CONTROL_DEL_CRIMEN_ORGANIZADO._DOCUMENTO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE DERECHO
CRIMINOLOGÍA
Dra. Ana Gamboa de Trejo
CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
RICARDO MACIAS CANSECO
ROGELIO TAPIA BAUTISTA
CESAR ANGEL VÁZQUEZ LÓPEZ
803
MARZO 2013
1
CONTENIDO
Definición ...................................................................................................................... 3
Clasificación .................................................................................................................. 4
Características ............................................................................................................... 4
Surgimiento................................................................................................................... 6
Caso México .................................................................................................................. 8
Medios de control........................................................................................................ 11
Crimen organizado y seguridad: la política criminal como compromiso internacional ... 12
Bibliografía ................................................................................................................. 13
2
Definición
Por lo general, en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo existen dos modos de
regular el crimen organizado. Por una parte, están aquellos que condenan las actividades
ilícitas que realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el tráfico de drogas, la
extorsión o el blanqueo de capitales. Así ocurre en el caso español. Pero, por otra, existen
otros códigos penales que condenan, o agravan la pena por su comisión, la propia
pertenencia a los grupos criminales independientemente de los delitos cometidos. Para que
exista este tipo de pena es necesario que el ordenamiento legal defina qué tipo de relaciones
entre las personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los códigos penales optan
por dos formas de llevar a cabo esta definición. Pueden, en primer lugar, describir en
detalle las actividades que pueden realizar los grupos criminales para otorgarles carta de
naturaleza criminal.
Para México se señala al respecto en el artículo 2º de la Ley Federal contra la
delincuencia organizada que "cuando tres o más personas se organicen de hecho para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos
contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de
procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de
órganos; corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio en contra de personas menores
de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro, tráfico de
menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y
robo de vehículos".1
1
Ley Federal contra la delincuencia organizada, artículo 2, última reforma publicada DOF 14-06-
2012
3
Clasificación
Crimen organizado consiste en dos o más personas que, con un propósito de continuidad, se
involucran en una o más de las siguientes actividades:
a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y
b) delitos de predación, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera. Estos tipos pueden ser
agrupados en cinco categorías generales:
1. Mafia: actividades criminales organizadas.
2. Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios
ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, usura, juego.
3. Bandas de asaltantes-vendedores de artículos robados: grupos que se organizan
y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de
fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de
coches y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados.
4. Pandillas: grupos que hacen causa común para involucrarse en actos ilegales.
5. Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos
criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas
prominentes para erosionar la confianza del público en el gobierno establecido
por razones políticas o para vengar por algún agravio.2
Características
Aunque existen enormes dificultades para definir el fenómeno de la criminalidad
organizada debido a la complejidad del mismo, entre las características comunes que
delatan a los sindicatos del crimen podemos señalar las siguientes:
2
López Betancourt, Eduardo, Delitos en particular, México, Porrúa, 2000, pp. 605
4
1. Carecen de ideología propia, lo que equivale a afirmar que no tienen un ideario político
rector, sino meramente táctico, regido por el oportunismo, motivo por el cual ninguna
ideología puede permanecer inmune a su influencia.
2. Poseen una estructura jerárquica, a la vez organizada y flexible, concebida para perdurar
en el tiempo, por lo que han desarrollado una alta capacidad de adaptación a las nuevas
realidades.
3. Son restrictivos y exigentes en la selección de sus miembros. Históricamente han
recurrido a las características étnicas a la hora de escoger a su personal, pero últimamente
parecen decantarse, sobre todo, por la exigencia profesional.
4. Relacionada con la anterior, destacan por la profesionalidad con la que ejecutan sus
acciones. La progresiva profesionalización de estos grupos los ha llevado a contratar
especialistas para fines muy concretos, lo que les permite aumentar su seguridad y sus
beneficios, reflejando en sus operaciones profundos conocimientos económicos, políticos,
jurídicos y técnicos.
5. Obtienen sus beneficios de actividades ilegales que desarrollan a nivel internacional,
pero utilizan los negocios legales como fachadas o tapaderas para la consecución de sus
propósitos ilícitos.
6. Se valen de la violencia y de la intimidación para sus fines, pero también para hacer
respetar las reglas internas entre sus familiares, allegados o asociados.
7. Despliegan redes de influencia en la sociedad, estableciendo vínculos perdurables con
personajes de las esferas políticas, administrativas, económicas y financieras, así como en
los medios de comunicación de masas y en los espectáculos públicos.
8. Tienden a dividir las tareas como un medio de reforzar su propia estructura organizativa,
de tal manera que cada una de las subdivisiones internas carezcan de una visión global de la
organización.
9. Por medio de la obediencia o la lealtad buscan una especie de consenso social que dé
lugar a adhesiones espontáneas, implicaciones de carácter voluntario o a amplias
5
complicidades que desarrollen, allí donde actúan, una mentalidad tendente a desconfiar de
los poderes institucionales.
10. Son un poder en la sombra. La suprema ideología de las organizaciones criminales es
la acumulación de poder y riqueza sin límites. En este sentido constituyen un universo
ilegal paralelo al de las instituciones oficiales de los distintos Estados, a los que saquean de
modo sistemático, interviniendo en la economía, asfixiando a la sociedad civil y
corrompiendo a la clase política.3
Surgimiento

