RENDICIÓN DE CUENTAS IPSE Julio 2014 Contenido Historia y Filosofía institucional Caracterización Gestión de Proyectos Energización con Fuentes No Convencionales de Energía - FNCE Centro Nacional de Monitoreo Construcción de espacios de participación Gestión Financiera Gestión Judicial Gestión de la Contratación Gestión de Talento Humano Control Interno Planeación y Gestión Documental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST Gestión Ambiental y Social 2 3 22 25 47 60 67 70 81 85 87 91 96 102 112 HISTORIA - FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Fotografía:3 Archivo IPSE/Atardecer en Palmor - Magdalena Historia IPSE Mediante el Decreto 1140 de 1999, se transformó el ICEL en Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE, adscrito al MME, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, constituido por fondos públicos. Posteriormente, se reestructuró el IPSE en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, a través del Decreto 257 del 24 enero de 2004, el cual tiene por objeto identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el MME. 4 Estructura del Sector MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Subsector Entidades y Entes Territoriales Viceministerio de Minas Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH* - Operadores Agencia Nacional Minera - ANM - Viceministerio de Energía Servicio Geológico Colombiano** IPSE** UPME* Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG* Gobernaciones Delegadas Empresas Públicas y Privadas del Sector Empresas Públicas y Privadas del Sector Entidades Vinculadas: Ecopetrol S.A., ISAGEN, ISA S.A. y Urra S.A. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Empresas Privadas del Sector * Unidades Administrativas Especiales ** Establecimientos Públicos 5 Misión El IPSE mejora las condiciones de vida de las comunidades, promoviendo soluciones energéticas estructurales; con principios de conservación ambiental y respeto por la diversidad, soportado en un equipo humano en constante formación y crecimiento. 6 Visión El IPSE garantiza el acceso a la energía en las comunidades a nivel nacional y se posiciona a nivel Internacional promocionando alternativas de energización en armonía con la naturaleza, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad. 7 Política Integral de Gestión El IPSE promueve soluciones energéticas estructurales en las comunidades rurales como factor de equidad y seguridad nacional, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, fundamentado en el mejoramiento continuo de sus procesos, con responsabilidad ambiental y en condiciones de trabajo seguro y saludable para las partes interesadas, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades que desarrolla y otros requisitos que la organización suscriba. Cachivera Santa Cruz río Vaupés. Fuente: IPSE 2008 8 Estructura Organizacional 9 Objetivos Institucionales 1 Estructurar y promover proyectos energéticos sostenibles con el fin de contribuir al acceso de la población de las Zonas No Interconectadas al servicio de energía eléctrica. 2 Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas. 3 Realizar el seguimiento y monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica realizada mediante los activos del IPSE. 4 Mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, contratistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) del IPSE 5 Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, minimizando y mitigando los impactos ambientales, sociales y previniendo y controlando los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 10 Marco Estratégico 11 Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 CALIDAD SALUD Y SEGURIDAD PDA OHSAS 18001 AMBIENTAL ISO 14001 12 NTC GP 1000 CALIDAD SP Mapa de Procesos 13 Certificaciones Nacionales e Internacionales En el año 2006 inició el proceso de certificaciones con el fin de responder a los estándares internacionales y garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los procesos que se adelantan en beneficio de las comunidades de las Zonas No Interconectadas (ZNI). Cada uno de estos logros le permite a la entidad posicionarse no sólo dentro del sector Minero Energético Nacional, sino que facilita la firma de convenios de carácter internacional, aprovechando el conocimiento y experticia en el uso de nuevas formas de generación de energía que buscan disminuir el impacto generado por el uso excesivo de los combustibles fósiles. Certificaciones Otorgadas Fuente: ICONTEC, 2010 14 NTC-ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad Fecha de certificación: 25 de octubre de 2006. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de Calidad ISO 9001 Fuente: ICONTEC, 2010 15 NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Fecha de certificación: 19 de diciembre de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, para hacer posible que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño en este sentido. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de OHSAS 18001 Fuente: ICONTEC, 2010 16 NTC-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental Fecha de certificación: 19 de diciembre de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de ISO 14001 Fuente: ICONTEC, 2010 17 Certificación IQNet El objetivo primordial de IQNet es el reconocimiento mutuo y la promoción de los certificados concedidos por sus organismos miembros (ICONTEC). Esto significa que un certificado expedido por un ente perteneciente a la Red es reconocido por los demás asociados en sus respectivos países. La certificación de IQNet es muy importante para el IPSE porque una certificación a nivel mundial facilita las labores de auditoría, permite el ahorro de dinero, la supresión de tramites, la concesión de una serie de prerrogativas y amplía las puertas de los mercados en el mundo. El IPSE tiene certificación IQNet para los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2007, S&SO OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 9001:2008. Certificación de IQNET Fuente: ICONTEC, 2010 18 NTC-GP 1000:2009 Norma técnica de calidad en la gestión pública Fecha de Certificación: 20 de agosto de 2008. Última renovación: 8 de abril de 2013. Fecha de vencimiento: 4 de marzo de 2016. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta norma establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. No. de Procesos Certificados: 15 Procesos (100%) Certificación de NTC GP 1000 Fuente: ICONTEC, 2010 19 ¿Qué es el MECI? El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. El Modelo Estándar de Control Interno surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 para el Sistema de Control Interno, el cual se compone por una serie de subsistemas, componentes y elementos de control. Control de Evaluación Mecanismos de Evaluación y Verificación IPSE Principios, Normas Planes, Objetivo Metas ,Esquema de organización Métodos, Procedimientos Actuaciones, Información Recursos Autorregulación Esquema MECI Fuente: IPSE, 2010 20 Sistema Interconectado Nacional (SIN) “Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y los equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios” . Artículo 11, Ley 143 de 1994 Zonas No Interconectadas (ZNI) “Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por ZNI a los municipios, corregimientos, localidades, y caseríos no interconectados al SIN – Sistema Interconectado Nacional”. ZONA ZNI ZONA SIN Artículo 1º, Ley 855 de 2003. 