CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78 NIRE (Número de Registro de la Empresa) Nº 35300011996 EXTRACTO DE LA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A los 9 (nueve) días del mes de mayo de 2008, a las 09:00 horas, por convocatoria de la Presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma dispuesta en el Artículo 18 del Estatuto Social, se reunieron en la sala de reuniones situada en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, los miembros del Consejo de Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, que son nombrados y firman a continuación. Iniciando la reunión, la Dra. Dilma Seli Pena justificó la ausencia de los Consejeros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho y Nelson Vieira Barreira. (......) Acto seguido, la Presidenta del Consejo de Administración sometió a consideración el ítem II de la agenda, “Elección del Directorio” y, en vista del término del mandato del Directorio, así como de la autorización gubernamental y de la manifestación favorable del Consejo de Defensa de los Capitales del Estado (CODEC) a través del Dictamen nº 071/2008, del 30/04/08, propuso la reelección de los actuales Directores en sus respectivos cargos. Después de sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad la reelección de los actuales Directores para un mandato de 2 años conforme el Estatuto Social, quienes mantendrán sus atribuciones y remuneración anteriormente fijadas, en virtud de lo cual el Directorio queda constituido del siguiente modo: Presidente: Guilherme Augusto Cirne de Toledo, brasileño, casado, administrador de empresas, RG (DNI) nº 3.632.692-6, CPF (CIF) nº 450.145.238-20, residente y domiciliado en Rua Gregório Paes de Almeida nº 694, São Paulo, estado de São Paulo; Director Financiero y de Relaciones con los Inversores: Vicente Kazuhiro Okazaki, brasileño, casado, administrador de empresas, RG (DNI) nº 3.504.519-X, CPF (CIF) nº 107.245.408-49, residente y domiciliado en Rua Carlos Cyrillo Júnior nº 522, São Paulo, estado de São Paulo; Director Administrativo: Armando Shalders Neto, brasileño, arquitecto, divorciado, RG (DNI) nº 8.614.374, CPF (CIF) nº 022.588.788-61, residente y domiciliado en Rua Corinto, 431 – 81B, São Paulo, estado de São Paulo; Director de Generación Este: Antonio Bolognesi, brasileño, casado, ingeniero electricista, RG (DNI) nº 8.043.470, CPF (CIF) nº 008.875.068-01, residente y domiciliado en Rua Amparo, 142, Santo André, estado de São Paulo; Director de Ingeniería y Construcción: Iramir Barba Pacheco, brasileño, casado, ingeniero civil, RG (DNI) nº 4.191.276-7, CPF (CIF) nº 511.914.748-87, residente y domiciliado en Rua Joaquim Guarani, 151 – apto. 63, São Paulo, estado de São Paulo; Director de Generación Oeste: Silvio Roberto Areco Gomes, brasileño, casado, ingeniero electrotécnico y mecánico, RG (DNI) nº 5.041.618, CPF (CIF) nº 045.378.15868, residente y domiciliado en Av. Padre Pereira de Andrade, 545 – apto. 112 C, São Paulo, estado de São Paulo. (.......) Después de su aprobación, esta acta es firmada por los Consejeros de Administración presentes: Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Sousa, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Mauro Ricardo Machado Costa y Marcos Antonio de Albuquerque. Declaramos que el presente texto es una traducción de la transcripción fiel de un trecho del Acta labrada en el Libro de Actas del Consejo de Administración. São Paulo, 09 de mayo de 2008 Dilma Seli Pena Presidenta del Consejo de Administración Sandra Maria Giannella Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administración CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CNPJ (CIF) Nº 60.933.603/0001-78 NIRE (Número de Registro de la Empresa) Nº 35300011996 EXTRACTO DE LA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A los 9 (nueve) días del mes de mayo de 2008, a las 09:00 horas, por convocatoria de la Presidenta del Consejo de Administración, en carácter ordinario, en la forma dispuesta en el Artículo 18 del Estatuto Social, se reunieron en la sala de reuniones situada en Rua Bela Cintra, 847 - 14o andar, São Paulo, los miembros del Consejo de Administración de CESP – Companhia Energética de São Paulo, que son nombrados y firman a continuación. Iniciando la reunión, la Dra. Dilma Seli Pena justificó la ausencia de los Consejeros Fernando Carvalho Braga, Gesner José de Oliveira Filho y Nelson Vieira Barreira. (........) Acto seguido, la Presidenta del Consejo de Administración somete a consideración el ítem V “Aplicación de Intereses sobre el Capital Propio”, contando también con la presencia del contador de la Empresa, Ivo Antonio Fuchs, y la representante de la Auditoría Externa Deloitte Touche Tohmatsu, Iara Pasian. Tomó la palabra el Presidente de CESP, Guilherme Augusto Cirne de Toledo, y el Director Financiero y de Relaciones con los Inversores, Vicente Kazuhiro Okazaki, que expusieron el tema basándose en la Propuesta al Consejo de Administración, en la Resolución del Directorio nº1948/05/1360 y en el Informe nº F/005/2008, ambos datados 30/04/2008, así como en las transparencias debidamente archivadas. Después de sometida a consideración y por votación, resultó aprobada por unanimidad de votos la autorización de la aplicación a los accionistas, a título de Intereses sobre el Capital Propio, del valor de R$ 20.500.000,00 (veinte millones quinientos mil reais), de acuerdo con la Ley nº 9.249, del 26/12/1995, y del Estatuto Social, con pago previsto para hasta 60 (sesenta) días de la fecha de aprobación. (.......) Después de su aprobación, esta acta es firmada por los Consejeros de Administración presentes: Dilma Seli Pena, Aloysio Nunes Ferreira Filho, André Luis de Lacerda e Sousa, Alexandre Magalhães da Silveira, Andrea Sandro Calabi, Antonio Mardevânio Gonçalves da Rocha, Carlos Pedro Jens, Fernando de Lima Granato, Francisco Vidal Luna, Mauro Ricardo Machado Costa y Marcos Antonio de Albuquerque. Declaramos que el presente texto es una traducción de la transcripción fiel de un trecho del Acta labrada en el Libro de Actas del Consejo de Administración. São Paulo, 9 de mayo de 2008 Dilma Seli Pena Presidenta del Consejo de Administración Sandra Maria Giannella Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administración