ACTA No 22

ACTA No.22
Sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento 2013-2016 celebrada el día 29 de Noviembre del 2014 a las
13:25 horas del día, en el lugar que ocupa el salón de cabildo, ubicado en el edificio del palacio municipal de
Huanusco, Zacatecas. Bajo el siguiente orden del día:
1.-Pase de lista
2.-Declaracion del Quórum legal e instalación de la asamblea
3.- Lectura del acta de la reunión anterior
4.- Informe de Tesorería correspondiente al mes de Septiembre
5.- Solicitud de modificación al presupuesto del Fondo IV
6.- Asuntos Generales
7.- Clausura de la asamblea
PRIMER PUNTO: la C. Ana Rosa Hernández Hernández encargada de Secretaria de Gobierno da inicio con la
sesión pasando lista de presentes: El C. Priv. José Ignacio García Leyva Presidente Municipal, la C. Beatriz Ortiz
Ruiz Síndico Municipal y los regidores; La Lic. Itzel Selenne Viramontes Flores, la Lic. María Guadalupe Vázquez
Ramírez, Profra. Adriana Velasco Reyes, la C. Hortencia Robledo Raygoza y el C. Silbestre Lara Saldivar.
SEGUNDO PUNTO: Encontrándose, 7 de los 8 miembros que conforman el H. Ayuntamiento, el C. Priv. José
Ignacio García Leyva, presidente municipal declara quórum legal e instala oficialmente la asamblea, por lo que
los acuerdos tomados serán validos
TERCER PUNTO: la C. Ana Rosa Hernández Hernández encargada de Secretaria de Gobierno, da lectura al acta
anterior, celebrada el día 14 de Noviembre del 2014, al terminar se pone a consideración de los presentes el
contenido de las misma para su análisis, corrección y/o aprobación. Sin comentarios al respecto se somete a
votación y se aprueba por unanimidad.
CUARTO PUNTO: Toma la palabra la Tesorera Municipal Mireya Mesa Barrios, para rendir su informe de
Tesorería correspondiente al mes de Septiembre:
INGRESOS
SEPTIEMBRE
CUENTA
CONCEPTO
12-01-0001
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL
$3,269.38
12-01-0003
PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL
$2,483.29
13-01-0001
SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES
INMUEBLES
EXPEDICION DE ACTAS DE
NACIMIENTO
EXPEDICION DE ACTAS DE
MATRIMONIO
SOLICITUD DE MATRIMONIO
43-02-0001
43-02-0003
43-02-0005
43-02-0010
43-04-0002
43-04-0006
43-07-0001
ASENTAMIENTO REGISTRO DE
NACIMIENTO
CERTIF. DE CONSTANCIA DE
CARÁCTER ADMVO
CERTIFICACION DE PLANOS
INGRESOS
RECAUDADOS
$32,104.06
$6,065.54
$97.84
$48.92
$27.68
$1,877.08
$1,306.57
$547.98
43-07-0003
LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE
PLANOS
ACTAS DE DESLINDE
43-08-0002
FUSIONES Y SUBDIVICIONES Y DESM
$145.10
43-17-0003
PERMISOS PARA FESTEJOS
$1,339.18
$2,300.00
69-02
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE
BIENES
VENTA FORMAS IMPRESAS P/
TRAMITES ADMVOS
POR VIOLAR REGLAMENTOS
MUNICIPALES
FIERRO DE HERRAR
69-04
REINTEGROS
$10,117.25
INGRESOS DE OPERACIÓN DE
ENTIDAD PAR
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES
$14,575.00
59-01
62-12
82-01
82-02
PARTICIPACIONES POR IMPUESTO DE
TENENCIA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FIII)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMINETO DE LOS
MUNICIPIOS ( F IV)
CONTINGENCIAS ECONOMICAS
Total
$257.79
$3,206.75
$1,500.00
$137.67
$949,945.00
$34,911.00
$274,582.00
$183,264.00
$120,000.00
$1,644,109.08
EGRESOS
SEPTIEMBRE
CUENTA
CONCEPTO
EGRESOS
1111
Dietas
$65,129.40
1131
SUELDOS BASE.
1321
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAS
$1,983.33
1322
GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO
$4,666.50
1592
COMPENSACIÓN GARANTIZADA.
1711
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.
$1,955.33
2111
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
$2,822.07
2181
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
$1,801.00
2491
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$3,052.68
2531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
2711
VES. UNIFORMES Y BLANCOS
$7,212.00
2911
REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
$2,493.74
3111
servicio de energía eléctrica
3141
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.
$7,241.00
3151
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.
$1,853.00
3221
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
$1,160.00
3371
SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD
3411
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
3551
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES
3611
$20,730.00
3721
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
Pasajes terrestres estatales
3751
VIÁTICOS ESTATALES
$11,999.82
3821
GASTOS DE ORDEN SOCIAL.
$400,000.00
$221,582.74
$397.47
$79,925.76
$77,561.28
$300.00
$8,961.06
$363.20
$444.00
$68,350.44
$992,348.16
DIF
1131
SUELDOS BASE.
$25,200.00
2213
Productos alimenticios para el personal
$14,775.00
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
3751
Viáticos estatales
$2,683.43
$1,362.24
$44,020.67
CIUDADANIA
4411
AYUDAS SOCIALES.
