DELITOS MONETARIOS

Código Penal Peruano .
Delitos Monetarios .
2009
Además de usarse en el pago de nuestras transacciones diarias, las
monedas y billetes son vivos testigos de la historia de cualquier nación.
Admirar cada una de estas piezas es trasladarse en el tiempo y conocer
las innumerables etapas, vivencias y anécdotas de la rica historia del
Perú.
Alumnas:
Larico Aguilar, Stephanie Mirelly
Vargas Choquepata, Noemí Diareslit
INTRODUCCION
El trabajo que expondremos se divide en cuatro partes que corresponden a los siguientes
puntos: antecedentes históricos de la inserción de la moneda en el mercado y sus
primeras falsificaciones, los antecedentes legales dados atreves de la historia para regular
este tipo de crimen, conceptos básicos desde donde nos remitiremos para poder apreciar
con mucha mayor veracidad los tipos penales, los tipos penales analizados para su mejor
comprensión, incluyendo una breve conclusión.
En la primera parte “Antecedentes históricos” nos abocaremos a lo que es los usos y
defectos de la moneda, cabe destacar que desde que se creó la moneda existe la
falsificación o algún tipo de adulteración, por ello que trataremos sobre naciones como
Roma y Grecia, además de hablar de Latinoamérica en especial del Perú.
La segunda parte "Antecedentes Legales” trataremos más bien de las medidas que
tuvieron que tomar los gobiernos en distintas épocas para que este tipo de delito no se
cometa, trataremos además de antecedentes constitucionales, penales y legislativos, así
también como las últimas modificaciones en nuestro código penal.
En la tercera parte hablaremos sobre la institución que se encarga de velar por el correcto
funcionamiento de la Oficina Central Contra La Falsificación Numeraria del Perú.
La cuarta parte “conceptos Básicos” hablaremos sobre palabras claves, importantes que se
aboquen más a lo que es nuestra carrera es decir con significado jurídico.
La quinta parte hablaremos sobre lo que son los “tipos penales” analizándolos por verbos
rectores, sujeto pasivo, sujeto activo y bien jurídico tutelad.
Por ultimo daremos conclusiones con respecto a nuestro trabajo que podrán ser de ayuda
para el mejor estudio y entendimiento de este.
INDICE
INTRODUCCION
ANTECEDENTES HISTORICOS
TRUEQUE
EVOLUCIÓN DEL SIGNO MONETARIO, LA MONEDA.
GRECIA
ROMA
SISTEMA MONETARIO
FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA
DE LA MONEDA AL PAPEL MONEDA
EN LATINO AMÉRICA, PERÚ
ÉPOCA VIRREINAL
REPÚBLICA
ANTECEDENTES LEGALES
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
ANTECEDENTES PENALES
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
CONVENIOS INTERNACIONALES
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN NUMERARIA DEL PERÚ
CONCEPTOS BASICOS
DINERO
MONEDA
TIPOS PENALES
BIEN JURIDICO TUTELADO
ART. 252: FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS
ART. 253: ALTERACION DEL VALOR DE BILLETES O MONEDAS
ART. 254: TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES
ART. 255: FABRICACION O IMPORTACION DE INSTRUMENTOS O
INSUMOS CON FINES DE FALSIFICACION
ART. 256: ALTERACION DE BILLETES O MONEDA
ART. 257. APLICACIÓN EXTENSIVA DEL OBJETO MATERIAL DEL
DELITO
ART. 257- A: AGRAVANTES CUALIFICANTES
ART. 258: EMISION ILEGAL DE MONEDAS
ART.259: USO ILEGAL DE DIVISAS
ART.260: RETENCION ILEGAL DE DIVISAS
ART. 261: VALORES EQUIPARADOS A BILLETES Y MONEDAS
BIBLIOGRAFIA
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
DELITOS MONETARIOS
I. ANTECEDENTES HISTORICOS
1) Introducción
En los comienzos de nuestra historia las actividades que desarrollaron los hombres
eran la caza y la recolección, estos como signo de su sistema económico; mas tarde
aparece la producción y con ella las primeras formas de comercio que consistía en el
intercambio de productos, lo que uno no tenia y no necesitaba se cambiaba por lo
que otro tenia y no necesitaba, a lo que se denomino “trueque”
En las épocas antiguas resultaba relativamente fácil obtener lo necesario mediante el
sistema del trueque, pero las cantidades, la calidad y la diversificación de los
productos fueron haciendo imprescindibles contar con un valor de referencia que
diera una idea cabal de su medida de intercambio.
El sistema del trueque fue sustituido por la utilización de diversos elementos que
dotarían al intercambio de ciertos patrones para su realización, utilizándose para ello
productos sumamente necesarios como la sal, el trigo y el ganado; estos por ser
ampliamente deseados, tenían aceptación general en pago de bienes y servicios .Con
el transcurrir del tiempo se probo ser insuficiente y complicado para llevar a cabo el
comercio ya que el intercambio no era equilibrado.
Más tarde se empleo los metales cuyas características les permitiesen servir como
medios generales de cambio, atendiendo al valor que la sociedad les confería por ser
común el interés en poseerlos, así como a su durabilidad, densidad de valor,
divisibilidad que no afecta dicho valor y facilidad de transporte y manejo .Surgió el
uso de tres metales monetarios: el oro, la plata y el cobre.
Es
entonces que la moneda aparece de manera espontánea, establecida por la
sociedad para facilitar el intercambio de bienes materiales y superar las limitaciones
que existía en el trueque. Debido a la función de medio general de cambio que
realizaba la moneda, ésta sirvió también como unidad y medida de valor de todos los
bienes y servicios generados por la economía, cuyos precios fueron fijados después en
unidades monetarias.
Ahora bien, siendo actualmente la moneda el instrumento general de cambio, de
medida de valor, de conservación y transmisión de valores, destinada a servir como un
elemento de pago; es imposible establecer un escenario en el que éste no estuviere
presente.
2) E l Trueque
Las primeras formas de comercio entre los hombres consistió en el intercambio de
productos mano a mano, el trueque, este sistema en un principio fue muy defectuoso
ya que los productos intercambiados no tenían el mismo valor, los cambios de
mercancías no eran equivalentes en cantidad ni tampoco en calidad; para superar este
sistema deficiente se estableció después por unidades de mercancía determinada
(carneros, vacas, etc.) que servían de tipo valor.
En estos tiempos antiguos el ganado servia de tipo para valorar las cosas, como lo
indica la palabra latina pecunia que deriva de pecus (rebaño), las evaluaciones se
hacían por unidades de bueyes y vacas, la palabra pecunia paso a ser la designación
general del instrumento de los cambios .De allí los nombres de pecunia y pecuniario
que se emplean para referirse al dinero.
Pero no solamente estaba el ganado como unidad de mercancía determinada,
también lo eran productos que por su naturaleza eran indispensables para el consumo
de las personas, tal es el caso del trigo, el aceite de oliva, el centeno, etc.
Más tarde como sigo representativo de los valores, como unidad de mercancía
aparecen las especies metálicas, que se valoraban y apreciaban en peso. El trueque se
realizaba usando tres metales: el oro, la plata y el cobre, era el lingote marcado
valorado en peso y que debía ser comprado en cada transacción, mediante este signo
metálico se realizaba el intercambio de mercancía , se considera como antecedente a la
moneda ; la diferencia esta en que este lingote no tenia las cualidades que
actualmente tiene la moneda , carecía de la fijeza del valor , y el carácter oficial ;es
decir, de la garantía que otorga el gobierno y no era de curso legal .
3. Evolución del Signo Monetario, La Moneda.
3.1 Grecia
Fueron los lidios quienes inventaron la moneda en el siglo VII a.c. y esta fue adoptada
por la mayoría de las polis (ciudades) griegas, fueron los griegos los primeros que en
el mundo occidental decidieron imitar el sistema utilizado en Asia menor, en el reino
de Lidia, situado aproximadamente en la actual Turquía, que consistía en la
utilización de trozos de metal, que llevaban grabada una imagen, y a los que asignaban
distintos valores en el comercio.
Así comenzaron a establecer su uso como medio de pago, introduciendo por primera
vez en occidente la moneda, hecho este que probo ser un método mas sencillo para la
fijación de los precios y su utilización en los intercambios, la primera que utilizaron
fue el dracma, realizado en plata, emitido en Atenas y Corinto; el dracma fue
conocido en todo el mundo mediterráneo, y apreciado por el valor de su aleación y su
peso.
En el siglo V a.c. la mayoría de las ciudades estado griegas, a excepción de esparta,
emitían su propia moneda, símbolo de su autonomía
política y de su poderío
económico, cada ciudad acuñó monedas según sus necesidades económicas y
políticas.
Respecto de las personas que controlaban las emisiones de monedas, en la mayoría
de ciudades existían unos magistrados monetales, encargados de dirigir y controlar la
acuñación de la moneda .Para algunos autores creen que las marcas que aparecen en
algunas de las monedas griegas son un indicativo puestos por estos magistrados con el
fin de garantizar la calidad en metal y peso en estas emisiones.
3.2) Roma
En los primeros periodos de la historia de la ciudad de Roma la economía se basaba
en las actividades campesinas, satisfacían sus necesidades de intercambio mediante el
uso de un sistema que apelaba a las cabezas de ganado, el pecus, el “el pecus”, de
donde proviene a su vez la palabra pecuniario, los romanos utilizaron el pecus
durante un par de siglo, periodo en el cual los griegos, mucho mas evolucionados, ya
utilizaron la moneda, el dracma.
En Roma aparece la moneda como consecuencia del contacto con el mundo griego, a
través de las colonias que Grecia instaló en el sur de Italia, lo que sucedió en época de
la republica, aunque no se instrumento en el principio de la misma forma que lo
hicieron los griegos.
El nacimiento de la moneda en Roma se produce a mediados del siglo IV a.c. una
fecha tardía si se compara con las primeras monedas que acuñan los griegos a fines del
siglo VIIa.c. Mientras que las monedas griegas eran de electro, en Roma serán de
bronce, debido a la ausencia de minas de plata en Italia central y la relativa
abundancia de otros metales como el cobre y el estaño (el bronce es una aleación
artificial de ambos metales).
Los primeros intentos se hicieron utilizando lingotes de bronce, que recibieron el
nombre de “aes rudae”, de un peso determinado, que ya avanzado su uso comenzaron
a presentar toscas marcas, por lo que también los llamaron “aes signatum”.Esto tuvo
lugar en siglo V a.c., mientras que las primeras monedas se emitieron
aproximadamente entre el siglo IV y III a.c., estas fueron: la libra latina, el dupondius,
el tripondius y monedas fraccionarias como el trines y el quadrans.
