CONSTITUCION GEB CENTER MEDIC SAC

MINUTA
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, QUE SE CONSTITUYE DE ACUERDO A LA
NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, QUE OTORGAN DON MANUEL ALBERTO RUIZ
CASTAÑEDA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 19259325, SOLTERO,
DOMICILIADO EN LA AVENIDA LARCO N° 384, URBANIZACION SAN ANDRES, DISTRITO Y PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y DON ALAN HORACIO RIOS CASTAÑEDA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD – D.N.I. Nº 42081422, SOLTERO,
DOMICILIADO EN LA CALLE LAS HORTENCIAS N° 536-538, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, A QUIENES SE LES LLAMARA LAS
OTORGANTES, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
CLAUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES:
DON MANUEL ALBERTO RUIZ CASTAÑEDA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 19259325, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA AVENIDA LARCO N° 384, URBANIZACION
SAN ANDRES, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD Y DON ALAN
HORACIO RIOS CASTAÑEDA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD – D.N.I.
Nº 42081422, SOLTERO, DOMICILIADO EN LA CALLE LAS HORTENCIAS N° 536-538, DISTRITO DE
VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EXPRESAN SU
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE DENOMINARA “GAB LAB
S.A.C.”.CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y
00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 120,000 (MIL VEINTE MIL) ACCIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA
UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, EN LA FORMA SIGUIENTE:
MANUEL ALBERTO RUIZ CASTAÑEDA, APORTA LA SUMA DE S/ 66,000.00 (SESENTISEIS MIL Y
00/100 SOLES), A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 66,000.00 (SESENTISEIS MIL) ACCIONES DE UN
VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, LO QUE REPRESENTA EL 55%
(CINCUENTICINCO PORCIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES PAGADO MEDIANTE
EL APORTE DE BIENES MUEBLES NO DINERARIOS EN PROPIEDAD QUE SE DETALLAN Y VALORIZAN
CONFORME AL INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTARA AL PRESENTE Y QUE HA
CONTINUACION SE DETALLAN:
CANT
DESCRIPCION
VALOR
IMPORTE
UNITARIO
01
MARTILLO NEUMATICO MARCA. THOR S/15,000.00
S/15,000.00
CON LUBRICADORA MARCA BOSCH,
COLOR, ACOPLES PARA MANGUERAS DE
1 ½ Y 100 MTS. DE CABLE 4500
GOLPES/MLN.
01
PLANCHA
COMPACTADORAMARCA
S/5,061.00
S/5,061.00
DYNAMIC,
COLOR
AMARILLO/NEGRO/MOTOR DE 8 HP.
KOHLER 4 M2/MLIN. 4500 VPM SERIE
DYNAZOO
1200KG. ALAMBRE DE CONSTRUCCION N° 16
S/5.59
S/6,708.00
461
ESCOBAS DE PAJA
S/ 11.50
S/ 5,301.50
03
MAQUINA DE SOLDAR TRIFASICA S/ 10,350.00
S/31,050.00
ESTATICA MARCA ESAB, LHI425 N°
FD742121, CABLE DE TIERRA/ TENAZA 20
MTS. DE CABLE 1/0AWG. CON TENAZA
PARA ELECTRICO
400 KG.
CLAVOS DE 2 ½”
S/3.70
S/1,480.00
01
LABTOP HP-PROCESADOR: INTEL CORE
I7-8550U 1.8GHZ, PANTALLA: 15.6 ″
,MEMORIA RAM: 16GB DDR4
TOTAL
S/1,399.50
S/1,399.50
S/66,00.00
VALOR TOTAL DE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS POR EL ACCIONISTA ES DE S/
66,000.00 (CUARENTINUEVE MIL NINIENTOS Y 00/100 SOLES).- TRUJILLO 28 DE OCTUBRE DEL
2019.-
ALAN HORACIO RIOS CASTAÑEDA, APORTA LA SUMA DE S/ 54,000.00 (CINCUENTICUATRO MIL Y
00/100 SOLES), A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 54,000.00 (CINCUENTICUATRO MIL) ACCIONES DE
UN VALOR DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, LO QUE REPRESENTA EL 45%
(CUARENTICINCO PORCIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES PAGADO MEDIANTE
EL APORTE DE BIENES MUEBLES NO DINERARIOS EN PROPIEDAD QUE SE DETALLAN Y VALORIZAN
CONFORME AL INFORME DE VALORIZACION QUE SE INSERTARA AL PRESENTE Y QUE HA
CONTINUACION SE DETALLAN:
CANT
DESCRIPCION
VALOR
IMPORTE
UNITARIO
1200
VARILLA DE FIERRO 1/4
S/6.62
S/7,944.00
1000 BOLSAS YESO SIMPLE
S/3.21
S/3,210.00
01
CISTERNA DE 1200 LTRS.
S/4,350.00
S/4,350.00
MEDIDAS
METROS
DIAMETRO 1.10 ALTURA 1.33
1000 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO M5
S/ 19.45
S/ 19,450.00
ANTISALITRE
3- MILLAR
LADRILLO
18,
HUECOS
S/ 3,980.00
S/ 11,940.00
12*18*33
100
TUBOS DE 2” SAP PARA
S/18.20
S/1,820.00
AGUA
01
ESCRITORIO MELAMINE DE
6 CAJONES
01
MESA DE MELAMINE, CON
UN CAJON
S/2,500.00
S/2,500.00
S/536.00
S/536.00
TOTAL
S/54,000.00
VALOR TOTAL DE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS POR EL ACCIONISTA ES DE S/
54,000.00 (CINCUENTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES).- TRUJILLO 28 DE OCTUBRE DEL 2019.CLAUSULA TERCERA.- QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR
TIEMPO INDEFINIDO, DON ALAN HORACIO RIOS CASTAÑEDA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 42081422, QUIEN EXPRESA SU ACEPTACIÓN AL CARGO DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD “GAB LAB S.A.C.”.CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE AL AMPARO DE LA LEY
Nº 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN ADELANTE LA LEY, LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO
PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE “GAB LAB S.A.C”, SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.
SEGUNDO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA. INICIA SUS
OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.
TERCERO.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN LA AVENIDA LARCO N° 384,
URBANIZACION SAN ANDRES, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD; PUDIENDO CREAR Y ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPÚBLICA Y EN EL EXTRANJERO EN LA FORMA DE LEY.
CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO DEDICARSE A:
LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO DEDICARSE A:

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA, ELABORACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN
DE OBRAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE VIVIENDA, CONJUNTOS HABILITACIONES,
RESIDENCIALES. SISTEMAS DE RIEGO CANALES, PAVIMENTACIÓN, DEMOLICIONES,
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN Y SUB CONTRATACIÓN CON ENTIDADES DEL
ESTADO, PRIVADOS, MIXTOS DE PROPIEDAD SOCIAL, COOPERATIVAS SOCIALES,
MECÁNICA DE SUELOS, CÁLCULOS DE OBRAS CIVILES, TÚNELES HIDROELÉCTRICAS A LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

COMPRA Y VENTA DE ESTIERCOL DE RES Y OTROS “GUANO”.

COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES METAL, MECÁNICA,
SANITARIAS, ELÉCTRICAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN, BRINDAR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ASESORÍA TÉCNICA,
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PERFILES, DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTOS A LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.-

COMPRA Y VENTA DE MOVILIARIOS MEDICOS E INSTRUMENTOS MEDICOS, NACIONALES E
IMPORTADOS.-

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL SANITARIA, AMBIENTAL Y ELECTROMECÁNICA,
ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, LAS FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA, CONSTRUCCIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES, EDIFICACIÓN, REMODELACIÓN,
ACONDICIONAMIENTO
DE
TODO
TIPO
DE
CONJUNTOS
HABITACIONALES,
DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, CASAS, TERRENOS,
DEPARTAMENTOS, PREDIOS AGRICOLAS, RURALES Y LOCALES COMERCIALES, TRABAJOS
DE ENERGÍA CIVIL, TRABAJOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SANITARIA A LAS ENTIDADES
PUBLICAS Y PRIVADAS.-

ELABORACION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA,
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, INDUSTRIA, ENERGÍA, MINERÍA, CIVILES,
EDIFICACIÓN URBANISMO INSTALACIONES ELECTRÓNICAS, LA SUPERVISIÓN,
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE
EDIFICACIÓN, URBANIZACIÓN CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA, CATASTROS, GEOTECNIAS,
MECÁNICA DE SUELOS, HIDROLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
COMERCIALES SOCIALES, LABORALES Y LA DE ANALISIS, ENSAYOS DE CONTROL ENSAYOS
DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL TECNICO Y AUDITORIA DE OBRAS.-