El dato más antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor
fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendió y se hizo
común en toda Italia hasta el siglo XIX.

Ya en la actualidad más delante, la MAFIA ítalo norteamericana nació en Sicilia,
isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los
rincones del Mediterráneo y Europa.

Durante el dominio árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando
los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los señores feudales
despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia.

En ese contexto emergió la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión
de Sicilia en una colonia del reino de Nápoles.

En las postrimerías del siglo XIX, cerca de un millón de isleños arribaron a Nueva
York.

Durante el siglo XIX red de clanes. Sus miembros estaban obligados a guiarse
según un rígido código de conducta, llamado Omerta.

El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo
norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó
como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro.
3
Bailey John y Godson Roy, crimen organizado y gobernabilidad democrática en México y la franja
fronteriza, México, Grijalbo, 2000, pp. 342
6

La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra; estuvo
a punto de ser erradica por el gobierno italiano a través de Benito Mussolini quien
intentó controlar a la Mafia, frustrados con la detonación de la Segunda Guerra.

La mafia, una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre
época de la prohibición de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a
consolidarse como una fuerza de poder en ese país, sobre todo en la ciudad de
Chicago.

Crimen organizado, la mafia, que hasta entonces había medrado con la prostitución,
los secuestros, los asesinatos por encargo, el racket -la protección extorsionista-, el
saqueo de sindicatos creados a su imagen y semejanza, los préstamos usurarios, los
asaltos y el tráfico de bienes robados.

El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las exquisitas
demandas de banqueros, estrellas cinematográficas, políticos y demás personas;
vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fácil

Empieza a dar paso a las organizaciones criminales.
Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gángster mas famoso.
En 1927, a los 28 años, Al Capone se había apoderado de Chicago; para eso, colocó
como alcalde a un político de su nómina, costo de la operación: 200.000 dólares, una
inversión de altísima rentabilidad. Sus ingresos en ese año se estimaron en 105 millones de
dólares: 60 millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por la administración de
casinos, 10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones.
7
Caso México
En México actualmente la delincuencia organizada se ha centrado principalmente en el
narcotráfico, el cual creció de manera intempestiva en los últimos 12 años, registrándose un
total de 114 organizaciones delictivas en el país en el año 2010 de las que originalmente en
el año 2007 solo eran 11, que si bien no la mayoría se dedica al narcotráfico, es porque se
han desarrollado en otros delitos, por ejemplo:


