Observaciones Fuentes de Información relativas a la empresa

Fuentes de Información relativas a la empresa
Informacion Estrategica
Plan(es) EstratÈgico(s) Actual(es)
Plan(es) Financiero(s) Acual(es)
Plan(es) de Mercado Acual(es)
Plan(es) de OperaciÛn Actual(es)
Reporte(s) Anual(es)
Programa(s) de Mejora de la Calidad
An·lisis del Cliente
Entrevistas con Ejecutivos
Manuales de funciones
Procesos y procedimientos
Observaciones
Existe?
Fuentes de Información relativas a la rama industrial
Informacion Estrategica
An·lisis de la Competencia
An·lisis de las Tendencias Industriales
An·lisis de las Tendencias TecnolÛgicas
An·lisis de las Tendencias del Mercado
Analisis de las alianzas estrategicas
Observaciones
Existe?
Logo de la empresa DIAGNOSTICO
LINEAMIENTOS BASICOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
SI
1. La empresa tiene establecida su MISION?
2. La empresa tiene establecida su VISION?
3. Tienen definidos objetivos organizacionales con metas y plazos de cumplimiento?
4. La Planeacion estrategica esta definida teniendo en cuentas las necesidades de los
grupos de interes?
5. La empresa define indicadores de gestion?
6. Hace seguimiento permanente al cumplimiento de los indicadores de gestion
propuestos?
7. La empresa tiene definidos valores y prinicpios institucionales?
8. Estos principios y valores son socializados y conocidos entre los colaboradores de la
empresa?
9. La empresa tiene definidas politicas internas para su gestion?
10. La empresa tiene establecidas politicas para la solcuion de conflicto de interes?
11. Tiene claridad de cuales son las debilidades y fortalezas de su empresa?
NO
CAPITAL ESTRATEGICO
CUMPLIMIENTO
SI
1. La empresa tiene definido un organigramna, el cual contenga cargos?
2. La empresa tiene definidos los perfiles de los cargos?
3. La empresa aplica todas las disposiciones del codigo sustantivo de trabajo?, como por
ejemplo reglamento interno de trabajo entre otros.
4. La empresa tiene definidos programas de capacitacion para sus colaboradores?
5. la empresa tiene definido un plan de induccion para los nuevos empleados?
6. La compensacion economica y los ascensos estan definidos de acuerdo al desempeÒo
laboral?
7. Considera que la empresa cuenta con una comunicaciÛn efectiva entre los empleados y
directivos?
8. Considera que sus empleados tienen sentido de pertenencia hacia la empresa?
9. La empresa facilita la formacion de sus empleados?
10. Considera usted que en su empresa existe trabajo en equipo?
11. Tiene la empresa definido un plan de incentivos para los empleados?
12. La empresa realiza actividades recreativas y culturales con los empleados y sus
familias?
13. La empresa cuenta con un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de sus
actividades?
NO
14. La empresa tiene implementado comitÈ de Copaso y de convivencia laboral?
15. La empresa realiza evaluacion de desempeÒo a sus empleados?
16. La empresa cuenta con un proceso de selecciÛn ajustado a los perfiles definidos para
cada cargo?
17. La empresa ha realizado evaluacion del clima organizacional?
CLIENTES Y MERCADO
CUMPLIMIENTO
SI
1. Tiene definido el Plan de Mercadeo para la empresa?
2. Conoce las caracteristicas del sector economico al que pertenece?
3. Conoce las necesidades de sus clientes?
4. Conoce usted a la competencia?
5. Tiene la empresa definido un portafolio de productos y servicios?
6. La empresa tiene asignado presupuesto para la publicidad de los productos y servicios
ofrecidos?
7. Evalua el impacto de la inversion que se hace en publicidad?
8. Tiene definida una politica de asignacion de precios?
9. La empresa tiene definidas metas de ventas de sus productos?
NO
10. Hace seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas?
11. La empresa tiene definidas politicas de servicio al cliente?
13. La empresa realiza encuestas de satisfaccion a sus clientes?
14. Realiza planes de mejora en sus procesos comerciales?
15. Tiene definida una estructura comercial para el ofrecimiento de sus portafolio?
16. La empresa tiene definida una promesa de servicio para sus clientes? Por ejemplo:
tiempo de entrega, tiempo de respuesta, satisfaccion del producto o servicio recibido
18. Conoce el posicionamiento de su empresa en el mercado?
19. Conoce la participacion de su empresa en el mercado?
20. Su producto tiene diferencial frente a la competencia?
21. La empresa realiza alianzas estrategicas?
22. Su empresa conoce y tiene documentadas las caracteristicas y atributos de su producto
o servicio?
23. Tiene identificada su empresa los mercados potenciales para su producto/servicio?
24. La empresa cuenta con un plan exportador escrito y detallado?
25. La empresa realiza seguimiento al plan exportador?
PROCESOS INTERNOS
CUMPLIMIENTO
SI
1. La empresa tiene identificados todos sus procesos?
2. La empresa tiene documentados cada uno de sus procesos? Como por ejemplo
manuales, procedimientos, flujogramas, instructivos entre otros.
3. La empresa hace divulgacion de sus procesos?
4. La empresa cuenta con certificaciones de calidad (Normas Tecnicas ISO 14000, OSHAS
18000, SA 8000 entre otras)
6. La empresa revisa sus procesos para brindar un mejor servicio al cliente?
7. Los empleados reciben capacitacion permanente que permita el mejoramiento de su
desempeÒo ?
8. La empresa hace evaluacion de sus proveedores?
9. La empresa cuenta con programas que contribuyan a la conservacion del medio
ambiente?
10. La empresa tiene planes de control para la optimizacion de los recursos?
11. La empresa cuenta con sistemas de informacion confiables y oportunos, que le
permitan la toma de desiciones?
12. La empresa analiza periodicamente que normas tecnicas nacionales o internacionales
ambientales, se establecen para su sector o actividad
13. La empresa cuenta con una metodologia de analisis y solucion de problemas?
14. La empresa tiene diferenciado indicador de procesos y producto?
NO
ANALISIS FINANCIERO
CUMPLIMIENTO
SI
1. La empresa tiene control de sus costos y gastos?
2. Se hace planeacion y ejecucion de presupuestos de ingresos y egresos?
3. La empresa realiza analisis a sus resultados financieros?
4. Los libros de contabilidad, de actas, de reformas de escrituras y de informacion legal se
encuentran al dia y debidamente archivados.
5. Los documentos de soporte en las diferentes areas de la empresa (ordenes de compra,
facturas, cuentas por pagar, entre otros), se producen y archivan adecuadamente.
6. La empresa cumple con todas sus obligaciones legales? Como impuestos, reportes a las
entidades de control, actualizacion de matricula mercantil.