Es la época de la República tardía que se crea la moneda más importante y de mayor
influencia de su sistema monetario, el denario, una de las diferencias entre el período
republicano y el imperial, es que en el primero no se imprimían efigies de personas
vivas, apareciendo esto por primera vez cuando el senado autoriza una emisión de una
moneda con la efigie de Julio Cesar.
En Roma el derecho de acuñar moneda correspondió al pueblo, reunidos en comicios
por tribus, que ponían en manos de determinados magistrados
investidos de
imperium el derecho efectivo.
El rápido crecimiento territorial de Roma impuso la creación de una magistratura
ordinaria, los “triumviri monetales”, que estaban encargados de acuñar moneda bajo
el control del senado, más tarde fue una función exclusiva del emperador.
3.2.1) Sistema monetario
Aunque inicialmente se permitió el funcionamiento de las cecas que existían en las
hispanias, Roma tendió a implantar un solo sistema monetario que acabara con las
diversidades históricas existentes en esta materia en el imperio .El derecho de acuñar
moneda fue siempre una regalía, función exclusiva, de los poderes públicos, primero
el senado, más tarde el emperador.
Desde augusto la evolución monetaria romana se caracteriza por su constante
devaluación y una consiguiente inflación que intentaron evitar sin conseguirlo, las
sucesivas reformas de Nerón, Caracalla, Diocleciano y Constantino.
3.2.2) Falsificación de la moneda
Este delito data desde la creación misma de dichas piezas y que estuvo alentada por el
uso de metales preciosos como el oro y la plata, se trata de un delito tradicionalmente
muy grave, porque estando en reserva la acuñación de la moneda al rey, falsificarla era
un delito de lesa majestad, la consecuencias de la falsificación era la pérdida de la fe
pública en la moneda de curso legal, podían ser de una gravedad incalculable. Por
todo ello la falsificación de la moneda ha sido siempre reprimida con penas graves).
De la época de las XII tablas , pocas noticias se tienen en relación al delito de
falsedad, un fragmento de Gellio XX , reporta únicamente, que la persona que
prestaba un testimonio era condenado a la pena capital, siendo lanzado a la roca
tarpeia.
Es hasta el año 81 a.C. que surge la “Lex Cornelio Testamentaria Nummaria” dentro
del grupo de las leyes criminales de Sila .En virtud d que esta ley plantea dos
hipótesis: falso testamentario y el falso monetario, la ley ha sido denominada
Testamentaria Nummaria ya que refiere por un lado la falsificación de testamento y
por otro la falsificación de la moneda, mas tarde se denomino Lex Cornelio Falsis.
Los diferentes tipos delictivos sancionados por la Lex Cornelio, eran: la de
falsificación relativa a los testamentos, la de falsificación de sellos en general y la de
falsificación de monedas.
La Lex hacia referencia a la falsificación de las monedas distinguiendo entre: acuñar
moneda falsa (adulterare), fundir (conflarre), raspar las monedas verdaderas (raedere),
alterarla (corromperé) o inutilizarla (vitiare), probablemente también traficar con
monedas de estaño y plomo.
El contenido de la Lex Cornelio Falsis se amplió durante el principado por exigencias
inherentes, no al nuevo orden de intereses de estado, sino al desarrollo de la
economía y al correspondiente desarrollo de derecho privado .Tal ampliación tuvo
lugar a través de varios actos normativos que introdujeron nuevas hipótesis delictivas
y extendieron a éstas la represión ordinaria de la Quaestio de Falsis.
La pena señalada en la Lex Cornelio de Falsis, inicialmente fue la muerte, pero a fines
de la republica se aplico la Interdictio Aquae Et Igni (confiscación de bienes y
deportación).
Más adelante con la represión Extra Ordinem se sanciono con la Interdictio Aquae Et
Igni para los Honestiones (los más honorables) y para los Humiliores (los más
humildes) y esclavos con la condena Ad Metalla o el extremo suplicio de la cruz.
Otra de las leyes que se dieron para evitar la falsificación de monedas fue la “Lex Iulia
Peculato” y su violación sería el crimen de estado.
3.2 De la Moneda al Papel Moneda
En la edad media, la escasez de metales preciosos llevaba a los reyes. u otras
autoridades acuñadoras de moneda a practicar manipulaciones , inconfesadas o
públicas, ya que la emisión y el curso legal de la moneda estaban en manos de las
autoridades del lugar , estas podían hacer que el valor nominal y legal de las piezas de
moneda no corresponden a su valor real en metal , en consecuencia se acuñaba
monedas que fácilmente se confundían por las legales .Por este procedimiento la
autoridad acuñadora podía realizar sus pagos utilizando una menor cantidad de
metal,
estas
prácticas
fueron
constantes
durante
la
edad
media
.
Las manipulaciones monetarias en la edad media abren la brecha que empieza a
separar el valor real de la moneda metálica concreta del valor monetario que se le
atribuye artificialmente, en función a las necesidades de la vida utilitaria .A fines de la
edad media se evidencia un enorme desarrollo de las relaciones comerciales , y por lo
tanto la necesidad de la moneda , así los banqueros de esta épocas inventaron una
nueva practica para suplir
la escasez del metal, se da la creación de nuevos
instrumentos monetarios diferentes a la moneda, pero que cumplen la misma
función, tal es el caso de la letra de cambio ; este era únicamente un medio para
saldar deudas a distancia , para evitar los peligros del transporte del metal .Ejemplo:
El comerciante de Génova puede pagar a su proveedor de Barcelona mediante una
letra ó una carta , que éste podrá convertir en dinero metálico presentándola a su
banquero.
Más adelante a la letra de cambio se le añade la noción de crédito, es decir, de pago
diferido en el tiempo, podía conservarse esta letra hasta la fecha de vencimiento
señalada, pero estos nuevos instrumentos son temporales, no duran indefinidamente,
una
vez
transcurrido
el
plazo
y
hecha
efectiva
esta
letra,
desaparece.
El billete de banco inventado en 1656 por Palmstruch, banquero Ámsterdam ;
elimina la noción de crédito, es decir , el pago diferido en el tiempo ; sino que este
nuevo instrumento monetario suplía la temporalidad ;consistía en el hecho de que el
banco en vez de pagar a sus clientes con monedas metálicas , lo hace con billetes,
pedazos de papel que son una promesa del banco de convertirlos en metal en
cualquier momento que su tenedor lo solicite, estos billetes no tienen plazo
determinado podían circular indefinidamente hasta que alguien se decida a
cambiarlos por metal .
Desde entonces ya existían dos circulaciones monetarias permanentes, una la
circulación de moneda metálica y la otra la circulación de billetes de banco que ya no
tenían valor intrínseco, pero que representan una promesa permanente de conversión
de oro, es enconches que los bancos tienen la posibilidad de remediar la escasez de
metales. Este sistema monetario, basado en moneda metálica convertible, caracteriza
todo el siglo XIX, pero finalmente, este sistema se mostró inadecuado para las
necesidades de un utilitarismo desarrollado, con la nueva evolución los instrumentos
monetarios cambiaran su naturaleza, se da la inconvertibilidad de los billetes de
banco, la emisión de billetes llegan a ser de curso legal.
Durante la primera guerra mundial el sistema monetario surgido se basa en el
abandono de la moneda metálica, la emisión legal de billetes inconvertibles, es decir
desligados del oro, ya no tiene nada que ver con el oro ni puede ser convertido en él.
Es así que se da evolución de la moneda metálica al papel moneda el cual es utilizado
en nuestros días, se ha hecho de él el instrumento necesario de los actos del mercado
y de la sociedad y en la confianza que se acuerda como instrumento que cumple su
función adecuadamente.
4) En Latino América , Perú
4.1) Época Virreinal
En nuestro país, la historia de la moneda se inicia en el virreinato, es así que durante
el reinado de Felipe II, por real cédula del 21 de agosto de 1565 se fundó la casa de
Lima, que inicio sus operaciones a mediados de septiembre de 1568 .Las primeras
monedas acuñadas se conocen como “rincones” hechas por el ensayador Alonso
Rincón. Sin embargo una de las desventajas de esta moneda fue haber sido acuñadas
manualmente con yunque y martillo, lo que les confería un acabado tosco y de fácil
falsificación.
En 1660 luego de que se clausurara la seca de Lima se acuñan monedas de oro por
primera vez en el Perú. En 1684 se reabre la ceca y se reinician sus valores
ininterrumpidamente hasta nuestros días.
En cuanto a la falsificación de la moneda al igual que en los demás estados, el Perú no
se aleja de esta realidad, la falsificación se conoció, más no se le atribuyo ese nombre,
sino que designo como el descuido o ignorancia del ensayador, persona que se
encarga de la acuñación de la moneda. Pero la realidad es otra, puesto que con fines
de lucro, estos adrede disminuían las proporciones requeridas de metal por otras de
menor valor.
4.2) República
La época de la República implico el deslige del Perú a la donimación española, es así
que mientras se suscitaba la independencia, el sistema monetario se vio afectado tras
la huída del virrey José de la Cerna , quién se llevo gran parte de la maquinaria de la
casa de la moneda, es así que Don José de San Martín incorpora la seca al gobierno
independiente.
En 1830 se expide el primer reglamento de la casa nacional de la moneda,
estableciéndose que su dirección corresponde al ministerio de hacienda.
En 1922 se crea el banco central de reserva del Perú, mas tarde en el año de 1943 se
le encarga la administración de la propia casa nacional de la moneda, poco después el
31 de diciembre de 1943, la casa nacional de nacional de la moneda pasa a funcionar
bajo la supervisión del banco central de reserva.
Finalmente, la historia de la moneda en el Perú no ha estado exenta de la
falsificación, delito que data desde la creación misma de dichas piezas y que estuvo
alentada por el uso de metales preciosos como el oro y la plata. E n todos los casos se
han detectado dos formas de falsificación, la artesanal y la industrial. La primera iba
de la mano con la casi nula calidad de las antiguas monedas acuñadas, lo que
facilitaba la labor de los delincuentes, que recurrían a talladores para reproducirlas en
unidades monetarias.
En los últimos tiempos la falsificación industrial de monedas se abrió paso sobre la
base del uso de maquinarias no sofisticadas que permitían realizar impresiones con
cuños que en su mayoría eran fabricados a mano. Eso confería y les confiere a las
monedas falsas una apariencia muy alejada de las auténticas, al contar con un acabado
tosco y burdo.
