1 ACTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

ACTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD
"AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A."
En Madrid, en Avenida Pio XII nº 57A bajo derecha, el día 24 de febrero de 2015, durante el
primer receso de la sesión de Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones de la entidad mercantil AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A., celebra reunión,
hallándose presentes los siguientes miembros de la misma:
o
o
o
FGB Nostrum Advisors, S.L., representada por Dña. Asunción Alba Barrena Valverde.
Banco Mare Nostrum, S.A., representada por D. Francisco García Beato.
Complejos Empresariales del Levante, S.L., representada por Banco Mare Nostrum,
S.A., a su vez representada por D. Francisco García Beato.
Asimismo asiste a la reunión D. Manuel Álvarez-Cienfuegos García, Secretario de la
Comisión.
Los señores miembros de la Comisión acuerdan, por unanimidad, la celebración de esta
reunión, actuando como Presidente FGB Nostrum Advisors, S.L., representada por Dña.
Asunción Alba Barrena Valverde y como Secretario D. Manuel Álvarez-Cienfuegos García, ,
por ser Presidente y Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, respectivamente.
Estando presentes o representados, todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones anteriormente mencionados, el Sr. Presidente da por válidamente constituida
la Comisión y abre la sesión con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de nombramiento
Administración
de
nuevo
miembro
del
Consejo
de
de
nuevo
miembro
del
Consejo
de
2.- Ruegos y preguntas
3.- Lectura y aprobación del acta
PRIMERO.- Propuesta
Administración
nombramiento
Ante la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad por la dimisión,
con fecha 24 de julio de 2014, de Invergestión, Sociedad de Inversiones y Gestión, S.A., la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por unanimidad, acuerda: (i) aprobar la
propuesta de nombramiento por cooptación, de la sociedad FGB Nostrum Advisors, S.L. de
nacionalidad española, con domicilio social en la calle Migue Angel nº 13, 3º, 28010 Madrid,
C.I.F. número B-85780724 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.943, folio
188, Sección 8ª, Hoja número M-485578, como nuevo miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad con la calificación de independiente y (ii) remitir dicha
propuesta al Consejo de Administración de la Sociedad.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas
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No se suscitan ni ruegos ni preguntas.
TERCERO.- Lectura y aprobación del acta
Se procede a dar lectura del Acta dándose por aprobada por los miembros de la Comisión y
procediéndose a su firma, dándose por concluido el receso en la sesión del Consejo de
Administración, que se retoma acto seguido.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
PRESIDENTE
SECRETARIO
________________________
FGB Nostrum Advisors, S.L.
Representada por Dña. Asunción Alba
Barrena Valverde
________________________
D. Manuel Álvarez-Cienfuegos García
VOCALES
________________________
Banco Mare Nostrum, S.A., representada por
D. Francisco García Beato.
________________________
Complejos Empresariales del Levante, S.L.
Representada por Banco Mare Nostrum, S.A.
A su vez representada por D. Francisco
García Beato
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