21 CARACTERIZACIÓN 22 Fotografía: Archivo IPSE/Palmor - Magdalena Zonas No Interconectadas en Colombia 32 Departamentos. Priorización IPSE en 17 departamentos (Criterio cobertura rural). Equivale al 52% del territorio Nacional Incluye: 90 Municipios 20 Territorios Especiales Biodiversos y Fronterizos 1.448 localidades ZNI: 39 Cabeceras Municipales: 5 capitales departamentales 23 Características ZNI NBI > 77% Zonas dispersas (Baja Densidad Poblacional) Bajo nivel de consumo promedio. Baja capacidad de pago. Bajo nivel de recaudo. Altos costos de prestación de servicio de energía eléctrica. Alto nivel de pérdidas. Bajo nivel de micromedición. 24 GESTIÓN DE PROYECTOS 2013 - 2014 25 Fotografía: Archivo IPSE/Siberia - Magdalena Presupuesto proyectos de inversión 2013 Presupuesto asignado al rubro Inversión (Nación y Propios): $36.668,6 millones Presupuesto total comprometido: $33.280,7 millones 26 Presupuesto proyectos de inversión 2014 Presupuesto asignado al rubro Inversión (Nación y Propios): $26.581 millones Aportes Nación: $ 22.000 millones Rec. Propios: $ 4.581 millones Presupuesto total comprometido: $17.877,9 millones 27 Presupuesto General 2014 ASIGNACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2014 Mediante Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013, se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, al IPSE le asignaron un presupuesto por valor de $46.405 millones financiado así: Aportes Nación $36.859 millones (79 % ) Recursos propios $9.546 millones (21%) 28 Meta Plan Nacional de Desarrollo Meta 2014: 39 cabeceras municipales con servicio 24 horas Línea Base Bahía Solano (Chocó) Puerto Carreño (Vichada) San Andrés Leticia (Amazonas) Inírida (Guainía) Providencia Orocué (Casanare) Mitú (Vaupés) Puerto Nariño (Amazonas) Mapiripán (Meta) Puerto Leguízamo (Putumayo) Guapi (Cauca) Timbiquí (Cauca) López de Micay (Cauca) La Primavera (Vichada) La Macarena (Meta) Iscuandé (Nariño) La Tola (Nariño) El Charco (Nariño) Olaya Herrera (Nariño) Solano (Caquetá) Francisco Pizarro (Nariño) Mosquera (Nariño) 29 Miraflores (Guaviare) Cumaribo (Vichada) Alto Baudó (Chocó) Nuquí (Chocó) Medio Atrato (Chocó) Juradó (Chocó) Santa Rosalía (Vichada) Carurú (Vaupés) Taraira (Vaupés) Litoral de San Juan (Chocó) Vigía del Fuerte (Antioquia) Bojayá (Chocó) Bajo Baudó (Chocó) Sipí (Chocó) Unguía (Chocó) Acandí (Chocó) Estrategias para la ejecución de las metas Mediano Plazo Corto Plazo • • • Estructuración y Viabilización de PRY: Meta 2013 (15-Jun-13) Meta 2014 (25-Jul-13) • Por Cada Localidad • • • • • • • Mejoramiento de Grupos Electrógenos Mejoramiento Sistemas de Distribución Macromedición Micromedición Cálculo de Cupo Electrocombustible Cálculo de Subsidios Esquema de SOSTENIBILIDAD Capacitación URE • • Solución Híbrida con FNCE Solución con FNCE >3 ó 4 Años la solución de Largo Plazo, Viabilizar solución híbrida sostenible económica, ambiental, social. <-Horizonte de Tiempo-> Largo Plazo • Interconexión • Soluciones híbridas FNCE • Soluciones con FNCE Cumplimiento Meta Plan Nacional de Desarrollo RESUMEN META CABECERAS CUMPLIDAS A 2011 Bahía Solano, Puerto Carreño, San Andrés, Leticia, Inírida, Providencia, Orocué, Mitú, Puerto Nariño 9 CUMPLIDAS 2012 Mapiripan, Leguízamo, Guapi, Timbiquí, Olaya Herrera 5 CUMPLIDAS 2013 La Macarena - Meta; López de Micay - Cauca, 2 CUMPLIDAS EN 2014 El Charco (Nariño) , Bajo Baudó (Chocó), La Primavera (Vichada) 3 Iscuande, La Tola, Francisco Pizarro, Mosquera, Miraflores, Cumaribo, Santa Rosalía, Solano, Carurú, Taraira, Vigía del POR CUMPLIR 2014 Fuerte, Litoral de San Juan, Acandí, Unguía, Bojayá, Jurado, Medio Atrato, Sipí, Nuquí, Alto Baudo. 20 TOTAL 39 Proyectos Fondo FAZNI 2013 Proyectos Radicados: 63 Proyectos Evaluados: 63 Proyectos calificados con concepto favorable: 37 Proyectos en ajustes: 25 Recursos Aprobados: 37 proyectos por valor de $92.182 millones Viabilizados sin recursos: 1 proyecto por valor de $2.323 millones En evaluación y ajustes: 25 proyectos por valor de $131.031 millones 32 Proyectos Fondo FAZNI 2013 Por departamento CESAR GUAVIARE HUILA 13% 13% SANTANDER 14% ANTIOQUIA 11% PUTUMAYO AMAZONAS 6% VAUPÉS 21% 5% VICHADA GUAINÍA 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% CAUCA META NARIÑO CHOCÓ 33 Proyectos Fondo FAZNI 2014 Proyectos Evaluados: 18 Proyectos calificados con concepto favorable: 4 Proyectos en ajustes: 24 Aprobados: 1 Recursos Aprobados: 1 proyecto por valor de $40.000 millones Viabilizados sin recursos: 3 proyectos por valor de $3.680 millones 34 Proyectos Fondo FAZNI 2014 Por departamento - 2014 * 17% 33% 17% CAQUETÁ VICHADA NARIÑO 17% 16% PUTUMAYO META * Con concepto favorable 35 Proyectos con Recursos Propios Proyectos con fuentes no convencionales de energía, híbridos o Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH en: • Titumate (Chocó): Sistema híbrido solar diésel. • Isla Fuerte, Santa Cruz del Islote y Múcura (Bolívar): Sistemas híbridos solar – diésel. • Macuira – Flamencos (Guajira): Sistemas fotovoltaicos. • Guacamayas (Caquetá): PCH. Costo proyectos: $ 17.630 millones Usuarios: 2.494 Población beneficiada: 12.470 Cobertura: 100% 36 Estructuración de Proyectos - Fondo FAER Total Proyectos Estructurados: 19 Departamentos: 6 (Caquetá, Chocó, Santander, Norte de Santander, Bolívar y La Guajira) Usuarios: 1.578 Habitantes: 6.650 Tipo: Inversión Valor: $17.850 Millones 37 Estructuración de Proyectos Sistema General de Regalías (SGR) Total Proyectos Estructurados: 11 Departamentos: 2 (Caquetá y Chocó) Usuarios: 4.243 Habitantes: 19.714 Tipo: Inversión Valor: $7.572 Millones 38 Proyectos Estructurados en Convenio con otras entidades Se estructuraron 143 proyectos en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Chocó, Guajira, Norte de Santander y Santander. Convenio con Universidades: Universidad Industrial de Santander - UIS Universidad Tecnológica de Pereira - UTP Universidad de Nariño – UDENAR Convenio con Empresas CEDENAR SA ESP GENSA SA ESP Valor Proyectos: Usuarios: Habitantes: $ 52.863 millones 15.415 77.537 39 Apoyo Plan Fronteras para la Prosperidad Convenio IPSE –Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería Priorización, diseño y construcción de proyectos energéticos sostenibles en los departamentos de frontera, priorizando fuentes no convencionales de energía e interconexiones eléctricas. Proyectos: 13 Habitantes : 12.480 Costo Total aprox: $1.600 millones Países fronterizos: Ecuador, Panamá y Venezuela 40 Apoyo Plan Fronteras para la Prosperidad Proyectos de interconexión Binacional Colombia - Venezuela Proyecto en etapa de ejecución: Línea de Interconexión San Fernando de Atabapo (Venezuela) e Inírida - Guainía (Colombia). • Población Beneficiada Colombia: 550 usuarios, 2.200 habitantes • Población Beneficiada Venezuela: 1.845 usuarios, 7.380 habitantes (En proceso de nuevo acuerdo con Venezuela) • Valor aprox: $ 8.000 millones Avance Al mes de junio de 2014 las obras presentan un avance del 82% sin considerar la subestación Amanavén. Está en curso la suscripción de un nuevo acuerdo binacional para la construcción de la subestación reductora en Amanavén. En ejecución Plan de Manejo Ambiental y compromisos sociales adquiridos con comunidades indígenas en el proceso de consulta previa. 