ANTECEDENTES LEGALES
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
Atraves de la historia nuestro país tubo que pasar por muchos cambios desde la llegada de
los conquistadores a America hasta el día de hoy, nuestro sistema juridico no ha sido la
excepcion ya que como cualquier otra nacion tuvo que recorrer un proceso largo para
llegar a la situacion juridica actual.
Muchos fueron los cambios que tuvo nuestra Constitución en lo que se refiere a delitos
monetarios, por ello analizaremos cada una de las constituciones por las que atraveso
nuestro país.
1823
CAPITULO TERCERO: PODER LEGISLATIVO:
Art. 60→ Facultades exclusivas del congreso; Inc. 14
→ “determinar la moneda en todos sus respectos, fijar
y uniformar los pesos y medidas
1826
En esta constitución no menciona al respecto sobre la
regulación de la moneda.
1828
TITULO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL
CONGRESO:
Art. 48. → Atribuciones del congreso; Inc.11→
“Determinar el peso, ley, tipo y denominaciones de la
moneda; y uniformar los pesos y medidas”.
1834
1836
TITULO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL
CONGRESO:
Art. 51 → Atribuciones del congreso; Inc. 11 →
“Determinar el peso, ley, tipo y denominaciones de la
moneda; y uniformar los pesos y medidas”.
En ninguna de las tres constituciones dadas en este año
refiere sobre la regulación de la moneda.
1837
En esta constitución tampoco hace referencia concerniente
a la regulación de la moneda.
1856
TITULO OCTAVO: DEL PODER LEGISLATIVO:
Art. 55→ Atribuciones del congreso; Inc. 8 →
“Determinar el peso, ley, tipo y denominaciones de la
moneda; y uniformar los pesos y medidas”.
1860
En estas constituciones de los años respectivos no se hace
referencia concerniente a la regulación de la moneda.
1867
1920
TITULO SEGUNDO: GARANTIAS NACIONALES:
Art. 11→ No podrá crearse moneda fiduciaria de curso
forzoso, en el estado salvo en caso de guerra nacional,
únicamente podrá acuñar moneda nacional.
TITULO CUARTO: GARANTIAS SOCIALES:
Art. 83→ Son atribuciones del congreso; Inc. 9 →
“Determinar la ley, el peso, el tipo, la denominación de la
moneda igualmente que los pesos y las mediadas”
1933
TITULO SEGUNDO GARANTIAS
CONSTITUCIONALES: CAPITULO UNO:
GARANTIAS NACIONALES Y SOCIALES:
Art. 12 → La ley determina el sistema monetaria de la
republica, la emisión del billete es privilegio del estado, que
le ejerce mediante una institución bancaria central nacional,
encargada de la regulación de la moneda.
Art.14→ El estado mantendrá por los medios que estén a
su alcance la estabilidad Déf. l amoneda y la libre
conversión del billete bancario. Solo en caso excepcionales,
a pedido del poder ejecutivo con el asentamiento de la
entidad encargada de la regulación de la moneda con la del
jefe del departamento que súper vigile las empresas
bancarias, el congreso podrá expedir una ley que establezca
provisionalmente la in conversión del billete bancario.
1979
1993
CAPITULO SEXTO: DE LA MONEDA Y LA
BANCA:
Art. 148→ “la ley determina el sistema monetario de la
republica. La emisión de billetes y monedas es facultad
exclusiva del estado. La ejerce por medio del Banco
Central de la Reserva del Perú”
Art. 149→ “El banco Central de Reserva del Perú es
persona jurídica de derecho publico con autonomía
dentro de la ley, sus funciones son regular la moneda y
el crédito del sistema financiero, defender la estabilidad
monetaria, administrar las reservas internacionales y las
demás que señala la ley.
El banco informa al país periódicamente y exactamente
sobre el estado de las finanzas nacionales bajo
responsabilidad de su directorio”
Art. 150, 151,152, 153, 154, 155.→ Refieren al
funcionamiento del banco Central de Reserva
TITULO III DEL REGIMEN ECONOMICO
CAPITULO V: DE LA MONEDA Y LA BANCA
ART. 83→ La ley determina el sistema monetario de la
República. La emisión de billetes y monedas es facultad
exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco
central de reserva del Perú.
Como podemos ver en la historia Republicana del Perú tuvo etapas en las que no se
mencionaba por distintos motivos lo referido a la moneda, como tenemos de
conocimiento el Perú estuvo en guerra con Chile, por lo que durante ese tiempo la
constitución no mencionaba sobre la moneda, sino que se abocaba a todo lo que
fuere o tenía que ver con la guerra.
Las constituciones son el vivo reflejo de la historia de la sociedad, una constitución en
la que se aboca mas a la guerra es una sociedad que enfrenta guerra. Es por ellos que
no se le da en todas las constituciones la debida importancia que debería tener como
instrumento de uso cotidiano como es la moneda.
ANTECEDENTES PENALES
CODGO PENAL 1863
TITULO X: DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES (Arts.200-205).
SECCION SECTA: De las falsedades
Titulo IV: De la falsificación de la moneda (Arts.218-220)
CODIGO PENAL DE 1924
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
TITULO II
FALSIFICACION DE MONEDAS, TIMBRES O MONEDAS OFICIALES
Art. 369→ “Será reprimido con penitenciaria no mayor de 10 años o prisión no menor
de 6 meses y en todo caso, multa de la renta de treinta a noventa días, el que
indebidamente fabricare moneda de curso legal en la republica para ponerla en
circulación como autentica, o el que la falsificare para ponerla en circulación por un valor
superior.”
Art. 370→ Será reprimido con penitenciaria no menor de 5 años o con prisión no
menor de 6 meses, el que de cualquier manera alterase la moneda de curso legal en la
republica sea aminorando su valor intrínseco, sea dándole apariencia de un valor
superior.
Art. 371→ Se aplicara en su caso las penas de los artículos anteriores al de que concierto
con los que han cometido o concurrido a cometer la falsificación o alteración,
introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda ilícitamente fabricada, falsa o
alterada.”
Art. 372→ El que habiendo recibido como autentica o intacta moneda ilícitamente
fabricada, falsificada o alterada, la expendiere o pusiere en circulación a sabiendas será
reprimido con prisión no mayor de dos años o con multa de la renta de tres a noventa
días.
Art. 373→ Cuando la fabricación ilícita, la falsificación o la alteración de monedas sea de
muy poca gravedad por su valor o su monto o por la facilidad de su reconocimiento o
cuando el valor de la moneda indebidamente fabricada fuere igual o superior al de la
autentica, la pena será de prisión y podrá ser disminuida hasta sus limites inferiores y
minimun legal.
Art. 374→ Para los efectos de los artículos anteriores, quedad acaparados en la moneda:
1º→ Los billetes de banco o los cheques o certificados circulares legalmente autorizados;
2º→ Los títulos o cupones de la deuda del estado o los de las deudas de las
municipalidades y beneficencias;
3º→ Los bonos, las obligaciones del tesoro publico o de las instituciones del estado;
4º→ los títulos, cedulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o
compañías autorizadas para ello.
Art. 375→ El funcionario publico o director o administrador de un banco o de una
compañía, que fabricare o emitiere o autorizare la fabricaron o emisión de moneda, con
titulo o peso inferiores a los de la ley, billetes de banco, cheques o certificados circulares o
cualquier otros títulos o cedulas o acciones al portador, en cantidad superior a la
autorizada, será reprimido con penitenciaria o prisión no menor de 22 años, ni mayor de
6 años, e inhabilitación según los incisos 1, 3 , 6 del art. 27, por tiempo doble del de la
condena, siempre de que no exceda de 10 años.
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
En el Código Penal actual ha sufrido varias modificaciones después de su
publicación, para las cuales nos referiremos a tres más importantes, como son la
Ley Nº 27593, Ley Nº 26992, y la Ley Nº 26714, referidas las tres a lo que son
delitos monetarios.
Decreto
Supremo Nº 0182006/PCM
(11/04/2006)
(25/05/2002)
Modifican el Reglamento de la ley Nº 27583
mediante la cual se creó la Oficina Central de
Lucha contra la Falsificación de Numerario,
estableciendo el mecanismo de compensación por
colaboración efectiva en la lucha contra los delitos
monetarios en moneda nacional, y su
Procedimiento publicado en el Diario Oficial “El
Resolución
Peruano”
13 de mayo
2006. para establecer
Apruebaneldirectiva
sobredesistema
Ministerial Nº
normas y procedimientos para la Lucha Contra la
1568-2003-
Publicación
Diario Oficial
El Peruano
Falsificaciónen
deelNumerario
Nacional
y Extranjero.
IN/PNP
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
(25/05/2002)
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27583 que
Decreto
Supremo Nº 0382002-PCM
(25/05/2002)
Ley Nº 27694
(12/04/2002)
establece la estructura orgánica y funciones de la
Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación
de Numerario.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Ley que determina la naturaleza jurídica de
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Oficina de Lucha Contra la Falsificación de
Numerario.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Ley complementaria para la represión de los
Ley Nº 27593
delitos monetarios.
(13/12/2001)
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Ley que crea la Oficina Central de Lucha Contra
Ley Nº 27583
la Falsificación de Numerario (billetes y monedas).
(07/12/2001)
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Ley que establece que el Banco Central de Reserva
Ley Nº 26992
del Perú tendrá la condición de agraviado en los
(12/11/1998)
• casos de falsificación de moneda, a que se refieren
• los artículos 252° a 260° del Código Penal.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Ley Nº 26714
•
(26/12/1996)
•
Modificación del Código Penal en lo referente a la
falsificación de numerario.
Publicación en el Diario Oficial El Peruano
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA


MONEDA NACIONAL
Circular 11-
Aprueban Circular relativa a la retención de
2002-EF/90
presuntas falsificaciones.
(27/03/2002)
Billetes y monedas expresados en nuevos soles.
MONEDA EXTRANJERA
Procedimiento de
Procedimiento establecido por la Asociación de
ASBANC que
Bancos del Perú (ASBANC) con sus clientes,
rige desde el 15
elaborado con base en el Código Penal (artículo
de mayo de 2006
254) y las normas que rigen para la OCN (Ley
(27/03/2002)
27583 y D.S. 038-2002-PCM)
Nota: Otras empresas del Sistema Financiero han
establecido procedimientos similares al de
ASBANC con sus clientes, coordinando con la
OCN la entrega y recepción de los casos de
falsificación que detectan
.
