eo[rprrÑÍa DIS!]GUROSGENERALES PE\T.\_SECL RrT\ i r - - - - - E nS a n t i a g od e C h i l e . a 2 6 d c s e l r t i e r n b rdcc l ' , , . . . . . , ._ horas.en las oficinas ubicaclasen Avenida rrl Bosque \orte 0-l]r.r.r.:r -_ s c c e l e b r ól a s é p t i m aj u n t a g e n e r a le x t r a o r d i n a r i ac l c a c c r o n r s l r :u c I t ; \ . ] . sEcuRos cENERAI-ESPLNTA-sECL-TRITY s.A.. c.n iu i:r:..ir, _ a c c i o n i s t a (sl u es c i n d i v i d u a l i z a na c o n t i n u a c i r i n y q u e t i n n a r o ni a l r . t ; .rr- r ü ; : : * sc adjunta: - - - - - A ) C a r l o sE u g c n i t tl . a v í n ( i a r c i ¿ t -l lu i d o b r o , r e p r c s ü n t a ( :l ,1r : - , Bravo Ltipcz. ptrr 1.000accioncs;--------B) EmprcsasPcnta S.A., rcprcsentacla por clon l iu-gt¡BI..1,.,_ - _ . 5 , 3 2 . 9 7 0a c c i o n e s : - - - -----c) lnv'crsi.llcsSegr,rr.sSccr-rrit1,' Lir'itada. rcprescntacla frt,r Itiveaux (.lorrca.¡'tor2.221.951 accior.rcs; y-------------- - - -----l)) Migucl l-.rncsroCa.lasLillo. por fi(r2 acciones.__-- - - - - E n a u s c n c i ad e l t i t u l a r , l a . ¡ u n t at i r c p r e s i d i d a por el r ic., - : , _ __. don l lugo Bravo López - - - - - A c r u óc o n ) L )s e c r e t ¿ u rdoc a c t a s g c r e l r t e cl ¡;cncr.ltlc l.r :, -.;__, IrernandoC¿irrbaraI-ocligiani.--- - - - - - A s i s t i r ic s l r c c i . h r c n t c i r . " ' i t a c i o ,u f i n d e d a r c u n r p l r : .. . . d r s p u e s t oc - l lc l a r t í c u l t l. 5 7d e l a L e y 1 8 . 0 . 1 6s o b r c S o c i c c l a r l e¡s\ n o n r r r . r . . . I'úblico ile Santiago,don PatricioRaby Benaventc.--__-_____ - - - - - ' f a r n h i ó na - s i s t i óe,s p e c i a l m c n ticn v i t a d r cl abogaclo tle l.r¡., ._-_ M arco SalgadoSánchcz.----- - - - - E n l a j u n t a s c d i o c t ¡ c n t ad c l o s h c c i r t r s q u c s c i n c l i c l n\ ! - _ , - _ l<lsacucrclosque sc scñalana continuaci(in:---------___ pE LA!ONVQCATenIA_\.-qU¡<,ro\ I.------------------r'oltr\-!\,LIpApES ___ -----H prcsidcnlcrnfbrmóque la juntr se corl'.có por ¿rcuerrir, ie - : - - _. la scsióndc directorio N'l9r, cclebrada cl día25 rleagostode 20011. ,{sir:r:s::. que con f-cchali de septicrnbre dc 2008 sc dcspacharon ¿rlos señoresac"-r. r..:-_. cartasdc citacióna lajunta adjuntando suscorrosp.)nclientcs cartas-podcr -----Porotra parte,tambiéncon I'cchag creseptiembrc. r en \::-_ ,dispucstoen cl artículo63 dc la Ley N" r g.046 sobre Socieclade.: -\:..:..:::. dcspachóa la superintcndencia cic valores y Scguros.a ra Bolsa 0t, c.,:: . - \ " - --".;{tr. Bolsac{cValorcs. a Ia BolsaElcctrónicade Chile,Bo.lsaclc\,'alores.y a la : .ie Ctlrrcdorcs dc Val¡ralaíso, [3olsade Valores,la comunicaciírn por medi6de la " , --..:!'lcs intbnnaIa citacjóna la prcsente junta._-_-_-_----A su tumo, contbrntca lo dispuesto en el artículg(r2 dc la l-cv N,' ' -o sobrc Stlcieclades ,A.rltinirnas, los ar,rsosde citacicinsc publicalorlcn las - - - '\rrcsdc los clias9, )6 y 23 de scptierrrbre clelpresentc. en cl diario elcctróniccr ',..clrrrcistrarlor.cl. sientk)su textocl siguiente:_ " COM PÁÑ i A D E SE G L R O.SGL:A'ER4 I, I.,SI, E N T..1-SE CT.: I¿ I''',. 5,.,1, (Inscripcititt llegistn da l/ulores I,,,g9g) clr'lcloN ,4JL:Nr>rGIi*'EIL4LEX,'IL,,,RDIN,,I¿r,r DE,accro,\7^17..1s, ',i,/tllttu(;d1(ru/E-\|ru(¡lit|,lt.t,tclc/t:t'it¡tti's|a'st|c(.tlttt7lttitíttdc,St'gtttrl.tGncl.¿l|e't '.;.¡'ilc!díu)ódcS.'¡llit:nllr¿dc2()()8,ut.'¿ldlrtlr.tt,u]u.¡t0'.()()]rlru's,l:nlltlt¡nlutlul .'.i,t El Bo.st¡uc ,\'t¡t.te N", ()14(), /,' ¡si.;t.t, Ltn (_.t¡ttii,.:.,¡l,,rr, ¡t,r,i,t,tt,.iu,,.r¿.rolr,,, lat .siguit:ntt,s . '.r(¿(1ti¿¡(,.\ il l0s (s/ulLt!o.\ .\o(:¡Ql{,5. ' ¡ t t L ' t . l t 1 t ' t t t ¡ t i l u' sl r x i a l d L ' S l ' 1 - 1 6 óó 0 ) . ) 0 - , l i t d t d ¡ ¡ t , 7 . ( ¡ ) l . l d ( ) t ( ( r ( ) t 7 ( . . \t t ¡ , t t i r u f i t , , . : tl¿ | : i t t v u l t t r n t ¡ t t t i t t t t l ,t l a u t L t t 't l , u l l t t t l u t t ( t ' ( t u ¿ i l u ¿ o "ttlttr u l . l l , , 1 , r, ) i t . i , , n t l r . t , t l c ) 0 0 7 , 'iiltt t'triunlu ttnltntt¡'itt tlL'ut<iottislas (aleltrudtt c l ) . t l t , ! l t r i l t l c ) 0 ( ) , \ . t t 5 . ] ó . . 