Subido por Francisco Tovar Esparza

procedimiento p

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4.3.- Procedimiento
1.-Recepción y revisión de documentos
Se recibe de la oficina de Laredo, Tx. (Tamex) vía correo electrónico o fax, la
documentación mediante la cual se ampara la mercancía a importar y con la que se
genera el procedimiento de importación. La documentación indispensable para el
trámite es la siguiente.
a)
Nota de revisión: Contiene toda la información de las facturas, de las
mercancías, la clasificación y en su caso las regulaciones y restricciones
no
arancelarias.
b)
COVE por factura comercial con su declaración bajo protesta: Que
corresponda a las mercancías a importar y cumpla con la información mínima
requerida en la Regla 3.1.5 de la resolución miscelánea de comercio exterior.
c)
E-DOCUMENT de cada documento digitalizado (clasificación/
régimen): Que da conformidad con los requerimientos aplicables al régimen y a la
clasificación arancelaria cada documento anotado el número de e-document y el
mismo contengan la información necesaria para demostrar el cumplimiento o en su
caso exención de las regulaciones y restricciones no arancelarias
d)
Otros datos de embarque: Información que conforme al tipo de
operación se deba de declarar en el pedimento como por ejemplo: Sellos, numero
de caja, observaciones, etc.
El ejecutivo de importación deberá de abrir un expediente con la
documentación recibida, cualquier información o documento faltante, se deberá
solicitar al ejecutivo de tráfico, al supervisor de Tamex y al coordinador de tráfico.
2.-Generacion, impresión y glosa de proforma del pedimento
Se debe de realizar la interface del sistema de tráfico (Slam) al sistema de
pedimentos (ADUANETM3), y se imprime la proforma del pedimento de importación.
Se procede a inspeccionar la proforma y verificar que cada uno de los
documentos mediante los cuales se amparara la importación, cumplan con las
regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a la clasificación y
régimen aduanero.
3.-Registro de hallazgos
Para el caso de importaciones donde existan mercancías clasificadas en
fracciones sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias,
deberá de generar la proforma y enviarla al responsable del departamento de
normatividad y soporte técnico, para que confirme que los documentos cumplen
con los requerimientos legales, así como la información relacionada a los
identificadores globales y de partida estén correctamente declarados conforme al
régimen y a la clasificación arancelaria de las mercancías.
En caso que se detecte algún error u omisión de información registrada por
el ejecutivo de tráfico en la nota de revisión o cualquiera de los documentos, deberá
reportárselo al ejecutivo de tráfico/supervisor de Tamex y al coordinador de
operaciones de Proexi para su seguimiento. Al terminar las operaciones del día
deberá de registrar los tráficos glosados en el reporte de control de revisión de
pedimentos para monitoreo por parte del coordinador de operaciones de los
hallazgos.
El coordinador de operaciones deberá semanalmente de enviar un reporte a
la dirección del resumen de los tráficos registrados y los hallazgos y junto con el
supervisor de Tamex determinaran las medidas necesarias que se deban de
implementar
departamento
y en su caso programar en conjunto con el responsable del
de
normatividad
y
soporte
técnico
las
capacitaciones
correspondientes.
4.-Apertura del pedimento consolidado
Cuando se reciba la instrucción del ejecutivo de trafico de Tamex de realizar
la apertura de un previo consolidado, donde mencione el nombre del cliente, la
referencia y el número de pedimento, se deberá de validar en el sistema
ADUANETM3 y una vez de recibida la firma se guardara en la carpeta F: Firmas de
validación de consolidados seleccionando la carpeta del cliente en cuestión,
notificando al ejecutivo que el pedimento consolidado está listo para utilizarse.
El pedimento consolidado se debe abrir los días y cerrarse en el transcurso
de la siguiente semana, a más tardar el día vienes.
5.-Revision de remesas de importación
Cuando se reciba una relación de facturas se deberá de revisar contra la nota
de revisión para asegurarse de que vengan declaradas todas las facturas del
embarque.
6.- Validación de pedimentos
Cuando ya la proforma esta correcta y ya se recibió la instrucción del
ejecutivo de que el embarque está programado para cruce se debe accesar al
módulo de transmisores del ADUANETM3 seleccionar validación de archivos AM3
y seleccionado el tipo de documento a validar, marcar el o los pedimentos y generar
el archivo el sistema asigna el numero consecutivo (m3574001.001) y se registra
la clave del usuario para que el sistema lo transmita automáticamente.
Se monitorean la transmisión en la consola de generación, se emitirán 2
respuestas, una como pre-validación (CAAAREM) con el número de archivo y la
otra como respuesta (SAT) con número de archivo con terminación (.err).
Pre-validación color verde = Archivo sin error
Pre-validación color rojo = Archivo con error
Se debe de imprimir el reporte de errores e identificar las causas, corregirlo
o en su caso notificarlo al ejecutivo/supervisor de Tamex, así como al coordinador
de operaciones y cuando por el tipo de error sea necesario al responsable del
DNST. Una vez detectada la causa del error y corregida la proforma se realizara el
proceso nuevamente hasta que se reciba sin errores.
7.-Pago de pedimento
Una vez que se validó la proforma, el pago de los impuestos se realizara
conforme la instrucción del ejecutivo de tráfico en la notificación de cruce, pudiendo
ser directamente de la cuenta del importador o de la cuenta de la agencia aduanal,
el glosador deberá acceder al módulo de trasmisores del ADUANETM3 seleccionar
validación de archivo AM3 y seleccionar bancos (pago electrónico) seleccionar el
banco y su identificador, marcar el o los pedimentos a pagar y generar el archivo, el
sistema
asigna
el
numero
consecutivo
(a3574100.001)
y
lo
transmite
automáticamente.
Se monitorean la transmisión en la consola de generación, se emitirá la
respuesta con un archivo a3574100.001.
Nota: El archivo de transmisión y la respuesta tendrán el mismo número salvo
que el primero empieza con una ¨e¨ y el archivo de respuesta empieza con una ¨a¨.
En el caso de pago de impuestos que se vayan a realizar de la cuenta de la
agencia aduanal, el glosador deberá de solicitar por correo autorización al
departamento de contabilidad con copia al ejecutivo de tráfico para que le indiquen
si se procede con el pago o no y en su caso el banco por el que se deberá de realizar
el pago.
8.-envio de pedimento a tráfico TAMEX
Cuando ya se haya realizado el pago del pedimento se deberá de enviar en
un archivo PDF por correo al ejecutivo de tráfico con copia al supervisor.
También
deberá de imprimir una vez que el documentar valido y pago los
pedimentos, deberá de dar aviso al ejecutivo de tráfico por medio electrónico y
enviarlos imprimir a Tamex.
Deberá de imprimir el pedimento pagado del importador al que deberá de
anexar todos los documentos requeridos para el trámite, incluyendo la
manifestación de valor y hoja de cálculo, estos últimos dos documentos en dos
tantos para que sean enviados al cliente junto con la cuenta de gastos y nos regrese
un tanto de los mismos firmados para el expediente de comercio exterior del agente
aduanal.
Proceso para
elaboracion de
pedimentos.
1.-Recepcion y revision de
documentos.
2.-Generacion, impresion y glosa
de la proforma de pedimento.
3.-Registro de hallazgos.
4.-Apertura del pedimento
consolidado.
5.-Revision de remesas de
importacion.
6.-Validacion de pedimentos.
7.-Pago de pedimentos.
8.-Envío de pedimentos a tráfico
Tamex.
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