… compartir información para lograr una red más eficaz SISTEMA GLOBAL DE LAS ADUANAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE W W W. W CO O M D. O R G SISTEMA GLOBAL DE LAS ADUANAS Una red basada en la fuerza de los datos La inteligencia es un elemento vital de la lucha contra el fraude para las administraciones de aduanas, que deben realizar controles selectivos y concretos, evitando interrumpir el comercio legítimo. Sin embargo, la inteligencia no puede obtenerse sin el acopio de una masa crítica de información y datos que luego deben ser evaluados y analizados antes de plasmarse en tendencias e indicadores de riesgo. Para apoyar esta necesidad de información y para asistir a la comunidad de las aduanas de lucha contra el fraude en la elaboración e intercambio de inteligencia, la OMA ha desarrollado una red global para recopilar datos e información. Esta red global, que también actúa como depositario central de información para las actividades de lucha contra el fraude, se conoce como la red aduanera de lucha contra el fraude (CEN). La red CEN permite que los agentes de aduanas de todo el mundo puedan intercambiar DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE inteligencia sobre infracciones aduaneras y compartir información de manera oportuna, fiable y segura con acceso directo disponible 24 horas al día. Operativa desde julio de 2 000, CEN mantiene en contacto a 2 000 agentes de aduanas que representan a más de 155 países mediante 4 aplicaciones: • Una base de datos de incautaciones e infracciones aduaneras, incluidos datos no nominativos necesarios para el análisis del tráfico ilícito en las diversas áreas de competencia de las aduanas. • Una página web que contiene mensajes de alerta sobre cuestiones de lucha contra el fraude, así como información necesaria para los servicios de aduanas. • Una base de datos fotográfica de imágenes de ocultación que permite a los agentes de aduanas contemplar métodos excepcionales de ocultación e intercambiar imágenes de rayos-x. • Una aplicación de comunicación para facilitar la cooperación y la comunicación entre los servicios de aduanas y los usuarios de la red CEN a nivel internacional. El éxito de CEN se basa directamente en su capacidad de funcionar como un recurso vital en la lucha contra el fraude, pero esto es sólo posible si los miembros de la OMA proporcionan regularmente información de calidad, en particular estadísticas referentes a todas las incautaciones y cualquier imagen e información relevantes, pues esto consolidará la red y hará de ella un recurso envidiable de las aduanas para todos los usuarios. La inteligencia equivale a la información que se ha evaluado y/o analizado y a la que se atribuye valor material. Todos los datos, ya sean procesados, analizados o no, así como los documentos, los informes y cualquier otra comunicación en cualquier formato, representan información que puede ser utilizada. El ciclo de inteligencia es un conjunto específico de actividades, que transforman la mera información en inteligencia. Hay cinco pasos que constituyen el ciclo de la inteligencia: DIRECCIÓN RECOGIDA identificación de las necesidades de evaluación de la fiabilidad información. Objetivos definidos y precisión de los datos El ciclo de inteligencia REVISIÓN FORMAL evaluación y mejora de los procedimientos © Hong Kong Customs “El ciclo de inteligencia” 3,9 toneladas de colmillos de elefante incautadas Una red global de la OMA El sistema CEN enlaza electrónicamente a todas las administraciones aduaneras a través de la Red global de oficinas regionales para la coordinación del análisis de la información de la OMA (RILO). Esta Red RILO contribuye con el CEN recopilando la información nacional y divulgando los datos en el sistema. Luego se benefician dichas administraciones al poder utilizar la base de datos común para realizar análisis regionales o interregionales. PROCESAMIENTO análisis y síntesis de la información DIFUSIÓN El resultado de esta actividad de análisis de información es establecer un conjunto de indicadores de riesgo, de tendencias claras y de mercancías que puedan plantear riesgos. Esta información será muy útil en la definición de estrategias, adopción de decisiones y operaciones sobre el terreno. Cada miembro de la OMA que participa designa un punto nacional de contacto (NCP) que actúa como nexo entre una administración aduanera nacional, la Red RILO relevante y la Secretaría de la OMA. El equipo de gestión CEN (CENMaT) El equipo de gestión de la red CEN es el organismo oficial de la OMA responsable de supervisar la gestión general del sistema CEN y que informa al Comité de lucha contra el fraude de la OMA. CENMaT se reúne anualmente para discutir los progresos futuros, las mejoras adicionales y cuestiones de política. Usando RILO como vehículo, las administraciones aduaneras nacionales pueden sugerir mejoras del sistema. Política de acceso a la red CEN La red CEN está integrada en Internet y utiliza normas eficaces de protección de bases de datos. Hace uso de tecnologías de cifrado para proteger la comunicación y la transferencia de datos. Solamente los usuarios autorizados tienen acceso a la red CEN. Los usuarios deben utilizar una