CONTRATACIÓN, ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS, DIRECCIÓN,
GESTIÓN, EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS, ASI COMO INSTALACIÓN, Y MONTAJE Y LA PRESTACIÓN DE
TODOS LOS SERVICIOS QUE ESTO INVOLUCRA. .-

COMPRA Y VENTA, ALQUILER IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS
Y MAQUINARIAS MENORES Y MAYORES TRACTORES MOTONIVELADORAS, VEHÍCULOS,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, URBANISMO, INSTALACIONES
ELÉCTRICAS ELECTRÓNICA Y LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS EN LAS OBRAS.-

EXPLORACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y LA COMERCIALIZACIÓN DE SU PRODUCTO.-

PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, OBRAS VIALES, OBRAS DE ARTE,
VIVIENDA, CONJUNTOS HABILITACIONES, SISTEMAS DE RIEGO CANALES, ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES, CIVILES PORTUARIAS Y
MARÍTIMAS, CONTRATACIÓN Y SUB CONTRATACIÓN CON ENTIDADES DEL ESTADO,
PRIVADOS Y MIXTAS DE PROPIEDAD SOCIAL, COOPERATIVAS SOCIALES, MECÁNICA DE
SUELO, CÁLCULOS DE OBRAS CIVILES, TÚNELES HIDROELÉCTRICAS A LAS ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS.-

PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, PERFORACIÓN DE POZOS Y SONDEO DE LOS
MISMOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.-

REPARACIÓN DE TERRENO A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.-

SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN, REMODELACIÓN, DECORACIÓN, REPARACIÓN,
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, PINTADO, COMPRA Y VENTA CONSTRUCCIONES CIVILES,
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS, OBRAS DE
INGENIERÍA CIVIL A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.-

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

TERMINACIÓN DE EDIFICIOS

ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOLICIÓN.-

SERVICIOS DE PINTADO A LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.-

SERVICIOS DE LIMPIEZA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.-

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES CISTERNAS, POZAS DE AGUA, FLAMEADO,
MANTEADO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ESTATALES, MUNICIPALES.

BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO AMBIENTAL, ASESORAMIENTO
EN ELABORACIÓN DE PROYECTO SE SANEAMIENTO.

BRINDAR SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN COMO PINTADO DE MUEBLES, INMUEBLES,
CONSTRUCCIONES CIVILES, CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE MADERA, METAL,
CONCRETO, MAYÓLICAS, GASFITERÍA SANITARA.

CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, ELABORACIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
DIVERSAS: PUENTES METÁLICOS Y REPUESTOS, TANQUES, RESERVORIOS Y DUCTOS,
TUBERÍAS.

CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, ELABORACIÓN Y DISEÑO DE BIENES PARA EL SECTOR
PESQUERO, PLANTAS DE ARINA DE PESCADO, TOLVAS, TANQUES, ALMACENAMIENTO Y
COMBUSTIBLE, TRANSPORTADORES, CICLONES, MOLINOS, DUCTOS, TRANSPORTE Y
MONTAJE DE EQUIPOS, CARDERÍA.

FABRICACIÓN –INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MECÁNICA.-

MONTAJE: PARA PLANTAS INDUSTRIALES, MONTAJES DE ESTRUCTURA Y PLATAFORMAS,
PARRILLAS, PISOS, TANQUES REVESTIDOS DE ACERO INOXIDABLES, GASES, PRODUCTOS
QUÍMICOS.

CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, ELABORACIÓN Y DISEÑO DE COBERTURAS: TECHOS
INDUSTRIALES, MONTAJE DE TORRES Y SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN, CAMBIOS DE
CASCOS, FONDO Y CUBIERTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (BARCAZAS Y TANQUES)

PROMOCIÓN, COMPRA Y VENTA, ARRENDAMIENTO, DE CONJUNTOS HABITACIONALES.
DEPARTAMENTOS, INMUEBLES Y LOCALES COMERCIALES, PUDIENDO DEDICARSE A LA
COMERCIALIZACIÓN,
IMPORTACIÓN
Y
EXPORTACIÓN
DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS, TUBERÍA Y FERRETERÍA.

