Casino de Juego de Talca SA - Superintendencia de Valores y

W^#
Santiago,
30 de abril de2012
Seño¡:
FernandoColomaCorie¿
de Valoresy Seguros
Superintendente
BemaxdoO' HigginsN' 1449
Libefiador
Avenida
Santiago
Prgsgqle
Ref.: Adjunta Acta JuntaOrdina¡iade Accionistas
De nuestraconsideración:
Lientur Ludwig Fuentealba Meier, GerenteGeneralde la sociedadCasino de Juego
ile Talca S.4., Sociedad Anónima cenada, i¡scrita en el Registo de Entidades
lnfomantes de la Supe¡intendenciade Valores y Segurosbajo el N' 180, vengo en
¡emitir adjunta a la presente,acta de la Junta Ordina¡ia de Accionistas de Casino de
Juegode Talca S.A. de fecha26 de Ab¡il de 2012.
Sin otro Darticulal.le saludaatentame[te,
DE CASINO DE JI'EGO
ACTA DE I,A JI'NTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TA¡CA S.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIT DE 2012
En
de
Participan
del
repr.esentación
y
en
y
acciones;
29.0?B
por
20.460 acciones,
poi
emitidas
lo
que concurre
DE I,A JI'NTA
PODERES E II{STATACION
que
indica
todas
las
se
ciudad
nodlficar
en
ef
fos
aprobados
de
,lunta
de
la
se indicó
en el
ese luga¡
domicilio
poderes,
se
cumpfidas
con
cunple
que en la
citación
el
para
en fa
por
acuerdo
se
convino
de la
de
indicado,
sociedad,
acciooistas
fos
de celebración
aotes
Parke:r,
Arelfano
que 1é misma se celebraría
domicifio
unanimidad
que
y
citación
Agrega que, no obstante
de Talca,
posterior
'
encuentran
for¡nalidades
quórum leqaf.
1a presente
don Ctaudlo
Directorio,
clel
Presidente
ROBERTO DE TORRES
don
y Finanzas-
EñA, Gerente de Administración
El
T'TENTUR
don
además'
y
Gene¡al,
Gerente
FUENETALBA MEIER,
por
acciones
1009 de las
ef
Asisten,
sociedad.
1a
INFANTE FERNANDEZ' en
INVERSIONES SAGMA SA,
accionista
del
representacion
DANIEL WISECARVER, por
OSCAR LUIS
don
'
corLespondiente
citación
accionista
de1
de hoy, para
JOE LOPEZ, par 12.462 acciones,
accionista
representación
Sociedad
CLAUDIO AREI,T,ANO PARKER¡ en
don
sesión
la
1as
siendo
de la
para ef día
en la
indicadas
Las maLerias
Marchant
ca11e
Ordinaria
citada
s.A.
Casino de Juego de Talca
tratar
Junta
a la
se da inicio
12.00 hrs.,
de
donicilio
el
501, comuna de Providencia,
201 oficina
N'
Pereira
en
Chile,
de
Santlago
y efectuarla
por
10
que,
en Santiago,
encontrándose
nr-<-n+-
l:
r^r:li¡:^
c^-i
,té-l
¡r¡
II.
a¡l¡^
-
^c
fas
l ó^rr-óñf
acciones
instalada
emitidas
poL
1a
1a Junta.
TABI,A
Indica
debe:rá ceñirse
el
Presidente
a 1a sigulente
que
tab1a,
p].esente
la
confor.me a fa
Junta
citación
de la misma:
1.-
Examen de 1a situación
de
l-os
inspectores
aprobación
dé
o rechazo
de 1a sociedad
y
cuenta
de Ia menoria,
2.-
Distribueión
deI
3.-
Cualguíer
\ l'rr
,(
I
I
III.-
2011.
ejercicio,
si
J-as
de 1a aetual
composición
del
iote!és
de
social-
que
no
sea
DESARROLLO DE LA JIJNTA
Exámen de 1a siluación
de
l-os
inspectores
aprobación
de
o rechazo
de¡nostraciones
de 1a sociedad
dé 1a
o-
por '¡js'rd_.'o
al
análisis
del
de 2011 al
distintas
clasificación
ofrece
fas
.d
general
por
ef
y
la
del
del
o1p.ñla,
estado
periodo
que
1o
y
estado
ejércicío
2011.
q . -
Sr.
Gerente
o. .c: ,o
del
comprendido entre
normas internaclonales
y
los
de ¡esultados
componen
Ia
por
pafab:ra aI
31 Diciembr.e de 2011,
partidas
balo
balance,
¡especto
y F: d zas o-
Casino de Juego de Talca
del
externos
presentadas
sociedad
balance
y de 1os informes
auditores
de Ia memoria,
Ef Presidente
enero
y
cuenta
financieras
administradores
las
1os
Por
extraordinaria.
1.-
1de
y
estado
de1 ejelcicio
de1
Ia
externos.
materia
de una junta
\'x"\\
\l-)
\
\-N
otra
del
y
en su caso.
o modificación
y de l-os auditores
Directorio
;Kpropia
utilidades
de dj.videndos
Ratificación
/4.-
las
bal-ance.
respecto
infofmes
externos
plesentadas
sociedad
dé
y reparto
hubiere,
,
de la
de Ios
auditores
financieras
ad¡nioistradores
y
el
comenzando por
conforme
a
fa
de IFRS, rrornas
deI
a la sociedad a partir
apflcadas
loq par -dds ou'
- p¿t¿ -é
o ^'de.---d
que conenza¡on
a
.-o /A
eje.-i
,
ser
af
y estados de resultados,
general
componen ef balance
confofine
delaffe:
siguiente
Activos / Pasivos y Patr.imonio
ACTIVOS
por. fa
efectivo
compuestos por:
están
Los Activos
suma de
financieros
corrientes
comerciales
y
por
cuentas
sq
9 70
nnn!
a
$60.696.813;
y
I
por
un total
de aclivos
otr.os
no
por
cobrar
rmpuestos
,l
.t^nd¡h_6c
impuestos
de
relacionadas
P:ropiedades plantas
por
activos
vó<
por
entidades
activos
S ' 76 6 . 2 I 0 . 4 8 2 ;
y equivafentes
activos
suma de $32.556-754;
fa
cuentas
a
cobrar
$1.409.314.969;
por
otras
efectivo
.l
s
r<
Deudores
$828.481.365;
por.
corrientes
pol
corraenles
.lo
y equipos po¡
S 1. 4 L 4 . 8 4 9 . 6 4 9
po:r $381.927.347,
d e $10 . 903 . 90? . 3?9 . -
fo
difer:idos
que
PASIVOS
Pasivos
os
por
:rientes
otras
compuestos por:
están
$514.384.599;
Cuentas por
pasivos
refacionadas
p:rovisiones
a
imptiestos
entidades
plazo
corto
corrientes
por
Pasivo por impuesto dife¡ldo
de pasivos
por
$4.639.064.000;
otras
Pasivos
Cuentas por
por
corriente
y
Cuentas por pagar
$1-24.693.434;
$260.907.328;
no
tefacionaclas
por
corriente
financieLos
paga:r comeLciales
cuentas por pagar por. $1.830.398.000;
a entidades
total
Otros
por
pagar
y
$2.874.403.000
po:r $161.062.317,
a
Io que suma un
d e $10 . 404 . 908 . 000 .