La extorsión, que básicamente consiste en
que a través de una llamada telefónica se
hace pensar a la victima sobre un supuesto
secuestro de un familiar y se pide un
rescate o bien cierta cantidad para
proporcionar protección por parte de algún
cartel del narcotráfico, que se ha
descubierto que la mayoría de estos delitos
se cometen desde dentro de las mismas
prisiones y que entre los años 2004 y 2010
aumento de 2 a 6 habitantes por cada
100,000.
El secuestro, que consiste en la privación
de la libertad y se pide un rescate a los
familiares de la victima por su liberación,
de la misma manera que en el delito
anterior muchas de las organizaciones
especializadas
en
secuestro
son
orquestadas desde dentro de la propia
cárcel y que entre el 2004 y 2010 aumento
de 1 a 6 casos por cada 500,000 habitantes.

El robo a bancos, es un delito que hasta
antes del año 2002 era poco usual, sin
embargo debido a la fragmentación de los
carteles del narcotráfico muchas de las
organizaciones que resultaron buscaron
acomodo en otros rubros, por lo que el
8
índice de robo bancario entre los años 2004 y 2010 que creció de un caso a 9 por
cada millón de habitantes.

El robo de vehículo por pandilla que
consiste en interceptar a la victima
mientras conduce su vehículo y a través de
violencia se le despoja de este. Este delito
incremento su índice entre los 6 años que
se realizo el estudio de 21 a 43 casos por
cada 100,000 habitantes.

