CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. martes, 15 de diciembre de 2015 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 15/12/2015 Hora : 9:00 AM Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Aclaración respecto de la composición accionaria de la Sociedad (acciones emitidas producto de la capitalización de utilidades de ejercicios 2011 al 2014) : se ha tomado los siguientes acuerdos: 1°.Aceptar la propuesta presentada por el Presidente, conforme a lo acordado en la Sesión de Directorio del 03 de diciembre de 2015. 2°.Ratificar que la voluntad social respecto de la asignación de las acciones emitidas producto de las capitalizaciones de utilidades de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, realizadas en las sesiones de Junta General de Accionistas de fechas 29 de marzo de 2012, 27 de marzo de 2013, 27 de marzo de 2014 y 26 de marzo de 2015, fue en todos los casos que estas sean suscritas por los accionistas con derecho a voto de la Sociedad a prorrata de su participación en el capital social a la fecha de realización de las referidas Juntas, no considerándose en dicha distribución a la Sociedad. 3°.Aprobar el proyecto de Asiento del Libro Matrícula de Accionistas presentado por el Presidente, el mismo que se adjunta como Anexo de la presente acta, el cual refleja la correcta asignación de las acciones emitidas en las capitalizaciones de utilidades de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, en los términos expuestos por el Presidente. 4°.Ratificar que la Sociedad es titular a la fecha de un total de 225,556 acciones representativas del capital social, las cuales tienen la condición de acciones en tesorería, por lo que cualquier pronunciamiento sobre las acciones en tesorería tanto de la Junta General de Accionistas como del Directorio, anteriores a la referida Junta General de Accionistas del 14 de Diciembre del 2015, , se refieren únicamente a las 225,556 acciones adquiridas por la Sociedad en el año 2012, razón por la cual se acuerda efectuar las correcciones correspondientes . en el Libro Matrícula de Acciones. 5°.Ordenar a la gerencia general que efectúe la corrección del Libro Matrícula de Acciones en los términos indicados en la citada Junta General de Accionistas, cursando luego una comunicación a las entidades que tuviesen una información distinta a la registrada contablemente y a la establecida en dicha Junta General de Accionistas sobre la composición accionaria de la Sociedad, incluyendo pero sin limitarse a CAVALI ICLV S.A., la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s (SBS), y Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). Adicionalmente, se dispuso que la gerencia general que gestione ante CAVALI ICLV S.A. el correcto registro de las acciones desmaterializadas en base al listado aprobado en la referida Junta General de Accionistas. - Modificación del destino de las acciones en tesorería de la Sociedad : se acordó lo siguiente: 6°.Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 16 de enero de 2015, en la cual se acordó por unanimidad aprobar que la disposición de las acciones de propia emisión de propiedad de la Sociedad fuese a través de un Fideicomiso de Titulización, y en la que se acordó dejar para una siguiente sesión la aprobación de los términos, condiciones, las características del Acto Constitutivo del Fideicomiso de Titulización, así como los procedimientos, contratos, documentos y actos que fuesen requeridos con la finalidad de poder perfeccionar dicho acto constitutivo. 7°.Dejar la discusión sobre el destino de las acciones de propia emisión de la Sociedad para otra oportunidad, ordenando a la gerencia general emita un informe sobre las posibilidades más convenientes Cordialmente, ELMER ROMERO SALCEDO REPRESENTANTE BURSATIL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.