1 ( ) óó 0 . ) 0 i . " : r t 1 ' ¡ ¡l l u E T ' i 0 5 u c t : i t t n e ¡ : i ¡ t t ' t t / ¡ ¡ t ' t ¡ t ¡ t n i t t tnttl ¿ , d t c t r t t ' l í (r , n r i . \ r ' o( n' t rL r i o ( ) t ) r ( 1L. \t ( . i o \( t . i ó 5 . 9 t g ' ' t t c ' \d ( ¡ t a g o u l ¡ t r u ' i r t r t t i n i n t o ¿ / r r 5'/.óf-l,l/J<\l:2.tq.- ¡t.t tttr.ir'tr,,-fin la L,trr.,t..t. 'tlll)0 (100 lu.,tntu tlr,s qu( (o¡'t(,.,p.ottrt: ttr .¡uHt¡ ¡r,,,.u ,i,,,,¡rrrtnr ar uutttr,,t!u t/c <.u¡tttur srt.iur qtt, sL, " ')ii ' ltt\ qu( st ol¡k:('run pttfi'tentent()tt( ü los ut:cí,tti.sltt.stlL, Iu r¡uitnt,.s ¡trtr.lntrr . ' ' ' , r r I ( t \ ) ' ¡ l t l g u t . t u . s u | ) | . ( ) t . | . | l | d l c ' ! u ' ¡ u r . ' t ' i < l ¡ l ¿ s q L t ¿ , l ) ( ) . \ ( ! ü l | i n , x : t ' i t t l ..\'oa,tL,du(1, ¡ ,, t/tt húbil untcriot.rt !u ¡i,<hu rlt, ¡tubltc.ut.ióti¿" )r.,,r,, üt olt<.j1t¡7 7¡¡,,yr,rr,,,¡r, '.' ,'itiittt¡'cl urlit:ulo {t.tut.to l ) ( r n L u t t : n l ¿ - \ .l t t . i t ¡ t e r r )I r ( r n . \ . ¡ t o t . t¡ l1<), l t ¡ . r: , . ¡ . t t t l t t t ^ . 1 r . ¡ r . ¡ ¿ ¡ l i , . r . ...uJtl¡s<lóndt'ltl.¡lt'nui¡rl(l.tart|t¡'s.|tl('\()|.('(/tll('t.(l)]||(1t'(tll|uIi.r¡ulti(1r('/(lL1/]l|,]||()tltlt1;ltul Lt¡tt/ttttttt'tt lus ¡u¡r¡.¡Iu.; lcgulc.r'r't.(,cnlt's, tLildt'ún ilL,retho tt put.itc,t¡tiil.ctt ,tituJul,tfct'tel'.;ltlllr¡.lttlu|'()J.\'.|o|l)'Lls|tttt!tll.,,.s lu ,it o d( .4(cü),tistu.s, ul dia )0 tle Sr,¡ttit,ntlt¡.c Llc 2(t()g ) (k, lu ltuilal L u t t t l Í f i i : u c i o n l c p o L l e tt s , t i ¡ t n t t r t l t : . . \ { , L , l c ( . t L t u r ( ti , t r n i . ¡ ¡ n t ¡ , l i u , l t ¡ n . u t l;L PllESlD[.:NI'E' ____Elprcsidcntc clcjó constanclaquc habiéndose cl'ectuado Ios trálnitcs .,':laiados.sc dio cuurpliuricnlo a ias lbrnalrcladcsdc convrleltona junta u la l, u su ,.:¿cicin. de conf'onlliclad a la Lcy N,, 1g.04ó sclbrc Socicciacics Anirninlas.su legiat;rentoy a los estatutossoclalc)s rr.-------______ __e^Lr rrcAelA\pE popERES. -'----El prcsidcnre dc-ióconsraüiaqirfno se proceditia ra ealrtlce. podercspofqucningunode los ¡ccionistas hizousodel clcrccho quelc contierelr ; huboacucrdodel dircctorioen tal scntltkr.______ I I I'----------------Q!8R U[1I cA\ S-rlr uel(|N LEGALp E_LA J r,rNlr\ -----Elpresidente dcjriconstancia quc sc cncontrabür) prese¡tcselr 1.,._ accionistasque. Pcrson¡tlmente o dcbiclamentc rcprescntat'los. surnaban,.j,._ . . . acuiones' clucrepresentan cl t)9.22fi'l'í, rle lasacr:ioncs cnlilidasctlndcrcch.¿r\r,., ._ sosiedad' c1r'rórurn sutlcicrrtc conlirnnea los cstatulos y la lcr.para<ieclarar irs1.,.,.,_ Juntay ad'ptaracucrd.scn clla sobrclasrnatcrias parala cualrirccitada.----____ I v._________-_____ I,ABLA ------Ac.rrtinuación. cl prcsidente criolectu^ra ratabra:---,1.1.----------,-----Aunrento dc cupital dc la socicdad.___ 1'2'----------------Ntoclilicación dcl artículocuartopermancnte v primerotrlniir : dc los estatutr¡s st¡ciales. 4.3.----------------Arropción de ros dcnrás acucrdos (ruc se re,quieran -. f. matcrializar.cl aumentodc c:rpitalpropucsto.__ \'.------- ------- D.llsaRRgI=_LQDE LA_LA&I,A._ 5. I.----------------Aurnqr{<r dc capitalde !a sociedqd.___________ 5'l'l'--------------}jl prcsitlcntc soñaltiquc la.juntutcníu¡ror.pbjcto. tüncla:ncl: -.sollletcra conocilnicrtto y consitlcración clelos accionistas la proposici(rn .rutl..-__ cl dircctriri.en su scsiir'de tbcha25 creagostodc 20()g,en or<lcna apr()oar e. "._.-.-dcl capitaldc la soclcdacl. cr¡nel objctodc tlisponer dc tirnclos sutlcicrrtc.: r.:_ suslcntarnue\'os pr()yecto-\, dc csa fbnna serguircrccir_-nc¡l 1, ' a.:r.Irci_:_participación dc la conrpañía dentroclelrrcrsadoclcr.s scsurtr.s gcncrarcs._ ------E' ¡riirticurar,cl pr-csrcrentc intirnnó a ra junta. quc,e. .- :, _ proponiaaurnenlarcl capitalsocial clc _ diridicl, ¡,: - : :, $I4.166.