$23,997.18
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
2613
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
$1,500.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
2481
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
$3,500.00
2491
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARACION
$159.00
$3,659.00
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO
2461
Material eléctrico y electrónico
2613
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y
AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
$12,296.00
$6,152.16
$18,448.16
MANTENIMIENTO DE CALLES
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
$953.88
MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA
$710.79
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS
$9,202.76
MANTENIMIENTO A AULAS ESCOLARES
2613
Combustibles, lubricantes y aditivos
$2,040.76
FONDO III
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
6121
$26,250.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL
FONDO IV
SEGURIDAD PUBLICA
2751
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
$7,099.00
CONSTRUCCION DE DOMO CANCHA DE USOS MULTIPLES
6191
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS
Total Final
$4,247.93
$1,134,478.29
Finalizando con su participación la Tesorera Municipal, responde algunas preguntas al respecto, sin más se
someten a votación, 6 votos a favor y 1 abstención el de la Profra. Adriana Velasco Reyes.
QUINTO PUNTO: El director de Desarrollo Económico y Social Joel Contreras Nieves rinde su informe de avance
físico Financiero del Fondo IV:
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
No.
OBRA U ACCION
MODIFICADO
AVANCE
$1,500,000.00
83.34%
1
PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES
2
ADQUISICION DE ESPOSAS, FORNITURAS, GAS
LACRIMOGENO Y MUNICIONES
$12,000.00
3
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS
$17,618.00
4
REESTRUCCTURACION DE LA RED DE
COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
$50,000.00
5
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
$108,418.99
50%
6
AQUISICION DE ANTENA REPETIDORA DE CELULAR
$410,000.00
17.92%
7
REGULADORES DE VOLTAJE
$960.01
100 %
8
ADQUISICION DE IMPRESORA A COLOR
$2,999.00
100 %
9
ADQUISICION DE IPAD Y ACCESORIOS
$9,098.00
100 %
10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO
$28,069.00
100 %
11 BECAS PARA ESTUDIANTES
$60,000.00
0%
98.29%
100 %
0.00 %
$2,199,163.00
Al terminar con su participación se somete a votación el informe de avance físico Financiero del Fondo IV,
y es aprobado por unanimidad.
SEXTO PUNTO: Asuntos generales
El director de Desarrollo Joel Contreras le informa al cabildo que la Secretaria de Turismo le pide forme un
Consejo de Desarrollo Turístico, les explica en que consiste y que en la próxima reunión se tomara el tema para
informarles como quedo conformado.
Toma la palabra la C. Ana Rosa Hernandez Hernandez secretaria del patronato, para rendir el informe de
ingresos y egresos correspondientes a las actividades realizadas en la Feria Regional Huanusco 2014, el cual se
detalla a continuación:
CONCEPTO
PATROCINADORES,
PISOS Y
TAMBORAS
VARIOS GASTOS
DEL 27 DE
SEPTIEMBRE AL 5
DE OCTUBRE
BAILES EL DEL 26
DE JULIO,EL 18 Y
30 DE AGOSTO Y
EL 13 DE
SEPTIEMBRE
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
$41,580.00
$44,869.70
$46,210.00
$87,790.00
$43,288.00
$88,157.70
Dicho informe se entregó al cabildo por escrito de manera detallada y se le dio lectura.
Al concluir el informe toma la palabra el C. Roberto Ruiz González presidente del Patronato de la feria para
explicar a los presentes que se adeuda la cantidad de $63,815.84 (Sesenta y tres mil ochocientos quince pesos
84/100 m.n.), por lo que solicita al Cabildo autorización para que con recursos de Tesorería del Municipio cubra
dicho monto y sea pagado, se somete a votación, el cual fue aprobado con 6 votos a favor y 1 abstención el de
la Profra. Adriana Velasco Reyes.
Toma la palabra la tesorera municipal, explicando al cabildo que es necesario su autorización para cambiar de
compañía el seguro de vida del presidente el cual ya había sido aprobado en reunión anterior, el cual se
cambiara a la compañía de seguros axa, pagando una cuota anual de $8,565.00, se somete a votación con 4
votos a favor y 3 abstenciones el de la Profra. Adriana, la C. Hortencia y la Lic. Itzel Selenne.
Regidora Itzel Selenne solicita pide se ponga un tope en la carretera frente a la plaza ya que hay vehículos que
pasan a exceso de velocidad el presidente comenta que se mandara la solicitud a la SCT.
Siguiendo con la palabra la regidora Itzel comenta si se pudiera mandar a alguien a arreglar la bodega para así
poder encontrar más rápido alguna documentación que se solicite
La Tesorera Municipal pide al cabildo autorización de un reembolso al fondo fijo de caja para el DIF para gastos
menores por la cantidad de $2,000.00, se somete a votación y se prueba por unanimidad.
SEPTIMO PUNTO: Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar siendo las
16:37 horas, el presidente Municipal, clausura la sesión ordinaria de cabildo, levantándose la presente para su
firma de conformidad de los que en ella intervinieron.
C. Priv. José Ignacio García Leyva
Presidente Municipal
C. Beatriz Ortiz Ruiz
Síndico Municipal
REGIDORES:
Lic. Itzel Selenne Viramontes Flores
Profra. Adriana Velasco Reyes
Lic. María Guadalupe Vázquez Ramírez
C. Hortencia Robledo Raygoza
C. Silbestre Lara Saldívar