ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA 11 DE Enero DE 2.013 1 ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA ASISTENTES José Ángel Rodríguez Santos Ana Sánchez del Campo Ferrer Fco. Javier Rodríguez Santos Pedro Labat Escalante Gerard Esteva Viladeecans Luís Jordán de Quintana Rafael Munilla Zabalza Javier Sanz Fernández José Luís Tuya Martínez Concepción Valledor Jiménez Manuel Villaverde Fernández Manuel Torres Simón Juan Antonio Gómez Sanz Antonio Candela Domingo EXCUSA ASISTENCIA Eduardo Zalvide A-Rementería Fecha: Hora: Lugar: 11 de Enero de 2.013 12:00 RFEV Actúa como Secretario de Actas: Manuel Torres Simón El Presidente da la bienvenida a los asistentes y les agradece su presencia, a esta primera reunión de la Junta Directiva, indicando que ha excusado su asistencia D. Eduardo Zalvide ÁlvarezRementería. A continuación se procede a tratar los puntos del Orden del Día, significando que la presente Acta refleja los Acuerdos tomados por la Junta Directiva en la presente reunión, omitiéndose los comentarios e intervenciones de los miembros de la misma, que no hayan solicitado expresamente su inclusión en el Acta. 2 1) CONSTITUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA El Presidente procede en primer lugar a hacer una breve semblanza, a modo de presentación, de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, así como de D. Manuel Torres Simón, D. Juan Antonio Gómez Sanz y D. Antonio Candela Domingo, Secretario General, Gerente y Asesor Jurídico, respectivamente de la RFEV. A continuación, el Sr. Candela señala que la Junta Directiva es un órgano de gestión y administración de la RFEV, resumiendo sucintamente lo establecido a tal efecto en los artículos 27 y 28 de los Estatutos Federativos, así como en todos aquellos que hacen referencia a dicho órgano. Tras la plena aceptación de sus cargos por los miembros de la Junta Directiva, ésta queda constituida, conforme se relaciona seguidamente: • D. José Ángel Rodríguez Santos Presidente • Dña. Ana Sánchez del Capo Vicepresidente Primero • D. Francisco Javier Rodríguez Santos Vicepresidente Económico • D. Pedro Labat Escalante Vicepresidente • D. Gerard Esteva Viladecans Vocal • D. Luís Jordán de Quintana Vocal • D. Rafael Munilla Zabalza Vocal • D. Javier Sanz Fernández Vocal • D. José Luís Tuya Martínez Vocal • Dña. Concepción Valledor Jiménez Vocal • D. Manuel Villaverde Fernández Vocal • D. Eduardo Zalvide Alvárez-Rementería Vocal Una vez constituida la Junta Directiva, interviene el Presidente para: • Dedicar unas sentidas palabras en recuerdo de D. Aurelio Fernández Lago, que fuera Presidente del Real Club Náutico de La Coruña, fallecido el pasado mes de Diciembre. • Expresar asimismo sus condolencias a: D. Juan José Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña, por el fallecimiento de su madre, el pasado mes de Diciembre. y a D. Javier Hernández Cebrián, regatista olímpico de la Clase Laser Standard, por el fallecimiento de su padre, el día 25 de Diciembre de 2012. La Junta Directiva, que se suma a lo expresado por el Presidente, desea hacer llegar sus condolencias a los familiares del Sr. Fernández< Lago, así como a los Sres. Medín Guyatt y Hernández Cebrián. 3 • Informar de la composición de los miembros de la Comisión Delegada, elegida el pasado día 16 de Diciembre de 2012. • Requerir la conformidad de la Junta Directiva, que es unánimemente manifestada, a la adhesión de la RFEV a la solicitud del Real Club Náutico de Gran Canaria para que le sea concedida la calificación de Interés Público. 2) ACEPTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA RFEV, Y DE LOS DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD Y DE PROTECCION DE DATOS. Por parte de todos los presentes, se firma el documento individualizado y por duplicado ejemplar, en el que consta la aceptación del Código de Buen Gobierno de la RFEV, y de los Deberes de Confidencialidad y de Protección de Datos, así como la aceptación del cargo como miembro de la Junta Directiva 3) OTORGAMIENTO DE PODERES La Junta Directiva adopta por unanimidad los siguientes Acuerdos: • Revocación de los anteriores poderes, otorgados con fecha 30 de enero de 2009. • Otorgamiento de Poderes Generales, mancomunados, a favor de las siguientes personas, D. José Ángel Rodríguez Santos D. Francisco Javier Rodríguez Santos D. Manuel Torres Simón Presidente Vicepresidente Económico Secretario General • Elevar a escritura pública estos Acuerdos. 4) NOMBRAMIENTOS COMITES La Junta Directiva nombramientos: aprueba por unanimidad los siguientes • Comité Técnico de Jueces o Presidente Luís Ferrándiz Ruiz • Comité Nacional de Cruceros o Presidente José Martínez David • Comité de Vela Ligera o Presidente Fernando Giraldo Pérez • Comité de Competiciones o Presidente Asier Fernández de Bobadilla Rola 4 • Comité de Disciplina y Premios o Presidente José Luís Tuya Martínez • Comité Antidopaje o Presidente Antonio Sánchez del Campo • Comité de Preparación Olímpica o Director Olímpico Antonio Ripoll Alberti 5) INFORME DEPORTIVO • Preparación Olímpica Por el Director Olímpico, D. Antonio Ripoll Alberti, se da cuenta del Anteproyecto en el que está trabajando para llevar a cabo la Preparación Olímpica en este período legislativo, y en el que destaca, entre los objetivos generales para estos cuatro años, los siguientes: • 2013 Organización, puesta en marcha y constitución del Equipo • 2014 Clasificación de España en los Mundiales de Santander (A ser posible en todas las disciplinas) • 2015 Selección de una tripulación por Clase (Sin descuidar la formación del resto de las tripulaciones) • 2016 Concentración en el Equipo Olímpico (Sin dejar de lado a las tripulaciones que no lo integran) • Comité Técnico de Jueces La Junta Directiva adopta por unanimidad, los siguientes acuerdos: • Eliminación del límite de edad a los 65 años • Eliminación de los Grupos A y B • Eliminación de la obligatoriedad de acudir a los Simposios Anuales, si bien se recomienda su asistencia. 6) INFORME DE CUENTAS Por el Gerente se da cuenta del Informe de Estado financiero, a fecha 16/12/12, que se une al Acta como Anexo IV. 7) INFORME CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA ISAF 2014 Se informa de la situación actual de las gestiones concernientes a las obras de infraestructura y a la organización del Campeonato del Mundo de Vela de la ISAF 2014. 5 8) CONSORCIO CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA ISAF 2014 El Presidente informa que, una vez aprobados por la Administración del Estado los Estatutos del Consorcio del Campeonato del Mundo de Vela de la ISAF 2014, se están ultimando los trámites para su constitución y funcionamiento. 9) INFORME PRESUPUESTARIO Se informa que todavía no se dispone de ninguna comunicación oficial respecto del importe de la subvención provinente del Consejo Superior de Deportes para el Ejercicio 2013. 10) RUEGOS Y PREGUNTAS Se producen las siguientes intervenciones: • Del Presidente, para informar que la próxima reunión se convocará con carácter previo a la celebración de la Asamblea (que en principio podría tener lugar en abril), si bien es su intención celebrar una reunión monográfica sobre los temas concernientes al Mundial 2014. • Del Sr. Munilla, para ofrecer como sede de uno de los Simposios de Jueces, a la Federación Vasca, de la que es Presidente. • Del Secretario General, para informar que se está trabajando con los distintos Comités en la redacción de los Reglamentos correspondientes, a fin de que una vez aprobados, puedan publicarse lo antes posible. Indica asimismo que en breve se mantendrá una reunión con el Comité Organizador del Trofeo SAR Princesa Sofía, a fin de ultimar los aspectos concernientes a la próxima edición. Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 15:00 horas, expresando a todos los presentes su agradecimiento por su colaboración. Madrid, 16 de Enero de 2.013 Vª Bª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 6