41 Inírida, río Guaviare. Guainía Proyectos de Interconexión Binacional Colombia - Ecuador RICAURTE – NARIÑO: Puente piedra, Piguantiz, El hojal, Angostura, Andalucia, Chicandina, Nulpe alto y Quemby. Estado: Con recursos FAZNI asignados en proceso de contratación. Población Beneficiada: 223 usuarios aprox. PUTUMAYO: Puerto Ospina y Agualongo (Puerto Leguizamo) (estas localidades pertenecen al Programa de Consolidación Territorial) Estado: Proyecto estructurado, sin recursos asignados. Población Beneficiada: 248 usuarios aprox 42 Proyecto de Interconexión Eléctrica Subestación Puerto Bolívar - Cabo de la Vela y Meera - El Cardón, departamento de La Guajira Proyecto en etapa de ejecución: Circuito a 13.2 kV Nazareth – Puerto Estrella y Salida a 13.2 kV Subestación Puerto Bolívar. Circuito a 13.2 kV desde la salida de la subestación Puerto Bolívar – Cabo de la Vela y Meera – El Cardón. Avance a 30 de junio Las obras alcanzan un avance del 61%, referida a las correcciones a ejecutar sobre la infraestructura construida. Se suscribieron las actas de liquidación de los contratos 061 y 074 de 2009, quedando pendientes algunas correcciones en la infraestructura construida en la línea de interconexión Meera – El Cardón y subestación Puerto Bolivar – Cabo de la Vela, de acuerdo con visita de campo de Electricaribe – EEBP – IPSE. 43 Supervisión del Contrato Interadministrativo No.080-2013 IPSE-FONADE Proyecto en etapa de ejecución: Construcción de los proyectos hidroeléctricos del Sur de Nuquí en el Departamento del Chocó. Micro Central Hidroeléctrica de Arusí: • Capacidad: 100 kW • Usuarios beneficiados: 206 usuarios de los corregimientos de Arusí, Partadó y Termales, municipio de Nuquí, Departamento del Chocó. • Fuente hídrica: Agua Clarita • Diseños elaborados por: USAID/CCEP • Costo construcción: Aprox. 2000 millones de pesos incluido proyecto productivo. • En etapa de adjudicación. 44 Supervisión del Contrato Interadministrativo No.078-2013 IPSE-Tetra Tech – Patrimonio Natural Proyecto en etapa de ejecución: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar los proyectos de energías no convencionales, alternas o renovables priorizados y seleccionados en los departamentos de Chocó y Magdalena, mediante la asociación del IPSE, Patrimonio Natural y Tetra Tech. 45 PROYECTOS YUCAL UTRIA DESCRIPCION ESTADO ACTUAL JUNIO 2014 Construcción de MCH de 20 kW con instalación de redes de distribución eléctrica para la comunidad indígena del Yucal, Municipio de Nuquí, Departamento del Chocó. Población Beneficiada: 89 usuarios Implementación de sistemas solares fotovoltaicos de generación eléctrica en el PNN de Utría que contribuyan con la reducción de impactos ambientales y se brinden herramientas para el fortalecimiento organizacional e institucional a mano cambiada y la Unidad de PNN. Beneficiarios: cuatro cabañas, un centro de interpretación, un auditorio, una estación de frio con un refrigerador y un congelador y una estación de telecomunicaciones. Se adelantan trámites ante CODECHOCÓ para permisos complementarios. Se cuenta con ingeniería de detalle y posibles oferentes para la construcción del proyecto. En operación desde Febrero de 2014 BUNKWIMAKE Construcción de una MCH de (10kW) para el pueblo e Se cuenta con los diseños de ingeniería y está instalaciones educativas y de salud. Adecuación de un en elaboración de estudios ambientales trapiche panelero eficiente. Secado solar de cacao e solicitados por la ANLA. iluminación solar para casas dispersas. Población beneficiada 160 familias, 993 habitantes PÁLMOR Instalación de una MCH adicional de 130 kW y En diseños finales y próximos a ser actualización del sistema e instalación de nuevas redes presentados al IPSE para revisión. Población beneficiada: 487 usuarios Total aporte IPSE: $ 1,335.000.000 Total Aporte USAID: $ 1,609,870,808 46 ENERGIZACIÓN CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA 47 Fotografía: Archivo IPSE/Titumate - Chocó Marco Normativo FNCE • Ley 697 de 2001: Declaró asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, el uso racional y eficiente de la energía así como el uso de fuentes energéticas no convencionales. • PND 2010 – 2014: Energía para el desarrollo de la población más vulnerable. • Decreto 3683 de 2003: Se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una comisión intersectorial. Programa Uso Racional y Eficiente de la Energía Y Fuentes No Convencionales de Energía – PROURE. • Resolución 180919 de 2010: Se adopta Plan de Acción URE 2010-2015, con los siguientes temas: potenciales metas e indicadores eficiencia energética y participación de FNCE en SIN y ZNI. Meta participación FNCE en ZNI 2015: 20 %. Para el 2020: 30 % (Incluye 8 % capacidad actual). • Ley 1715 de 2014: Promueve el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el Sistema Energético Nacional. 48 Estrategias para la ejecución de la meta Mediano Plazo Corto Plazo • • • Estructuración y Viabilización de PRY: Meta 2013 (15-Jun-13) Meta 2014 (25-Jul-13) • Por Cada Localidad • • • • • • • • Implementación sistemas de generación con Energías renovables. Mejoramiento de Grupos Electrógenos Mejoramiento Sistemas de Distribución Macromedición Micromedición Cálculo de Subsidios Esquema de SOSTENIBILIDAD Capacitación URE Solución Híbrida con FNCE >3 ó 4 Años la solución de Largo Plazo, viabilizar solución híbrida sostenible económica, ambiental, social. <-Horizonte de Tiempo-> 49 Largo Plazo • Interconexión • Soluciones híbridas FNCE • Soluciones con FNCE de acuerdo con los potenciales identificados Resultados PROURE Institucional 2008 - 2014 1. Diseño, implementación y evaluación de proyectos piloto en fuentes no convencionales y uso racional y eficiente de la energía, con énfasis en biomasa (Necoclí - Antioquia); integración solar diésel (Isla Fuerte - Bolívar; Titumate - Chocó; Nazareth- Guajira). 2. Creación y operación del Centro Nacional de Monitoreo, medición de variables energéticas en localidades ZNI y de potenciales energéticos en algunas localidades. 3. Diseño, promoción e implementación de proyectos de generación solar en internados, escuelas y centros de salud en las ZNI. 4. Diseño, promoción e implementación de proyectos de generación solar en áreas protegidas en convenio con el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales. 5. Diseño e implementación de espacios bioclimáticos en localidades de las ZNI. 6. Estructuración e implementación de proyectos con Microcentrales hidroeléctricas en Nuquí (Arusí – El Yucal), Palmor (Atlántico), Bunkwimake (Sierra Nevada), Guacamayas – Optimización (Caquetá). 50 Resultados PROURE Institucional 2008 - 2014 7. Optimización de los centros de generación diésel en cabeceras municipales, orientados a la mejora de la eficiencia del parque térmico, redes, alumbrado, reducción de pérdidas y mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 8. Diseño y puesta en marcha de la estrategia “Centinelas de la Energía” (capacitación a estudiantes) 25 en Titumate (Chocó), 20 en San Felipe (Guainía) y 28 en Cumaribo (Vichada); así mismo charlas con las comunidades en temas sobre Uso Racional y Eficiente de la Energía. 51 Sistema Híbrido Solar – Diésel en Titumate (Chocó) Segunda fase del Primer Centro de Innovación Tecnológica con Énfasis en Energía Solar Ampliación a 24 horas de la cobertura del servicio de energía eléctrica Campo que existía: 15 kWp. Capacidad ampliada: 105 kWp Valor del Proyecto: $2,300 millones En funcionamiento desde el 25 de julio de 2013 Sistema fotovoltaico. Titumate, Chocó 105 usuarios. 