ó02.2(J5 accl()nes nominativ,s de i¡¡uarval'r v sin var.rn.minar.de acucrrro arr.:^..:..._.__._ al ll de dici'rbrc crc2(107. aprobad.cn junta.rcrirari¿r de accronr:tli: er-.r,--,.,- ,_ dc abril dc 2008. a s2ó.36(r.ó02.205.crivrcricro cn li.9g7 305 ¡cer¡::. . : norninal.mcdianteIassiguicntes operaciones:____-_-_-__-_ a)------------------Dc'jan<1o con.sraucia v recon.cicnclo quc crnrirnller.lc:.,.:, :__- :._ junta extraordina'ia dc accioni.stas crccompañíade Scr.ruros Gen,_-r¡lcs .-r, r.-.-,_ S.A. hoy Clornpañia de SegurosGeneralcs pcnla_Sccurrii S..{. i...{lt:,..::..i,:.i asirlisl.r.la. ju'ta en cxtraclrdinaria crc aceit,risra:rl.. Scgur.,: Se;-.-.:..:-Gcnel'alcs S.{ ("i!¡qrbrcla"). arnba:ccle[rradas , - _. c] ,r i.. ,r.r::rr, ir q / de escrifuraspúblicasde esamisma fecha,otorgadasen la . :stan. respectivalncnte, ' . ::inade Santiagode don PatncioRaby Benavcntey de don JairneMorandéOnego, -:::ectivarnente, de Valoresy Segurosfue por la Superintendencia cuya aprobación -' :unamenteinscritay publicada,se acordó1afusión por incotporaciónde Scguros ':,-:it\ S.A., fijándoseel capitaisocialde la Absorbcntcen la PrevisiónGenerales dc igualvalory nominativas --: : tic S13.031.556.541.divididoen7.842.581acciones trirrrnorninal,íntegramente suscritoy pagadoa la l'echa;--- - -------Dejandoconstanciay reconociendoque cl capitalsocial estatutario -. :.-.Jtr en cl literal a) prcccdentcse redujo dc pleno derecho en la panc - -:-:rrrndicntes por la a aquellasaccioncs-221 .201acciones cluefueronadquiridas - r--J con motivo del ejerciciodcl dercchoa retiro por partcde algunosaccionistas. por -: la socicdad Absorbcntcoomode la Absorbida,y queno tüeronenajcnadas - - -: -:rcntedentrodel plazode un añoqucdisponcel artísulo27 dc la Lcy No I 8.046 - -- : .'cicdades Anónimas;dc forma.queel capitalcstalutario queclir establecido en la -.- - --' Si1.964.1-53.41J5.diviclidoen 1.621.386 accioncs nomrnativas, clcuna soia . - - - r . J u a lv a l o r y s i n v a l o r n o n r i n a l , í n t e g r a r n c n t e s u s c r i t t r y p a g a d o a l a t ' e c h a , t o d o - :.:,.':-illc da cucntala cscriturapúblicadc l'echa5 de septiembredc 2005,otorgada . ' -::ta dc Santiagodc don Patriciol{aby Bcnaventc, dc la cual sc tomó nota al ., rnscripción social:------------Dcjandoconstanciay fcconocicndoquc de acuerdoal balance - r.,r Deloittc& ToucheSocieclad de Auditoresy Consultorcs Limitada- dc - : -' ¡elcbrada el 24 de abril de 2008, el capital social ascendíaa I lrt5.- dividido en 1.621.386accioncsnominativasdc igual valor y sin - -'.: i.. inclul'cndo cn dicha cilia la revahrrización dcl capital propio cle ' - --,: ' l¡ in. rntcgramcnte suscritoy pagadoa la fbcha;y -----------------------\proba'do la emisi(rn en uno o másactosde 6.365.919 acciones iie -- , :.jrnln.ro dc s1.885,03812254.por acción,a fli de enterarla sumade '.- quc correspondc al saldoparacornpletarel aurnentode capitalsocial -" :. l¡s que: (i) sc ofreceránprefbrentementc a los accionistasde la - ': r: rtrdránsuscribirlas y pagarlas a prorrataile las accioncsque posean - -. :es::::o cr' ¡c'-it':lisras.al quinto día hábil anteriora la fecha dc -; :..:, -; .:- - . : ; . ; t ; 1. ; J 3 . i a : . : : e !dae lc c f t i f l C a a dq o u ea l U d e e l _- t--tt.-: ,ú r _:., '. :z ::r.:t:tio Cl derechOde - ' dcntlodel ¡l:;- -' suscritas;'pagad'r: ser dcberán opciónprcl'crcntc - -' c o n t a r d e l a f c c h a d e l a p u b l i c a c i Ó n d e o p c i ó n pde r esu t ' esusc:'''-' r e n t e l ' s-u r r - " : - : 1 - r - ' : - - en el tnotnento (iii) cie contado en <Iinero"tettiuo; accionistaspodránmanil.cstarsuinterésporsuscribilaccloncsüi:.._--.--'. pudierenquedarunaVeZconcluidoelperíodorleofenapret-er.ente.inJ':;'..'deaccionesquedescensusoribircledichoremanente:y(iv)unalslr'si'-30díasdclatlt.ertaprel.crentcydcntrodcltls60díasctlrntltls]'il]l...