CONVENIOS INTERNACIONALES
LOS CONVENIOS DE GINEBRA son el intento de normalizar el Derecho
Internacional Humanitario. Son el resultado de los esfuerzos de Jean Henri Dunant,
creador de la Cruz Roja. Están formadas por una serie de tratados internacionales
firmados en Ginebra, Suiza, entre 1864 y 1949 con el propósito de minimizar los efectos
de la guerra sobre soldados y civiles. Dos protocolos adicionales a la convención de 1949
fueron aprobados en 1977.
En tiempo de guerra, se deben observar ciertas normas de humanidad, incluso para con el
enemigo. Tales normas figuran principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949.
Las bases de los Convenios de Ginebra son el respeto y la dignidad del ser humano. En
ellos se estipula que las personas que no participan directamente en las hostilidades y las
que están fuera de combate a causa de enfermedad, herida, cautiverio o por cualquier
otro motivo, deben ser respetadas, protegidas contra los efectos de la guerra, y las que
sufren deben ser socorridas y atendidas sin distinción.
En los Protocolos adicionales se extiende esa protección a toda persona afectada por un
conflicto armado. Además, se impone a las Partes en conflicto y a los combatientes
abstenerse de atacar a la población civil y los bienes civiles y conducir sus operaciones
militares de conformidad con las normas reconocidas y de la humanidad.
INTERPRETACIONES
1. Que la falsificación del estampillado estampado en un billete de Banco y cuyo
efecto sea hacerte válido en un país determinado, constituye una falsificación de
billete.
2. Que el Convenio no perjudica al derecho de las Altas Partes contratantes de
regular en su legislación interna, como ellas lo entiendan, el régimen de las
circunstancias modificativas, así como los derechos de indulto y amnistía.
3. Que la regla establecida en el artículo 4 del Convenio no implica ninguna
modificación de las reglas internas que señalen las penas en caso de coexistencia
de infracciones. N o será obstáculo para que un mismo individuo que sea a la vez
falsificador y emisor no sea perseguido más que como falsificador.
4. Que las Altas Partes contratantes no están obligadas a cumplimentar los
exhortos más que en la medida prevista por su legislación nacional.
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN NUMERARIA
DEL PERÚ
La OCN es el órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a
combatir la falsificación y alteración de numerario; es decir, de los billetes y monedas. La
OCN es un organismo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno,
que goza de autonomía orgánica, técnica y administrativa y es adscrito al Banco Central
de Reserva del Perú
La OCN ha sido creada como un organismo técnico de apoyo a las labores que realizan
las entidades que constitucionalmente tienen la función de combatir el delito de
falsificación de numerario como son la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público,
manteniendo también estrecha relación con el Poder Judicial, entre otras entidades.
Sus principales funciones son:
- Apoyar al Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones de
prevención de delitos monetarios y en la organización de los operativos destinados
a la detección e individualización de los autores de los delitos monetarios, así
como participar en ellos.
- Apoyar a la Policía Nacional del Perú técnica, financiera y estratégicamente en el
cumplimiento de sus funciones en cuanto a delitos monetarios; y en los operativos
para la identificación y captura de los falsificadores de billetes y monedas,
participando en todo el proceso de la investigación policial y en el trámite
subsiguiente ante el Ministerio Público.
- Llevar a cabo labores preliminares a la investigación y seguimiento de los delitos
monetarios a fin de obtener una eficaz represión de la falsificación y alteración de
numerario.
- Indagar preliminarmente los casos de falsificación de numerario que le presenten
el Banco Central de Reserva del Perú, las empresas del sistema financiero y
cualquier otra persona, natural o jurídica.
- Centralizar la custodia de las falsificaciones de Billetes y Monedas y estudiar sus
características.
-Brindar asistencia técnica a las autoridades competentes y apoyar en la
investigación de los delitos monetarios
- Realizar el seguimiento procesal, de los casos por delito monetario de que tratan
los artículos 252 al 257 del Código Penal, en los que la OCN se constituye como
parte agraviada.
La OCN fue creada por Ley No.27583 del 7 de diciembre del 2001, y reglamentada
mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de mayo del 2002, iniciando operaciones a fines de
dicho año, y está ubicada en el Jirón Junín 791, Lima - Cercado.
La OCN es el órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a
combatir la falsificación y alteración de numerario; es decir, de los billetes y monedas.La
OCN es un organismo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno,
que goza de autonomía orgánica, técnica y administrativa y es adscrito al Banco Central
de Reserva del Perú.
CONCEPTO LEGAL DE MONEDA
Se entiende por moneda, la metálica y papel moneda de curso legal ,que estan
garantizadas por el estado para su circulación .
CONCEPTO DE DINERO
El dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una
sociedad que es usado para el pago de bienes, servicios y cualquier otro tipo de
obligaciones.
El dinero son aquellas cosas que en el comercio se entregan y reciben, no como lo que
físicamente representan, sino solamente como fracción de una unidad ideal.
BIEN JURIDICO TUTELADO
En vista de que la delincuencia monetaria, va atentar contra la soberanía monetaria, va
afectar el correcto funcionamiento del sistema monetario que es el elemento fundamental
para la actividad económica, va crear la desconfianza en cuanto la validez y aceptación del
dinero, va atentar contra el patrimonio de los particulares; se diferencias dos bienes
jurídicos protegidos:
1º.- El estado en defensa del sistema económico, en el correcto funcionamiento del
sistema monetario.
2º.- El patrimonio de los particulares que se va haber afectado por esta conducta delictiva
de la falsificación del billete y moneda.
TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
CAPITULO II
DELITOS MONETARIOS
En toda época, los estados se han preocupado por las consecuencias que derivan de la
falsificación de la moneda ya que esta circulación va a obligar a la seguridad del tráfico
fiduciario y la protección de intereses de los patrimonios de los particulares en vista que
estos se perjudican al recibir la moneda o billete falso.
Nuestro código penal no a sido ajeno a ese problema, ya que lo regula e los siguientes
artículos.
Artículo 252.- El que falsifica billetes o monedas será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con ciento veinte a trescientos díasmulta.
El que falsifica billetes o monedas separando el anverso y el reverso de los auténticos,
superponiendo sus fragmentos, recurriendo al empleo de disolventes químicos, usando
los fabricados por otros países, recurriendo a aleaciones distintas o valiéndose de
cualquier otro medio que no fuere de producción masiva, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento veinte a
trescientos días-multa.
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Falsifica: Falsear o adulterar
o Superponer: sobreponer, añadir una cosa o ponerla encima de otra.
o Empleo: uso
PRIMER ELEMENTO: “EL QUE FALSIFICA BILLETES O MONEDAS”
Elemento objetivo: Falsifica
Elemento subjetivo: dolo
Este primer párrafo hace referencia a un elemento esencial que es el de
Falsificar, esta conducta se va ha realizar fabricando en todas sus
característica un cheque idéntico al cheque de curso legal .
SEGUNDO ELEMENTO: “EL QUE FALSIFICA BILLETES O MONEDAS
SEPARANDO EL ANVERSO Y EL REVERSO DE LOS AUTÉNTICOS,
SUPERPONIENDO SUS FRAGMENTOS, RECURRIENDO AL EMPLEO DE
DISOLVENTES QUÍMICOS, USANDO LOS FABRICADOS POR OTROS
PAÍSES, RECURRIENDO A ALEACIONES DISTINTAS O VALIÉNDOSE DE
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE NO FUERE DE PRODUCCIÓN
MASIVA”
En esta parte del articulo nos hace referencia a cualquier persona que
valiéndose de habilidades va ha falsificar monedas y billetes , pero con una
limitación , que no sea de producción masiva , es decir que la manera, la
forma en que estos billetes y monedas van hacer falsicados están
establecidos en nuestro código, y por ser un atenuante en consecuenci la
pena va a ser menor
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: Dolo
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que hace y fabrica un billete idéntico al billete de curso
legal.
SUEJTO PASIVO.
El estado ya que es el que expide monedas y billetes.
BIEN JURIDICO AFECTADO:
-En primer lugar se va afectar el correcto funcionamiento del sistema
monetario, de la vía cambiaria
- En segundo lugar se va afectar el patrimonio de los particulares, ya que
estos al recepcinar el billete o moneda falsa van ase afectados en sus bienes
propios, su patrimonio.
SANCION:
En la primera parte por tratarse de un delito de mayor grado su pena será
mas extensa. Como dice a continuación: “Será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con
ciento veinte a trescientos días-multa.”
En la segunda parte por tratarse de un delito de menor cuantía se tratara
como un atenuante, el requisito es que la falsificación no sea de
reproducción masiva; la pena a continuación: “Será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años y con
ciento veinte a trescientos días-multa.
Artículo 253.- El que altera los billetes o monedas con el propósito de atribuirles un valor
superior, o realiza tal alteración con billetes o monedas que se hallan fuera de circulación
o corresponden a otros
países, para darles la apariencia de los que tienen poder
cancelatorio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de diez años y con ciento veinte a trescientos días-multa.
El que altera la moneda, aminorando su valor intrínseco, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años y con treinta a noventa
días-multa.
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Altera: Cambiar la esencia o forma de algo
o Atribuir: Aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades a
alguien o algo
PRIMER ELEMENTO: “QUE ALTERA LOS BILLETES O MONEDAS CON
EL PROPÓSITO DE ATRIBUIRLES UN VALOR SUPERIOR”
Elemento objetivo: Alterar, Atribuir
Elemento subjetivo: Dolo
El articulo nos hace referencia de manera genérica, que la alteración del
valor se va a realizar en billetes y monedas, si se altera el valor se deduce
que los billetes son verdaderos, pero la cantidad que contiene dicho billete
va ha ser alterado por uno mayor.
En el texto tambien se hace referencia a las monedas o billetes que no
están en circulación, se les va atribuya un valor superior , el agente se va a
valer de un instrumento para poder alterar el valor de un billete, por un
valor superior , no lo va a fabricar ,sino va a cambiar lo cierto, va alterar el
valor.
SEGUNDO ELEMENTO: “EL QUE ALTERA LA MONEDA,
AMINORANDO SU VALOR INTRÍNSECO”
Alterar su valor intrínseco es disminuir el valor esencial en si , en el caso
de las monedas el valor en sí, es su peso en metal .
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO : Aquella persona que va alterar el billete , que puede ser
cualquier.
SUEJTO PASIVO : El sujeto pasivo siempre va ha ser el estado , ya que es la
entidad que expide almoneda.
SANCION
En la primera parte hace mención al delito que altera a la moneda o billete
para darle un valor superior, por ende se le dará una pena superior como
dice a continuación: “será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos
días-multa.”
En la segunda parte nos hace mención al delito que modifica, altera la
moneda o billetes para darles un valor intrínseco inferior, esto será un
atenuante para la pena como dice a continuación: “será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años y
con treinta a noventa días-multa”.
