Srr: Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades

Implementación del Sistema de Control
Entidades
Estado aprobado por
del
Contraloría General- N" 458-2008-CG.
-
Constitución
de Comité de Control
Tnterno.
Designación
rn-terno.
de
Comité
\/i
Comisión
Informe
Interno,
o
-lk
eue
Nación
s/n
de fecha
para
designada
para
requerimientos
I
lntegrantes
del-
22 de enero
Control
presentar
implementar
sustenta
impl-emente e1
la
las
el
de
activídades
Sistema
que
necesidad
Sistema
de 2OO9 de l-a
el
Control
de
y
Control
Banco
Interno
Entidades del- Estado aprobado por Resolución
tt
de
ef n .
El
z
Interno de las
Resolución
de
de
de
la
las
de Contraloria
General No 458-2008-CG; V
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Acuerda:
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l-a sustentación
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Anrobar
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rurIñl o: nl I l l t til umo' .i \ tA' : A
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el
BanCO
de Control- Interno
6t
por
Resolución
..GUfA PARA LA
del
de
Gerente
\lr¡)An
]¿
imnTarlg¡lg
de l-as Entidades
de
Contraloría
General- (e),
del
General
Constituir
un
poner
marcha
458-2008-CG
Comité
of tCaZ
de conformidad
que ésta establezca.
de
l-as
Control
del
f UnCiOnam'i
continua,
y
con
señaladas
en
1a Resolución
las
Interno
acciones
adecuada implementación
\j z "q" r r
No
aprobado
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
con l-os lineamientos
qaT
SiStema
Estado
INTERNO DE LAS ENTfDADES DEL ESTADO" y
en
el
g l
para
necesarlas
Sistema
enf o _
¡
de Control
| rar¡Áq
caracteristicas
de
encargado
y
Contraloria
la
fnterno
'l
da
de
r q
a
mai n¡¿
r t t v j v
atribuciones
General
No
458-2008-CG.
Designar como integrantes
a l-os siguientes
del
funcionarios:
Comité de Control
Interno
Asesor de la Gerencia General,
Idelfonso Avalos Saniinez.
Presidente
T^€^
Secretario
ñ
^ * - - * ^ L*ael tnt ctl lgL v
uEIJo,r
uYIg
P al aal lnL qer ar r m
r e rir u vo n l - n
de
uE
Nuevo
Core
Arce Torres
Gerente
del
Proyecto
Bancario, señora Carlota
nf o
t^€^
Tnforrran1-o
¡^'r
ug!E
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f
o quien haqa sus veces
Desarrollo
Tnl- aar:
señor
^u v^P^a La f t aLm
entO
qllfsrruv
Riesoos
.v )
Departamento
de
Red
- ¡Y¡ 1*i f e^ nn lnr -a^ ^g a s u s v e c e s
de
ugr
de
us
!\ruJyvD
quien haga sus veces
Tn1-o¡ra
nf a
Tnj_orrr:nl-o
A
Jefe
del
Anonci
aq
Jefe
del
^
Los integrantes
Ios integrantes
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z
J
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o
O
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aflr-r An
^
Departamento de Informática
n^afá
60 dias,
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presentará
Sistema de Control
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(=
Nación
nr:dn
a efectos
da
\74-éq
nombrarán
titulares
de este Comité
d
e
l- mj-smo.
supl-entes
EI Comité de Control- fnterno,
d
z,
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Interno
rlo.¡rrnlln
¡qí
Diagnóstico
en el
del
Banco de la
y
actual-
su situación
CO¡¡¡O e]
s¿
t
el
existente
de conocer
de l-os siguientes
dentro
al- Directorio
a
PIan
de
su
TfabajO
correspondiente.
w)e
e
C\¡
CD
EI
Comité de Control
fnterno
presentará
al
Directorio
o ; o
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1os siguientes
o
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9
G
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<L =,
con l-a citada
documentos de conformidad
(lt
E
¿
Resolución de Contraloria
General No 458-2008-CG:
Informe mensual sobre el avance
del Sistema de Control Interno.
de
fmpl-ementación
Informe con l-os resultados
de la implementación
de su autoevaluación/
señalando
SCI producto
I
o
g
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a
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s
,
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s
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a
e
l
3
0
d
e
s
e
pt.iembre
avances
remisión
¡,!sosrrLs qrrv, para su posterior
de Control
Interno
del Banco de la Nación.
a n r a
aI
- t i ^
f nf orme
Final
implementación
la
cul-minación
señalando
delde
Control
Sistema
del
l-os
del
Órgano
de
la
Interno,
remitiendo
anual-mente
los
resultados
del
funcionamiento del SCI aI Órgano de Control Interno
el último
día
del Banco de Ia Nación a más tardar
hábil del mes de septiembre de cada año.
El
Comité,
tramitar
la
a
través
contratación
de
la
de
Gerencia
los
General,
servicios
v
podrá
solicitar
la
presente
para
Administración
el-
a
1a
requisitos
ejecutar
el
cumplimiento
de1
encargo
Encargar
8.
necesaria
infraestructura
y
legales
e1 presente
Dispensar
aprobación
el
presente
previa
cumplimiento
administrativos
de
necesarios
los
para
acuerdo.
Acuerdo
de1 trámi-te
de l-ectura
del Acta.
EANCODE LA NAC,I-O,ry
de0irectorio
enSesión
Anrobado
oerecha;0 5 FEB409
y