SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS INGRESOS DIRECCIÓN: OFICIO No.: EXPEDIENTE: R.F.C.: FISCALIZACIÓN FIS-A-I1-1716/ 15 G~3200016/2015 DSR020604TLS DEPENDENCIA: ASUNTO: Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nadonal Bancaria y de Valores. C. REPRESENTANTE LEGAL DE DISTRIBUIDORA DE SUBPRODUCTOS RAMSEG SA DE CV 2DA. DE LOS BARONES No. 312 PRIVADA LAS QUINTAS GUADALUPE, ZAC. Esta Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas relación con la revisión de gabinete que se le está practicando GRM32000 16/20 15 contenida 2015, con fundamento Estados en el oficio número en lo dispuesto Unidos Mexicanos; del Estado de Zacatecas, en al amparo de la orden número FIS-A-I-0365/15 en los artículos de fecha 10 de Abril de 16 de la Constitución 13 y 14 de la Ley de Coordinación Política de los Fiscal; así como en las Cláusulas Primera, Segunda párrafo primero, fracciones I y 11,Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo, fracción 1, inciso b) y d), Novena párrafos primero y sexto fracción 1, Inciso a), Décima primer párrafo fracción 11del Convenio Administrativa de Colaboración en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas, con fecha 19 de junio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de agosto de 2015 y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas con fecha 05 de agosto, en el suplemento del 3 al 62, así como en las Cláusulas Primera, Segunda párrafo primero, fracciones 1, 11Y V Tercera, Cuarta párrafos primero, segundo y último, Octava primer párrafo, fracción 1, incisos b) y d): Novena párrafos primero y quinto fracción 1, inciso a) y Décima, párrafo primero fracción Federal, celebrado IlI, del Convenio por el Gobierno de Colaboración Federal por conducto Administrativa en Materia Fiscal de la Secretaría de Hacienda Crédito Público y el Estado de Zacatecas, con fecha 26 de febrero de 2009, publicado Diario Oficial de la Federación en el con fecha 19 de mayo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 23 de mayo de 2009 en el suplemento Cláusula Cuarta Transitoria del Convenio Federal, celebrado y por el Gobierno de Colaboración Federal por conducto Administrativa 3 al 41 ; en materia Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del Estado de Zacatecas el 19 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2015; artículos 8 y 117 de la Constitución SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS INGRESOS DIRECCIÓN: OFICIO No.: EXPEDIENTE: R.F.C.: FISCALIZACIÓN FIS-A-I1-1716/ 15 G~3200016/201S DSR020604TLS DEPENDENCIA: Asunto: Hoja 2 Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con los artículos 1, 3, 17, 22 fracción II, 23 Y 25 fracciones IlI, XXVI, Administración Pública XXVII, XXVIII Y XXXVII de la Ley Orgánica de la del Estado de Zacatecas; artículos 9, lO, 13, 15,25 fracciones II yVy último párrafo y 32 fracciones IV y 39 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, así como en los artículos 1, 2, 3, fracciones IV, V, Y VIII, 4 fracción II inciso b), S, 19 primer párrafo fracciones 1 y IlI, 21 fracción II, 24 fracciones II, V, VI, VIII, XXVIII Y XXX Y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el suplemento en el número 7 al número 25 de fecha 27 de marzo de 2013, así como en el artículo 63 primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, se hace de su conocimiento Mediante oficio número FIS-A-IlI-154/20 15 de fecha Comisión Nacional Bancaria y de Valores información contratos, cheques, administración jurídicamente concepto, que: cajas de y fideicomisos seguridad, mesa 17 de Julio de 2015 se solicitó a la sobre todas sus cuentas de inversión, de en que fuere fideicomitente le corresponda, incluyendo todo dinero, o fideicomisario, documentación relacionada la contribuyente RAMSEG SA DE CV por el periodo en en la parte que y documentación Nacional Bancaria y de Valores, proporcionó con valores de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional. En relación con la solicitud de información la Comisión de saldo que tenga a su favor por cualquier existentes en todas y cada una de las instituciones anteriormente, depósito DISTRIBUIDORA fiscal comprendido señalada la información y DE SUBPRODUCTOS del O 1 de Julio de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio. Mediante oficio número 214-3/ ALR-2410265/20 15 emitido por la Lic. Lucíla Saúl Hernández en su carácter de Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de fecha 22 de Septiembre de 2015, recibido en esta Dirección de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de zacatecas el día 08 de Octubre de 2015 según sello que consta en el margen inferior izquierdo de dicho oficio, proporcionó copias certificadas de los estados de cuenta bancarios de las Instituciones Bancarias denominadas BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Y BANCO i. --- ----------------------- SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS SUBSECRETARÍA: INGRESOS FISCALIZACIÓN DIRECCIÓN: FIS-A-Il-1716/15 OFICIO No.: G~3200016/2015 EXPEDIENTE: DSR020604TLS R.F.C.: DEPENDENCIA: Asunto: Hoja 3 NACIONAL DE MEXICO,S.A., de las siguientes cuentas: BANCO MERCANTILDEL NORTES.A. 1.- Cuenta No. 00582944659 Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV BANCO NACIONALDE MEXlCO,S.A.: 2.- Cuenta No. 9051443876 Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV 3.- Cuenta No. 9077094141 Titular: DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE CV Cabe señalar que la información anterior, se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de DISTRIBUIDORADE SUBPRODUCTOSRAMSEGSA DE ev, contribuyente revisada mismo que obra en poder de esta Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, de los que se obtuvieron fotocopia legible y fueron debidamente certificadas por el Director de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, de las cuales se entrega copia certificada legible y foliada económicamente por esta Autoridad del folio 000001 al 000040 a la persona que atiende la presente diligencia quien para constancia, firma de recibido dicha documentación. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, con el que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga. La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito original y dos copias firmado por el representante legal de Distribuidora de Subproductos Ramseg SA de CV contribuyente auditada, dirigido a esta Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, con SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS INGRESOS DIRECCIÓN: OFICIO No.: EXPEDIENTE: R.F.C.: FISCALIZACIÓN FIS-A-ll-l 716/15 G~3200016/2015 DSR020604TLS DEPENDENCIA: Asunto: Hoja 4 domicilio en Boulevard Héroes de Chapultepec No. 1902, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede. Finalmente, se hace de su conocimiento contribuyente que la manifestación revisado, formará parte del expediente administrativo "SUFRAGIO EFECTNO. NO Ciudad de zacatecas, EL I ~'","""..""" que en su caso emita ese correspondiente. 15 L.C. yM.l. Copia para: lng. Alejandro Argüelles Arellano.· Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado.' Par su conocimiento. Expedie t . Cons ~