52 Proyectos en Zonas Insulares (Isla Fuerte, Múcura y Santa Cruz del Islote) Objeto: Realizar las actividades necesarias para la implementación de los proyectos energéticos sostenibles en las localidades de Isla Fuerte, Múcura y Santa Cruz del Islote, las cuales pertenecen a las Zonas No Interconectadas - ZNI, ubicadas en la Zona Insular Oceánica del Litoral Atlántico. Valor del Proyecto en las tres localidades: $ 8.120 Millones de pesos Santa Cruz del Islote Área: 0,012 kms² Población: 1.247 habitantes Densidad de Población: 103.916 habitantes por km² 53 Isla Fuerte, Bolívar Implementación de proyectos energéticos sostenibles en Isla Fuerte. Ampliación del sistema de generación solar fotovoltaico Sistema energía de almacenamiento de Sistema de alumbrado público tipo led Comunidad Beneficiada: 305 usuarios 54 Isla Múcura, Bolívar Implementación de proyectos energéticos sostenibles en Isla Múcura. Sistema de generación solar fotovoltaico Sistema de almacenamiento de energía Grupo electrógeno Redes de distribución Sistema de alumbrado público tipo led Comunidad Beneficiada: 40 usuarios 55 Santa Cruz del Islote, Bolívar Implementación de proyectos energéticos sostenibles en Santa Cruz del Islote. Sistema de generación solar fotovoltaico Sistema de almacenamiento de energía Grupo electrógeno Sistema de telemetría Redes de distribución Sistema de alumbrado público tipo led Comunidad Beneficiada: 105 usuarios 56 Parques Naturales Nacionales Dentro del programa de Alianza en Energía y Ambiente entre el IPSE y entidades ambientales se diseñaron y construyen en áreas protegidas: Recursos IPSE (costo aproximado): $345 millones Sistema solar fotovoltaico en Parque Natural Nacional Macuira – Guajira. Sistema solar fotovoltaico en el Santuario de Fauna y Flora Flamencos - corregimiento de Camarones – Guajira. Recursos IPSE y cooperación internacional – USAID (costo aproximado): $124 millones (IPSE: $54 millones; USAID: $70 millones) Sistema solar fotovoltaico en el Parque Natural Nacional Utría – Chocó. Actualmente en operación 57 Soluciones energéticas instaladas en la Sierra Nevada de Santa Marta. IPSE – USAID – PARQUES NATURALES El IPSE entregó el 5 de octubre de 2013 proyectos fotovoltaicos a comunidades indígenas Seywiaka, Kantinurwa, Gunmaku, Rongoy, Maruamake, Simonurwa y Kankawarwa. Los paneles solares suministran energía para salones de clase y centros médicos, gracias a lo cual ahora pueden conservar vacunas y medicamentos. Este proyecto tuvo un costo de $ 2.000 millones de pesos y beneficia a 2.179 personas. 58 Luces para Aprender Convenio IPSE, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en establecimientos educativos públicos rurales de las ZNI. Primera fase en 2012: montaje piloto en cuatro escuelas en el Chocó: Las Mercedes, Bocas del Purdú, Loma de Belén, El Barranco y la escuela de la Comunidad Indígena José Melanio Tunay. Los sistemas energéticos se encuentran en funcionamiento. En el 2013 – 2014 se implementan sistemas fotovoltaicos en 103 escuelas más del departamento del Chocó. Inversión: Valor del proyecto $ 5.000 millones de pesos. 59 Este proyecto incluye la entrega de equipos audiovisuales y de cómputo y un proceso de formación docente en el uso y apropiación de Medios y TIC y la conexión de aquellos a la Internet. CENTRO NACIONAL DE MONITOREO Fotografía: Archivo IPSE/Monitoreo proyecto Híbrido Solar – Diésel (Titumate - Chocó) 60 El CNM es un área misional del IPSE, líder en el monitoreo y control en tiempo real de las variables eléctricas (continuidad y calidad del servicio de la energía) en la ZNI. Obtiene, centraliza, procesa y analiza la información recolectada de la ZNI de una manera confiable y oportuna, dados los altos estándares técnicos y procedimentales con los que cuenta. Suministra información de parámetros eléctricos para la planeación, toma de decisiones, seguimiento y elaboración de soluciones energéticas estructurales. Resolución CREG 091 de octubre de 2007 , establece : “La Actividad de Monitoreo de la calidad y continuidad del servicio se considera esencial para la verificación de las condiciones de prestación del servicio”. 61 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO - CNM • Realizar seguimiento a las condiciones de calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en las ZNI. • Se cuenta con dos herramientas: i) Monitoreo - Telemetría (72 localidades) ii) Seguimiento -Contact center (1.375 localidades) • Generar informes y boletines energéticos técnicos, con el fin de servir como: • Insumo a la planeación de soluciones energéticas estructurales. • Soporte de los procesos de supervisión de los esquemas de las Áreas de Servicio Exclusivo. 62 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO - CNM • Implementar sistemas de medición de potenciales energéticos; insumo para la planeación de proyectos con fuentes no convencionales. • Desarrollo, Implementación y administración de herramientas que permita contar con información oficial, georreferenciada, organizada y centralizada 63 Logros del Centro Nacional de Monitoreo • • • • Se adoptaron y aplicaron estándares técnicos, permitiendo desarrollar y establecer las metodologías para obtener, centralizar, procesar, validar y analizar la información de las variables energéticas de una manera confiable y oportuna, sirviendo dicha información como insumo esencial para la generación de boletines, alarmas e informes de telemetría, los cuales ascienden a más de 900 reportes elaborados. Realizó el seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica a las localidades que no cuentan con sistemas de telemetría, mediante el llamado telefónico a operadores y ciudadanos de cada zona en particular. Se contactaron periódicamente cerca de 1350 localidades mediante el contrato 087-2013. Se adjudicó el contrato 074-2014 en mayo de 2014, para prestar el servicio de Contact Center al IPSE para la recolección de información de las Zonas No Interconectadas – ZNI para el año 2014. Se gestionó el proceso de contratación para realizar el mantenimiento para el año 2014, de las estaciones de medición de potenciales energéticos instaladas en las localidades ZNI. 64 Logros del Centro Nacional de Monitoreo • Se estructuró y se gestionó el proceso para suministrar, instalar, poner en servicio medidores de energía eléctrica, configurados con las plantillas para el cálculo de los indicadores DES – FES y de variación de tensión y frecuencia, en la central de generación de Leticia – Amazonas y realizar su integración al sistema de monitoreo y gestión de información del CNM del IPSE. • El Centro Nacional de Monitoreo viene desarrollando el Sistema de Información Georeferenciado (SIG-IPSE), logrando para el año 2013 el reconocimiento como la primera entidad del sector de Minas y Energía en obtener las certificaciones concedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Nivel 2: Implementación Técnica del Servicio Web y Nivel 3: que contempla la Publicación de Servicios Web, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos de Gobierno en Línea. 65 Logros del Centro Nacional de Monitoreo • Se garantizó el funcionamiento y disponibilidad de la información e infraestructura tecnológica de los sistemas de medición de potenciales energéticos con que se cuenta, proyectándose como insumo para la planeación de proyectos energéticos con fuentes no convencionales de energía. • Se actualizó el sistema de información de gestión de telemetría – GESTEL e infraestructura tecnológica que lo soporta, insumo para la elaboración de los diferentes informes de telemetría. 66 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Fotografía: Archivo IPSE/IX Simposio Internacional de Energía - Cartagena 67 Mesas de diálogo regional para la planeación participativa: Se realizaron cuatro eventos en Bogotá, Quibdó, Tumaco y Villavicencio, con alcaldes, gobernadores y gerentes de empresas. Se definieron las estrategias para los programas de energización en la región Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Para la vigencia 2014 están programados cuatro eventos regionales que se encaminarán a la socialización de la Ley 1715 sancionada por la Presidencia de la República el pasado mes de mayo. El primero de estos eventos se ejecutará en la ciudad de Quibdó . Socialización de proyectos estructurados: Reuniones con las comunidades en las localidades donde se formulan proyectos, con el apoyo de las instituciones universitarias y entidades contratistas del IPSE. 68 Capacitación en Uso Racional de Energía formación de Centinelas de la Energía y desarrollo de talleres sobre las buenas prácticas de URE en distintas regiones. Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: Apoyo y participación en estos eventos organizados por el DNP en cinco municipios, para promocionar la oferta de servicios del sector. IX Simposio Internacional de Energía: Realizado en Cartagena con la asistencia de 223 personas registradas; donde a través del intercambio de experiencias locales y externas, se promueven e identifican alternativas para la generación de energía. Participación en las mesas permanentes de concertación, acuerdos para la prosperidad, espacios de diálogo con las comunidades. 69 GESTIÓN FINANCIERA Fotografía: Archivo IPSE/Salahonda - Nariño 70 Políticas, Prácticas Contables y Presupuestales El IPSE aplica para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los hechos económicos el marco conceptual y catálogo del régimen de contabilidad pública, armonizado con normas internacionales, mediante el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales aplica la base de causación y en el reconocimiento de la ejecución presupuestal utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso de los gastos. 71 Gestión Contable - Balance Estados Financieros Comparativos Mayo 2014 - 2013 (millones de pesos) 500.000 450.000 400.000 Los Activos presentaron un incremento moderado del 6,37% frente al 2013, comportamiento presentado por el incremento del 11,31 en la cuenta deudores y del 14,49% por adquisición y recibo de bienes de proyectos de inversión. 350.000 MIillones de Pesos Los Estados Financieros presentaron las siguientes variaciones así: 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000 2014 ACTIVOS 482.382 PASIVOS 24.536 PATRIMONIO 457.845 2013 453.483 24.853 428.629 VARIACION 28.899 -317 29.216 72 Gestión Contable - Balance Estados Financieros Comparativos Mayo 2014 - 2013 (millones de pesos) Variaciones en Pasivos y Patrimonio Los pasivos presentaron una disminución del 1% en relación con el año 2013, porcentaje dado en gran medida por la disminución en la cuenta pasivos estimados, las cuales pasaron de $24,853 millones en el 2013 a $24,536 millones en el 2014. El patrimonio presentó incremento neto del 6,82% por variación positiva en resultado de ejercicios anteriores, en las valorizaciones de las acciones en empresas y incremento en el patrimonio institucional incorporado y en el resultado de ejercicio al corte de mayo de 2014. Gestión Contable Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a Mayo 2014- 2013 (millones de pesos) Millones de pesos 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2013 INGRESOS 9.704.427 GASTOS 5.131.820 EXCEDENTE 4.572.607 2014 15.637.217 10.860.012 4.777.205 En los ingresos se registran los aportes de la Nación para desarrollar nuestro cometido estatal, igualmente por ingresos propios se registran intereses que se cobran por pagarés, ingresos por venta de las inversiones efectuadas en TES clase B, la valorización de los mismos, ingresos por servicio de energía, servicio de interventoría y seguimiento a las ASES y rendimientos financieros. La Entidad en el periodo de estudio obtuvo un excedente del ejercicio por valor de 204.598 millones de pesos. 74 Gestión Contable Estado Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a Mayo 2014-2013 (millones de pesos) Los gastos presentaron incremento neto en el periodo de estudio del 111.62% en comparación con el 2013, por el incremento en las cuentas de gastos de administración, operación y otros gastos. Los conceptos de gastos corresponden a aquellas erogaciones relacionadas con las actividades de dirección, planeación y apoyo a la gestión y logístico de la entidad así como los gastos generales necesarios para apoyar el desarrollo de las labores administrativas (seguros, servicios públicos, vigilancia, entre otros). 75 Gestión Presupuestal Asignación de Recursos Vigencia 2014 Mediante Ley 1687 del 11 de diciembre de 2013, se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, al IPSE le asignaron un presupuesto por valor de $46.405 millones financiado así: - Aportes de la Nación $36.859 millones (79 % ) y - Recursos propios $9.546 millones (21%) 76 Gestión Presupuestal Cierre del Presupuesto Vigencia 2013 La ejecución presupuestal del IPSE a corte 31 de diciembre de 2013, muestra que se comprometieron $51.267 millones de pesos, equivalente a un 97% con relación a la apropiación, de los cuales se obligaron $45.410 millones de pesos, equivalentes a un 77% de lo apropiado. Al cierre de la vigencia 2013 se constituyó un rezago por valor de $17.371 millones de pesos. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 31.12.2013 77% 87% COMPROMISOS OBLIGACIONES Composición del Gasto Vigencia 2014 Mediante Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos. COMPOSICIÓN DEL GASTO 60% 50% 40% 30% Gastos de Funcionamiento: millones (43%) Aportes Nación: $14.859 millones Rec. Propios: $ 4.965 millones $19.824.5 Gastos de Inversión: $26.581 millones (57%) Aportes Nación: $ 22.000 millones Rec. Propios: $ 4.581 millones 20% 10% 0% 57% 43% FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Gestión Presupuestal Ejecución Presupuestal Corte Junio 30 de 2014 El IPSE a corte 30 de junio de 2014, comprometió $28.059 millones, equivalente a un 60% con relación a la apropiación vigente, de los cuales ha obligado $6.169 millones, equivalentes al 13% de lo apropiado. APROPIACIÓN VS. COMPROMISOS 50.000.000.000,00 40.000.000.000,00 APROPIACIÓN 30.000.000.000,00 Al cierre del mes de junio de 2014 el rezago se encuentra cancelado en un 63% equivalente a $11.009 millones: Reservas presupuestales $692 millones y cuentas por pagar $10.316 millones. 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - 79 COMPROMISOS Gestión Presupuestal Ejecución Presupuestal Corte Junio 30 de 2014 Los Gastos de Funcionamiento se han comprometido en el 51% en relación a la apropiación vigente. FUNCIONAMIENTO VS. INVERSIÓN 30.000.000.000,00 25.000.000.000,00 20.000.000.000,00 15.000.000.000,00 Los Gastos de Inversión son ejecutados con el fin de promover soluciones energéticas para las ZNI, al corte 30 de junio de 2014 se ha comprometido el 67% de la apropiación vigente, equivalente a 17.877 millones de pesos. APROPIACIÓN COMPROMISOS 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 80 GESTIÓN JUDICIAL 81 Fotografía: Archivo IPSE/Palmor - Magdalena • Identificación de Procesos judiciales en tramite en distintos despachos judiciales en Bogotá Villavicencio, Cali, Medellín, Bahía solano, Florencia, Popayán, Quibdó, Puerto Carreño, Pasto, Mocoa, Leticia, Cartagena, Barranquilla, Manizales, Puerto López, Puerto Asís. • TOTAL DE PROCESOS en los cuales IPSE es parte procesal: 112 Procesos (acciones contractuales, Reparación Directa, Popular, Laborales, Coactivo, Ejecutivo, Nulidad y Restablecimiento del derecho, Penales y otros) • TOTAL PROCESOS JUDICIALES ARCHIVADOS: 61 procesos judiciales de los cuales esta pendiente por conocer el sentido de la sentencia definitiva y si existe o no costas procesales a favor o en contra. • Vigilancia judicial a través de la firma LITIGANDO.COM y abogados internos y externos; e Informes a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL: procesos inscritos en el sistema LITIGOB. 