INFORME ANUAL 2011 SOBRE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA COMISIÓN DE CONTROL DE CAJA NAVARRA 1 El artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que las Cajas de Ahorros deberán elaborar un informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que deberá ser difundido y sometido a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, al Consejo General. Tras la entrada en vigor del artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores remitió a las Cajas de Ahorros en diciembre de 2011, una carta en la que indicaba la obligación por parte de éstas, conforma a la Ley del Mercado de Valores, de remitir tal información, aunque no exista una normativa expresa de desarrollo. En consecuencia, y conforme a estas indicaciones, Caja Navarra ha elaborado el presente Informe Anual sobre remuneraciones de los órganos de gobierno. 1. POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO El artículo 8.4. e) de los Estatutos en vigor, establece que los cargos de los órganos de gobierno de Caja Navarra no son retribuidos, sin perjuicio del régimen de dietas por asistencia y desplazamiento a las reuniones que se acuerde por el Consejo General a propuesta del Consejo de Administración. Por otro lado, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de Caja Navarra, define el procedimiento a seguir para la determinación de esas dietas mediante acuerdo del Consejo General, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión ejecutiva. En este sentido, precisa el Reglamento, en tanto el Consejo General en sesión ordinaria no acuerde nada al respecto, se entenderá que en el ejercicio en curso, se mantendrá el importe del ejercicio anterior para cada uno de los órganos de gobierno, aumentado automáticamente en el índice de precios al consumo o índice oficial equivalente que pudiera sustituirle. Conforme a la regulación señalada, los últimos acuerdos adoptados en relación a la 2 política de remuneraciones de los órganos de gobierno fueron los que se enuncian a continuación conforme a la siguiente secuencia: o La Comisión de Personal de 29 de enero de 2008, acordó no realizar ningún incremento adicional al régimen de dietas actualmente en vigor. o La Comisión de Personal de 28 de enero de 2009, acordó por unanimidad, proponer al Consejo de Administración y al Consejo General, si procediese, que para el ejercicio 2009, no se practicase incremente alguno sobre el importe establecido para las dietas, incluyendo las actualizaciones de IPC. o El Consejo de Administración de 13 de febrero de 2009, acordó por unanimidad, aceptar la propuesta planteada por la Comisión de Personal y que en consecuencia, no se practicase incremento alguno sobre el importe de las dietas, ni siquiera la actualización de IPC. Por tanto, el importe a percibir en concepto de dietas por los miembros de los órganos de gobierno es el mismo, tras el acuerdo de 29 de enero de 2008 adoptado por la Comisión de Personal, sin que se hayan producido actualizaciones de IPC desde los acuerdos de 28 de enero y 13 de febrero de 2009 señalados. Finalmente, en relación a las últimas reformas normativas en materia de retribuciones aplicable a los Grupos de entidades que han recibido ayudas del FROB, es necesario indicar, que, por un lado, no resulta preciso realizar adaptación alguna en el Contrato laboral aplicable a la dirección de Caja Navarra al encontrarse éste dentro de los límites retributivos y demás condicionantes establecidos por los Reales Decretos 2/2012 y 3/2012, y por otro, y respecto al límite de retribución de los miembros de los órganos de gobierno establecido por el Real Decreto 2/2012, debemos indicar que, conforme al sistema de dietas establecido en la normativa interna de Caja Navarra, tan sólo podría ser superado el límite legal por el Presidente del Consejo de Administración de Caja Navarra, al pertenecer éste también al Consejo de Administración de Banca Cívica y computar conjuntamente ambas retribuciones. A resultas de esta doble condición, se ha establecido que el Presidente perciba regularmente las dietas devengadas como Consejero de Banca Cívica y que paralelamente, las dietas derivadas de su condición de Presidente de Caja Navarra sean consignadas por esta Entidad conforme resulten devengadas, procediéndose a su abono, total o parcial, una vez constatado que con el mismo no se supera el limite conjunto del Real Decreto 2/2012. 