PATRIMONIO
Patrimonio
-;
$ .'I¿.6,¿.8
El
Resultado
totaf
del
de1
está
compuesto
P-fojdd5
¿-unulados
po,
por
+ ] -r^
ñ^r
- $ 2 . 0 0 6 . 4 1 9. 9 1 - 6 y e I
$990.820. 160,
de $ 498.993.000. -
ejercicio
patrimonio
ó-l
Por:
1 ( ) que
suma un
, .'
de
La suna total
ir¡ni4
ó1de
,s
-
f-
s,m-
de
$10.903.907.379. ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultado
en
las
actlvidades
ordinar.las
-$3.202.463.130
pot
B:ruta
Ganancia
por
suma de
fa
por.
por
de
resultado
r¡ojando
un resultado
de
los
descontamos
financieros
por
financieros
en-_as de co-Jl o -óoal
por
de
que
lo
por
inpuestos
por
fa
de ganancia
suna
/dc pol
unidades
-esLl-LL.do des o-llomo.
ganancias
1as
resuli-a.lo
Costos
Resultados
antes
Do osi-
a
de
como
-$210.656.358,
po¡
Ganancia
91..9'.0/q.84\.
impuestos
Dife
descontainos
negativas
¡eajuste
menos costo
Inglesos
agregamos
descontamos
o-s^onr¿ros
! ; 3 1 6 . 4 ) , 1. 2 5 1 ,
da
$2.157.269.614,
$856.161.551,
i2A.A39.711 ,
S. , .l,6.604,
que
de
p o r - $ 1 . 5 3 6 . 2 0 0 . 2 B1 , a g r . e g a m o s o t r . a s
Gastos de admlnistración
ganancias
Ingresos
$5.959.732.744,
lo
2011 se
31 Diciel¡bre
partidas:
siguientes
desconpone
venta
af
de fa sociedad
de
de1 ejerclclo
de
arroja
Ia
-l
un
suma de
oasto
oor
i204.259.682,
2011 por
La
suma de $990.820.160.
A
que
componen l o s
cuenlas
rl
on.-nJ"c'ó_
rubros
indicados
para conoci¡niento
detalle
ci ñrri anfé
o o eoo é de!a_ dr
de fos
El
señores accionistas
y
$1. 409,314 . 969,
(ingresos)
operativa
por
nivel
de
conforme
:
Equivalentes
está
la
Banco
aI
compuesto
suma de
por $161.000,000;
$253-342.216;
o¿'-:dés
ef
detalle
de los
rubros
que se encrientran compuestos por:
fos
Efectivo
a
anteriormente
C o m e n z a m o sa n a l i z a n d o
de activo,
_ar
por
Efectivo
por
las
un
total.
cúentas;
dé
Caj a
$40.059.600;
Fondo Filo
Santander
Santiago
por
$550.000;
USD por
Fondo
$801.707;
a pfazo
Depósito
por
Banco Santander
y
$300.150.000
Fondos
M u t u o s p o r $ 6 5 2 . 8 8 9 . 1 - 1 ' 7.
por
Arriendos
Tarjetas
y
de
Garantia
por
$1.726.000
compuesto
por
cobrar
por
fas
par 52-4I2-8A2;
un
cuenlas :
a Proveedores con Fac|rr¿
Anticipo
por
por S'16I.496.128; Deudoles varios
Anlicipo
5.A29.23A;
a
$35.117.198 y Cheqrles protestados
por
Proveedo¡es Extranieros
por
Présl ar¡os ¿l
po:r Cobrar por: $20.535'407;
de Crédtto
Personaf
cuentas :
fas
cuentas
otras
está
$828 .481 .365,
de
total
total
21 ,344 345.
Comerciales
Deudoles
un
Por
Cheques en Garantía
$3,486.409;
y Seguros vigentes
Los
por
conpuesto
está
932.556.754,
Cor¡ieote
No Financieros
Actiwo€
Los Otlos
po:r $3,090.000.
Las
cuentas
por
un
por
cobrar
de
total
por
por
Actívos
corriente
Relacionadas,
Entidades
esLá compuesta po¡
$?66.210.482,
por Cobrar Hotel
Los
a
la
Cuenta
6166.210.482.
+^+51
Coffientes
ImPuestos
.¡a
Sence por. la
Crédito
uma de $9.870.000.
Distinto
Intangibles
s Activos
compuesto por
está
d¿\$60.696.813,
pot
de ]-a Plusvalía
Tn+ rñ^
un total
i lil
ae
n^r
1a suma cle $60.696.813.
Las
P]-anta
Propiedadés,
está
i7 .4L4.A49 -649,
Const¡ucciones
Luminar.ias
y obias
por.
jr]ego
por
$5.611.909;
equipos
$90.604.371;
aire
por
por
alfomltrras y tapices
y
Aislantes
Equlpos
po:r $40.122.436,
$
y
por
16.089.589;
Útrles
$2 545.248;
Utifidad
por
Maqrrin¡ri¿s
acústicos
por
Muebles
por
cuentas:
las
$22.599.354i
acondlcionado
de cocina
de
por $4.562.524.151;
Maquinas
$96.868.88?;
Articulos
por.
de Infraestructtlra
de Audio
totat
un
Por
compuesto
52.494.3A3.118;
Equipos
CCTV
Equipo
$105,329.858,
$255.1-15.8'16; Sistema
de
y
por
Textiles
Diferi.la
Vent¿
po:r
por
!1los
Activos
ie
y
Filos
por
nenos
j uego
de
Maquinas
Leasback
Activos
acumulada
Depreclación
i594.'l'18,114
$ 2 . 0 g 2 . 4 2 8. 3 3 1
Alros
nenos $35'938'932;
por
s 1 ,. 2 5 6 . 1 2 2 . 6 8 1 .
Actj.vos
Los
Impuestos
está
compuesto por'
i3AL.g27,34'7,
a
cobrar
Corto plazo
cobr:ar
Largo Plazo por SI38'491'226'
de pasivo?
rubros
por
plazo
. .fd
r
Po1 Pe
Pagat por
esta
bl '
por
compuesta
Proveeclores
6qtl5,696.594;
por
de los
ló
Po'
Pagar
Pagar
por
Pagar po¡
oéga' Proores os po' 5l
oo
"Ñ-or
por pagar par 9116.26L.136; Acreedores
tot'al
de
Por
i46-l'348'529;
Honora ¡ 1os
$33.0?0.265;
Segr.lros por
$740.19?;
Por
Proveedores
por
corro
Plazo
un
Por
de
Collo
cuentas
Extranjeros
su-rd
Leaslng
Dlferrdos
Las
total'
u¡¡
Por
obligaclones
Intereses
e
Cuentas
Otras
$ 1 . 8 3 0 . 3 9 8. 0 0 0 ,
corrientes
$LAA 126.'767'
menos
y
CoBelciafes
por
deL detalfe
análisis
compuesto por
$614-511.360
T,easback por
o
Financieros
está
$514.384.599,
por
que se encr'lentran compuestos por:
los
Pasivos
otlos
Los
Diferlctos
e lmpuestos Diferidos
por $84.412'428
Contlnuamos con el
de
Diferidos
lmpuestos
cobrar
tÓl:aI
un
Impuestos
$158.963 693;
por
L/P
po!
Diferidos
Por
$21 '344'345;
Document'os
8q5;
"¿
varios pol $328'0'73;
carantias
Tar.jetas Chip Cash por $ 6'576'485;
pagar
por
po¡
Paga¡
Por
por pagar por $240 848'
$27.490.580 y Otr.os descuentos
Rel-acionadas ' Corriente
Las Cuentas Por Pagar a Entidades
Por
fnposiciones
5582.45l;
uD total
de
Meier por
$2.304.364.000;
S4.639.064.000,
Valores
está
Corto
compuesta por
en Custodia por
$2.819'836,
Corporaclon
compuesta.por
ALelancl:ro Sagredo por
y Joe López Por.26.851.000.
a
Provisiones
Otf,as
Las
$L24-693.O34,
está
Por
Plazo
por
Acreedores
Provlsiones
2'30?-849'000
ulr
Varios
total
de
Terce¡os
de Gastos por
y
S53.611.847
Impuestos
Pot
Pasivos
$260.901 -32A,
$61.882.4A3;
por
19.995
compuestos
Impuesto
Ingreso
por
1a
por
IVA
de
Salas
Tmpuesto aL
lmpuesto
a los
por
suna
Único
de Honorarios
Pagar
de
Los
$68.201.351.
un
Por
$63.752.510;
y Retención Boleta
La Cuentas
Corrientes
están
i1,26.3A8.951;
por
Vacaciones
Provisión
total-
Débito
por
Fiscaf
Juego Art.
