que debe
bunal de la vigilancia y persecución
de Roma y por el propio ministerio
de la Audiencia de Oficio de la Fis
calía Antimafia y Antiterrorismo
Sobre la compatibilidad de este sis
tema con el principio constitucional
desarrollarse a través de una cuida llamado cárcel dura se pronunció en
dosa recolección de declaraciones v sentido positivo la Corte Constitucio
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nal italiana y después la Corte de Jus
trital antimafia de esa región de Cala
ticia de los Derechos Humanos euro
bria en Italia
xicanos termine financiando al terro
rismo es probable pero no puedo dar
pea que ha precisado que el sistema ¿Que debe hacer el gobierno me una respuesta concreta
italiano no afecta los principios fun xicano en contra de los cárteles ¿Cómo ha logrado el gobierno
mentales de la dignidad humana que del narcotráfico
italiano combatir los nuevos de
no están sujetos a torturas o tratamien
tos innecesarios
¿Qué medidas sugirió para comba
tir el lavado de dinero
—Tienen que desarrollar investigacio
nes más técnicas realizadas mediante
escuchas telefónicas luego ir a inves
tigaciones encubiertas que permitan
—Hemos profundizado en términos infiltrar agentes en las organizaciones
de lavado de dinero de intensificar de traficantes para descubrir la diná
litos que la mafia italiana reali
za vía internet
—Tenemos un número de investiga
ciones contra el llamado cibercrimen
tenemos un cuerpo especializado de
operadores de la Policía Postal en el in
la acción contra activos de origen mica de sus jugadores individuales y terior de la policía del Estado A través
delictivo bajo el sistema de confis después la confiscación de activos
de estos especialistas que son inves
cación de bienes de este país con fi
¿Cómo ve Italia a los cárteles me tigadores informáticos sustancial
nes de utilidad pública con objeti
vos de legalidad
Hoy es necesario en mi opinión
formar un cuerpo de policía espe
cializado en economía y finanzas
un modelo de Guardia de Finanzas
altamente
mente se monitorea el tráfico ilícito a
xicanos
—Son muy peligrosos muy agresivos
y no están en un momento de recesión
Hoy es necesario en
El aspecto positivo la señal positiva es mi opinión formar
la reorganización del Estado o más un cuerpo de policía
bien de algún estado del país para res
un cuerpo altamente especializado ponder de manera más eficaz que en el
propio para contrarrestar las activi
dades de lavado de dinero y cual pasado de desafiar y no pasarse a las
filas de los narcotraficantes
quier caso de la actividad ilícita en
¿Hay alguna relación entre mafia
su plano económico v financiero
¿En Italia se ha identificado algún italiana y grupos terroristas o entre
nexo entre la mafia italiana y los cárteles y grupos terroristas
—La mafia y grupos terroristas cier
cárteles mexicanos Entre Los Ze
tamente sí los cárteles y grupos terro
tas y la Ndratigheta
—Sí porque definitivamente hay con ristas probablemente aunque no
tacto entre la Ndrangheta los miem puedo dar una respuesta pero con
bros de la mafia calabresa con los re sidere que el terrorismo se financia
presentantes de un cártel mexicano de principalmente con narcotráfico con
drogas y esto está siendo investigado
bajo la conducción segura del fiscal dis
través de internet
especializado en
economía y finanzas
~
especializado para
contrarrestar el
lavado de dinero
Definitivamente hay
contacto entre la
Ndrangheta los
miembros de la mafia
calabresa con los
representantes del
el contrabando de mercancías e im
cártel mexicano de
poniendo extorsión a una serie de
drogas yeso está
personas Es probable que parte del
narcotráfico dirigido por cárteles me
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siendo investigado
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