COMPRA, VENTA, CORRETAJE, ADMINISTRACIÓN ARRENDAMIENTO, REGULARIZACIÓN.
TITULACIÓN, SANEAMIENTO DECLARATORIO DE FÁBRICAS Y PROPIEDAD EXCLUSIVA Y
COMÚN
DE
CONJUNTOS
HABITACIONALES,
DEPARTAMENTOS,
VIVIENDAS
UNIFAMILIARES. MULTIFAMILIARES, CASAS, TERRENOS, DEPARTAMENTOS, PREDIOS
AGRÍCOLAS, RURALES. Y LOCALES COMERCIALES CUENTA PROPIA O DE TERCEROS,
CORNO AGENTE, REPRESENTANTE O COMISIONISTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE INSTALACIONES CIVILES, VIALES.
NAVALES, CIENOS-DIVAS, INDUSTRIALES AUTOMOTRICES Y MAQUINARIA.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS PESQUERAS.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES NAVALES

ARENADO Y PINTADO DE EMBARCACIONES NAVALES

ALQUILER, COMPRA Y VENTA, IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN DE MAQUINARÍAS LIVIANA
Y PESADA VINCULADA AL SECTOR PESQUERO, AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL, MINERO,
CIVIL

COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES Y ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL
CONSUMO HUMANO.

SERVICIOS DE RESTAURANT, AGASAJOS, BUFFETS.

CONSTRUCCION Y EJECUCION DE PISTAS Y VEREDAS, SANEAMIENTO, CANALES DE
IRRIGACION O TROS SIMILARES.

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA, PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL
CONSUMO HUMANO ASÍ COMO EL VASO DE LECHE CON LAS MUNICIPALIDADES
DISTRITALES Y PROVINCIAL, GOBIERNOS REGIONALES Y CENTRALES

COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE JUGOS, BEBIDAS
GASIFICADAS, LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS.

COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES, LECHE Y SUS DERIVADOS, LÁCTEOS, PAN Y SU
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NUTRICIONALES.

SERVICIOS DE VENTA DE ALIMENTOS AL DELIVERY.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE TIPO SOCIAL, ARTÍSTICO, CULTURAL, DEPORTIVO Y
RECREACIÓN. RELIGIOSO.

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BANQUETES, AGASAJOS CON SERVICIO DE
VIGILANCIA DENTRO DE UN MARCO DE AMBIENTE DE DISTRIBUCIÓN MUSICAL EN DISCO
KARAOKE, PEÑA SNACK BAR,
NACIONALES E INTERNACIONALES
ASIMISMO
PRESENTACIÓN
DE
ESPECTÁCULOS

ALQUILER DE TOLDOS VENECIANOS.

SERVICIOS DE MOZOS.-

ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELERÍA Y MENSAJERÍA.-

SERVIDO DE CARTEER.-

SERVICIOS DE CURRIER Y MENSAJERÍA.-

SERVICIOS DE GUARDIANÍA A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, ESTATALES Y
PRIVADAS.-

COMERCIALIZACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELERÍA. ARTÍCULOS DE OFICINA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, PARTES, SUMINISTROS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE
CÓMPUTO, DE SUMINISTROS Y FERRETERÍA ELÉCTRICA Y/O ELECTRÓNICA, DE EQUIPOS
DE FOTOCOPIADO E IMPRENTA. DE ARTÍCULOS DE OFICINA, DE SOFTWARE, SERVICIO DE
CONSULTORÍA. ASESORAMIENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMPUTACIÓN EN INFORMÁTICA, DE
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE DIAGNÓSTICO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS, DE INSTALACIÓN
DE REDES DE CÓMPUTO, DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA, DE INSTALACIÓN Y ACCESO A INTERNET Y CORREO
ELECTRÓNICO, DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,
SERVICIO DE TIPEO, IMPRESIONES, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO DE PIANOS

COMERCIALIZACIÓN Y TRABAJOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN EN MADERA,
MELAMINE. DISEÑO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y COMPRA Y VENTA DE TETAS PARA
INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, Y AQUÉLLAS
ORDENADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, INCLUSO LAS DE
CONSERVACIÓN INTEGRAL Y OBRAS DE CONSTRUCCIONES.