82 Gestión Normativa y Regulatoria • • • • Durante el año 2013 y el transcurso del 2014, atendiendo las funciones de la Oficina Jurídica, establecidas en el decreto 257 de 2004 se trasladó el proceso de contratación a Secretaria General. Se actualizó y se ajustó a ley 1474 de 2011 el procedimiento disciplinario del IPSE garantizando con ello el debido proceso. Se ajustó mediante acto administrativo el procedimiento del comité de conciliación de acuerdo con la ley 640 de 2001 decreto 1285 de 2009, se han llevado a cabo los comités Conciliaciones de acuerdo con lo establecido en la ley y en el reglamento del IPSE. Se lleva la representación judicial a través de apoderados en las distintas solicitudes de conciliación extrajudicial ante la procuraduría judicial administrativa. 83 • Se realizaron conceptos para los funcionarios del IPSE, entre ellos, los de cuotas partes pensionales, ley de garantías, actuaciones en juntas directivas, régimen de subsidios y otros relacionados con contratación. • Se revisaron Actos Administrativos de nombramientos, aceptación de renuncias, encargos, expedidos por la Dirección General y la Secretaría General . 84 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Fotografía: Archivo IPSE/Línea Acandí – Capurganá (Chocó) 85 Contratación 2014 COOPERACI0N: 1 ARRENDAMIENTO: 1 SEGUROS: 1 ASOCIACION: 3 CONVENIO MARCO: 3 INTERADMINISTRATIVO: 3 PRESTACION DE SERVICIOS: 3 MINIMA CUANTIA: 11 PRESTACIOND E SERVICIOS TÉCNICOS: 16 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: 41 49% 19% 13% 4% 4% 4% 4% 1% 1% 1% TALENTO HUMANO Fotografía: Archivo IPSE 87 Planta de Personal y Situación de los Cargos SITUACIÓN NIVEL NÚMERO DE CARGOS LIBRE NOMBRAMIEN PROVISIONALI TO DAD Y REMOCIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA CARGO TITULAR EN ENCARGO VACANTES TOTAL Directivo Asesor 4 8 2 4 N/A N/A N/A 2 1 2 1 0 4 8 Profesional 45 2 27 7 5 3 45 Técnico 9 0 3 6 0 9 Asistencial 8 2 5 1 0 8 Total 74 10 35 16 4 74 NIVEL Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Total 8 FUNCIONAIOS DE CARRERA FUERA IPSE 1** 2** Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales ** Estos funcionarios están inscritos en carrera administrativa y se encuentran en comisión desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción en otra entidad. 3** 88 Vinculación en Carrera Administrativa NIVEL ASESOR 2 2 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NIVEL PROFESIONAL 6 5 4 2 4 0 0 NIVEL TÉCNICO 0 0 0 3 1 2 0 NIVEL ASISTENCIAL 0 0 0 0 1 0 0 TOTAL 8 7 4 5 6 2 0 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales Funcionarios Activos en Carrera Administrativa 2013 NIVEL ASESOR NIVEL PROFESIONAL NIVEL TÉCNICO NIVEL ASISTENCIAL TOTAL 3 15 6 1 25 Fuente: Coordinación de Talento Humano – Historias Laborales **Se han retirado 8 funcionarios que ingresaron en carrera administrativa **A la fecha hay 1 funcionario en periodo de prueba que se registra en carrera administrativa 89 Vinculación y Evaluación Meritocrática de Gerentes Públicos De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, el IPSE cuenta con tres (3) empleos que se catalogan de Gerencia Pública, los cuales son: •Subdirector de Contratos y Seguimiento (Año 2013) •Subdirector de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Vacante) •Secretario General (Año 2013) Evaluación La evaluación de los Gerentes Públicos del IPSE en la vigencia 2013, se realizó a través de Acuerdos de Gestión, que corresponden a documentos escritos y firmados, concertados entre el Director General, los Subdirectores y el Secretario General, fundamentados en los programas y proyectos definidos para la vigencia. Para el año 2014, el Director General de la época suscribió los respectivos Acuerdos de Gestión y los mismos serán evaluados parcialmente, con corte a 30 de junio de 2014. 90 CONTROL INTERNO Fotografía: Archivo IPSE/Nuquí - Chocó 91 Agenda 1) Fenecimiento de Cuenta Contraloría General de la República. 2) Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República. 92 Fenecimiento de Cuenta – Contraloría General de la República De acuerdo con la Resolución Orgánica No.6289 de la Contraloría del 08/03/2011, se entiende por “Cuenta” la información que las entidades públicas deben presentar al ente de control sobre todas las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos. . De otro lado, se denomina “Fenecimiento” el pronunciamiento emitido por el ente de control, a través del dictamen integral, el cual consta de una “opinión” sobre la razonabilidad de los estados financieros y el “concepto” sobre la gestión fiscal y cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los activos ambientales. 93 Fenecimiento de Cuenta – Contraloría General de la República A la fecha, la Contraloría General de la República solo ha entregado al IPSE el informe final sobre Opinión a los Estados Contables la cual se expresó de la siguiente forma:” En nuestra opinión los Estados Contables del IPSE, excepto por la situación relacionada con la actualización de bienes eléctricos, presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2013.” Sin embargo, sigue pendiente la conclusión sobre el Fenecimiento de la cuenta. 94 Plan de Mejoramiento – Contraloría General de la República De acuerdo con la Resolución Orgánica No. 6289 del 08/03/2011, de la Contraloría los Jefes de las Entidades, los Representantes Legales o quienes hagan sus veces deberán suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado por Entidad, con base en los resultados del proceso auditor, siempre que haya arrojado resultados representados en hallazgos administrativos, susceptibles de la implementación de acciones preventivas o correctivas. . En este sentido, a 30 de junio de 2014, el IPSE cuenta con un Plan de Mejoramiento estructurado en 64 hallazgos, 101 actividades, de las cuales, 43 actividades están cumplidas. Es de anotar, que del total de las actividades, 44 de ellas se cumplen el segundo semestre del 2014. . . Es de anotar, que el pasado 27 de junio de 2014, el IPSE suscribió el Plan de Mejoramiento relacionado con los diez hallazgos remitidos por la Contraloría sobre los Estados Financieros. 95 PLANEACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL Fotografía: Archivo IPSE/Puerto Nariño - Amazonas 96 OBJETIVOS DEL SGI El Sistema de Gestión Integral, sigue las directrices proporcionadas por la Normas NTC-ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como el modelo estándar de control interno - MECI 1000:2005 y PDA Plan de Desarrollo Administrativo, a través de la identificación de los procesos y sus interacciones. • • • • • Estructurar y promover proyectos energéticos sostenibles con el fin de contribuir al acceso de la población de las Zonas No Interconectadas al servicio de energía eléctrica. Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas. Realizar el seguimiento y monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica realizada mediante los activos del IPSE. Mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, contratistas, comunidades, funcionarios y organismos de control) del IPSE. Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, minimizando y mitigando los impactos ambientales, sociales, y previniendo y controlando los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 97 Alcance y Política del Sistema Integrado de Gestión ALCANCE Evaluación técnica y gestión de recursos financieros para la construcción de proyectos para energización rural, basados en tecnologías convencionales y no convencionales de generación de energía eléctrica, asesoría administrativa y técnica a los entes prestadores del servicio en las zonas no interconectadas. 