-' p r o c c d e r á a a s i g n a r l a s a c c i o n e s q u { ] r e s t a r e n c n t r cdc a qacclof'Ü' u e l l o S O- C C l O l l l > ' - ¡ - - . mayor tlc suscribirun número intención su manil'estaclo quc restarenfuctc: preferente'Si las acciones opci(ln su por concspondía parusatisl.accrtodt)Sltlsrcquerimicntos.ú'slusscasignaránltpr()rTJ:.|-.'-.-.. qucc()nespotrdulra]o¡accionistas.irrcluiciaslasuccioncssuscnta'}1.-:-..--.'--olbrtaprct.erenteyexcluidoslosaccionistasqu(']nol-rubicrcnSusel.lll.\.1t-'-':..-elperíododcot.ertaprclerentc;iosaccionistasaquienesseleslrubtcrc.).----' accioncsciispondrárrclcunpiazode30clíascoridosparasuscribir)piIS'::.'.-.--c l O c o n t a d o c s t a s a c c i o n e s . L a t o t a l i d a t l d c l a u3naños r e n tc(rnr¡dt't"r'r'-t.tclccapita.Ist)Cialq....:.-.. cn o1plaz.ocie pagaclo y suscrito rleberáqueilarcmrtido, dclajuntagcneralextraordinariadeaccionistasqueioacuerdc,todoe.Ilt..u:..':.. s u p c r i n t c n c l c n c l a d e V a l o r e s y s e g u r o s h a y a a p r o b a18 do e l s :trbre e ñ a l l dS( r i ' l L l l l l e f i t " - - 0-+Ó l2'l de la Ley artículo el disponc que confbrme a lo Anónimas'ysehayainscritoypublicacloelcerti|rcado,.*:serellereci.:.-'.. rielarliculo126delarnisnraiey,comoasimismo,schayainscritolaetl.t:'-:-accionesrespectivaenelRegistrodeValoresquealcltctollcr,lrllsupcrtrr....:.'''-. Valores Y Scguros'--::'; lte ProPorcionóinlbrmacron r a z o l r a d a a l a ¡ u n t a r e s p e c t o a l o s e l e m c n t o s d e v a l o r i z-a c i ó n d c l a s a c c l o n e s ü . : . l. previsto en cumpli'rient. dc .' enitirse por la socieilad' :: i:]::l: Quec-i -,' :, " asimismo' iffir.|.] ;;;*es a la junra, rnfbrmó Anónimas. l i b r o s d e i a a c c i ó n a l 3 l d e c l i c i e m b r e c l e 2 0 0 T , e r a l a s uto::ron nrade52 3'1,83083]-1J la. 4pa1:::presidente' zatlala exposicióndel 5.1.2.---------------Finali representantesdelosaccionistas,EmpresasPentaS.A.elnversionesSegurosS;--'Lilnitada'quienesmanifestaronsuconformicladconlapropuestacleautnentarei¡:':'delasociedaclporlosfirresindicados,sinperjuicioqueproponíallqueelcapitai::'cleS14.366.602.205'-ciil,ididoenT'621'336accionesnominati\.asdeigual\'alL]:.': r4'- r.t' , '-- ,,'í. ..,-+'<,..-\ f¡""¡ ¡; ;r-lv:ian,eJ6;] \\Ñ ,/*ti \--:'-¡;z/ divididoen 9 231'154acciones soloa $18.366.603.364'ral0r nominal,se aumentara operaciones:------------sinvalornominal,mediantelassiguientes a).-----_-.-.-.-----De¡ancloconstanciadeloseñaladoenloslitcralesa),b)yc)del numcral5.1.1.precedente;-------pago al la emisióllen un acttldc l '609'768accioucsde b)------------------Aprobanclo al valoriibro de la acción por accitln- cquivalentc preciominimode $2.484,83083214.que corespondcal saldo - a fin de cntcr¿fla sumactes4.000.001.159.clela sociedad 1osmistnostérminosy paracompletarel aumentoclecapitalsocialque s0 propone,en en los literales(i) a (iv) de la letrad) del nutnelal5'1'l' antenor; indicaclos condicioncs ) -------------c)-------_---------.Agrcgandoqueconcspondcráaldircctoriodclast.lcicdadestableccr que y dernáspactosy estipulaciollcs caracteristicas modalidades, toclaslas condiciones, para la emisjón,suscripcióny pago de las acciones,)/. ell especial, estilnepertrncntes los titulos requcrirei pago del prccio rJcsuscripciónclcias accioues,emitir y cntregar dc laslrllslrlas.----representativos ----Acueryls_dc_ lajurta-rerpaltq d luqlaúq de q4pitaldr-Laigcicdad: ----puestascn conocimientode los señorcsaccionistaslas modiflcaciones la junta aprobó,con el vottt unánimey favorabicdc la totalidad propucstas, estatutalias Je 1asaccionesemiticlascon derechoa voto prcsentos,auutentarel capital social de tle igual valor y'sin nominativas acciones divididocn 7.621.3f36 S11.3ó6.602.205.sin valornomitral, ciivitlidoen 9.231.i54acciones ralor nominal,a !i18.366.603.364.indicadascn c1 la ejecucióncontitlua,complctay succsivadc lasopcraciones rncdiante rurleral 5.1.2.preccdente.---------5.2.----------------Msdúg¿qandclarllsu!o cuartojrermanentey primero transitorio dslss-sc!a!q!9!