Artículo 254.- El que a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la
República; comercializa, distribuye o pone en circulación monedas o billetes falsificados o
alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneración mínima vital, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. La pena será de ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa, si el valor nominal es menor a una remuneración
mínima vital
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Introduce: meter, hacer meter una cosa
o Transporta: llevar algo de un lugar a otro
o Retira: separar , apartar
o Comercializa: poner a la venta
o Distribuye: repartir
PRIMER
ELEMENTO:
“EL
QUE
A
SABIENDAS,
INTRODUCE,
TRANSPORTA O RETIRA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA;
Este articulo refiere al trafico del billete falso, los verbos rectores nos señalan que
aquella persona que introduce billete falso, la transporta o la retira del territorio;
ya no es el que lo hace , ni el que lo altera sino aquel que va ha movilizar el billete
falso; se deduce que para realizar esta conducta tiene que haber dolo.
SEGUNDO ELEMENTO: “COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O PONE EN
CIRCULACIÓN MONEDAS O BILLETES FALSIFICADOS O ALTERADOS
POR TERCEROS CUYO VALOR NOMINAL SUPERE UNA
REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL”
Comercializa, quiere decir que el que tiene en su poder los billetes falsos,
los va ha vender a otra persona para que esta las inserte en el mercado.
Distribuye, que los va a repartir, habría una complicidad. Circular, que va
ha estar en el mercado. El valor nominal de de los billetes falsos en su
conjunto no superen una remuneración mínima.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO: cualquier persona que va ha realizar la conducta según como
establecen los verbos rectores.
SUEJTO PASIVO: El estado.
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
La pena será de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si
el valor nominal es menor a una remuneración mínima vital
Artículo 255.- El que fabrica, introduce en el territorio de la República o retira de él,
máquinas, matrices, cuños o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a
la falsificación de billetes o monedas o se encuentra en posesión de uno o más pliegos de
billetes falsificados, o extrae de un billete auténtico medidas de seguridad, con el objeto
de insertarlas en uno falso o alterado, o que, a sabiendas, los conserva en su poder será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Fabrica : construye , elabora
o Introduce : meter o hacer entrar una cosa
o Retira : separar , apartar
- Palabras dentro del texto:
o Matrices : moldes en el que se funden objetos de metal
o Cuños : troquel con el que se sellan las monedas
PRIMER ELEMENTO: “EL QUE FABRICA, INTRODUCE EN EL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA O RETIRA DE ÉL, MÁQUINAS,
MATRICES, CUÑOS O CUALQUIER OTRA CLASE DE INSTRUMENTOS
O INSUMOS DESTINADOS A LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES O
MONEDAS”
El articulo es claro , este tipo es para aquellas que personas, en primer
lugar : El que va ha fabricar , va ha elaborar el instrumento con el cual se
va ha elaborar la moneda falsa ; en segundo lugar aquel que va introducir
o retira del territorio dichos instrumentos; matrices, cuños, insumos .
-
SEGUNDO ELEMENTO: “SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE UNO O
MÁS PLIEGOS DE BILLETES FALSIFICADOS, O EXTRAE DE UN BILLETE
AUTÉNTICO MEDIDAS DE SEGURIDAD, CON EL OBJETO DE
INSERTARLAS EN UNO FALSO O ALTERADO, O QUE, A SABIENDAS,
LOS CONSERVA EN SU PODER”
Esta parte del articulo hace referencia ya no solo al que va a fabricar el
instrumento para la falsificación o el que va introducir estos instrumentos
en la república; sino también a aquella persona que se le va a encontrar en
posesión de pliegos de billetes ; se cree que a la persona que se le
encuentra en posesión, el fin es la falsificación , salvo este pruebe lo
contrario. Extraer de un billete verdadero medidas de seguridad para
insertarlos en uno alterado. Refuerza el dolo con la expresión: a sabiendas
los conservan en su poder.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO: cualquier persona que va ha realizar la conducta según como
establecen los verbos rectores.
SUEJTO PASIVO: El estado
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de doce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
Artículo 256.- Será reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de ciento
veinte días-multa:
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera daña
intencionalmente billetes o monedas.
2.- El que, con fines publicitarios o análogos, reproduce o distribuye billetes o monedas, o
el anverso o reverso de ellos, de modo que pueda generar confusión o propiciar que las
reproducciones sean utilizadas por terceros como si se tratase de billetes auténticos.
PRIMER ELEMENTO: “ESCRIBE SOBRE BILLETES”
En este articulo no es del todo completo : En la primera parte del articulo
nos menciona , escribir sobre billetes , imprimir sellos en ellos o causar
intencionadamente un daño ; de ser el caso , muhas casas cambistas que
imprimen sellos en los billetes serian denunciadas, pero la finalidad del
sello puesto en el cheque es para cuando estos sean reclamados , se les
identifique con el sello que le pusieron al billete . Ahora la norma nos
menciona dañara intencionadamente los billetes o monedas , nadie en su
sano juicio va a dañar sus propios billetes ya que tienen valor cambiario ,
Vista desde otro punto seria para el estado , ya que el estado es quien
emite los billetes y si se dañan se va a tener que crear nuevos billetes.
SEGUNDO ELEMENTO: “CON FINES PUBLICITARIOS O ANÁLOGOS,
REPRODUCE O DISTRIBUYE BILLETES O MONEDAS, O EL ANVERSO O
REVERSO DE ELLOS DE MODO QUE PUEDA GENERAR CONFUSIÓN O
PROPICIAR QUE LAS REPRODUCCIONES SEAN UTILIZADAS POR
TERCEROS COMO SI SE TRATASE DE BILLETES AUTÉNTICOS.”
Este articulo es contradictorio , ya que si Pepe quién reproduce y
distribuye sus propagandas que son con fines publicitarios ,
necesariamente en su afiche de propaganda va a ver algo de su
publicidad ; entonces como se va a generar una confusión si tiene algo
que identifica su proganda .Ahora que culpa tiene Pepe , de que otro la
utilice con otro fin .
SANCION:
Será reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de ciento
veinte días-multa:
Artículo 257.- Las disposiciones de los artículos de este Capítulo se hacen extensivas a los
billetes, monedas, valores y títulos valores de otros países
Artículo 257-A.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis años ni
mayor de catorce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa el que
comete los delitos establecidos en los Artículos 252, 253, 254, 255 y 257 si concurriera
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
1. Si el agente obra como miembro de una asociación delictiva o en calidad de
integrante de una banda.
2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres gráficos o en la
industria metalmecánica y se ha valido de su conocimiento para perpetrar el delito.
3. Si el agente labora o ha laborado en el Banco Central de Reserva del Perú y se
ha valido de esa circunstancia para obtener información privilegiada, sobre los procesos
de fabricación y las medidas de seguridad, claves o marcas secretas de las monedas o
billetes.
4. Si para facilitar la circulación de monedas o billetes falsificados, el agente los
mezcla con monedas o billetes genuinos.
PRIMER ELEMENTO: “OBRA COMO MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN
DELICTIVA”
En esta primera parte nos dice que un primer agravante del delito
monetario es el pertenecer a una asociación delictiva, porque al ser así
significaría que lo hacen a gran escala es decir realizan el delito en grandes
cantidades.
SEGUNDO ELEMENTO: “AGENTE LABORA O HA LABORADO EN
IMPRENTAS O TALLERES GRÁFICOS”
En esta segunda parte nos dice que una agravante es que la persona haya
laborado en imprenta o taller gráfico debido que por la expericnai de este
trabajo pudiera hacer uso de esos conocimientos y falsificar monedas o
billetes.
TERCER ELEMENTO: “LABORA O HA LABORADO EN EL BANCO
CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”
En este tercer elemento nos dice que una agravnate de este delito
monetario es que la persona involucrada hay trabajo en el banco central de
reserva del peru y por su trabajo haya podido tener información
privilegiada sobre la fabricación de billetes y monedas.
CUARTO ELEMENTO: “FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE MONEDAS O
BILLETES FALSIFICADOS”
En este cuarto elemento nos dice que un agravante seria mezclar monedas
y billetes falsos con verdaderos para poder crear confusión y facilitar su
circulación.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO:
La persona que obra como miembro de una asociación delictiva, como
también si labora o ha laborado en imprentas o talleres gráficos o en su
defecto labora o ha laborado en el Banco Central de Reserva del Perú y
también aquella persona que para facilitar la circulación de monedas o
billetes falsificados los mezcla con verdaderos.
SUEJTO PASIVO:
El Banco central de Reserva del Perú como representación del Estado
peruano
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis años ni
mayor de catorce años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa
Artículo 258.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Perú que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación de uno a cuatro años
conforme al Artículo 36, incisos 1) y 2)
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Emitir: poner en circulación papel moneda, valores, etc.
PRIMER ELEMENTO: “EL FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ”
Este es un delito especial debido a que no cualquier persona puede cometerlo,
solo son los funcionarios del Banco Central de Reserva los que pueden cometerlo.
SEGUNDO ELEMENTO: “QUE EMITA NUMERARIO EN EXCESO DE LAS
CANTIDADES AUTORIZADAS”
En esta segunda parte nos dice que el delito recae en la emisión de
numeraria mayor a la que está autorizada, es decir que no es al libre
albedrío del funcionario la emisión del papel moneda, sino que esta tiene
que estar de acuerdo a los parámetros establecido.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO:
El funcionario que emita papel moneda en cantidades incorrectas
SUEJTO PASIVO:
El Banco central de Reserva del Perú como representación del Estado
peruano
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de seis años e inhabilitación de uno a cuatro años conforme al Artículo
36, incisos 1) y 2)
Artículo 259.- Uso ilegal de divisas
El que destina las divisas asignadas por el Banco Central de Reserva, a fin distinto del
señalado y autorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central de Reserva o funcionarios
públicos que faciliten la comisión del delito, serán reprimidos con la misma pena.
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Destina: Ordenar, designar, determinar a una persona o cosa para un fin
o efecto
o Distinto: Que no es lo mismo, que no es parecido.
PRIMER ELEMENTO: “EL QUE DESTINA LAS DIVISAS ASIGNADAS POR
EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, A FIN DISTINTO DEL SEÑALADO Y
AUTORIZADO”
En este artículo nos señala que son solo aquellas personas a las cuales se
les asigna divisas por alguna cosa, no se podrá emplear las divisas para
otras ajenas a lo que se fue autorizado.