98 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO Principales logros: • Se mantiene actualizada la documentación del Sistema de Gestión Integral y los actos administrativos internos de acuerdo con los ajustes del SGI, el Plan Estratégico de la entidad y demás documentos de tipo administrativo a cargo de esta dependencia. • Se replanteó la estructura del mapa de Riesgos administrativos del IPSE ,y se elaboró una versión preliminar del Balanced Scorecard como herramienta para la gestión estratégica. • Se trabajó de manera conjunta con las áreas del IPSE en la formulación del anteproyecto de presupuesto 2015 en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación y se alimentó el Software SINERGIA que hace referencia al SISMEG (Metas de Gobierno) de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Planificación Energética. • Se estructuraron las acciones preventivas a los Riesgos Administrativos, los planes de acción de la entidad, así mismo se realizó la compilación de la información referente a las cinco políticas del Plan de Desarrollo Administrativo y se cargó en la plataforma SIGE. • Se realizó la consolidación de los capítulos de Transparencia por Colombia., rendición de la cuenta en el SIRECI, Formato Único de Reporte de Avances de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública,. 99 • Se realizó seguimiento a los planes propuestos de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, al avance de indicadores de los procesos del IPSE, Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República vigencia 2012 y al Plan Anticorrupción, entre otros. • Se realizó asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias en temas referentes al Sistema de Gestión Integral - SGI, así como jornadas de socialización e informativas sobre los temas relacionados con el mismo. • Se lideró la jornada de Revisión por la Dirección, de acuerdo con lo exigido en las normas ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 y en el procedimiento establecido en el SGI. • Se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos con ICONTEC por parte de los procesos, con el fin de cumplir con los compromisos pactados con el ente certificador. • Se realizaron actividades para el mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y se avanza en la estructuración de una herramienta que permita visualizar la integración y la aplicación del MECI dentro del SGI. 10 Coordinación y Seguimiento al PDA 2014 Objetivo: “Dar cumplimiento a las políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por Gobierno Nacional, basadas en las siguientes cinco (5) Políticas adoptadas por Decreto 3622 de 2005: De Desarrollo del Talento Humano Estatal, de Gestión de Calidad, de Democratización de la Administración Pública, de Moralización Transparencia en la Administración Pública y de Rediseños Organizacionales”. el el la y Revisada la ejecución real en el Sistema de Información Gerencial - SIGE, un aplicativo virtual en donde se carga cada trimestre el avance de las metas dispuestas por la entidad para el Plan de Desarrollo Administrativo PDA, en el cual de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Minas y Energía se recolectó la información de las diferentes áreas del IPSE y se cargó la información en dicho aplicativo en las fechas determinadas. Productos Entregados • Reporte SIGE • Soportes registrados en SIGE de cada una de las actividades cumplidas. 101 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST Fotografía: Archivo IPSE/Brigada de Emergencia 102 Ejecución Presupuestal Vigencia 2013 OBJETO RUBRO Adquisición de elementos de botiquines de primeros auxilios para brigadistas y servidores públicos que viajan a las ZNI. Adquisición de elementos de protección personal para funcionarios que viajan a las ZNI y grupo de brigada. Elementos de Bienestar Social $ 4´818.765 Elementos de Bienestar Social $ 10.255.212 Adquisición de elementos de Elementos de seguridad industrial para funcionarios Bienestar del IPSE. Social Actividades de Bienestar Social para Servicios de servidores públicos del IPSE y Grupo Bienestar Familiar TOTAL VALOR ESTADO Ejecutado Ejecutado $13.079.000 Ejecutado $ 160.000.000 188´152. 977 En ejecución Ejecución Presupuestal Vigencia 2013 OBJETO RUBRO VALOR ESTADO Adquisición de elementos para dotar Elementos de los botiquines de primeros auxilios fijos Bienestar Social y móviles del IPSE. $ 5.668.700 Ejecutado Adquisición de elementos de protección Elementos de personal para los servidores públicos Bienestar Social del IPSE $ 15.520.800 En ejecución Adquisición de Elementos para la prevención de riesgos ergonómicos, Elementos de salud y seguridad de los empleados Bienestar Social públicos del IPSE Prestar servicios para el Instituto y ejecución de las actividades Servicios de enmarcadas en el Programa de Bienestar Bienestar Social para servidores públicos del IPSE y su grupo familiar. TOTAL $ 10.730. 000 $ 140.000.000 $ 171’919.500 En ejecución En ejecución Clima Organizacional y Bienestar de las Familias de los Funcionarios 2013-2014. Mejorar el clima organizacional promoviendo el desarrollo personal y su interrelación con otros factores, la familia, la recreación, el deporte y la cultura, propiciando la adaptación al cambio para los servidores públicos y partes interesadas pertinentes. Clima Organizacional y Bienestar de las Familias de los Funcionarios 2014. Se Elaboró un estudio de Evaluación de Clima Organizacional, a través de la Universidad Panamericana de la Caja de Compensación Familiar Compensar, los resultados son entregados el 30 de Mayo de 2014 al grupo directivo del IPSE. En lo que lleva del año se han desarrollado actividades culturales tales como: día de la mujer, día de la secretaria, día de la madre, día de la familia IPSE y actividades de convivencia laboral. 10 Fuente: Bienestar Social Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo El avance de los planes de acción a Junio de 2014, se viene desarrollando exitosamente, cumpliendo las metas propuestas. Nombre del Plan de Acción % Cumplimiento Higiene y Seguridad Industrial 68% Gestión de Emergencias 55% Medicina preventiva y del Trabajo 44% Clima Organizacional y Bienestar de los funcionarios del IPSE 52% Gestión del cambio 39% Interventoría al componente SISO en los proyectos de AMAZONAS 48% Supervisión al componente SISO en los proyectos de SAN ANDRES 43% Seguimiento al componente SISO en los proyectos de las ZNI 63% Seguimiento a Proyectos en el Componente de Seguridad y Salud Ocupacional en la ZNI NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRATISTA 81 - 2012 078 - 2012 051-2013 TELMETERGY U.T. TARIEN Universidad Industrial de Santander Santander 050-2013 075-2009 026-2011 027-2011 Universidad Tecnológica de Pereira UTP Pereira ISLA FUERTE Isla Fuerte 036-2013 UNICORDOBA 038-2013 UNICARTAGENA OBJETO DE SEGUIMIENTO LUGAR Nacional Titumate Montería Verificación de las medidas implementadas por el contratista para el cumplimiento de los lineamientos del IPSE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Cartagena 049-2013 076-2013 066-2013 111-2012 094-2012 CEDENAR Nariño CIS Nazaret 105-2012 IMCOMELEC Nacional 103-2012 BT LATAM COLOMBIA S.A Nacional 072-2012 Patrimonio Natural Nacional EAPSA Antioquia Interventoría en el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del Concesionario Amazonas Seguimiento de verificación de las acciones de mejora, indicadores, estadísticas de accidentalidad, afiliación a seguridad social, gestión de emergencias, procedimientos en campo de tareas críticas y los compromisos adquiridos en la visita y revisión