-usa!e! -----A objcto cie fbnnalizarel aurnentodc capitalacordado,cl prcsiclentc rcspcctoal nuevotcxto de los ¿rrtículos :rizoprescntea la junta, que debíapronunciarse :rafto pennancntey primerotransitoriodc los estatutossociales.* il sI 'j q "ii r1 *g. -----Acucrdode la junta respcctoa la modilicacióndel artículo cuarto ;*::rrncnl[gf prlmefq tfa4l¡lqflS de los estatutossocialesi----------------La Junta, con el voto unánimey favorablede la totalidad de las -,. entitidascon derechoa voto presentes, acordóaprobarel nucvo texto de los ) iuarto pemanentcy prirnerotransitoriode los estarutossociaies,los cualcs - -r. ::suiente tenor:----- * t , \ / ñ^ {i' :'' ' ¿ :)-d \ \-}É"# ":' "ARTIC(JLO CIIARTO: El capitalde lu sociedad será la suma de $18.3ó6.(t03.361.dividido en 9.231.154 acc:ionesnominativctsde igual valor y sin tak¡r nomil.nal."------*ARTICULO PRIMERO TRANSITOMO: El capital de la soc'iedad, que ascicnde a la suma de 518.366.603.364.-dit,idido cn 9.231.154 acciones nominativa:sde igtrctl valor y sin valor nontinal, se su.scribc, entera y paga ntcdianÍc las siguicntes o¡tcracio nes: -------------a)-----------------Dejando constatxc¡ct y rcconctciendo que conJórmc./iteraacordqdo cn iunta extraordinaria de accir¡ttislas de C)ompañía de Seguros Gencrales Lu.sAméricqs s.A. hoy Compañía clc seguros Gcneralcs Penta-securitv^s.A. ("Absorbtn4"), comr-t asinüsmo, en .junta extraordinst'ia dc accionistus de scguros Securit.¡, pret,isi(¡tt (lencralcs S.A. ("Ab;ptbuL¿"), untbas celebradas al 30 tla .junir¡ cte 2004, c,uyasactas cot't.slet't,rr:specfivantenlc, de ascrituras pítblicas dc asa misma jechu, otorgadus en la Notarir de Satúiago cle don Patricio Rab.yBcnaverttr:.y dr: tlon Joitne Mr¡randé Orrcgo, rcspcr:livam<:nte, ctrya aprobeu:irin prtr la Superintendencia dc Valorr:s y Siegtrros ./üe oporlunanrcnte it$crita y publicacla, se acordri la por incorporación ,lc Seguros fsión Scctu'ilv Pravisión Gencrules 5.A., Jijúndosc el utpital sr¡cial cle la absorLtentcen la swna dc $13.031.55(¡.547.diviclídoen 7.842.587accionesnominativasdc igualvalorv sin valor nominaL íntcgramente susc,ritoy pagaclo a la.fecha b)------------------Dciundo rc:/<:ridct en <:l lileral consÍoncia y reconocic:ntfut c¡uc el capirol socictl cstatLúario u) prcc:edt ntc sa reclLtjo clc plcrut dcrccho en /a partc correspondicnles u aqucllas occioncs - 221.201 acciones - queJircron aclquiriclaspor la sc¡ciedad con ntctlivr¡ dcl eierc:icio del clc:recho a rctiro por parle a|e algtutos ctcciottistas,tantr¡ cle la socicdad Absorbente conto de la Absorbida, y qLrcno .fitcrort cnaicnadas por Iq Absorbenlc dentro dcl pluzo dc un añr¡ que clisponcel articr¿lo27 dc la Lcy N'' 18.046 sol¡rc Socicdadcs Anóninws; tlc.fornta, qtre el capital ¿statutario qucdó establecídoen la sunta dc $12.964.153.485.-divicliclo<tt 7.62t.38rj accioncs nominativas, de una sola scrie, de igual valor .y sín valor nontinal, ínregramente sttscrilo y pagadrt a la./bcha, todo cllo con/ttrnte da cue.nla la escrítura ptiblíc'a de.fbcha 5 de septiembre de 2005, otorgada en la Noraria de Santiago rie don patricio Rab¡t Benavente dc la anl .seromó nota al margen rle ra inscripción social,.c)-------------------Dejando constancia y reconociendo qtre cle actrcrdo ul balancc auditado por Deloilte & Touche SocieclaclcleAuditores y Consttltores Lintitacla - de la sociedad al 3l de dicicmbre. de 2007, aprobaclo en jtmta general orclinaria de accionístascelebradael 24 rJe abril de 200s, el capital social as:cendía a EI4'366'602'205.divididocn 7.621.3E6 accionesttominativas cleigual vtzlory sin : ;ñY¿ ñ¡'-l7 del capital propio de tqlor nontinal, ittcluyendocn dicha cifra la revalorizac¡ón y pagado a laJ'echa;y -*---"-*conforntidarla la ley, íntegramente suscrito d)----------*--Aprobattdolaemisiónenuttactodel'609'T68accionesdepagtal dc por acción' a Jin de enterqr la suma rtrccio míttimo rJe 82.484,83083234's4,0()0'001,]59'-quecorrespondcalsalt)oparacomplearelaunxenk)clecapital a los accír¡nisla.sde l¿ socicdad, social, las