EXTRACCIÓN TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN, ENVASE, COMERCIALIZACIÓN,
EXPLOTACIÓN;
COMERCIALIZACIÓN,
COMPRA
VENTA
DE
PRODUCTOS
HIDROBIOLÓGICOS Y SUS DERIVADOS TANTO DE CONSUMO HUMANO DIRECTO COMO DE
CONSUMO HUMANO INDIRECTO Y/O PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS MISMOS,
CONSERVAS DE PESCADO, HARINA PESCADO Y RESIDUOS, PESCADO CONECTADO,
AHUMADO, SECO, SALADO, HARINA DE PESCADO.-

COMPRA Y VENTA DE ROPA DE VESTIR, DEPORTIVA Y DE SEGURIDAD.

COMERCIALIZACION DE ORO Y MATERIAL AURÍFERO, IMPORTACION Y EXPORTACION.

COMPRA 'Y VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EQUIPOS DE SUMINISTROS,
ACCESORIOS. INSUMOS, INFORMÁTICOS

COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AGREGADOS. TUBERÍA, PINTURA, FIERRO

PROMOCIÓN, COMPRA, VENTA, CORRETAJE, ADMINISTRACIÓN ARRENDAMIENTO,
REGULARIZACIÓN, TITULACIÓN, SANEAMIENTO, DECLARATORIA DE FÁBRICAS' Y
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN DE CONJUNTOS HABITACIONALES, DEPARTAMENTOS,
VIVIENDAS UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES, CASAS, TERRENOS, DEPARTAMENTOS,
PREDIOS AGRÍCOLAS, RURALES, Y LOCALES COMERCIALES CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS, COMO AGENTE. REPRESENTANTE O COMISIONISTA.

SERVICIOS DE PINTADO.

COMPRA VENTA, COMERCIALIZACIÓN
AGREGADOS, TUBERÍA Y FERRETERÍA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIVIANA, AGREGADOS COMO PIEDRA, MINERALES,
METÁLICOS Y NO METÁLICOS, MAQUINARIAS DE TODO TIPO.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, ARQUITECTURA, ELECTROMECÁNICA,
INDUSTRIAL, NAVALES, ALCANTARILLADO, PINTURA.

SERVICIO DE TELEFONÍA, INSTALACIÓN DE POSTES ELÉCTRICOS BAJA Y MEDIANA
TENSIÓN. EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, MECANICES, ELECTRICES Y SANITARIAS.

ARQUEA DE MAQUINARIA PESADA.

FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS PESQUERAS DE HARINA Y CONSERVAS.
TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO.
DE
MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN,
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES.-
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES),
DIVIDIDO EN 120,000 (MIL CINCUENTA) ACCIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDAS SOCIALES.
SÉTIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS, LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, LOS
COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA
CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN
MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.
OCTAVO.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A
DICHO EFECTO, EN DICHA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES
ESTABLECIDOS EN EL PACTO SOCIAL O POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO AL
ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA
LA EMISION DE ACCIONES DE ACUERDO AL ARTICULO 84 DE LA MENCIONADA LEY, SEAN QUE
ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.
ASI MISMO EN LA MATRICULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS O GRAVAMENES SOBRE LAS
MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE
TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE DERECHOS INHERENTES A ELLAS.
TITULO TERCERO
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
NOVENO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE
CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA
DIAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR
Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE
DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA
TRANSFERENCIA.
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACION
SERAN LOS QUE LE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO
DISTINTO A LA COMPRA VENTA O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL MECANISMO DE VALORIZACION QUE ESTABLEZCA EL
ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARISIMO.
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE
HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD
Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.
DECIMO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SE
REQUERIRA EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SERA EXPRESADO
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA
TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA POR ESCRITO AL ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA
SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADAS.
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO.
DECIMO PRIMERO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE UNA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA
RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN.
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE
HAYA PAGADO POR ELLAS.
DECIMO SEGUNDO.- LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE
AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRAN
DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO DETERMINE LAS ACCIONES DEL
ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU VALOR A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO, SI FUERAN VARIOS LOS
ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE DISTRIBUIRAN ENTRE TODOS A
PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL.
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCION SE RECURRIRA A TRES PERITOS
NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA FIJAR EL PRECIO
POR LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCION LO FIJARA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.
DECIMO TERCERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE
NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
DECIMO CUARTO.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL 50% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PODRA DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
TENGA AUDITORIA EXTERNA ANUAL.
DECIMO QUINTO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.
DECIMO SEXTO.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION QUE CONCEDE LA LEY
TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EL SOCIO QUE NO HAYA
VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACION DEL REGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.
TITULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
DECIMO SÉPTIMO.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:
- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y
- LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
TITULO QUINTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DECIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LA CUAL SE CONVOCA CON CARACTER OBLIGATORIO Y NO OBLIGATORIO. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
DECIMO NOVENO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD QUE EN ESTE CASO ES EL GERENTE
GENERAL CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL
ESTATUTO, LO ACUERDA LA GERENCIA POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO
SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
VIGÉSIMO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO. COMPETE A ELLA:
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA
VIGÉSIMO PRIMERO.- LA JUNTA DE SOCIOS DEBE SER CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL
MEDIANTE ESQUELAS CON CARGOS DE RECEPCION EN EL DOMICILIO DE LOS SOCIOS,
ESPECIFICANDOSE LUGAR, DIA, HORA DE SU CELEBRACION ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.
LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMAS JUNTAS
PREVISTAS EN EL ESTATUTO, DEBE SER SEÑALADO CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ
DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS, LA ANTICIPACION DE
LA CONVOCATORIA SERA NO MENOR DE TRES DÍAS.
LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL,
ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO, EN LA CONVOCATORIA, EL
LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOR DE TRES NI MAS DE
DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES:
1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.
2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
3. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EN CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
5. ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION, Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
7. EMITIR OBLIGACIONES.
VIGÉSIMO TERCERO.- LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
VIGÉSIMO CUARTO.-TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES LOS TITULARES DE
TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE
EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.
VIGÉSIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN
PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES CON DERECHO A VOTO.
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
VIGÉSIMO SEXTO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTE VALIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, DEL
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, LEY Nº 26887.
VIGÉSIMO SETIMO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE
QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS,
LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
VIGÉSIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD Y COMO SECRETARIO ACTUARA CUALQUIER OTRO SOCIO DE LA EMPRESA.
VIGÉSIMO NOVENO.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER
POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRONICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA
COMUNICACION Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD SERA OBLIGATORIA LA SESION DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACION ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
TITULO SEXTO
DE LA GERENCIA
TRIGÉSIMO.- LA GERENCIA ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, QUIEN ES NOMBRADO
POR LA JUNTA GENERAL, EL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO Y PODRA SER REVOCADO SU
NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE CARGO DE CONFIANZA. NO SERA
NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER NOMBRADO GERENTE GENERAL.
TRIGÉSIMO PRIMERO.- EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:
A) EL GERENTE GENERAL, A SOLA FIRMA, TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
1.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
A) TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.
B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTIÓN DE
ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR, RENOVAR O SUSTITUIR TOTAL
O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACIÓN.
C) LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE
REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS
JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL ADMINISTRADOR PODRA
REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR
PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO CONCURSAL A QUE HACE
REFERENCIA LA LEY DE LA MATERIA, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR.
E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS,
FUNCIONARIOS
Y
AUTORIDADES
JUDICIALES,
CIVILES,
MUNICIPALES,
FISCALES,
ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES
(SUNAT), REGISTROS PUBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA
REPUBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y
MILITARES, ESTANDO FACULTADO PARA PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y
RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
F) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA
PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE
ARBITRAJE O PARA CUALQUIER TIPO DE PROCESO DE CONCILIACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL,
O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO
MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL
ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO
PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES,
MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES;
DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O
LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA
PRETENSION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL;
PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO
ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA
CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O
DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO INTERPONER CUESTIONES PROBATORIAS
CONTRA LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO
TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION,
LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O
AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS, LAS FACULTADES PARA PODER
INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDE INCLUSO A PODER INTERVENIR EN REMATES
O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES RESPECTIVOS, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS; SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE
PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O
LA ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTAS DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE,
ASI MISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE
CONCIENCIA LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD,
SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL
ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES
DEL TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS
REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION
DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERE EL CASO;
PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD OFRECIENDO
LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER
TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O
TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA
CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/
DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL
DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN
NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA;
SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO; LAS
FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION
DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE
JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS
POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN
FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.
G) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y EN LOS PROCESOS ANTE LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADOS DE
TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y
EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.
H) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACION Y
CONCILIACION COLECTIVA, PRACTICANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTA,
SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO,
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.
I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES
ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACION
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIAL, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LIMITES DE FACULTADES.
J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES,
PÚBLICAS Y PRIVADAS, RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL.
K) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE
SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; Y EN JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS
ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITES A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR
PARTE EN LOS DEBATES.
L) ASI MISMO PODRA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS CUALES SE
HAYA CONTRATADO A LA SOCIEDAD COMO ENTIDAD ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN
PROCESO DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL.
LL) COMO TAMBIEN REALIZAR CONSORCIOS CON OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA
OBRAS.
2.- FACULTADES DE ADMINISTRACION:
A) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL.
B) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
C) EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ESTADOS
FINANCIEROS.
D) ORDENAR O CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, A NIVEL
NACIONAL.
E) SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
F) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL.
G) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS
GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
H) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
QUE EL POSEA.
I) OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO.
3.- FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:
A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.
B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y
RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE
EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.
C) SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS
ACCEPTANCES; CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING,
LEASEBACK, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART (TARJETA
DE CREDITO), TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, SWAP, AFECTACION Y
OTROS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y
PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITOS, ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.
D)
ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA. AFECTAR O RETIRAR
IMPOSICIONES.
E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.
F) COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y
RETIRARLOS.
G) SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ÓRDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.
H) EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS
JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE
DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION
PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER
NATURALEZA.
I) CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.
J) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:
ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y
RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE
TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE
MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; CONSTITUIR
GARANTIA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.
L) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LAS
ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES
EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL
O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES, EDPYMES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN
NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN O CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.
M) LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ITEMS A, B, C Y D DE LAS PRESENTES FACULTADES
BANCARIAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA
EXTRANJERA.
4.- FACULTADES EN MATERIA LABORAL:
A) NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
B) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E
INDETERMINADO;
NOMBRARLOS,
SUSPENDERLOS,
DESPEDIRLOS
Y
FIJARLES
SUS
REMUNERACIONES.
C) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
D) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.
E) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
F) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES.
G) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACION DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO,
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA
VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.
H) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
5.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL:
A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS
TODO TIPO DE CONTRATOS.
B) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
C) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
D) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
E) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, CONSTITUIR GARANTIA MOBILARIA. EN
GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA REAL CON LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL.
F) TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR, AFECTAR, DEPOSITAR Y ENDOSAR POLIZAS DE
SEGUROS.
G) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA,
SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.
H) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACION, COMODATO, PRESTACION DE
SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA,
EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O
SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE.
COMISION MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD,
TRANSPORTES Y DISTRIBUCION. ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE
MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING. ETC.,
CONTRATOS DE COLABORACION COMO: FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE,
KNOW-HOW, ASOCIACION EN PARTICIPACION; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, ETC.
I) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
J) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES ECONOMICAS.
K) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
L) SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUSIVE LAS DE CONSTITUCION
DE SOCIEDADES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN CON EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y
OBLIGACIONES, POR EL DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y/O NEGLIGENCIA GRAVE. ES
PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS
QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE
LLEVAR UN ORDENADO COMERCIANTE.
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD
ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS
APROPIADAMENTE;
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
8.- DAR CUMPLIMIENTO A LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 130 Y 224; Y,
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
TRIGESIMO TERCERO.- LA ACCION JUDICIAL DE CARACTER CIVIL EN CONTRA DEL GERENTE
GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE.
TRIGÉSIMO CUARTO.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE GENERAL PRESCRIBE A LOS DOS
AÑOS.
TITULO SÉPTIMO
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
TRIGESIMO QUINTO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y SE
OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE
REQUIERE:
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS
ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
VIGESIMO SEXTO Y VIGESIMO SETIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.
TRIGESIMO SEXTO.-CUALQUIER MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO
PRESTAN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU
DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY SEÑALA.
TRIGESIMO SETIMO.- EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PUEDE ORIGINARSE POR.
1. NUEVOS APORTES;
2. LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSION DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES.
3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES
DE REVALUACION; Y,
4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.
TRIGÉSIMO OCTAVO.- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA
CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, CUALQUIERA SEA LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTEN
TOTALMENTE PAGADAS.
NO SERA EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS PASIVOS A CARGO DE
ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTE EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS
CASOS QUE PREVEE ESTA LEY.
TRIGÉSIMO NOVENO.- EN EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, LOS ACCIONISTAS
TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACION
ACCIONARIA, LAS ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CUADRAGÉSIMO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE ACCIONES
EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE:
1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO;
2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN EL
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.
3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.
4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS.
5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL.
CUADRAGESIMO PRIMERO.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA
CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO
A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA
REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL
CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR
IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE
SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO
DIAS.
CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO
CUANDO LAS PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y
HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE
CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS
ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN CUANTIA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.
TITULO OCTAVO
DE LA FORMA, OPORTUNIDAD DE LA APROBACION DE LA GESTIÓN
SOCIAL Y RESULTADO DE CADA EJERCICIO.
CUADRAGESIMO TERCERO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL COMO ORGANO DE
ADMINISTRACION DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA
DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE
RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS
CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA APROBACION POR LA JUNTA GENERAL DE LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS NO IMPORTA EL DESCARGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIESEN HABER
INCURRIDO LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD.
LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS POR EL PAIS. A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA CONVOCATORIA A
LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD,
EN FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE APARECEN LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
TITULO NOVENO
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS
REGLAS SIGUIENTES:
1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE
RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL
PAGADO.
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE
PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS.
3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES
PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL EXPRESA.
TITULO DECIMO
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- CAUSAS DE DISOLUCION: LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS.
1.- VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACION, QUE OPERA DE PLENO DERECHO, SALVO SI
PREVIAMENTE SE APRUEBA E INSCRIBE LA PRORROGA EN EL REGISTRO.
2.- CONCLUSION DE SU OBJETO, NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE UN PERIODO
PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE REALIZARLO.
3.- CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.
4.- PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TERCERA PARTE
DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE SEAN RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA
AUMENTADO O REDUCIDO EN CUANTIA REDUCIDA.
5.- ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA
MATERIA, O QUIEBRA.
6.- FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TÉRMINO DE SEIS MESES DICHA PLURALIDAD NO ES
RECONSTITUIDA.
7.- RESOLUCION ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA, CONFORME AL ART. 410.
8.- ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA Y.
9.- CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LEY O PREVISTA EN EL PACTO SOCIAL, EN EL
ESTATUTO O EN CONVENIO DE LOS SOCIOS REGISTRADO ANTE LA SOCIEDAD.
CUADRAGESIMO SEXTO.- POR EL PRESENTE ARTICULO DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA SE
ESTABLECE QUE EL GERENTE GENERAL CONVOCARA PARA QUE EN UN PLAZO MAXIMO DE
TREINTA DIAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION
O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
SI LA JUNTA GENERAL NO SE REUNE O SI REUNIDA NO ADOPTA EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN CUALQUIER SOCIO, ADMINISTRADOR O EL GERENTE GENERAL
PUEDE SOLICITAR AL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
CUADRAGESIMO SETIMO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION. LA
SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE
LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. DURANTE LA
LIQUIDACION LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR A SU RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA EXPRESION
"EN LIQUIDACION" EN TODOS SUS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA.
CUADRAGESIMO OCTAVO.-LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O, EN SU CASO, EL JUEZ DESIGNA A
LOS LIQUIDADORES Y, EN SU CASO, A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA
DISOLUCION, EL NUMERO DE LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR.
SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL PLAZO DE CINCO DIAS
CONTADOS DESDE LA COMUNICACION DE LA DESIGNACION Y NO EXISTEN SUPLENTES, EL
GERENTE GENERAL CONVOCA A LA JUNTA GENERAL A FIN DE QUE DESIGNE A LOS SUSTITUTOS.
EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO, SALVO QUE EL ESTATUTO, EL PACTO SOCIAL O EL
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DISPONGA LO CONTRARIO, LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA
DECIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN REPRESENTANTE QUE
VIGILE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACION.
DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE
APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY Nº 26887.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.
TRUJILLO, 25 DE ENERO DEL 2020.
MANUEL ALBERTO RUIZ CASTAÑEDA
ALAN HORACIO RIOS CASTAÑEDA