identificación de conexión y una contraseña de acceso a CEN, que se concede a petición de un miembro de la OMA. Hay actualmente tres niveles de acceso: • Acceso completo o ilimitado – acceso a todas las funciones del sistema CEN, incluida la incorporación de datos. • Acceso solo de lectura – permite el acceso a la base de datos CEN sin la posibilidad de incorporar o modificar datos. • Acceso limitado – permite solo el acceso a la página web de CEN y a la base de datos fotográfica de imágenes de ocultación. Cada administración aduanera nacional decide que nivel de acceso se debe atribuir a sus usuarios de la red CEN. Según el nivel de acceso concedido, los usuarios acceden al sistema con una de las tres direcciones existentes de Internet mediante su identificación y contraseña personales proporcionadas por la Secretaría de la OMA. Base de datos de la red CEN (Bd CEN) La base de datos CEN recoge las incautaciones e infracciones aduaneras clasificadas en 13 partidas de productos que recogen los principales campos de actividad de la lucha contra el fraude de las aduanas: • • • • • • • • • • • • • Drogas Tabaco Bebidas CITES (especies amenazadas de fauna y flora silvestres) Derechos de propiedad intelectual (PRI - falsificación y piratería) Precursores Evasión de impuesto y de aranceles de importación Armas y explosivos Dinero Materiales nucleares Materiales peligrosos Pornografía/pedofilia Otras prohibiciones y restricciones (obras de arte, vehículos robados, esteroides anabolizantes, etc.) En mayo de 2009 había más de 250 000 expedientes almacenados en la base de datos CEN. … C O M PA R T I R I N F O R M A C I Ó N PA R A L O G R A R U N A R E D M Á S E F I C A Z La página web de la red CEN es una mina potencial de información valiosa de las aduanas para la lucha contra el fraude. Incluye un sistema de referencia, mensajes de alertas, balances de situación, páginas RILO conexas (incluyendo boletines e informes), enlaces con otras organizaciones, comunicados de las aduanas a los medios de información, etc. Está constantemente actualizada y alimentada con destacada información aduanera. © Korean Customs Es una herramienta muy flexible que puede adaptarse a las necesidades de los usuarios de CEN. © Jordan Customs Página web de de la red CEN (CWS) Fábrica ilegal de cigarrillos detalles completos de casos determinados, cuando estén disponibles. (Estas funciones son solo accesibles entre usuarios ilimitados y sólo de lectura.) CENcomm Para permitir que los miembros de la OMA luchen contra el comercio ilícito con mayor eficiencia y eficacia, la Secretaría de la OMA ha desarrollado un sistema seguro de mensajes para operaciones transfronterizas denominado CENcomm. Base de datos fotográfica de imágenes de ocultación (CPDb) CENcomm es una herramienta que facilita el intercambio y el uso de datos de manera apropiada, fiable y segura, con acceso directo las 24 horas del día. La gestión del e-mail y el almacenamiento de información son dos de sus características principales. La base de datos fotográfica de imágenes de ocultación (CPDb) está integrada por imágenes que ilustran métodos excepcionales de ocultación; también hay disponibles imágenes de rayos-x y se pueden utilizar a efectos de formación. CPDb abarca una herramienta de búsqueda y proporciona un enlace directo a la base de datos CEN para obtener los En calidad de sistema de comunicación integrado en la web, permite que un grupo de agentes, de un grupo restringido de usuarios, se comunique mediante canales cifrados mientras tenga lugar cualquier operación de aduanas o en caso de operaciones aduaneras conjuntas en las que participen otros órganos de lucha contra el fraude. Viagra incautada Resumen • La red CEN permite a las aduanas realizar análisis y crear inteligencia, que es crucial en la lucha contra el fraude. • CEN funciona desde julio de 2 000 y más de 2 000 agentes de aduanas en más de 155 países tienen acceso actualmente a 250 000 expedientes de incautaciones. • La base de datos de imágenes de ocultación ilustra métodos sofisticados de ocul- tación incluyendo imágenes de rayos-x. • La red de comunicaciones facilita la cooperación y la comunicación segura entre los servicios de aduanas y los usuarios de CEN a nivel internacional. • La aplicación de CEN está exclusivamente disponible a petición de los miembros de la OMA y es gratuita. ¿Interesado en recibir acceso o necesidad de formación sobre la red CEN? Póngase en contacto con el equipo CEN de la OMA por e-mail: cis@wcoomd.org o por fax +32 2 209 94 93 para obtener un impreso de acceso a CEN o debatir las posibilidades de formación sobre la red CEN. Más información : Organización Mundial de Aduanas Rue du Marché 30 B-1210 Bruselas, Bélgica También disponible : Folleto de la herramienta de comunicación de la red de lucha contra el fraude en las aduanas (CENcomm) Folleto de la red global RILO de la OMA Copyright © 2009 Organización Mundial de Aduanas Todos los derechos reservados. Las solicitudes y preguntas sobre traducción, reproducción y derechos de adaptación deben dirigirse a copyright@wcoomd.org design & production: www.inextremis.be Tel. +32 2 209 92 11 Fax +32 2 209 92 62 communication@wcoomd.org www.wcoomd.org