3 2. POLÍTICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA AÑOS FUTUROS En el momento de emisión del presente informe, el régimen de dietas señalado no ha sufrido ninguna modificación. No obstante, es necesario resaltar que Caja Navarra se encuentra inmersa en un proceso de reforma Estatutaria para adecuar la estructura de la Entidad a su nueva condición de Entidad de Crédito en régimen indirecto y en el que se incorporará un nuevo régimen adaptado a esta situación. 4 3. DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS I. REMUNERACIÓN INDIVIDUALIZADA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2011 A) POR LA PERTENENCIA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA NAVARRA i) Retribución en metálico (en miles de €) Consejo de Administración Nombre Sueldos ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ ALONSO LEDESMA, CARMEN1 ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN ERRO BASTERRA, JOSE LUIS GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA, ENRIQUE GONZALEZ IRIBAS, MARTA INDURAIN ORDUNA, MARIA SANTOS MARTI FLUXA, RICARDO MARTINENA BERGASA, FCO JAVIER MONTALVO CORREA, JAIME OSACAR GARAICOECHEA, M CONCEPCION SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, J. LUIS2 SIMON ACOSTA, EUGENIO ANTONIO ZARRANZ HERRERA, JOSE MARIA No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 1 2 Retribu Retribución ción Dietas variable a variable corto plazo a largo plazo 26,47 0,00 38,85 26,47 26,47 0,00 24,96 24,96 24,96 26,47 21,56 16,41 21,52 25,71 27,43 No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Remune ración por pertenen Indemni Otros zaciones conceptos cia a comisio nes del Consejo 20,60 0,00 9,37 1,71 0,00 0,00 21,77 0,00 9,37 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 0,00 0,00 22,32 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 Dña. Carmen Alonso dimitió en su cargo por incompatibilidad tras su designación como Consejera del Banco de España el pasado 24 de enero 2011. D. Juan Luís Sánchez de Muniain dimitió en su cargo por incompatibilidad en el ejercicio de su cargo tras su nombramiento como Consejero del Gobierno de Navarra el pasado 1 de julio 2011. 5 Total 56,45 1,71 70,00 26,47 47,07 0,00 24,96 24,96 48,24 48,79 23,49 16,41 21,52 25,71 48,03 Cláusulas de blindaje en contratos de alta dirección No existen ii) Sistemas de retribución basados en acciones No existen iii) Sistemas de ahorro a largo plazo No existen iv) Otros beneficios (en miles de €) Nombre/período ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ ALONSO LEDESMA, CARMEN ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN ERRO BASTERRA, JOSE LUIS GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA, ENRIQUE GONZALEZ IRIBAS, MARTA INDURAIN ORDUNA, Mª SANTOS MARTI FLUXA, RICARDO MARTINENA BERGASA, F. JAVIER MONTALVO CORREA, JAIME OSACAR GARAICOECHEA, M CONCEPCION SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, J. LUIS3 SIMON ACOSTA, EUGENIO A. ZARRANZ HERRERA, JOSE Mª 3 Anticipos, créditos concedidos Otras Garantías Primas retribuciones Tipo de constituidas de Características Importes en especie o interés de por la seguros esenciales de eventualmente beneficios la entidad de vida la operación devueltos sociales operación 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,38 3,17 0,00 0,00 1,12 1,08 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 D. Juan Luís Sánchez de Muniain dimitió en su cargo por incompatibilidad en el ejercicio de su cargo tras su nombramiento como Consejero del Gobierno de Navarra el pasado 1 de julio 2011. 