7. La empresa cuenta con un sistema de control de la gestion?
8. La empresa tiene definidos sus indicadores financieros?
9. La empresa genera Balance General?
10. La empresa tiene Estado de Resultados?
11. La empresa tiene Estado de Cambios en el Patrimonio?
12. La empresa tiene Estado de Cambios en la Situacion Financiera?
13. La empresa cuenta con Estado de Flujos de Efectivo?
14. La empresa tiene Revisoria Fiscal?
NO
15. La empresa genera Notas a los Estados Financieros?
16. La empresa calcula indicadores financieros como de liquidez, eficiencia y/o eficacia?
17. La empresa cuenta con indicadores de productividad (EBITDA)?
18. La empresa cuenta con indicadores de endeudamiento?
19. La empresa cuenta con indicadores de rentabilidad (ROE, ROI y/o ROA) ?
Logo de la empresa MAPA ESTRATEGICO (NOMBRE EMPRESA) AÑO ACTUAL -­‐ AÑO VISION Financiera Clientes Procesos internos Aprendizaje y conocimiento Aumentar la efectividad
para formular y ejecutar
proyectos
Logo de la empresa Perspectiva
Objetivo Estratégico
MEDICIONES
Medición a ser usada
Descripción de la Medición
(OperaciÛn o calculo para hallar la medicion)
Unidad de
Medición
Frecuencia de
Actualización
Fuentes de la Medición
(Diario, semanal,
(De que documentos o fuentes
(%, #, unidad) quincenal, mensual,
sale la informacion)
etc)
Línea Base
2013
2014
2015
(Documento guia)
Meta
Meta
Meta
FINANCIERA
(Que medicion se puede
(Cada ovalo es un objetivo
(Se explica como se halla la
utilizar para ver que se cumpla
estrategico)
medicion)
el objetivo )
Calculo
Es necesario evaluar el n˙mero de
N˙mero
de
proyectos
proyectos
que
son
aprobados No. Proyectos= No. Proyectos aprobados
aprobados vs. el numero de
comparado con los proyectos que se
No. Proyectos formulados
proyectos formulados
formulan
APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
Aumentar la efectividad para
formular y ejecutar proyectos
%
Anual
Criterios de selecciÛn de
proyectos estratÈgicos
Meta
Meta
Meta
% eficacia tÈcnica por proyecto = cumplimiento
tÈcnico / proyecciÛn de productos intermedios y
finales
%
Mensual
Informe de gestiÛn por
proyecto / formulaciÛn del
proyecto
Meta
Meta
Meta
% eficiencia financiera por proyecto = ejecuciÛn
financiera / presupuestaciÛn financiera en la
formulaciÛn
%
Mensual
Informe de ejecuciÛn
financiera por proyecto /
formulaciÛn del proyecto
Meta
Meta
Meta
Cumplimiento vs. formulaciÛn
MediciÛn de efectividad por proyectos
por proyecto
PLAN DE DESARROLLO
FINANCIERA
Área de proceso
Objetivo Estrategico
Oportunidad de desarrollo
identificada
(Se coloca cada objetivo estrategico de (Estrategia que deba desarrollarse para alcanzar
las metas)
el objetivo estrategico)
Tipo de
Acción
Acción
Resultado (artefactos, entregables)
Responsable
(Que se obtiene con la implementacion de la
Tercerizacion
estrategia: planes, areas, procesos, etc)
Importancia
Urgencia
Media
Media
Fecha de
Inicio
Fecha Final
Fecha última
revisión
Estado
30/12/12
En progreso
DefiniciÛn
(Describir la oportunidad de desarrollo)
Lecciones aprendidas
DefiniciÛn
Documentar las lecciones aprendidas de los
proyectos ejecutados con el fin de evitar el Dcumento de lecciones aprendidas por cada proyecto
Gerente Tecnico
reproceso en las acciones, la consecucion de los ejecutado
errores y repetir las acciones positivas
Alta
Alta
1/12/12
En adelante
Formular proyectos de diferente indole, no
apuntarle a uno solo
DefiniciÛn
Estar pendiente de las convocatorias que salgan
en el medio con el fin de formular varios
proyectos de diferente indole que permita mejorar Diversidad en los proyectos
los ingresos con el fin de evitar apuntarle a uno
solo y perder su elaboracion
Alta
Alta
1/12/12
En adelante
CLIENTES
Aumentar la efectividad
para formular, gestionar
y ejecutar proyectos
PROCESOS INTERNOS
No.
Gerente Tecnico
Sin iniciar
Fecha Real de
Cumplimiento
Observaciones
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
*
Parametros
Responsable
Tipo Accion
DefiniciÛn
ValidaciÛn
Prioridad
Alta
Media
Estados
Sin iniciar
En progreso
Gerente General
CapacitaciÛn
ImplantaciÛn
Baja
Completo
Pospuesto
Rechazado
Ingeniero desarrollador
Gerente Tecnico
Tercerizacion
Gestores SGI
Socios