Juego
de
58¡
Ley
T,ey 19.995
por
por
Trab¿jadores
611A-248
por $2.253.274.
Relacionadas,
a Ertidades
as ó
$2.874.403.000,
no
or p.és
corriente
o
oo!
fos
s "1d oo $. .8 .4.40'.000.
por
T,os Pasivo
cornpuesto por
está
por
plazo
Impuestos
los
y fos
$30.016.649
L/P par $131.045.668.
q é ñ r r i . l á m é n 1é n r e s é ¡ t ¡ Í r ó s
OA_
-lOn_O,
Dd
Emj.tido
El Capital
el
r
qUo
e
por
la
por
Diferrdos
aná1isis
o-1.
56
]-a suma de $161.062.317,
por
OO
COIOUAS'O
suma de
y
a
rubros
:
compuesto
$1.514.654.85?,
$1.520.000.000
coito
pagar
de fos
en detalfe
¡FnL_é
paqar
Diferidos
Impuestos
el
por
Capital
por
Diferido
Impuesto
Ia
Reserva
de
po¡ menos $5. 345,143.
éivalorización
(Pérdidas)
GanaDcias
06-479.916,
está
por
Acumuladas
por
conpuesta
y
91.870,212.242
ef
]-a
las
suma
de
menos
Per.didas AcumuLaclas
Ajustes
por
IFRS
menos
s r 3 6 . 2 A ' .76 14 .
Ejercicio
Ef Resultado
por
1a sr¡¡na de $990.820.160¡
compuesto
.iTita_.
pl o, edo o
^i cfi nf¡c
resuftados
Los
a nivef
de
Ingresos
95.959-732.'144,
juego
po¡
ñ:7l. i rras
que
.
Activj-dades
está
compuesto
e Ingresos
ordinarias
po¡
Ingresos
-nr
los
-l
-q.
componen
de cuentas conforme al
$ 9 2 ' 7. 1 5 9 . 4 0 1 i
95.a32.255.293
-on _nud. - ó.
el
estado
siguiente
Por
Ia
Ingresos
máquinas
bingo por $318.050.
d-. .
de
de
detalle:
suttra
de
mesas
de
azar
por
li
por
de veotas
costo
por
seguro de cesantía
y
invalidez
af
de
por
se¡vicio
Laborales po¡
menos
menos
38.450.436;
por
eas públicas
$53.593.498;
r149.850;
Diferenciaf
Cortesías
/-,
y acreditaciones
po¡
por
guardlas
por
menos
Depreciación
Amortización
intanglbLe
venta
dlferida
por
compuesto
polr
$335.366.486;
menos
Apo:rte
$2.19A.250i
$7.285.385;
Aporte
Asociación
segulo
de
Aseo
$
Seguros
Uniformes
$861.908;
Honorarios
por
menos
9 4 ' 1. 4 5 9 . 4 9 2 ;
menos
menos
por
menos
m e n o s $ 7 8 ' 7' 3 2 4 ' 3 8 3 ;
y
Amortización
por menos $1.961 ,629 .
de
Ia
Remuneraciones
de
Chilena
seguros
Apo:rte
menos
menos
menos $16.122.559;
fiio
activo
por
pol
por
menos $8.297.980
Los Gastos de Administracj-ón
$ 1 . 5 3 6 . 2 O O. 2 8 1 ,
por
fijo
activo
menos $
bienvenida
Cortesías
ent¡adas
$5.509.153;
por
G.stos
menos $96.542.716;
cash
chíp
$2.093.888;
utilidad
por
Cortesias
de juego
directoles
def per.sonal
por
desrat. )
desinf,
venta de entradas
Tar.jetas
,r/
$235.'166'11'7;
$17.540.156;
menos 5125.'/98.436;
menos
206.880.?83;
menos
menos
(sanit,
mantenciones
S5,/975.000; otras
menos
Por
Mantenciones infraestructura
Mantenciones
por
cuna
Arr:iendo máquinas de azar por
comunes por menos $43.579-590;
menos $123.927-586;
años
menos 94A9.591.-120i
por
por
instafacrones
Consumo agua
por
instafaciones
instalaciones
eféctrico
Consumo
sala
generador
CombustibLe
Arriendo
por
indemnizaciones
otras
Asignación
$1.695.238;
i 1 3 . J - 6 6. 2 3 1 ;
521-424.962;
sustltut1va
fndemnización
$LI.465.I25;
de
Feri¿do
$I2.361 .546;
menos
p:revio por menos $5.125.687;
aviso
nenos
por
Aporte
segulo
Aporte
menos $12.'/55.'720; Indemnización
po!
proporcional
Aporte
¡renos 97.029.698;
menos $17.391.190;
soblevivencia
i3.2O2'463'130,
menos $765.601.647;
de Seguridad por
Chilena
menos
de
suma
Remuneraciones por
compuesto po¡
Asociación
la
invalidez
cesantia
y
poL
menos
menos
Segur.idad
por
sobrevivencia
por
menos
po:r
I
pol
9I.21A.1'79;
por
cafetería
Publicidad
$15.394-094;
por
áflca
os
por
Merchadising
(menrbrecías) por
5260.369;
menos
Santiago
polr
Santiago
cor.po¡aliva
corporativa
corporativa
por
y
diarios
por
menos
revistas
Santlago
oficina
il. .2A2-608;
$a.449 .l-Ia;
por menos $3?6.050;
menos
po¡
por
menos
por
menos
santiago
administrativa
oficina
Telefonia
menos $2.336.'764¡
menos
por
administrativa
$3.679.811;
por
por
en periódicos
Avisos
Efectricidad
menos
Publicidad
Pr.emios cLub de Jugado:res
conunes oficina
$4.514-378;
menos
editorial
eventos
administr.ativa
oficlna
Gastos
administ¡:ativa
casa
nenos $61.298.a3'/;
y
de
$ 1 ' 7. 4 6 0 . 6 4 4 ;
menos
Publicidad
nenos $6.094.998;
Arriendo
537.682.A94;
5162-544.543;
Suscrlpciones
$865.164;
por
Imprenta
menos
Promociones
i13.929-830;
A:rtículos
por
me¡ros $31.899.814;
menos
menos $8.710.881;
radial
por
televisiva
P/blicidad
por
menos
por
Santiago
F2.556 .208 ;
menos
Telefonia
Dominios web por
por menos $5.848.654;
I¡npreslones y fotocopiado
por
menos
empresas por
Internet
escritor:lo
de
A¡tículos
52.564-942;
menos
por
valijas)
menos $16.800.853;
oficina
fnternet
po¡
Gastos varios
3 G por menos i894.266;
Intelnet
por
$10.361-536;
Estacionamiento
y
menos
Peajes
nenos
sobres
por
fija
Telefonía
S 4 3 B. 6 9 1 i
menos
por
(
Carrea
po]] menos $22.848.961;
$4-187-658;
nenos
por
menos
por
n:renos $10-262.929;
menos $86-435.759;
$11.238.6A2;
por
servicio
Hospedaie por menos $10.529-658;
$4gg.825;
celular
de
años
Combustible
$l-422-05I;
colaciones
menos
por
Locomoción
iL.661-814;
previo
aviso
por
Indemnlzación
i1-839-329;
rnenos
af
sustitutiva
Tndennización
por menos 11.992'I53;
propo¡cionaf
Feriado
Írenos $4.977,013;
Gastos comunes
Telefonia
Consumo
gas
casa
casa
Consumo agua casa corporativa
por menos $24'7.AAA; Consumo elect¡icidad
casa corporativa
po¡
oenos
casa
Arriendo
$696.900;
menos $1.909.984;
Derechos
$5.0o.J41;
GardnLj d cL-qLes
por
ASfCENTpoi
menos $858.197;
por
menos
por
1a/vdnoer ¿ por
menos
me-os
$46.148.483;
Asesorias
por
capacitación
en
menos $
Servicios
$38.063.038;
de
|.dsLos cre Lldllsuo_
+¿) -ró.1i
(ott os)
Transporte
pol
por
menos
menos $11.176-659;
menos $36.888.895 y
por
directores
menos
i 4 5. 2 2 2 - 2 2 2 ;
menos
526.013.486;
Gastos po:r importaciones
554.013;
por
menos
por
nenos
$13-558-071;
info¡máticas
legafes
polr
menos
4 .565 .482; Honoratios
castigo
cheqLres
por menos $6. 600. 000.
protestados
E]
Equipamiento
por menos ilI.B44-'715;
sinlestros
Die-D
menos $5.420.464;
t:ributarias
por
asesorías
otras
y
contabfes
Asesorías
por menos $
económicas
SB-202.5'/2i Asesorías
Cuotas
extranjero
Asesorías
$65.585.161;
menos
Casino de Juegos
por menos 9L-7'12.745; Asesorías
casa corporativa
por
autor
Cuota Asociación
Pasajes aéreos por
4 . 6 2 1 - . 2 I ' 1;
de
menos $4.228.000;
Gastos personaf
po¡ menos $12.635-899;
por
menos
Permisos y patentes por menos $64.309; Seguros
, p. .1"ros
y co_sotvdclor b_-nes
ol ariales
$7-513.660;
raíces
por
corporatlva
Ttem
está
$856.161.551,
par
explotación
y
$882.982.085
(Példidas)
Ganancias
Otras
po¡
conpuesto
fuera
de
po!
1a
].a
Ingresos
Indennización
$2.255.925;
Egresos
por
fa
suttra
dé
de
la
fuera
seguros
explotacion
RsA por
por
menos
9 2 9 . 4 ' 76 . 4 5 9 .
Fiaancielos
Los Ingresos
corpLesto
po
$- 50.000
o
su¡oa
s 2 0. 0 3 9. 1 7 7 ,
de
ln,ereses
D^rc:bidos
Dooosi o
lntór ósós
pétcib'dos
Tondos
:
Pl:7ñ
ñ^r
mrlfrr^e
$19.889.177.
Los
Costos
Financieros
por
la
suma dé
está compuesto po:r Comisiones banca¡1as
Intereses
y multas
laborales/prevtsionales
10
t¡enos
S375-116.604,
por menos $6.051.310;
por menos $94.282;
Inte:reses
y
multas
tributaiias
po:r
menos
$11' 5 2 r . 2 3 0 ;
Intereses
y
multas
Proveedoles
por
menos
$ 3 9 ' 4 4 1. 8 t 6 ;
lntereses
y
rull¿'
v
Itnidadés
por
accionistas
¡nenos
ón
préstamos
m o n é ,d - i a
monetaria
corrección
$186.295.889;
por
l-a suma de meaos
I)o!
Co FL
fiscal
craédito
remanente
Reajuste
de
por
conp res o
$210.656.358,
y
$ 4 0 . 1 4 0 .6 B G
por menos i2A.268.'/58.
Coniis.iones t¡ansbank
I)o!
s256. 992.522;
menos
menos
f : '^-] q P^ o
r ir n
mrrl f¡e
E1 Resultado
por
feaseba.k
y
$15. 645
Corrección
:nd^mniTacion ceguros po- pó9or po-amenos S2¿.'1?b.114.
de CaDIrío por
Las Diferencias
compuesta pol
por
E1 Casto
cambio
Impuestos
a las
nenos
por
Ganancias
compuesto por
12OA.259.6A2, eslá
por
$
$13-514
y
USD$por menos $316.403.743.
de caÍüio
Diferencia
de
Diferencia
1a süna de menos 13L6.4L7.251 ,
1a su¡¡ta de me¡os
Los Impuestos
por
Diferidos
r^ddos$2a4.259.6a2.
de1 ejercicio
da como resultado
to
iodo
de
Gerente
h:1"a.é
-
S.A.,
SoQra
-nversiones
.7 lñc
y
2011
q
situación
no
de esta
^¡omác
sociedad al
é
estddos
directores
3l
oe
por
el
e
_o
oscar
Luis
rra
dccioni
s L-
ld
m'morid,
ef
Casino
de
co¡jéoad
¿
Lof,sr
de
-La
con
claridad
Ord in.-
Ju-!a
1a
oé
é
verdadera
31 de Diciembre de 2,011.
lñr¡érei^nae
f. ndnc-^-ros
Montes
de
quc
r:eflej an
e,'aza
v
eros
t-t¿nion
Accionistas,
don
Finanzas,
obiera
A
ñr -<^ni¡n
expuesto
r-ñracani-.i^n
_'-¡nc
asl?.ñc
n:l-¡
os
d'
lo
sobre
y
Administr.ación
Fernández,
Infante
pafabra
la
Ofrecida
-
e"pro
re de 2011 Ia suna de $990.820.160.
dic
Sr.
d'
e LLe e-
compre.dido
para
de La sociedad
S:ñm:
hdn
sido
quienes
lnfante,
11
S
A
ó
é
iÁl
h_r'-__
ap-obédos
no
asistieron
los
poa
la
dir.ectorio
de
sesión
^rral
Ál
fecha
de
d,é.r^/i^
/ r. i-^.
30 de
Marzo de
ópt
.)
2012,
Ld-dr-.
-
en
]a
ecr¿ooc
)
financieros.
| !
^ñ iÁ^i
Án
^,,é
ñ,i^ri-:^^<
ell
adó
a)
la
2
{l
f^rm,,l
.lé
^
-l
Lal:..F
n.iémhré.lé
)n11
cLlyo oeudol _o es ld soci-cldd:
de deudas
dan cuenta
Memo¡ia
para
y bienes
máquinas
de fa
con pr.oveedores
^"e
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^(
r--i^n
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Áa
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30 de Ab:ril
-^.
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o bienes,
-sent aoo,
de cds'_os,
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Ju.L"
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é/:/ve¡
,
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¿---¿t'.
d,rÁ
de 2.009
de Accionistas
Junta
¡,'*"ér
7é-o-
'/a mencionados
!
t\:]vLt
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_-
reconocer
nLáyu!fLd!rwr
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n^ñiél
w
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q¡^mr
n'dyu!
w
rin-s
ñr^vé.r^
49!Y\ré
e]
T.Áné7
de 1a sociedad ni
directorio
en
cñ^ió^r^
en efectivo
él
utori
^l-\l i ^r-i
!:
miñ
Suoerjnronde cia
-a
c-¡c
I ae
cuando
a
.li.h-e
ya sea en dinero
ap obado por
u ooortunidad¡-^iññi
>
-|:r:mánfa
y
ud:ado
^>,-ñ
,T^é
compra
.lÁ
¡t
c^-
por
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mr\,^.ir¡ri^\
y
El o-l.nce
sociedad
-^,,ac^^ñ¡4^h
ciñ^
-
\
ufcl
rf9
Obr'gaciones
de
cé
¡..1onl
i.r^^tt1
Ac-ionis..s
30 de Abril
estas
sros
ar
-aleb.ad-s
y
de 2.010
de Mayo de 2011 y que persiste
]a
en este
nuevo balance.
ti\
n,,r
\r^ .^nt:hili7á.iÁñ
,
éqfá¡lós
,n
al
'
fiñÁñ.iérós
a ^
¡lé la
¡_dr^
deuda totaf
qr^,ad^
nr¡.ficados
al
12
I
31
de la
l-
de
r on ,, :a
Diciembre
sociedad
ni
de
los
2.011
jan
Ia
don
con
tota.lidad
Alejandio
Diciembre
de 2-01L
Juego de Talca
2.301 .849-
es
una cuenta
que
al
de
que
aparecian
en
eI
nalmente,
sin
de
Sagredo Mad¡ueño
de M$
sociedad a
don
M$ 2.806.000--
ya
en
de
de 2.010
1as
Juntas
y 1a de Mayo de 2011 se
es,
que la
deuda registLada
Sagredo
estaba
sub-contabili
esto
En
tales
juntas
de
Dicienbie
31
sociedad
éste
no
y
zada/
ha
no
como ha sldo
pasadas
recibido
fa
pagos.
tales
deuda debe pagaise
seguir
ya al
manteniéndo1a
situación
se
de 2.009
'.pagos,, al
como supuestos
que esta
dilaciones,
de
e1 Sr Sagredo no ha recibido
créditos.
que
ci¡cufante,
de Casino
de
se debe añadit
r. Sagredo,
de
31 de Dicienbr.e
de la
pero
Sagredo/
31
al
ba-Lance al
"egresos"
al
reajustado
Sr.
sus
para
sociedad
por pagar
adeudado por. la
que era mayor y que
ninqrún pago
de fa
E1 balance
a don Alejandro
misrno reparo,
señalándose
ivo
consigna
de 30 de Abrif
socledad
Sr
Madr.ueño.
S.A.
roayol
exp:resó el
seña1ó
Sagredo
Sag¡edo Madrueño,
Acclonistas
la
obligación
Pero ef monto reaf
Alejandro
2-014t
de fa
de los
como
últimos
anos.
c)
Cuenta Co¡tlente
Montes
e
cont¡ato
{
t
Infante
con
movimientos
este contrato
Hasta la
a los
han
1a
de
sociedad
y
ñrré
se exhiba af directorio.
con Ay E S.A.
del
i ni¡^ ] r- -.
y han solicitado
tiene
no se ha exhibido
Montes e Infante.
juslificación
de ese contrato
que pueda haber con A y E
fa
acerca
sobre qué justificación
Y no se enl,iende
S.A.
AyES..A
fecha este contrato
durante
qerente
af
y
Y no se conoce fa
saldo
de A y E S.A Los direcrores
p¡eguntado
M$112.000
dir:ectores
contratos
Mercantil
y resulta
todos
tos
sociedad
curioso
días
A
y
del
E
13
Di
de otros
S-Aque habiendo
año entre
S,A.,
ahora.
novimiento
Casino
y
de Ta1ca
justo
en
1a
fotografla
practrcada
contabfe
esta cuenta mercantil
Los
d)
costos
han
eL
todo
5.4
y
a
de
Casino
fo
edificio,
Talca
no
S.A,
2011,
servicios
M$409.597
pues
corresponde
Desatrolfo
Sociedad
Y esto
el
en
es
80t
Turismo
s.A parte
cargando a Casino de Tafca
de Sociedad Desarrollo
de arriendo
y gas,
agua, electricidad
del
Talca
de
Sociedad
Turismo Talca
costos
S.A.
servicios
e1'c. de M$285.000.
Gastos comunes y servicios
B0¿ son
de fos
comunes de M$43.580 y
Lo mismo sucede con gastos
se cargan a Casino de Talca
Desarrollo
Turismo
Tafca
S.A y
y
S.A
su
Esto no corresponde.
rtel.
)
de
SU nOCe L.
Se están
en
comunes y
a M$34.133 mensuafes.
que
ocupado por
es
gaslos
arriendos¡
que corresponde
edificio
Diciernbre
no son todos de Casino de Talca.
cargado
arriendosT
31 de
está en cero.
de
contabilizados
Se
af
d e M $4 7 5 . 3 7 1 e n 2 0 1 1
Traspaso a sociedades ¡elacíonadas
<-
-vrli^
M$W5.371
-
ó
en
d
2a11t
indica
como se
reLaclonadas
soc-Leoaoes
en
el
oc+r^^
^o
f
de
Lri^
efectivo.
No
se conoce ni
'ospa¡o-,
4
Y estos
d
directorio.
f)
Antlcipo
No
se
.d os
traspasos
el
entiende
de
s'
socied.d's
no han sido
ES os
lo'poeoron
conocidos
causas de estos
d-n'Los.
aprobados por
ni
a Proveedores por M$761.496
Pduu
Casino
se expresa en la memoria fas
Tafca
ni
o
está
-c
c"!!
no
explicado
._.r:d.d
requiere
a
que
pt oveedores
se
do \4$-6 .ro6.
anticipdr
sumd afguna
a
fos
proveeoores.
No
hay
servicios
necesidad
alguna
de
anticipar
a Proveedores.
l4
precio
de
bienes
o
anticipos
estos
Obj etamos
emp¡esas se habría
la
aprobados po¡
empresas
Diciembr.e
de 2011
SA.
apr.obados po:r
e1
el
r. tv \
Estos préstanos
no han sido
\\
./
^/
.,Yh
I
I
¡
"
la
sesión
aprobo
'dd'
por el
de directorio
mucho después
.F
pu-s
..é
31
Desarrollo
conocidos ni
sociedad,
como
fo
a
Jdn
do
para
de
¿rren.lar¡ienlo
.le
p ' e v _o d
ap-aobado "o11-
Infanle
El Sr direclor
directotio.
de 24 de Enero de 2012 sollcltó
de
^6-iI:
drre
ó té
Las condiciones
.
fue
su
Tal
entaegado.
celebraclón,
en
a la
cuaf
de l0 de Marzo de 2412'
directorio
'1.,.
directores
Montes e Infante.
S.Af
a1
en e1 mercaCo.
de Ouads y no fe
contr¿to
fa
o no de acuerdo
d o no rue co o
su celebracion
\i
de
directorio
con Quads Entreitenments
t I dqa.]o
.e co
786.210.-
a 1a sociedad
que p¡evalecen
2\,\.V dq .'nd.
\. /\ l\
\l r\
M$
de
por
44 de fa Ley de Sociedades Anónimas y no se
art.
Contrato
,. ry)
otros
cuentas
correspondiendo
sabe se han celebrado
equidad
a
no conocidos
crédilos
Se consignan
relacionadas,
y Turismo Talca
estabfece
Directorio.
ef
a
cobrar
de M$39.448
intereses
a einpresas reLacionadas,
Créditos
ni
e
a pr:oveedor:es y a
dinero
a quienes no se fes paga a tiempo.
proveedores
g)
qué se antlcipa
se pagan multas
vez,
dinero.
antlcipado
por
No se entiende
preclsar
soficitamos
Y
:
se
sesión
de
no asistieron
-
.rdqanLo -da
,n6., c.
este
contrato
1a
PoLo
dédo 'aq.in.-
en
t^
.le -talca
é un¿ r-n-¿
I - 'rif-5
de
merc¿oo.
c.
a
d !ócto1
von
Áe
o _-o
en
-.ri-
50?
a
los
que
-
1^
a
é
casino
de
L¡I JU5
15
.do
O.--
Tafca
d:nfa
p o\ --do
:o
óS
está
-s
róSió
dó
pagando
Po¡
otLa
parte /
Quads es
¡rercado
de
qu1énes
son
contrato
que es tan
máquinas
sus
info-rmaclo ni
al
Contrato
Este
apr.obado por
Se
gravoso
directorio
que
para
ni
aesconocida
No
se
se
ha
en
e1
revelado
benefician
Casino
con
de Tafca.
este
No se ha
en la menoria y balance.
Meier
M$2.798. OOO no
e1 clirectorio/
a fa
ptde
accionistas
po¡
sociedad
t¡agamonedas.
con Corporación
contrato,
esenciaf
una
ni
ha
tampoco
sido
conocido
se informó
ni
corQo necno
S u p er i n t e n d e n c l a d e V a ] o t e s .
ge:rente que info¡me
al
cii¡ectorio
al
sltuación.
Se reitera
fo
e¡presado
escas deudas son de los
de Casino de Talca
Remuneraclones al
en el
punto
a-.;oni
'¿-
a)
en ef
sentldo
WL.e--r,¡^r
de que
1 LoD-z -
no
Dir.ecto¡io
pagos a los clir.ecto¡es
Montes e I n f a n t e
en 2011 de
Tirecen
M$(\r167 .
a cada uno ,
Ni el director
M o n t e s n i el dir.ecto¡
Infante
han per.cibiclo
es¡as cant idades
k)
Capltaf
de la
Socierlaci está
abso¡bido
acumufadas . El
capita.l
por
las
péIdiclas
de ia
sociecl¿.i de M$1.520.000
sigue absorbado en
2/3 por 1as pérdldas
acunLrladas, pues e.l patLimonio
de fa
compañia es de apenas M$498.993
aI 31 de Diclenüre 2011
Esto a pesar de los
ing¡esos
no operacionales
2AI1
der:ivados del pago de fas
i ndemnizac-iones de los segur'os'
que
fueron MMggB2.f)
No reducción
de los
costos
exorbrtante
objetanos
de fos
gastos
de Asesotías
cantidad
de
que
en ef
sociedad
año 2011,
e irrcremento
fLegan a ja
M g 3 3 8 .0 0 0 . _
y ¡ep¡esentamos
cle ASESORIAS, registre
de fa
que fa
gastos
i6
sociedad,
sólo
por. M$33g.000.-
en eL rubro
No
se
han
ap ob¿do por
¡'6r¡-¡o,^
^rán:ia
^a .
G a s t o s d e M $ 4 4 . ' 7 ' 7 '-1-
oclo
ñ>e-ñ
e
sociedad.
r(
^ó,16
L]us
d
.rA
de
cantidad
^
¡a
^r
e
EfFcLos del
.equro
\o
se
o^c
ó
Fnla.a.lanlF-
oLras
edLc-!se
Po¡
de
sociedades
de la
oficina
10 que
oue
oo
es
2411
Ia
Ademés,
el
a¡
nla
en
esa
virculados
al
h-"r
riendo
esros
razones,
ponga
termino
/
a
qdslos
obieto
Ia
inmediato
a
de Santiago.
^-
nró.isión
evi!ando
estas
se
solicito
ñF..
sÁgu_o.
l-.
.l-
indFn
zdciones
de M$Bb2.000.
que
a
de cobro
co_.espond-
tampoco se ha informado
o)
Recursos del
aún
el
ni
directorio
.lél
año 2.009
a
al
s-
rroy
aurr
Jarsv¡
directorio.
Leaseback def
Gerente
sr.
y
o recupero.
Esto
Sr-
i-^
t
exor:bitanle.
Sismo y Réclamos él
i n form¿
pendientes
y
.^n
in+ñifF
d.l
puede_
gastos
de
n)
el
óan.ni"
cifra
innecesarios
alrendamiento
.jinar^<
sa
.
- -eqo
este
ca
aa
ñ.i.in-
n-i^noo
1.000
nás de $8.000.000;
algo
-i^-^
un arriendo
sl.5
dp
F.ó-fórlhi.
etamente
pait-ida
f
involucra
corunes
s).'á'és-lF
s:ñr-i>d^
desde
\^
por
-nr-sFñlñ
i.inr
riró.t
gasros
$44.777.AAA;
¡^.i-ñiel
obj etamos
lnCUrIlI
iF
-é.^.i^-
hay un
.r1¡.i
Santiago.
de Santiago
La oficina
qó.
l-
Oficina
Pd
rñq
.!o
,1l:
¡h
e Tnternet
electricidad
5'9r
en
s11.68".000,
do
anua-
ri n
r ,ñl jr Jé c ó <
y
dé ¿.e.orias
co_.ralos
^ <u
m)
a la
4
é.r orio
d
e
la
cré.li1o
no
Junta
ha
año 2.009
completado
de
Accionistas
su
def
nro\¡éniente
de1 leaseback
de fa
del
en contra
opinión
Sagredo,
1'7
rendición
uso
de
contratado
entonces
af
fos
en
director
o)
Omisr'on en l¿
14er¡ori¡ de Los Contratos
con ef
Vega y sus empresas refacionaclas
ql¡e no han sido
óplobados tror -l
t-
,on
Dlr-. lo!ro:
Sr Jaine
conocidos
12 da ^gos o de 2.010,
h-
carta
Presidente
de
la
compañia don Claudio
Arelfano
''l
'onduc!o ale te'ce'os,
r iñá
'
/^
,aññ^1
D^,
in
de qLe -f
-rJ-
Ác,
a,mó¡
¡
op'_'o
po
!.'ar'6
don a d--
d^
o_-!'ucc'ón,
-o.
| i
D ,ecrorio
po'
-n¡.
-__oS,
o
o r"-
u,/o o-s
d:.-
aLon
reunión
-r¿
o
on.-
extrao¡dinatia
def
.
sma carta,
fos
instruyera
ñ,)si
ñ-
ré,'ñiÁñ
D.-.or_o
los
contratar
,Á
--i^n-rl!<
)
n ln
,-
ha-
'',Á
v
Juegos
.la
t-
I
h-,
1es
ñ^
qé
lée
de
1o-
¡
q
d
-
r'
^,
i¡^
ni
ñ^/
Tafca
r
^.^
I
o
relacionadas
se
de
facturados
^al
ré.r^ri^
da
ffevaron
éefñe
S.A.
copia
de
los
rrll
desde
im^a
Ene¡o
de ciertos
a1 conocimiento
a priori
o.-s
vonres
^o'o.ró
oñ
,lu-..ó
de
D,d./
I
--
o
D virt.
-ó.n
o
de1 dir.ectorio
os
oé
t,r.quno
.,eoaoes
.,
contratos
hechos como: a)
18
:
yé
como tampoco
suscritos
entre
s. q.
concurrencia
a
r'. to-ra -_on
d
acerca de fos montos facturados,
proporcionó
que en la
rrrfrdrd
fondo que lo
\
¡^
.l
I u-
_
monlos
La
para
Fuenteafba
-a
que
soficitaLon
é,^li-^,-
[o.ro
Ln
de Jaime Vega Parada y sus sociedades
m-<
-
Diaz
Ia
Casino
ñ^\-¡-
-r_da,,
,o-'h
¡é
-¡.
c-
fos
Gran
Sociedad
dé
servicios
de
Lientur
^i.é¡,ó,i^
, o-onée
\r
detallada
qerente
^a
La
Montes y
directores
al
s1
volLe
o.ó¡
óxpuesLO
y 10 acordado en fa
transpa¡encia
por
Parker,
.
, a-
o4..on
^.
an
af
iór:¡:^.^¡-c
d-
l-
qje,
óx pró
¡a
_onpros de
"s
--.,
ia1
"1,
ni
no haberse
--
sometido
Los motivos
de la
contratación,
celebrar
los
habe:rse suscrito
tales
siquierd
de
12
de
taanscurrido
¡nás
información
acerca
'_p
qu^
de
-
de
1o
. ¿
d
licitación;
y
2.010;
finalmente,
neses
desde
que
sucedió;
el
haber
¡equeLimiento
teno-
un
de
cuadro
qu6
.o
ni
en la
e)
configut a
qu6
.-tLa--o
del
af di¡:ectorio,
fa infor:n¡ación soficitada
de
9
refacionadas
en desconociniento
haber.se proporcionado
Agosto
p:relendta
se
previa
sin
cont:ratos
de manera ex -post,
oanÁ-o
que
cont:ratos
contiatos
tafes
y d) no
director:io;
carta
1os
con Jaime Vega Parada y sus sociedades
; b) haberse fraguado
c)
y
montos
h¿oa.sÁ
explicaclo en 1a Memoria y que no se expfica.
q)
Onasión
cofigad¿
+
-
So
o el
100 def
no
la
Sociedad
réso--
art
en
darse
a
Memoria de
DesarrofLo
..
.
90 de
la
Turismo
.o
L-r
Reglamento de la
conocer
edad Desar¡oflo
ef
sttuacíón
de
Tafca.
dó
So-
la
sociedad
No se
cumple a
édddos
^.on.-os
Ley de Socieclades AnóninLas,
balance
de
la
sociedacl
coligada
Tu¡ismo Talca.
INVERSIONES SAGMA DEJA
CONSTANCIA EN ESTA ACTA
-¡
_ P P E . t L A P _ D A D L SL \
\Ovrt\A IO\ D, ¡ GeRENC-A
Asimismo, para los
efectos
def
a¡ticufo
de Sociedades Anónimas, en este
da
cuenta
sesión
de
ge¡ente
a la
Junta
dir.ector:io
de 1a sociecLécl al
contra
y
Infante.
En tal
ocasión
Pero,
-iu-élr-n
la
e
inexpLicablemente,
fnfante,
se
24
de
Sr
Luis
cual
info:rma
Enero
de
fos
Sagna S.A.
se
designó
Meie¡,
con el
clirectores
eI
Ley
cle que en la
2AI2
Fuenteafba
lronces e
Sr Luls
Fuentealba
de directorio
de 30 de
co!go.
en La sesión
no asistieron
que
de
DE LAS
4 de la
Inversiones
estaba presente
e
48 inciso
de Accionistas
oposición
F. ó-ap-o
Marzo de 2412, a \a
acto,
Ordinaria
de
vot'o en
q u _e
L
el
19
Sr
los
Luis
directores
Fuentealba
Montes
está
imposibilitado
de
es
asumi¡
info¡ma
cuáf
apenas
2 meses después
1a causal
de Marzo
af
directo:rio
resignado
su
nominación
Superintendencia
1a
gerencia
1a
de
general,
inhabilidad
que le
de su noninación,
que Luis
y
ha
Fuentealba
para
y
el
30
ha declinado
y
se
que
se
afecta)
se ínforma
soficitado
soLicitud
(per.o no
retit
asuma e1
e
de
fa
cargo
de
9erente.
Y en 1a misma sesión de dltectorio/
fa
cuaf
no
Luis
Fuenteafba,
habian sldo
La/qve
ha
con
en
i 6ñ1
menos
rrr
F'r6nfóa
inmediatamente
después
de nuevo
irregularidad
por
en
60
e
fnfante,
¡'uentealba,
Montes
una
sociedad
se
hermano del
que antes
un
ge:rente
y
se excusa
fe
hace
e Tnfante
debe
efegido
y
su
hermano
la
contratado
con
Luis
uenuncia
y se
es
compañía,
una
de
fa
Sagma rechaza
opinión
a que Casino
administrada
de1
pero
Inversiones
fa
ef
acepta,
Fuenteafba
de
en cuanto
ser
renuncia
no asume,
suya
que
en
la
éste
administración
y
a
Lientur
memoria.
2012
acepta
gerente,
nuevo
la
Nlarzo de
designa
renunciado
que
y
días
I h.
irregufaridades
directores
es
af
Enero
no se infor.Il1a en la
estas
Montes
1as mismas facultades
de
como
cual
a Lientur
entre
Fue'itealba
designa
directores
a
¡evocadas.
sucedido
lectorio
(
fos
a designar: gerente
vuelve
Sr
asistieron
de 30 de Matzo de 2AI2t
de
los
de Talca
profesionalnente
asesoría
de
un
Headhunting
INVERSTONESSAGMA DEJA
DE
INFORMACION
A
CONSTANCIAEN ESTA ACTA
LOS
ACCION]STAS
DE ]-A FALTA
ACERCA
INVESTIGACIONES DE ],A SUPER]NTENDENCIADE CASTNOS.
20
LAS
inforna
No se
fa
en
Memo:ria acerca
^r.r Á.
|
. .
ó.
r
rló
,
palabra
Toma la
iñ.ri.¡n.l^
ñrrF
L,úisecarver y
éñ
cle 1a sociedad
-
o,ro
e. lt-
o
<ér l¡
_ns .i
i.
.q
-
que,
ade¡nás de aprobar
-jocu!.vo.
d
h.
y
uL
se.o
é
ó
a^
erectuddo
ulld
-I
l]uq
r.ñ.'
r-L
y
en
s
no
,-.
1a
sociedad,
'
t ) o ) .r
<i-^
évñ
y
reiteradamente
c
tó
¡--:.,
En consecuencia
ó-r,¡^
l.
voto
l-s
le
r.lémñcl
administradores
/--r
de
i
:.1:<
\
casi
un
-or po
de
cado
éñ
-in¿n
al
y a
qu^
d
e
la
-c
sociedad
21
vie¡e
-..a
lirñl¡
ó-,
co-pdñrd.
accionistas
.de,ddn
d
indicando
--
memoria,
respecto
ac
ró'oondidoq
éer -
.r.
1..
¡o
P
Inversiones
os de l.
también
^hÁ-
1a
d or-s
obse_.aci.
h¿n
i
,...i
S.A.
felrcata
de apoderado de los
en su calidad
..
Talca
16
y Finanzas
d-
al
é
pr-_ed-n
.o-o
como
,d-o
el
de
e1 balance,
-
.-
es
año 2011 de
patrimonio
Lodas
ca an a oé Adminis-rd^lon
Adicionalmente,
del
el
2011.
-rli-.Lo
Juego de
-s
relación
dI
a'-)ta-
y
bafance
resultado.
| ótr
cu
Sres.
de1 ejercicro
de
sobre
i.-b-j.do
y
Expresa,
rdgl
e1
éñ
.
or
Parker,
accionistas
Gerente de Adr¡inistración
en tan brillante
inciclieron
Arelfano
Supe in énoén_ o oé
1.
2002, po:r fo
oéros
a
ol-o.
más Lentable
rentabilidad
05
do
fos
que Casino
-s
|éoos
'rñ
una
Gerente Gener.al/ af
. o
respecto
con
Seguros,
.ds
-
memorid,
Fmñréq¡ n¡.iona1
¿q.ó-lés
tsin
.rnvestigaciones
¡-
-ri-
pasaclo/ reveló
de abril
ré<ilrt^
.^.
Á^-.,¡1
; r^
c-l
lo
de
la
aprueba
os
las
don Cfaudio
¡éñréqentación
López,
dmínistradores
,ó)
-oc,eddd
de
el
_r_
deL
balance
óudr
y
e1
l
ejercicio
2011
I
6ñi+i^¡c
n^r
i-r^/ñ:
l,
ñ,ró
Antes
de
h:
.Á',nid^
<o
de
^_"_
q.ñ-.
to
_d
io
de
\
c,rñó¡i
de
gue
facultades
requ-1 'n
l"o^^
¡
-i
ñ^y
Pv,
siendo
-o
del
a
que
al
q
^-á-
esLado
ésé
¡..i
sociedad
ni
a los
se
de
óni sfá
as
rñló'
i nformó
a
demás accionistas
n, ésonr -. iññéc
Sin
seño¡
.o . a + q e n
lo
conoce
cué-L rLe
|
aa^i'
.d( - o-es
oe
Inversiones
muy bipo
las
lcr
en esta
Junta
ddemás,
administración
acerca
¡
senor
ol
fiscalízaclorres,
dLFndido,
a
de
que
fa
de sus referidas
I o h- I ec, o ea esta JLrnLa.
DISTRIBUCIÓN DE LAS
¡LB. FCF. W REPAR-O Dt
/i:y
I r cse
de cuenta
1a
enmarcan
a1
i^,
acc_onj.L.
señaladas
n sros,
lleva
cooas
aaráñl-a
accionista
que se le
no
rFqpFcl o
solicitó
-d, ci
-l I a s
a
señor
fiscalización.
aÁñ^r
I
d-cno
necesario
I áñhñ.ó
-
erdF
l l a^r¡
Lodas def
6af:^^
entonces
.ce!^a
r
'Á
ae'.1
61
EL
dctriristrérivo
Á7r
que
anLeced-_. es
Presidente
hi
a d spos'c'ón
n^^i^^
v - ^. t, rua- h ' , h i Á . a n
_ -or'"lación
qenolodos,
],d
do
,4m
por
ha
né.in
l^
s.A.,
Sagra
que ese organismo
solicitudes
a^-i6^,¡l
^ á
2. -
ef
-e ^v l¿ ¿ !i ^ i r ¿- :! ^
qñ
!u
-
e,,^órinr6n?looro
de
oficios.
de
{'
razones
r Áv?_^ Á
\ !r ^ e
e_los
r^/ñr'lhÁñra
c
t¡
tales
I á
. ¡l a-
é
-!-
nlón¡
poner
nuevos
legales
anter.ior,
nfañAóñ+a
^.éqoñi:-i^ñÁe
los
de
Á ñ
sino
1o
y pord
menos u_ proceso
ni
sus
pe:riuicio
¿^-iones
Presidente
de fas
docLmenLac-ón !
n-nitae
sociedad,
dent¡o
k
é
in!es--qacion
esta
la
el
q"ña,
<-.i^r
informaciones
né.Feirj¡ri
to
tema,
acerca
corpani-,
.od.
ein
al
^^'rsultarle
l¿
a
Sprvi.io
réñ,,iér¡
-^n
este
LUr
I,a!o
reriliondo
ese
terminar
de dive:rsas
solicitudes
!enido
67"" de las
c^-ia^¡¡
uuc\Ju,
fa
favorab.Le del
UTILTDADES DEL
EJERCTClO
D T V T D T N D O SE N S U C A S O .
22
S]
LAS
E1
dividendos,
Presidente
p¡opone
que
sociedad
atendicLo
pendientes
pago
de
percibidas
durante
que
el
en
superan
eje¡cicao
Ofrecida
Fernández,
con
nantiene
creces
las
deudas
utilidades
2011.
pafabra,
1a
representación
que en est'e punto
expresa
La
distrrbuir:
clon Oscar
de
Luis
Inversiones
concuerda
con fo
Infante
Sagma S.A-,
expresado por
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P:resídente.
En
¡
def
-'b.
¡
DIRECTORIO
po
d_\_d-ndoc
ds
Y DE LOS AUDITORES
a-,
F6nó.-16rr
para eflos
establecida
'és
En
y en actual
po¡
la
ltcla.
no
la
DEf,
un
nuevo
por él
mlsmo
innecesa¡io
ha sido
onos
consecuencia
fa
ratificación
representante
consideración
que
sr é
dlé'o
y ratlficar
don Oscar
seña-a q.-,
a los
2012.
Luis
Infante,
en s.
op n¡on,
propuesta/
po¡
cuanto
el
elegido en mayo de 2011 por el término de
s'do -'laoa
su oi- . -d n sr a ocas_oJ.
debe
Ef
n
para ef ejercicio
palabra,
sr-,
-.
vigencia
estarse
af
directorio
Junta de 27 de mayo de 2011 y su dieta
e1
COMPOSICIóN
inteq¡ado
l,J'¡.q
Auren Consuftores
Directorio
sociedad,
'otoo.
po.
EXTERNOS.
Dlrectorio,
o reole5enl dc-on qL-
resulta
DE I,A ACTUAT
r
OfLeclda
en
voto
Lientur
Fuenteafba Meier, Oscar Luis Infante
ó 1 : s o ¡ / o . ! e s s a g ! - d o , D " b _o - f ¿ . . : \ 4 o n ó . y
n^n^c^
Auditores
p-r
ef
Sres.
¿.d-2,
I ^c
uri tioéo-s
la
p:ropone ratificar
Presidente
per:íodo a los mieÍicros del
'^
con
por
emitidas
O MODIFICACION
Ef
los
acuerda/
año 201L.
RATIFICACION
y por
se
100? de 1as acciones
dad en ef
3._
consecuencia,
Presidente
de
concuerda
Inverslones
e11o
impllca
23
elegldo
1a
ya frjada.
con
lo
Sagma S.A.,
que
en
fa
expresado
y
teniendo
unaninidad
de
po¡
en
los
accionistas
reconoce
accuaclo en
la
Di rect o:res
y
Junta
de
la
¡atifica
en
esta
Extt ao¡dina:ria
compañía
propo sl c1on de ratafrcaclón
Junta
que
en
fueron
Ordina:ria
fos
elegidos,
def
Directo:rio
la
proposlcrón
fo
actuafes
¡etira
su
y de fijacrón
de
su d1eta.
Respecto
des-!gnación
Itda.,
de
los
Auditores
Inversiones
dejando
de
Ezternos
Sagma S.A.
constancia
de
vota
que estuvo
por
renovar
Auren
en
Consuftores
contra,
designar
Ia
señafando
en
y
cambio en su
reemplazo a Langton Clarke.
{i.'\ ,nY
\"-,
so1-r io.
\
Presidente,
acciones
se acuerda,
enitidas
por
Auren Consultores
{
4. -
Cual-
plopia
!
otra
a
Turismo Talca
su
ha
del
deslgnar
del
67? de las
a fos
Auclitor:es
Sr
Afejandro
2012
interés
é1.
po¡
se reve¡sen
a Desarroflo
que
desconocido
desde
indicando
por
conffictos
efectuado
a favor
expt esa
que desde ef
nonbre
S.A,
autorizados
de
Pr.esidente
de dinero
efectuado
evitar
materia
permanentemente
traspasos
sociedad/
propuesta
extraordinaria.
Ef
sido
la
con e1 voto
la
S.A. para ef elercicto
de una junta
Sagredo
votactón
inicio
esta
el
la
validez
de 1a sociedao
sociedad
a
que esos traspasos
fo
anterior,
todos
de
fos
se na
Desatrollo
nunca habían
propone
traspasos
fos
que para
que se han
Tu:rismo Tafca S.A por. sob:re ef pago de
sus acciones.
Ofrecida
unanimidad de los
Desarroffo
se registren
palab:ra,
fa
accionistas
que los
se
dine¡os
Turismo Tafca S.A a don Alejandro
en ef
futuro
acuerda
por
1a
que hoy adeuda
Sag:redo Madrueño
como deuda de Casino de Juego de
24
Talca
S.A-
para
qerente
generaf
Sagredo
o
con el
¡eptesentan¡es
par.a materializar
y
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ante¡io¡.
que
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que
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Ofrecida
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sostend:ría
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que en conjunto
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aque.Ifas
por
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sus
dlferencias
S:r Sagredo,
ANDEZ
25
asistentes
la
sesión
a l-as
a fa misna.