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TRIBUNAL SUPREMO
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Oficina de Comunicación
Nota resumen de la sentencia del Tribunal Supremo nº 156/2011
de fecha 21 de Marzo 2011. Asunto Kalashov y otros.
La sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de Mayo de
2010, condenó a Zakhar Kalashov, Mikhail Mdinaradze, Konstantin
Asatiani, Oleg Vorontsov, Alexander Minin y Natalia Serova, como
autores de un delito de blanqueo de capitales, absolviéndoles del
subtipo agravado de jefatura de la organización en la persona de
Kalashov y de miembros de la organización en el resto. Asimismo
Asatiani y Vorontsov fueron absueltos del delito de falsedad en
documento oficial.
Las penas impuestas oscilaron entre los siete años y seis
meses de prisión y multa impuesta a Zakhar Kalashov y los dos años
y multa impuestos a Natalia Serova.
Formalizaron recurso de casación contra esta sentencia
Kalashov, Mdinaradze, Asatiani, Vorontsov y Natalia Serova, todos
ellos interesando la absolución por su respectivo delito.
También formalizó recurso el Ministerio Fiscal que interesó la
aplicación del subtipo agravado de organización en el delito de
blanqueo para todos los condenados, con jefatura para Kalashov y
además, condena por el delito de falsedad en documento mercantil
respecto de Asatiani y Vorontsov. No recurrió el condenado
Alexander Minin.
La sentencia de casación rechaza todos los motivos de
casación formalizados por los condenados, a excepción del motivo
quinto del recurso de Asatiani que cuestionaba la naturaleza
continuada del delito de blanqueo. En este aspecto se le da la razón
aunque carece de toda relevancia.
El núcleo central de los diversos recursos formalizados por
los condenados hace referencia a una triple cuestión:
a) Sobre la existencia de una organización criminal
denominada "Ladrones en Ley" y que opera fundamentalmente en
Rusia y en Georgia.
b) Sobre la consideración de Kalashov como un "Ladrón en
Ley".
c) Que todo el patrimonio y el dinero que gestiona la
organización proviene de actividades delictivas.
La sentencia de instancia da una triple respuesta afirmativa a
esta cuestión.
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En casación se ha verificado la corrección de la respuesta
dada y su apoyatura en la numerosa prueba practicada.
Para la sentencia de casación la acreditación de que existe
una organización criminal autodenominada "Ladrón en Ley" está
confirmada por diversos oficios de los servicios de seguridad de la
Federación Rusa, así como por otros informes de los Servicios de
Inteligencia Policiales de Alemania, de España, de Estados Unidos,
de Bélgica y de Georgia.
Muy relevante en este sentido es la sentencia dictada por el
Tribunal de Tiblisi en la que resultó condenado Kalashov al tratarse
de un "Ladrón en Ley".
La expresión "Ladrón en Ley" se utiliza para denominar a los
jerarcas supremos de la organización criminal y que actúan como
líderes y jefes indiscutidos del grupo criminal concernido gestionando
la caja común. El propio nombre de "Ladrón en Ley" hace referencia
a que se trata de una organización/sociedad criminal que tiene su
propio código y en la que el jefe actúa dirigiendo la organización,
determinando sus líneas de actuación y resolviendo las diferencias a
que hubiese lugar, es decir actúan dentro de la ley que rige la
organización criminal.
En relación a que Zakhar Kalashov sea un "Ladrón en Ley"
se hace referencia también a los informes de referencia ya citados, a
diversas intervenciones telefónicas válidas, entre ellas algunas del
propio Kalashov en las que se autocalifica como tal, asimismo son
también relevantes las declaraciones de Alexander Minin.
Muy relevante a este aspecto en este sentido es un párrafo
de los hechos probados de la sentencia del Tribunal de Tiblisi en la
que se recoge que el propio Kalashov llamó por teléfono al
Departamento General de Lucha contra la Delincuencia Organizada
de Georgia para exigir de dicho organismo que dejara en paz a los
Ladrones en Ley y que caso contrario, se unirían todos los Ladrones
en Ley contra los organismos policiales de Georgia.
En idéntico sentido es relevante una nota dirigida al
Presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional del departamento
especial operativo del crimen organizado de Georgia en la que se
comunica a dicho Presidente la imposibilidad de que dos personas
citadas por el Ministerio Fiscal miembros de dicho departamento no
podrán asistir al Plenario por no estar asegurada su seguridad
personal, la de ellos y la de sus familias, tanto dentro como fuera de
Georgia.
En relación a la tercera cuestión de que todo el dinero
procede del crimen, se tuvo en cuenta también los informes
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policiales citados, las propias declaraciones de algunos de los
condenados en la instancia, así como la ausencia de toda
explicación mínimamente razonable dada por Kalashov que pudiera
explicar el alto nivel económico de que dispone.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la clandestinidad y la
destrucción de toda prueba de cargo son las notas distintivas de la
delincuencia organizada y muy en concreto de las organizaciones
destinadas al blanqueo de capitales, nada tiene de particular que no
aparezca Kalashov como titular de las dos sociedades creadas en
España (Sun Invest 2000 y Elviria 2000), a través de las cuales se
intentó producir el blanqueo.
Por lo que se refiere al recurso formalizado por ell
Ministerio Fiscal, aparte de otros detalles de menor importancia,
hay que decir que se admiten dos motivos importantes respecto de
cuestiones que la sentencia de instancia había rechazado :
a) El de la ejecución del delito de blanqueo mediante una
organización criminal cuyo jefe es Zakhar Kalashov, lo que supone
una generalizada agravación de las penas impuestas en la instancia.
b) Se declara la existencia de un delito de falsedad en
documento mercantil de los que resultan autores Asatiani y
Vorontsov.
Como consecuencia de la estimación del recurso del
Fiscal se imponen nuevas penas.
En la sentencia de casación las penas son las siguientes:
Kalashov, blanqueo con jefatura a nueve años de prisión y
multa de 22.500.000 €.
Mdinaradze, blanqueo con organización a seis años de
prisión y multa de 10.000.000 € (era la mano derecha de Kalashov
según la sentencia).
Asatiani, blanqueo con organización a cinco años de prisión y
multa de 8.000.000 €.
Vorontsov, blanqueo con organización a cinco años de
prisión y multa de 8.000.000 € (no se encuentran argumentos para
hacer diferencias entre éste y Asatiani).
Minin, blanqueo con organización a cuatro años de prisión y
multa de 4.000.000 €.
Serova, blanqueo con organización a tres años y seis meses
de prisión y multa de 2.000.000 €.
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Asatiani, autor de un delito de falsedad en documento
mercantil a un año y seis meses de prisión y multa de ocho meses
con 40 € diarios.
Vorontsov, autor de un delito de falsedad de documento
mercantil a un año y seis meses de prisión y multa de ocho meses
con 40 € diarios.
Estas nuevas penas suponen un incremento, en relación a
las impuestas por la Audiencia Nacional de entre uno a dos años,
aproximadamente.
Madrid, 5 de abril de 2011