Mercado de Valores de Buenos Aires SA ASAMBLEA

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por las
leyes 19.550, 26.831, modificatorias y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 29 de abril de 2014, a las 18.00 hs. en
primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria para el caso de Asamblea Ordinaria, en el
Salón Auditorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
Orden del Dia
1. Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en representación de estos intervengan
en la redacción, aprobación y firma del acta.
2. Consideración por parte de los accionistas de la Memoria, Inventario y los Estados Financieros
Correspondientes al Ejercicio Económico N° 86 iniciado el 1° de julio de 2013 y finalizado el 31 de diciembre
de 2013 (Ejercicio irregular de seis meses). Dichos estados financieros se componen de los estados
consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de
flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional
requerida por el Articulo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12,
Capítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la Comisión Nacional de Valores, Reseña Informativa, Informe del
Consejo de Vigilancia e Informes de los Auditores Independientes.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4. Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades, capitalización y de la remuneración de los
miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
$
A Fondo de Garantía CCP
68.699.948
A Dividendos en Efectivo ($30.000 por Acción)
5.490.000
A Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo
3.660.000
A Honorarios Directores y Consejo de Vigilancia
1.340.000
A Reserva Compra Acciones Merval
A Reserva Facultativa - Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26831
A Reserva para Futuras Capitalizaciones
Total
35.126.455
4.563.722
18.384.001
137.264.126
Asimismo el Directorio propone Capitalizar el saldo de los siguientes Rubros:
Ajuste Integral del Capital
Fondo de Garantía CCP
20.230.183
556.633.391
Reserva para Futuras Capitalizaciones (Aprob. 10/10/2013)
42.157.295
Reserva Especial Res. Gral. CNV 622/13 (Tít. IV Cap, III Art. 10)
10.158.015
Reserva para Futuras Capitalizaciones (ver Propuesta de Distr. de Utilidades)
18.384.001
Total
647.562.885
5. Designación del Contador Público que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el
correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y determinación de su remuneración.
6. Reforma integral del Estatuto Social del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. para su adecuación a la Ley
26.831 y su Reglamentación.
7. Ratificación de la decisión de la Asamblea del día 27 de junio y 23 de julio del año próximo pasado, y del
Directorio en su reunión de fecha 14 de enero de 2014, a los efectos de inscribir al Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A. en el Registro de Mercados y Cámaras Compensadoras ante la Comisión Nacional de
Valores, hasta que la sociedad Bolsas y Mercados Argentinos S.A., producto de la escisión se encuentre
operativa.
8. Designación de cuatro accionistas presentes para actuar como escrutadores.
9. Elección de tres Directores Titulares por tres ejercicios y de los respectivos Directores Suplentes por el
mismo período.
10. Elección de tres Miembros Titulares y de tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por un
ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
El Directorio
Notas:
a)
b)
Para la consideración de los puntos 4, 6 y 7 la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria.
Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario del
Directorio (Art. 30 del Estatuto Social).
c)
Todo Accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún Accionista podrá ejercer
más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y sus
respectivos Suplentes.
d)
En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el Art.
33 del Estatuto Social y lo preceptuado en el Art. 244 de la Ley 19550.
De conformidad con lo normado por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los Accionistas deben cursar comunicación a
esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 23 de abril inclusive (Art. 30 del Estatuto Social).
e)
Mario S. Bagnardi
Presidente
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