que: (i) se oJieccrán preJerct,úen.rctlte qLreposean inscrttas poclrán suscribirlas y pagarlas a prorrald tle las acciones qLtlarrcs trub¡t anterior a la Jbcha de publicación de ttr el registro cle uccionistas, ul quittto día c'ertiJicar)oa que aLudecl artículo 30 dcl ,^,isi da opciót.t¡tre.ferentco cle la entrega clel (ii) Ltna vez eiarcido el clct'e''hr''dt' rtpciótt |lcglamettto cJc SocicclaclesAnónintas; tlel plazo de 30 días corridos a tt.a.fererttctlebarau sar suscrilas y pagaclas tlenlro prcfbrenle y su t'aktr deberá ser .ontor clc la Jeclru de la publícacil¡n cle opción de su suscripción y pago' i.iltcrado de contado cn rJincro e.fbctivo;(iii) en el montutto renanettle qLte prtdrán ntanifbstar stt intcrés por suscribir accionas clcl .'osaccicttti,stas tlt: o.fbrta prefbrt:nLc, indicanclo al ltLL¿licrenqucdur Lula vcz cgncluido cl período cl que desecn suscribirdc dicho retnanenla;.y (iv) rrttutc=t't'ttt'idtt de acci<¡nes ttúntcrr.¡ t)ías corrido's sr'gtricrrlcs'c'l pluzo dc 30 ctíasde la oferta preJercntcy /cnlro de los 60 aqucllos accionislas que Jireclorio procedcrá a asignar lctsaccioucs que restarct'tentrc que su intcnción rJesuscril¡ir u¡t número mayor dt' ut'cír¡ttt'su lus ittbierett nrunil'estack¡ l(,corrcspottdíu por stt opciltn pre.fbrt:ntt:.Si las ctcciottcsquL't'(slut'L'ttJuarctt da para safisJaccr toclttslos requerinticttlos' éstas sc asignarán a prot'rutu trrstrJicientes sttst'rilu'ry lctsacciones qLrc corresponclan a kts acciottisLas,inclttidas las accione's que no hubieren oagadas dLtrantc la ctfcrtctprefbrente y excluidos los uccionistas q sc ctccionestJyrantc el pcríodo d-erlbrta preJcrenfe; los accictttistns qurcnes srtsc'ritr¡ paru lc.slrubiert: u.signado estas uccionas disporulra¡ cle tut pluzo dc 30 días corridos rlc :ttsct"ihit"y pagar, cn dinero 1t de contaclt) eslctsacciottcs. La totalidud tlal uttt¡tcttlo plazo dc 3 :':tal social quc se acuerda rJebaráquec)aretttitido, suscrito y pagado en cl - . contado clcs/eestalbcha; toclo ello, Ltnavez que la Superinlcnclencíade Valoresy :.,,os hqya aprtsbatlo cl señalado aLtmentotle capital, conJ'ormea lo que dispone el ,.o 127 le la Lcy t8.046 sobre Sociedadcs Anónímas, y se hu,u-uinscrito y - , . : . l t ¡ e l c e r t i f i c a d o a q l t e s e r e J i e r e e l i n c i s o . t ' i ndael l a r t í c u l ol 2 6 d e l a m i s m a l e ¡ ' - , .;.;¡tisnto, se hayu inscrito la emisión de lctsucciones respectiva en el Rcgistro de -. (ltrc al e[bcto lleva lq Superintendenciaclc Valoresy Seguros. Corresponderá ctl . ,:o tle la socicdad establecertodas las condíciones,modalidadas, caraclcrísticas . .:-,puctos .y cstipttlttciot'tesque estime pertinentes para la ctnisión, suscripción y pago de las acciones,y, en especial, requerir el pago del precio de suscrípciótt de i,i: acciones, ernitir y entregqr los tínilos represenlotit'osde las mismas 5.3.----------------Adonciónde los demás acuerdos que !c lg{luieran para matcrializar el aumentode g4pitslprapuglts ------El señorprcsidcnteseñalóque concspondeadoptartodos aquclltr: por la junta. clc los acuerdosaprobados otros acuerdosque pcrmitanla materialización Propuso al ef-ecto,facultar al gcrcutc general de la socicdadFernandoCámbara DanielCox Donosoy MarcoSalgado y a los abogados Lodigianio a quienlo subrogue, reduzcana e indistintamcnt,c, Sánchcz,paraque cualquierade ellos,actuanrloseparada cscriturapúblicael todo o paftede la presenteaota,y paraque rcquierany firmcn todas y registros las anotacionese inscripcionesque luerenpertinentesantc las autoridacles rcspcctivos.-------------conscruatorios -----Asuqrdodq]a juuta,¡espccto a |a adaperóI dc leljenlás acuerdos que se requieran pafa-m¿tefialtz¡r el,4UIqeIlSdq capital propucstg:-----------------------La junta, con el voto unánime y l'avorablede la totahdadde las accionesemitidascon dcrcchoa voto presentes, acordóf'acultaral gercntcgeneralde la sociedad,don FemandoCámbaraLodigiani,1, a los abogadosDaniel Cox Donosoy Marco Salgado Sánchez, para que cualquiera de el1os. actuando scparada e indistintamentc, rcduzcana cscriturapúblicacl todo o paÍc dc la prcscntcacta.