PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA Lunes, 14 de
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Lunes, 14 de Septiembre de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Tipo de Junta : Junta Universal Fecha : 29/04/2015 Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv. - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. DE LA SUMA DE 1 945 852 605 A LA SUMA DE 1 949 968 400 NUEVOS SOLES, E SDECIR, EN LA SUMA DE 4 115 795 NUEVOS SOLES, COMO RESULTADO DE LA CAPITALIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL CAPITAL ADICIONAL, COMO A CONTINUACION SE INDICA ESTRUCTURA DEL NUEVO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL (APROBADO POR JGA DEL 09.04.2014) 1 945 852 605 AUMENTO CAPITAL SOCIAL (POR CAPITALIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL CAPITAL ADICIONAL) 4 115 795 NUEVO CAPITAL SOCIAL 1 949 968 400 - APROBAR, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, LA CREACION Y EMISION DE 4 115 795 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 LAS CUALES SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 292 636 ACCIONES PERTENNECIENTES A LA CLASE A 823 159 ACCIONES PERTENECIENTES A LA CLASE B - APROBAR LA MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DEL ESTATUTO SOCIAL CUYO TENOR DEBERA QUEDAR REDACTADO COMO A CONTINUACION SE INDICA ARTICULO SEXTO: EL CAPITAL SOCIAL DE PETROPERU S.A. ES DE S/.1 949 968 400 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES REPRESENTADO POR 1 949 968 400 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA DE ELLAS INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUEINES CLASES CLASE A DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INTEGRADAS POR 1 559 974 720 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL CAPITAL SOCIAL CLASE B DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INTEGRADAS POR 389 993 680 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL CAPITAL SOCIAL - APROBAR QUE EL SEÑOR GERMAN ADOLFO VELASQUEZ SALAZAR IDENTIFICADO CON DNI N 01324384 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. ADICIONALMENTE ASUMA A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 62 DEL ESTATUTO SOCIAL ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION ========================================================================================== Tipo de Órgano: Junta Universal Fecha del Acuerdo: 29/04/2015 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reexpresión de Capital Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Registro: 05/10/2015 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reexpresión de Capital Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Entrega: 07/10/2015 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reexpresión de Capital Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Registro: 05/10/2015 Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Reexpresión de Capital Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) F. de Entrega: 07/10/2015 Observaciones: EL PRIMER REGISTRO DE FECHAS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES DE CLASE A, EL SEGUNDO REGISTRO DE FECHAS CORRESPONDEN A LAS ACCIONES DE CLASE B ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL ========================================================================================== Comunicación: Comunic del día 29/04/2015 ref Junta Universal del dia 29/04/2015 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 29/04/2015 Fecha de Inscripción: 07/09/2015 Partida: 11014754 Asiento: B0018 Tomo: 0492 Folio: 13-22 Escritura Pública: GFIN-MV-036-2015.pdf DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Reexpresión de Capital Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2014 Moneda : NUEVOS SOLES Monto del Aumento : 4,115,795 Nuevo Monto de la Cuenta : 1,949,968,400 Porcentaje de acciones liberadas : 0.002115 Derechos : VOTO Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones Concepto de Modificación : Reexpresión de Capital Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto) Periodo : 2014 Moneda : NUEVOS SOLES Monto del Aumento : 4,115,795 Nuevo Monto de la Cuenta : 1,949,968,400 Porcentaje de acciones liberadas : 0.211516 Derechos : VOTO Cordialmente, RUBEN HENDERSON VIDAL ROJO REPRESENTANTE BURSATIL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
