N9 474398 - Banco Central del Uruguay

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PAPEL NOTARIAI
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N9 474398
ESC. ALFREDO EMILIO CIBILS CAUBARRERE . 0546315
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IV
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
En la ciudad de Montevideo, el dia 18 de abril de 2007, siendo la hora
16 y 30, en el local de la calie YaguarOn 1407 piso 5, se reine la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de COMPANIA
ADMINISTRADORA DE RECUPERACION DE ACTIVOS Administradora
de Fondos de Inversion Sociedad Anónima, con RUC No. 21 487378
0011, a fin de considerar ci siguiente Orden del dIa:
1. Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de
Resultados) correspondiente a! Ejercicio cerrado el dia 31 de
diciembre de 2006.
2. Memoria del Directorio y proyecto de distribuciôn de
utilidades.
3. Informe de los Sres. Sindicos.
4. DesignaciOn de los Sres. Directores de la Sociedad.
5. Designacion de los Sres. Sindicos de la Sociedad.
6. Designaciôn de un accionista para firmar ci Acta.
Asiste en calidad de ithico accionista ci BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, representado en este acto por ci Dr. Roberto
Borrelli Marchi y ci Esc. Adalberto Gabriel Mihali Bittencourt, quienes
exhiben titulos representativos del total del capital integrado. La
representaciOn invocada por los asistentes es acreditada mediante
testimonio notarial de escritura pUblica de poder especial que se
encuentra archivada en la Secretaria de la Administración de la
Sociedad. Los mandatarios comparecientes no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones del art. 351 de la icy 16.060. Se
encuentran asimismo presentes los Sres. SIndicos de la sociedad, Cres.
Julio Fornaro y Sebastian Perez.
Abierto el acto, por unanimidad se designa al Dr. Roberto Borrelli como
Presidente y al Esc. Adalberto Gabriel Mihali como Secretario.
El Sr. Presidente pone a consideración ci primer punto del orden del
dia: Balance General (Estado de Situaciôn Patrimonial y Estado de
Resultados) correspondiente al Ejercicio cerrado ci dia 31 de diciembre
de 2006, ci cual es aprobado por unanimidad.
El Sr. Presidente, acto seguido, pone a consideración ci segundo punto
del orden del dIa: Memoria del Directorio y Proyecto de distribución de
utilidades. En cuanto a la Memoria por unanimidad se resuelve aprobar
la misma. Del mismo modo, el Sr. Presidente pone a consideraciOn de la
Asamblea ci proyecto de distribución de utilidades formulado por ci
Directorio y que cuenta con la aquiescencia de los Sres. Sindicos, ci
cual es también aprobado por unanimidad.
El Sr. Presidente, pone a consideraciOn ci tercer punto del orden del dia:
Informe de los Sres. Sindicos, proponiendo se tome conocimiento del
mismo, lo cual también es aprobado por unanimidad.
El Sr. Presidente pone a consideración ci cuarto punto del orden del dia,
a saber, designaciOn de los Sres. Directores. El Sr. Presidente expresa
que se ha recibido una comunicaciOn del Ministerio de Economia y
Finanzas en la que se indica que, habiendo sido cancelada a
satisfacción la garantia otorgada por ese Ministerio relativa a las
condiciones de recuperación de la cartera transferida a la Sociedad que
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ESC. ALFREDO EMIUO CIBILS CALJBARRERE 0546315
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conforma los fideicomisos de recuperaciOn de carteras I, II y III, se
entiende innecesaria la designación de un representante de ese
Ministerio en el directorio de la sociedad. En consecuencia, propone a la
Asamblea que ci Directorio quede integrado de la siguiente forma:
Presidente Ec. Fernando Calloia Raffo; Primer Vicepresidente Cr. Jorge
Perazzo Puppo; Segundo Vicepresidente Sr. Danilo Vazquez Franco y
Director Lic. Juan José Cladera Cohn. La presente designaciOn es por el
piazo de un año a partir de la fecha, continuando con el criterio
adoptado de que los directores no perciban remuneraciOn alguna por el
desempeno de sus cargos atento al origen de sus designaciones. Puesto
ci asunto a votaciOn, La propuesta es aprobada por unanimidad. A
continuaciOn, ci Sr. Presidente propone agradecer al Ec. Jorge Polgar
los valiosos servicios prestados a La sociedad durante ci periodo de su
colaboración como Director, lo cual es aprobado por unanimidad.
Por Ultimo, se pone a consideración ci sexto punto del orden del dia.
Luego de un cambio de opiniones, se resuelve reelegir como Sjndicos de
la sociedad a los Sres. Cr. Julio Fornaro Aldabalde y Sebastian Perez
Protto.
Se designa para firmar ci acta al Dr. Roberto Borrelli, oriental, titular de
la CI 1.364.229-1, casado en primeras nupcias con Carmen Canessa, y
al Esc. Adalberto Gabriel Mihali, oriental, titular de La Cl 1.686.694-9,
soitero, ambos mayores de edad, el primero en su calidad de presidente
de La Asamblea y ci segundo en su calidad de secretario de la misma y
ambos en representación del ünico accionista compareciente, ci BANCO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Y no siendo para mãs se levanta la sesiOn siendo La hora 17.00.
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CONCUERDA con el original del mismo tenor que he tenido de
manifiesto y con el cual he cotejado esta reproducción fotográfica,
extendida en dos fojas de papel notarial norninativo de la Serie "Cm"
milmeros "474398" y "474400".- EN IFE DE EJ.LO, a solicitiid de parte
interesada y a los efectos de su preseutación ante las Oficinas Piblicas
pertinentes, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, ci
veintiseis de abril del año dos mil siete.-
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