Respecto de la trata de personas de acuerdo
con la comisión nacional de derechos
humanos, se tiene conocimiento de 47 bandas dedicadas a la trata, en las que se
tiene registro de al menos 20,000 casos de explotación sexual, laboral y trata de
personas, de las cuales el 80% de las víctimas son de nacionalidad extrajera,
principalmente de Centro América y del 20% restante la mayoría de las víctimas
son de los estados de Chiapas, Oaxaca y algunas localidades marginadas de los
estados de Veracruz y Tabasco.
Volviendo
al
caso
del
narcotráfico, que por lo complicado
de su actividad recurren a la
protección del gobierno, lo cual
resulta aun más grave, ya que por
un
lado
el
servidor
público
traiciona al Estado y por otro las
organizaciones delictivas actúan con más libertad, ejemplo de esto en nuestro estado es el
municipio de Boca del Rio que entre los años 2010 y 2011 incremento un 6336% el índice
de ejecuciones, es decir, de 2 en el 2010 a 129 en el 2011.
Debido a la inestabilidad y rivalidad dentro de las mismas organizaciones delictivas
dedicadas al narcotráfico, aunada la famosa guerra que fue declarada en el año 2006 por el
9
gobierno federal en contra al narcotráfico como
producto de las malas estrategias para su
erradicación,
trajeron
como
consecuencia
la
fragmentación de estas organizaciones y a su vez la
creación de muchas más de menor dimensión,
yendo de un total de 6 carteles que originalmente
existían en el año 2006 y en el año 2010 gracias a
esta división resultaría en 12 carteles, esto es el
doble de las que originalmente operaban el trafico
y distribución de droga en México y Estados
Unidos, organizaciones que se muestran en el siguiente cuadro
Paralelo a tal situación, el índice de ejecuciones se disparo a nivel nacional de tal
modo que entre los años 2007 y 2010 se registro un incremento de 58 a 200 municipios que
reportaron 12 o más ejecuciones anuales, las cuales indicaron una mayor concentración en
la zona norte del territorio nacional tal como se muestra en la siguiente grafica.
10
Visto desde otro punto, las malas políticas sobre delincuencia organizada han
ocasionado que el gasto de los tres niveles de gobierno destinados a este robro
independientemente de elevado sea inútil, lo que obliga a reflexionar sobre las estrategias
tanto para prevenir y erradicar el crimen organizado como para reintegrar a la sociedad al
criminal.
En conclusión, México pasa por una etapa bastante delicada no solo por las
condiciones de inseguridad e índices criminalidad, sino también por todas aquellas
condiciones sociales que delineen la conducta del individuo, llevándolo así a formar parte
de las filas del crimen organizado, que de no ser tratadas, en virtud de la creación o
modificación de las políticas de estado en materia educativa, económica, laboral, e incluso
e materia penal, de nada servirá cualquier otra medida que se aplique, ejemplo de esto, la
batalla armada que se libra en distintos puntos de la republica.
Medios de control
El crimen organizado se ha consolidado como nuevo riesgo y amenaza para la seguridad
del Estado y para el correcto funcionamiento de la comunidad internacional. La actividad
ilícita ofrece los recursos necesarios para desestabilizar las instituciones y poner en peligro
la soberanía del Estado por su habilidad para traspasar los espacios públicos y aprovechar la
ausencia estatal. La transformación de este fenómeno en los últimos años hace que éste no
sea sólo un problema limitado al ámbito local al que hay que ofrecerle sólo respuestas
domésticas, sino que hace del mismo un problema regional que necesita respuestas
interestatales. El crimen organizado es un fenómeno complejo que precisa de un análisis
multidimensional que englobe no sólo las medidas preventivas, judiciales y represivas del
Estado sino también la institucionalización de mecanismos de cooperación interestatal y de
gestión de crisis, y medidas de confianza entre los Estados. La política criminal además de
garantizar la viabilidad del Estado es un acto de compromiso internacional.
11
Crimen organizado y seguridad: la política criminal como compromiso internacional
También hemos mencionado las críticas que consideran que la seguridad es un concepto
utilizado por los Estados para imponer prácticas de poder. Como respuesta a estas
acusaciones, simplemente basta con atender al concepto de amenaza como factor que
provoca la inseguridad y ver cómo los mecanismos o instrumentos regulativos, penales,
cooperativos, de prevención o de represión no son suficientes para hacer frente a la
inseguridad. Es necesaria una coordinación de estos mecanismos, y no optar por hacer
prevalecer un determinado tipo de políticas. El problema es la dificultad de aplicar esta
batería de medidas a los actores no estatales, como vamos a ver más adelante.
La política criminal, que es una de las herramientas del Estado que gestiona el monopolio
de la violencia estatal, es uno de los indicadores de cómo el Estado hace uso de su poder.
Por lo tanto, también no indica la debilidad o fortaleza de sus instituciones. La fortaleza
institucional de un Estado va a tener repercusiones en su entorno regional, va a afectar en
mayor o menor grado a terceros Estados. Vamos a tomar como ejemplo la amenaza que
representa el crimen organizado para observar cómo un problema de ámbito doméstico no
sólo es un problema de seguridad pública sino también un problema que afecta a la
seguridad internacional.
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Bibliografía
Arriola Joaquín y vaspollo Luciano, La recomposición de Europa, Ciencias sociales, La
Habana, 2004, pp. 546
Bailey John y Godson Roy, crimen organizado y gobernabilidad democrática en México y
la franja fronteriza, México, Grijalbo, 2000, pp. 342
Creus, Carlos, Derecho penal, parte especial, sexta edición, Buenos Aires, Astrea, 1999,
pp. 507
Del Pont, Marco Luis, Manual de la criminología, tercera edición, México, Porrúa, 1999,
pp. 266
González de la Vega, René, Política criminológica mexicana, México, Porrúa, 1993, pp.
567
Guerrero, Julio, La génesis del crimen en México, segunda edición, México, Porrúa, 1977,
pp. 390
López Betancourt, Eduardo, Delitos en particular, México, Porrúa, 2000, pp. 605
Tomás Escobar, Raúl, Del crimen de la droga, segunda edición, Buenos Aires,
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Guerrero Rodriguez, Eduardo, “La raíz de la violencia”, revista nexos 01/06/2011
Guerrero Rodriguez, Eduardo, “2011: la dispersión de la violencia”, revista nexos
01/02/2012
Ley Federal contra la delincuencia organizada, artículo 2, última reforma publicada DOF
14-06-2012
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