MINUTA DE APERTURA Hoja: 1 de 2 AUDITORIA INTERNA 06 LUGAR: Sala Eduardo Urzaiz FECHA: 18 de mayo 2009 HORA: 09:00 hrs. HORA DE INICIO: 09:15 hrs. HORA DE TÉRMINO: 10:15 hrs. OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de apertura Auditoría Interna de Calidad Núm.06 Núm. 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PARTICIPANTES MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD) Alberto Arellano Armando Ernesto Burgos Amaya Aureliano Castillo Martínez Aurora Cinta Guendulain Carlos Alcocer S Carlos Echazarreta Carmen Díaz Novelo Claudia Jazmín Traconis Meza Edith Coello Cervera Elizabeth Vargas Aguilar Emire Alonzo Novelo Juan A. González F. Juan A. Herrera C. Katia Andrea Toledo Lugo Lizbeth Estrada Osorio Ma. Mercedes Cárdenas Ruíz Manuel Escoffié Aguilar María Ortega Horta AREAS CGPEGI CG de Bibliotecas Servicios Bibliotecarios DGF CATI - SG CGSE DGDA CATI - SG Planeación CGES - DGDA DGDF - DGF DGDA - DASS Biblioteca CATI - SG Planeación DGF-CGDF CATI - SG DGADP Planeación Mario A. Carrillo Alonzo Olga M. Caamal Hoyos Oyuki Loo Colli Pamela Pereyra Acorra Renan E. Solís Sánchez Rosa M. González Domínguez Rosalinda Ordoñez Febles Sally López Osorno Silvia Medina Campoy Sonia Geidy Delgado Cardeña Wendy Montejo Cabrera Depto. de Salud Servicios Bibliotecarios DGF Planeación Of. Abogado General Servicios Bibliotecarios SE Facultad de Medicina Servicios Bibliotecarios Biblioteca Ciencias de la Salud SE ASISTENCIA SI NO X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MINUTA DE APERTURA Hoja: 2 de 2 AUDITORIA INTERNA 06 ORDEN DEL DÍA 1. Bienvenida y presentación de AIF 2. Inicio de la Auditoria Interna 06 (AI 06) Lectura del plan de la AI 06 3. Resumen de las actividades de la auditoría 4. Comentarios 5. Aviso reunión de cierre ACUERDOS 1. Los auditores internos se apegarán al plan de auditoría definido. 2. Se tomarán notas (evidencias, observaciones) en el formato F-CGPEGI-CC-12. RESPONSABLE Equipo auditor 3. Al finalizar cada día de auditoría los auditores internos se reunirán para hacer sus comentarios del día. Equipo auditor Del 18 al 21 de mayo 2009 4. Retroalimentación al auditado en el sitio, según el caso. Equipo auditor Del 18 al 21 de mayo 2009 5. Reunión de cierre el 21 de mayo a las 9:00 hrs., para la elaboración del reporte y a las 14:00 hrs. dar lectura a dicho reporte; en la sala Eduardo Urzaiz. Equipo auditor Responsables de proceso y procedimientos. Del 18 al 21 de mayo 2009 PROXIMA REUNIÓN: OBJETIVO: Equipo auditor FECHA Del 18 al 21 de mayo 2009 Del 18 al 21 de mayo 2009 Reunión de cierre de la Auditoria Interna 06. Lectura del reporte de los hallazgos de la Auditoria Interna 06.