---------------Asimismo,y a fin de dar curnplimiento a lo dispucstoen el artículo 121de la Ley I 8.046sobreSociedades Anónimas,1ajunta acordófacultartambiéna las personas mencionadas,para clue actuando dc igual fbnna, tramiten ante la Superintendencia de Valoresy Segurosla aprobaciónde las modificaciones estafutarias acordadasen la junta, quedandofacultadoscualquierade ellos para suscribir en reprcscntación dc Cornpañíade ScgurosGeneralesPenta-Security S.A., y de todossus accionistas, los documentospúblicoso privadosquc fucrenmenestery, erLespecial,las modificacioncs,aclaracioneso complementacioncs que por indic¿rciónde la Superintendencia dc Valorcs y Scgurossea necesariointroducira las modificaciones quc se somcterán estafutarias a su aprobación.-----------------Seacordófácultaral portadorde una copiaautorizacla de la escntura pública a quc se reduzcael actade la presentejunta, como asimismo,al portadordei certjficadoque estableceel inciso final del ar1ículo126 de la Lclz Nu 18.04ósobrc SociedadesAnónimas,ernitidopor la supcrintendencia de valores y seguros,que da cuenta de Ia resolución cmitida por dicha entidad aprobandolas m,rdificaciones estatutariasacordadas en la presente junta, para requerir las inscripciones, y publicacioncsquc fuercnnecesarias subinscripcioncs, anotaciones para su cornpleta lesalización. -Por último. la iunta acorclóf-acultaral señor FernandoCámbara Lodigiani, con 1'acultadde delegar,para quc efectúetodos los tránitcs quo sean trccesarios anteel Serviciodc LnpucstosIntemosen relacióncon las modificaciones precedentcmentc.---------cstatutarias adoptadas Vr.------------*-yaTAeIaN --------A mayor abundamiento, ci presidentcdio lccturaíntegraa todos y cada uno de los acuerdosy al texto de los artículosseñalados,los cuales fueron itprobados por la totalidadde las accionesválidanrentereprescntadas y con clcrcchoa \ oto cn la junta,quecolrcsponden a un99,228DA de lasacciones ernitidas dc la sociedad conderechoa voto.------- Vil,--------------------If;,ratsu4eroLA LA SUpIRINTENDTNCI4\pr, \'.\LORES y SEGUROSy BOLSAS DB VALORBS.______-____ ---------La junta acordó facultar exprosamcnteal gerente general don FcnialrdoCámbaraLodigiani para quc infirnnc a la Superintcnclcncia dc Valorcs y Scgurosy a las bols¿rs dc valorcs,do los acuerdos junta y quc adoptados en la prescnte :canmatcriade hechoscscncialcso dc cualc¡uier otranaturalcza.-- pEL ACTA Vrtr.---------------*IIBMA ---------Lajunta acordóque cl acta dc la prcsentcjunta sea finnada por .:uienpresidióla junta, don Ilugo Bravo Ltipez, por cl secrctariodon Fcman¿g l¡nrbara Lodigiani, y por los accionistasCarlos Eugenio Lavín García-Flui<job¡o. '-rr:esasPcntaS.A. e lnversionesScgurosSecurit¡z l_imitada,entcndiéndosc aprobacla - -.. ;.;;;.;--*::TJ,T:::::r;ffiil:* :J,", ::T:H]':: ' - -- :- firma y pudiendollevarsea ef-ecto los acuerdosadorltados desclcesaf'echa.----- :..r¡ la scsión.siendolas I 1:00horas .fi ,.O tsRAVOfópnZ :-,::dr'nte 10 ./ /' --\ , \ . p.p.GARLOSEUGENTO LAVIN GARCiA_HUTDOBRO z Accionista -¡r.p. EI{PRESAS PENTA S.A. Accionista | ,rt' --,.'' 2¿ 7-zYyi't', _-/ p.p.tNVERSroNESsEGf.tRos sECURITy LTMITADA Accionista-' I,'ERN Secretario .li P E N T AS E C U R I T YS . A . rr?s--: de Accionistas de PENTA SECURITY al 2008/09/20 Rut Dv N' A c c i o n ( R e p r e s e n t a d op o r u - : ; l i s l N o m b r eo R a z o n S o c ¡ a l ¿o 3 5 3 5716 0 . - : 3 A C E V E D OM O Y A N OP E D R O M I G U E L F E R N A N D O 26 5361032 3 - - 5 A C E V E D OT R E G E A RF E R N A N D O 7976438 8 B : 3 A G U A D OC O R N E J OR I C A R D O - - - : : : l A G U I L A R M U N O ZA N A D E t C A R M E N 23 6178553 1 ¿o 7544378 1 - - 3 A G U I L E M B R A V OJ U A N C ¿o K 5688050 : i a A G U I L E R AJ O R O U E R AJ O E L : , ] A G U I L E M M I T C H E L LC A R L O SA D O L F O ¿o 4672385 o .. 