SEGUNDO
ELEMENTO:
FUNCIONARIOS
DEL
“LOS
BANCO
DIRECTORES,
CENTRAL
DE
GERENTES
Y
RESERVA
O
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE FACILITEN LA COMISIÓN DEL
DELITO, SERÁN REPRIMIDOS CON LA MISMA PENA”
También menciona que no solo las personas que lo cometen están
incurriendo en falta, sino que también los funcionarios del Banco Central
de Reserva que faciliten la realización del delito.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que utiliza las divisas con fin distinto al autorizado,
además de los funcionarios que faciliten la realización del delito.
SUEJTO PASIVO:
El Banco central de Reserva del Perú como representación del Estado
peruano.
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de diez años, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
Artículo 260.- Retención indebida de divisas
El que, teniendo obligación de hacerlo, no entrega, indebidamente, al Banco Central de
Reserva las divisas generadas por exportaciones o las retiene, injustificadamente, luego de
vencido el plazo establecido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
-
En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:
o Obligación: Exigencia moral que nos impone la ejecución de una cosa.
o Generar: Engendrar, causar algo.
o Retiene: Conservar, guardar, impedir que algo salga
PRIMER
ELEMENTO:
“EL
QUE,
TENIENDO
OBLIGACIÓN
DE
HACERLO, NO ENTREGA, INDEBIDAMENTE, AL BANCO CENTRAL DE
RESERVA LAS DIVISAS GENERADAS POR EXPORTACIONES O LAS
RETIENE, INJUSTIFICADAMENTE, LUEGO DE VENCIDO EL PLAZO
ESTABLECIDO”
En este primer elemento nos refiere también que este es un delito especial debido
a que solo se van a ver implicados aquellas personas que deban entregar divisas
por exportaciones y no lo hagan por diversos motivos.
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que debiendo entregar las divisas al Banco Central de
Reserva no lo hace.
SUEJTO PASIVO:
El estado a través del banco central del reserva debido a que el es el
principal beneficiado en este tipo de proceder.
SANCION:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cuatro años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.
Artículo 261.- Para los efectos de este Capítulo quedan equiparados a los billetes y
monedas, los títulos de la deuda pública, bonos, cupones, cédulas, libramientos, acciones
y otros valores o títulos-valores emitidos por el Estado o por personas de derecho público.
-
Conceptos importantes:
o Equiparar: cotejar, comparar, confrontar, compulsar; considerar dos cosas
semejantes equivalentes. Considerar una cosa con otra.
o Títulos de deuda pública: El título de deuda pública es un título valor que
refleja una deuda que el estado contrae con un inversor. Se encuentra
dentro de las posibles inversiones en renta fija.
o Bonos: El Bono es un título de deuda, de renta fija o variable, emitido por
un Estado, por un gobierno regional, por un municipio o por una
empresa industrial, comercial o de servicios. También puede ser emitido
por una institución supranacional (Banco Mundial, Banco Europeo de
Inversiones, Corporación Andina de Fomento...), con el objetivo de
obtener fondos directamente de los mercados financieros. El emisor se
compromete a devolver el capital principal junto con los intereses,
también llamados cupón..
o Cupones: Documento que va unido a los títulos rentables y que sirve para
cobrar periódicamente la fracción de la renta anual correspondiente.
o Cedulas: Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el
auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen.
o Libramientos: libranza, orden de pago; Acción que consiste en extender
una letra de cambio u otro documento de orden de pago. Escrito en el que
se ordena el pago de una cantidad de dinero.
o Acciones: Una acción es una parte alícuota del capital social de una
sociedad anónima. Representa la propiedad que una persona tiene de una
parte de esa sociedad. Normalmente, salvo excepciones, las acciones son
transmisibles libremente y otorgan derechos económicos y políticos a su
titular (accionista)...
BIBLIOGRAFIA
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CONVENIO DE GINEBRA DEL 20 ABRIL 1929
TRATADOS INTERNACIONALES
REPRESIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE LA MONEDA
S. M. el Rey de Albania, el Presidente del Reich alemán, el Presidente de los Estados
Unidos de América, el Presidente Federal de la República de Austria, S. M. el Rey de los
Belgas, S. M. el Rey de la Gran Bretaña e Irlanda y de los territorios británicos allende los
mares y Emperador de la India, S. M. el Rey de los Búlgaros, el Presidente de la República
de Colombia, el Presidente de la República de Cuba, el Presidente de la República de
Checoslovaquia, el Presidente del Gobierno Nacional de la República China, S. M. el Rey
de. Dinamarca, el Presidente de la República de Polonia por la ciudad libre de Dantzig, S.
M. del Rey de España, el Presidente de la República francesa, el Presidente de la
República Helénica, S. A. S. el Regente del Reino de Hungría, S. M. el Rey de Italia, S.
M. el Emperador del Japón, S. A. R. la Gran Duquesa de Luxemburgo, S. A. S. el
Príncipe de Mónaco, S. M. el Rey de Noruega, el Presidente de la República de Panamá,
S. M. la Reina de los Países Bajos, el Presidente de la República de Polonia, S. M. el Rey
de los Servios, Croatas y Eslovenos, el Comité Central Ejecutivo de la Unión de las
Repúblicas Soviéticas Socialistas, el Consejo Federal Suizo.
Deseosos de hacer cada vez más eficaces la vigilancia y represión de la falsificación de la
moneda, han designado por sus plenipotenciarios (siguen nombres y cualidades), los
cuales después de haber presentado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida
forma, han convenido las disposiciones siguientes:
PRIMERA PARTE
Artículo 1
Las Altas Partes contratantes reconocen como el medio más eficaz, en las actuales
circunstancias, para prevenir y reprimir las infracciones de falsificación de moneda, las
reglas expuestas en la primera parte del presente convenio.
Artículo 2
En el presente convenio, la palabra "moneda" equivale a papel moneda, incluso los
billetes de banco y moneda metálica, que tengan curso en virtud de una ley.
Artículo 3
Deberán ser castigados como infracciones de derecho común:
1.
Toda fabricación o alteración de moneda, cualquiera que sea el medio empleado
para producir el resultado.
2.
El hecho de poner en circulación fraudulenta la moneda falsa.
3.
Los hechos con objeto de poner en circulación, de introducir en el país de recibir o
procurarse moneda falsa sabiendo que lo es.
4.
Las tentativas de dichas infracciones y los hechos de participación dolosa.
5.
Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u otros
objetos destinados por su naturaleza a la fabricación de moneda falsa o a la
alteración de las monedas.
Artículo 4
Cada uno de los hechos previstos en el artículo 3, si son cometidos en países diferentes,
deberá ser considerado como una infracción distinta.
Artículo 5
No deberán establecerse, desde el punto de vista de las sanciones, distinción entre los
hechos previstos en el artículo 3, según se trate de una moneda nacional o de una
moneda extranjera; esta disposición no podrá someterse a ninguna condición de
reciprocidad legal o convencional.
Artículo 6
Los países que admiten el principio de la reincidencia internacional, reconocen dentro de
las condiciones establecidas por sus legislaciones respectivas, como generatrices de tal
reincidencia, las condenas extranjeras pronunciadas con ocasión de uno de los hechos
previstos en el artículo 3.
Artículo 7
En la medida en que la constitución de partes civiles sea admitida por la legislación
interna, las partes civiles extranjeras, incluso eventualmente la Alta Parte contratante cuya
moneda haya sido falsificada, deberán gozar del ejercicio de todos los derechos
reconocidos a los regnícolas por las leyes del país donde se juzgue el asunto.
Artículo 8
En los países que no admitan el principio de extradición de los nacionales, sus súbditos
que hayan vuelto al territorio de su país después de haber sido culpables en el extranjero
de hechos previstos por el artículo 3 deberán ser castigados de la misma manera que sí el
hecho hubiese sido cometido en su propio territorio y eso aun en el caso de que el
culpable hubiera adquirido su nacionalidad posteriormente a la realización de la
infracción.
Esta disposición no será aplicable si, en caso semejante, no pudiera ser concedida la
extradición de un extranjero.
Artículo 9
Los extranjeros que hayan cometido hechos previstos en el artículo 3 y que se encuentren
en el territorio de un país cuya legislación interna admita, como regla general el principio
de la persecución de infracciones cometidas en el extranjero, deberán ser castigados de la
misma manera que si el hecho hubiere sido cometido en el territorio de dicho país.
La obligación de la persecución se subordinará a la condición de que la extradición haya
sido solicitada y que el país requerido no pueda entregar al inculpado por una razón sin
relación con el hecho.
Artículo 10
Los hechos previstos en el artículo 3 serán de pleno derecho comprendidos como casos
de extradición en todo tratado de extradición ultimado o que fuera a ultimarse entre las
diversas Altas Partes contratantes.
Las Altas Partes contratantes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado o a una condición de reciprocidad, reconocerán, desde ahora, los hechos previstos
en el artículo 3, como casos de extradición entre ellas.
La extradición se concederá conforme al derecho del país requerido.
Artículo 11
Las monedas falsas, así como los instrumentos y demás objetos designados en el artículo
3, numeral 5, deberán ser embargados y confiscados. Dichas monedas, dichos
instrumentos y dichos objetos, deberán, después de su confiscación, ser entregados a
petición suya, bien al gobierno, bien al banco de emisión de cuyas monedas se trata, con
expresión de las piezas de convicción cuya conservación en los archivos criminales sea
impuesta por la ley del país donde se ha seguido el procedimiento o, muestras cuya
transmisión a la oficina central de que trata el Artículo 12 pareciere útil. En todo caso,
todos deberán ser inutilizados.
Artículo 12
En cada país, las pesquisas en materia de moneda falsa, deberán, dentro del cuadro de la
legislación nacional, organizarse por una oficina central.
Dicha oficina central deberá estar en estrecho contacto:
a) Con los organismos de emisión
b) Con las autoridades de policía del interior delpaís
c) Con las oficinas centrales de los demás países.
Deberá centralizar, dentro de cada país, todos los informes que puedan facilitar las
pesquisas, prevención y represión de la falsificación de moneda.
Artículo13
Las oficinas centrales de los diversos países, deberán corresponder directamente entre sí.
Artículo14
Cada oficina central, en los límites que juzgue oportunos, deberá hacer remitir a las
oficinas centrales de los demás países una colección de los ejemplares auténticos anulados
de las monedas de su país.