6 B) RETRIBUCIONES DEVENGADAS POR SU PERTENENCIA A CONSEJOS EN OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO O SOCIEDADES PARTICIPADAS i) Retribución en metálico (en miles de €) Entidad del Grupo BC BC BC Nombre ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO MARTI FLUXA, RICARDO MONTALVO CORREA, JAIME ii) Sistemas de retribución basados en acciones No existen iii) Sistemas de ahorro a largo plazo No existen iv) Otros beneficios (en miles de €) No existen 7 Total año 81,7 33,26 24,55 C) RESUMEN DE LAS RETRIBUCIONES (en miles de €) Total retribución en la entidad Nombre ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ ALONSO LEDESMA, CARMEN ASIAIN AYALA, JOSE ANTONIO DE ESTEBAN CHOCARRO, JUAN ERRO BASTERRA, JOSE LUIS GOÑI BELTRAN DE GARIZURIETA, ENRIQUE GONZALEZ IRIBAS, MARTA INDURAIN ORDUNA, MARIA SANTOS MARTI FLUXA, RICARDO MARTINENA BERGASA, FCO JAVIER MONTALVO CORREA, JAIME SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA J. LUIS SIMON ACOSTA, EUGENIO ANTONIO ZARRANZ HERRERA, JOSE MARIA 61,27 1,71 71,65 26,47 49,97 0,00 24,96 24,96 50,88 51,26 27,49 21,83 25,71 49,63 8 Total retribución en el grupo 0,00 0,00 81,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26 0,00 24,55 0,00 0,00 0,00 Total año 61,27 1,71 153,35 26,47 49,97 0,00 24,96 24,96 84,14 51,26 52,04 21,83 25,71 49,63 II. REMUNERACIÓN INDIVIDUALIZADA COMISIÓN DE CONTROL 2011 A) POR LA PERTENENCIA A LA COMISIÓN DE CONTROL DE CAJA NAVARRA i) Retribución en metálico (miles de €) Nombre Sueldo Dieta Retribución variable a corto plazo AMESCOA DIAZ, ALBERTO CASADO OLIVER, LUIS COLINA LORDA, LUIS GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA IBERO OTANO, ILDEFONSO ITURBE ECAY, FCO. JAVIER SARRIA TERRÓN, JOSE ANTONIO No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene 20,60 19,84 19,84 20,60 20,60 20,60 20,60 No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Remuneraci ón por pertenencia a comisiones de la Comisión 0 0 3,43 0 0 2,67 3,43 No tiene 32,16 No tiene No tiene No tiene 3,43 Retribución variable a largo plazo Total Retribu ción variable Cláusulas de blindaje en contratos de alta dirección No existen ii) Sistemas de retribución basados en acciones. No tienen 9 Indemni zaciones Otros conceptos Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,60 19,84 23,28 20,60 20,60 23,28 24,03 0 0 35,59 iii) Sistemas de ahorro a largo plazo. No tienen iv) Otros beneficios (miles €). Nombre/período AMESCOA DIAZ, ALBERTO CASADO OLIVER, LUIS COLINA LORDA, LUIS GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA IBERO OTANO, ILDEFONSO ITURBE ECAY, FCO. JAVIER SARRIA TERRÓN, JOSE ANTONIO Anticipos, créditos concedidos Otras Garantías Primas Tipo de retribuciones constituidas de Características Importes interés de por la seguros en especie o esenciales de eventualmente la beneficios entidad de vida la operación devueltos operación sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 B. RETRIBUCIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD POR PERTENENCIA A CONSEJOS DE OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO i) Retribución en metálico (miles de €) No tienen ii) Sistemas de retribución basados en acciones. No tienen iii) Sistemas de ahorro a largo plazo. No tienen iv) Otros beneficios (miles €). No tienen C) RESUMEN DE LAS RETRIBUCIONES (en miles de €) Nombre Total retribución en la entidad AMESCOA DIAZ, ALBERTO CASADO OLIVER, LUIS COLINA LORDA, LUIS GOÑI CIAURRIZ, JOSE MIGUEL IBAÑEZ SANTESTEBAN, MARÍA IBERO OTANO, ILDEFONSO ITURBE ECAY, FCO. JAVIER SARRIA TERRÓN, JOSE ANTONIO 20,60 20,51 23,28 20,60 20,60 25,19 27,20 35,59 11 Total retribución en el grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 Total año 20,60 20,51 23,28 20,60 20,60 25,19 27,20 35,59 El presente Informe Anual de Remuneraciones ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2012. A continuación, se informa que ninguno de los miembros del Consejo de Administración han votado en contra o se han abstenido en relación con la aprobación del presente Informe. 12