14 1079133 2 ALARCONVAMS ALBERTO :5 ALCOTA GOYA PEDRO MARIO ¿o 4313589 I 3024752 3 : ALDANA FUENTESJOSE GUSTAVO 26 5213926 0 : T : A L L E NI R I A R T EE D U A R D O 706 - . . A L V A R E ZA N F O S S IM A R I AC E C I L I A 5805046 6 ,: 194527 4 3 43 A L V A R E ZO R T E G AH U G O ::-: ALZAMORAGLAVES CECILIA 17 5 14 16 3 0 9 -: lo : 84031 34 1 AMAYA TRONCOSO M CECILIA : : 2 A N D R E W SO L E A M A R I A L O R E T O lo 4811266 I 26 . : : A R A N C I B I AF I G U E R O AO S V A L D O 3625685 0 . : : : A M N E D A G U E V A R AL U I S AS I L V I A 4962432 B 72 448692sK . : ; ; A R A N E D AG U E V A M M A R I A I N E S : . : A R A Y AF L O R E SA L B E R T OC U S T O D I O 26 5454739 0 . _ A R C E B R A H A MJ O S E s87789K I , J A R G O M E D OH O D G K I N S O NJ E N I F F E RI V E T T E B 4 26 892451 _; ARGOMEDOJARAI\¡ILLOFERNANDO 1432348 ,1 6 : ' A R L E G U IG A R C I AH E S T A N I S L A O 908491 6 28 .: : ARRATEARAYA AUGUSTO oooooooo 6 144 i : A S T U D I L L ON U N E ZM A R I O L U I S 4596504K 1,805 ': ATALA CONCHA MARIA CRISTINA 498001 7 7 17 ' :-: AVILESALVARADOALICIA 1776951 0 17 A Y A L AS E P U L V E D AS E R G I OA N T O N I O 4844729 5 26 BADIA BUSTOS PATRICIA 4310982 0 26 B A I R DD E G U Z M A NL U C Y 66666666 6 70 B A I R DP O M A R DA L E J A N D R O 66666666 6 70 B A N C H I L EC O R R E D O R E SD E B O L S A S . A . 96571220 B 39 BANCOESTADO S . A . C O R R E D O R E SD E B O L S A 96564330 3 z to BARICHIVICH D E L G A D OJ U A N 3862690 6 26 B A R R E R AA G U I R R EJ O R G E A 649041 0 8 B +BARROSCAMACHO JORGE EDUARDO 7018089 8 24 B A R R O SC A M A C H OR O D R I G OE N R I Q U E 7017732 3 6 B A R R O SS A N G U I N E T - T OIS C A RA R T U R O 5355092 4 144 3 C I C O R R E D O RD E B O L S A S . A 96519800 B 65 3 E R R I O SJ U L L I A NJ O R G E G U I L L E R M O 2972358 3 39 3ERRIOS SAGREDO GONZALO 649375 0 86 ANCHETTIANDRADE SILVANA MARIA 8553381 I 26 := INVERSIONES C O R R E D O R E SD E B O L S A S A 79s32990 0 79 - : \ C O U R R U T I AA D R I A N AV I O L E T A 2356624 I 14 : . 1 . 3 C I S T E R N A SM A N U E LJ O S E 6 1 0 1 3 1 80 1 . : 3 3 S D I A ZS E R G I O 2521123 5 43 : : : Z - A S G O M E ZF E R N A N D O 66666666 f¡ 35 - : : Z A S R O D R I G U E ZN E F T A L I 547573 2 144 : - : l E S A R O SE D U A R D O 4262944 B o ( : _ _ V G U T I E R R E ZM A R I A N A N C Y 5821909 6 26,.,¡ _ . : S L I L L OM I G U E LE R N E S T O ^ ^ ^ u I \_ 4734017 I ool . . , , : ] S R I V E R O SL U I SR O B E R T O 3937594K /' i36 9 ..,., S BRUGGEMANS N E R G I OC R I S T I A N 6938635 0 - . , , - S T A R E N A SS E R G I OF L A V I O 2666227 3 11,605 : . ] =NAS AGUIRRE MARIA SOLEDAD 5897640 7 17 : . : = N A S B L E S TW A S H I N G T O NG E R A 4254496 5 to -:: .LO NAVARROARTURO ? 1CA 3444926 0 _ : . | L L O O R T U Z A RJ I M E N A M A R I A 31s6676 2 25 - :: S t\4UNOZ EUGENIO 4001509 4 lo - : - : L L O N K E I T E LG U I L L E R M O 1881895 7 ¿to - : - - ! 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MACAYAJULIO 2887vARG.a.9 ptLA 362 VARGASOLTVARES ZUNtcAMANUEL 1685VARGAS 2845VASOUEZDE MOLINAGRACIELA FRANCTSCO 1688VEJARpAREDES DAGOBERTO 1689VERAALVARADO TERESITA 3O7sVERAALVAREZFTLOMENA 998 VERGARAMERYMARIAINESAMALIA 1855VIALROZASJA]ME 2849vloLLlERWAUGHAGUSTIN JOSEFERNANDO FRANCISCO 2426WILSONPIZARRO 3142YANEZLEIVABEATRIZXIMENA JAIMEFERNANDO 569 ZAMORAHORMAZABAL AGUSTIN MACARIO 2851ZILIANI SERGIOR 1502ZULETAGONZALEZ RAFAEL 326 ZULOAGABORKOWSKI 216 26 7 8658401 8 3s17385 670061 6 7261085 7 66666666 o 4419268 3 66666666 o 96515580 5 2668926 0 103 ,l 66666666 6 4266264K 1053e12 9 66666666 6 1932059 6 1395990 0 190s422 5 5920831 ^ 1625299 I '1853216 6 2508850 6 92532E7 I 5900194 I 66666666 6 6153443 1 4783507 0 $Éa/n'¿<"6t 28 lo 144 ¿o 8 212 ¿o 6 10 26 1 143 25 14 10 26 94 288 209 26 26 28 26 36 7,621,386 ( ¿ú t¿f r t¿t*1/*<- CERTIFICADO ( 1 , - l cS L l S C r r b e , i.ctarri> eIl drsn-rcstc e -] . 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