Deberá notificar dentro de los mismos límites, con regularidad, a las oficinas centrales
extranjeras, suministrándoles todas las informaciones necesarias:
a) Las nuevas emisiones de moneda efectuadas en suplís
b) El retiro y la prescripción de monedas
Salvo los casos deinterés puramente local, cada oficina central, en los límites que juzgue
útil, deberá notificar a las oficinas centrales extranjeras:
1. Los descubrimientos de monedas falsas. La notificación de falsificación de billetes de
banco o del Estado se acompañará con una descripción técnica de los falsos
suministrada exclusivamente por el organismo de emisión cuyos billetes hubieren
sido falsificados; se comunicará una reproducción fotográfica y de ser posible, un
ejemplar del billete falso. En caso de urgencia, podrán ser transmitidos
discretamente a las oficinas centrales interesadas un aviso y descripción sumaria
que procedan de las autoridades de policía, sin perjuicio del aviso y descripción
técnica de que se ha tratado más arriba.
2. Las investigaciones, diligencias, detenciones, condenas, expulsiones de monederos
falsos, así como eventualmente sus cambios de residencia y todas las
informaciones útiles, especialmente las señas personales, impresiones digitales y
fotografías de los monederos falsos.
3. Los descubrimientos detallados de fabricación, indicando si dichos descubrimientos
han consentido recoger la totalidad de las falsedades puestas en circulación.
Artículo 15
Para asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboración, directa internacional en materia
de prevención y represión de la falsificación de moneda, los representantes de las oficinas
centrales de las Altas Partes contratantes deberán celebrar de cuando en cuando,
conferencias con participación de los representantes de los bancos de emisión y de las
autoridades centrales interesadas. La organización y el control de una oficina central
internacional de informaciones podrán constituir el objeto de una de dichas conferencias.
Artículo 16
La transmisión de los exhortos relativos a las infracciones señaladas en el artículo 3,
deberá efectuarse:
a)Preferentemente por comunicación directa entre las autoridades judiciales y, en su caso,
por intermedio de las oficinas centrales;
b) Por correspondencia directa de los ministros de justicia de los dos países o por envío
directo por parte de la autoridad del país requirente al ministro de justicia del país
requerido;
c)Por intermedio del agente diplomático o consular del país requirente en el país
requerido: dicho agente enviará directamente el exhorto a la autoridad judicial
competente o a la que indique el gobierno del país requerido y recibirá
directamente de dicha autoridad los documentos constitutivos del cumplimiento
del exhorto.
En los casos a) yc), se remitirá siempre al mismo tiempo copia del exhorto a la autoridad
superior del país requerido.
A falta de avenencia en contrario, el exhorto deberá redactarse en el idioma de la
autoridad requirente, salvo que por el país requerido se solicite una traducción hecha en
su lengua y certificada conforme por la autoridad requirente.
Cada Alta Parte contratante dará a conocer; por medio de una comunicación dirigida a
cada una de las otras partes contratantes, el modo o modos de transmisión arriba
mencionados, admitido por ella para los exhortos de dicha Alta Parte contratante.
Hasta el momento en que una Alta Parte contratante haga tal comunicación se
mantendrá su procedimiento actual en materia de exhortos.
El cumplimiento de los exhortos no podrá dar lugar al reembolso de impuestos o gastos a
no ser los gastos de peritaje.
Nada en el presente Artículo podrá ser interpretado como constituyendo por parte de las
Altas Partes contratantes un compromiso de admitir, en lo que concierne al sistema de
pruebas en materia represiva, una derogación a su propia ley.
Artículo17
La participación de una Alta Parte contratante en el presente convenio, no deberá
interpretarse como una variación de su actitud en la cuestión general de la competencia
de la jurisdicción penal como cuestión de derecho internacional.
Artículo18
El presente convenio deja intacto el principio de que los hechos previstos en el artículo
3deban ser calificados, perseguidos y juzgados en cada país conforme a las reglas generales
de su legislación interna, sin que jamás se les asegure la impunidad.
SEGUNDA PARTE
Artículo 19
Las Altas Partes contratantes convienen en que todas las diferencias que pudieren
suscitarse entre ellas a propósito de la interpretación o de la aplicación del presente
convenio, y que no puedan ser solucionadas por negociaciones 'directas, serán enviadas
para su decisión al Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Si las Altas Partes
contratantes entre las cuales surgiere una diferencia o una de entre ellas, no fueren partes
en el protocolo de fecha 16 de diciembre de 1929relativo al Tribunal Permanente de
Justicia Internacional, dicha diferencia se sometería a su elección, y conforme a las reglas
constitucionales de cada una de ellas, ya al Tribunal Permanente de Justicia Internacional
ya a un tribunal de arbitraje constituido conforme al convenio del 18 de octubre de 1927
para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, ya a cualquier otro tribunal
arbitral.
Artículo 20
El presente convenio, cuyos textos francés e inglés hacen igualmente fe, llevarán la fecha
de hoy; podrá ser firmado, hasta el 31 de diciembre de 1929, en nombre de cualquier
miembro de la Sociedad de las Naciones y de todo Estado que no sea miembro que haya
estado representado en la conferencia que ha elaborado el presente convenio, o al cual el
Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado un ejemplar de dicho
convenio.
El presente convenio será ratificado. Los instrumentos de ratificación se remitirán al
secretario General de la Sociedad de las Naciones, el cual notificará su recibos todos los
miembros de la Sociedad, así como a los Estados no miembros a que se refiere el. Párrafo
precedente.
Artículo 21
A partir del 1 de enero de 1930 podrán adherirse al presente convenio cualquier
miembro de la Sociedad de las Naciones o cualquier Estado no miembro de los indicados
en el artículo 20 que no lo hubiere firmado.
Los instrumentos de adhesión se remitirán al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones, quien notificará su recibo a todos los miembros de la Sociedad y a los Estados
no miembros indicados en el susodicho artículo.
Artículo 22
Los países que estén dispuestos a ratificar el convenio conforme al párrafo segundo del
artículo 20 o adherirse al mismo en virtud del artículo 21, pero que deseen será
autorizados para formular reservas a la aplicación del convenio, podrán informar de su
deseo al Secretario General de la Sociedad de las Naciones. Este comunicará
inmediatamente dichas reservas a todas las Altas Partes contratantes que hubieren
depositado el oportuno instrumento de ratificación o de adhesión, preguntándoles si
tienen objeciones que presentar. Si en un plazo de seis meses, a contar desde dicha
comunicación, ninguna Alta Parte contratante ha suscitado objeción, se considerará
como aceptada por las demás Altas Partes contratantes la participación, con dicha reserva,
del país que la haya hecho.
Artículo 23
La ratificación por una Alta Parte contratante o su adhesión al presente convenio implica
que su legislación y su organización administrativa están conformes a las reglas
formuladas en el convenio.
Artículo 24
Salvo declaración en contrario de una Alta Parte contratante en el momento de la firma,
en el de la ratificación o en el de la adhesión, las disposiciones del presente convenio no
se aplicarán a las colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo su
soberanía o mandato.
Sin embargo, las Altas Partes contratantes se reservan el derecho de adherirse al convenio
con arreglo a las condiciones de los artículos 21 y 23, con sus colonias, territorios de
ultramar, protectorados o territorios bajo su soberanía o mandato. Se reservan igualmente
el derecho de denunciarla separadamente según las condiciones del artículo 27.
Artículo 25
El presente convenio no entrará en vigor hasta que haya sido ratificado o se hayan
adherido al mismo cinco miembros de la Sociedad de las Naciones o Estados no
miembros. La fecha de la entrada en vigor será el nonagésimo día, a partir del recibo por
el secretario General de la Sociedad de las Naciones de la quinta ratificación o adhesión.
Artículo 26
Cada ratificación o adhesión que tuviese lugar después de la entrada en vigor del
convenio, surtirá sus efectos conforme al artículo 25, el nonagésimo día, a contar de la
fecha de su recibo por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones.
Artículo 27
El presente convenio podrá ser denunciado en nombre de cualquier miembro de la
Sociedad de las Naciones o de cualquier Estado no miembro por medio de una
notificación escrita dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien
les participará a todos los miembros de la Sociedad y a los Estados no miembros
señalados en el artículo 29. La denuncia surtirá sus efectos un año después de la fecha en
la cual haya sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones; no
surtirá efecto sino con relación a la Alta Parte que la haya efectuado.
Artículo 28
El presente convenio se registrará por el Secretario General de la Sociedad de las
Naciones el día de su entrada en vigor.
En testimonio de lo cual los plenipotenciarios han firmado el presente convenio. Hecho
en Ginebra a 20 de abril de 1929, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los
archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones y cuyas copias certificadas
conformes serán expedidas a todos los miembros de la Sociedad de las Naciones y a los
Estados no miembros determinados en el artículo 20.
PROTOCOLOADICIONAL
Interpretaciones
En el momento de proceder a la firma del convenio de fecha de hoy, los plenipotenciarios
respectivos declaran aceptar, en lo que concierne a las diversas disposiciones del
convenio, las interpretaciones que se especifican a continuación.
Queda entendido:
1. Que la falsificación del estampillado estampado en un billete de banco y cuyo efecto
sea hacerle válido en un país determinado, constituye una falsificación de billete.
2. Que el convenio no perjudica el derecho de las Altas Partes contratantes de regular en
su legislación interna, como ellas lo entiendan, el régimen de las circunstancias
modificativas, así como los derechos del indulto y amnistía.
3. Que la regla establecida en el artículo 4 del convenio no implica ninguna modificación
de las reglas internas que señalen las penas en caso de coexistencia de
infracciones. No será obstáculo para que un mismo individuo que sea a la vez
falsificador y emisor no sea perseguido más que como falsificador.
4. Que las Altas Partes contratantes no están obligadas a cumplimentar los exhortos más
que en la medida prevista por su legislación nacional.
II. Reservas
Las Altas Partes contratantes que formulan las reservas que se expresan a continuación
subordinan a las mismas su aceptación del convenio; su participación, bajo dichas
reservas, es aceptada por las otras Altas Partes contratantes.
1. El gobierno de la India hace la reserva de que el artículo 9 no se aplicará a la India
donde no entra en las atribuciones del poder legislativo sancionar la regla dictada
por dicho artículo.
2. En espera del resultado de las negociaciones concernientes a la abolición de la
jurisdicción consular de que gozan todavía los nacionales de ciertas potencias, no
le es posible al gobierno chino aceptar el Artículo 10 que contiene el compromiso
general para un gobierno de conceder la extradición de un extranjero acusado de
falsificación de moneda por un tercer Estado.
3. Con respecto a las disposiciones del artículo 20, la delegación de la Unión de las
Repúblicas Soviéticas Socialistas reserva para su gobierno la facultad de dirigir, si
así lo desea, el instrumento de su ratificación a otro Estado signatario, a fin deque
éste comunique copia de la misma al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones para notificársela a todos los Estados signatarios o adheridos.