de documentos, elaboración de informes enviados al Ministerios de Minas y Energía para la prevención de riesgos y peligros. VALORACION COMPONENTE SG-SST ITEMS Referencia Cumplimiento 1. Liderazgo y Compromiso gerencial 25% 22% 2. Toma de conciencia 20% 13% 3. Administración del riesgo 35% 28% 4. Control y seguimiento 20% 15% PUNTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 100% 78% Seguimiento en el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Interventoría del Concesionario de San Andrés. Supervisión del IPSE en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, verifica a la interventoría de EEDAS SA ESP, pagos de seguridad social, acciones de mejora, control de riesgos y peligros, desarrollo de actividades de SST, verificación en campo de los informes enviados al IPSE, con respecto a la concesión de SOPESA. Logros del Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE y en los Proyectos Energéticos de las ZNI Creación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con profesionales especializados. Mejoramiento y el cumplimiento en la prevención de riesgos y peligros en el Instituto y seguimiento de los mismos, al igual que la gestión de emergencias y la organización de la misma. Sensibilización en el cuidado de la seguridad y salud de todos los servidores públicos del IPSE. Sensibilización con los contratista y operarios en el componente seguridad, salud en el trabajo de los proyectos visitados, en las Zonas no Interconectadas e implementación de los procedimientos de tareas críticas, con el fin prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todos los esfuerzos y trabajo del IPSE, se reflejan en la conservación y mejora continua, la seguridad, la integridad física, mental y social de todas las partes interesadas, en las ZNI. Certificación del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL – CEGAS Fotografía: Archivo IPSE/Puerto Nariño - Amazonas 112 Gestión SPQR El objetivo principal de esta actividad consiste en establecer una guía para recibir, registrar y realizar el seguimiento a las solicitudes, peticiones, quejas y/o reclamos – SPQR- de las partes interesadas de la entidad, que permita brindar soluciones eficientes y eficaces al usuario final. 1% 1% Solicitudes Generales 14% Derechos de Petición (se invoca alguna ley, artículo de la Constitución Política, Etc.) Quejas (contra otras entidades) 84% Reclamos 11 Solicitudes y Peticiones Las solicitudes o peticiones más frecuentes en el IPSE, están relacionadas con temas varios en el que predominan solicitudes de estudiantes de pregrado y maestrías y información laboral para trámite de pensiones. 21 Solicitud Laboral General 82 31 Certificado Laboral 16 59 Solicitud de Información Copias de Contratos, Convenios 6 5 Copias Normas IPSE 5 8 2 31 Solicitud de Recursos 27 10 Tramites Jurídicos 45 Créditos de Vivienda 3 Solicitudes Temas Ambientales y de SISO de partes interesadas 2 16 86 10 Servidumbres / Activos 0 11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Quejas y Reclamos Quejas Se recibieron quejas contra otras entidades, que fueron atendidas en forma oportuna y enviadas directamente a las empresas o entidades, responsables de atenderlas. 9 0 5 Reclamos Solamente se han presentado reclamos sobre deficiencias en prestación del servicio de energía. 4 Denuncias sobre otras entidades (Entes prestadores, Alcaldías, Etc.) 0 10 11 2 4 Deficiencias en Prestacion de Energia Electrica Rendición de Cuentas Es un espacio de diálogo con los ciudadanos en el cual se pone a su disposición los planes, programas y proyectos del IPSE para que la comunidad evalúe la gestión del Instituto en sus zonas de influencia. Para tal fin se han establecido distintos canales, entre los que se encuentran las capacitaciones del programa para jóvenes “Centinelas de la Energía”, en torno al mensaje de Uso Racional de Energía — URE; las demás charlas de formación comunitaria; el Contact Center del Centro Nacional de Monitoreo -CNM; la línea de atención al usuario, el uso de canales virtuales como Facebook, Twitter y el portal web www.ipse.qov.co, entre otros. 116 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas En años anteriores se han realizado seis Audiencias Públicas de Rendición Social de Cuentas: • Medellín, Arauca, Manizales, Leticia, Bogotá y Cartagena. • La séptima rendición de cuentas será en Medellín el próximo 30 de julio 117 Centinelas de la Energía Objetivo del Programa Incentivar y capacitar a los niños y jóvenes de las diferentes Zonas No Interconectadas para que se conviertan en guardianes de la energía y multiplicadores del mensaje de Uso Racional de Energía – URE. Se han realizado en lo corrido de la vigencia tres (3) capacitaciones: Titumate (Chocó), San Felipe (Guainía) y Cumaribo (Vichada) 11 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano El IPSE ha participado activamente en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en las ciudades de San José del Guaviare (Guaviare), Leticia (Amazonas) Popayán (Cauca), Ciénaga (Magdalena) Malambo (Atlántico) y San Andrés de Tumaco (Nariño). Dentro de la carpa del sector Minero Energético, esta iniciativa tiene por objeto mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que provee la administración pública al ciudadano. 11 Socialización de Proyectos Objetivo General Establecer una guía para realizar las actividades de capacitación y socialización asociadas con las soluciones energéticas ofrecidas a las comunidades de las Zonas No Interconectadas, con el fin de satisfacer las necesidades de las partes interesadas de manera integral. Las jornadas se han realizado en Acandí (Chocó), Tibú (Norte de Santander), Quibdó (Chocó), Siberia (Magdalena), Manaure (Guajira), San Bernardo (Norte de Santander) Bunkwimake (Magdalena), San Gil (Santander), San Felipe – Guainía, Candelillas de la Mar en Nariño y Cumaribo en Vichada, entre otros. 12 Eventos académicos regionales Objetivo General Formulación conjunta entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales del los departamentos de las ZNI para la creación de las estrategias de energización . Como producto de estas mesas de diálogo, se estructuraron los planes de energización para el Chocó (Quibdó), Cauca y Nariño (Tumaco), y Orinoquia y Amazonía (Villavicencio). Este año se realizarán cuatro eventos académicos regionales que tendrán como objetivo la socialización de la ley 1715 de 2014, mediante la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional 121 Comunicaciones y prensa Objetivo del plan de comunicaciones institucional, corresponde a reforzar la buena imagen del IPSE entre las partes interesadas. Enfoque de la estrategia de Comunicaciones y Prensa: 1. 2. 3. 4. 5. Comunicación Externa Comunicación Interna Prensa – Relación con los medios de Comunicación Relaciones Públicas Eventos 122 31 Boletines de Prensa (anual) Dirigidos a: Alto Gobierno, Gobernadores, Alcaldes y Medios de Comunicación a nivel local, regional y nacional. Presencia institucional, en más de 36 medios entre: periódicos nacionales y regionales, radio, páginas web y redes sociales. Rediseño y posicionamiento institucional de las Redes Sociales: Facebook: (291 seguidores) https://www.facebook.com/IPSEMinMinas Twitter: @ipse_colombia (810 seguidores – 511 Tweets) YouTube: Canal – IPSEMinMinas (Actualizado con 25 videos) Flick Visita de periodistas al IPSE y entrevistas directas: 14 en total. Aparición en 7 programas de TV en Canal Institucional y en 1 programa de Televisión Española -TVE (Reportaje que recibió el XIV Premio Nacional de Periodismo ‘Doñana’ al Desarrollo Sostenible en España). 123 GRACIAS