ABCM _ ~ 801,,, ~ Conaerclo ~ BueDOS Airtl Enlldlld CiIIIlead. eellll" RuN' 17liD1 di CNV - ~ MERCADO DE VAlORES DE BUENOS AIRES MERVAl LIstado ~gldhdó11* el N·,8 d~ CNV Sociedad: CARLOS CASADO S.A. Carácter de la Asamblea: Ordinaria Fecha y Hora: 24.05.2016 a las 11 :30 hs. Lugar de celebración: Av Leandro N. Alem 855 P 15° Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Rúbrica N° 49.221-07, Fojas 23 a 24 Cantidad de Accionistas presentes: Total 11 accionistas: 9 por si y 2 por representación Capital presente: $ 66.{) 18.980,00 Detalle clase de acciones presentes: 2.071.215,00 Clase "A" V$N 1,5 votos y, 63.947.765,00 Clase "B" V$N 1,1 voto. Cantidad de votos: 74.303.840,00 votos Quórum: 66.0189% del Capital Social y 68.17 % de los Votos. Representante de la CNV: No Asistió Directores, sindicos y contador Certificante: Asistieron Directores, Miembros del Consejo de Vigilancia y representante del auditor. RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: Punto NO Tema tratado Aprobado por 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea Unanimidad votos 2 los Consideración de documentos previstos en el articulo 234 Ley 19.550, correspondientes al 108° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Unanimidad votos 3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. CoRÍeittarifii - -" . ., .. ~ Resolvió que el presidente designara los accionistas para firmar el acta, quien designó a los accionistas Pires y Álvarez. la documentación al ~probó de ~ 1.12.2015, omitiendo su lectura. de Mayoría de votos (1000 por la IAprobó la gestión de los Directores y de negativa). Se os miembros del Consejo de Vigilancia. registraron abstenciones legales relativas a propia ~estión. 4 5 Destino de los resultados conforme al Art. 23 del Estatuto. Para el eventual caso una distribución de de decidirse dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuestos a los bienes personales, derivado de la tenencia accionaria de los señores accionistas Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31/ 12/2015 por un monto de U$S 610.891, equivalentes a $ 7.966.024 al 31/12/2015, para los miembros del de $ 179.200 para los Directorio y - 6 !Destinó el resultado del ejercicio: fA. Reserva Legal $ 3.198.485 A dividendo en efectivo U$S 800.000 Mayoría de votos equivalentes a $ 11.192.000) a ser (1000 votos por la pagados el 15.12.2016. negativa) lA dividendo en acciones $ 10.000.000 10% del capital) lA reserva voluntaria $ 39.579.219 Unanimidad votos de Aprobó que sean absorbidas por la ociedad. iAprobó remuneraciones por al ejercicio errado el 31/12/2015: al Directorio po un monto de u$s 611.036, (equivalentes Mayoría de votos a $ 8.548.397 Tipo de cambio del dia (1000 votos por la anterior al de la asamblea) y al Consejo negativa) de Vigilancia por $ 179.200 Se aclaró la modificación de los limites computables para las retribuciones al directorio v .-.-. ~nCUA MERCADO DE VALORES . . DE BUENOS AIRES MERVAL =;== ~ Bolsa de eo..rclo M BMllos Aires EnlIcI. ClliICllClII_lIOft !lea.N' 17MI de CNV Punto N° 7 8 9 10 11 LllS'l:ado R.e~o IIIrjo el N"IB de CHV ADrobado Dor, Tema tratado miembros del Consejo de Vigilancia (total remuneraciones de $ 8.145.224 al 31/1212015, en exceso de $ 4.699.401 sobre el limite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de la Ley N° 19.550 Y reglamehtación, ante una eventual propuesta de no distribución de dividendos" Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de los mismos y de Unanimidad nombramiento del Presidente (Art. 11 del votos Estatuto). Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto). Unanimidad votos Designación del Contador que certificará' el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 109° Unanimidad Ejercicio y determinación de su votos honorario. Extensión del periodo máximo de actuación del estudio que presta las tareas de Auditorla externa según Resolución General N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditorla. Unanimidad votos Unanimidad votos Comentarios ,-onsejo de Vigilancia en virtud de la distribución de utilidades dispuesta. Fijó en 6 el número de directores itulares, efectuó las designaciones y designó al Presidente. Eligió tres miembros titulares y tres suplentes para integrar el Consejo de de Vigihrncia y estableció el orden de ncorporación de los suplentes. Designó para el ejercicio 2016 como auditor externo al estudio Tezanos Pinto, de Salerno, Caride Fitte y Asoc. Siendo itular Osvaldo A. Micelli y Diego E Caride Fitte suplente. Fijo los honorarios en $ 322.500. En virtud de las disposiciones de la Resolución 663 de la Comisión Nacional de de Valores resultó innecesario tratar el punto. d Fijó el Presupuesto del Comité de e Audjtt'Jria en el rango de $ 350.000 Y 5í>ó.Q.00. 26.05.2016 Rafael Di Leo _ _ _ Contador Públicú ..