III. Declaraciones
Suiza.- En el momento de firmar el convenio, el representante de Suiza ha formulado la
declaración siguiente:
El Consejo Federal suizo, no pudiendo asumir un compromiso en lo que se refiere a las
disposiciones penales del convenio antes de que se resuelva afirmativamente la cuestión
de la introducción en Suiza de un Código Penal unificado, hace observar que la
ratificación del convenio no podrá verificarse en época determinada.
Sin embargo, el consejo Federal Suizo está dispuesto a ejecutar en la medida de su
autoridad las disposiciones administrativas del convenio desde que éste entre en vigor,
conforme al artículo 25.
Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas.- En el momento de firmar el convenio el
representante de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas ha formulado la
declaración siguiente:
La delegación de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, aceptando desde luego
las disposiciones del artículo 9, declara que el gobierno de la Unión no se propone
recurrir, en lo que le concierne, a la jurisdicción del Tribunal Permanente de justicia
Internacional.
En cuanto a la disposición del mismo artículo, con arreglo a la cual las diferencias que no
pudieren solucionarse por negociaciones directas, sé someterla a cualquier otro
procedimiento arbitral distinto al del Tribunal Permanente de Justicia internacional, la
delegación de la Unión de las Repúblicas Soviética socialistas declara expresamente que la
aceptación de esta disposición no deberá interpretarse como modificativa del punto de
vista del gobierno de la Unión sobre la cuestión general del arbitraje como medio de
solución de diferencias entre estados.
El presente protocolo, en cuanto crea obligaciones entre las Altas Partes contratantes
tendrá la misma fuerza, valor y duración que el convenio ultimado con fecha de hoy, del
que debe considerársele como parte integrante.
En testimonio de lo cual los infrascritos han estampado su sello en el presente protocolo.
Hecho en Ginebra el 20 de abril de 1929 en un solo ejemplar, que será depositado en los
archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones y del que se suministrará sendas
copias conformes a todos los miembros de la Sociedad de las Naciones y a todos los
Estados no miembros representados en la conferencia.
PROTOCOLOFACULTATIVO
Reconociendo los importantes progresos en materia de represión de la falsificación de
moneda realizados por el convenio para la represión de la falsificación de moneda que
lleva la fecha de hoy, las Altas Partes signatarias de este protocolo, a reservada ratificación,
se comprometen, en sus relaciones recíprocas, a considerar desde el Punto de vista de la
extradición, los hechos previstos en el Artículo 3del susodicho convenio como
infracciones de derecho común.
La extradición será concedida conforme al derecho del país requerido.
Las disposiciones de la segunda parte del susodicho convenio se aplican también en lo
que concierne al presente protocolo, salvo las disposiciones siguientes:
1.El presente protocolo podrá ser firmado conforme el artículo 20 del convenio en
nombre de todo Estado miembro de la Sociedad de las Naciones o en nombre de
todo Estado miembro que haya estado representado en la conferencia y que haya
firmado o firme el convenio, o al cuales Consejo de la Sociedad de las Naciones
haya comunicado un ejemplar de dicho convenio.
2. El presente protocolo no entrará en vigor hasta que haya sido ratificado o se hayan
adherido al mismo tres miembros de la Sociedad de las Naciones o Estados no
miembros.
3. La ratificación del presente protocolo y la adhesión son independientes de la
ratificación o adhesión al convenio.
En testimonio de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado el presente
protocolo.
Hecho en Ginebra en un solo ejemplar, que constituye un anejo al convenio para la
represión de la falsificación de moneda, el 20 de abril de 1929.
Este convenio así como los protocolos adicional y facultativo, han sido ratificados por
España y sus ratificaciones depositadas en Ginebra en la Secretaria General de la sociedad
de las Naciones el 28 de abril de 1930.
Han sido además ratificados por los países siguientes y sus ratificaciones depositadas en
las fechas que se indican:
El convenio y el protocolo adicional: Bulgaria, el 22 de mayo de 1930; Estonia, el 30 de
agosto de 1930; Portugal, el 8 de septiembre de 1930; Yugoslavia, el 24de noviembre de
1930.
El protocolo facultativo: Bulgaria, el 22 de mayo de 1930; Estonia, el 30 de agosto de
1930; Portugal, el 18 de septiembre de 1930; Rumania, el 10 de noviembre de 1930;
Yugoslavia, el 24 de noviembre de 1930.
APRUEBAN CONVENCIÓN SOBRE LA REPRESIÓN DE FALSIFICACIÓN DE
LA MONEDA CELEBRADA EN GINEBRA
DECRETO-LEY Nº 18189
Considerando:
Que, con fecha 20 de abril de 1929, se celebró en Ginebra, la Convención sobre
Represión de Falsificación de Moneda;
Que el Art. 21 de la referida Convención invita a adherir a los Estados que no la hayan
firmado a partir del 1° de enero de 1930;
Que conviene a los intereses nacionales la aprobación de dicho convenio;
En uso de las facultades de que esta investido; y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto-Ley siguiente:
Art. Único.- Apruébale la Convención sobre Represión de Falsificación de Moneda
celebrada en Ginebra, el 20 de abril de 1929.
Por lo tanto: Mando se publique y cumpla.
Lima 31 de marzo de 1970
Gral. De Div. EP.
Juan Velasco Alvarado
Gral. De Div. EP.
Ernesto Montagne Sánchez
Tnte. Gral. FAP.
Rolando Gilardi Rodríguez
Vice-Almirante A.P.
Manuel S. Fernández Castro
Gral. De Div. EP.
Edgardo Mercado Jarrín
LEY N° 26714
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1°.- Modifícase los artículos 252° a 258° y 261° del Código Penal, los
mismos que quedan redactados con los siguientes textos:
“Artículo 252°.- El que falsifica billetes o monedas será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años y con ciento veinte a
trescientos días-multa.
El que falsifica billetes o monedas separando el anverso y el reverso de los
auténticos, superponiendo sus fragmentos, recurriendo al empleo de disolventes
químicos, usando los fabricados en otros países, recurriendo a aleaciones distintas o
valiéndose de cualquier otro medio que no fuere de producción masiva, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años
y con ciento veinte a trescientos días-multa.
Artículo 253°.- El que altera los billetes y monedas con el propósito de atribuirles
un valor superior, o realiza tal alteración con billetes y monedas que se hallan fuera
de circulación o corresponden a otros países, para darles la apariencia de los que
tienen poder cancelatorio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos dias-multa.
El que altera la moneda, aminorando su valor intrínseco, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años y con treinta a
noventa dias-multa.
Artículo 254°.- El que introduce en el territorio de la República o pone en
circulación monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, así como el que
promueve tales actos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de diez años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta.
El que habiendo recibido como auténticos o intactos billetes o monedas falsificados
o alterados, los pone en circulación, a sabiendas de su ilicitud, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de dieciocho meses y con
treinta a sesenta días-multa.
Artículo 255°.- El que fabrica o introduce en el territorio de la República,
máquinas, cuños o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a la
falsificación de billetes o monedas o que, a sabiendas, los conserva en su poder, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Artículo 256°.- Será reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de
ciento veinte días-multa.
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera
daña intencionalmente billetes o monedas.
2.- El que, con fines publicitarios o análogos, reproduce o distribuye billetes o
monedas, o el anverso o reverso de ellos, de modo que pueda generar
confusión o propiciar que las reproducciones sean utilizadas por terceros como
si se tratase de billetes auténticos.
Artículo 257°.- Las disposiciones de los artículos precedentes son extensivas a los
billetes, monedas, valores y títulos valores de otros países.
Artículo 258°.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Perú que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años e inhabilitación de uno
a cuatro años conforme al artículo 36° incisos 1) y 2).
Artículo 261°.- Para los efectos de este Capítulo quedan equiparados a los billetes y
monedas, los títulos de la deuda pública, bonos, cupones, cédulas, libramientos,
acciones y otros valores o títulos- valores emitidos por el Estado o por personas de
derecho público.”
Artículo 2°.- En el auto apertorio, el Juez, bajo responsabilidad, dispondrá que se
haga de conocimiento del Banco Central de Reserva del Perú la incautación que se
hubiera hecho de las máquinas, planchas, matrices, cuños, equipos y demás
instrumentos y materiales utilizados en la comisión de delitos monetarios, así como
las falsificaciones con ellas obtenidas.
A solicitud del Banco Central de Reserva del Perú, el Juez, bajo responsabilidad,
ordenará de inmediato que se le entregue en depósito los efectos del delito a que se
refiere el párrafo anterior.
En los lugares donde el Banco Central de Reserva del Perú no cuente con oficina,
el depósito se hará en el Banco de la Nación o, en su defecto, en la entidad pública
que dicho Banco Central designe siempre que ésta exprese su conformidad. En
tales casos se considerará que el depósito se efectúa por cuenta del Banco Central
de Reserva del Perú, bajo las responsabilidades de ley.
En el caso de máquinas o equipos de gran peso o volumen, el depósito, a opción
del Banco Central de Reserva del Perú, podrá recaer sobre las partes o piezas que a
su criterio, impidan el uso de estas máquinas o equipos.
Lo prescrito en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 102° y
103° del Código Penal y de las medidas que corresponda adoptar una vez que la
sentencia que recaiga en el respectivo proceso adquiera autoridad de cosa juzgada.
Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artículos 252° a 260° del Código Penal. Como tal, está
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos.
Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República
CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de diciembre de
mil novecientos noventa y seis.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS HERMOZA MOYA
Ministro de Justicia
LEY N° 26992
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU TENDRA LA CONDICION DE AGRAVIADO EN LOS CASOS DE
FALSIFICACION DE MONEDA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
252° A 260º DEL CODIGO PENAL
Artículo Unico.- Objeto de la ley
Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 26714, el mismo que queda redactado con el
siguiente texto:
"Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artículos 252" al 260° del Código Penal. Como tal, está
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos, sin
perjuicio de la intervención que corresponda al Procurador Público encargado de la
defensa de los intereses del Estado.”
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República
RICARDO MARCENARO FRERS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas
ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia
LEY N° 26992
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU TENDRA LA CONDICION DE AGRAVIADO EN LOS CASOS DE
FALSIFICACION DE MONEDA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
252° A 260º DEL CODIGO PENAL
Artículo Unico.- Objeto de la ley
Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 26714, el mismo que queda redactado con el
siguiente texto:
"Artículo 3°.- El Banco Central de Reserva del Perú será considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artículos 252" al 260° del Código Penal. Como tal, está
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos, sin
perjuicio de la intervención que corresponda al Procurador Público encargado de la
defensa de los intereses del Estado.”
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República
RICARDO MARCENARO FRERS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas
ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia